Ухвала суду № 136613008, 14.05.2026, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/957/26

Провадження № 1-кс/0203/3073/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.05.2026 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_4 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання слідчого Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 12026042110000010, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

До Центрального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, за погодженням з прокурором, про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 12026042110000010, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026042110000010, відомості про яке внесено до ЄРДР 05.01.2026 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що група військовослужбовців збирають персональні дані пенсіонерів з прифронтових територій та передають їх працівникам ТОВ «ЕМБІ МЕДІКАЛ ЦЕНТР», що є надавачем медичних послуг в межах Програми медичних гарантій. На підставі цих даних лікарями ТОВ «ЕМБІ МЕДІКАЛ ЦЕНТР» вносяться завідомо недостовірні відомості про надання таким пенсіонерам паліативної допомоги, що є підставою для одержання коштів державного бюджету, при цьому жодні медичні послуги таким пенсіонерами не надаються. 24 квітня 2026 року, у проміжок часу з 07 год. 00 хв. до 08 год. 48 хв., на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду міста Дніпра від 23 квітня 2026 року, було проведено санкціонований обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон моделі iPhone, сірого кольору, imei якого встановити не вдалось; планшет Ipad Air, серійний номер L42QTVDHC6; грошові кошти купюрами по 100 доларів США 3 126 купюр.; грошові кошти: купюрами Євро, таким номіналом та кількості: 100 Євро 123 шт.; 200 Євро 55 шт. ; 500 Євро 12 шт.; купюрами Фунтів Стерлінгів, таким номіналом та кількості: 20 Фунтів Стерлінгів 180 шт.; 10 Фунтів Стерлінгів 60 шт.; купюрами доларів США: 1 долар США 11 шт.; 5 доларів США 42 шт.; 10 доларів США 66 штук; 20 доларів США 90 шт.; купюрами по 1 000 гривень 100 штук; купюрами Чеської Крони, таким номіналом та кількості: 2000 Чеський Крон 15 шт.; 5000 Чеських Крон 10 шт.; 200 Чеських Крон - 4 шт.; 500 Чеських Крон 3 шт.; 10000 Чеських Крон 2 шт.; купюру Швейцарського франку номіналом 50 франків, в кількості 1 шт.; купюрами Польського Злотого, таким номіналом та кількості: 10 злотих 2 шт.; 20 злотих 1 шт.; 50 злотих 2 шт.; 100 злотих 1 шт. В подальшому постановою слідчого вищевказані речі було визнано речовими доказами по кримінальному провадженню. Оскільки вищевказане майно має істотне значення для розслідування кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, та відчуження, слідчий просить накласти арешт на це майно.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити, вказував, що грошові кошти могли бути набуті в результати вчиненого кримінального правопорушення.

Представники власника майна в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, вказували, що не доведений сам факт вчинення кримінального правопорушення, оскільки під час опитування відповідних фізичних осіб ними був підтверджений факт надання медичних послуг. ОСОБА_7 , у якого було вилучено кошти не має жодного відношення до відповідного кримінального провадження, бо є засновником венчурного фонду, що володіє лише 10% в статутному капіталі клініки. Він не керує ТОВ «ЕМБІ МЕДІКАЛ ЦЕНТР», не має відношення до медичних програм, які виконуються клінікою. Вилучені речі та грошові кошти не мають значення для розслідуваного кримінального провадження. При цьому, вилучена сума грошових коштів є не співмірною з усією сумою, що була надана за програмою паліативної допомоги пенсіонерам у кримінальному провадженні № 12026042110000010, натомість задекларовані доходи ОСОБА_7 підтверджують легальність походження вилучених грошей. Також, представниками власника майна надано документи на проведення валютно-обмінних операцій.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін по справі, дослідивши матеріали поданого клопотання приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026042110000010, відомості про яке внесено до ЄРДР 05.01.2026 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що група військовослужбовців збирають персональні дані пенсіонерів з прифронтових територій та передають їх працівникам ТОВ «ЕМБІ МЕДІКАЛ ЦЕНТР», що є надавачем медичних послуг в межах Програми медичних гарантій. На підставі цих даних лікарями ТОВ «ЕМБІ МЕДІКАЛ ЦЕНТР» вносяться завідомо недостовірні відомості про надання таким пенсіонерам паліативної допомоги, що є підставою для одержання коштів державного бюджету, при цьому жодні медичні послуги таким пенсіонерами не надаються.

24 квітня 2026 року, у проміжок часу з 07 год. 00 хв. до 08 год. 48 хв., на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду міста Дніпра від 23 квітня 2026 року (т. 1 а.с. а.с. 15 16), було проведено санкціонований обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон моделі iPhone, сірого кольору, imei якого встановити не вдалось; планшет Ipad Air, серійний номер L42QTVDHC6; грошові кошти купюрами по 100 доларів США 3 126 купюр.; грошові кошти: купюрами Євро, таким номіналом та кількості: 100 Євро 123 шт.; 200 Євро 55 шт. ; 500 Євро 12 шт.; купюрами Фунтів Стерлінгів, таким номіналом та кількості: 20 Фунтів Стерлінгів 180 шт.; 10 Фунтів Стерлінгів 60 шт.; купюрами доларів США: 1 долар США 11 шт.; 5 доларів США 42 шт.; 10 доларів США 66 штук; 20 доларів США 90 шт.; купюрами по 1 000 гривень 100 штук; купюрами Чеської Крони, таким номіналом та кількості: 2000 Чеський Крон 15 шт.; 5000 Чеських Крон 10 шт.; 200 Чеських Крон - 4 шт.; 500 Чеських Крон 3 шт.; 10000 Чеських Крон 2 шт.; купюру Швейцарського франку номіналом 50 франків, в кількості 1 шт.; купюрами Польського Злотого, таким номіналом та кількості: 10 злотих 2 шт.; 20 злотих 1 шт.; 50 злотих 2 шт.; 100 злотих 1 шт. (т. 1 а.с. а.с. 17 19).

В подальшому постановою слідчого від 24 квітня 2026 року вилучене в ході обшуку майно було визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 12026042110000010.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів такого забезпечення є арешт майна. Частинами 1, 3 ст.132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання управа і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, ТОВ «Ембі Медікал Центр» (код ЄДРПОУ 45407071) є надавачем медичних послуг у межах Програми медичних гарантій. Відповідно до статті 18 Основ законодавства України про охорону здоров`я медична допомога надається безоплатно для пацієнта за рахунок бюджетних коштів у закладах охорони здоров`я та фізичними особами-підприємцями, які мають відповідну ліцензію, а договори про медичне обслуговування населення укладаються в межах бюджетних коштів, передбачених на охорону здоров`я.

Статтею 8 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» визначено істотні умови договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, зокрема перелік та обсяг медичних послуг, умови, порядок і строки оплати тарифу, звітність надавача медичних послуг та послуг та відповідальність сторін. Відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 410, такий договір укладається між НСЗУ і суб`єктом господарювання та набирає чинності з дати його підписання уповноваженими особами сторін, якщо інше не передбачено договором, але не раніше встановлення для НСЗУ відповідного бюджетного призначення.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» підставою для оплати тарифу НСЗУ є звіт, сформований в електронній системі охорони здоров`я на підставі інформації та документів, внесених надавачем медичних послуг до цієї системи.

Механізм функціонування електронної системи охорони здоров`я визначений постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411. Цим Порядком передбачено, що електронна медична інформаційна система є інформаційно-комунікаційною системою, яка дає змогу автоматизувати роботу суб`єктів господарювання у сфері охорони здоров`я та взаємодіяти з центральною базою даних, а доступ користувачів до інформації в центральній базі даних здійснюється через електронні кабінети в медичних інформаційних системах, оператори яких підключені до центральної бази даних.

У 2024 році порядок реалізації Програми медичних гарантій визначався постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2023 року № 1394, а у 2025 році постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2024 року № 1503. Цими актами, зокрема, врегульовано пакет медичних послуг «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям», а також порядок розрахунку вартості медичних послуг за таким пакетом.

Засновниками ТОВ «Ембі Медікал Центр» (код ЄДРПОУ 45407071) є на 90% статутного капіталу громадянин ОСОБА_8 , який одночасно є керівником товариства, на 10% статутного капіталу акціонерне товариство закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «МУДРИЙ» (коротка назва АТ «МУДРИЙ»).

Водночас, хоча АТ «Мудрий» і володіє лише 10% статутного капіталу клініки, саме він є одержувачем значної частини всіх фінансових надходжень від діяльності клініки. Так, згідно відкритої інформації щодо фінансової звітності ТОВ «ЕМБІ МЕДИКАЛ ЦЕНТР» за 2025 рік отримало дохід 84 252 200 грн., з якого чистий прибуток склав 2 517 100 грн. При цьому, згідно даних щодо руху коштів по рахунку ТОВ «ЕМБІ МЕДИКАЛ ЦЕНТР» лише за період з 01 липня 2025 року по 31 грудня 2025 року, ним було перераховано до АТ «МУДРИЙ» 25 919 180 грн. 84 коп.

АТ «МУДРИЙ» є інститутом спільного інвестування, керівником якого (головою наглядової ради) згідно відкритих відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є ОСОБА_7 .

Відповідно до п.п. 141.6.1 п. 141.6 ст. 141 Податкового кодексу України звільняються від оподаткування кошти спільного інвестування, а саме: кошти, внесені засновниками корпоративного фонду, кошти та інші активи, залучені від учасників інститутів спільного інвестування, доходи від здійснення операцій з активами інститутів спільного інвестування, доходи, нараховані за активами інститутів спільного інвестування, та інші доходи від діяльності інститутів спільного інвестування (відсотки за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо).

Таким чином, перерахування коштів з ТОВ «ЕМБІ МЕДИКАЛ ЦЕНТР» в оплату оренди та на погашення кредитів/позик та відсотків за ними на користь інституту спільного інвестування АТ «МУДРИЙ» дозволяє зменшувати оподатковуваний дохід ТОВ «ЕМБІ МЕДИКАЛ ЦЕНТР», та збільшувати надходження до венчурного фонду.

Згідно наданої інформацією єдиним кінцевим бенефіціарним власником АТ «МУДРИЙ» зазначений саме ОСОБА_7 . При цьому, згідно наданих представниками власника майна копіями звітності додатку 4 ДФ до Податкових розрахунків сум доходів, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску видно, що дивіденди виплачувались АТ «МУДРИЙ» лише одній особі РНОКПП якої належить ОСОБА_7 (т. 1 а.с. а.с. 106, 113, 118, 133).

Тобто, саме ОСОБА_7 , за місцем мешкання якого проводився обшук, є реальним вигодонабувачем та можливим одержувачем грошових коштів, неправомірно перерахованих ТОВ «Ембі Медікал Центр» (код ЄДРПОУ 45407071) як надавачу медичних послуг у межах Програми медичних гарантій.

Слід також звернути увагу на надані представниками ОСОБА_7 документи про зняття готівки в банківських установах, свідчать про те, що фактично гроші за довіреністю знімав директор ТОВ «Ембі Медікал Центр» ОСОБА_8 (т. 1 а.с. а.с. 142 165), що свідчить про наявність довірительних стосунків між цими особами.

Згідно наданої інформації загальний обсяг платежів за програмою пакет медичних послуг «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям» склав 14 278 930 грн. (а.с. а.с. 178 190). При цьому, суд враховує, що за вказаною програмою вже встановлений факт неправомірного одержання коштів ТОВ «Ембі Медікал Центр» при наданні пенсіонерам паліативної допомоги, при наданні допомоги іншим особам, що підтверджується вироком Чечелівського районного суду міста Дніпра від 13 квітня 2026 року у справі № 204/3630/26, що набрав законної сили. Вказане свідчить, що обсяг протиправного заволодіння бюджетними коштами може значно перевищувати виявлені 15 епізодів.

При цьому, після здійснення опитування зазначених осіб представниками власника майна, ці особи підтвердили свої показання в ході проведеного слідчим допиту.

Відповідно до абз.1 ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що розслідуване кримінальне правопорушення стосується шахрайства, вчиненого в умовах воєнного стану, та наразі не проведені необхідні слідчі дії, слід дійти висновку про необхідність накладення арешту на вилучене під час обшуку майно для забезпечення збереження речових доказів мобільний телефон моделі iPhone; планшет Ipad Air, серійний номер НОМЕР_1 .

Також, необхідно накласти арешт на грошові кошти купюрами по 100 доларів США 3126 купюр.; купюрами Євро, таким номіналом та кількості: 100 Євро 123 шт.; 200 Євро 55 шт.; 500 Євро 12 шт., які є співмірними з сумою одержаною ТОВ «ЕМБІ МЕДИКАЛ ЦЕНТР» за програмою пакет медичних послуг «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям» та перерахованою до АТ «МУДРИЙ», що здійснює виплати ОСОБА_7 та перебуває під його контролем.

Доводи представників власника майна, що клініка була обмежена в можливостях використання коштів, одержаних за програмою пакет медичних послуг «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям», не можуть бути взяті до уваги, оскільки завдяки одержаним бюджетним коштам, клініка мала змогу зберегти власні кошти, що, в свою чергу, дозволило здійснити такі збережені кошти до АТ «МУДРИЙ».

В решті вимог про арешт майна клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладено, керуючись ст.ст.98, 131-132, 170, 172-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 12026042110000010, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення 24 квітня 2026 року обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон моделі iPhone;

- планшет Ipad Air, серійний номер НОМЕР_1 ;

- грошові кошти, а саме:

- купюрами по 100 доларів США 3126 купюр.;

- купюрами Євро, таким номіналом та кількості: 100 Євро 123 шт.; 200 Євро 55 шт.; 500 Євро 12 шт., заборонивши відчуження, розпорядження та користування цим майном.

В решті клопотання відмовити.

Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12026042110000010, слідчим, включеним до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за їх дорученням, відповідним оперативним підрозділам згідно вимог КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню відповідно до ст.175 КПК України з дня її постановлення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали проголошено 18.05.2026 р. о 13 год. 55 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1