YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Солом'янський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 136789449, 25.05.2026, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

25.05.2026

Номер справи

760/15333/26

Номер документу

136789449

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКРЕАЛГРУПП"

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №760/15333/26 1-кс/760/7369/26

СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2026 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №22025101110001022 від 27.08.2025 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення звернулась до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, у якому просила накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №22025101110001022 від 27.08.2025, а саме на:

- Об`єкт нерухомого майна - машино-місце № АДРЕСА_5 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2574875080000, яким на праві власності володіє підозрювана ОСОБА_6 ;

- Об`єкт нерухомого майна - квартира за адресою: АДРЕСА_1 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2553583480000, якою на праві власності володіє підозрювана ОСОБА_6 ;

- Об`єкт нерухомого майна - квартира за адресою: АДРЕСА_2 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 451180832224, якою на праві власності володіє підозрювана ОСОБА_6 ;

- Об`єкт нерухомого майна - квартира за адресою: АДРЕСА_3 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 22280651, якою на праві власності володіє підозрювана ОСОБА_6 ;

- Об`єкт нерухомого майна - квартира за адресою: АДРЕСА_4 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 23606510, якою на праві власності володіє підозрювана ОСОБА_6 ;

- Об`єкт нерухомого майна - земельна ділянка за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна - 2247564665221, кадастровий номер - 6522185200:02:001:1285, опис об`єкта - площа (га): 0.0949, якою на праві власності володіє підозрювана ОСОБА_6 ;

- Об`єкт рухомого майна - транспортний засіб марки «CHEVROLET CAPTIVA», державний номерний знак « НОМЕР_1 », номер кузова № НОМЕР_2 , який на праві власності належить підозрюваній ОСОБА_6 ;

- Об`єкт рухомого майна - транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN TOUAREG», державний номерний знак « НОМЕР_3 », номер кузова № НОМЕР_4 , який на праві власності належить підозрюваній ОСОБА_6 ;

- 100 % корпоративних прав ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАКРЕАЛГРУПП» (код ЄДРПОУ 36835488), де засновником є підозрювана ОСОБА_6 , розмір внеску до статутного капіталу - 315000,00 грн;

- Об`єкт нерухомого майна - комплекс будівель за адресою: АДРЕСА_6 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 161965835231, який на праві власності належить ТОВ «МАКРЕАЛГРУПП» (фактично володіє підозрювана ОСОБА_6 );

- Об`єкт нерухомого майна - нежитлові будівлі та споруди Каранської паливної бази за адресою: АДРЕСА_7 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 155995514248, які на праві власності належить ТОВ «МАКРЕАЛГРУПП» (фактично володіє підозрювана ОСОБА_6 );

- Об`єкт нерухомого майна - адміністративна будівля паливної бази за адресою: АДРЕСА_8 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 29780575, яка на праві власності належить ТОВ «МАКРЕАЛГРУПП» (фактично володіє підозрювана ОСОБА_6 );

- Об`єкт нерухомого майна - комплекс за адресою: АДРЕСА_9 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 33927600, який на праві власності належить ТОВ «МАКРЕАЛГРУПП» (фактично володіє підозрювана ОСОБА_6 ).

В обґрунтування поданого клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22025101110001022 від 27.08.2025.

За твердженням сторони обвинувачення, 10 травня 2006 року громадянами України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_10, зареєстровано ТОВ «ГАЛА ЛТД», основний вид діяльності: «Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; Організування інших видів відпочинку та розваг; Неспеціалізована оптова торгівля та Вантажний автомобільний транспорт».

Згідно зі статутними документами керівником та директором ТОВ «ГАЛА ЛТД» є громадянин України - ОСОБА_5 , а також відповідно до установчих документів власниками вказаного підприємства є ОСОБА_5 (частка у статутному капіталі 90%) та ОСОБА_6 (частка у статутному капіталі 10%).

Після початку повномасштабного вторгнення зс рф на територію України, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи на підконтрольній Уряду України території держави у м. Кропивницький Кіровоградська області, усвідомлюючи здійснення російської агресії та встановлення окупаційного режиму у Донецькій області, у тому числі в місті Макіївка, де зареєстровано та фактично знаходиться підконтрольний їм вказаний суб`єкт підприємницької діяльності, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, розуміючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території держави-агресора та у взаємодії з державою-агресором, в тому числі надання послуг і робіт на користь рф чи контрольованих рф підприємств є незаконним та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь рф, вирішили не припиняти господарську діяльність, а продовжити її на тимчасово непідконтрольній Україні території Донецької області, таким чином вступивши у попередню змову.

При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 усвідомлювали, що для здійснення господарської діяльності ТОВ «ГАЛА ЛТД» на тимчасово непідконтрольній території Донецької області, необхідно перереєструвати суб`єкт господарювання ТОВ «ГАЛА ЛТД» або створити новий у відповідності до законодавства так зв. «днр» діючи у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою реалізації свого спільного злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше квітня 2022 року, вступили в злочинну змову з громадянкою України ОСОБА_7 , яка є засновником ТОВ «ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ ЦЕНТР» (Кiровоградська область, м. Кропивницький, Фортечний район, вул. Глинки, буд. 2, кв. 302), яка перебуває на тимчасово непідконтрольній території Донецької області та з якою домовилися про перереєстрацію ТОВ «ГАЛА ЛТД» у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території Донецької області, для подальшого ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Надалі, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діяли за попередньою змовою між собою, у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора здійснили перереєстрацію ТОВ «ГАЛА ЛТД» згідно законодавства так званої «днр» та за результатом чого 30 листопада 2022 року у вказаного суб`єкта господарювання було змінено назву на ООО «ГАЛА», якому у незаконних органах влади - «отделение фонда пенсионного и социального страхования рф по днр» присвоєно реєстраційний номер «1034604726» та у «межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №1 по днр» присвоєно реєстраційний номер «1229300142906».

Відповідно до установчих документів ООО «ГАЛА» зареєстровано за адресою: АДРЕСА_10, директором якого призначено ОСОБА_7 , а власниками стали ОСОБА_5 та ОСОБА_6

ООО «ГАЛА» є власником бази відпочинку «ДАЧА», яка знаходиться за адресою: Донецька область, м. Макіївка, с. Липове, вул. Донецька, буд. 84, де здійснюється здача в оренду житлових приміщень.

На виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27 грудня 2023 року, перебуваючи на території міста Кропивницький Кіровоградської області, спільно з громадянкою України ОСОБА_7 , яка знаходилась на тимчасово непідконтрольній органам державної влади України території Донецької області, розробили план спільної злочинної діяльності.

Відповідно до вказаного плану на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , як співвласників ООО «ГАЛА», покладалось загальне керівництво та контроль за діяльністю підприємства та його працівників.

При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи умисно, перебуваючи на підконтрольній території України, розуміючи протиправність власних дій, залишили за собою право здійснення фактичного контролю над діяльністю зареєстрованого на тимчасово непідконтрольній органам державної влади України території так званої «днр» суб`єкта господарювання ООО «ГАЛА», зобов`язавши ОСОБА_7 підтримувати та виконувати, за їх погодженням, будь-які прийняті стосовно підконтрольного підприємства рішення та дії з боку контролюючих органів держави-агресора, з метою дотримання встановлених законодавством рф правил введення господарської діяльності у тому числі шляхом надання в оренду житлових та підконтрольних їм нежитлових приміщень.

У свою чергу, ОСОБА_7 , повинна була на тимчасово окупованій території Донецької області організувати виконання вказівок останніх та забезпечити здійснення господарської діяльності ООО «ГАЛА» шляхом надання в оренду житлових та підконтрольних їм нежитлових приміщень суб`єктам господарювання розташованих на тимчасово окупованій території України, а також здійснення контролю за сплатою податків до бюджету рф.

Так, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за погодженням з останніми, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, у період часу з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2025 року, з метою виконання спільного злочинного плану, виконуючи функції директора ООО «ГАЛА» організовувала здачу в оренду житлових приміщень розташованих на базі відпочинку «ДАЧА», яка знаходиться за адресою: Донецька область, м. Макіївка, с. Липове, вул. Донецька, буд. 84, а також підконтрольних їм нежитлових приміщень, які розташовані на тимчасово окупованій території України Донецької області за наступними адресами: Донецька область, Горлівський район, м. Сніжне, вул. Леніна, буд.58-А, Донецька обл., Волноваський район, смт. Ольгинка, вул. Привокзальна, буд. 35-А та Донецька обл., Волноваський район, смт. Андріївка, вул. Рудченко, буд. 1-А.

Отже, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, організували надання послуг ООО «ГАЛА» у вигляді здачі в оренду житлових та нежитлових приміщень на користь суб`єктів господарювання розташованих на тимчасово окупованій території України Донецької області, внаслідок чого за 2024 рік до бюджету держави-агресора останніми перераховано грошові кошти у сумі 181 720 тис. рублів, що відповідно до офіційно встановленого середнього курсу Національного банку України станом на 31 грудня 2024 року становило 70 830 грн, а також внаслідок вказаних протиправних дій за 2025 рік до бюджету держави-агресора останніми перераховано грошові кошти у сумі 87 406 тис. рублів, що відповідно до офіційно встановленого середнього курсу Національного банку України станом на 31 грудня 2025 року становило 43 021 грн.

15.05.2026 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України.

Відповідно до санкції ч.4 ст.111-1 КПК України передбачено покарання у вигляді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Крім того, у власності підозрюваній ОСОБА_6 перебуває вищезазначене рухоме та нерухоме майно.

Також, ОСОБА_6 є засновником та/або кінцевим бенефіціаром компаній, розташованих на території України, зокрема: ТОВ «МАКРЕАЛГРУПП» (код ЄДРПОУ 36835488, зареєстроване за адресою: Україна, 26200, Кiровоградська обл., Маловискiвський район, м. Мала Виска, вул. Залізнична, буд. 10). Перелік засновників та бенефіціарів юридичної особи: ОСОБА_8 (громадянство: України, адреса: АДРЕСА_11), розмір частки статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) (грн.): 315000,00 грн (100 %).

У власності ТОВ «МАКРЕАЛГРУПП» (код ЄДРПОУ 36835488, яким фактично володіє підозрювана ОСОБА_6 ) перебуває наступне майно: об`єкт нерухомого майна - комплекс будівель за адресою: АДРЕСА_12 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 161965835231; об`єкт нерухомого майна - нежитлові будівлі та споруди Каранської паливної бази за адресою: АДРЕСА_7 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 155995514248; об`єкт нерухомого майна - адміністративна будівля паливної бази за адресою: АДРЕСА_8 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 29780575; об`єкт нерухомого майна - комплекс за адресою: АДРЕСА_9 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 33927600.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення вироку в частині конфіскації майна у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в накладенні арешту на вищезазначене майно підозрюваного.

Перед початком судового розгляду від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання про арешт майна без його участі. Зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3 ч.2 ст.170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч.5 ст.170 КПК України).

Частиною 2 ст.173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; крім того наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даний час, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, необхідно клопотання задовольнити частково, а саме накласти арешт на майно, що належить підозрюваній на праві власності.

Щодо нерухомого майна, яке на праві власності належить ТОВ «МАКРЕАЛГРУПП», слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до ч.5 ст.170 КПК України арешт накладається на майно юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Враховуючи те, що у матеріалах клопотання відсутні відомості про те, що відносно ТОВ «МАКРЕАЛГРУПП» здійснюється провадження, як і не доведено, що суд у випадках, передбачених КК України, може застосувати до юридичної особи ТОВ «МАКРЕАЛГРУПП» захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна, відтак у цій частині клопотання про арешт майна задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання, - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №22025101110001022 від 27.08.2025, а саме на: