Ухвала суду № 136669034, 11.05.2026, Перечинський районний суд Закарпатської області

Справа № 304/535/25 Провадження № 1-кс/304/385/2026

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2026 року м. Перечин

Слідча суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за №72024071040000008 від 25 листопада 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И Л А:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання йому, а також іншим детективам, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_5 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_6 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_7 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_8 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_9 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_10 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_11 , дозвіл здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Фермерського господарства « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), Україна, 37661, Полтавська область, Миргородський район, с. Білики, а саме: книг обліку робочого часу, трудових та інших договорів: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 .

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024071040000008 від 25 листопада 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Старший детектив указує, що під час досудового розслідування встановлено, що на території Закарпатської області група осіб зорганізувалися у стійке об`єднання, розподіливши функції учасників групи, об`єднаних єдиним планом, відомого всім учасникам групи, для вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним виробництвом, зберіганням, транспортуванням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин до них, які являються підакцизним товаром, без наявності відповідної ліцензії на виробництво та марок акцизного податку України.

Також указує, що проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено коло осіб, які здійснюють виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених рідин, що використовуються в електронних сигаретах, а саме: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , номер мобільного телефону НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , номер мобільного телефону НОМЕР_6 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_7 , номер мобільного телефону: НОМЕР_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , номера мобільних телефонів: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , отримують заробітну плату в ФГ « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) Полтавська область, Миргородський район, с. Білики.

Старший детектив зазначає, що в межах досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України до Фермерського господарства « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ: 37126654), Україна, 37661, Полтавська область, Миргородський район, с. Білики, направлено запит про надання інформації, що стосується досудового розслідування, однак директор ОСОБА_17 запитувану інформацію не надав.

Враховуючи викладене та те, що документальні відомості, які містяться у володінні ФГ « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), можуть бути використані як докази, з огляду на необхідність дотримання процедури отримання доказів, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ до документів, що мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

Отже, приймаючи до уваги викладене, а також те, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до книг обліку робочого часу трудових та інших договорів працівників: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні ФГ « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), Україна, 37661, Полтавська область, Миргородський район, с. Білики, тому просить клопотання задовольнити.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, подав слідчій судді заяву про розгляд клопотання в його відсутності та підтримав таке у повному обсязі.

У судове засідання представник ФГ « ОСОБА_12 » також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, а також вивчивши надані старшим детективом матеріали, дійшла такого висновку.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що органом досудового розслідування відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024071040000008 від 25 листопада 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, за фактом того, що особи ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 без наявних відповідних ліцензій на виробництво підакцизних товарів організували на території Закарпатської області протиправну діяльність, спрямовану на незаконне виробництво, зберігання, транспортуванням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин до них, які являються підакцизним товаром, без наявності відповідної ліцензії на виробництво та марок акцизного податку України, які можуть становити загрозу для життя і здоров`я людей.

Також, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №72024071040000008 від 25 листопада 2024 року встановлено, що гр. ОСОБА_21 здійснює зберігання, транспортування та збут, незаконно виготовлених підакцизних товарів без марок акцизного податку (рідин, що використовуються в електронних сигаретах) за відсутності відповідних ліцензій на ведення зазначеної господарської діяльності.

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , отримують заробітну плату в ФГ « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) Полтавська область, Миргородський район, с. Білики.

Слідча суддя погоджується із старшим детективом, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до книг обліку робочого часу трудових та інших договорів працівників: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні ФГ « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), Україна, 37661, Полтавська область, Миргородський район, с. Білики.

Погоджуючись із старшим детективом, слідча суддя приймає до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України, зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Отже, виходячи з мети кримінального провадження, слідча суддя вважає, що таке виняткове втручання в право на володіння документацією буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, на думку слідчої судді, отримання матеріалів, які перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), Україна, 37661, Полтавська область, Миргородський район, с. Білики, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин цього кримінальному провадження, тому слідча суддя вважає, що клопотання старшого детектива слід задовольнити.

Між тим, надаючи такий доступ, слідча суддя враховує практику Європейського суду з прав людини. Зокрема у рішеннях «Malone v. TheUnitedKingdom», заява № 8691/79; «BenFaiza c. France», заява № 31446/12, «L.H. v. Latvia» заява № 52019/07 та «AvilkinaandOthers v. Russia», заява № 1585/09, «M.N. andOthers v. SanMarino», заява № 28005/12, «RomanZakharov v. Russia», заява № 47143/06, було сформульовано детальні критерії, яким повинно відповідати таке втручання: інформація збирається на підставі закону, положення закону відповідають вимогам доступності, чіткості та передбачуваності, прийняття рішень щодо надання доступу повинні бути предметом судового контролю, такий контроль повинен передбачати можливість особі навести свої аргументи, рішення суду повинно бути обґрунтованим, вказівки в ухвалі суду щодо того, до якої інформації (документів) надається доступ, повинні бути максимально чіткими, особа, інформація щодо якої передається, повинна володіти ефективними засобами захисту, що передбачали б можливість оскарження законності та обґрунтованості отримання доступу до такої інформації, а також отримання компенсації в разі виявлення порушення, доступ повинен надаватися лише до інформації, що необхідна для цілей розслідування, отримана інформація повинна належним чином фіксуватися, зберігатися та захищатися, щоб запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню, отримана інформація повинна невідкладно знищуватися в разі зникнення подальшої в ній потребі. В іншому випадку недотримання вказаних правил тягтиме за собою констатацію ЄСПЛ порушення прав особи, гарантованих статтею 8 Конвенції.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання старшого детектива, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому детективу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , а також іншим детективам, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_5 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_6 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_7 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_8 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_9 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_10 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_11 , дозвіл здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Фермерського господарства « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), Україна, 37661, Полтавська область, Миргородський район, с. Білики, а саме: книг обліку робочого часу, трудових та інших договорів: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 .

Зобов`язати старшого детектива зберігати та захищати отриману інформацію, запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю у два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчою суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя:ОСОБА_1