Ухвала суду № 136771822, 12.05.2026, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1352/26

Провадження № 1-кс/202/2718/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м.Дніпра клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури, ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів й додані до клопотання матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 42025040000000495 від 29.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 та іншим слідчим - членам слідчої групи, прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури, іншим працівникам за дорученням або постановою про доручення слідчих дій іншому органу досудового розслідування тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичною та фактичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , та які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення (належним чином завірених копій) , а саме до:

А) відносно ПП « ОСОБА_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з помісячною розбивкою:

- інформації щодо адреси фактичного здійснення господарської діяльності ПП « ОСОБА_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з 24.02.2022 по теперішній час;

- Ф.№1ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, з 24.02.2022 по теперішній час;

- Додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, з 24.02.2022 по теперішній час;

- копій повідомлень про прийняття працівника на роботу, з 24.02.2022 по теперішній час;

- інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно - правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку, з 24.02.2022 по теперішній час;

- податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, з 24.02.2022 по теперішній час;

- уточнюючих Податкових декларацій з усіма додатками до них з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, з 24.02.2022 по теперішній час, якщо такі були у цей період;

- податкових декларацій з податку на прибуток з додатками до них, з 24.02.2022 по теперішній час;

- балансів, з 24.02.2022 по теперішній час;

- уточнюючих Податкових декларації та Балансів зі Звітами про фінансові результати, якщо такі були, з 24.02.2022 по теперішній час;

- декларації платника Єдиного податку за 2022-2023 рр.;

- об`єднаної звітності ПДФО та ЄСВ за 2022-2023 рр.;

- відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг ПП « ОСОБА_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться в електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_2 АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_2 АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок»;

- всіх наявних документів відносно зупинення, блокування податкових накладних (протоколи оперативних нарад стосовно призупинення, блокування податкових накладних).

Б) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з помісячною розбивкою:

- інформації щодо адреси фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з 24.02.2022 по теперішній час;

- Ф.№1ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, з 24.02.2022 по теперішній час;

- Додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, з 24.02.2022 по теперішній час;

- копій повідомлень про прийняття працівника на роботу, з 24.02.2022 по теперішній час;

- інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно - правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку, з 24.02.2022 по теперішній час;

- податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, з 24.02.2022 по теперішній час;

- уточнюючих Податкових декларацій з усіма додатками до них з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, з 24.02.2022 по теперішній час, якщо такі були у цей період;

- податкових декларацій з податку на прибуток з додатками до них, з 24.02.2022 по теперішній час;

- балансів, з 24.02.2022 по теперішній час;

- уточнюючих Податкових декларації та Балансів зі Звітами про фінансові результати, якщо такі були, з 24.02.2022 по теперішній час;

- декларації платника Єдиного податку за 2022-2023 рр.;

- об`єднаної звітності ПДФО та ЄСВ за 2022-2023 рр.;

- відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться в електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_2 АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_2 АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок»;

- всіх наявних документів відносно зупинення, блокування податкових накладних (протоколи оперативних нарад стосовно призупинення, блокування податкових накладних);

В) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_4 ), з помісячною розбивкою:

- інформації щодо адреси фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_4 ), з 24.02.2022 по теперішній час;

- Ф.№1ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, з 24.02.2022 по теперішній час;

- Додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, з 24.02.2022 по теперішній час;

- копій повідомлень про прийняття працівника на роботу, з 24.02.2022 по теперішній час;

- інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно - правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку, з 24.02.2022 по теперішній час;

- податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, з 24.02.2022 по теперішній час;

- уточнюючих Податкових декларацій з усіма додатками до них з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, з 24.02.2022 по теперішній час, якщо такі були у цей період;

- податкових декларацій з податку на прибуток з додатками до них, з 24.02.2022 по теперішній час;

- балансів, з 24.02.2022 по теперішній час;

- уточнюючих Податкових декларації та Балансів зі Звітами про фінансові результати, якщо такі були, з 24.02.2022 по теперішній час;

- декларації платника Єдиного податку за 2022-2023 рр.;

- об`єднаної звітності ПДФО та ЄСВ за 2022-2023 рр.;

- відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_4 ), що знаходяться в електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_2 АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ІНФОРМАЦІЯ_2 АІС «Податковий блок», електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_2 АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок»;

- всіх наявних документів відносно зупинення, блокування податкових накладних (протоколи оперативних нарад стосовно призупинення, блокування податкових накладних).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинівслідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №42025040000000495 від 29.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_23 21.12.2023 прийнято рішення про передачу в оренду ПП « ОСОБА_22 »

(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення на загальну площу 310.3625 га на підставі договорів оренди землі, укладених ПП « ОСОБА_22 » з ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та рішень сесії ІНФОРМАЦІЯ_8 , які надавались державному реєстратору невстановленою посадовою особою в інтересах ПП « ОСОБА_22 », а саме: 21.12.2023 прийнято рішення №№70837640, 70837556, 70837328, 70837197, 70837597, 70837675 щодо земельних ділянок комунальної власності з кадастровими номерами 1223286500:01:011:1001 площею 18.7422 га, 1223286500:01:154:1003 площею 29.3286 га, 1223286500:01:152:1000 площею 34.5857 га, 1223286500:02:158:1001 площею 62.7574 га, 1223286500:02:095:0016 площею 31.9546 га, 1223286500:02:200:0002 площею 132.994 га.

Встановлено, що рішення про надання в оренду вищевказаних земельних ділянок приймались державним реєстратором на підставі договорів оренди землі та рішень сесій ІНФОРМАЦІЯ_7 №№ 2261-27/8, 2263-27/8, 2262-27/8, 2264-27/8, 2267-27/8, 2260-27/8.

Разом з цим, оглядом сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що відповідно до протоколу сесії питання щодо передачі земельних ділянок в оренду ПП « ОСОБА_22 » не входило до порядку денного. Всі наведені рішення не стосується передачі в оренду земельної ділянки ПП « ОСОБА_22 ».

Також 26.12.2023 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_23 прийнято рішення про передачу в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_4 ) земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення на загальну площу 38.8991 га на підстав договорів оренди землі, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ІНФОРМАЦІЯ_9 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та рішень сесії ІНФОРМАЦІЯ_10 , які надавались державному реєстратору невстановленою посадовою особою в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: 26.12.2023 прийнято рішення №№70908351, 70908462 щодо земельних ділянок комунальної власності з кадастровими номерами 1223757100:01:002:1618 площею 21.7083 га, 1223757100:01:002:1596 площею 17.1908 га.

Встановлено, що рішення про надання в оренду вищевказаних земельних ділянок приймались державним реєстратором на підставі договорів оренди землі та рішень сесій ІНФОРМАЦІЯ_10 № 675-29/YІІІ.

Разом з цим, оглядом сайту ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що рішення № 675-29/YІІІ за зверненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не приймалось. Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », взагалі не зверталося до ІНФОРМАЦІЯ_10 з будь-яких питань.

Окрім цього, 26.12.2023 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_23 прийнято рішення, яким передано в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення площею 10.1089 га на підставі договору оренди землі, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ІНФОРМАЦІЯ_7 та рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_7 , які надавались державному реєстратору невстановленою посадовою особою в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: 26.12.2023 прийнято рішення №70906818 щодо земельної ділянки комунальної власності з кадастровим номером 1223286500:01:154:1000 площею 10.1089 га.

Перевіривши відомості Реєстру встановлено, що рішення про надання в оренду вищевказаної земельної ділянки приймались державним реєстратором на підставі договору оренди землі та рішення сесій ІНФОРМАЦІЯ_7 № 2404-30/8.

Разом з цим, оглядом сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що відповідно до протоколу сесії питання щодо передачі земельної ділянки в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не входило до порядку денного, а рішення № 2404-30/8 стосується питання щодо передачі землі іншій особі.

Враховуючи вищевикладене, в діях державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, які виразились у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, за попередньою змовою групою осіб.

Так, відповідно до висновків Центральної колегії Міністерства Юстиції рішення державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_23 від 21.12.2023 №№70837640, 70837556, 70837328, 70837197, 70837597, 70837675 та від 26.12.2023 №№70908351, 70908462, 70906818 прийняті з порушенням загальної засади державної реєстрації прав, визначеної пунктом 1 частини першої статті 3 Закону України «Про державну реєтрацію речових прав на нерухому майно та їх обтяжень» щодо гарантування державою об?єктивності, достовірності та повноти відомостей про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження, то допущені при його прийнятті порушення не є формальною (несуттєвою) помилкою та підлягають анулюванню.

Зметою підтвердження, спростування факту причетності осіб до скоєння кримінальних правопорушень проти власності; призначення та проведення судових економічних експертиз, з урахуванням висновків яких діям кожної винної особи буде надано правильну кваліфікацію; отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, слідчий звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий до судового засідання не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 в судове засідання не прибув, про час і місце розгляду клопотання ІНФОРМАЦІЯ_11 було повідомлене належним чином.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч. 5, 6 ст. 163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинівслідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №42025040000000495 від 29.12.2025, за фактом несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ слідчий у клопотанні, є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи зазначених осіб, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Тому, слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 з можливістю вилучення їх копій, що можуть мати суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин в цьому кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Між тим, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання інформації, за період, що стосується обставин кримінального правопорушення, які наведено у клопотанні слідчого та доданих матеріалах, а саме з 24.02.2022 року по 31.12.2023 року.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанови про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичною та фактичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , та які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, за період з 24.02.2022 по 31.12.2023, а саме до:

А) відносно ПП « ОСОБА_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- інформації щодо адреси фактичного здійснення господарської діяльності ПП « ОСОБА_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

- Ф.№1ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку;

- Додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

- копій повідомлень про прийняття працівника на роботу;

- інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно - правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку;

- податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5;

- уточнюючих Податкових декларацій з усіма додатками до них з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5;

- податкових декларацій з податку на прибуток з додатками до них;

- балансів;

- уточнюючих Податкових декларації та Балансів зі Звітами про фінансові результати;

- декларації платника Єдиного податку;

- об`єднаної звітності ПДФО та ЄСВ;

- відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг ПП « ОСОБА_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться в електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_2 АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_2 АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок»;

- всіх наявних документів відносно зупинення, блокування податкових накладних (протоколи оперативних нарад стосовно призупинення, блокування податкових накладних).

Б) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

- інформації щодо адреси фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- Ф.№1ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку;

- Додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

- копій повідомлень про прийняття працівника на роботу;

- інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно - правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку;

- податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5;

- уточнюючих Податкових декларацій з усіма додатками до них з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5;

- податкових декларацій з податку на прибуток з додатками до них;

- балансів;

- уточнюючих Податкових декларації та Балансів зі Звітами про фінансові результати;

- декларації платника Єдиного податку;

- об`єднаної звітності ПДФО та ЄСВ;

- відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться в електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_2 АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_2 АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок»;

- всіх наявних документів відносно зупинення, блокування податкових накладних (протоколи оперативних нарад стосовно призупинення, блокування податкових накладних);

В) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_4 ):

- інформації щодо адреси фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_4 );

- Ф.№1ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку;

- Додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

- копій повідомлень про прийняття працівника на роботу;

- інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно - правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку;

- податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5;

- уточнюючих Податкових декларацій з усіма додатками до них з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5;

- податкових декларацій з податку на прибуток з додатками до них;

- балансів;

- уточнюючих Податкових декларації та Балансів зі Звітами про фінансові результати;

- декларації платника Єдиного податку;

- об`єднаної звітності ПДФО та ЄСВ;

- відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_4 ), що знаходяться в електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_2 АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ІНФОРМАЦІЯ_2 АІС «Податковий блок», електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_2 АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок»;

- всіх наявних документів відносно зупинення, блокування податкових накладних (протоколи оперативних нарад стосовно призупинення, блокування податкових накладних).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1