YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 136880442, 22.05.2026, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

22.05.2026

Номер справи

757/25555/26-к

Номер документу

136880442

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25555/26-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу першого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62025000000000962 від 25.09.2025, -

В С Т А Н О В И В :

11.05.2026 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу першого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , згідно вимог якого останній просить накласти арешт на на тимчасово вилучене майно під час обшуку житла - будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема на наступне майно:

1. ікона у футлярі на якому міститься напис «Умиление Бетяв»;

2. ікона у футлярі чорного кольору розміром 52х45;

3. ікона з написом у верхньому лівому куті «Вход Господень» 40х35;

4. ікона з ликом святого у фігурному футлярі: 39х34 см.;

5. ікона « Августовська Б.М. » 107?70;

6. ікона у футлярі 78х63 см.;

7. колекційний виріб у футлярі «на коні»;

8. картина із зображенням моря та пляжу;

9. ікона Святого Пантелеймона;

10. картина з написом на звороті: «Липин. Зимовий пейзаж»;

11. картина художника Боня Г.В. ;

12. картина із зображенням кораблю;

13. картина в футлярі із зображенням «Тайна вечеря»;

14. картина за підписом «Айвазовський»;

15. картина під назвою «В заливе»;

16. картина з підписом «Нестор 1879-1957»;

17. картина з надписом жовтого кольору;

18. книга Біблія в обгортці з металу жовтого кольору та футлярі;

19. картина із зображенням котів;

20. картина із зображенням квітів;

21. картина із зображенням білих котів з нерозбірливим написом у верхньому правому куті;

22. картина із зображенням будинку та лісу;

23. картина із зображенням лісу;

24. картина із зображенням ринку з квітами;

25. картина із зображенням вази з квітами;

26. картина із зображенням дівчини з написом на звороті « А. Федоров »;

27. картина із зображенням хлопця з написом на звороті « А. Федоров »;

28. картина із зображенням отари овець;

29. картина із зображенням кораблів з написом на звороті «PANNIER»;

30. картина із зображенням дому в лісі;

31. картина з зображенням пейзажу з рікою;

32. ікона з металу срібного кольору роздвижна;

33. картина із зображенням оголеної жінки та ангелу;

34. картина з пейзажом та написом на звороті «Аукціон Корнерс 23.05.09»;

35. картина з наліпкою на звороті «PH:CERISIER»;

36. картина з написом на звороті «CHABOD» із зображенням жінки;

37. картина з написом « G. SALVI » з зображенням природи та жінки;

38. картина з написом « G. SALVI » із зображенням чоловіка на березі;

39. картина із зображенням двох хлопців та металевим ланцюгом;

40. картина із зображенням натюрморт з написом на звороті «ATELIER»;

41. картина із зображенням моря та човна, підпис «Калуг»;

42. картина з написом на звороті «WLADYSLYLVA»;

43. картина з зображенням корабля та написом «P. VILLARS 1897»;

44. картина з зображенням пастухів;

45. картина натюрморт з зображенням ананасів;

46. жіноча прикраса жовтого кольору з прозорим камінням у коробці «NOBLESSE»;

47. експертні висновки по виборам мистецтва (картини і вази) на 13 заламінованих у файлах;

48. експертні висновки по виборам мистецтва на 13 заламінованих у файлах;

49. експертні висновки на ікони на 3 заламінованих у файли.

Мотивуючи подане клопотання, прокурор вказує, що Слідчими Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62025000000000962 від 25.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини діяльності створеної колишнім Президентом України ОСОБА_9 злочинної організації, учасниками якої окрім інших були: колишній Прем?єр-міністр України ОСОБА_10 , колишній Голова Державної податкової служби України, а у подальшому Міністр доходів і зборів України ОСОБА_11 , а також службові особи системи Державної податкової адміністрації України, у подальшому Державної податкової служби України та Міністерства доходів і зборів України та їх регіональних підрозділів, зокрема: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , їх родичами та близькими особами та іншими невстановленими слідством особами у період з 2011 року та по теперішній час здійснено набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинені організованою групою та в особливо великому розмірі, що свідчить про наявність ознак триваючого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Установлено, що протягом 2017-2018 років повідомлено про підозру колишньому керівнику ДПС України (в подальшому Міністру доходів і зборів України) ОСОБА_11 за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Крім того повідомлено про підозру великій кількості керівників ДПС України, серед яких 18 керівникам різних рівнів територіальних підрозділів ДПС України, в тому числі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , та ін. повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 255 КК України.

Згідно з повідомленими підозрами ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , та ОСОБА_24 , та ін. у період з 2011 по лютий 2014 року вони вчиняли інкриміновані їм кримінальні правопорушення у складі злочинної організації, до складу якої також входив керівник Державної податкової служби України (у подальшому Міністерства доходів і зборів України) ОСОБА_11 . Останній координував дії вищевказаних підпорядкованих йому керівників територіальних податкових органів щодо вчинення кримінальних правопорушень.

Суть схеми полягала у тому, що під контролем органів податкової служби створюються та функціонують так звані «податкові майданчики», тобто незаконні «конвертаційно-транзитні центри», які від імені підконтрольних ним підприємств - платників податку на додану вартість подають до державних податкових інспекцій за місцем реєстрації податкову звітність, у якій вигодоформуючі суб`єкти господарювання (податкові ями) без фактичного проведення господарської діяльності безпідставно формують та вигодотранспортуючі суб`єкти господарювання (транзитери) транспортують податковий кредит на користь вигодонабувачів - суб`єктів господарювання реального сектору економіки. При цьому, «програмні підприємства» сплачують до бюджету визначений відсоток податкового навантаження за рахунок отриманих від вигодонабувачів грошових коштів, підприємства реального сектору економіки за рахунок безпідставного податкового кредиту зменшують свої податкові зобов`язання та обготівковують грошові кошти, сплачуючи певний відсоток від цих коштів конвертаційно-транзитним центрам та утвореній у складі органів податкової служби злочинній організації. Тобто, вказана схема передбачала створення умов, за яких суб`єктами господарювання реального сектору економіки не донараховувались і, відповідно, не сплачувались податки до Державного бюджету України, а у цій частині у встановлених відсотках розподілялись між зазначеними підприємствами, особами, які безпосередньо контролювали «програмні» підприємства, та службовими особами органів податкової служби та іншими особами з числа державних службовців, які були задіяні у злочинній схемі.

Так, до складу злочинної організації залучено керівників (голів ДПА, ДПС, у подальшому начальників Головних управлінь Міндоходів) окремих регіональних податкових органів та їх заступників, які погодились на виконання покладеної на них ролі у складі злочинної організації, та, будучи службовими особами, зловживаючи службовим становищем, вживали заходів до безперешкодного функціонування податкових «майданчиків» у відповідному регіоні та невикористання податковими органами регіону передбачених діючим законодавством України повноважень щодо припинення діяльності «програмних» підприємств. При цьому, ними забезпечувався облік надходжень від «програмних» підприємств регіону як від «окремої групи» на підставі попередньо отриманої з очолюваного ОСОБА_16 Координаційно-моніторингового департаменту Міндоходів України щодо очікуваних надходжень від цих підприємств.

У свою чергу залученими до участі у злочинній організації керівниками регіонального (обласного) рівня органів податкової служби, їх заступниками з метою забезпечення безперешкодної діяльності злочинної схеми на районному рівні до складу злочинної організації залучено керівників окремих державних податкових інспекцій, у яких на обліку перебували «програмні» підприємства, які погодились на виконання покладеної на них ролі у складі злочинної організації, та, будучи службовими особами, зловживаючи службовим становищем, вживали заходів до безперешкодного функціонування податкових «майданчиків» у відповідному районі та невикористання податковими органами регіону передбачених діючим законодавством України повноважень щодо припинення діяльності «програмних» підприємств.

Зокрема, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.03.2010 № 681-р ОСОБА_14 призначено на посаду заступника Голови ДПА України - голови ДПА ум. Києві.

Установлено, що внаслідок незаконних дій членів злочинної організації за період участі у ній ОСОБА_14 на посаді заступника Голови ДПА України - голови ДПА у м. Києві, «програмними» підприємствами - «податковими ямами», які перебували на обліку в ДШ в структурі ДПА у м. Києві, безпідставно сформовано податкові зобов`язання з податку на додану вартість, якими підтверджено незаконно використаний суб`єктами господарювання реального сектору економ1ки податковий кредит (у розрізі районних податкових органів за місцем реєстрації «податкових ям») з подальшим спричиненням державі збитків у вигляді ненадходження податків, а саме:

1) ДПІ у Оболонському районі м. Києва:

- ТОВ "УСК "РАФО" (код ЄДРПОУ 3Е187580) у період з липня по листопад 2011 року безпідставно сформовано податкові зобов`язання на суму

43 040 457 грн., що призвело до втрат доходів бюджету держави на суму

77 425 364 грн., у тому числі від ненадходження ПДВ на суму 27 928 958 грн. та від ненадходження податку на прибуток на суму 49 496 406 грн.;

2) ДПІ у Печерському районі м. Києва:

- ТОВ "БАКАЛЯР" (код ЄДРПОУ 36843394) у період з липня по листопад 2011 року безпідставно сформовано податкові зобов`язання на суму 410 307 045 грн., що призвело до втрат доходів бюджету держави на суму 716 582 556 грн., у тому числі від ненадходження ПДВ на суму 244 729 454 грн. та від ненадходження податку на прибуток на суму 471 853 102 грн.;

- ТОВ "ВАЛЕНС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 36758105) у період з серпня по листопад 2011 року безпідставно сформовано податкові зобов`язання на суму 403 147 773 грн., що призвело до втрат доходів бюджету держави на суму 731 81 О 934 грн., у тому числі від ненадходження ПДВ на суму 268 190 996 грн. та від ненадходження податку на прибуток на суму 463 619 938 грн.;

3) ДПІ у Святошинському районі м. Києва:

- ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРСЕРВІСГРУП" (код ЄДРПОУ 37099155) у період з серпня по листопад 2011 року безпідставно сформовано податкові зобов`язання на суму 625 011 363 грн., що призвело до втрат доходів бюджету держави на суму 1 121 924 498 грн., у тому числі від ненадходження ПДВ на суму 403 161 430 грн. та від ненадходження податку на прибуток на суму 718 763 068 грн.;

4) ДПІ у Солом`янському районі м. Києва:

-ТОВ "НОМАКОН" (код ЄДРПОУ 36406347) у липні 2011 року безпідставно сформовано податкові зобов`язання на суму 175 988 208 грн., що призвело до втрат доходів бюджету держави на :уму 317 999 055 грн., у тому числі від ненадходження ПДВ на суму 115 612 616 грн. та від ненадходження податку на прибуток на суму 202 386 439 грн.

Таким чином, у період з липня по листопад 2011 року усього державі від ненадходження податків спричинено збитки на загальну суму 2 965 742 408 грн.

У зв`язку із наявністю достатніх доказів ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянину України, уродженцю м. Києва, за реєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , 29.05.2017 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (Участь у злочинній організації з метою вчинення тяжкого злочину, а також у злочинах, вчинюваних такою організацією), ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використанні службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене злочинною організацією) КК України.

У зв`язку з не встановленням місцезнаходження ОСОБА_14 , що позбавило орган досудового розслідування можливості вручити йому письмове повідомлення про підозру від 29.05.2017 у день його складання, зазначене повідомлення відповідно до вимог ст. ст. 135, ч 1 ст. 278 КПК України направлено на відомі органу досудового розслідування адреси, а також вручено його адвокату, у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

29.05.2017 підозрюваного у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_14 , оголошено у державний розшук, проведення якого доручено Національній поліції України.

Ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва у справах № 757/37960/17-к від 04.07.2017 та № 757/74943/17-к від 14.12.2017 задоволено клопотання сторони обвинувачення та надано дозвіл на затримання ОСОБА_14 з метою його приводу до слідчого судді для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, у ході досудового розслідування, у зв`язку із наявністю достатніх доказів та підстав 06.03.2018 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянину України, уродженцю м. Києва, за реєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри в день його складення ОСОБА_14 вручене не було у зв`язку із неможливістю такого вручення, оскільки місцезнаходження останнього невідоме, а тому 06.03.2018 вручено у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень - шляхом надіслання його поштою, а також вручено його адвокату.

11.02.2019 та 21.01.2026 за наявності підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України переховується від органу досудового розслідування за межами України, слідчим винесено постанову про оголошення підозрюваного у міжнародний розшук.

13.06.2019 у кримінальному провадженні досудове розслідування зупинено у зв`язку з розшуком підозрюваного.

Окрім цього, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_14 та членами його родини з метою приховування та легалізації майнових прав, останніми здійснювались фіктивні фінансові операції та правочини, щодо купівлі-продажу, дарування майнових прав на рухоме, нерухоме майно, земельні ділянки, підприємства та організації, у тому числі, оформлені на близьких осіб.

В ході досудового розслідування ухвалою слідчого судді № 757/33220/17-к від 13.06.2017 надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , якою можливо користується члени родини підозрюваного ОСОБА_14 , а саме дружина ОСОБА_25 та її матір ОСОБА_4 , яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ті ін. належать на праві власності ОСОБА_4 .

Проведено обшук від 16.06.2017 у період часу з 07.20 год. до 21.55 год. (на підставі ухвали № 757/33220/17-к від 13.06.2017) домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами обшуку виявлені та вилучено:

1. Дозволи на зберігання зброї: № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7;

2. Рушниця BENELLI № НОМЕР_8;

3. Рушниця FEINE HEYM GEWEHRE № НОМЕР_9;

4. Рушниця SAUER 303 № НОМЕР_10;

5. Рушниця BLASER R93 НОМЕР_11;

6. Рушниця BLASER F НОМЕР_12;

7. Рушниця BENELLI № НОМЕР_1 та рушниця BENELLI № F НОМЕР_13;

8. Рушниця BLASER BBF Cal. НОМЕР_14;

9. Рушниця BLASER № R НОМЕР_15;

10. Рушниця HEYM № НОМЕР_16;

11. 13 упаковок з картону, в яких 16 патронів калібру 9 мм в кожній, загалом 208 патронів;

12. Ікона у футлярі, на якому міститься напис «Умиление Беляев»;

13. Ікона у футлярі розміром 52х45;

14. Ікона з написом у верхньому лівому куті «Вход Господень» 40х35;

15. Ікона з ликом святого у футлярі фігурному 39х34 см;

16. Ікона « Августовська Б.М. » 107х70;

17. Ікона у футлярі 78х63;

18. Договір найму будинку №21 по вул. Старокиївській на 5 арк.;

19. Жіноча прикраса жовтого кольору з прозорим камінням у коробці «NOBLESSE»;

20. Ніж з металу срібного та жовтого кольорів та вставками чорного кольору з емблемою «ДПС України»;

21. Папка зеленого кольору формату А4 з копією особової справи гр. Справедливого;

22. Експертні висновки по виробам мистецтва (картини, вази) на 13 заламінованих файлах;

23. Флеш-носій Transcend зеленого кольору;

24. диплом рф на ім`я ОСОБА_14 ;

25. Каміний виріб у футлярі «»На коні;

26. Друкований текст за підписом ОСОБА_26 , 40 арк.;

27. Експертні висновки по виробам мистецтва на 13 заламінованих файлах;

28. Експертні висновки на ікони на 3 заламінованих файлах;

29. Картина із зображенням моря та пляжу;

30. Ікона св. Пантелеймона;

31. Картина з написом «Липин. Зимовий пейзаж»;

32. Картина художника ОСОБА_27 ;

33. Картина із зображенням корабля;

34. Картина у футлярі із зображенням «Тайна вечеря»;

35. Картина за підписом «Айвазовський»;

36. Картина під назвою «В заливе»;

37. Картина з підписом «Нестор 1879-1957»;

38. Картина з позначками жовтого кольору;

39. Книга Біблія в обороті з металу жовтого кольору у футлярі;

40. Прозорий файл з документами щодо подорожі ОСОБА_29 ;

41. Картина із зображенням котів;

42. Картина із зображенням квітів;

43. Картина із зображенням котів та нерозбірливим написом у верхньому правому куті;

44. картина з зображенням будинку та лісу;

45. картина з зображенням лісу;

46. картина з зображенням ринку з квітами;

47. картина із зображенням вази з квітами;

48. картина із зображенням дівчини з написом на звороті « А. Федоров »;

49. картина із зображенням хлопця з написом на звороті « А. Федоров »;

50. картина із зображенням отари овець;

51. картина із зображенням кораблів з написом на звороті «PANNIER»;

52. картина із зображенням дому в лісі;

53. картина з зображенням пейзажу з рікою;

54. флеш носій (нерозбірливо біют і червоною кольоров);

55. телефон SONI M чорного кольору;

56. телефон IPHONE чорного і червоним чохлом;

57. ікона з металу срібного кольору роздвижна;

58. дві коробки в яких містяться патрони 9 мм у кількості 6 шт.;

59. аркуш паперу з паролями до пошти;

60. картина із зображенням оголеної жінки та ангелу;

61. картина з пейзажом та написом на звороті «Аукціон Корнерс 23.05.09»;

62. картина з наліпкою на звороті «PH:CERISIER»;

63. картина з написом на звороті «CHABOD» із зображенням жінки;

64. картина з написом « G. SALVI » з зображенням природи та жінки;

65. картина з написом « G. SALVI » із зображенням чоловіка на березі;

66. картина із зображенням двох хлопців та металевим ланцюгом;

67. картина із зображенням натюрморт з написом на звороті «ATELIER»;

68. картина із зображенням моря та човна, підпис «Калуг»;

69. картина з написом на звороті «WLADYSLYLVA»;

70. картина з зображенням корабля та написом «P. VILLARS 1897»;

71. виписка з банку на 2 арк.;

72. чорнові записи на 5 арк.;

73. флеш носій білого кольору;

74. ключі від автомобілю «Фольцсваген» та брелок сигналізації з написом «11001923»

75. картина з зображенням пастухів, що випасають скот;

76. картина натюрморт з зображенням ананасів.

Крім того, ухвалою слідчого судді № 757/34530/17-к від 19.06.2017 надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , якою можливо користується члени родини підозрюваного ОСОБА_14 , а саме дружина ОСОБА_25 та її матір ОСОБА_4 , яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ті ін. належать на праві власності ОСОБА_4 .

Проведено обшук від 22.06.2017 у період часу з 09.45 год. до 17.00 год. (на підставі ухвали № 757/34530/17-к від 19.06.2017) домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами обшуку виявлені та вилучено:

1. Картина з наліпкою на зворотному боці: 20.12.88 та зображенням стародавнього міста(пакет №1);

2. Картина-мініатюра з зображенням людини, що рибачить (пакет №2 );

3. Грамота національного комітету громадських нагород Російської Федерації на ім`я ОСОБА_36 (пакет №2);

4. Сертифікат виробу «Благовіще» (пакет №2);

5. Прикраса - сережки та кільце з металу білого кольору з паспортом виробу (пакет №7);

6. Системний блок ПК ACER Aspire G7700 s/n:9WPJKR3R368001035600 помаранчевого кольору (пакет №5);

7. Мобільний телефон iPhone 16 Gb model NA 1241 FCC ID: BCGA 1241 у вимкненому стані (пакет №3);

8. Цифровий носій Micro SD SanDisk 32 Gb s/n 2395DCY781AF (пакет №3);

9. Пістолет Форт-12Р, 9 мм с/n НОМЕР_19 з обоймою в якій містяться 12 патронів «Терен-2» 9 мм (пакет №4);

10. Дозвіл № НОМЕР_20 на право зберігання та носіння зброї на ім`я ОСОБА_14 , дійсний до 29.09.2014 (пакет №4);

11. Настільний годинник «Jaeger-Le Coultre» ATMDS з металу жовтого кольору (пакет №7);

12. Столовий набір «Фамильные драгоценности» в футлярі з дерева з бірками ТОВ «ПЮКП «АГАТ» з 7 предметів (пакет №6);

13. Аркуш паперу формату А4 щодо придбання ПрАТ «Сузирье», ТОВ «Интерагросервис», ТОВ «Крамловское» (пакет №2);

14. Пропозиція щодо купівлі автомобіля Mersedes S-class на 3 арк., формату А4 (пакет №2);

15. Копії документів щодо права власності на земельну ділянку за адресою: просп. Академіка Глушкова, 9 (Льодовий стадіон), на 16 арк., формату А4 (пакет №2);

16. Копії документів щодо права власності на земельну ділянку за адресою: вул. Еспланадна, 42, м. Київ, на 5 арк., формату А4 (Національний Олімпійський комітет) (пакет №2);

17. Заява на видачу готівки № 16055 з рахунку № НОМЕР_17 в ПАТ «Альфа-банк» на ім`я ОСОБА_14 на суму 149 999, 99 грн. від 07.04.2015 (пакет №2);

18. Аркуш для нотаток з чорновими записами: «ОСОБА_37 - логин, НОМЕР_18 - пароль, SCFORMULA.UA, личный кабинет» (пакет №2);

19. Статуетка з металу темно-зеленого кольору з експертним висновком на виріб «Пижон» кін. ХІХ- поч. ХХ століть на 1 арк., формату А4(пакет №7) ;

20. Годинник з металу жовтого кольору з зображенням царської сім`ї миколи ІІ-го та вставками (пакет №7);

21. Статуетка "Frank Meiser" з зображенням кішки та мишки (пакет №7);

22. CD-диск білого кольору з надписом «Фото яхт…» (далі нерозбірливо) (пакет №3);

23. Аркуш паперу формату А4 з чорновими записами «38 млн. €, Днепропетровский завод» та ін. (пакет №2);

24. Цифровий носій - карта Memory Stick ProDno 1 Gb (пакет №3);

25. Ікона із зображенням Ісуса Христа в футлярі розміром 135 см * 64,5 см (пакет №8);

26. Ікона з зображенням Божої матері в футлярі розміром 135 см. * 64.5 см (пакет №9);

27. Ікона з зображенням Божої матері в футлярі розміром 81 см * 75,5 см (пакет №10);

28. Ікона з зображенням святих розміром 52,5 см * 43,5 см (пакет №11);

29. Планшет iPad 64 Gb Model A 1396 FCC ID: BCGA1396, IC: 579c-A1396, serial DLXG77RFDFJ3, ІМЕІ НОМЕР_2 (пакет №3);

30. Два папірця з грошовими записами, які знаходились в чохлі планшету;

31. Зарядний пристрій до планшету (пакет №2) (пакет №3) ;

32. Мобільний телефон Nokia 6500c IC:661AD-RM265, IMEI НОМЕР_3 без sim-карти (пакет №3).

Постановою про призначення судово-мистецтвознавчої експертизи від 19.06.2017, скерована до КНДІСЕ, разом із об`єктами дослідження вилученими під час обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- ікона у футлярі на якому міститься напис «Умиление Бетяв»;

- ікона у футлярі чорного кольору розміром 52х45;

- ікона з написом у верхньому лівому куті «Вход Господень» 40х35;

- ікона з ликом святого у фігурному футлярі: 39х34 см.;

- ікона « Августовська Б.М. » 107?70;

- ікона у футлярі 78х63 см.;

- колекційний виріб у футлярі «на коні»;

- картина із зображенням моря та пляжу;

- ікона Святого Пантелеймона;

- картина з написом на звороті: «Липин. Зимовий пейзаж»;

- картина художника Боня Г.В. ;

- картина із зображенням кораблю;

- картина в футлярі із зображенням «Тайна вечеря»;

- картина за підписом «Айвазовський»;

- картина під назвою « В заливе »;

- картина з підписом «Нестор 1879-1957»;

- картина з надписом жовтого кольору;

- книга Біблія в обгортці з металу жовтого кольору та футлярі;

- картина із зображенням котів;

- картина із зображенням квітів;

- картина із зображенням білих котів з нерозбірливим написом у верхньому правому куті;

- картина із зображенням будинку та лісу;

- картина із зображенням лісу;

- картина із зображенням ринку з квітами;

- картина із зображенням вази з квітами;

- картина із зображенням дівчини з написом на звороті « А. Федоров »;

- картина із зображенням хлопця з написом на звороті « А. Федоров »;

- картина із зображенням отари овець;

- картина із зображенням кораблів з написом на звороті «PANNIER»;

- картина із зображенням дому в лісі;

- картина з зображенням пейзажу з рікою;

- ікона з металу срібного кольору роздвижна;

- картина із зображенням оголеної жінки та ангелу;

- картина з пейзажом та написом на звороті «Аукціон Корнерс 23.05.09»;

- картина з наліпкою на звороті «PH:CERISIER»;

- картина з написом на звороті «CHABOD» із зображенням жінки;

- картина з написом «G. SALVI» з зображенням природи та жінки;

- картина з написом «G. SALVI» із зображенням чоловіка на березі;

- картина із зображенням двох хлопців та металевим ланцюгом;

- картина із зображенням натюрморт з написом на звороті «ATELIER»;

- картина із зображенням моря та човна, підпис «Калуг»;

- картина з написом на звороті «WLADYSLYLVA»;

- картина з зображенням корабля та написом «P. VILLARS 1897»;

- картина з зображенням пастухів;

- картина натюрморт з зображенням ананасів.

Надалі 07.08.2017 надіслано висновок експерта № 12092/17-55/15106?15149/17-55 відповідно до якого загальна оцінена вартість майна становить: 1 715 600 грн.

Крім того, постановою про призначення судово-мистецтвознавчої експертизи від 18.09.2017, скерована до КНДІСЕ, разом із об`єктами дослідження вилученими під час обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- картину із зображенням вулиці стародавнього міста з наліпкою назворотній стороні «20.12.88»

- картину - мініатюру із зображенням людини, яка рибалить;

- ікону із зображенням Ісуса Христа, у футлярі, розміром 135 см. х 64,5 см;

- ікону із зображенням Божої Матері, у футлярі, розміром 135 см. х 64,5 см;

- ікону із зображенням Божої Матері, у фуглярі, розміром 84 см. х 75,5 см.;

- ікону із зображенням святих, розміром 52,5 см Х на 43,5 см.

Надалі 26.06.2018 надіслано висновок експерта № 18101/17-55/12630?12636/18-55 відповідно до якого загальна оцінена вартість майна становить: 15 000 грн.

Згідно матеріалів досудового розслідування підозрюваним ОСОБА_14 здійснювалась легалізація доходів, отриманих в результаті скоєння злочинною організацією кримінальних правопорушень, шляхом придбання для себе, членів родини та довірених осіб рухомого та нерухомого майна, відкриття депозитів у банківських установах тощо.

Таким чином, наявні підстави вважати, що, шляхом вчинення вищевказаних дій, підозрюваний ОСОБА_14 вживає дії, спрямовані на приховування одержаного злочинним шляхом майна та створює видимість його легального походження, зокрема за допомогою близьких родичів.

Опрацюванням відомостей витягу Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми доходів та нарахованих податків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період 2012 2кв. - 2024 3кв. року (загальний період 12 років 3 місяці) встановлено отримання доходів на суму 2 539 572.30 грн., утримано податків на суму 3 768.35 грн. (прибуток складає 2 535 803.95 грн.):в середньому на рік - 207 004.40 грн., в середньому на місяць - 17 250.37 грн.

Таким чином, за результатами співставлення сум оціненої вартості вилученого майна із задекларованими доходами ОСОБА_4 виявлена їх невідповідність, що свідчить про невідомі джерела доходу та приховування і легалізації незаконного отримання доходу.

У період з 2012 по 2017 роках ОСОБА_4 задекларувала дохід на загальну суму 45 042,3 грн., проте загальна оцінена вартість вилученого майна, становить: 1 730 600 грн., що свідчить про невідомі джерела доходу та приховування і легалізації незаконного отримання доходу.

Більш того, вилучені під час вищевказаних обшуків документи складені на ім`я ОСОБА_14 , що свідчить про те, що речі і документи належать саме йому, а ОСОБА_4 лише користувалась даним домоволодінням.

Крім того, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - домоволодіння розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , було зареєстроване 05.02.2015 на ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу виданого 20.12.2012.

Натомість, 13.06.2017 здійснено перереєстрацію вищевказаного домоволодіння на ОСОБА_30 (син ОСОБА_4 ), на підставі договору дарування будинку, виданого 13.06.2017, тобто в день винесення ухвали слідчого судді № 757/33220/17-к від 13.06.2017 про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, 29.12.2022 здійснено перереєстрацію вищевказаного домоволодіння на ОСОБА_31 (дружину ОСОБА_14 ) на підставі договору дарування, житлового будинку виданого 29.12.2022.

Вищевказані дії свідчать, що ОСОБА_14 та членами його родини з метою приховування та легалізації майнових прав, здійснювались фіктивні фінансові операції та правочини, щодо купівлі-продажу, дарування майнових прав на нерухоме майно, у тому числі, оформлені на близьких осіб.

У зв`язку з цим, речі та документи, вилучені під час обшуку житла

за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також рухоме та нерухоме майно, є такими, що містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Таким чином, оскільки підозрюваний ОСОБА_14 , усвідомлюючи протиправний характер діяльності схеми «програмних підприємств» та, маючи на меті маскування коштів, залучив своїх близьких та довірених осіб до легалізації доходів. Встановлено, що ОСОБА_32 (дружина сина підозрюваного) протягом 2016 року отримала дохід у сумі 206 574 020,08 грн. цей дохід був оформлений як прийнятий у дарунок, однак, за даними слідства, він був отриманий від третіх осіб ( ОСОБА_33 , ОСОБА_34 ). Це прямо вказує на використання схем маскування реального походження активів. Переоформлення елітної нерухомості та земельних ділянок за договорами дарування відбулося саме у жовтні-грудні 2016 року, що збігається з періодом початку розслідування злочинів злочинної організації у якій брав участь ОСОБА_14 . Масове переоформлення елітної нерухомості на невістку шляхом безоплатних угод (дарування) синхронно з початком розслідування вказує на приховування активів від конфіскації. Таким чином, сторона обвинувачення вважає, що підозрюваний ОСОБА_14 цілеспрямовано використовував третю особу з метою унеможливлення арешту та конфіскації майна, одержаного злочинним шляхом. Жодної інформації, що статки близькими родичами та членами сім`ї ОСОБА_14 були придбані за грошові кошти із підтвердженою легальністю їх походження і подаровані представником пред`явлені не були.

Прокурор вказує, що, беручи до уваги той факт, що протиправними діями підозрюваного ОСОБА_14 державі спричинено збитки в розмірі 2 965 742 408 грн., одночасно вартість майна, яке перебуває у власності підозрюваного орієнтовно складає 17 601 254 грн., накладення арешту на майно є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту, з метою забезпечення відшкодування підозрюваним шкоди, заподіяної вчиненням суспільно-небезпечного діяння та недопущення відчуження майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалась фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів.

Прокурор подав до суду заяву про проведення розгляду клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити вимоги клопотання.

Володілець майна та/або його предстанвик в судове засідання не з`явився, про місце і час судового розгляду повідомлялися належним чином, заяв, клопотань до суду не надійшло.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено, окрім іншого, що неприбуття учасників розгляду у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації сторонами, їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання їх явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так і іншими нормативно-правовими актами, зокрема частиною 1 і 5 статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Дана стаття Конституції України визначає, що конфіскація майна може бути заснована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Разом з цим, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчими Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62025000000000962 від 25.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянину України, уродженцю м. Києва, з реєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , 29.05.2017 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (Участь у злочинній організації з метою вчинення тяжкого злочину, а також у злочинах, вчинюваних такою організацією), ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використанні службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене злочинною організацією) КК України.

У зв`язку з не встановленням місцезнаходження ОСОБА_14 , що позбавило орган досудового розслідування можливості вручити йому письмове повідомлення про підозру від 29.05.2017 у день його складання, зазначене повідомлення відповідно до вимог ст. ст. 135, ч 1 ст. 278 КПК України направлено на відомі органу досудового розслідування адреси, а також вручено його адвокату, у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

29.05.2017 підозрюваного у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_14 , оголошено у державний розшук, проведення якого доручено Національній поліції України.

Ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва у справах № 757/37960/17-к від 04.07.2017 та № 757/74943/17-к від 14.12.2017 задоволено клопотання сторони обвинувачення та надано дозвіл на затримання ОСОБА_14 з метою його приводу до слідчого судді для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, у ході досудового розслідування, у зв`язку із наявністю достатніх доказів та підстав 06.03.2018 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянину України, уродженцю м. Києва, за реєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри в день його складення ОСОБА_14 вручене не було, у зв`язку із неможливістю такого вручення, оскільки місцезнаходження останнього невідоме, а тому 06.03.2018 вручено у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень - шляхом надіслання його поштою, а також вручено його адвокату.

11.02.2019 та 21.01.2026 за наявності підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, переховується від органу досудового розслідування за межами України, слідчим винесено постанову про оголошення підозрюваного у міжнародний розшук.