Ухвала суду № 136907369, 28.05.2026, Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області

Справа 688/1607/25

№ 1-кс/688/1008/26

Ухвала

іменем України

28 травня 2026 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , її захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_7 , подане в межах кримінального провадження №42025242250000017 від 02.04.2025року, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с. Губча Старокостянтинівського району Хмельницької області, зареєстрованій та фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , українці, громадянці України, раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 4, ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України,

встановив:

28.05.2026 року до Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області надійшло клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваної ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження № 42025242250000017 від 02.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 4, ст. 358, ч. 4 ст. 190,ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 209 КК України.

У не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.08.2021, у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел на протиправне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій.

Так, ОСОБА_5 , маючи у власності земельну ділянку з кадастровим номером 6825582300:02:001:0012 площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована по АДРЕСА_2 , з розташованим на ній дерев`яним житловим будинком загальною площею 91,6 кв.м, розробила злочинний план, спрямований на незаконне отримання прибутку шляхом обману у великих розмірах, який полягав у внесенні недостовірних відомостей до документів про відповідність встановлених генеруючих установок приватних домогосподарств укладанням договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим тарифом» приватними домогосподарствами на території с. Красносілка Шепетівського району Хмельницької області та продажем електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючою установкою постачальнику універсальних послуг ТОВ «Хмельницькенергозбут» за «зеленим» тарифом за наступних обставин.

Зокрема, ОСОБА_5 22.11.2021 уклала договір № 2224 з ТОВ «Хмельницькенергозбут» про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством, розташованим за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому, до вказаного договору ОСОБА_5 додала необхідний пакет документів, серед яких і витяг про реєстрацію речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 6825582300:02:001:0012 площею 0,25 га та технічний паспорт на житловий будинок садибного типу загальною площею 91,6 кв.м, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Потужність генеруючої установки визначено 30,0 кВт, а «зелений» тариф за цим договором становив 512,99 коп/кВт.год (без ПДВ).

У подальшому, ОСОБА_5 достовірно знаючи про вимоги вказаного вище законодавства, в тому числі щодо можливості встановлення однієї фотоелектростанції на території одного приватного домогосподарства, вирішила заволодіти коштами державного бюджету шляхом здійснення фіктивного поділу житлового будинку загальною площею 91, 6 кв.м. на три окремі житлові будинки та укласти ще два договори з постачальником універсальних послуг ТОВ «Хмельницькенергозбут».

Так, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами державного бюджету, ОСОБА_5 здійснила поділ на три окремі земельні ділянки земельної ділянки з кадастровим номером 6825582300:02:001:0012 площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована по АДРЕСА_2 , яка перебувала у її приватній власності, та їх подальшої державної реєстрації, також фіктивного поділу житлового будинку по АДРЕСА_2 на три окремі житлові будинки садибного типу, а також присвоєння окремих поштових адрес утвореним об`єктам нерухомого майна, створивши таким чином документальну видимість наявності трьох окремих приватних домогосподарств.

На виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне отримання прибутку шляхом обману, ОСОБА_5 з метою доведення злочину до кінця, з метою заволодіння грошовими коштами, у невстановлений період часу, але не пізніше 03.08.2021, звернулась до фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 , яка не була обізнана у злочинні наміри ОСОБА_5 , для отримання технічного висновку про можливість розподілу в натурі житлового будинку, який розташований по АДРЕСА_2 .

ОСОБА_8 , на виконання домовленостей із ОСОБА_5 , виготовила технічний висновок про можливість розподілу в натурі житлового будинку. При цьому, до першого об`єкта входитимуть приміщення загальною площею 34,1 м.кв (житлова площа 12,8 м.кв), до другого об`єкта входитимуть приміщення загальною площею 34,2 м.кв (житлова площа 14,9 м.кв), до третього об`єкта входитимуть приміщення загальнаою площею 23,3 м.кв (житлова площа 14,4 м.кв).

Окрім того, ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою доведення злочину до кінця, маючи на меті заволодіти грошовими коштами шляхом обману у невстановлений період часу, але не пізніше 31.08.2021 звернулась до фізичної особи-підприємця сертифікованого інженера-землевпорядника ОСОБА_9 , який не був обізнаний у злочинні наміри ОСОБА_5 , для виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу (об`єднання) земельної ділянки з кадастровим номером 6825582300:02:001:0012 площею 0,25 га з цільовим призначенням «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд» (присадибна ділянка), яка розташована за вищевказаною адресою.

У подальшому, ОСОБА_9 , на виконання домовленостей із ОСОБА_5 , виготовив технічну документацію із землеустрою щодо поділу (об`єднання) земельної з ділянки кадастровим номером 6825582300:02:001:0012.

У результаті поділу вказаної вище земельної ділянки, 11.10.2021 до Державного земельного кадастру внесено відомості про три окремі земельні ділянки, які утворилися після поділу земельної з ділянки кадастровим номером 6825582300:02:001:0012, а саме з кадастровим номером 6825582300:02:001:0121 площею 0.0833 га, по АДРЕСА_2 , з кадастровим номером 6825582300:02:001:0120 площею 0.0833 га по АДРЕСА_3 та з кадастровим номером 6825582300:02:001:0119 площею 0.0834 га по АДРЕСА_2 .

Надалі, ОСОБА_5 , з метою доведення свої злочинних дій до кінця заволодіти грошовими коштами шляхом обману, у невстановлений період часу, але не пізніше 26.08.2021, звернулась до фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 з метою виготовлення технічних паспортів на будинки садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 34,1 кв.м. по АДРЕСА_2 , технічного паспорту на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 34,1 кв.м. по АДРЕСА_3 та технічного паспорту на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 34,1 кв.м. по АДРЕСА_2 , на що остання погодилась.

Після чого, з метою отримання фіктивних технічних паспортів на вказані будинки, садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, ОСОБА_5 надала неправдиві відомості фізичній особі-підприємцю ОСОБА_10 про основні конструктивні елементи будинків. Як наслідок, остання, в порушення вимог п.2 та 3 розділу ІІІ, наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 127 від 24.05.2001, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 582/5773 від 10.07.2001, не провівши огляду конструктивних елементів будинків, 26.08.2021 виготовила технічні паспорти на будинки по АДРЕСА_2 (інвентарна справа ХМ137-2021), по АДРЕСА_3 (інвентарна справа ХМ138-2021) та по АДРЕСА_4 , які не відповідають фактичним даним об`єкту нерухомого майна, та суперечить вимогам ст. 7-2 Закону України «Про будівельні норми», ст. 57 Закон України «Про землеустрій», п. 147, 148, 151 «Порядку проведення технічної інвентаризації», п. 3.6 «Методичних рекомендацій щодо проведення досліджень з поділу, виділу та визначення порядку користування нерухомим майном», п. 3.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20 ДБН В.2.2-15-2019 «Житлові будинки. Основні положення».

Окрім того, для створення таким чином документальної видимості наявності трьох окремих приватних домогосподарств, ОСОБА_5 звернулась до виконавчого комітету Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області зі заявою про та присвоєння поштових адрес об`єкту нерухомого майна, за результатами розгляду яких рішенням Виконавчого комітету Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області від 28.09.2021 №243 «Про зміну поштової адреси», поштову адресу житлового будинку загальною площею 91.6 кв.м з АДРЕСА_2 змінено та присвоєно три окремі поштові адреси: об`єкту нерухомого майна загальною площею 34,1 кв.м присвоєно адресу: АДРЕСА_2 , об`єкту нерухомого майна загальною площею 34,2 кв.м присвоєно адресу: АДРЕСА_2 , об`єкту нерухомого майна загальною площею 23,3 кв.м присвоєно адресу: АДРЕСА_2 .

Надалі, ОСОБА_5 з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, вирішила укласти із ТОВ «Хмельницькенергозбут» ще два договори про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, договори про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами, а також подати та підписати інші документи, необхідні для укладення вказаних договорів за адресами земельних ділянок, на яких заздалегідь змонтувала генеруючі установки енергії сонячного випромінювання.

При цьому, ОСОБА_5 достовірно знала, що на земельних ділянках по АДРЕСА_5 та АДРЕСА_2 три окремі домогосподарства відсутні.

Зокрема, 19.05.2022 у не встановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , надавши завідомо підроблені документи - технічний паспорт від 26.08.2021 (інвентарна справа ХМ139-2021) на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 34,2 кв.м. по АДРЕСА_2 та технічний паспорт від 26.08.2021 (інвентарна справа ХМ138-2021) на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 23,3 кв.м. по АДРЕСА_2 , уклала з ТОВ «Хмельницькенергозбут» в особі заступника директора з питань роботи на ринку електричної енергії ОСОБА_11 договори №№2473, 2474 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» приватним домогосподарством, які є додатком до договору про постачання електричної енергії постачальника універсальних послуг за місцезнаходженням приватного домогосподарства ОСОБА_5 , на якому електрична енергія використовується для задоволення побутових потреб та/або потреб особистого селянського господарства.

Відповідно до вказаних договорів, постачальник продає електричну енергію споживачу для забезпечення потреб електроустановок споживача, розташованих на земельній ділянці по АДРЕСА_2 , з кадастровим номером 6825582300:02:001:0120 та земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровим номером 6825582300:02:001:0121, які на праві власності належить ОСОБА_5 , а споживач зобов`язувався оплатити постачальнику вартість спожитої (купленої) електричної енергії та здійснювати інші платежі згідно з умовами вказаного договору, за яким споживач бере на себе зобов`язання продавати постачальнику універсальних послуг електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання об`єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватного домогосподарства, величина встановленої потужності становить: із сонячного випромінювання 30 кВт, а постачальник універсальних послуг бере на себе зобов`язання купувати у споживача електричну енергію за «зеленим» тарифом, встановленим НКРЕКП, в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством, у строки, передбачені цим договором, достовірно знаючи, що на вказаній вище земельній ділянці окреме домогосподарство відсутнє.

Згідно вказаного договору, потужність генеруючої установки визначено 30,0 кВт, «зелений» тариф за цим договором становить 500,50 коп/кВт.год (без ПДВ).

Пунктами 2.4., 5.3 Договорів №№2473, 2474 передбачено, що споживач зобов`язаний дотримуватися вимог нормативно-технічних документів та цього Договору. Споживач несе відповідальність за шкоду, заподіяну постачальнику універсальних послуг або його майну, в розмірі і порядку визначених відповідно до чинного законодавства.

Отже, враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 в порушення умов п.11.3.4. постанови НКРЕКП №312 від 14.03.2018 подано до ТОВ «Хмельницькенергозбут» технічні паспорти, які містять недостовірні дані щодо об`єктів нерухомого майна, які утворилися внаслідок поділу житлового будинку по АДРЕСА_2 , та встановлено генеруючу установку, загальна потужність якої перевищує дозволену потужність в порушення ч. 1 ст. 58 та п. 4 ч. 5 ст. 63 Закону України «Про ринок електричної енергії» п. 3 р. І постанови НКРЄКП №170 від 27.06.2020, як наслідок незаконно укладено договір № 2473 від 19.05.2022 та договір № 2474 від 19.05.2022 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством з ТОВ «Хмельницькенергозбут».

На виконання договорів № 2473 від 19.05.2022 та № 2474 від 19.05.2022 службовими особами ТОВ «Хмельницькенергозбут», які не були обізнані із злочинними намірами ОСОБА_5 , на підставі актів купівлі-продажу електричної енергії за період з травня 2022 року по травень 2025 року перераховано ОСОБА_5 на її банківський рахунок у банківських установах кошти на загальну суму 1 229 992, 54 грн, з яких надміру сплачено 878 591,12 грн, в тому числі за рахунок підтримки виплаченої ДП «НЕК «Укренерго» в сумі 732 024,49 грн та 146566,63 грн за рахунок коштів ТОВ «Хмельницькенергозбут» в сумі, чим завдано збитків державному бюджету та ТОВ «Хмельницькенергозбут» у вищевказаних сумах, що є великими розмірами.

У подальшому коштами на загальну суму 878 591,12 грн, якими ОСОБА_5 заволоділа шахрайським способом, остання розпорядилася на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволоділа чужим майном шляхом обману (шахрайство) у великих розмірах.

Окрім того, встановлено, що у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.08.2021, ОСОБА_5 вчинила підроблення офіційного документа за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , маючи у власності земельну ділянку з кадастровим номером 6825582300:02:001:0012 площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку загальною площею 91, 6 кв.м, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована по АДРЕСА_2 , здійснила її поділ на три окремі земельні ділянки, яким присвоєно кадастрові номери 6825582300:02:001:0119, 6825582300:02:001:0120 та 6825582300:02:001:0121.

У подальшому, у невстановлений період часу, але не пізніше 03.08.2021, ОСОБА_5 звернулась до фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 , яка не була обізнана у злочинні наміри ОСОБА_5 , з метою отримання технічного висновку про можливість розподілу в натурі житлового будинку, який розташований по АДРЕСА_2 .

Надалі, ОСОБА_8 , на виконання домовленості із ОСОБА_5 , виготовила технічний висновок про можливість розподілу в натурі житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , про, те що житловий будинок придатний для розподілу в натурі.

Так, відповідно до зазначеного висновку, до першого об`єкта входитимуть житлові приміщення загальною площею 34,1 м.кв (житлова площа 12,8 м.кв), до другого об`єкта входитимуть приміщення загальною площею 34,2 м.кв; (житлова площа 14,9 м.кв), до третього об`єкта входитимуть приміщення загальною площею 23,3 м.кв (житлова площа 14,4 м.кв).

Надалі, ОСОБА_5 , з метою доведення свої злочинних дій до кінця, у невстановлений період часу, але не пізніше 26.08.2021, звернулась до фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 , про виготовлення технічних паспортів на будинки садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 34,1 кв.м. по АДРЕСА_2 , технічного паспорту на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 34,2 кв.м. по АДРЕСА_3 та технічного паспорту на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 23,3 кв.м. по АДРЕСА_2 , на що остання погодилась.

Після чого, ОСОБА_5 , у невстановлений період часу, але не пізніше 26.08.2021, з метою отримання технічних паспортів на вказані будинки садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, які мали відповідати технічному висновку про можливість поділу будинку по АДРЕСА_2 площею 96,3 м.кв., надала неправдиві відомості про основні конструктивні елементи будинків фізичній особі-підприємцю ОСОБА_10 , усвідомлюючи та достовірно знаючи, що такі відомості не відповідають дійсності, та що виготовлені на підставі цих відомостей офіційні документи будуть підроблені.

У той же час, ОСОБА_10 , в порушення вимог п.2 та 3 розділу ІІІ, наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 127 від 24.05.2001, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 582/5773 від 10.07.2001, не провівши огляду конструктивних елементів будинків, виготовила технічні паспорти від 26.08.2021 на будинки по АДРЕСА_2 (інвентарна справа ХМ137-2021), по АДРЕСА_3 (інвентарна справа ХМ138-2021) та по АДРЕСА_4 , які не відповідають фактичним даним об`єкту нерухомого майна, а саме об`ємно планувальні рішення не проведені щодо поділу на окремі житлові будинки, що суперечить вимогам ст. 7-2 Закону України «Про будівельні норми», ст. 57 Закон України «Про землеустрій», п. 147, 148, 151 «Порядку проведення технічної інвентаризації», п. 3.6 «Методичних рекомендацій щодо проведення досліджень з поділу, виділу та визначення порядку користування нерухомим майном», п. 3.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20 ДБН В.2.2-15-2019 «Житлові будинки.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 358 КК України, а саме підроблила інший офіційний документ, який видається фізичною особою-підприємцем, яка має право видавати такі документи.

Окрім цього, ОСОБА_5 , маючи у власності земельну ділянку з кадастровим номером 6825582300:02:001:0012 площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку загальною площею 91, 6 кв.м, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована по АДРЕСА_2 , здійснила її поділ на три окремі земельні ділянки, яким присвоєно кадастрові номери 6825582300:02:001:0119, 6825582300:02:001:0120 та 6825582300:02:001:0121.

У подальшому, у невстановлений період часу, але не пізніше 03.08.2021, ОСОБА_5 звернулась до фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 , з метою отримання технічного висновку про можливість розподілу в натурі житлового будинку, який розташований по АДРЕСА_2 .

ОСОБА_8 , на виконання домовленості із ОСОБА_5 , виготовила технічний висновок про можливість розподілу в натурі житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , про, те що він придатний для розподілу в натурі.

Так, відповідно дозазначеного висновку, до першого об`єкта входитимуть житлові приміщення загальною площею 34,1 м.кв (житлова площа 12,8 м.кв), до другого об`єкта входитимуть приміщення загальною площею 34,2 м.кв; (житлова площа 14,9 м.кв), до третього об`єкта входитимуть приміщення загальною площею 23,3 м.кв (житлова площа 14,4 м.кв).

Також, з метою доведення свої злочинних дій до кінця, ОСОБА_5 у невстановлений період часу, але не пізніше 26.08.2021, звернулась до фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 , про поділ будинку садибного типу на три окремі житлові будинки, на що остання погодилась.

Після чого, ОСОБА_5 , у невстановлений період часу, але не пізніше 26.08.2021, з метою отримання технічних паспортів на вказані будинки садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, які мали відповідати технічному висновку про можливість поділу будинку по АДРЕСА_2 площею 96, 3 м. кв., надала неправдиві відомості про основні конструктивні елементи будинків фізичній особі-підприємцю ОСОБА_10 та переконала її у їх відповідності, усвідомлюючи та достовірно знаючи, що такі відомості не відповідають дійсності, та що виготовлені на підставі цих відомостей офіційні документи будуть підроблені.

У той же час, ОСОБА_10 , в порушення вимог п.2 та 3 розділу ІІІ, наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 127 від 24.05.2001, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 582/5773 від 10.07.2001, не провівши огляду конструктивних елементів будинків, виготовила технічні паспорти від 26.08.2021 на будинки по АДРЕСА_2 (інвентарна справа ХМ137-2021), по АДРЕСА_3 (інвентарна справа ХМ138-2021) та по АДРЕСА_4 , які не відповідають фактичним даним об`єкту нерухомого майна, а саме об`ємно планувальні рішення не проведені щодо поділу на окремі житлові будинки, що суперечить вимогам ст. 7-2 Закону України «Про будівельні норми», ст. 57 Закон України «Про землеустрій», п. 147, 148, 151 «Порядку проведення технічної інвентаризації», п. 3.6 «Методичних рекомендацій щодо проведення досліджень з поділу, виділу та визначення порядку користування нерухомим майном», п. 3.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20 ДБН В.2.2-15-2019 «Житлові будинки.

При цьому, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що на вище вказаних земельних ділянках три окремі домогосподарства відсутні, 19.05.2022 надала завідомо підроблений документ - технічний паспорт від 26.08.2021 (інвентарна справа ХМ139-2021) на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 23,3 кв.м. по АДРЕСА_2 , уклала із ТОВ «Хмельницькенергозбут» договір № 2474 від 19.05.2022 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством укладеним, договір про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» приватним домогосподарством, який є додатком до договору про постачання електричної енергії постачальника універсальних послуг за місцем знаходження приватного домогосподарства ОСОБА_5 , на якому електрична енергія використовується для задоволення побутових потреб та/або потреб особистого селянського господарства, за яким постачальник продає електричну енергію споживачу для забезпечення потреб електроустановок споживача, розташованих на земельній ділянці по АДРЕСА_2 , та таким чином використала завідомо підроблений документ.

Окрім того, 19.05.2022 ОСОБА_5 , надала завідомо підроблений документ - технічний паспорт від 26.08.2021 (інвентарна справа ХМ138-2021) на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 34,2 кв.м. по АДРЕСА_2 , уклала із ТОВ «Хмельницькенергозбут» договір № 2473 від 19.05.2022 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством, договір про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» приватним домогосподарством, який є додатком до договору про постачання електричної енергії постачальника універсальних послуг за місцем знаходження приватного домогосподарства, та таким чином використала завідомо підроблений документ.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України, а саме використала завідомо підроблений документ,який видається фізичною особою-підприємцем, яка має право видавати такі документи.

Крім того, 19.05.2022, у не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в м. Хмельницький, ОСОБА_5 , надавши завідомо підроблений документ - технічний паспорт від 26.08.2021(інвентарна справа ХМ139-2021) на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 34, 2 кв.м. по АДРЕСА_2 , уклала договір №2473 від 19.05.2022 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством з ТОВ «Хмельницькенергозбут» в особі заступника директора з питань роботи на ринку електричної енергії ОСОБА_11 . Згідно умов вказаного договору про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» приватним домогосподарством, який є додатком до договору про постачання електричної енергії постачальника універсальних послуг за місцезнаходженням приватного домогосподарства ОСОБА_5 , на якому електрична енергія використовується для задоволення побутових потреб та/або потреб особистого селянського господарства, за яким постачальник продає електричну енергію споживачу для забезпечення потреб електроустановок споживача, розташованих на земельній ділянці по АДРЕСА_2 , з кадастровим номером 6825582300:02:001:0120, яка на праві власності належить ОСОБА_5 , а споживач зобов`язувався оплатити постачальнику вартість спожитої (купленої) електричної енергії та здійснювати інші платежі згідно з умовами вказаного договору, за яким споживач бере на себе зобов`язання продавати постачальнику універсальних послуг електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання об`єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватного домогосподарства, величина встановленої потужності становить: із сонячного випромінювання 30 кВт, а постачальник універсальних послуг бере на себе зобов`язання купувати у споживача електричну енергію за «зеленим» тарифом, встановленим НКРЕКП, в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством, у строки, передбачені цим договором, достовірно знаючи, що на вказаній вище земельній ділянці окреме домогосподарство відсутнє.

Відповідно до вказаного договору, потужність генеруючої установки визначено 30,0 кВт, «зелений» тариф за цим договором становить 500,50 коп/кВт.год (без ПДВ).

Окрім того, 19.05.2022, у не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в м. Хмельницький, ОСОБА_5 , надавши завідомо підроблений документ - технічний паспорт від 26.08.2021(інвентарна справа ХМ138-2021) на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 23,3 кв.м. по вулиціМолодіжна 14Б в с. Красносілка Шепетівського району Хмельницької області, уклала договір №2474 від 19.05.2022 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством з ТОВ «Хмельницькенергозбут» в особі заступника директора з питань роботи на ринку електричної енергії ОСОБА_11 . Згідно умов вказаного договору про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» приватним домогосподарством, який є додатком до договору про постачання електричної енергії постачальника універсальних послуг за місце знаходженням приватного домогосподарства ОСОБА_5 , на якому електрична енергія використовується для задоволення побутових потреб та/або потреб особистого селянського господарства, за яким постачальник продає електричну енергію споживачу для забезпечення потреб електроустановок споживача, розташованих на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровим номером 6825582300:02:001:0121, яка на праві власності належить ОСОБА_5 , а споживач зобов`язувався оплатити постачальнику вартість спожитої (купленої) електричної енергії та здійснювати інші платежі згідно з умовами цього договору, за яким споживач бере на себе зобов`язання продавати постачальнику універсальних послуг електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання об`єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватного домогосподарства, величина встановленої потужності становить: із сонячного випромінювання 30 кВт, а постачальник універсальних послуг бере на себе зобов`язання купувати у споживача електричну енергію за «зеленим» тарифом, встановленим НКРЕКП, в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством, у строки, передбачені цим договором, достовірно знаючи, що на вказаній земельній ділянці окреме домогосподарство відсутнє.

Відповідно до вказаного договору, потужність генеруючої установки визначено 30,0 кВт, «зелений» тариф за цим договором становить 500,50 коп/кВт.год (без ПДВ).

На виконання договорів№2473 від 19.05.2022 та №2474 від 19.05.2022 службовими особами ТОВ «Хмельницькенергозбут», які не були обізнані із злочинними намірами ОСОБА_5 , на підставі актів купівлі-продажу електричної енергії за період з травня 2022 року по травень 2025 року перераховано на банківський рахунок ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 878591,12 грн, якими вона згідно з попередньо розробленим планом заволоділа.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 , в порушення ч. 1 ст. 58 та п. 4 ч. 5 ст. 63 Закону України «Про ринок електричної енергії», п. 3 р. І постанови НКРЕКП №170 від 27.06.2020, за період з травня 2022 року по травень 2025 року шляхом обману (шахрайства) заволоділа грошовими коштами на загальну суму 878591,12 грн, в тому числі за рахунок підтримки виплаченої ДП «НЕК «Укренерго» в сумі 732024,49 грн та за рахунок коштівТОВ «Хмельницькенергозбут» в сумі 146566,63 грн, чим завдано збитків державному бюджету та ТОВ «Хмельницькенергозбут» у вищевказаних сумах, що є великими розмірами.

Продовжуючи свою злочинну діяльність із коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) майна, переслідуючи власний корисливий мотив ОСОБА_5 , діючи умисно, перебуваючи у місті Шепетівка Шепетівського району Хмельницької області, маючи доступ до банківської картки, відкритої у АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , в тому числі доступу до його особистого кабінету в інтернет-банкінгу «Приват24», а також право на розпорядження коштами, які надійшли на її банківський рахунок, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, заволодівши коштами в сумі 878 591,12 гривень, починаючи з 30.05.2022, легалізувала їх шляхом проведення ряду фінансових операцій, проведених із свого банківського рахунку НОМЕР_1 , пов`язаних із оплатою житлово-комунальних послуг, переказу грошових коштів на інші банківські рахунки, поповнення мобільного терміналу, отримання готівкових коштів у відділеннях банківських установ, які остання отримала, в порушення ч. 1 ст. 58 та п. 4 ч. 5 ст. 63 Закону України «Про ринок електричної енергії», п. 3 р. І Постанови НКРЕКП №170 від 27.06.2020, за період з травня 2022 року по травень 2025 року шляхом обману (шахрайства) на загальну суму 878591,12 грн.

Усього по банківському рахунку ОСОБА_5 легалізувала (відмила) майно (грошові кошти), які одержала злочинним шляхом на загальну суму 878 591,12 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у набутті, володінні, використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійсненні фінансової операції особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України.

За наслідками досудового розслідування 01.04.2026 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, також останній додатково повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209 та ч. 1 ст. 358 КК України.

07 квітня 2026 року слідчим суддею Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_12 (справа 688/1607/25, № 1-кс/688/653/26) постановлено ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваній ОСОБА_5 строком в межах досудового розслідування, а саме до 30.05.2026 включно.

20.05.2026 в.о. керівника Шепетівської окружної прокуратури Хмельницької області ОСОБА_13 , враховуючи складність кримінального провадження строк досудового розслідування кримінального провадження №42025242250000017 від 02.04.2025 продовжено до трьох місяців, тобто до 09.07.2026 року.

Оскільки строк досудового розслідування продовжено до 09.07.2026 року, орган досудового розслідування вважає, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, не перестали існувати, а тому необхідно продовжити строк запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_5 .

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання слідчого про продовження строку запобіжного заходу, оскільки продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, існують ризики можливого переховування від суду.

Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник ОСОБА_6 не заперечували щодо задоволення вказаного клопотання.

Заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваній ОСОБА_5 підлягає задоволенню з наступних підстав.

02.04.2025 року відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025242250000017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст. 358 КК України, 28.04.2026 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч.1 ст. 358 КК України та 15.05.2026 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.4 ст. 190 КК України.

01.04.2026 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

30.04.2026 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

Ухвалою слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 07.04.2026 року підозрюваній ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на два місяці, до 30.05.2026 року включно, з покладанням на підозрювану наступних обов`язків: прибувати за кожною вимогою до суду, прокуратури, органу до судового розслідування; не відлучатися з населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого проживання чи роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

20.05.2026 в.о. керівника Шепетівської окружної прокуратури Хмельницької області ОСОБА_13 , враховуючи складність кримінального провадження строк досудового розслідування кримінального провадження №42025242250000017 від 02.04.2025 продовжено до трьох місяців, тобто до 09.07.2026 року.

У відповідності до ст.ст.131, 132 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ст. 176 КПК України особисте зобов`язання є найбільш м`яким запобіжним заходом.

Згідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Відповідно ст.179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

ОСОБА_5 бґрунтовано підозрюється органом досудового слідства у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4, ст. 358, ч. 4 ст. 190,ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 209 КК України, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні довели, що на момент розгляду клопотання не зменшились ризики, передбачені ст.177 КПК України, і враховуючи, що ОСОБА_5 вчинила умисні кримінальні правопорушення, усвідомлюючи всю суворість потенційного покарання, може покинути своє місце проживання і переховуватись від органів досудового розслідування та суду, а в разі визнання її винною в інкримінованих злочинах може загрожувати покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, а тому останній необхідно продовжити строк дії запобіжного заходу.

Враховуючи, що строк досудового розслідування продовжено, а строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 ухвалою Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 07.04.2026 року, закінчується 09.06.2026 року, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити підозрюваній ОСОБА_5 строк запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання в межах строку досудового розслідування, тобто до 09.07.2026 року з покладанням на підозрювану обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, виключивши обов`язок здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України, оскільки такий виконано.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 197, 199, 309, 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання в межах строку досудового розслідування до 09 липня 2026 року.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до суду, прокуратури, органу до судового розслідування;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого проживання чи роботи.

Вказані обов`язки покласти на ОСОБА_5 строком на два місяці.

Роз`яснити ОСОБА_5 , що в разі невиконання даного зобов`язання до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження та направити до Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області (30405, Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Захисників України, 3) для негайного виконання та здійснення контролю за поведінкою підозрюваного.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_14