Ухвала суду № 136722844, 21.05.2026, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/14505/25

Провадження № 1-кс/591/1270/26

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2026 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12025200470000183, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 185, ч.ч. 1, 2 ст. 292, ч. 3 ст. 369 КК України, за фактами пошкодження нафтопроводу, викрадення нафтопродуктів групою осіб, надання неправомірної вигоди службовій особі.

Для слідства необхідно отримати доступ до відомостей щодо руху коштів за наведеними банківськими рахунками та іншої банківської інформації, з метою встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та встановлення осіб причетних до злочину.

Слід зазначити про те, що, оскільки слідчим заявлене клопотання про розгляд справи без участі представника володільця документів жодним чином не було обґрунтовано і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представників банківських установ, які будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися, тому судом вирішено розглядати справу без їх участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.

Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває у володінні банківських установ, оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчим СУ ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у відділенні за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у відділенні за адресою: АДРЕСА_6 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_7 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у відділенні за адресою: АДРЕСА_8 а саме до відомостей про рух коштів час, місце зняття та надходження грошових коштів з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням повних реквізитів платників (як відправника, так і отримувача), фотозображення та відеозаписи особи, що здійснювали зняття готівкових коштів, технічна інформації про здійснення операцій по вказаному рахунку з використанням послуги онлайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси та МАС-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою користувача, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі онлайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про анкетні дані володільців рахунків, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації, відомості про фінансові номери, прив`язані до банківських рахунків, а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції, залишок грошових коштів на рахунках на момент проведення тимчасового доступу, заяви та звернення громадян ( установ, організацій) про вчинення шахрайських дій з використанням особи рахунків особи власника рахунку, у тому числі записи таких звернень, з зазначенням місця, дати, часу, здійснення транзакцій, а також фото зображень в момент зняття грошових коштів в банкоматах, терміналах, за період з 13.03.2025 по 11.05.2026 по банківських картах та рахунках відкритих:

- у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

- у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , по банківській карті НОМЕР_3 , якою користується ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 , та інших картах відкритих на нього, відкритих на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП: НОМЕР_5 ;

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по банківській карті НОМЕР_6 , якою користується ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 .

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП: НОМЕР_5 ;

- в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритих на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП: НОМЕР_5 .

Встановити строк дії ухвали в 40 (сорок) днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1