Ухвала суду № 136725131, 21.05.2026, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/1338/19

1-кс/683/358/2026

УХВАЛА

21 травня 2026 року м. Старокостянтинів

Слідча суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12019240220000201,

встановила:

21 травня 2026 року слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №12019240220000201 від 19 квітня 2019 року.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч.6 ст.163 КПК України).

Із доданих до клопотання документів вбачається, що 19 квітня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019240220000201 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно фабули у жовтні 2018 року ОСОБА_5 зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ІНФОРМАЦІЯ_3 без мети здійснення господарської діяльності. Згідно установчих документів підприємство було зареєстровано для організації діяльності готелів та подібних засобів тимчасового розміщування за адресою: АДРЕСА_2 , проте за даною адресою ОСОБА_5 орендував однокімнатне приміщення для створення видимості ведення господарської діяльності. 22 грудня 2018 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 звернувся до Старокостянтинівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання та встановлення POS-терміналу із підключенням послуги «Еквайринг» - функція ручного введення даних клієнтів (дистанційний прийом платежів за допомогою використання реквізитів карт платіжних систем Visa та MasterCard) за адресою: АДРЕСА_2 . У період з 14 січня 2019 року по 23 січня 2019 року ОСОБА_5 , використовуючи вказаний POS-термінал, шахрайським шляхом здійснив платіжні операції з картками клієнтів банківських установ Гонконга та Сінгапура, без присутності карт, на суми близько 2,5 млн. грн., частину з яких в подальшому перевів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а частину, можливо, витратив на власні потреби. Відповідно до наданого листа Західно-Української філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сума завданим збитків банку становить 1,3 млн. грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_1 грошові кошти переведено на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкриті на ім`я засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 .

Окрім цього, на ім`я засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрита банківська картка № НОМЕР_4 .

У подальшому до ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області від представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 надійшло клопотання про долучення доказів до матеріалів кримінального провадження, а саме оптичного CD-R диску з фотозображеннями проведених операцій, пов`язаних із отриманням готівки в банкоматах з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про відкриття та видачу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 мають суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення та обставин вчинення кримінальному провадженні, тому є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації слід надати слідчому ОСОБА_3 , а також іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ухвалила:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до документів, у яких міститься інформація про те, у який спосіб та якій особі 17 жовтня 2018 року здійснювалась видача банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє по 21 липня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: