Ухвала суду № 136773144, 22.05.2026, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/9367/26

Провадження № 1-кс/638/1300/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42025222060000218 від 19.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України, -

УСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42025222060000218 від 19.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те, що порядок здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, зокрема і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, регулюється державою та здійснюється у відповідності до нормативно-правових актів з питань митної справи, з січня 2024 по 02.12.2025, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, вирішила здійснити контрабанду транспортних засобів, які у відповідності до п. 215.1. ст. 215 Податкового кодексу України належать до підакцизних товарів, шляхом їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, у спосіб умисного подання до митного органу, як підстави для переміщення документів, які містять завідомо неправдиві відомості щодо пільгового ввезення автомобілів під видом гуманітарної допомоги, що підлягають обов`язковому декларуванню відповідно до законодавства з питань митної справи, та необхідні для підтвердження дотримання встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон України.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на ввезення автомобілів на митну територію України під видом гуманітарної допомоги з отриманням права на пільгове ввезення на митну територію України та подальше нецільове використання ввезених транспортних засобів у спосіб їх оплатної реалізації на території України, ОСОБА_6 , являючись керівником та засновником Благодійної організації «Благодійний Фонд «Лінія Фронту», створила умови для реалізації її наміру щодо контрабанди підакцизних товарів - автомобілів під видом гуманітарної допомоги.

З метою реалізації свого злочинного умислу щодо контрабанди підакцизних товарів - автомобілів під видом гуманітарної допомоги ОСОБА_6 організовувала підбір на території країн Європи автомобілів для придбання та подальшого ввезення їх на територію України; здійснювала оплату вартості для продавців автомобілів на території країн Європи; організовувала доставку придбаних автомобілів до державного кордону України; забезпечувала переміщення транспортних засобів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом подання до митного органу як підстави переміщення автомобілів документів, що містили завідомо неправдиві відомості щодо їх переміщення в якості гуманітарної допомоги; приймала на особисті телефони повідомлення та дзвінки від потенційних покупців автомобілів; приймала замовлення на ввезення автомобілів від потенційних покупців; особисто здійснювала зустрічі з потенційними покупцями автомобілів, проводила домовленості; здійснювала продаж автомобілів, які ввезенні у якості благодійної допомоги та отримувала від покупців грошові кошти.

Так, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, маючи можливість пошуку та придбання за кордоном автомобілів, з`ясувала законодавчі можливості пільгового ввезення автомобілів, провела аналіз цінового ринку автомобілів, будучи керівником благодійної організації, реквізити якої у подальшому могли б бути використані у якості отримувача благодійної допомоги, з`ясувала порядок придбання, розрахунку та типи іноземних документів для оформлення таких транспортних засобів, механізм декларування, подальший облік та оформлення цільового використання таких автомобілів на території України під виглядом гуманітарної допомоги та фактичну можливість продажу всупереч їх цільового призначення при ввезені.

У подальшому, ОСОБА_6 , провівши вищезазначені дії, в період з січня 2024 року по 02 грудня 2025 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, порушуючи вимоги законодавства України, що посягають на встановлений законом порядок переміщення транспортних засобів через митний кордон України, зокрема: норми Митного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів", Закону України "Про митний тариф України", Постанови Кабінету Міністрів України від 05.09.2023 № 953 "Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану", Постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 450 "Питання, пов`язані із застосуванням митних декларацій", Постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 451 "Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними", Наказу Міністерства фінансів України від 30.05.2012 №651 "Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій за формою єдиного адміністративного документа", усвідомлюючи суспільно протиправний характер свого діяння, здійснювала незаконне ввезення на митну територію України підакцизних товарів - транспортних засобів під виглядом благодійної (гуманітарної) допомоги, які у подальшому, всупереч їх цільового призначення, реалізовувала за готівкові кошти при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_6 , в період з січня 2024 року по 02 грудня 2025 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, реалізуючи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливою метою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за не встановлених слідством обставин (у невстановленому місці, час і спосіб) придбала легкові автомобілі: «Dacia» «Logan», vin-код: НОМЕР_1 , з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_2 , який був ввезений на митну територію України 02.11.2024 через пп «Рава-Руська Хребенне» Митний пост «Рава-Руська» гр. Balsevicius Tomas; «Nissan» «Pathfinder Sport», з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_3 , vin-код: НОМЕР_4 , який був ввезений на митну територію України 22.01.2024 через пп «Устилуг-Зосин» ВМО № 1-4 мп «Устилуг» гр. ОСОБА_6 ; «Ореl» «Astra», з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_5 , vin-код: НОМЕР_6 , який був ввезений на митну територію України 01.12.2024 через пп «Устилуг-Зосин» ВМО № 1-4 мп «Устилуг» гр. ОСОБА_7 ; «Кіа» «Sorento», з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_7 , vin-код: НОМЕР_8 , який був ввезений на митну територію України 09.08.2024 через пп «Устилуг-Зосин» ВМО № 1-4 мп «Устилуг» гр. ОСОБА_8 ; «Mitsubishi» «OUTLANDER», з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_9 , vin-код: НОМЕР_10 , який був ввезений на митну територію України 01.03.2025 через пп «Устилуг-Зосин» ВМО № 1-4 мп «Устилуг» гр. ОСОБА_8 ; «Mitsubishi» «L200», з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_11 , vin-код: НОМЕР_12 , який був ввезений на митну територію України 02.12.2025 через пп «Устилуг-Зосин» ВМО № 1-4 мп «Устилуг» гр. Proskus Arturas; «Mersedes-Benz» «Sprinter» з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_13 , vin-код: НОМЕР_14 , який був ввезений на митну територію України 16.10.2024 через пп «Устилуг-Зосин» ВМО № 1-4 мп «Устилуг» гр. ОСОБА_8 , «Hyudai» «Tucson» з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_15 , vin-код: НОМЕР_16 , який був ввезений на митну територію України 02.11.2024 через пп «Рава-Руська Хребенне» Митний пост «Рава-Руська» гр. Prakapas Tadas, «КІА» «Sportage», з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_17 , vin-код: НОМЕР_18 який був ввезений на митну територію України 27.09.2024 через пп «Рава-Руська Хребенне» Митний пост «Рава-Руська» гр. Prakapas Tadas, та організувала їх доставку до митного кордону України.

У подальшому, вищевказані транспортні засоби переміщено через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом поданням до митного органу, як підстави їх переміщення документів, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме - «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», оскільки вказаний підакцизний товар гуманітарною допомогою не являвся та ввозився для подальшої реалізації кінцевим споживачам, скориставшись положеннями Постанови Кабінету Міністрів України від 05.09.2023 № 953 "Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», якою затверджено "Порядок пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану", (далі - Порядок), згідно яких категорії товарів, які ввозяться на митну територію України відповідно до Порядку, крім тих, які не належать до гуманітарної допомоги згідно із Законом України "Про гуманітарну допомогу" (за винятком нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного, спирту етилового для медичних цілей та фармацевтичної промисловості, електричної енергії), визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженими державними органами з питань гуманітарної допомоги.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_6 , 08.10.2024, розмістила оголошення у мережі Інтернет щодо продажу автомобіля «Hyudai» «Tucson», з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_15 , vin-код: НОМЕР_16 та у подальшому у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, всупереч цільовому призначенню, здійснила його оплатний продаж з отриманням готівкових грошових коштів від покупця.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , 06.11.2024 розмістила оголошення у мережі Інтернет щодо продажу автомобіля «Dacia» «Logan», з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_2 , vin-код: НОМЕР_1 та у подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, всупереч цільовому призначенню, здійснила його оплатний продаж з отриманням готівкових грошових коштів від покупця.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , 17.11.2024, розмістила оголошення у мережі Інтернет щодо продажу автомобіля «Nissan» «Pathfinder Sport», з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_3 , vin-код: НОМЕР_4 та у подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, всупереч цільовому призначенню, здійснила його оплатний продаж з отриманням готівкових грошових коштів від покупця.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_6 , 19.11.2024, розмістила оголошення у мережі Інтернет щодо продажу автомобіля «Кіа» «Sorento», з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_7 , vin-код: НОМЕР_8 та у подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, всупереч цільовому призначенню, здійснила його оплатний продаж з отриманням готівкових грошових коштів від покупця.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_6 , 20.12.2024, розмістила оголошення у мережі Інтернет щодо продажу автомобіля «Ореl» «Astra», з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_5 , vin-код: НОМЕР_6 та у подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, всупереч цільовому призначенню, здійснила його оплатний продаж з отриманням готівкових грошових коштів від покупця.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_6 , 08.04.2025, розмістила оголошення у мережі Інтернет щодо продажу автомобілей «Mitsubishi» «OUTLANDER», з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_9 , vin-код: НОМЕР_10 та «Mersedes-Benz» «Sprinter», з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_13 , vin-код: НОМЕР_14 та у подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, всупереч цільовому призначенню, здійснила їх оплатний продаж з отриманням готівкових грошових коштів від покупців.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_6 , 28.11.2025, розмістила оголошення у мережі Інтернет щодо продажу автомобіля «Mitsubishi» «L200», з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_11 , vin-код: НОМЕР_12 та у подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, всупереч цільовому призначенню, здійснила його оплатний продаж з отриманням готівкових грошових коштів від покупця.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_6 , 03 травня 2026 року, розмістила оголошення у мережі Інтернет щодо продажу автомобіля «КІА» «Sportage», з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_17 , vin-код: НОМЕР_18 ; та у подальшому 08.05.2026 ОСОБА_6 на стоянці розташованої поблизу супермаркету «Клас», за адресою: м. Харків, вул. Леся Сердюка, 36, всупереч цільовому призначенню, отримала завдаток у вигляді грошових коштів в сумі 300 Доларів США (відповідно до курсу НБУ від 08.05.26 становить 13 140,99 грн.) та 12.05.2026 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська 370, отримала решту грошових коштів у сумі 4200 (відповідно до курсу НБУ від 12.05.26 становить 184 625,28 грн.) Доларів США таким чином, здійснивши його оплатний продаж з отриманням готівкових грошових коштів від покупця.

Таким чином, ОСОБА_6 , будучи достовірно обізнаною про порядок ввезення в Україну підакцизних товарів, керуючись єдиним умислом, спрямованим на вчинення контрабанди, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з січня 2024 року по 02 грудня 2025 року, з використанням умов воєнного стану, за встановлених слідством обставин (у невстановленому місці, час і спосіб) за межами митної території України, придбала 9 (дев`ять) транспортних засобів, у подальшому здійснивши їх контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів у спосіб умисного подання до митного органу, як підстави для переміщення документів, які містять завідомо неправдиві відомості щодо пільгового ввезення автомобілів під видом гуманітарної допомоги, з метою їх подальшого продажу на території Харківської області, загальною вартістю предметів такої контрабанди 8 (восьми) автомобілів в сумі 1 625 618,1 грн, що у 1073 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір, а саме відповідно до висновків за результатами проведення судових транспортно-товарознавчих експертиз:

- середня ринкова вартість, колісного транспортного засобу «Dacia» «Logan», vin-код: НОМЕР_1 , з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_2 , станом на 02.11.2024 становить 70992,33 грн;

- середня ринкова вартість, колісного транспортного засобу «Nissan» «Pathfinder Sport», з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_3 , vin-код: НОМЕР_4 , станом на 22.01.2024 становить 195353,11 грн;

- середня ринкова вартість, колісного транспортного засобу «Ореl» «Astra», 3 реєстраційним номерним знаком НОМЕР_5 , vin-код: НОМЕР_6 , станом на 01.12.2024 становить 54097,06 грн;

- середня ринкова вартість, колісного транспортного засобу «Кіа» «Sorento», з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_7 , vin-код: НОМЕР_8 , станом на 09.08.2024 становить 206106,61 грн;

- середня ринкова вартість, колісного транспортного засобу «Mitsubishi» «OUTLANDER», з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_9 , vin-код: НОМЕР_10 , станом на 01.03.2025 становить 136281,68 грн;

- середня ринкова вартість, колісного транспортного засобу «Mitsubishi» «L200», з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_11 , vin-код: НОМЕР_12 , станом на 02.12.2025 становить 231780,03 грн;

- середня ринкова вартість, колісного транспортного засобу «Mersedes-Benz» «Sprinter» з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_13 , vin-код: НОМЕР_14 , станом на 15.10.2024 становить 621147,66 грн;

- середня ринкова вартість, колісного транспортного засобу «Hyudai» «Tucson» з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_15 , vin-код: НОМЕР_16 , станом на 02.11.2024 становить 109859,62 грн;

- вартість, колісного транспортного засобу КІА» «Sportage», з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_19 , vin-код: № НОМЕР_18 , станом на 12.05.2026 становить 198000,00 грн.

Під час досудового розслідування, слідчим слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_5 , 12.05.2026 у період часу з 13 год. 28 хв. по 15 год. 39 хв. за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд. 370, у ході проведення особистого обшуку затриманої ОСОБА_6 , у присутності понятих, бу ло виявлено та вилучено:

1.банкноти долари США номіналом 100 з серіями та номерами: QB63002284C; HB89353459K, HB26376859N, HG54654009B, HF25514356A, KF23786877D, FG55048809A, FB04663536A, KB05323544K, HK88657987C, KB11051632I, KE71635166A, KL89348055B, FK14045802A, HB38579207D, KB67357796A, KA05732540A, KF59933721C, KG36875371B, HA28788605B, HB67270454R, KF42818709B, FJ47080587A, KB76408139K, KB56877428B, HB20813789F, HB01957134K, KB38309965P, HG45265670B, KH01247304A, KF39006063C, HB34502840R, HB25736932P, KB92443023J, HB05507932H, KK59674867С, KB77679063B, HB26376850N, HI38905111A, KG10429783A, HB56256858N, HL47883746F, QB63002284C, PG11159288A, LA16856156C, PB78120524I, LL47735900B, PB71891225A, QB39244912A, PI86484821A, QB39244913A, QB39244916A, ME09493542B, QB39244925A, QB39244926A, QB39244927A, PI59205544A, QB39244924A, QB39244920A, QK94046500B, QK3639501A, QG09391169A, QF37702390B, PD08078377C, QG47933437A, QG47933442A, QG47933448A, QG47933443A загальною кількістю 6 700 доларів США, які запаковані до сейф-пакету PSP 2042025;

2.Мобільний телефон «Iphone 16 Pro» у чохлі фіолетового кольору IMEI1: НОМЕР_20 , IMEI2: НОМЕР_21 з сім-карткою, яка має номером НОМЕР_22 , мобільний телефон «Iphone 13 Pro» у чохлі яскраво червоного кольору IMEI1: НОМЕР_23 , IMEI2: НОМЕР_24 з сім-карткою, яка має номер НОМЕР_25 , які запаковані до сейф-пакету PSP 2042026;

3.Документи на 48 аркушах, печатка рожевого кольору з маркуванням БО «Благодійний фонд «Лінія Фронту», які запаковані до сейф пакету PSP 4364695.

4.Зв`язку ключів: один металевий ключ, один магнітний ключ, брелок з маркуванням «Одеса», які запаковані до паперового конверту.

Згідно ст. 98 КПК України матеріальні об?єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об?єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Відповідно положень ст. 98-100, 110 КПК України постановою слідчого від 12.05.2026 вищевказане майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженню.

Мобільні телефони, документи з печаткою, банкноти долари США номіналом 100 з серіями та номерами: PG11159288A, LA16856156C, PB78120524I, LL47735900B, PB71891225A, QB39244912A, PI86484821A, QB39244913A, QB39244916A, ME09493542B, QB39244925A, QB39244926A, QB39244927A, PI59205544A, QB39244924A, QB39244920A, QK94046500B, QK3639501A, QG09391169A, QF37702390B, PD08078377C, QG47933437A, QG47933442A, QG47933448A, QG47933443A, зв`язка ключів належать підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Банкноти долар США номіналом 100 з серіями та номерами: QB63002284C; HB89353459K, HB26376859N, HG54654009B, HF25514356A, KF23786877D, FG55048809A, FB04663536A, KB05323544K, HK88657987C, KB11051632I, KE71635166A, KL89348055B, FK14045802A, HB38579207D, KB67357796A, KA05732540A, KF59933721C, KG36875371B, HA28788605B, HB67270454R, KF42818709B, FJ47080587A, KB76408139K, KB56877428B, HB20813789F, HB01957134K, KB38309965P, HG45265670B, KH01247304A, KF39006063C, HB34502840R, HB25736932P, KB92443023J, HB05507932H, KK59674867С, KB77679063B, HB26376850N, HI38905111A, KG10429783A, HB56256858N, HL47883746F належать Управлінню СБ України в Харківській області.

Прокурор вважає, що з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, які підтверджують наявність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, та для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також подальшого проведення необхідних слідчих дій під час досудового розслідування на теперішній час виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані вилучену в ході обшуку речі та документи. Оскільки повернення вилученого майна може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, та встановлення усього кола осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення. Так як у разі повернення зазначеного майна, можуть бути вжиті заходи та вчинені дії, направленні на його знищення, що може значно ускладнити або взагалі унеможливити встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також проведення необхідних слідчих дій.

Прокурор у судовому засіданні просив клопотання задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

Адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42025222060000218 від 19.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України в повному обсязі. В обгрунтування вказував на те, що подане слідчим клопотання є необгрунтованим та не відповідає дійсним обставинам, зазначене майно не відповідає критеріям вказаним у ст. 98 КПК України. Крім того слідчим не доведено необхідність арешту майна та ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, події кримінального правопорушення є недоведеними, а тому заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема як арешт, не може бути вжито.

Крім того, адвокат зазначає, що слідчим повинно бути надано підтвердження, що грошові купюри саме належать Управлінню СБУ в Харківській області у відповідності до ч. 2 статті 171 КПК України.

Представник Управління СБУ в Харківській області у судове засідання не з`явився, проте надіслав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання за його відсутності, щодо розгляду клопотання по суті покладається на розсуд суду.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, наведені у клопотанні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення в сукупності з наданими поясненнями та доданими до клопотання матеріалами дійсно можуть свідчити про наявність ознак описаного складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1 ст. 201-4 КК України.

Таким чином, описані у клопотанні фактичні обставини у сукупності із наданими прокурором матеріалами кримінального провадження та у їх співставленні з диспозицією статті, яка передбачає кримінальну відповідальність за розслідуваний злочин, формують у слідчого судді внутрішнє переконання про наявність достатніх підстав вважати, що могло бути вчинене зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення.

При цьому, слід відзначити, що на даному етапі досудового розслідування слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу кримінального правопорушення, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні і не визначає ступінь вини таких осіб, а лише на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей встановлює, що існують об`єктивні дані про вчинення вказаного у клопотанні кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається відповідне клопотання.

За ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

За змістом ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп`ютерних даних. При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Згідно із ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно, можливості володіти, користуватися, та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, тобто вищеперераховане майно є тимчасово вилученим майном. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Як визначено ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Як визначено ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, окрім іншого, правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу)

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Доводи клопотання підтверджуються повідомлення про кримінальне правопорушення, витягом з ЄРДР № 42025222060000218 від 19.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України, внесені до ЄРДР за № 42025222060000218 від 19.11.2025, протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 14.03.2026 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 23.04.2026 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 23.04.2026 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 23.04.2026 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 29.04.2026 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 29.04.2026 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 12.05.2026 року, протоколом огляду від 23.02.2026 року з фотокартками, протоколом огляду від 05.03.2026 року з фотокартками, протокоом огляду від 16.04.2026 року з фотокарткою, протоколом огляду від 25.04.2026 року з фотокартками, протоколом огляду від 11.03.2026 року з фотокартками, постановою про розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій від 01.04.2026 року, протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 14.03.2026 року, протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за особою від 14.03.2026 року, інформацією з СБУ та Державної митної служби України, протоколом огляду особи та вручення грошових коштів від 12.05.2026, протоколом огляду заздалегідь ідентифікованих грошових коштів від 12.05.2026 року та додатками до нього, даними протоколу затримання особи, підозрюваної у вчинення кримінального правопорушення від 12.05.2026 року, даними протоколом огляду речей від 12.05.2026 року, постановою про визнання в якості речових доказів від 12.05.2026 року,

Вирішуючи питання про об`єм речей, на які слідчий має намір накласти арешт, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині накладання арешту на грошові кошти, які за своїми серіями та номерами відповідають тим, що заздалегідь ідентифіковані та зафіксовані у протоколі слідчої дії, а саме банкноти долару США номіналом 100 з серіями та номерами: HB89353459K, HB26376859N, HG54654009B, HF25514356A, KF23786877D, FG55048809A, FB04663536A, KB05323544K, HK88657987C, KB11051632I, KE71635166A, KL89348055B, FK14045802A, HB38579207D, KB67357796A, KA05732540A, KF59933721C, KG36875371B, HA28788605B, HB67270454R, KF42818709B, FJ47080587A, KB76408139K, KB56877428B, HB20813789F, HB01957134K, KB38309965P, HG45265670B, KH01247304A, KF39006063C, HB34502840R, HB25736932P, KB92443023J, HB05507932H, KK59674867С, KB77679063B, HB26376850N, HI38905111A, KG10429783A, HB56256858N, HL47883746F, мобільний телефон «Iphone 16 Pro» у чохлі фіолетового кольору IMEI1: НОМЕР_20 , IMEI2: НОМЕР_21 з сім-карткою, яка має номером НОМЕР_22 , мобільний телефон «Iphone 13 Pro» у чохлі яскраво червоного кольору IMEI1: НОМЕР_23 , IMEI2: НОМЕР_24 з сім-карткою, яка має номер НОМЕР_25 , документи на 48 аркушах, підлягає задоволенню.

Згідно з поясненнями прокурора на даний час проведені не всі слідчі (розшукові) дії із вилученими телефонами, а також система логічного захисту до нього не знята.

Отже слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що за сукупністю обставин, які встановлені органом досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 42025222060000218 від 19.11.2025 та викладені в клопотанні, є достатні підстави вважати, що вилучене 12.05.2026 майно, відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 170 КПК України, оскільки є речовими доказами у кримінальному провадженні.

При цьому, суд враховує, що вказане майно може бути приховано, пошкоджено, знищено, перетворено, відчужено, що в результаті може перешкодити здійсненню досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, вилучене майно відповідає вимогам ст. 98 КПК України щодо речових доказів та може бути використане як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вилучене майно має доказове значення по кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що зазначене майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 170 КПК України, крім того наявні ризики, визначені ч. 1 ст. 170 КПК України

Тож, урахувавши розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для особи у володінні якої перебуває таке майно, а також те, що повернення вилученого майна може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, оскільки у разі його повернення можуть бути вжиті заходи та вчинені дії направленні на його знищення або приховування, що може значно ускладнити або взагалі унеможливить встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, зокрема призначення та проведення необхідних судових експертиз, суд приходить до висновку, що на указане майно необхідно накласти арешт.

При йьому, стосовно грошових коштів, а саме банкноти долару США номіналом 100 з серіями та номерами: PG11159288A, LA16856156C, PB78120524I, LL47735900B, PB71891225A, QB39244912A, PI86484821A, QB39244913A, QB39244916A, ME09493542B, QB39244925A, QB39244926A, QB39244927A, PI59205544A, QB39244924A, QB39244920A, QK94046500B, QK3639501A, QG09391169A, QF37702390B, PD08078377C, QG47933437A, QG47933442A, QG47933448A, QG47933443A, слідчий суддя вважає, що в цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню, оскільки при виявлені грошових коштів їх неможливо ідентифікувати та встановити їх походження, що може призвести до обмеження прав фізичної особи, а також не наведено доказів, що дані гроші мають значення для досудового розслідування та можуть мати доказове значення для справи.

Також, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині накладання арешту на печатку рожевого кольору з маркуванням БО «Благодійний фонд «Лінія Фронту» не підлягає задоволенню, оскільки це може призвести до обмеження права благодійного фонду на здійснення господарської діяльності, а також слідчим не наведено, яке доказове значення для справи має вищевказане майно.

Крім того, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині накладання арешту на зв`язку ключів, а саме: один металевий ключ, один магнітний ключ, брелок з маркуванням «Одеса», не підлягає задоволенню, оскільки слідчим у поданому клопотанні не наведено, яке доказове значення для справи має вищевказане майно.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42025222060000218 від 19.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України.

Керуючись ст. 234, 235, 236, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42025222060000218 від 19.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт, у формі заборони на відчуження, користування та розпорядження на вилучене 12.05.2026 майно за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд. 370, а саме: на мобільний телефон марки та моделі «Iphone 16 Pro» у чохлі фіолетового кольору IMEI1: НОМЕР_20 IMEI2: НОМЕР_21 з номером телефону НОМЕР_22 , мобільний телефон марки та моделі «Iphone 13 Pro» у чохлі яскраво червоного кольору IMEI1: НОМЕР_23 IMEI2: НОМЕР_24 з номером телефону НОМЕР_25 , запаковані до сейф-пакету PSP 2042026; на документи на 48 аркушах, яке належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Накласти арешт, у формі заборони на відчуження, користування та розпорядження на вилучене 12.05.2026 майно за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд. 370, зокрема, на такі предмети: банкноти долар США номіналом 100 з серіями та номерами: QB63002284C; HB89353459K, HB26376859N, HG54654009B, HF25514356A, KF23786877D, FG55048809A, FB04663536A, KB05323544K, HK88657987C, KB11051632I, KE71635166A, KL89348055B, FK14045802A, HB38579207D, KB67357796A, KA05732540A, KF59933721C, KG36875371B, HA28788605B, HB67270454R, KF42818709B, FJ47080587A, KB76408139K, KB56877428B, HB20813789F, HB01957134K, KB38309965P, HG45265670B, KH01247304A, KF39006063C, HB34502840R, HB25736932P, KB92443023J, HB05507932H, KK59674867С, KB77679063B, HB26376850N, HI38905111A, KG10429783A, HB56256858N, HL47883746F в кількості 42 шт., запаковані до сейф-пакету PSP 2042025, яке належить Управлінню СБ України в Харківській області.

В іншій частині клопотання відмовити.

Майно, на яке накладено арешт, зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов?язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду в термін 5 днів з моменту її оголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1