Ухвала суду № 136724056, 06.05.2026, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23955/26-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВСТАНОВИВ:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Мотивуючи означене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025000000001456 за підозрою ОСОБА_5 і ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 - власником та директором іноземної компанії «ARKMEN UK» LTD (реєстраційний номер 14264700, адреса реєстрації: 27 Old Gloucester St, Holborn, WC1N 3AX, London, United Kingdom), шляхом зловживання довірою заволоділи майном ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» (код за ЄДРПОУ 32721857), на загальну суму 1 225 330,00 євро, що еквівалентно 54 829 964,04 гривень, при наступних обставинах.

Компанія «ARKMEN UK» LTD 29.07.2022 створена та зареєстрована за законодавством Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. З моменту реєстрації компанії до 17.04.2025 її керівником був ОСОБА_9 , який фактично виконував організаційно-розпорядчі функції директора за вказівками та за попереднім узгодженням з ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 діючи від імені «ARKMEN UK» LTD, попередньо маючи досвід позитивної співпраці з ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина», в період з листопада 2022 року до березня 2024 року, шляхом укладання контрактів на відносно невеликі суми, створивши уявне враження добросовісного партнера у фінансово-господарських взаємовідносинах, що викликало довірливі відносини з генеральним директором ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» ОСОБА_10 .

У подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше початку березня 2024 року, в ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 , з метою власного збагачення, виник умисел на заволодіння майном ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина», шляхом укладання нового контракту на придбання більшої кількості товару на значно більшу суму, в порівнянні з попередніми контрактами, шляхом здійснення оплати лише за частину його вартості.

Для реалізації злочинного плану ОСОБА_5 та ОСОБА_9 необхідно було скористатись довірою генерального директора ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» ОСОБА_10 , укласти новий контракт, забезпечити місце збереження поставленого товару в країнах Європейського Союзу, без доступу до нього представників постачальника, створити імітацію оплати за поставлений товар та на певному етапі, змінити директора та засновника «ARKMEN UK» LTD на підставну особу, з метою позбавлення права власності та управління компанією, уникнення заборгованості та відповідальності.

Впроваджуючи спільний між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 злочинний план, на початку березня 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 діючи начебто як фактичний власник «ARKMEN UK» LTD, попередньо увійшовши в довіру до генерального директора ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» ОСОБА_10 , звернувся до нього з проханням укласти новий контракт з «ARKMEN UK» LTD на придбання більшої кількості товару, а саме 9 000 тон під реалізацію, за умовами після оплати, що є нетипово, в порівнянні з попередніми контрактами.

Задля укладання майбутнього контракту, умови якого ОСОБА_5 за попередньої змовою з ОСОБА_9 не мали намір виконувати в повній мірі, з метою надання своїм спільним діям вагомості та складання враження справжності намірів на сумлінне виконання нового контракту ОСОБА_5 , залучив свого батька ОСОБА_11 , якому не було відомо про умисел свого сина, для проведення переговорів з генеральним директором ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» ОСОБА_10 , та виступити гарантом.

Крім того, ОСОБА_5 за попередньої змовою з ОСОБА_9 , з метою реалізації свого злочинного плану заволодіти майном ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина», шляхом здійснення оплати лише за частину його вартості, висунули попередні умови для майбутнього укладеного договору, які полягали у оплаті за поставлений товар протягом 85 календарних днів з дати поставки.

Умови майбутнього контракту обговорювались ОСОБА_10 з батьком ОСОБА_5 - ОСОБА_11 , який зобов`язувався взяти під особисту відповідальність та гарантував виконання його сином домовленостей про 100% виплату протягом 85 календарних днів з дати поставки товару нерезидентом «ARKMEN UK» LTD. Таким чином, ОСОБА_11 діяв в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , не будучи обізнаним у злочинних намірах останніх.

20.03.2024 між ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» (код за ЄДРПОУ 32721857 - Продавець), в особі генерального директора ОСОБА_10 та «ARKMEN UK» LTD (реєстраційний номер 14264700 - Покупець)в особі директора ОСОБА_9 , укладено контракт № 20032024/AU на постачання цукру кристалічного, виготовленого з цукрових буряків 1-ї категорії виробництва 2023 року в кількості - 9 000 тон за ціною 505 євро за 1 тонну, на загальну вартість - 4 545 000,00 євро.

Відповідно пункту 1.1. Контракту ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» зобов`язано продати, а «ARKMEN UK» LTD зобов`язано прийняти та оплатити цукор білий кристалічний, виготовлений із цукрових буряків, виробництва 2023 року, 1-ї категорії, країна походження - Україна.

Відповідно до пункту 5.1. Контракту Покупець зобов`язується оплатити 100% вартості товару згідно з виставленим Позивачем рахунком-фактурою (інвойсом) протягом 85 календарних днів від дати поставки товару.

Відповідно пункту 6.1. «Терміни та порядок поставки» Контракту постачання товару здійснюється залізничним та автомобільним транспортом.

Залізничним транспортом постачання товару здійснюється на умовах FCA (23642, Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Маяки, вул. Привокзальна, 41), Україна (далі - «пункт поставки») з навантаженням в залізничні вагони у тлумаченні ІНКОТЕРМС 2010.

Пунктом 6.12. Контракту визначено, що вантажоодержувач Товару згідно товарно-транспортних документів: ARKMEN UK LTD, адреса: 27 Old Gloucester St, Holborn, WC1N 3AX, London, United Kingdom, або треті особи відповідно до замовлень Покупця по відвантаженню визначених даним розділом Контракту.

Відповідно до пункту 6.4. Покупець визначив наступні країни вантажоодержувачів Товару: Угорщина, Болгарія, Греція та інші країни відповідно до замовлень Покупця.

ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати спільний з ОСОБА_9 злочинний план, з метою забезпечення місця збереження поставленого товару без доступу до нього представників постачальника, ОСОБА_5 повідомив генерального директора ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» ОСОБА_10 , про те що 01.10.2023 між «ARKMEN UK» LTD та нерезидентом «BIONUSS HUNGARY» KFT (реєстраційний номер компанії: 0109195182, адреса: Hungary, 1111 Budapest, Lagymanyosi utca 12. foldszint 2) укладено контракт № 011023 на продаж та зберігання цукру на складських приміщеннях останнього у місці Тужер (Угорщина) та поставки товару необхідно здійснювати саме до вказаного отримувача, відобразивши у відповідних товаро-транспортних документах та інвойсах адресу: BLI Logisztikai Kft., H-4623 Tuzser, Bezdedi u. 5., Hungary.

У подальшому, ОСОБА_9 за попереднім узгодженням з ОСОБА_5 , в період часу з 29.03.2024 до 27.05.2024, формував заявки на поставку товару та з електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 надсилав їх на адресу ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4.

В указаний період, ОСОБА_9 були сформовані та надіслані наступні заявки:

-заявка № 1 від 29.03.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 01.04.2024;

-заявка № 2 від 02.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 05.04.2024;

-заявка № 3 від 02.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 05.04.2024;

-заявка № 4 від 02.04.2024 на поставку 55 тон цукру вартістю 27 775,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 03.04.2024;

-заявка № 5 від 02.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 05.04.2024;

-заявка № 7 від 02.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 04.04.2024;

-заявка № 8 від 02.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 12.04.2024;

-заявка № 9 від 02.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 04.04.2024;

-заявка № 10 від 02.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 04.04.2024;

-заявка № 11 від 02.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 05.04.2024;

-заявка № 12 від 02.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 05.04.2024;

-заявка № 13 від 04.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 08.04.2024;

-заявка № 14 від 04.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 10.04.2024;

-заявка № 15 від 04.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 10.04.2024;

-заявка № 16 від 04.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 10.04.2024;

-заявка № 17 від 04.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 10.04.2024;

-заявка № 18 від 04.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 11.04.2024;

-заявка № 19 від 09.04.2024 на поставку 55 тони цукру вартістю 27 775,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 09.04.2024;

-заявка № 20 від 04.04.2024 на поставку 55 тони цукру вартістю 27 775,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 10.04.2024;

-заявка № 21 від 09.04.2024 на поставку 55 тони цукру вартістю 27 775,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 16.04.2024;

-заявка № 22 від 09.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 12.04.2024;

-заявка № 23 від 09.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 18.04.2024;

-заявка № 24 від 09.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 18.04.2024;

-заявка № 25 від 09.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 20.04.2024;

-заявка № 26 від 10.04.2024 на поставку 55 тони цукру вартістю 27 775,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 12.04.2024;

-заявка № 27 від 11.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 22.04.2024;

-заявка № 31 від 12.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 17.04.2024;

-заявка № 32 від 12.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 24.04.2024;

-заявка № 33 від 12.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 16.04.2024;

-заявка № 34 від 12.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 17.04.2024;

-заявка № 35 від 12.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 17.04.2024;

-заявка № 37 від 12.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 26.04.2024;

-заявка № 42 від 15.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 20.04.2024;

-заявка № 43 від 15.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 20.04.2024;

-заявка № 44 від 15.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 20.04.2024;

-заявка № 46 від 15.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 16.04.2024;

-заявка № 47 від 15.04.2024 на поставку 55 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 09.05.2024;

-заявка № 48 від 16.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 22.04.2024;

-заявка № 50 від 12.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 24.04.2024;

-заявка № 51 від 16.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 22.04.2024;

-заявка № 53 від 16.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 30.04.2024;

-заявка № 54 від 16.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 11.05.2024;

-заявка № 55 від 16.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 26.04.2024;

-заявка № 56 від 16.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 26.04.2024;

-заявка № 57 від 16.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 26.04.2024;

-заявка № 58 від 18.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 03.05.2024;

-заявка № 59 від 18.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 20.04.2024;

-заявка № 60 від 18.04.2024 на поставку 55 тони цукру вартістю 27 775,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 26.04.2024;

-заявка № 61 від 18.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 13.05.2024;

-заявка № 63 від 19.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 03.05.2024;

-заявка № 64 від 18.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 09.05.2024;

-заявка № 65 від 19.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 01.05.2024;

-заявка № 66 від 19.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 03.05.2024;

-заявка № 67 від 19.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 07.05.2024;

-заявка № 68 від 19.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 07.05.2024;

-заявка № 69 від 18.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 09.05.2024;

-заявка № 70 від 19.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 07.05.2024;

-заявка № 71 від 19.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 03.05.2024;

-заявка № 72 від 19.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 03.05.2024;

-заявка № 73 від 19.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 07.05.2024;

-заявка № 74 від 19.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 01.05.2024;

-заявка № 75 від 19.04.2024 на поставку 64 тон цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 14.05.2024;

-заявка № 76 від 19.04.2024 на поставку 55 тон цукру вартістю 27 775,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 14.05.2024;

-заявка № 79 від 22.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 30.04.2024;

-заявка № 80 від 22.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 01.05.2024;

-заявка № 81 від 22.04.2024 на поставку 40 та 24 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 11.05.2024;

-заявка № 85 від 22.04.2024 на поставку 18 та 46 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 11.05.2024;

-заявка № 99 від 29.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 13.05.2024;

-заявка № 86 від 22.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 13.05.2024;

-заявка № 95 від 26.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 13.05.2024;

-заявка № 94 від 26.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 13.05.2024;

-заявка № 93 від 25.04.2024 на поставку 55 тон цукру вартістю 27 775,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 14.05.2024;

-заявка № 97 від 26.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 16.05.2024;

-заявка № 98 від 26.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 14.05.2024;

-заявка № 87 від 22.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 16.05.2024;

-заявка № 84 від 22.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 18.05.2024;

-заявка № 88 від 22.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 16.05.2024;

-заявка № 89 від 22.04.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 16.05.2024;

-заявка № 109 від 17.05.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 18.05.2024;

-заявка № 100 від 02.05.2024 на поставку 55 тони цукру вартістю 27 775,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 18.05.2024;

-заявка № 101 від 02.05.2024 на поставку 55 тони цукру вартістю 27 775,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 18.05.2024;

-заявка № 102 від 03.05.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 16.05.2024;

-заявка № 103 від 08.05.2024 на поставку 55 тони цукру вартістю 27 775,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 09.05.2024;

-заявка № 104 від 08.05.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 09.05.2024;

-заявка № 105 від 09.05.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 09.05.2024;

-заявка № 106 від 10.05.2024 на поставку 55 тони цукру вартістю 27 775,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 11.05.2024;

-заявка № 107 від 10.05.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 11.05.2024;

-заявка № 108 від 17.05.2024 на поставку 55 тони цукру вартістю 27 775,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 18.05.2024;

-заявка № 110 від 20.05.2024 на поставку 55 тони цукру вартістю 27 775,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 24.05.2024;

-заявка № 111 від 20.05.2024 на поставку 55 тони цукру вартістю 27 775,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 24.05.2024;

-заявка № 112 від 20.05.2024 на поставку 55 тони цукру вартістю 27 775,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 24.05.2024;

-заявка № 113 від 20.05.2024 на поставку 55 тони цукру вартістю 27 775,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 24.05.2024;

-заявка № 114 від 20.05.2024 на поставку 55 тони цукру вартістю 27 775,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 24.05.2024;

-заявка № 115 від 20.05.2024 на поставку 55 тони цукру вартістю 27 775,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 24.05.2024;

-заявка № 116 від 20.05.2024 на поставку 55 тони цукру вартістю 27 775,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 24.05.2024;

-заявка № 117 від 20.05.2024 на поставку 55 тони цукру вартістю 27 775,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 24.05.2024;

-заявка № 118 від 20.05.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 28.05.2024;

-заявка № 119 від 20.05.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 28.05.2024;

-заявка № 120 від 20.05.2024 на поставку 55 тони цукру вартістю 27 775,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 28.05.2024;

-заявка № 121 від 20.05.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 28.05.2024;

-заявка № 122 від 20.05.2024 на поставку 55 тони цукру вартістю 27 775,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 28.05.2024;

-заявка № 123 від 20.05.2024 на поставку 55 тони цукру вартістю 27 775,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 28.05.2024;

-заявка № 124 від 20.05.2024 на поставку 55 тони цукру вартістю 27 775,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 28.05.2024;

-заявка № 125 від 20.05.2024 на поставку 55 тони цукру вартістю 27 775,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 28.05.2024;

-заявка № 126 від 20.05.2024 на поставку 55 тони цукру вартістю 27 775,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 28.05.2024;

-заявка № 137 від 27.05.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 30.05.2024;

-заявка № 139 від 27.05.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 30.05.2024;

-заявка № 140 від 27.05.2024 на поставку 64 тони цукру вартістю 32 320,00 євро, відповідно до якої постачальником ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» здійснено поставку вказаної кількості 30.05.2024.

Таким чином, на виконання умов контракту № 20032024/AU та на підставі заявок ОСОБА_9 , в період часу з 01.04.2024 до 30.05.2024 ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» поставило товар в кількості 6651 тон на загальну суму 3 358 755,00 євро.

Водночас, ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати спільний з ОСОБА_9 злочинний план з метою заволодіння майном ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина», шляхом здійснення оплати лише за частину його вартості, ігноруючи вимоги генерального директора ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» ОСОБА_10 здійснити оплату за весь поставлений раніше товар в кількості 6651 тон, термін якого сплив, вводячи останнього в оману, створюючи імітацію своєчасної реалізації товару та зловживаючи його довірою, здійснили першу оплату лише 18.09.2024 за поставлений товар 01.04.2024, тобто на 169-й календарний день від дати поставки та останню оплату 27.03.2025 за поставлений товар 11.05.2024.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , реалізовуючи свій злочинний план по заволодінню майном ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина», здійснили оплату в загальній сумі 2 133 755,00 євро, лише за частину отриманого цукру в кількості 4 088 тон, та не маючи наміру в подальшому здійснювати оплати, заволоділи майном ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина», а саме цукром в кількості 2 563 тон на загальну суму 1 225 330,00 євро, що складає 54 829 964,04 гривень.

29.04.2025 ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати спільний з ОСОБА_9 злочинний план, з метою позбавлення права власності та управління компанією, уникнення заборгованості та відповідальності перед ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина», організували зміну власника та директора «ARKMEN UK» LTD, відповідно до законодавства Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, з ОСОБА_9 на громадянина Республіки Болгарія ОСОБА_12 , передавши останньому виконання організаційно-розпорядчих функцій директора «ARKMEN UK» LTD.

Таким чином, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою генерального директора ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» ОСОБА_10 , реалізовували спільний злочинний план та заволоділи майном ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» на загальну суму 1 225 330,00 євро, що станом на 28.03.2025 складає 54 829 964,04 гривень.

Висновком судової економічної експертизи № 27/02-2026 від 27.02.2026 підтверджено завдання ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» збитків у сумі 1 225 330,00 євро, що станом на 28.03.2025 складає 54 829 964,04 гривень, внаслідок умисного непогашення нерезидентом «ARKMEN UK» LTD заборгованості за поставлений цукор згідно контракту № 20032024/АU від 20.03.2024.

У даному кримінальному провадженні 26.03.2026 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю міста Монастирище Черкаської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, а саме, у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 278 КПК України письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений КПК для вручення повідомлень.

Враховуючи те, що у цей день місце знаходження ОСОБА_5 встановити не надалося можливим, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 135 КПК України, вказане повідомлення надіслане ОСОБА_5 за місцем його реєстрації, вручене його батьку ОСОБА_11 , та надіслано на месенджер «WhatsApp», зареєстрований за мобільним номером НОМЕР_1 .

Відповідно до офіційної відповіді головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України за № 04.4.2/29017-26-Вих від 21.04.2026, ОСОБА_5 виїхав за межі державного кордону України 06.03.2022 та не повертався, ОСОБА_9 виїхав за межі державного кордону України 09.01.2022 та не повертався.

27.04.2026 підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошено у міжнародний розшук.

28.04.2026 заведено ОРС «Розшук» № 200р/55-2026.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраною у кримінальному провадженні сукупністю доказів, а саме:

-протокол допиту потерпілого (представника) ОСОБА_13 від 03.06.2025;

-протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 22.07.2025;

-протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 03.06.2025;

-протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 25.02.2026;

-протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 26.02.2026

-протокол огляду предметів (мобільний телефон ОСОБА_15 ) від 16.01.2026;

-протокол огляду предметів (мобільний телефон ОСОБА_17 ) від 30.01.2026;

-протокол огляду предметів (мобільний телефон ОСОБА_10 ) від 16.01.2026;

-висновок судової економічної експертизи № 27/02-2026 від 27.02.2026;

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив обрати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Захисник та підозрюваний в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечували, просили відмовити так як, воно є необґрунтованим та безпідставним.

Заслухавши обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, заперечення захисника, вивчивши клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025000000001456 за підозрою ОСОБА_5 і ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

26.03.2026 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю міста Монастирище Черкаської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, а саме, у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до офіційної відповіді головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України за № 04.4.2/29017-26-Вих від 21.04.2026, ОСОБА_5 виїхав за межі державного кордону України 06.03.2022 та не повертався, ОСОБА_9 виїхав за межі державного кордону України 09.01.2022 та не повертався.

27.04.2026 підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошено у міжнародний розшук.

28.04.2026 заведено ОРС «Розшук» № 200р/55-2026.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраною у кримінальному провадженні сукупністю доказів, а саме:

-протокол допиту потерпілого (представника) ОСОБА_13 від 03.06.2025;

-протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 22.07.2025;

-протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 03.06.2025;

-протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 25.02.2026;

-протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 26.02.2026

-протокол огляду предметів (мобільний телефон ОСОБА_15 ) від 16.01.2026;

-протокол огляду предметів (мобільний телефон ОСОБА_17 ) від 30.01.2026;

-протокол огляду предметів (мобільний телефон ОСОБА_10 ) від 16.01.2026;

-висновок судової економічної експертизи № 27/02-2026 від 27.02.2026;

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження, є серед іншого забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. При чому застосування концепції належної правової процедури являє собою складну багатоелементну систему. Він включає в себе якісне законодавство з вичерпним переліком випадків обмеження прав людини та чіткими умовами таких обмежень; компетентнісну складову - діяльність суб`єктів процесуальної діяльності, яка має відповідати нормам кримінального процесуального кодексу; процедури, спрямовані на вирівняння викривлень процесу, пов`язаних з недобросовісним виконанням процедурних приписів.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною 2 ст. 29 Конституції України передбачено, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та порядку,встановлених законом.

Згідно ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Наряду з вказаним, відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), а відтак слідчий суддя приймає до уваги, що згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Феррарі-Браво проти Італії» не можна ставити питання про те, що арешт є виправданим тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, оскільки останнє є завданням попереднього розслідування.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Перевіряючи обґрунтованість підозри ОСОБА_5 слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказів.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого дані у слідчого судді є всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 , кримінальних правопорушень, інкримінованих йому стороною обвинувачення.

Прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема ОСОБА_5 буде продовжувати переховуватися від органу досудового розслідування та суду, може знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Водночас, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

У статті 5 Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи R(80) 11 від 27.06.1980 «Про взяття під варту до суду» зауважується, що при розгляді питання про необхідність тримання під вартою, судовий орган повинен брати до уваги обставини конкретної справи, у тому числі характер та тяжкість інкримінованого злочину.

Вирішуючи клопотання про обрання запобіжного заходу тримання під вартою, слідчий суддя також враховує тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 те, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, та надходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий та прокурор у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний буде продовжувати переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, а для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведено у судовому засіданні вважає недостатньою застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Обов`язковою умовою для здійснення міжнародного розшуку з метою екстрадиції є чинне процесуальне рішення про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, що передбачено нормою національного законодавства, а саме статтею 575 КПК України передбачено, що видача особи в Україну може бути запитана лише на підставі ухвали слідчого судді або суду про тримання особи під вартою, якщо така видача запитується для притягнення до кримінальної відповідальності.

Разом з цим, зазначена вимога міститься і у ч. 2 ст. 58 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року, згідно з якою до запиту про видачу особи для здійснення кримінального переслідування в обов`язковому порядку повинна долучатись завірена постанова про взяття під варту. Аналогічні вимоги передбачені Європейською конвенцією про видачу правопорушників 1957 року.

Так, згідно Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей Національного центрального бюро Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, затвердженої наказом МВС України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Держкомкордону, Державної митної служби України від 09.01.1997 року №3/1/2/5/2/2, підставою для міжнародного розшуку громадян України є запит правоохоронного органу надісланий до НЦБ. НЦБ вивчає одержані матеріали, при потребі запитує в ініціатора додаткові відомості і, за прийнятими Інтерполом правилами, надсилає запит до Генерального секретаріату Інтерполу або в Національне центральне бюро Інтерполу відповідної країни. Про здійснений запит НЦБ письмово інформує ініціатора, який після цього зобов`язаний негайно повідомляти нові відомі факти щодо розшукуваних для коригування розшукових заходів за кордоном.

Частина 6 статті 193 КПК України містить імперативну норму, з якої слідує, що слідчий суддя обирає запобіжний захід за відсутності підозрюваного, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний оголошений у міжнародний розшук.

Згідно з положеннями статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод нікого не може бути позбавлено свободи, крім установлених цією статей Конвенції випадків до процедури, встановленої законом.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя вбачає наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого, так як матеріали клопотання обґрунтовано та прокурором в судовому засіданні доведено обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 тяжких злочинів, та наявність ризиків, а саме, те що підозрюваний має можливість переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду та фактично вже переховується від слідства; може знищити, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; має можливість незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні; схильний вчинити інше кримінальне правопорушення, а для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведено у судовому засіданні вважає недостатньою обрання більш м`якого запобіжного заходу та наряду з вказаним доведено, що підозрюваний перебуває у міжнародному розшуку.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 2, 40, 131, 132, 176-178, 183, 184, ч. 6 ст. 193, 194, 575 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Обрати підозрюваному у кримінальному провадженні № 12025000000001456 від 15.05.2025 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1