Ухвала суду № 136857880 від 21.05.2026 , Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 405/4716/25

провадження № 1-кс/405/1605/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.05.2026 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , захисників - адвокатів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2025 р. за № 12025120000000440, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 звернувся з даним клопотанням до слідчого судді Подільського районного суду міста Кропивницького, відповідно до якого просив продовжити строк досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 12025120000000440 від 23.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, з підстав зазначених у клопотанні.

Прокурор у судовому засіданні надав пояснення, згідно з якими вказав на наявність підстав для задоволення клопотання.

Захисники та підозрювані проти клопотання слідчого не заперечували.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши сторін, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області, за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури, проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 12025120000000440 від 23.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до якого ОСОБА_12 , у невстановлену органом досудового розслідуванням дату та час, але не пізніше липня 2025 року, при невстановлених слідством обставинах та місці, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи та оцінюючи свої дії, розуміючи їх протиправність та наслідки, в т.ч., у великих розмірах, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи неможливість реалізації вказаного злочинного умислу без залучення інших осіб, а також, що для скоєння зазначених злочинів їй необхідні співучасники, кожен з яких буде виконувати обумовлені функції, спрямовані на досягнення злочинного плану (схеми) злочинної діяльності, розуміючи неможливість втілення свого злочинного задуму одноособово, вирішила створити групу за попередньою змовою з кола осіб, з якими вона тісно пов`язана дружніми та товариськими зв`язками.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_12 у вказаний період часу залучила до вчинення злочинних дій свою знайому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Спонукаємі корисливим мотивом, усвідомлюючи неправомірність пропозиції ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , надали свою згоду на спільне вчинення кримінальних правопорушень спрямованих на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману, вступивши, тим самим, з ним у злочинну змову на спільну реалізацію протиправних намірів.

Так, відповідно до злочинного плану (схеми) злочинної діяльності щодо незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), учасники групи за допомогою відкритої інформації зі Всесвітньої мережі Інтернет (оголошення у соціальних мережах) отримували відомості про військовослужбовців, які є безвісно зниклими у результаті бойових дій та їх родичів (анкетні дані, контакти, відомості про військову службу). Після отримання вказаних відомостей, співучасники телефонували родичам безвісно зниклих військовослужбовців, та в ході розмови, представившись працівниками фінансового відділу військової частини або МОУ, повідомляли про можливість отримати додаткову державну грошову винагороду за безвісно зниклого родича військовослужбовця, при цьому повідомляючи особисті анкетні дані особи, таким чином, створюючи у потерпілих хибне враження про правдивість намірів злочинців. В подальшому, користуючись складним емоційним станом родичів військовослужбовців та не даючи часу для обмірковування ситуації, для отримання грошових коштів пропонували потерпілим підняти на їх банківських (карткових) рахунках ліміт для переказу грошових коштів, а самі кошти (які в даний час наявні на рахунку), переказати безготівково на надані учасниками групи банківські (карткові) рахунки, т. зв. «резервні рахунки», контрольовані або напряму належні учасникам групи. З отриманими таким чином грошовими коштами учасниками групи здійснювались операції зі зняття готівки у банкоматах АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Ощадбанк», а готівкові кошти розподілялись між собою та використовувались для задоволення власних побутових потреб та закупівлі засобів вчинення кримінальних правопорушень: мобільних терміналів, сім-карток, оренди житла та приміщень, пересування між населеними пунктами тощо.

Діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_5 об`єднаний спільним злочинним умислом із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , щодо незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, шляхом обману (шахрайство), з корисливих мотивів, у період часу з початку липня 2025 року, вчинила в складі групи осіб за попередньою змовою наступні умисні протиправні дії направлені на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство).

Так, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , отримавши з відкритих джерел інформацію про безвісно зниклого в результаті бойових дій військовослужбовця ОСОБА_13 , чоловіка мешканки Хмельницької області ОСОБА_14 , у період з 10.09.2025 по 21.10.2025 неодноразово телефонувала з власних спеціально придбаних з цією метою абонентських номерів стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на номер НОМЕР_3 ОСОБА_14 , та повідомивши останній її особисті дані та відомості щодо чоловіка ОСОБА_13 , представилась працівником фінансового відділу військової частини, таким чином, шляхом обману, створивши у ОСОБА_14 помилкове враження про свою справжню особу та діяльність.

В ході розмови ОСОБА_5 повідомила неправдиву інформацію про можливість отримати додаткову державну грошову винагороду за безвісно зниклого родича у сумі 200 000 грн., та користуючись складним емоційним станом ОСОБА_14 та не даючи часу для обмірковування ситуації, для отримання грошових коштів та подолання ліміту для їх переказу, наполегливо запропонувала перерахувати наявні на банківському (картковому) рахунку ОСОБА_14 грошові кошти на, так звані, «резервні рахунки», контрольовані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Будучи ошуканою ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , перебуваючи у складному життєвому та матеріальному становищі для отримання додаткової винагороди, на її пропозицію потерпіла погодилась та у період з 10.09.2025 по 21.10.2025 безготівково переказала зі своїх банківських (карткових) рахунків: № НОМЕР_4 , яку відкрито в АТ «Державний ощадний банк України»; № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які відкриті в АТ КБ «ПриватБанк»; № НОМЕР_7 , яка відкрита у закордонній фінансовій установі BBVA (Іспанія), на банківські (карткові) рахунки, вказані ОСОБА_5 , а саме: № НОМЕР_8 , яку відкрито в АТ «Державний ощадний банк України», на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; № НОМЕР_10 , яка відкрита в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; № НОМЕР_11 , яка відкрита в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; № НОМЕР_12 , яку відкрито в АТ «Банк Альянс» на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; № НОМЕР_13 , яка відкрита у АТ «АКЦЕНТ-БАНК» на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Отже, ОСОБА_14 здійснила з власних банківських (карткових) рахунків безготівково перекази грошових коштів за наступними реквізитами:

З картки «Ощадбанк» НОМЕР_4 відкритої на ОСОБА_14 НОМЕР_14 :

- 10.09.25 12:12: з картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_10 (Приватбанк) - сума 13 500 грн.

- 10.09.25 12:20: з картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_10 (Приватбанк) - сума 19 500 грн.

- 10.09.25 12:24: з картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_10 (Приват) сума 500 грн.

- 10.09.25 12:25:06 з картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_10 (Приватбанк) - сума 500 грн.

- 10.09.25 12:25:39 з картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_10 (Приватбанк) - сума 500грн.

- 10.09.25 12:26:09 з картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_10 (Приватбанк) - сума 5 000 грн.

- 10.09.25 12:10:06 з картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_10 (Приватбанк) сума 24 508грн.

- 13.09.25 16:07:09 з картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_8 (Ощадбанк) - сума 4 000грн.

Картки (Приватбанк) НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 відкриті на ОСОБА_14 НОМЕР_14 :

- 10.09.25 14:32 з картки № НОМЕР_5 на картку НОМЕР_8 (Ощадбанк) - сума 28 508 грн.

- 10.09.25 14:35 з картки № НОМЕР_5 на картку НОМЕР_8 (Ощадбанк) сума 10 000 грн.

- 10.09.25 14:41 з картки № НОМЕР_5 на картку НОМЕР_11 (Приватбанк) - сума 19 500 грн.

- 13.09.25 14:38 з картки № НОМЕР_5 на картку НОМЕР_8 (Ощадбанк) - сума 15 800 грн.

- 13.10.25 22:01 з картки № НОМЕР_5 на картку НОМЕР_12 (Альянсбанк) - сума 28 508 грн.

- 13.10.25 22:02 з картки № НОМЕР_5 на картку НОМЕР_12 (Альянсбанк) сума 28 500 грн.

- 13.10.25 22:07 з картки № НОМЕР_6 на картку НОМЕР_12 (Альянсбанк) сума 18 500 грн.

TRANSFER GO (з картки BBVA Іспанія) ОСОБА_14 :

- 13.09.25 з картки № НОМЕР_7 на картку НОМЕР_9 (Приватбанк) - сума 18 101 (400 Євро)

- 13.09.25 з картки № НОМЕР_7 на картку НОМЕР_8 (Ощадбанк) - сума 18 101 (400 Євро)

- 13.09.25 з картки № НОМЕР_7 на картку НОМЕР_8 (Ощадбанк) сума 22 784 (500 Євро)

- 13.09.25 з картки № НОМЕР_7 на картку НОМЕР_8 (Ощадбанк) - сума 22 784 (500 Євро)

- 18.09.25 з картки № НОМЕР_7 на картку НОМЕР_13 (А-банк) - сума 18 101 (400 Євро)

- 18.09.25 з картки № НОМЕР_7 на картку НОМЕР_9 (Приватбанк) сума 18 101 (400 Євро)

- 18.09.25 з картки № НОМЕР_7 на картку НОМЕР_9 (Приват) - сума 18 101 (400 Євро)

- 24.09.25 з картки № НОМЕР_7 на картку НОМЕР_12 (Альянсбанк) - сума 18 101 (400 Євро)

- 24.09.25 з картки № НОМЕР_7 на картку НОМЕР_12 (Альянсбанк) - сума 22 784 (500 Євро)

- 21.10.25 з картки № НОМЕР_7 на картку НОМЕР_9 (Приватбанк) - сума 18 101 (400 Євро)

- 21.10.25 15:59 з картки № НОМЕР_6 на картку НОМЕР_9 (Приватбанк) - сума 24 170 грн. (501,04 Євро.)

В цей же час, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи поінформованою ОСОБА_5 про переказ грошових коштів, з метою завершення свого злочинного умислу, маючи у своєму безпосередньому користуванні банківські картки: № НОМЕР_8 , яку відкрито в АТ «Державний ощадний банк України», на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; № НОМЕР_10 , яка відкрита в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; № НОМЕР_11 , яка відкрита в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; № НОМЕР_12 , яку відкрито в АТ «Банк Альянс» на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; № НОМЕР_13 , яка відкрита у АТ «АКЦЕНТ-БАНК» на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; спільно з ОСОБА_5 у період з 10.09.2025 по 21.10.2025 здійснили ряд операцій зі зняття готівкових коштів у банкоматах АТ «Державний ощадний банк України» за адресою: Кіровоградська область, м Новомиргород, вул. Горького, 6/71, АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: АДРЕСА_1 , які перерахувала на вказані рахунки ОСОБА_14 . В подальшому, грошові кошти ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 розподілили між собою.

Отриманими таким чином грошовими коштами, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розпорядились на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_14 матеріальну шкоду на загальну суму 544 659 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні умисних дій, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , отримавши з відкритих джерел інформацію про безвісно зниклого в результаті бойових дій військовослужбовця ОСОБА_17 , чоловіка мешканки Івано-Франківської області ОСОБА_18 , у період з 12.12.25 по 17.12.2025, неодноразово телефонувала з власного спеціально придбаного з цією метою абонентського номеру стільникового зв`язку НОМЕР_15 на номер НОМЕР_16 ОСОБА_18 , та повідомивши останній її особисті дані та відомості щодо чоловіка ОСОБА_17 , представилась працівником фінансового відділу військової частини, таким чином, шляхом обману, створивши у ОСОБА_18 помилкове враження про свою справжню особу та діяльність.

В ході розмови ОСОБА_5 повідомила неправдиву інформацію про можливість отримати додаткову державну грошову винагороду за безвісно зниклого родича у сумі 200 000 грн., та користуючись складним емоційним станом ОСОБА_18 та не даючи часу для обмірковування ситуації, для отримання грошових коштів та подолання ліміту для їх переказу, наполегливо запропонувала перерахувати наявні на банківському (картковому) рахунку ОСОБА_18 грошові кошти на, так званий, «резервний рахунок», контрольований ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Будучи ошуканою ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , перебуваючи у складному життєвому та матеріальному становищі для отримання додаткової винагороди, на її пропозицію потерпіла погодилась та безготівково переказала через банківський термінал та банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_17 , який відкрито в АТ «Державний ощадний банк України» на банківські (карткові) рахунки, вказані ОСОБА_5 , в т.ч., банківські (карткові) рахунки №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , які відкриті в АТ «АКЦЕНТ-БАНК» на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (співмешканець ОСОБА_7 ), № НОМЕР_21 , який відкрито в ПАТ АБ «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 наступними транзакціями:

- 12.12.25 о 16:21 на картку № НОМЕР_18 (А-Банк) у сумі 10 000 грн.

- 13.12.25 о 13:38 на картку № НОМЕР_19 (А-Банк) у сумі 2 500 грн.

- 13.12.25 о 14:10 на картку № НОМЕР_18 (А-Банк) у сумі 19 500 грн.

- 13.12.25 о 14:49 на картку № НОМЕР_20 (А-Банк) у сумі 10 000 грн.

- 13.12.25 о 15:03 на картку № НОМЕР_18 (А-Банк) у сумі 9 500 грн.

- 14.12.25 о 14:06 на картку № НОМЕР_21 (Укргазбанк) у сумі 10 000 грн.

- 14.12.25 о 14:17 на картку № НОМЕР_21 (Укргазбанк) у сумі 7 500 грн.

- 14.12.25 о 14:11 на картку № НОМЕР_21 (Укргазбанк) у сумі 10 000 грн.

- 14.12.25 о 14:30 на картку № НОМЕР_21 (Укргазбанк) у сумі 9 500 грн.

- 17.12.25 о 16:06 на картку № НОМЕР_22 (Кредобанк) у сумі 10 000 грн.

- 17.12.25 о 16:20 на картку № НОМЕР_22 (Кредобанк) у сумі 10 000 грн.

- 17.12.25 о 16:30 на картку № НОМЕР_22 (Кредобанк) у сумі 6 500 грн.

- 17.12.25 о 16:24 на картку № НОМЕР_22 (Кредобанк) у сумі 10 000 грн.

- 12.12.25 о 15:25 з картки № НОМЕР_17 (Ощадбанк) у сумі 27 500 грн. на картку № НОМЕР_18 (А-Банк)

- 12.12.25 о 15:31 з картки № НОМЕР_17 (Ощадбанк) у сумі 26 500 грн. на картку № НОМЕР_18 (А-Банк)

В цей же час, ОСОБА_7 , будучи поінформованою ОСОБА_5 про переказ грошових коштів, з метою завершення свого злочинного умислу, маючи у своєму безпосередньому користуванні банківські картки №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , спільно з ОСОБА_5 у період з 12.12.2025 по 17.12.2025 здійснили ряд операцій зі зняття готівкових коштів у банкоматах АТ «Державний ощадний банк України» за адресою: Кіровоградська область, м Новомиргород, вул. Горького, 6/71, АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: Кіровоградська область, м Новомиргород, вул. Соборності, 103, вул. Поповкіна, 35, вул. Зерова, 17/79, які перерахувала на вказані рахунки ОСОБА_18 . В подальшому, грошові кошти ОСОБА_7 та ОСОБА_5 розподілили між собою.

Отриманими таким чином грошовими коштами, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 розпорядилась на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_18 матеріальну шкоду на загальну суму 179000 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні умисних дій, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя зазначає, що обґрунтованість підозри врученої ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчинені інкримінованих їй кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході проведення досудового розслідування матеріалами кримінального провадження, копії яких додаються до клопотання, а саме: заявами потерпілих, протоколами за результатами проведення негласних (слідчих) розшукових дій, де зафіксовано факти розмов з потерпілими під час та після вчинення шахрайських дій, а також підозрюваних та причетних осіб між собою, матеріалами проведення тимчасових доступів до речей і документів щодо банківських (карткових) рахунків, які використовувала ОСОБА_7 для вчинення шахрайств, допитами підозрюваних та свідків та іншими матеріалами кримінального провадження.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_5 , у невстановлену органом досудового розслідуванням дату та час, але не пізніше липня 2025 року, при невстановлених слідством обставинах та місці, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи та оцінюючи свої дії, розуміючи їх протиправність та наслідки, в т.ч., у великих розмірах, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи неможливість реалізації вказаного злочинного умислу без залучення інших осіб, а також, що для скоєння зазначених злочинів їй необхідні співучасники, кожен з яких буде виконувати обумовлені функції, спрямовані на досягнення злочинного плану (схеми) злочинної діяльності, розуміючи неможливість втілення свого злочинного задуму одноособово, вирішила створити групу за попередньою змовою з кола осіб, з якими вона тісно пов`язана дружніми та товариськими зв`язками.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_5 у вказаний період часу залучила до вчинення злочинних дій свою знайому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, відповідно до злочинного плану (схеми) злочинної діяльності щодо систематичного незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), учасники групи за допомогою відкритої інформації зі Всесвітньої мережі Інтернет (оголошення у соціальних мережах) отримували відомості про військовослужбовців, які є безвісно зниклими у результаті бойових дій та їх родичів (анкетні дані, контакти, відомості про військову службу). Після отримання вказаних відомостей, співучасники телефонували родичам безвісно зниклих військовослужбовців, та в ході розмови, представившись працівниками фінансового відділу військової частини або МОУ, повідомляли про можливість отримати додаткову державну грошову винагороду за безвісно зниклого родича військовослужбовця, при цьому повідомляючи особисті анкетні дані особи, таким чином, створюючи у потерпілих хибне враження про правдивість намірів злочинців. В подальшому, користуючись складним емоційним станом родичів військовослужбовців та не даючи часу для обмірковування ситуації, для отримання грошових коштів пропонували потерпілим підняти на їх банківських (карткових) рахунках ліміт для переказу грошових коштів, а самі кошти (які в даний час наявні на рахунку), переказати безготівково на надані учасниками групи банківські (карткові) рахунки, т. зв. «резервні рахунки», контрольовані або напряму належні учасникам групи. З отриманими таким чином грошовими коштами учасниками групи здійснювались операції зі зняття готівки у банкоматах АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Ощадбанк», а готівкові кошти розподілялись між собою та використовувались для задоволення власних побутових потреб та закупівлі засобів вчинення кримінальних правопорушень: мобільних терміналів, сім-карток, оренди житла та приміщень, пересування між населеними пунктами тощо.

Діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_5 об`єднаний спільним злочинним умислом із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , щодо незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, шляхом обману (шахрайство), з корисливих мотивів, у період часу з початку липня 2025 року, вчинила в складі групи осіб за попередньою змовою та одноособово наступні умисні протиправні дії направлені на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство).

Також, ОСОБА_5 , повтороно, попередньо отримавши з відкритих джерел інформацію про безвісно зниклого в результаті бойових дій військовослужбовця сина мешканки м. Кривий Ріг Дніпропетровської області ОСОБА_20 , 03.07.2025 близько 13 год. 00 хв., зателефонувала з власного спеціально придбаного з цією метою абонентського номеру стільникового зв`язку НОМЕР_23 на номер НОМЕР_24 ОСОБА_20 , та повідомивши останній її особисті дані та відомості щодо сина, представилась представником військової частини НОМЕР_25 , таким чином, шляхом обману створивши у ОСОБА_20 помилкове враження про свою справжню особу та діяльність.

В ході розмови ОСОБА_5 повідомила неправдиву інформацію про можливість отримати додаткову державну грошову винагороду за безвісно зниклого родича у сумі 200 000 грн., та користуючись складним емоційним станом ОСОБА_20 та не даючи часу для обмірковування ситуації, для отримання грошових коштів та подолання ліміту для їх переказу, наполегливо запропонувала перерахувати наявні на банківському (картковому) рахунку ОСОБА_20 грошові кошти на, так званий, «резервний рахунок», контрольований ОСОБА_5 .

Будучи ошуканою ОСОБА_5 , ОСОБА_20 , перебуваючи у складному життєвому та матеріальному становищі для отримання додаткової винагороди, на її пропозицію потерпіла погодилась, та 03.07.2025 0 13.32 у сумі 28308 грн. та о 13.35 у сумі 28704 грн. безготівково переказала зі свого банківського (карткового) рахунку) № НОМЕР_26 , який відкрито в АТ КБ «ПриватБанк» на банківський (картковий) рахунок вказаний ОСОБА_5 № НОМЕР_27 , який відкрито в АТ «Державний ощадний банк України» на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В цей же час, ОСОБА_5 , з метою завершення свого злочинного умислу, маючи у своєму користуванні банківську картку № НОМЕР_26 , направилась 03.07.2025 близько 13.50 до банкомату АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: Кіровоградська область, м Новомиргород, вул. Соборності, 103, де зустрівши випадкову особу, місцеву мешканку ОСОБА_22 , з метою уникнути потрапляння на відеозапис камери спостереження банкомату, попрохала останню зняти для неї грошові кошти, мотивуючи це своєю необізнаністю роботи з ним. Після проведення операції зі зняття грошових коштів з банкомату, ОСОБА_22 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 , передала їй зняті грошові кошти, а ОСОБА_5 заволоділа вказаними коштами.

Отриманими таким чином грошовими коштами, ОСОБА_5 розпорядилась на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_20 матеріальну шкоду на загальну суму 57 012 грн.

Також, ОСОБА_5 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , отримавши з відкритих джерел інформацію про безвісно зниклого в результаті бойових дій військовослужбовця ОСОБА_23 , чоловіка мешканки Одеської області ОСОБА_24 , 11.08.2025 близько 13 год. 00хв., зателефонувала з власного спеціально придбаного з цією метою абонентського номеру стільникового зв`язку НОМЕР_28 на номер НОМЕР_29 ОСОБА_24 , та повідомивши останній її особисті дані та відомості щодо чоловіка ОСОБА_23 , представилась працівником фінансового відділу військової частини, таким чином, шляхом обману, створивши у ОСОБА_24 помилкове враження про свою справжню особу та діяльність.

В ході розмови ОСОБА_5 повідомила неправдиву інформацію про можливість отримати додаткову державну грошову винагороду за безвісно зниклого родича у сумі 200 000 грн., та користуючись складним емоційним станом ОСОБА_24 та не даючи часу для обмірковування ситуації, для отримання грошових коштів та подолання ліміту для їх переказу, наполегливо запропонувала перерахувати наявні на банківському (картковому) рахунку ОСОБА_24 грошові кошти на, так званий, «резервний рахунок», контрольований ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Будучи ошуканою ОСОБА_5 , ОСОБА_24 , перебуваючи у складному життєвому та матеріальному становищі для отримання додаткової винагороди, на її пропозицію потерпіла погодилась та безготівково переказала зі свого банківського (карткового) рахунку) № НОМЕР_30 , який відкрито в АТ «Державний ощадний банк України» 11.08.2025 0 13.37 у сумі 15400 грн. та о 13.38 у сумі 7 000 грн. на банківські (карткові) рахунки, вказані ОСОБА_5 № НОМЕР_31 , який відкрито в АТ «Райффайзен Банк» на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; 11.08.2025 0 15.23 у сумі 10 000 грн., о 15.24 у сумі 10 000 грн., о 15.48 у сумі 4 000 грн. на банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_30 , який відкрито в АТ «Державний ощадний банк України» на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

м. Новомиргород, вул. Горького, 6/71, де 11.08.2025 у період з 13.59 по 16.05 здійснила операції зі зняття грошових коштів з банкомату, які перерахувала на вказані рахунки ОСОБА_24 . В подальшому грошові кошти ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розподілили між собою.

Отриманими таким чином грошовими коштами, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розпорядилась на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_24 матеріальну шкоду на загальну суму 40 100 грн.

Також, ОСОБА_5 , повторрно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , отримавши з відкритих джерел інформацію про безвісно зниклого в результаті бойових дій військовослужбовця ОСОБА_13 , чоловіка мешканки Хмельницької області ОСОБА_14 , у період з 10.09.2025 по 21.10.2025 неодноразово телефонувала з власних спеціально придбаних з цією метою абонентських номерів стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на номер НОМЕР_3 ОСОБА_14 , та повідомивши останній її особисті дані та відомості щодо чоловіка ОСОБА_13 , представилась працівником фінансового відділу військової частини, таким чином, шляхом обману, створивши у ОСОБА_14 помилкове враження про свою справжню особу та діяльність.

В ході розмови ОСОБА_5 повідомила неправдиву інформацію про можливість отримати додаткову державну грошову винагороду за безвісно зниклого родича у сумі 200000 грн., та користуючись складним емоційним станом ОСОБА_14 та не даючи часу для обмірковування ситуації, для отримання грошових коштів та подолання ліміту для їх переказу, наполегливо запропонувала перерахувати наявні на банківському (картковому) рахунку ОСОБА_14 грошові кошти на, так звані, «резервні рахунки», контрольовані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

З картки «Ощадбанк» НОМЕР_4 відкритої на ОСОБА_14 НОМЕР_14 :

- 10.09.25 12:12: з картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_10 (Приватбанк) - сума 13500 грн.

- 10.09.25 12:20: з картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_10 (Приватбанк) - сума 19500 грн.

- 10.09.25 12:24: з картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_10 (Приват) сума 500 грн.

- 10.09.25 12:25:06 з картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_10 (Приватбанк) - сума 500 грн.

- 10.09.25 12:25:39 з картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_10 (Приватбанк) - сума 500грн.

- 10.09.25 12:26:09 з картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_10 (Приватбанк) - сума 5000 грн.

- 10.09.25 12:10:06 з картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_10 (Приватбанк) сума 24508грн.

- 13.09.25 16:07:09 з картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_8 (Ощадбанк) - сума 4000грн.

Картки (Приватбанк) НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 відкриті на ОСОБА_14 НОМЕР_14 :

- 10.09.25 14:32 з картки № НОМЕР_5 на картку НОМЕР_8 (Ощадбанк) - сума 28508 грн.

- 10.09.25 14:35 з картки № НОМЕР_5 на картку НОМЕР_8 (Ощадбанк) сума 10000 грн.

- 10.09.25 14:41 з картки № НОМЕР_5 на картку НОМЕР_11 (Приватбанк) - сума 19500 грн.

- 13.09.25 14:38 з картки № НОМЕР_5 на картку НОМЕР_8 (Ощадбанк) - сума 15800 грн.

- 13.10.25 22:01 з картки № НОМЕР_5 на картку НОМЕР_12 (Альянсбанк) - сума 28508 грн.

- 13.10.25 22:02 з картки № НОМЕР_5 на картку НОМЕР_12 (Альянсбанк) сума 28500 грн.

- 13.10.25 22:07 з картки № НОМЕР_6 на картку НОМЕР_12 (Альянсбанк) сума 18500 грн.

TRANSFER GO (з картки BBVA Іспанія) ОСОБА_14 :

- 13.09.25 з картки № НОМЕР_7 на картку НОМЕР_9 (Приватбанк) - сума 18101 (400 Євро)

- 13.09.25 з картки № НОМЕР_7 на картку НОМЕР_8 (Ощадбанк) - сума 18101 (400 Євро)

- 13.09.25 з картки № НОМЕР_7 на картку НОМЕР_8 (Ощадбанк) сума 22784 (500 Євро)

- 13.09.25 з картки № НОМЕР_7 на картку НОМЕР_8 (Ощадбанк) - сума 22784 (500 Євро)

- 18.09.25 з картки № НОМЕР_7 на картку НОМЕР_13 (А-банк) - сума 18101 (400 Євро)

- 18.09.25 з картки № НОМЕР_7 на картку НОМЕР_9 (Приватбанк) сума 18101 (400 Євро)

- 18.09.25 з картки № НОМЕР_7 на картку НОМЕР_9 (Приват) - сума 18101 (400 Євро)

- 24.09.25 з картки № НОМЕР_7 на картку НОМЕР_12 (Альянсбанк) - сума 18101 (400 Євро)

- 24.09.25 з картки № НОМЕР_7 на картку НОМЕР_12 (Альянсбанк) - сума 22784 (500 Євро)

- 21.10.25 з картки № НОМЕР_7 на картку НОМЕР_9 (Приватбанк) - сума 18101 (400 Євро)

- 21.10.25 15:59 з картки № НОМЕР_6 на картку НОМЕР_9 (Приватбанк) - сума 24170 грн. (501,04 Євро.)

В цей же час, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи поінформованою ОСОБА_5 про переказ грошових коштів, з метою завершення свого злочинного умислу, маючи у своєму безпосередньому користуванні банківські картки: № НОМЕР_8 , яку відкрито в АТ «Державний ощадний банк України», на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; № НОМЕР_10 , яка відкрита в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; № НОМЕР_11 , яка відкрита в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; № НОМЕР_12 , яку відкрито в АТ «Банк Альянс» на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; № НОМЕР_13 , яка відкрита у АТ «АКЦЕНТ-БАНК» на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; спільно з ОСОБА_5 у період з 10.09.2025 по 21.10.2025 здійснили ряд операцій зі зняття готівкових коштів у банкоматах АТ «Державний ощадний банк України» за адресою: Кіровоградська область, м Новомиргород, вул. Горького, 6/71, АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: Кіровоградська область, м Новомиргород, вул. Соборності, 103, вул. Поповкіна, 35, вул. Зерова, 17/79, які перерахувала на вказані рахунки ОСОБА_14 . В подальшому, грошові кошти ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 розподілили між собою.

Також, ОСОБА_5 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , отримавши з відкритих джерел інформацію про безвісно зниклого в результаті бойових дій військовослужбовця ОСОБА_17 , чоловіка мешканки Івано-Франківської області ОСОБА_18 , у період з 12.12.25 по 17.12.2025, неодноразово телефонувала з власного спеціально придбаного з цією метою абонентського номеру стільникового зв`язку НОМЕР_15 на номер НОМЕР_16 ОСОБА_18 , та повідомивши останній її особисті дані та відомості щодо чоловіка ОСОБА_17 , представилась працівником фінансового відділу військової частини, таким чином, шляхом обману, створивши у ОСОБА_18 помилкове враження про свою справжню особу та діяльність.

В ході розмови ОСОБА_5 повідомила неправдиву інформацію про можливість отримати додаткову державну грошову винагороду за безвісно зниклого родича у сумі 200000 грн., та користуючись складним емоційним станом ОСОБА_18 та не даючи часу для обмірковування ситуації, для отримання грошових коштів та подолання ліміту для їх переказу, наполегливо запропонувала перерахувати наявні на банківському (картковому) рахунку ОСОБА_18 грошові кошти на, так званий, «резервний рахунок», контрольований ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

- 12.12.25 о 16:21 на картку № НОМЕР_18 (А-Банк) у сумі 10000 грн.

- 13.12.25 о 13:38 на картку № НОМЕР_19 (А-Банк) у сумі 2500 грн.

- 13.12.25 о 14:10 на картку № НОМЕР_18 (А-Банк) у сумі 19500 грн.

- 13.12.25 о 14:49 на картку № НОМЕР_20 (А-Банк) у сумі 10000 грн.

- 13.12.25 о 15:03 на картку № НОМЕР_18 (А-Банк) у сумі 9500 грн.

- 14.12.25 о 14:06 на картку № НОМЕР_21 (Укргазбанк) у сумі 10000 грн.

- 14.12.25 о 14:17 на картку № НОМЕР_21 (Укргазбанк) у сумі 7500 грн.

- 14.12.25 о 14:11 на картку № НОМЕР_21 (Укргазбанк) у сумі 10000 грн.

- 14.12.25 о 14:30 на картку № НОМЕР_21 (Укргазбанк) у сумі 9500 грн.

- 17.12.25 о 16:06 на картку № НОМЕР_22 (Кредобанк) у сумі 10000 грн.

- 17.12.25 о 16:20 на картку № НОМЕР_22 (Кредобанк) у сумі 10000 грн.

- 17.12.25 о 16:30 на картку № НОМЕР_22 (Кредобанк) у сумі 6500 грн.

- 17.12.25 о 16:24 на картку № НОМЕР_22 (Кредобанк) у сумі 10000 грн.

- 12.12.25 о 15:25 з картки № НОМЕР_17 (Ощадбанк) у сумі 27500 грн. на картку № НОМЕР_18 (А-Банк)

- 12.12.25 о 15:31 з картки № НОМЕР_17 (Ощадбанк) у сумі 26500 грн. на картку № НОМЕР_18 (А-Банк)

ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України було повідомлено ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженці м. Золотоноша Черкаської області, українці, громадянці України, не працює, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою:

АДРЕСА_3 , раніше судимій:

- 15.08.2023 Черкаським районним судом Черкаської області за ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України до позбавлення волі на 3 роки з іспитовим строком на 2 роки;

- 31.05.2024 до суду направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 12023250000000411 за ч. 3 ст. 190 КК України за вчинення злочинів в період іспитового строку.

Слідчий суддя встановив, що обґрунтованість підозри врученої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 у вчинені інкримінованих їй кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході проведення досудового розслідування матеріалами кримінального провадження, копії яких додаються до клопотання, а саме: заявами потерпілих, протоколами за результатами проведення негласних (слідчих) розшукових дій, де зафіксовано факти розмов з потерпілими під час та після вчинення шахрайських дій, а також підозрюваних та причетних осіб між собою, матеріалами проведення тимчасових доступів до речей і документів щодо банківських (карткових) рахунків, які використовувала ОСОБА_5 для вчинення шахрайств, допитами підозрюваних та свідків та іншими матеріалами кримінального провадження.

Діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_5 об`єднаний спільним злочинним умислом із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , щодо незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, шляхом обману (шахрайство), з корисливих мотивів, у період часу з початку липня 2025 року, вчинила в складі групи осіб за попередньою змовою та одноособово наступні умисні протиправні дії направлені на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство).

Так, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , отримавши з відкритих джерел інформацію про безвісно зниклого в результаті бойових дій військовослужбовця ОСОБА_23 , чоловіка мешканки Одеської області ОСОБА_24 , 11.08.2025 близько 13 год. 00 хв., зателефонувала з власного спеціально придбаного з цією метою абонентського номеру стільникового зв`язку НОМЕР_28 на номер НОМЕР_29 ОСОБА_24 , та повідомивши останній її особисті дані та відомості щодо чоловіка ОСОБА_23 , представилась працівником фінансового відділу військової частини, таким чином, шляхом обману, створивши у ОСОБА_24 помилкове враження про свою справжню особу та діяльність.

В ході розмови ОСОБА_5 повідомила неправдиву інформацію про можливість отримати додаткову державну грошову винагороду за безвісно зниклого родича у сумі 200 000 грн., та користуючись складним емоційним станом ОСОБА_24 та не даючи часу для обмірковування ситуації, для отримання грошових коштів та подолання ліміту для їх переказу, наполегливо запропонувала перерахувати наявні на банківському (картковому) рахунку ОСОБА_24 грошові кошти на, так званий, «резервний рахунок», контрольований ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Будучи ошуканою ОСОБА_5 , ОСОБА_24 , перебуваючи у складному життєвому та матеріальному становищі для отримання додаткової винагороди, на її пропозицію потерпіла погодилась та безготівково переказала зі свого банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_30 , який відкрито в АТ «Державний ощадний банк України» 11.08.2025 о 13.37 у сумі 15400 грн. та о 13.38 у сумі 7000 грн. на банківські (карткові) рахунки, вказані ОСОБА_5 № НОМЕР_31 , який відкрито в АТ «Райффайзен Банк» на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; 11.08.2025 0 15.23 у сумі 10 000 грн., о 15.24 у сумі 10 000 грн., о 15.48 у сумі 4 000 грн. на банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_30 , який відкрито в АТ «Державний ощадний банк України» на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В цей же час, ОСОБА_6 , будучи поінформованою ОСОБА_5 про переказ грошових коштів, з метою завершення свого злочинного умислу, маючи у своєму безпосередньому користуванні банківські картки №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_30 , направилась до банкомату АТ «Державний ощадний банк України» за адресою: Кіровоградська область, м Новомиргород, вул. Горького, 6/71, де 11.08.2025 у період з 13.59 по 16.05 здійснила операції зі зняття грошових коштів з банкомату, які перерахувала на вказані рахунки ОСОБА_24 . В подальшому грошові кошти ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розподілили між собою.

Крім цього, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , отримавши з відкритих джерел інформацію про безвісно зниклого в результаті бойових дій військовослужбовця ОСОБА_13 , чоловіка мешканки Хмельницької області ОСОБА_14 , у період з 10.09.2025 по 21.10.2025 неодноразово телефонувала з власних спеціально придбаних з цією метою абонентських номерів стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на номер НОМЕР_3 ОСОБА_14 , та повідомивши останній її особисті дані та відомості щодо чоловіка ОСОБА_13 , представилась працівником фінансового відділу військової частини, таким чином, шляхом обману, створивши у ОСОБА_14 помилкове враження про свою справжню особу та діяльність.