Ухвала суду № 136942079, 29.05.2026, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/11642/25

Провадження № 1-кс/202/3715/2026

УХВАЛА

Іменем України

29 травня 2026 року слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 42025040000000419 від 17.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42025040000000419 від 17.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 України.

До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_1 ), а саме: 1.1. документи, які відображують надходження та списання грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_16 , виписок у форматі по рахункам із інформацією про рух грошових коштів по рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції надати за період з 01.01.2022 по дату виконання ухвали слідчого судді на магнітному (електронному) носіях в форматі Microsoft EXCEL, CSV; документів щодо відкриття та обслуговування вказаних у п.п. 1.1 банківських рахунків, які містяться в обліково-реєстраційних справах клієнта, а саме: заяв на відкриття/закриття рахунків, договорів банківського та розрахунково-касового обслуговування, анкет клієнта, копій документів, поданих для відкриття рахунків, карток із зразками підписів, довіреностей, відомостей про фінансові номери телефонів, підключення та використання систем дистанційного банківського обслуговування, документів щодо зміни анкетних даних клієнта, а також інших документів, які містять відомості про відкриття, обслуговування та використання зазначених банківських рахунків; даних систем відеоспостереження та фотофіксації щодо операцій зі зняття готівкових коштів з вказаних у п.п. 1.1 банківських рахунків через банкомати, термінали самообслуговування та касові відділення банку із зазначенням місця, дати та часу проведення операцій за період з 01.01.2022 по дату виконання ухвали слідчого судді, за наявності таких даних у банківській установі; протоколів систем дистанційного банківського обслуговування («Банк-клієнт», « ІНФОРМАЦІЯ_9 » тощо) по вказаних у п.п. 1.1 банківських рахунках, у яких містяться відомості про дату та час з`єднання (із зазначенням годин, хвилин та секунд), електронне ім`я користувача, назву та тип проведених операцій, IP-адреси, MAC-адреси пристроїв, з яких здійснювалося підключення до систем дистанційного обслуговування, а також інші технічні відомості щодо користування рахунками за період з 01.01.2022 по дату виконання ухвали слідчого судді; 1.5. інформацію про всі відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » фізичними особами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_16 ; довідки-інформацію про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам фізичних осіб вказаних у п.п. 1.5, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2022 по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім відкритим фізичних осіб вказаних у п.п. 1.5за період з 01.01.2022 по теперішній час; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по всім відкритим фізичних осіб вказаних у п.п. 1.5з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.01.2022 по теперішній час.

Слідчий, прокурор у судове засідання не з`явились, в матеріалах клопотання наявна заява слідчого про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за його допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 42025040000000419 від 17.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 України задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42025040000000419, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені копії (на паперовому та/або електронному носіях) документів й інформації, а саме:

1.1 документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_16 , - виписок у форматі по рахункам із інформацією про рух грошових коштів по рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції надати за період з 01.01.2022 по дату виконання даної ухвали слідчого судді (на магнітному (електронному) носіях в форматі Microsoft EXCEL, CSV);

1.2 документів щодо відкриття та обслуговування вказаних у п.п. 1.1 банківських рахунків, які містяться в обліково-реєстраційних справах клієнта, а саме: заяв на відкриття/закриття рахунків, договорів банківського та розрахунково-касового обслуговування, анкет клієнта, копій документів, поданих для відкриття рахунків, карток із зразками підписів, довіреностей, відомостей про фінансові номери телефонів, підключення та використання систем дистанційного банківського обслуговування, документів щодо зміни анкетних даних клієнта, а також інших документів, які містять відомості про відкриття, обслуговування та використання зазначених банківських рахунків;

1.3. даних систем відеоспостереження та фотофіксації щодо операцій зі зняття готівкових коштів з вказаних у п.п. 1.1 банківських рахунків через банкомати, термінали самообслуговування та касові відділення банку із зазначенням місця, дати та часу проведення операцій за період з 01.01.2022 по дату виконання даної ухвали слідчого судді, за наявності таких даних у банківській установі;

1.4. протоколів систем дистанційного банківського обслуговування («Банк-клієнт», « ІНФОРМАЦІЯ_9 » тощо) по вказаних у п.п. 1.1 банківських рахунках, у яких містяться відомості про дату та час з`єднання (із зазначенням годин, хвилин та секунд), електронне ім`я користувача, назву та тип проведених операцій, IP-адреси, MAC-адреси пристроїв, з яких здійснювалося підключення до систем дистанційного обслуговування, а також інші технічні відомості щодо користування рахунками за період з 01.01.2022 по дату виконання даної ухвали слідчого судді;

1.5. інформації про всі відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » фізичними особами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

1.6. довідки-інформації про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам фізичних осіб вказаних у п.п. 1.5, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2022 по дату постановлення даної ухвали слідчого судді;

1.7. даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім відкритим фізичних осіб вказаних у п.п. 1.5 за період з 01.01.2022 по дату постановлення даної ухвали слідчого судді;

1.8. ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по всім відкритим фізичних осіб вказаних у п.п. 1.5, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.01.2022 по дату постановлення даної ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали встановити по «29» червня 2026 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 зберігається в матеріалах справи.

Примірник № 2 надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1