Ухвала суду № 136953587, 29.05.2026, Тернівський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 215/1952/26

1-кс/215/352/26

УХВАЛА

про арешт майна

29 травня 2026 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у м.Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ,яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42026042070000011 від 25.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

26.05.2026 р. слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 , згідно наказу ТОВ «ТОПАЛЬЯНСБУД» код ЄДРПОУ 42715132 від 04.10.2019 року № 2-К призначена на посаду директора ТОВ «ТОПАЛЬЯНСБУД» (код ЄДРПОУ 42715132 ) та відповідно до наказу до обов`язків Директора приступив з 05.10.2019 року.

Відповідно до п. 10.7 статуту ТОВ «ТОПАЛЬЯНСБУД», який затверджений рішенням засновника №1 від 19.12.2018 року Директор має право: без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, з урахування обмежень, встановлених Статутом; представляти інтереси Товариства перед третіми особами; приймати рішення про укладення, зміну чи розірвання будь-яких правочинів (договорів та інших угод) на суму, що дорівнює 250 000,00 грн. (двісті п`ятдесят тисяч гривень) або її еквіваленту в іноземній валюті за курсом НБУ, за винятком тих правочинів (договорів та інших угод), прийняття рішення про укладення, зміну чи розірвання по яким відноситься до компетенції Загальних зборів; видавати довіреності на виконання від імені Товариства.

Згідно п. 10.15 статуту функції (обов`язки) Директора: здійснення оперативного керівництва діяльністю Товариства; представлення інтересів Товариства перед третіми особами.

31.03.2025 ОСОБА_5 будучи директором ТОВ «ТОПАЛЬЯНСБУД» перебуваючи на платформі публічних закупівель «Рrozorro», з метою участі у закупівлі UA-2025-03-21-006889-a «Пісок для територій загального користування, під малими гральними формами та дитячими майданчиками, за рахунок видатків із благоустрою населених пунктів (ДК 021:2015 - 14210000-6 - Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі)», замовником якої є Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради (код ЄДРПОУ 04052554), розмістив пропозицію учасника ТОВ ТОВ «ТОПАЛЬЯНСБУД» та запропонував остаточну пропозицію 700 000,00 грн. при цьому виклавши тендерну пропозицію.

В подальшому 09.04.2025 між ТОВ «ТОПАЛЬЯНСБУД» (код ЄДРПОУ 42715132) в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, та Виконавчим комітетом Тернівської районної у місті ради в особі в.о. голови районної у місті рази заступника голови районної у місті ради ОСОБА_7 укладено договір № 87. Відповідно п. 1.1 вказаного договору «Постачальник зобов`язується у 2025 році забезпечити Замовнику: Пісок для територій загального користування, під малими гральними формами та дитячими майданчиками, за рахунок видатків із благоустрою населених пунктів (ДК 021:2015 - 14210000-6 - Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі) згідно Специфікації (Додаток №1), а Замовник зобов`язується прийняти товар та оплатити його.».

За умовами п. 1.2. договору №87 від 09.04.2025 «Асортимент, кількість і ціна товару встановлюється Сторонами відповідно з специфікацією, узгодженим рахунком та видатковою накладною, які є невід`ємною частиною цього Договору» та п. 1.3. «Якість товару, що передається Постачальником повинна відповідати Держстандартам або ТУ (додаток 3)».

Згідно вимог договору, розділ «Якість товару» :

- п. 3.1. «Постачальник зобов`язаний поставити Замовнику Товар, якість якого, повинна відповідати вимогам державних стандартів, інших нормативно правових актів, що встановлюють вимоги до їх якості (ДСТУ, ТУ) і підтверджуватись документами, що необхідні для такого підтвердження у відповідності з чинним законодавством України»;

- п. 3.2. «Постачальник зобов`язується надати Замовнику на його вимогу видаткову накладну, а також документи, що мають відношення до товару».

- п. 3.3. Прийом Товару Замовником за кількістю (комплектністю) та якістю проводиться в момент його отримання від Постачальника згідно супроводжуючим документам»;

- п. 3.4. №Замовник має право відмовитися від прийняття Товару, який не відповідає за якістю умовам Договору. Товар неналежної якості підлягає обов`язковому поверненню Постачальнику. Постачальник зобов`язаний замінити дефектний Товар у десятиденний строк з моменту виявлення дефекту. Всі витрати, пов`язані з заміною товару по якості несе Постачальник»;

- п. 3.5. «У разі поставки Товару неналежної якості або виявленні недоліків поставленого Товару, Постачальник зобов`язується за свій рахунок усунути недоліки або замінити неякісний Товар на Товар належної якості»;

- п. 3.6. «Постачальник гарантує якість і надійність Товару, що поставляється, в т.ч. шляхом надання підтверджуючих документів».

Крім того, за умовами договору постачальник, тобто ТОВ «ТОПАЛЬЯНСБУД» в особі директора ОСОБА_5 , зобов`язаний:

- Забезпечити своєчасну та в повному обсязі поставку Товару, відповідно до умов даного договору.

- Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам встановленим цим договором.

- добросовісно виконувати обов`язки, що передбачені даним договором.

- При виявленні Замовником під час приймання недостачі Товару, здійснити допоставку Товару у розмірі недостачі в десятиденний строк з моменту виявлення недостачі.

Відповідно до додатку №3 до договору №87 від 09.04.2025 «Технічні вимоги» встановлені вимоги до товару, а саме: «Пісок повинен бути природного походження, митий; вміст глинистих домішок не більше 1%; вміст глини у грудках відсутня; модуль крупності від 2 до 2,7 мкр; вміст гравію відсутній; вміст сульфатів та сульфідів відсутній; розмір фракцій 1-2 мм» загальний об`єм складає 743,15 тон. Вимоги до якості товару: «Продукція щодо показників якості повинна відповідати вимогам, встановленим до неї загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, що відображено в сертифікаті відповідності, сертифікаті/паспорті якості (висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на відсутність яєць геогельмінтів та відповідності нормам радіаційної безпеки); декларації про відповідність, висновках державної санітарно-епідеміологічної служби».

Умови поставки: «Товар, що постачається, повинен бути обов`язково того ж найменування який вказаний у комерційній пропозиції».

Відповідно до п. 4.1 «Ціна договору №87 встановлюється у національній валюті та становить 700 000,00 грн (сімсот тисяч грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ 116 666,67 грн».

Таким чином ОСОБА_5 підписавши договір №87 від 09.04.2025 та додаток №3 «Технічні вимоги» повністю ознайомився з умовами вказаного договору та зобов`язався їх виконати.

Надалі ТОВ «ТОПАЛЬЯНСБУД» ОСОБА_5 з метою виконання умов договору №87 від 09.04.2025, уклав договір поставки №1004-01 від 10.04.2025 з ТОВ «ДНІПРО БУДЕКС» в особі директора ОСОБА_8 , та придбав «Пісок будівельний, щільний (ДСТУ Б В.2.7-32-95)» на умовах ЕХW (поставка товару здійснюється за власний рахунок покупця зі складу постачальника).

Здійснивши купівлю «Пісок будівельний, щільний (ДСТУ Б В.2.7-32-95)» в ТОВ «ДНІПРО БУДЕКС», ОСОБА_5 отримав від постачальника ОСОБА_8 документи, котрі підтверджують технічні та якісні умови товару, а саме: Протокол випробування №0321028/24 від 21.03.2024, який виданий ТОВ «ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «ПІВДЕНТЕСТ», за яким пісок будівельний, кварцевий, щільний, який виробляється Комунальним підприємством «ДНІПРОПРИРОДРЕСУРС» ДОР, видобувається на Сотницькому родовищі будівельних пісків. Модуль крупності вказаного піску складає 1,30 мкр, тобто пісок, котрий ОСОБА_5 придбав у ТОВ «ДНІПРО БУДЕКС», не відповідає умовам додатку №3 до договору №87 від 09.04.2025 «Технічні вимоги», оскільки в них чітко зазначено, що пісок повинен мати модуль крупності від 2 до 2,7 мкр.

Також, ОСОБА_5 отримав від постачальника ОСОБА_8 документи, котрі підтверджують технічні та якісні умови товару, а саме: Протокол №22 від 08.05.2024, за яким модуль крупності піску 1,52 мкр., тобто пісок, котрий ОСОБА_5 придбав у ТОВ «ДНІПРО БУДЕКС», не відповідає умовам додатку №3 до договору №87 від 09.04.2025 «Технічні вимоги», оскільки в них чітко зазначено, що пісок повинен мати модуль крупності від 2 до 2,7 мкр.

Таким чином, ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_8 документи, в яких чітко зазначений модуль крупності придбаного піску.

Далі у невстановлений під час досудового розслідування час, однак не пізніше 10.04.2025, та невстановленому місці, у ОСОБА_5 в порушення умов договору №87 від 09.04.2026 виник злочинний умисел направлений на привласнення грошових коштів виконкому Тернівської районної у місті ради шляхом поставку до виконкому Тернівської районної у місті ради піску, який не відповідає умовам додатку №3 «Технічні вимоги» до договору №87 від 09.04.2025 «Технічні вимоги», оскільки в них чітко зазначено, що пісок повинен мати модуль крупності від 2 до 2,7 мкр, а придбаний ним пісок має модуль крупності від 1,30 мкр. до 1,52 мкр.

У період з 16.04.2025 по 30.04.2025 ОСОБА_5 виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції з спеціальним повноваженням, та відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України перебував службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, всупереч умовам договору №87 від 09.04.2025 діючи з корисливих мотивів, а саме в інтересах себе як директора ТОВ «ТОПАЛЬЯНСБУД», з метою недопущення зриву договору №87 від 09.04.2025 укладеного з Виконкомом Тернівської районної у місті ради, будучи ознайомленим з умовами вказаного договору та розуміючи, що пісок який був ним придбаний в ТОВ «ДНІПРО БУДЕКС» не відповідає умовам додатку №3 «Технічні вимоги» до договору №87 від 09.04.2025 «Технічні вимоги», оскільки в них чітко зазначено, що пісок повинен мати модуль крупності від 2 до 2,7 мкр., а придбаний ним пісок має модуль крупності від 1,30 мкр. до 1,52 мкр., здійснив поставку вказаного піску за об`єктами відповідно до додатку №2 до договору №87 від 09.04.2025.

При цьому, ОСОБА_5 передав представниками Виконкому Тернівської районної у місті ради, документи що підтверджують технічні та якісні характеристики піску, а саме: Протокол випробування №0321028/24 від 21.03.2024 та Протокол №22 від 08.05.2024.

30.04.2026 отримавши від ТОВ «ТОПАЛЬЯНСБУД» товар, а саме пісок виконавчим комітетом Тернівської районної у місті ради здійснено зарахування грошових коштів, в якості оплати за поставлений товар на у сумі 700000,00 гривень, що підтверджується платіжною інструкцією №454 /в.н.422171590/ від 09.05.2025.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 13-26 від 26.05.2026 перерахування бюджетних грошових коштів за пісок, придбаний за договором № 87 від 09.04.2025, укладеним за результатами проведення публічної закупівлі «Пісок для територій загального користування, під малими гральними формами та дитячими майданчиками, за рахунок видатків із благоустрою населених пунктів (ДК 021:2015 - 14210000-6 - Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі)», в кількості 743,15 тон. виконкомом Тернівської районної у місті ради в сумі 700000,00 грн., документально підтверджується.

Таким чином ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, всупереч умовам договору №87 від 09.04.2025 діючи з корисливих мотивів, а саме в інтересах себе як директора ТОВ «ТОПАЛЬЯНСБУД», з метою недопущення зриву договору №87 від 09.04.2025 укладеного з Виконкомом Тернівської районної у місті ради, здійснив привласнення грошових коштів у сумі 700000,00 гривень, що виразилась у поставці товару, який не відповідає додатку №3 до договору №87 від 09.05.2025 та перерахуванні грошових коштів з рахунків Виконавчого комітету Тернівської районної у місті ради НОМЕР_1 відкритих в Державній казначейській службі України, на рахунок ТОВ «ТОПАЛЬЯНСБУД» НОМЕР_2 , відкритий в АТ «ОЩАДБАНК» перераховано грошових коштів у сумі 700 000,00 грн. т.ч. ПДВ 116666,67 грн.

Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 КК України, за ознаками привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинено в умовах воєнного стану.

Крім того, 25.05.2026 проведено огляд мобільного телефона - «ZTE Blade A35» моделі «2453», блакитного кольору, об`єм пам`яті 64 Gb, з процесором «SC9863A», IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , з сім-карткою НОМЕР_5 , який добровільно для огляду надав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 . При огляді мобільного телефону було виявлено лише за стосунок інтернет-банкінгу «Приват», повідомлення. При натисканні останнього встановлено наявність «google сообщений» з такими контактами як: «мала», «Oschadbank», «KYIVSTAR_TV», «Kyivstar», «Brigadelyut», «112 Ukraine», «CentrPVD», «0954111847», «Юля».

При натискання на повідомлення з абонентом «Oschadbank» виявлено сповіщення про транзакції за проміжок часу з 13:49 годин 19.05.2026 року по 08:37 годину 25.05.2026 рік.

Транзакція 13:49 годин 19.05.2026 року містить інформацію: 2026.05.19 13:49:10 НОМЕР_2 VINESENO 0.00 SPYSANO 30000.00 ZALYSHOK 487154.83 UAH, KONTRAHENT TOV «TOPALIANSBUD».

Транзакція 13:49 годин 19.05.2026 року містить інформацію: 2026.05.25 08:37:39 UA213234750000026008300929882 VINESENO 0.00 SPYSANO 44660.00 ZALYSHOK 90627.11 UAH, KONTRAHENT FOP BORYS INNA YURIIVNA.

Мобільний телефон «ZTE Blade A35» моделі «2453», блакитного кольору, об`єм пам`яті 64 Gb, з процесором «SC9863A», IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , з сім-карткою НОМЕР_5 , який добровільно для огляду надав ОСОБА_5 , вилучено та визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у накладенні арешту на рахунок та грошові кошти розміщені на рахунку АТ «ОЩАДБАНК», (код ЄДРПОУ - 00032129), поштова адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г, за номером рахунку НОМЕР_2 , для забезпечення цивільного позову та подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Згідно матеріалів кримінального провадження наявні підстави вважати, що грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «ТОПАЛЬЯНСБУД» відкритого в АТ «ОЩАДБАНК» НОМЕР_2 , є об`єктом кримінально-протиправних дій, а тому вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, зокрема, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також, 29.05.2026 року прокурором Криворізької північної окружної прокуратури предявлено позов у кримінальному провадженнні №42026042070000011 від 25.02.2026 року про стягнення з ОСОБА_5 , збитків завданих злочиним шляхом у розмірі 700 000 грн.

З урахуванням викладено з метою забезпечення спеціальної конфіскації здобутого внаслідок злочину майна, забезпечення цивільного позову і збереження речових доказів слід накласти арешт на рахунок, на якому містяться отримані за договором кошти.

Прокурор та слідчий просили задовольнити його.

Підозрюваний не заперечував щодо клопотання, вказав про наявність на рахунку товариства приблино 500000 грн., подав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

Так, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026042070000011 від 25.02.2026 , внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за ознаками привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинено в умовах воєнного стану.

У даному провадження ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінального провопорушення. Також прокурором предявлено цивільний позов про відшкодування шкоди в сум 700000 грн., завданої злочином.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Спеціальна конфіскація застосовується застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, ст.96-2 КК України. Згідно до ч.9 ст.100 КПК України, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових

доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового

рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні

зберігатися до набрання рішенням законної сили.

Згідно матеріалів справи ТОВ ТОВ «ТОПАЛЬЯНСБУД» має банківський рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в АТ «ОЩАДБАНК» і який використовувався під час виконання договору з виконавчим комітетом ради.

При розгляді клопотання про арешт майна слідчем суддею перевірено правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення ; можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

За таких обставин суд вважає, що слідчим та прокурором доведено можливість застосування спеціальної конфіскації і необхідність збереження коштів для забезпечення цивільного позову, Враховуючи викладене, з урахуванням розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, недопущення блокування роботи підприємства, необхідно частково задоволити клопотання і накласти арешт на грошові кошти на суму не більше 700000 грн., які розміщені банківському рахунку ТОВ «ТОПАЛЬЯНСБУД» НОМЕР_2 , що відкритий в АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ - 00032129).

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 94, 98, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотанняслідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 задовольнити частково.

Накласти арештна грошові кошти, які розміщені банківському рахунку ТОВ «ТОПАЛЬЯНСБУД» (код ЄДРПОУ 42715132) НОМЕР_2 в АТ «ОЩАДБАНК» в межах суми, що не перевищує 700 000 (сімсот тисяч) грн.

Заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами в межах суми, що не перевищує 700 000 (сімсот тисяч) грн. (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківського рахунку НОМЕР_2 ТОВ «ТОПАЛЬЯНСБУД», що відкритий в АТ «ОЩАДБАНК».

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП№5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , зобов`язавши останнім повідомити заінтересованих осіб про арешт майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали.

Роз`яснити , що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: