Ухвала суду № 136769841, 24.04.2026, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/9633/26 1-кс/760/5024/26

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2026 року місто Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 72025111500000101 від 05.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням в якому просить накласти арешт на вилучені в ході проведення 02.04.2026 у період часу 08 год. 08 хв. по 15 год. 00 хв. обшуку офісного приміщення ТОВ «Даніком Груп» код ЄДРПОУ 39744645, за адресою Київська область м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба, буд. 246, документи, а саме:

1. Рахунок/invoice №6 dated 22/10/2025 (в якому зазначено «Вага нетто/брутто - 19,25/19,30 т») на 1-му аркуші;

2. Міжнародна ТТН №675090 від 27.11.2025 на 1-му аркуші;

3. Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №20251118-000110 від 18.11.2025 на 1-му аркуші;

4. Акт завантаження №б/н від 27.11.2025 на 1-му аркуші;

5. Рахунок/invoice №6 dated 22/10/2025 (в якому зазначено «Вага нетто/брутто - 16,67/16,70 т») на 1-му аркуші;

6. ТТН (Ліс) серія ЛАХ №08006 від 15.01.2025;

7. ТТН (Ліс) серія ЮЖИ №461948 від 23.12.2024;

8. ТТН (Ліс) серія ЛАФ №890043 від 22.01.2025;

9. Копія протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «Даніком Груп» від 02.04.2015 на 2-ох аркушах;

10. Копія наказу №1 ТОВ «Даніком Груп» на 1-му аркуші;

11. Копія наказу №199-к від 10.10.2018 ТОВ «Даніком Груп» на 1-му аркуші;

12. Копія рішення загальних зборів учасників ТОВ «Даніком Груп» від 10.10.2018 на 2-ох аркушах;

13. Рахунок №410 від 20.10.2025 на 1-му аркуші;

14. Рахунок №409 від 16.10.2025 на 1-му аркуші;

15. Рахунок №1 від 02.10.2025 на 1-му аркуші;

16. Рахунок №39 від 06.10.2025 на 1-му аркуші;

17. Рахунок №11 від 01.10.2025 на 1-му аркуші;

18. Рахунок №408 від 02.10.2025 на 1-му аркуші;

19. Відтиски печатки ТОВ «Даніком Груп» код ЄДРПОУ 39744645 на 3-ох аркушах.

20. Копія опису документів, що подаються для проведення державної реєстрації (номер справи 135300731906) на 1-му аркуші;

21. Копія модельного статуту ТОВ на 3-ох аркушах,

що належать ТОВ «Даніком Груп» код ЄДРПОУ 39744645.

На обґрунтування клопотання зазначив, що Територіальним управлінням БЕБ у Київській області за процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 72025111500000101 від 05.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ДАНІКОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39744645) діючи за попередньою змовою групою осіб, переміщують через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю пиломатеріали.

Встановлено, що 28.11.2025, з метою митного оформлення та випуску для вільного обігу за межами митної території України товарів, відправником/експортером яких виступало ТОВ «ДАНІКОМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39744645), до відділу митного оформлення № 3 митного поста «Південний» Київської митниці подано митну декларацію типу ЕК/10/АА, якій було присвоєно реєстраційний № 25UA100250225127U7.

Відповідно до відомостей вказаної вище митної декларації, частина задекларованих в ній товарів - товар № 3 являв собою «Пиломатеріали розпиляні уздовж, обрізні, нестругані, нешліфовані, які не мають профільного з`єднання, хвойних порід (сосни звичайної виду Pinus sylvestris L.) завтовшки більше ніж 6мм, AD, 1-3 гатунку, геометричних розмірів: розмір 30*100*4000мм - 17,280 м3; розмір 30*100*4000мм-9,360 м3; розмір 30*100*4000мм-2,640 м3; Всього: 29,280 м3; Місць: 10 пачок, пов`язано поліпропіленовими стрічками. Виробник: ТОВ «Даніком Груп», Україна», який класифіковано за кодом 4407119000 згідно з УКТ ЗЕД (ДЕРЕВИНА І ВИРОБИ З ДЕРЕВИНИ; ДЕРЕВНЕ ВУГІЛЛЯ; КОРК ТА ВИРОБИ З НЬОГО; ВИРОБИ ІЗ СОЛОМИ, АЛЬФИ ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПЛЕТІННЯ; КОШИКОВІ ВИРОБИ ТА ПЛЕТЕНІ ВИРОБИ: - Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля: - Лісоматеріали розпиляні або розпилені уздовж, розділені на шари або лущені, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані, які мають або не мають торцеве з`єднання, завтовшки більше як 6 мм: - хвойних порід: - з сосни (Pinus spp.), загальною вагою нетто 19 250,00 кг.

У якості підтвердження дотримання встановлених Законом України від 08.09.2005 № 2860-IV «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» заборон та обмежень, до митного контролю та оформлення подано сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в електронній формі від 18.11.2025 № 20251118-000110, який є документом, без якого неможливо отримати дозвіл митного органу на вивезення даного виду товару за межі митної території України.

Згідно із відомостями графи 3 вказаного вище сертифікату, підставою для його видачі слугували товарно-транспортні накладні (ліс) серії ЛАХ № 080006 від 15.01.2025, серії ЛАФ № 890043 від 22.01.2025 та серії ЮЖЛ № 461948 від 23.12.2024 вантажовідправниками згідно з якими виступали Філія «Північний лісовий офіс» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» (ЄДРПОУ 45456197) та Філія «Бориспільське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» (ЄДРПОУ 45054758), перевізником та вантажоодержувачем - ТОВ «ДАНІКОМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39744645).

При цьому встановлено, що службовою особою ТОВ «ДАНІКОМ ГРУП» до Київської митниці разом із митною декларації № 25UA100250225127U7 та для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів до Центрально-Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства надано (серед інших документів) рахунок (invoice) № 6 від 22.10.2025 (контракт № 08/08-2025 від 08.08.2025) підписаний директором ОСОБА_6 із різним значенням ваги пиломатеріалів.

Зокрема, серед товаро-супровідних документів ТОВ «ДАНІКОМ ГРУП» на адресу митниці надано рахунок/Invoice № 6 від 22.10.2025 відповідно до якого встановлено, що задекларовані пиломатеріали відповідають способу обробки KD 12 % (Кілн Драйд), тобто останні сушені в камері або термічно оброблені та мають вологість 12 % (+-2%), що гарантує низький вміст вологи. Відповідно до зазначеного рахунок/Invoice встановлено, що загальний об`єм складає 29,280 м3, а вага нетто/брутто -19,25/19,30 тонн.

При цьому, для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів ТОВ «ДАНІКОМ ГРУП» надано рахунок/Invoice № 6 від 22.10.2025 в якому відображено, що пиломатеріали мають вагу нетто/брутто складає 16,67/16,70 тонн.

Таким чином встановлено, що ТОВ «ДАНІКОМ ГРУП» під час отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, а також митних формальностей на митниці використано різні за своїм змістом в частині ваги нетто/брутто (різниця складає близько 3 тонн) рахунок/Invoice під одним і тим же номером, датований однією і тією ж датою, а саме № 6 від 22.10.2025.

У ході обшуку 12.12.2025 автомобільного напівпричіпу марки «Krone SD» д.н.з. НОМЕР_1 виявлено та вилучено пиломатеріали обрізані (сосна) в кількості 2440 дошок розміром 30*100*4000 мм, які ТОВ «ДАНІКОМ ГРУП» доставлено до відділу митного оформлення № 3 митного поста «Південний» Київської митниці з метою подальшого експорту до Республіки Молдова.

В ході дослідження вказаних пиломатеріалів, експертом-дорадником з питань лісового товарознавства і технологій деревообробки, встановлено, що вологість пиломатеріалів у межах 25,2 % - 37,8 %, середня вологість партії пиломатеріалів склала 29,1 %, що є значно більшим за 12 % (± 2 %) і не відповідає виду обробки KD - пиломатеріали камерного сушіння; всі пиломатеріали вибірки (128 шт.) мають вологість більшу за 18% - 22% і не відповідають виду обробки АD - пиломатеріали атмосферного сушіння; 24 шт. (більше за приймальне число 21) пиломатеріалів з вибірки кількістю 128 шт. мають вологість більше 30 %, яка рахується межею гігроскопічності (для сосни межа гігроскопічності може становити 22 %); досягнення деревиною вологості більше 30 % (для сосни може бути від 22 %) тільки за рахунок поглинання парів з повітря (сорбції) при звичайному зберіганні практично неможливо - максимальна вологість, яку деревина сосни звичайної може набрати з повітря, становить близько 30 % (22% - 30%). Деревина сосни звичайної є дуже нестійкою до грибкових уражень (синява, пліснява тощо). Згідно ТУУ 16.1-00994207-004:2018 лісоматеріали круглі з деревини сосни звичайної в 2-й кліматичній зоні, до якої відноситься Київська обл., де розташовані виробничі об`єкти виробника пиломатеріалів, які перевозили автомобілем НОМЕР_3 / НОМЕР_2 , можуть зберігатися без значного зниження їх якості впродовж 3-х місяців теплого періоду за умови вкладання колод в корі у щільні штабелі. Отже, заготовлені в грудні 2024 року та січні 2025 року лісоматеріали круглі могли зберігатися на складі виробника максимум до травня 2025 року. Проте, зважаючи на високу здатність деревини сосни звичайної до ураження грибами синяви та досить теплу зиму (середньодобова температура у 2025 році по Київській області - від -1,8°С до - 3,2°С) лісопильні компанії прагнуть якнайшвидше переробити таку деревину, найпізніше - березень місяць. За результатами вимірювання вологості пиломатеріалів у контрольній вибірці, найбільш ймовірним є те, що партія пиломатеріалів, що експортувалися до Молдови автомобілем НОМЕР_3 / НОМЕР_2 за митною декларацією 25UA100250225127U7 від 27.11.2025, є свіжоспиляною (принаймні виготовлена не раніше вересня місяця) з лісоматеріалів круглих відносно свіжої заготівлі - серпень-жовтень. За результатами експертного оцінювання партії пиломатеріалів, яку перевозили автомобілем НОМЕР_4 / НОМЕР_5, виявлено, що між рядами пиломатеріалів є значна кількість свіжої тирси, яка б при обробці антисептиками вимилася або затверділа тощо. При тривалому зберіганні ця тирса змінила би колір, підпресувалася тощо. Сировина (лісоматеріали круглі), вказана в сертифікаті походження за № 20251118-000110 та доданим ТТН-ліс (ЮЖИ № 461948 від 23.12.2024, ЛАХ № 080006 від 15.01.2025, ЛАФ № 890043 від 22.01.2025), не відповідає фактичним характеристикам партії пиломатеріалів, яку перевозили автомобілем НОМЕР_3 / НОМЕР_2 . Партію пиломатеріалів, яку перевозили автомобілем НОМЕР_3 / НОМЕР_2 , можливо ідентифікувати, як таку, що виготовлена з сировини (лісоматеріалів круглих) свіжої заготівлі або є свіжопиляною. Згідно сертифікату походження № 20251118-000110 від 18.11.2025 об`ємний вихід обрізних пиломатеріалів з деревини сосни звичайної становить 55,6 % із задекларованої сировини (рис. 2-3), норма витрати лісоматеріалів круглих, відповідно 1,8 м3/м3, що знаходиться у межах встановлених Науково-методичними рекомендаціями та математичними розрахунками у програмі розрахунку планів розкрою.

Таким чином пиломатеріали виготовлено із свіжозрубаної деревини і не можуть бути виготовлені із лісоматеріалів, придбаних наприкінці 2024 - початку 2025 року, які вказані у сертифікаті про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в електронній формі від 18.11.2025 № 20251118-000110.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, у відповідності із вимогами ст. 30 Конституції України, старшим детективом ТУ БЕБ у Київській області на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва (справа № 760/8554/26 від 27.03.2026) 02.04.2026 у період часу з 08 год. 08 хв. по 15 год. 00 хв. проведено обшук офісного приміщення ТОВ «ДАНІКОМ ГРУП», розташованого за адресою: Київська область м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба, буд. 246, що належить на праві власності ТОВ «ДАНІКОМ ГРУП», в ході якого виявлено та вилучено:

1. Рахунок/invoice №6 dated 22/10/2025 (в якому зазначено «Вага нетто/брутто - 19,25/19,30 т») на 1-му аркуші;

2. Міжнародна ТТН № 675090 від 27.11.2025 на 1-му аркуші;

3. Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів № 20251118-000110 від 18.11.2025 на 1-му аркуші;

4. Акт завантаження №б/н від 27.11.2025 на 1-му аркуші;

5. Рахунок/invoice № 6 dated 22/10/2025 (в якому зазначено «Вага нетто/брутто - 16,67/16,70 т») на 1-му аркуші;

6. ТТН (Ліс) серія ЛАХ №08006 від 15.01.2025;

7. ТТН (Ліс) серія ЮЖИ №461948 від 23.12.2024;

8. ТТН (Ліс) серія ЛАФ №890043 від 22.01.2025;

9. Копія протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «Даніком Груп» від 02.04.2015 на 2-ох аркушах;

10. Копія наказу №1 ТОВ «Даніком Груп» на 1-му аркуші;

11. Копія наказу №199-к від 10.10.2018 ТОВ «Даніком Груп» на 1-му аркуші;

12. Копія рішення загальних зборів учасників ТОВ «Даніком Груп» від 10.10.2018 на 2-ох аркушах;

13. Рахунок № 410 від 20.10.2025 на 1-му аркуші;

14. Рахунок № 409 від 16.10.2025 на 1-му аркуші;

15. Рахунок № 1 від 02.10.2025 на 1-му аркуші;

16. Рахунок № 39 від 06.10.2025 на 1-му аркуші;

17. Рахунок № 11 від 01.10.2025 на 1-му аркуші;

18. Рахунок № 408 від 02.10.2025 на 1-му аркуші;

19. Відтиски печатки ТОВ «Даніком Груп» код ЄДРПОУ 39744645 на 3-ох аркушах.

20. Копія опису документів, що подаються для проведення державної реєстрації (номер справи 135300731906) на 1-му аркуші;

21. Копія модельного статуту ТОВ на 3-ох аркушах.

Одночасно з тим, вищевказані документи, які вилучено під час обшуку, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 72025111500000101 від 05.12.2025.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому. Зазначив що матеріали досудового розслідування вказують на те, що службові особи ТОВ «Даніком Груп» взяли ТТН лісоматеріалів, випущених в листопаді 2024-січні 2025 року для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, а фактично повезли інший ліс, свіжої вирубки, на який не мали документів, що відповідно і викликало невідповідність вологості та зазначення різних за своїм змістом в частині ваги (різниця складає близько 3 тонн) даних в інвойсі під одним і тим же номером, датованим однією і тією ж датою, під №6 від 22.10.2025, що подавались на сертифікацію та на митницю. Вказане було виявлено і спеціалістом, залученим під час проведення обшуку.

Представник власника майна заперечував щодо задоволення клопотання, просив відмовити у його задоволенні. В судовому засіданні 21.04.2026 представник власника майна повідомив, що в митній декларації зазначено було вірно щодо ваги та вологості деревини, проте в інвойсі помилково зазначено було вид обробки АD - пиломатеріали атмосферного сушіння замість KD - пиломатеріали камерного сушіння.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (псуванню, перетворенню, використанню) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Відповідно до ч. 10, 11 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, зокрема, на рухоме, нерухоме майно. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб (ч. 2 ст. 173 КПК України).

Судом встановлено, що у провадженні детективів Територіального управління БЕБ у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72025111500000101 від 05.12.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється прокурорами Київської обласної прокуратури.

Старшим детективом ТУ БЕБ у Київській області на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва (справа № 760/8554/26 від 27.03.2026) 02.04.2026 у період часу з 08 год. 08 хв. по 15 год. 00 хв. проведено обшук офісного приміщення ТОВ «ДАНІКОМ ГРУП», розташованого за адресою: Київська область м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба, буд. 246, що належить на праві власності ТОВ «ДАНІКОМ ГРУП», в ході якого виявлено та вилучено:

1. Рахунок/invoice №6 dated 22/10/2025 (в якому зазначено «Вага нетто/брутто - 19,25/19,30 т») на 1-му аркуші;

2. Міжнародна ТТН № 675090 від 27.11.2025 на 1-му аркуші;

3. Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів № 20251118-000110 від 18.11.2025 на 1-му аркуші;

4. Акт завантаження №б/н від 27.11.2025 на 1-му аркуші;

5. Рахунок/invoice № 6 dated 22/10/2025 (в якому зазначено «Вага нетто/брутто - 16,67/16,70 т») на 1-му аркуші;

6. ТТН (Ліс) серія ЛАХ №08006 від 15.01.2025;

7. ТТН (Ліс) серія ЮЖИ №461948 від 23.12.2024;

8. ТТН (Ліс) серія ЛАФ №890043 від 22.01.2025;

9. Копія протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «Даніком Груп» від 02.04.2015 на 2-ох аркушах;

10. Копія наказу №1 ТОВ «Даніком Груп» на 1-му аркуші;

11. Копія наказу №199-к від 10.10.2018 ТОВ «Даніком Груп» на 1-му аркуші;

12. Копія рішення загальних зборів учасників ТОВ «Даніком Груп» від 10.10.2018 на 2-ох аркушах;

13. Рахунок № 410 від 20.10.2025 на 1-му аркуші;

14. Рахунок № 409 від 16.10.2025 на 1-му аркуші;

15. Рахунок № 1 від 02.10.2025 на 1-му аркуші;

16. Рахунок № 39 від 06.10.2025 на 1-му аркуші;

17. Рахунок № 11 від 01.10.2025 на 1-му аркуші;

18. Рахунок № 408 від 02.10.2025 на 1-му аркуші;

19. Відтиски печатки ТОВ «Даніком Груп» код ЄДРПОУ 39744645 на 3-ох аркушах.

20. Копія опису документів, що подаються для проведення державної реєстрації (номер справи 135300731906) на 1-му аркуші;

21. Копія модельного статуту ТОВ на 3-ох аркушах.

02.04.2026 постановою детектива вилучені предмети визнано речовими доказами.

Як вбачається з матеріалів клопотання, та встановлено під час його розгляду, у прокурора є достатні та обґрунтовані підстави вважати, що вказані речі зберегли на собі сліди злочину, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Отже відповідне майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям визначеним у ст. 98 КПК України критеріям, повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу - відчуження, приховання, використання тощо на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, при вирішенні питання про накладення арешту на майно, приймаючи до уваги те, що наявна сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане у клопотанні майно, може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження. А тому є всі передбачені ст.170 КПК України підстави для арешту, в межах даного кримінального провадження, вказаного у клопотанні майна.

При розгляді клопотання про арешт майна слідчий суддя також враховує, що арешт майна це тимчасовий захід забезпечення кримінального провадження і на даний час у сторони обвинувачення є необхідність встановити і перевірити обставини та відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України, провести ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема, допитати свідків, провести експертні дослідження тощо, у межах кримінального провадження № 72025111500000101.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора, а також може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, зважаючи на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, а тому приходить до висновку, що клопотання прокурора необхідно задовольнити.

Також слід роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України власник або володілець майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. 98, 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 72025111500000101 від 05.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 02.04.2026 в ході проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «Даніком Груп» код ЄДРПОУ 39744645, за адресою Київська область м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба, буд. 246, документи, а саме:

1. Рахунок/invoice №6 dated 22/10/2025 (в якому зазначено «Вага нетто/брутто - 19,25/19,30 т») на 1-му аркуші;

2. Міжнародна ТТН №675090 від 27.11.2025 на 1-му аркуші;

3. Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №20251118-000110 від 18.11.2025 на 1-му аркуші;

4. Акт завантаження №б/н від 27.11.2025 на 1-му аркуші;

5. Рахунок/invoice №6 dated 22/10/2025 (в якому зазначено «Вага нетто/брутто - 16,67/16,70 т») на 1-му аркуші;

6. ТТН (Ліс) серія ЛАХ №08006 від 15.01.2025;

7. ТТН (Ліс) серія ЮЖИ №461948 від 23.12.2024;

8. ТТН (Ліс) серія ЛАФ №890043 від 22.01.2025;

9. Копія протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «Даніком Груп» від 02.04.2015 на 2-ох аркушах;

10. Копія наказу №1 ТОВ «Даніком Груп» на 1-му аркуші;

11. Копія наказу №199-к від 10.10.2018 ТОВ «Даніком Груп» на 1-му аркуші;

12. Копія рішення загальних зборів учасників ТОВ «Даніком Груп» від 10.10.2018 на 2-ох аркушах;

13. Рахунок №410 від 20.10.2025 на 1-му аркуші;

14. Рахунок №409 від 16.10.2025 на 1-му аркуші;

15. Рахунок №1 від 02.10.2025 на 1-му аркуші;

16. Рахунок №39 від 06.10.2025 на 1-му аркуші;

17. Рахунок №11 від 01.10.2025 на 1-му аркуші;

18. Рахунок №408 від 02.10.2025 на 1-му аркуші;

19. Відтиски печатки ТОВ «Даніком Груп» код ЄДРПОУ 39744645 на 3-ох аркушах.

20. Копія опису документів, що подаються для проведення державної реєстрації (номер справи 135300731906) на 1-му аркуші;

21. Копія модельного статуту ТОВ на 3-ох аркушах, що належать ТОВ «Даніком Груп» код ЄДРПОУ 39744645.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Cлідчий суддя ОСОБА_1