Ухвала суду № 136650511, 18.05.2026, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 18.05.2026Справа № 554/18908/25 Провадження № 1-кс/554/6904/2026

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2026 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Полтавської обласної прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025175580000223 від 25.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, із поданого клопотання слідує, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025175580000223 від 25.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. за фактом можливого зловживання в період з квітня 2022 року до грудня 2025 року службовими обов`язками, в тому числі обов`язками з розпорядження та заволодінням майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вчиненого за попередньою змовою з групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури Полтавської області звернувся з письмовою заявою директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що службові особи вказаного підприємства на протязі 2022-2025 років, за адресою фактичного знаходження адміністративного приміщення, тракторної бригади по АДРЕСА_1 та молочно-м`ясної ферми товариства по АДРЕСА_2 , незаконно заволоділи майном вказаного підприємства, а саме: зерном соняшника вагою близько 1000 тон, кукурудзи вагою близько 2316 тон, пшениці вагою 2400 тон, урожаю 2025 року, трактором колісним New Holland T8 390, 2011 року випуску, р.н. НОМЕР_2 , автомобілем Renault Duster, білого кольору, 2020 р.в., р.н. НОМЕР_3 , комбайном зернозбиральним New Holland CR9.80, 2017 р.в., ноутбуками, моніторами, металевим сейфом та картонними коробками з бухгалтерськими документами та іншим майном.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), фактичне місце знаходження: АДРЕСА_1 .

20.03.2026 у даному кримінальному провадженні, залучено спеціалістів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою проведення перевірки та отримання висновку спеціаліста щодо встановлення документального підтвердження нанесених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитків в результаті виявлених нестач проведеними інвентаризаціями, призначеними наказами від 28.11.2025 року та від 30.01.2026 року, в межах службового розслідування, і розрахунків нестачі по поставках молока на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

30.03.2026 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_4 ) надійшов висновок спеціаліста № 05-004-01/Ф від 26.03.2026 з додатками, за результатами проведеного документального підтвердження нанесених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних збитків, а саме:

нестача, встановлена в результаті, отримання від`ємного значення по поставках молока на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за перiод з 01.10.2023 року по 01.01.2026 року документально підтверджується в іншій, відмінній від попереднього розрахунку cyмi, а саме в розмірі 870 тон 364 кг та спричиняє ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " збитки у зв`язку з такою нестачею на суму 17 793 839 (сімнадцять мільйонів сімсот дев`яносто три тисячі вісімсот тридцять дев`ять) гривень;

розмiр збuткiв, в результатi виявлених нестач, вiдповiдно дo данuх облiковuх peгicтpiв, за пepвicнoю вартістю, становить 25 700 720,38 (двадцять п`ять мiльйонiв сiмсот тисяч ciмcoт двадцять гривень 38 копійок.);

розмiр збuткiв, в результатi виявлених нестач, вiдповiдно дo данuх облiковuх peгicтpiв, за балансовою (залишковою) вартістю, становить 4 746 790, 64 (чотири мільйони сімсот сорок шість тисяч сімсот дев`яносто гривень 64 копійок).

У період з 22 квітня 2022 року по кінець 2025 року ОСОБА_5 перебував на посаді заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фактично здійснював керівництвом вказаного товариства.

Одночасно, у період 2024-2025 років ОСОБА_5 був директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке має юридичну та податкову адресу: АДРЕСА_4 .

У період 2024-2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснювались фінансово-господарські відносини (купівля-продаж ВРХ, ТМЦ (зерна, молока тощо).

Взяття на облік за неосновним місцем обліку платників податків здійснюється згідно з нормами Розділу VII Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 року № 1588.

З урахуванням вимог п. 63.3 ст. 63 ПКУ, платник податків зобов`язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об`єкти оподаткування і об`єкти, пов`язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з Порядком № 1588.

Слідчим зазначається, що з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування факту можливих незаконних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів за період з 01.01.2024 по 31.12.2025 роки, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме до:

-юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше);

-лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 01.01.2024 по 31.12.2025 року;

-податкової звітності по всім податкам, у тому числі: форма 1 ДФ, декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з податку на додану вартість (у тому числі інформації за ними, роздрукованої з баз даних ДПА) за період з 01.01.2024 по 31.12.2025 (з матеріалами та додатками), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).;

-актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та рішення по вказаних актах перевірок за період з 01.01.2024 по 31.12.2025;

Указані вище документи після їх вилучення матимуть статус речового доказу у кримінальному провадженні та по ним будуть проведені відповідні судові експертизи.

Слідчим зазначається, що у матеріалах досудового розслідування є достатні дані та підстави вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, і отримати їх можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей та документів (будь-яким іншим шляхом отримати неможливо) у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), оскільки існує реальна загроза внесення змін або знищення вищевказаних документів, у зв`язку з тим, що зазначена інформація надається з відома і за підписом осіб, які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Судом встановлено, що інформація, про тимчасовий доступ до якої зазначається в клопотанні, не відноситься до документів, до яких згідно із ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), до за період з 01.01.2024 по 31.12.2025, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме:

1. юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше);

2. лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 01.01.2024 по 31.12.2025 року;

3. податкової звітності по всім податкам, у тому числі: форма 1 ДФ, декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з податку на додану вартість (у тому числі інформації за ними, роздрукованої з баз даних ДПА) за період з 01.01.2024 по 31.12.2025 (з матеріалами та додатками), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

4. актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та рішення по вказаних актах перевірок за період з 01.01.2024 по 31.12.2025;

Надати можливість слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , у кримінальному провадженні №12025175580000223 від 25.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1