Ухвала суду № 136861262, 22.05.2026, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/15325/26 1-кс/760/7365/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2026 року місто Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні № 22025101110001022 від 27.08.2025, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України,

встановив:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні № 22025101110001022 від 27.08.2025, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Встановлені органом досудового розслідування обставини. Обґрунтування щодо підстав арешту майна викладені у клопотанні.

Клопотання мотивовано тим, що 10.05.2006 громадянами України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за адресою: Донецька обл., місто Макіївка, вулиця Октябрьської Революції, будинок 15, було зареєстровано ТОВ «ГАЛА ЛТД», основний вид діяльності: «Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; організування інших видів відпочинку та розваг; Неспеціалізована оптова торгівля та Вантажний автомобільний транспорт».

Згідно зі статутними документами керівником та директором ТОВ «ГАЛА ЛТД» є громадянин України - ОСОБА_5 , а також згідно установчих документів власниками вказаного підприємства є ОСОБА_5 (частка у статутному капіталі 90%) та ОСОБА_6 (частка у статутному капіталі 10%).

Після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи на підконтрольній Уряду України території держави у м. Кропивницький Кіровоградська області, усвідомлюючи здійснення російської агресії та встановлення окупаційного режиму у Донецькій області, у тому числі в місті Макіївка, де зареєстровано та фактично знаходиться підконтрольний їм вказаний суб`єкт підприємницької діяльності, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, розуміючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території держави-агресора та у взаємодії з державою-агресором, в тому числі надання послуг і робіт на користь РФ чи контрольованих РФ підприємств є незаконним та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь РФ, вирішили не припиняти господарську діяльність, а продовжити її на тимчасово непідконтрольній Україні території Донецької області, таким чином вступивши у попередню змову.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 усвідомлювали, що для здійснення господарської діяльності ТОВ «ГАЛА ЛТД» на тимчасово непідконтрольній території Донецької області, необхідно перереєструвати суб`єкт господарювання ТОВ «ГАЛА ЛТД» або створити новий у відповідності до законодавства так зв. «ДНР» діючи у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою реалізації свого спільного злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше квітня 2022 року, вступили в злочинну змову з громадянкою України - ОСОБА_7 , яка є засновником ТОВ «ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ ЦЕНТР» (Кiровоградська область, м. Кропивницький, Фортечний район, вул. Глинки, буд. 2, кв. 302), яка перебуває на тимчасово непідконтрольній території Донецької області та з якою домовилися про перереєстрацію ТОВ «ГАЛА ЛТД» у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території Донецької області, для подальшого ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діяли за попередньою змовою між собою, у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора здійснили перереєстрацію ТОВ «ГАЛА ЛТД» згідно законодавства так званої «Донецької Народної Республіки» та за результатом чого 30.11.2022 у вказаного суб`єкта господарювання було змінено назву на ООО «ГАЛА», якому у незаконних органах влади - «Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Донецкой Народной Республике» було присвоєно реєстраційний номер «1034604726» та у «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Донецкой Народной Республике» присвоєно реєстраційний номер «1229300142906».

Згідно установчих документів ООО «ГАЛА» зареєстровано за адресою: Донецька обл., місто Макіївка, вулиця Октябрьської Революції, будинок 15, директором якого призначено ОСОБА_7 , а власниками стали ОСОБА_5 та ОСОБА_6

ООО «ГАЛА» є власником бази відпочинку «ДАЧА», яка знаходиться за адресою: Донецька область, м. Макіївка, с. Липове, вул. Донецька, буд. 84, де здійснюється здача в оренду житлових приміщень.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.12.2023, перебуваючи на території міста Кропивницький Кіровоградської області, спільно з громадянкою України ОСОБА_7 , яка знаходилась на тимчасово непідконтрольній органам державної влади України території Донецької області, розробили план спільної злочинної діяльності.

Відповідно до вказаного плану на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , як співвласників ООО «ГАЛА», покладалось загальне керівництво та контроль за діяльністю підприємства та його працівників.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи умисно, перебуваючи на підконтрольній території України, розуміючи протиправність власних дій, залишили за собою право здійснення фактичного контролю над діяльністю зареєстрованого на тимчасово непідконтрольній органам державної влади України території так званої «ДНР» суб`єкта господарювання ООО «ГАЛА», зобов`язавши ОСОБА_7 підтримувати та виконувати, за їх погодженням, будь-які прийняті стосовно підконтрольного підприємства рішення та дії з боку контролюючих органів держави-агресора, з метою дотримання встановлених законодавством рф правил введення господарської діяльності у тому числі шляхом надання в оренду житлових та підконтрольних їм нежитлових приміщень.

ОСОБА_7 , повинна була на тимчасово окупованій території Донецької області організувати виконання вказівок останніх та забезпечити здійснення господарської діяльності ООО «ГАЛА» шляхом надання в оренду житлових та підконтрольних їм нежитлових приміщень суб`єктам господарювання розташованих на тимчасово окупованій території України, а також здійснення контролю за сплатою податків до бюджету рф.

ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за погодженням з останніми, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, у період часу з 01.01.2024 по 31.12.2025, з метою виконання спільного злочинного плану, виконуючи функції директора ООО «ГАЛА» організовувала здачу в оренду житлових приміщень розташованих на базі відпочинку «ДАЧА», яка знаходиться за адресою: Донецька область, м. Макіївка, с. Липове, вул. Донецька, буд. 84, а також підконтрольних їм нежитлових приміщень, які розташовані на тимчасово окупованій території України Донецької області за наступними адресами: Донецька область, Горлівський район, м. Сніжне, вул. Леніна, буд.58-А, Донецька обл., Волноваський район, смт. Ольгинка, вул. Привокзальна, буд. 35-А та Донецька обл., Волноваський район, смт. Андріївка, вул. Рудченко, буд. 1-А.

ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, організували надання послуг ООО «ГАЛА» у вигляді здачі в оренду житлових та нежитлових приміщень на користь суб`єктів господарювання розташованих на тимчасово окупованій території України Донецької області, внаслідок чого за 2024 рік до бюджету держави-агресора останніми перераховано грошові кошти у сумі 181 720 тис. рублів, що відповідно до офіційно встановленого середнього курсу Національного банку України станом на 31.12.2024 становило 70 830 гривень, а також внаслідок вказаних протиправних дій за 2025 рік до бюджету держави-агресора останніми перераховано грошові кошти у сумі 87 406 тис. рублів, що відповідно до офіційно встановленого середнього курсу Національного банку України станом на 31.12.2025 становило 43 021 гривня.

15 травня 2026 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Макіївка Донецької області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України. Вказане повідомлення про підозру було вручено особисто ОСОБА_5 .

Встановлено, що у власності підозрюваного ОСОБА_5 , перебуває таке майно:

- об`єкт нерухомого майна - земельна ділянка за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна - 2247526765221, кадастровий номер - 6522185200:02:001:1290, опис об`єкта - площа (га): 0.095, якою на праві власності володіє підозрюваний ОСОБА_5 (розмір частки 1/1);

- об`єкт рухомого майна - транспортний засіб марки «NISSAN», державний номерний знак « НОМЕР_1 », номер кузова № НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_5 ;

- об`єкт рухомого майна - транспортний засіб марки «HYUNDAI SANTA FE», державний номерний знак « НОМЕР_3 », номер кузова № НОМЕР_4 , який на праві власності належить ОСОБА_5 ;

- об`єкт рухомого майна - транспортний засіб марки «КАМАЗ 5511», державний номерний знак « НОМЕР_5 », номер шасі (рами) НОМЕР_6 , який на праві власності належить ОСОБА_5 ;

- об`єкт рухомого майна - транспортний засіб марки «ЗИЛ-ММЗ 554М», державний номерний знак « НОМЕР_7 », номер шасі (рами) НОМЕР_8 , який на праві власності належить ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 є засновником та/або кінцевим бенефіціаром ряду компаній розташованих на території України, зокрема:

- ТОВ «ПЕРША ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОРПОРАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 44741489, зареєстроване за адресою: Україна, 26036, Кіровоградська область, Новоукраїнський район, село Костянтинівка, вул. Шевченка, буд. 22-А). Перелік засновників та бенефіціарів юридичної особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (громадянство: України, адреса: АДРЕСА_3 ), розмір частки статутного(складеного) капіталу(пайового фонду) (грн.): 100000,00 грн (100 %).

У власності ТОВ «ПЕРША ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОРПОРАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 04055110, яким фактично володіє підозрюваний ОСОБА_5 ) перебуває наступне майно:

- об`єкт нерухомого майна - комплекс будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_4 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 230105235238, якими фактично володіє підозрюваний ОСОБА_5 .

На підставі викладеного, виникла необхідність у накладені арешт на майно з метою забезпечення виконання покарання у вигляді конфіскації майна як додаткового покарання, передбаченого санкцією статті, яка передбачає кримінальну відповідальність за злочин, за ознаками вчинення якого повідомлено про підозру власника майна.

Участь сторін кримінального провадження, позиція щодо заявленого клопотання

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явився про дату, час та місце судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Від слідчого надійшла ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України власник майна та представник власника майна в судове засідання не викликався з метою забезпечення арешту майна.

Норми права, які підлягають застосуванню, оцінка та мотиви слідчого судді

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ч. 2 ст. 1 КПК України).

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Так, слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієї статті Кодексу. Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

З матеріалів справи встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 22025101110001022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.08.2025, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме: передача матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та/або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора. Караються штрафом до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Як вбачається з матеріалів клопотання ОСОБА_5 повідомлено про підозру за

ч. 4 ст. 111-1 КК України санкція за цією статтею передбачає конфіскацію майна отже у разі визнання вини підозрюваного майно яке належить підозрюваному підлягає конфіскації. Майно на яке просить накласти арешт слідчий належить підозрюваному, що підтверджується відомостями з державних реєстрів України які долучені до матеріалів справи. З метою збереження конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376, 534 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні № 22025101110001022 від 27.08.2025, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Накласти арешт на майно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, шляхом заборони відчудження та розпорядження майном, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- об`єкт нерухомого майна - земельна ділянка за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна - 2247526765221, кадастровий номер - 6522185200:02:001:1290, опис об`єкта - площа (га): 0.095, якою на праві власності володіє підозрюваний ОСОБА_5 (розмір частки 1/1);

- об`єкт рухомого майна - транспортний засіб марки «NISSAN», державний номерний знак « НОМЕР_1 », номер кузова № НОМЕР_2 ;

- об`єкт рухомого майна - транспортний засіб марки «HYUNDAI SANTA FE», державний номерний знак « НОМЕР_3 », номер кузова № НОМЕР_4 ;

- об`єкт рухомого майна - транспортний засіб марки «КАМАЗ 5511», державний номерний знак « НОМЕР_5 », номер шасі (рами) НОМЕР_6 ;

- об`єкт рухомого майна - транспортний засіб марки «ЗИЛ-ММЗ 554М», державний номерний знак « НОМЕР_7 », номер шасі (рами) НОМЕР_8 ;

- 100 % корпоративних прав у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОРПОРАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 44741489) вартістю 100000,00 грн власником яких є підозрюваний ОСОБА_5 ;

- об`єкт нерухомого майна - комплекс будівель та споруд за адресою:

АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 230105235238.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню на всій території України.

В силу ст. 175 КПК України, негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчих, прокурорів, які входять до відповідних груп слідчих (груп детективів), прокурорів у кримінальному провадженні за № 22025101110001022 від 27.08.2025.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Дата та час проголошення повного тексту ухвали слідчого судді - 27.05.2026, о 16-30 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1