Ухвала суду № 136793573, 22.05.2026, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/27546/25

Провадження № 1-кс/686/4839/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 42023240000000009 від 31.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 1 ст. 263 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що «слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні за № 42023240000000009 від 31.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Хмельницької обласної прокуратури надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодінням корпоративними правами на частку у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом вчинення групою осіб, а саме " ОСОБА_5 ", " ОСОБА_6 ", " ОСОБА_7 ", " ОСОБА_8 ", " ОСОБА_9 ", " ОСОБА_10 " та " ОСОБА_11 ", шахрайських дій, внаслідок чого спричинено збитки у великих розмірах.

Так, в ході проведення досудового розслідування та в ході виконання доручень про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст., 40, 41 КПК України, від оперативних працівників УСР в Хмельницькій області ДСР НПУ, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали, згідно яких встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетна група осіб, а саме:

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , українець, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Має у власності та користуванні офісні приміщення, які розміщенні на 4 поверсі, готелю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , українка, громадянин України, , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає у садовому будинку, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 6810100000:34:001:0145 у АДРЕСА_3 . Має у користуванні автомобіль марки «HYUNDAI TUCSON» д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, номер кузова НОМЕР_2 та автомобіль марки «TOYOTA RAV4», д.н.з. НОМЕР_3 , синього кольору, номер кузова НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , українка, громадянин України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 . Має у користуванні автомобіль марки «RAVON R2», д.н.з. НОМЕР_5 білого кольору, номер кузова НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , українець, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , українець, громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_8 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 , діючи спільно зі своєю дружиною ОСОБА_13 та за попередньою змовою зі своїми підлеглими працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , та бувшим учасником товариства СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 , за сприяння державного реєстратора ОСОБА_20 та ОСОБА_17 шляхом обману та зловживання довірою пристарілого ОСОБА_21 повідомили йому недостовірну інформацію, та скориставшись його похилим віком та хворобливим станом його здоров`я, начебто провели загальні збори №1/15 від 13.01.2015, на яких прийнято спільне рішення учасників товариства та ОСОБА_12 увійшов до складу засновників (учасників) ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та отримав 50% від статутного капіталу підприємства, а саме ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », проте, ні на момент входження до як учасник товариства ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ні у момент виходу з числа учасників вказаного товариства ОСОБА_12 ніякого майна не передавав, та на баланс вказаної агрофірми не перерахував, тобто жодних грошових коштів чи будь-якого іншого майна як статутної частки у розмірі 50%, не передавав, однак цей обман все ж дав йому право, при виході з товариства ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » отримати половину майна та коштів товариства. Надалі, ОСОБА_12 , розуміючи що ОСОБА_21 за станом здоров`я не може чинити йому опір і не зовсім розуміє, що він підписує, ОСОБА_12 вирішив заволодіти всім наявним майном ОСОБА_21 . Продовжуючи свої злочинні дії, шляхом обману, та зловживаючи довірою ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , маючи на меті подальше збагачення незаконним шляхом, уклав з ОСОБА_21 «Договір міни» від 23.06.2016, відповідно до якого - ОСОБА_21 , як засновник та учасник СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із часткою у статутному фонді товариства у розмірі 92%, передав ОСОБА_12 вказану частку (тобто всі 92% від статутного капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в обмін на частку у розмірі 50% від статутного капіталу у ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », якою відповідно ОСОБА_12 заволодів у шахрайський спосіб раніше у ОСОБА_21 . Таким чином ОСОБА_12 не передаючи жодного майна, чи інших активів на баланс ПСП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а лише прописував у договорі міни передачу не існуючого у природі майна, заволодів часткою в розмірі 50% від статутного капіталу ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка до того часу належала ОСОБА_21 , після чого поміняв вказану частку у статутному капіталі ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на частку у статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в розмірі 92%, яка належала ОСОБА_21 . Таким чином ОСОБА_12 , не вкладаючи жодних активів, заволодів контролем над всіма активами (в тому числі коштами, приміщеннями, іншим рухомим та нерухомим майном), що належали ОСОБА_21 та перебували на балансі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після цього, у 2024 році за участю своїх знайомих державних реєстраторів, та інших, діючи спільно, вони внесли зміни до офіційних документів, шляхом проведення реєстраційних дій, та таким чином ОСОБА_12 , оформив документи на право власності на кілька земельних ділянок, які перебували на балансі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційні дії відбулися 13.08.2024). В подальшому земельні ділянки перереєстровано за ФГ « ОСОБА_22 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », тобто на фермерське господарство, яке на 100% належить ОСОБА_12 . Таким чином ОСОБА_12 , та інші особи шляхом зловживання довірою заволоділи майном ОСОБА_21 на загальну суму, щонайменше 592200,15 гривень.

Також, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення даного злочину причетні ряд підприємств та організацій, а саме:

-Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

-Приватне сільськогосподарське товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

-Фермерське господарство « ОСОБА_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

-Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;

-Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

На даний час в межах даного кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні реєстраційних справ вказаних вище підприємств та організацій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.2 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі документи містять відомості, які відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою проведення судової експертизи, зокрема, судово-медичної експертизи, крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, і вважає, що є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідності проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_24 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_26 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_27 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до завірених копій реєстраційних справ, а саме:

-Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

-Приватного сільськогосподарського товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

-Фермерського господарства « ОСОБА_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

-Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;

-Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 22 липня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя