YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Шевченківський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 136861324, 21.05.2026, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

21.05.2026

Номер справи

761/19325/26

Номер документу

136861324

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 761/19325/26

Провадження № 1-кс/761/12379/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2026 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку обов`язків, покладених судом на:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72026000000000006 від 23.03.2026 за підозрою ОСОБА_5 у вчиенні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строком на 2 місяці, а саме: прибувати до суду за кожною вимогою; повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватись від спілкування зі свідками та експертами у вказаному кримінальному провадженні; здати на зберігання паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, або інші документи, що дають право на виїзд з України або на в`їзд в Україну.

Як зазначає прокурор у клопотанні, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №72026000000000006 від 23.03.2026 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що управлінням надання адміністративних послуг Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації за заявою ОСОБА_6 28.04.2023 зареєстроване товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГО РЕСУРС ГРУП», код ЄДРПОУ 45114874 (далі - ТОВ «ЕНЕРГО РЕСУРС ГРУП») та взято на податковий облік у ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННІ ДПС У М. КИЄВІ із основним видом діяльності згідно Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010 - «46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами» та місцем реєстрації товариства за адресою вул. Саксаганського, б. 54/56, кв. 27, м. Київ, яку 21.10.2023 змінено на вул. Ярославів Вал, б. 14 А, оф. 87-1, м. Київ та 03.07.2024 змінено на вул. Інститутська, б. 13А, кв. 1, м. Київ.

Починаючи з 01.06.2023, ТОВ «ЕНЕРГО РЕСУРС ГРУП» зареєстровано платником податку на додану вартість, індивідуальний податковий номер платника ПДВ 451148726500.

На підставі договору купівлі-продажу та акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЕНЕРГО РЕСУРС ГРУП» від 09.10.2023 ОСОБА_6 продала вказане товариство в рівних частинах ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Крім того, на підставі договору купівлі-продажу від 20.10.2023 та акту приймання-передачі від 22.10.2023 частки у статутному капіталі ТОВ «ЕНЕРГО РЕСУРС ГРУП» ОСОБА_5 придбав частку вказаного товариства у ОСОБА_7 , ставши єдиним власником ТОВ «ЕНЕРГО РЕСУРС ГРУП».

Відповідно до статуту ТОВ «ЕНЕРГО РЕСУРС ГРУП», затвердженого рішенням засновника від 26.04.2023 N? 1, товариство у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим статутом (надалі за текстом - статут).

Директор та головний бухгалтер товариства згідно пунктом 10.4. статуту несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність бухгалтерського обліку, фінансової, податкової та інших видів звітності.

Таким чином, відповідно до положень статуту директор ТОВ «ЕНЕРГО РЕСУРС ГРУП» несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, звітності та своєчасність та повноту сплати податків та заробітної плати найманим працівникам, зберігання документів Товариства, печатки та штампів.

Рішенням учасника ТОВ «ЕНЕРГО РЕСУРС ГРУП» N? 23/10/2023 від 23.10.2023, прийнятим одноособово ОСОБА_5 , останнього призначено на посаду директора товариства з 24.10.2023.

08.11.2023 між ТОВ «ЕНЕРГО РЕСУРС ГРУП» «Постачальник» в особі директора ОСОБА_5 з однієї сторони, і Публічним акціонерним товариством «ЦЕНТРЕНЕРГО» код ЄДРПОУ 22927045 (далі - ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО») «Покупець» в особі члена Дирекції (Директора) ОСОБА_8 з іншої сторони, укладено договір поставки вугілля N? 111/9, відповідно до якого ціна договору не може перевищувати 550 млн грн, та яка включає вартість вугілля, вартість доставки, ПДВ у випадку його нарахування, зі строком дії згідно додаткової угоди - до 31.12.2024.

08.02.2024 між ТОВ «ЕНЕРГО РЕСУРС ГРУП» «Постачальник» в особі директора ОСОБА_5 з однієї сторони, і ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» «Покупець» в особі члена Дирекції (Директора) ОСОБА_8 , з іншої сторони, укладено договір поставки вугілля N? 111/5, відповідно до якого ціна договору не може перевищувати 1 млрд грн, та яка включає вартість вугілля, вартість доставки, ПДВ у випадку його нарахування, зі строком дії до 31.12.2024.

Так, на виконання договору N? 111/9 від 08.11.2023 «Покупцем» ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» на розрахунковий рахунок «Постачальника» ТОВ «ЕНЕРГО РЕСУРС ГРУП» НОМЕР_1 , відкритий в АТ «БАНК АЛЬЯНС», впродовж січня 2024 року здійснено перерахування грошових коштів у вигляді попередньої оплати, оплати вартості вугілля та відшкодування вартості доставки вугілля у загальній сумі 271 363 989,9 грн (у т.ч. ПДВ 45 227 331,66 грн), з яких відшкодування вартості доставки вугілля, згідно з договором N? 111/9 від 08.11.2023 на загальну суму 4 150 826,52 грн (в тому числі ПДВ 691 804,42 грн), а саме: 02.01.2024 у сумі 1 244 991,9 грн - Відшкодування вартості доставки вугілля, згідно з договором N? 111/9 від 08.11.2023, у т.ч. ПДВ 207 498,65 грн; 02.01.2024 у сумі 497 996,76 грн - Відшкодування вартості доставки вугілля, згідно з договором N? 111/9 від 08.11.2023, у т.ч. ПДВ 82 999,46 грн; 22.01.2024 у сумі 2 407 837,86 грн - Відшкодування вартості доставки вугілля, згідно з договором N? 111/9 від 08.11.2023, у т.ч. ПДВ 401 306,31 грн. накладній, до суми податкових зобов?язань за відповідний звітний період.

На виконання вказаних вимог законодавства та після надходження від ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» вищевказаних платежів з відшкодування вартості доставки вугілля, згідно з договором N? 111/9 від 08.11.2023 на загальну суму 4 150 826,52 грн (в тому числі ПДВ 691 804,42 грн) директор ТОВ «ЕНЕРГО РЕСУРС ГРУП» ОСОБА_5 05.02.2024 в Єдиному реєстрі податкових накладних зареєстрував податкову накладну N? 8 із зазначенням дати її виписки 02.01.2024, в якій відобразив господарську операцію згідно Державного класифікатора продукції та послуг з кодом 49.41 «Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами» на суму 1 742 988,66 грн (в тому числі ПДВ на суму 290 498,11 грн.).

Крім того, 04.03.2024 ОСОБА_5 в Єдиному реєстрі податкових накладних зареєстрував податкову накладну N? 17 із зазначенням дати її виписки 22.01.2024, в якій відобразив господарську операцію згідно Державного класифікатора продукції та послуг з кодом 49.20 «Перевезення вантажів залізничним транспортом» на суму 2 407 837,86 грн (в тому числі ПДВ на суму 401 306,31 грн).

Прокурор вказує, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим слідством час та місці склав декларацію з податку на додану вартість за січень 2024 року з додатком 1 до декларації з податку на додану вартість, в якому у розділі І (Податкові зобов?язання) таблиця 1.1. до податкових зобов?язань умисно не включив 691 804,42 грн як суму податку на додану вартість внаслідок отримання від ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» (ІПН 229270426656) грошових коштів як відшкодування вартості доставки вугілля в сумі 4 150 826,52 грн на виконання умов договору N? 111/9 від 08.11.2023.

ОСОБА_5 15.03.2024 (точний час досудовим розслідуванням не встановлений), перебуваючи у приміщенні адміністративної будівлі ТОВ «ЕНЕРГО РЕСУРС ГРУП», що за адресою Донецька область, Покровський район, селище Цукурине, вулиця Шахтна, будинок 40, використовуючи особистий унікальний ключ доступу ЕЦП, підписав вказану декларацію зподатку на додану вартість ТОВ «ЕНЕРГО РЕСУРС ГРУП» за січень 2024 року з додатком 1 до декларації з податку на додану вартість із заниженою сумою податкового зобов?язання на суму 691 804,42 грн та подав її до Головного управління ДПС у м. Києві, що призвело до фактичного ненадходженні до бюджетів чи державних цільових фондів коштів на зазначену суму, які мали бути сплачені у строки, передбачені законодавством.

У подальшому, на виконання договору N? 111/5 від 08.02.2024 «Покупцем» ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» на розрахунковий рахунок «Постачальника» ТОВ «ЕНЕРГО РЕСУРС ГРУП» НОМЕР_1 , відкритий в АТ «БАНК АЛЬЯНС», 16 та 21 лютого 2024 року здійснено перерахування грошових коштів у вигляді попередньої оплати за вугілля у загальній сумі 140 605 200 грн (у т. ч. ПДВ 23 434 200 грн), а саме: 16.02.2024 у сумі 15 228 000 грн - Попередня оплата за вугілля, рахунок N? СФ-0000043 від 16.02.2024 згідно з договором N? 111/5 від 08.02.2024, у т.ч. ПДВ 2 538 000,00 грн; 21.02.2024 у сумі 10 152 000 грн - Попередня оплата за вугілля, рахунок N? СФ-0000063 від 21.02.2024 згідно з договором N? 111/5 від 08.02.2024, у т.ч. ПДВ 1 692 000,00 грн; 21.02.2024 у сумі 115 225 200 грн - Попередня оплата за вугілля, рахунок N? СФ-0000062 від 20.02.2024 згідно з договором N? 111/5 від 08.02.2024, у т.ч. ПДВ 19 204 200,00 грн.

У подальшому, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим слідством час та місці склав декларацію з податку на додану вартість за лютий 2024 року з додатком 1 до декларації з податку на додану вартість, в якому у розділі І (Податкові зобов?язання) таблиця 1.1. до податкових зобов`язань не включив 23 434 200 грн як суму податку на додану вартість внаслідок отримання від ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» (ІПН 229270426656) грошових коштів як попередньої оплати за вугілля в сумі 140 605 200 грн на виконання умов договору N? 111/5 від 08.02.2024.

У клопотанні прокурор також вказує, що ОСОБА_5 20.03.2024 (точний час досудовим розслідуванням не встановлений), перебуваючи у приміщенні адміністративної будівлі ТОВ «ЕНЕРГО РЕСУРС ГРУП», що за адресою Донецька область, Покровський район, селище Цукурине, вулиця Шахтна, будинок 40, використовуючи особистий унікальний ключ доступу ЕЦП, підписав вказану декларацію з податку на додану вартість ТОВ «ЕНЕРГО РЕСУРС ГРУП» за лютий 2024 року з додатком 1 до декларації з податку на додану вартість із заниженою сумою податкового зобов`язання на суму 23 434 200 гривень та подав її до Головного управління ДПС у м. Києві.

03.04.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

07.04.2025 ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі N? 757/15869/25-к до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у межах 650 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 968 200 грн. та у разі внесення застави визначено покласти обов?язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у вказаному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну. Термін дії обов?язків покладених судом у разі внесення застави, визначено в межах строку досудового розслідування до 02.06.2025.

11.04.2025 за підозрюваного ОСОБА_5 розмір визначеної ухвалою слідчого судді застави в сумі 1 968 200 грн сплачено в повному обсязі. 27.05.2025 ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі N? 757/24357/25-к строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 4 місяців, тобто до 03.08.2025.

28.05.2025 ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі N? 757/24688/25-к продовжено строк дії обов?язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 до 24.07.2025 включно, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у вказаному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну.

10.06.2025 підозрюваному ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 3 ст. 212 КК України.

21.07.2025 ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі N? 757/33961/25-к строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 9 місяців, тобто до 03.01.2025.

22.07.2025 ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі N? 757/34181/25-к продовжено строк дії обов?язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 до 14.09.2025 включно, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у вказаному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну.

29.07.2025 постановою прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 підслідність у кримінальному провадженні визначено за Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України.

10.09.2025 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва у справі N? 761/37382/25 продовжено строк дії обов?язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 до 07.11.2025 включно, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у вказаному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну.

03.11.2025 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва у справі N? 761/46029/25 продовжено строк дії обов?язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 до 03.01.2026 включно, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у вказаному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну.

18.12.2025 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва у справі N? 761/51927/25 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні N? 62024000000000691 від 05.08.2024 продовжено до 12 місяців, тобто до 03.04.2026.

24.12.2025 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва у справі N? 761/53036/25 продовжено строк дії обов?язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 до 20.02.2026 включно, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у вказаному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну.

17.02.2026 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва у справі N? 761/5179/26 продовжено строк дії обов?язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 до 03.04.2026 включно, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у вказаному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну.

23.03.2026 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

24.03.2026 в порядку визначеному ст. 290 КПК України ОСОБА_5 та його захиснику повідомлено про завершення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та надано доступ до його матеріалів.

27.03.2026 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва у справі N? 761/11203/26 продовжено строк дії обов?язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 до 27.05.2026 включно, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у вказаному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну.

09.04.2026 обвинувальний акт у кримінальному провадженні N? 72026000000000006 від 23.03.2026 про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, скеровано для розгляду по суті до Шевченківського районного суду міста Києва.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у інкримінованому кримінальному правопорушенні підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами у їх сукупності, а саме: актом Головного управління ДПС у м. Києві від 17.12.2025 N? 108354/Ж5/26-15-07-01-05-20/45114874 про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «ЕНЕРГО РЕСУРС ГРУП», код ЄДРПОУ 45114874 яким встановлено порушення, а саме ТОВ «ЕНЕРГО РЕСУРС ГРУП» не задекларував податкові зобов?язання за січень 2024 року з податку на додану вартість по податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних по господарським операціям з ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» на загальну суму 691 804,42 грн, а також не зареєстрував податкові накладні по попереднім оплатам за вугілля, отриманим від ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» та не задекларував податкові зобов?язання з податку на додану вартість за лютий 2024 року на суму 23 434 200 грн, що як наслідок призвело до ненадходження до бюджету коштів у сумі 24 126 004,42 грн.; висновок судово економічної експертизи Київського відділення національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф М.С. Бокаріуса» від 18.03.2026, яким підтверджено, що ТОВ «ЕНЕРГО РЕСУРС ГРУП» не задекларував податкові зобов?язання за січень 2024 року з податку на додану вартість по податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних по господарським операціям з ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» на загальну суму 691 804,42 грн, а також не зареєстрував податкові накладні по попереднім оплатам за вугілля, отриманим від ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» та не задекларував податкові зобов?язання з податку на додану вартість за лютий 2024 року на суму 23 434 200 грн, що як наслідок призвело до ненадходження до бюджету коштів у сумі 24 126 004,42 грн; первинною фінансово - господарською документацією, складеною за результатами здійснення господарських правовідносин між ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 22927045) та ТОВ «ЕНЕРГО РЕСУРС ГРУП» (код ЄДРПОУ 45114874), зокрема: договорами поставки вугілля N? 111\9 від 08.11.2023, N? 11115 від 08.11.2023 згідно яких ТОВ «ЕНЕРГО РЕСУРС ГРУП» поставляло у власність ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО», а ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» сплачено грошові кошти за вугільну продукцію; актами прийому - передачі згідно цих договорів, актами відшкодування вартості вугільної продукції, вантажними накладними щодо перевезення залізницею вугілля, реєстрами виданих податкових накладних, податковими деклараціями з ГДВ, оборотно - сальдовими відомостями; інформацією і документами, вилученими під час проведення тимчасового доступу у АТ «БАНК АЛЬЯНС», якою підтверджується здійснення перерахунків ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» на розрахунковий рахунок ТОВ «ЕНЕРГО РЕСУРС ГРУП» НОМЕР_1 , відкритий в АТ «БАНК АЛЬЯНС», протягом листопада 2023 року - червня 2024 року грошових коштів у вигляді попередньої оплати, оплати вартості вугілля та відшкодування вартості доставки вугілля у загальній сумі 1 066 945 367 грн; допитами підозрюваного ОСОБА_5 , якими підтверджується факт самостійного формування ОСОБА_5 бухгалтерської та податкової звітності і її подання; допитом свідка ОСОБА_10 , яким підтверджується факт самостійного формування ОСОБА_5 бухгалтерської та податкової звітності і її подання; допитом свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які підтверджують факт здійснення господарських взаємовідносин ТОВ «ЕНЕРГО РЕСУРС ГРУП» та ОСОБА_5 як директора даного підприємства, здійснення ним поставок вугілля та проведення розрахунків із ним за це та здійснення транспортування вугілля; іншими матеріалами кримінального провадження, які в сукупності підтверджують обґрунтованість підозри.

Прокурор зазначає, що ОСОБА_5 може переховуватись від суду, незаконно впливати на свідків та експертів у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Наявність ризиків, передбачених 177 КПК України обґрунтовується наступним.

ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні тяжкого злочину і у разі доведення його вини йому може бути призначено покарання у виді штрафу до двадцяти п?яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією майна, та останній, будучи обізнаним про покарання, що йому загрожує за інкримінований злочин, з метою уникнення від покарання, може переховуватися від суду.

Крім того, зазначений ризик зумовлений і тим, що обвинувачений ОСОБА_5 володіє документом для виїзду за кордон (паспорт N? НОМЕР_2 виданий 29.12.2021, дійсний до 29.12.2031), а отже у випадку не продовження йому обов?язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, може змінити місце свого проживання, у тому числі шляхом швидкого виїзду за межі України, або на тимчасово непідконтрольну територію України.

Ризик того, що ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків та експертів у цьому ж кримінальному провадженні полягає в тому, що, отримавши доступ до матеріалів вказаного кримінального провадження ОСОБА_5 отримав інформацію стосовно анкетних даних експертів, свідків, які надали органу досудового розслідування показання та провели відповідні експертизи, які стали підставою для повідомлення йому про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення та подальшого скерування обвинувального акту відносно нього до суду.

Так, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при збиранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання показань від свідків та дослідження їх судом, оскільки: по-перше, показання свідків, як тих, що вже допитані в ході досудового розслідування, так і тих, які можуть бути допитані у подальшому, є процесуальними джерелами доказів (ч. 2 ст. 84 КПК України) та можуть мати важливе значення в контексті предмету доказування у цьому кримінальному провадженні; по-друге, встановлена кримінальним процесуальним законом процедура отримання показань свідків передбачає безпосереднє сприйняття їх судом у судовому засіданні (ст. 23, 224 КПК України). Отже, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Ризик того, що ОСОБА_5 може вчинити інше кримінальне правопорушення полягає в тому, що ОСОБА_5 може вчинити інші кримінальні правопорушення, оскільки є обвинуваченим у ряді кримінальних проваджень, які на цей час розглядаються судами.

Так, ОСОБА_5 є обвинуваченим у кримінальному провадженні N? 12016130530000704 від 18.10.2016 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 366, ч. 2 , ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України та у кримінальному провадженні N? 12021121270000761 05.08.2021 y вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України та у кримінальному провадженні №72025001600000082 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 200 КК України.

Прокурор у судовому засіданні просив клопотання задовольнити, просив продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного.

Підозрюваний зі своїм захисником у судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечували.

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №72026000000000006 від 23.03.2026 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.