Ухвала суду № 136611733, 13.05.2026, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа № 127/15966/26

Провадження № 1-кс/127/6061/26

У Х В А Л А

Іменем України

13 травня 2026 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72025021040000025 від 07.07.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, у ході якого, з метою забезпечення можливої конфіксації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, а саме:

1) транспортні засоби:

- автомобіль ВАЗ 21043 (VIN: НОМЕР_1 ) з державним номерним знаком НОМЕР_2 ;

- мотоцикл KOVI 300-4TR (VIN: НОМЕР_3 ) з державним номерним знаком НОМЕР_4 ;

- причіп «КИЯШКО ОДИСЕЙ» (номер шасі (рами): НОМЕР_5 ) з державним номерним знаком НОМЕР_6 ;

- причіп «ПРАГМАТЕК A0-2515» (VIN: НОМЕР_7 ) з державним номерним знаком НОМЕР_8 ;

- автомобіль AUDI SQ5 (VIN: НОМЕР_9 ) з державним номерним знаком НОМЕР_10 ;

- автомобіль VOLKSWAGEN CRAFTER (VIN: НОМЕР_11 ) з державним номерним знаком НОМЕР_12 ;

2) нерухоме майно:

- гараж №293, загальною площею 23,9 кв. м, розташований за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, товариство власників гаражів № НОМЕР_13 , обслуговуючий кооператив, адреса ГК: Сабарівське шосе, 1-А;

- гараж № НОМЕР_14 , загальною площею 22,2 кв. м, розташований за адресою: Вінницька область, Вінницький район, м. Вінниця, Сабарівське шосе, буд. 1-А;

- 1/4 частку квартири АДРЕСА_1 .

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

Відповідно до частини другої статті 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З огляду на наведене, з метою забезпечення арешту майна, підозрюваний не повідомлявся про розгляд даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. (ч. 2 ст. 170 КПК)

Відповідно до частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З матеріалів справи вбачається, що підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72025021040000025 від 07.07.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у липні 2024 року (більш точну дату в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_5 будучи фізичною особою підприємцем, усвідомлюючи фінансовий зиск від незаконної діяльності від збуту незаконно виготовлених рідин, що використовуються в електронних сигаретах, бажаючи розширити обсяги збуту та відповідно незаконні прибутки, розуміючи, що самостійно він не зможе забезпечити розширення цієї діяльності, створив та очолив організовану групу до якої залучив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Зазначені члени організованої групи, діючи умисно, в порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність з виробництва та обігу підакцизних товарів, заздалегідь домовилися про спільне вчинення кримінального правопорушення, яке спрямоване на досягнення наміру щодо отримання незаконного прибутку, шляхом організації незаконної діяльності зі збуту підакцизних товарів незаконно виготовлених рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Таким чином, ОСОБА_5 , з метою збільшення незаконного прибутку, розробив план злочинної діяльності організованої та очолюваної ним групи, для реалізації діяльності якої, визначив необхідну кількість осіб з метою незаконної діяльності незаконне придбання, зберігання, а також транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Задля практичної реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на отримання незаконної матеріальної вигоди від реалізації зазначених незаконно виготовлених підакцизних товарів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, спільно із залученими членами організованої групи - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_15 ), залучили осіб які не були обізнані про діяльність організованої групи: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , з метою реєстрації їх як фізичних осіб підприємців для надання вигляду законності діяльності з незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (рідин, що використовуються в електронних сигаретах).

При створенні вказаної групи ОСОБА_5 використовував ту обставину, що її членів об`єднували дружні та узгоджені тісні довірливі відносини, що стало запорукою їх довірливих та тривалих відносин, визнання його авторитету та безумовне йому підпорядкування.

Так, ОСОБА_5 враховуючи вказані обставини та його авторитет серед учасників організованої групи, доручив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 контроль за діяльністю магазинів оформлених в стилі бренду «Vape Hub», а залучені ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 , які не були обізнані про діяльність організованої групи, зареєструвались за вказівкою ОСОБА_5 як фізичні особи підприємці для здійснення діяльності в мережі магазинів під торговою маркою «VAPE HUB» та продажу підакцизних товарів незаконно виготовлених рідин, що використовуються в електронних сигаретах в 38 торгівельних точках, розміщених в приміщеннях різних торгових центрів у містах Вінниця, Тульчин, Гайсин, Тростянець, Ладижин, Погребище, Гнівань, Калинівка, Козятин, Бершадь, Бар, Ямпіль, Шаргород, Іллінці, Могилів-Подільський, Хмільник, Немирів, Жмеринка Вінницької області.

У процесі спільної злочинної діяльності, довірливих відносин між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 були налагоджені принципи взаємозалежності та узгоджені тісні психологічні стосунки, які трансформувались у спеціальні загальні правила поведінки, чіткий розподіл функцій та стійку злочинну діяльність учасників організованої групи.

Ієрархічна побудова вказаної організованої групи базувалась на авторитеті ОСОБА_5 , яскраво виражених якостях управлінця, сталих зв`язках серед осіб у сфері незаконного збуту рідин, що використовуються в електронних сигаретах, здатністю до підпорядкування та організації діяльності інших осіб.

Дана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів щодо отримання доходу, шляхом незаконного збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, тотожністю злочинних дій, стійкістю, чітким розмежуванням ролей між співучасниками, підшукуванням та розширенням джерел збуту незаконно виготовлених рідин, що використовуються в електронних сигаретах, в кінцевому результаті.

Злочинна діяльність здійснювалась за єдиною схемою, з розподілом ролей між учасниками та використанням підконтрольних ФОП, у точках роздрібної торгівлі на території м. Вінниці та Вінницької області, яка полягала у реалізації рідин, в тому числі нікотиновмісних сумішей, таким чином фактично здійснюючи збут незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Кожному учаснику організованої групи визначено спеціальні ролі, які розподілялись наступним чином:

ОСОБА_5 , діючи як організатор та виконавець у складі організованої групи, здійснював загальне керівництво угрупованням, координував дії його учасників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розподіляв злочинні ролі між ними, а також виконував функції фізичної особи підприємця, що здійснює діяльність у мережі магазинів, оформлених у стилі бренду «Vape Hub», за адресами: АДРЕСА_2 та м. Вінниця, вул. Келецька, 64/47а. Крім того, він забезпечував функціонування та діяльність зазначеної мережі магазинів, укладав договори оренди торговельних і складських приміщень, організовував їх ремонт у разі необхідності, а також забезпечував зберігання незаконно виготовленої підакцизної продукції з метою її подальшої реалізації; забезпечував учасників групи підакцизними товарами, зокрема рідинами, що використовуються в електронних сигаретах різних виробників; безпосередньо та через ОСОБА_6 і ОСОБА_7 надавав вказівки залученим продавцям щодо належного функціонування магазинів, через які здійснювався збут незаконно виготовлених підакцизних товарів без марок акцизного податку; визначав місця зберігання підакцизних товарів та обсяги їх закупівлі; організовував придбання і безперебійне постачання незаконно виготовлених рідин, що використовуються в електронних сигаретах, з метою їх подальшого збуту; контролював логістичні процеси, пов`язані з транспортуванням таких товарів; організовував місця їх зберігання для подальшої реалізації; здійснював управління матеріальними та фінансовими потоками від протиправної діяльності, а також після збуту розподіляв отримані кошти (прибутки) між учасниками організованої групи.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у складі організованої групи була відведена роль співорганізаторів злочину, яка зводилася до виконання функцій фізичних осіб підприємців, що здійснюють діяльність у мережі магазинів, оформлених у стилі бренду «Vape Hub», зокрема ОСОБА_6 за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , а ОСОБА_7 за адресами: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Козацької Слави, 29/34, а також до виконання функцій адміністраторів мережі, відповідно до яких на них покладалися обов`язки щодо контролю за виконанням залученими ФОПами та продавцями вказівок ОСОБА_5 ; обліку отриманої незаконно виготовленої продукції рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та обліку її подальшої реалізації через мережу магазинів «Vape Hub»; підбору та залучення осіб для подальшої реєстрації їх як фізичних осіб підприємців з метою використання таких осіб як формальних суб`єктів господарювання, через яких фактично здійснювалася протиправна діяльність; підбору працівників роздрібної торгівлі; проведення інструктажу працівників щодо порядку реалізації вказаної продукції та їх дій у разі проведення перевірок контролюючими та правоохоронними органами з метою приховування фактів реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції; організації не рідше двох разів на місяць збору готівкових коштів, отриманих від реалізації підакцизної продукції у магазинах «Vape Hub», розташованих у м. Вінниці та містах Вінницької області, для подальшої передачі організатору протиправного механізму ОСОБА_5 з метою їх розподілу між учасниками групи у вигляді винагороди.

В свою чергу, ОСОБА_8 , яка не була обізнана про діяльність організованої групи, здійснювала функції фізичної особи підприємця у мережі магазинів, оформлених у стилі бренду « ІНФОРМАЦІЯ_14 » розташованих за адресами: АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 , згідно з якою на неї покладалися обов`язки щодо: здійснення державної реєстрації як фізичної особи підприємця; здійснення роздрібної торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах у магазині за адресою: АДРЕСА_12 ; приймання, зберігання та викладки товару в торговельних приміщеннях; консультування покупців щодо асортименту продукції та її характеристик; отримання готівкових коштів від реалізації продукції; ведення обліку отриманих та реалізованих товарно-матеріальних цінностей; виконання вказівок ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо порядку реалізації продукції; вжиття заходів конспірації, у тому числі приховування незаконного походження продукції та дій у разі проведення перевірок контролюючими чи правоохоронними органами; передачі отриманих грошових коштів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 або визначеним ОСОБА_5 особам.

Аналогічно за своїми функціями незаконну діяльність здійснювали:

ОСОБА_9 зареєстрована як фізична особа підприємець за адресами: АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 , безпосередньо виконувала функції продавця у магазині за адресою: АДРЕСА_16 ;

ОСОБА_10 зареєстрована як фізична особа підприємець за адресами: АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , безпосередньо виконувала функції продавця у магазині за адресою: АДРЕСА_7 ;

ОСОБА_11 зареєстрована як фізична особа підприємець за адресами: АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , безпосередньо виконувала функції продавця у магазині за адресою: АДРЕСА_15 ;

ОСОБА_12 зареєстрована як фізична особа підприємець за адресами: АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_4 , зупинка «Міська клінічна лікарня швидкої допомоги», безпосередньо виконувала функції продавця у магазині за адресою: АДРЕСА_23 ;

ОСОБА_13 зареєстрована як фізична особа підприємець за адресами: АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_24 , безпосередньо виконувала функції продавця у магазині за адресою: АДРЕСА_12 ;

ОСОБА_14 зареєстрована як фізична особа підприємець за адресами: АДРЕСА_25 ; АДРЕСА_26 , безпосередньо виконувала функції продавця у магазині за адресою: АДРЕСА_25 ;

ОСОБА_15 зареєстрований як фізична особа підприємець за адресами: АДРЕСА_27 ; АДРЕСА_28 ;

ОСОБА_16 зареєстрована як фізична особа підприємець за адресами: АДРЕСА_29 ; АДРЕСА_30 , безпосередньо виконувала функції продавця у магазині за адресою: АДРЕСА_30 ;

ОСОБА_17 зареєстрована як фізична особа підприємець за адресами: АДРЕСА_31 ; АДРЕСА_3 , безпосередньо виконувала функції продавця у магазині за адресою: АДРЕСА_20 ;

ОСОБА_18 зареєстрована як фізична особа підприємець за адресами: АДРЕСА_32 ; АДРЕСА_33 , безпосередньо виконувала функції продавця у магазині за адресою: АДРЕСА_34 ;

ОСОБА_19 зареєстрована як фізична особа підприємець за адресами: АДРЕСА_34 ; АДРЕСА_35 , безпосередньо виконувала функції продавця у магазині за адресою: АДРЕСА_34 .

На виконання спільного злочинного плану, у період з липня 2024 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) по 16 вересня 2025 року, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , не маючи відповідних ліцензій, перебуваючи у м. Вінниця, з метою збагачення всіх учасників організованої групи, здійснював незаконне придбання у невстановлених досудовим розслідуванням осіб незаконно виготовлених рідин, що використовуються в електронних сигаретах, без марок акцизного податку України, виробниками яких згідно з маркуванням зазначені: ТОВ «АГРІКА-ПРОМ», ТОВ «АРОМАТ ТРЕЙД», ТОВ «СМАРТ ВЕЙ ПЛЮС», ТОВ «ТІЗЕРІА», ТОВ «ФЛАВОРЛАБ», ТОВ «ППАС ГРУП», ТОВ «ЧЕЙСЕР АРОМА», ТОВ «ЮА ЕДЖУС», ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , без будь-яких супровідних документів, зокрема сертифікатів відповідності, документів про походження товару, документів щодо імпорту та сплати відповідних митних платежів, а також організував незаконне зберігання з метою збуту зазначених незаконно виготовлених рідин, що використовуються в електронних сигаретах, в орендованому ним складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_36 .

Після підшукання складського приміщення за адресою: АДРЕСА_36 , а також підшукання та оренди приміщень, за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_37 ; АДРЕСА_38 ; АДРЕСА_23 ; м. Вінниця, вул. Київська, зупинка «Міська клінічна лікарня швидкої допомоги»; Вінницька область, м. Тростянець, вул. Соборна, 25; АДРЕСА_39 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_40 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_41 ; Вінницька область, м. Калинівка, вул. Незалежності, 49; м. Вінниця, вул. Зодчих, 1А; м. Вінниця, вул. Київська, 2; АДРЕСА_27 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_2 ; Вінницька область, м. Ямпіль, вул. Козацької Слави, 29/34; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_8 ; м. Вінниця, вул. А. Янгеля, 54; АДРЕСА_21 ; м. Вінниця, вул. Пирогова, 51; Вінницька область, м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 260КД; АДРЕСА_7 ; м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 27/1; АДРЕСА_11 ; Вінницька область, м. Хмільник, просп. Свободи, 8; АДРЕСА_26 ; м. Вінниця, вул. Соборна, 33; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_42 ; АДРЕСА_28 ; м. Вінниця, вул. Келецька, 58; Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Соборна, 2; м. Вінниця, вул. Політехнічна, 2Г, які в подальшому, у період з липня 2024 року (більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено) по 16 вересня 2025 року, використовувались як торговельні магазини оформлені в стилі «VAPE HUB» учасниками організованої групи у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з метою зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів без марок акцизного податку та їх подальшого збуту кінцевому споживачеві.

У подальшому, з метою реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організував транспортування незаконно виготовлених рідин, що використовуються в електронних сигаретах, із вказаного складського приміщення, використовуючи логістичні можливості оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», а також за участі інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, до місць збуту торговельних об`єктів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованих на території м. Вінниці та Вінницької області, де в подальшому за його вказівками зазначена продукція реалізовувалася через магазини, оформлені у стилі бренду «Vape Hub», у яких за вказівками ОСОБА_5 здійснювали діяльність зареєстровані як фізичні особи підприємці ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які не були обізнані про діяльність організованої групи, а також самі члени організованої групи ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 ) і наймані ними працівники (продавці торговельних приміщень), які також не були обізнані про діяльність організованої групи, при цьому господарська діяльність здійснювалася за відсутності відповідних ліцензій та без марок акцизного податку.

Так, у ході проведення контрольних закупок 08.08.2025 продавцями магазинів із назвою «VAPE HUB», на виконання вказівки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснили реалізацію підакцизних товарів рідин, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину, ароматизатору та гліцерину без марок акцизного податку, за наступними адресами:

- м. Вінниця, вул. Келецька, 64/47а, здійснено реалізацію рідин, а саме: флакону з ароматизатором з наклеєною етикеткою chaser SPECIAL BERRY «STRAWBERRY JELLY» ємністю 12 мл, флакону з гліцерином з наклеєною етикеткою «Гліцерин» ємністю 15 мл, флакону з написом «НІКОТИН» ємністю 3 мл.

- м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 11, здійснено реалізацію рідин, а саме: флакону з ароматизатором з наклеєною етикеткою chaser SPECIAL BERRY «BLUEBERRY LEMON» ємністю 12 мл, упаковка у вигляді стіка з написом «ГЛІЦЕРИН» ємністю 15 мл, флакону з написом «NIKOTINE SALT 50» ємністю 3 мл.

- м. Вінниця, вул. Келецька, 58, здійснено реалізацію рідин, а саме: флакону з ароматизатором з наклеєною етикеткою chaser SPECIAL BERRY «BERRY NEEDLES» ємністю 12 мл, упаковка у вигляді стіка з написом «ГЛІЦЕРИН» ємністю 15 мл, флакону з написом «НІКОТИН» ємністю 3 мл.

- м. Вінниця, вул. Пирогова, 51, здійснено реалізацію рідин, а саме: флакону з ароматизатором з наклеєною етикеткою chaser SPECIAL BERRY «CHERRIES» ємністю 12 мл, флакону з гліцерином з наклеєною етикеткою «Гліцерин» ємністю 15 мл, флакону з написом «НІКОТИН» ємністю 3 мл.

- м. Вінниця, вул. Київська, 2, здійснено реалізацію рідин, а саме: флакону з ароматизатором з наклеєною етикеткою chaser SPECIAL BERRY «FALL TEA» ємністю 12 мл, флакону з гліцерином з наклеєною етикеткою «Гліцерин» ємністю 15 мл, флакону з написом «НІКОТИН» ємністю 3 мл.

- м. Вінниця, вул. Соборна, 101, здійснено реалізацію рідин, а саме: флакону з ароматизатором з наклеєною етикеткою chaser SPECIAL BERRY «BLUEDERRY JELLY» ємністю 12 мл, флакону з гліцерином з наклеєною етикеткою «Гліцерин» ємністю 15 мл, флакону з написом «НІКОТИН» ємністю 3 мл.

- м. Вінниця, вул. Янгеля, 54, здійснено реалізацію рідин, а саме: флакону з ароматизатором з наклеєною етикеткою chaser SPECIAL BERRY «STRAWBERRY JELLY» ємністю 12 мл, флакону з гліцерином з наклеєною етикеткою «Гліцерин» ємністю 15 мл, флакону з написом «НІКОТИН» ємністю 3 мл.

- м. Вінниця, вул. Замостянська, 34А, здійснено реалізацію рідин, а саме: флакону з ароматизатором з наклеєною етикеткою chaser SPECIAL BERRY «FALL TEA» ємністю 12 мл, упаковка у вигляді стіка з написом «Гліцерин» ємністю 15 мл, флакону з написом «НІКОТИН» ємністю 3 мл.

- м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 27/1, здійснено реалізацію рідин, а саме: флакону з ароматизатором з наклеєною етикеткою chaser SPECIAL BERRY «ENERGY CHERY» ємністю 12 мл, упаковка у вигляді стіка з написом «Гліцерин» ємністю 15 мл, флакону з написом «НІКОТИН» ємністю 3 мл.

- м. Вінниця, вул. Шимка, 36, здійснено реалізацію рідин, а саме: флакону з ароматизатором з наклеєною етикеткою chaser SPECIAL BERRY «CRANBERRE MINT» ємністю 12 мл, упаковка у вигляді стіка з написом «Гліцерин» ємністю 15 мл, флакону з написом «НІКОТИН» ємністю 3 мл.

- м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 94Е, здійснено реалізацію рідин, а саме: флакону з ароматизатором з наклеєною етикеткою chaser SPECIAL BERRY «CHERRIES» ємністю 12 мл, упаковка у вигляді стіка з написом «Гліцерин» ємністю 15 мл, флакону з написом «НІКОТИН» ємністю 3 мл.

- Вінницька область, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 14, здійснено реалізацію рідин, а саме: флакону з ароматизатором з наклеєною етикеткою chaser SPECIAL BERRY «PUNCH» ємністю 12 мл, упаковка у вигляді стіка з написом «Гліцерин» ємністю 15 мл, флакону з написом «NIKOTINE SALT 50» ємністю 3 мл.

- м. Вінниця, вул. Келецька, 118 здійснено реалізацію рідин, а саме: флакону з ароматизатором з наклеєною етикеткою chaser SPECIAL BERRY «STRAWBERRY JELLY» ємністю 12 мл, флакону з гліцерином з наклеєною етикеткою «Гліцерин» ємністю 15 мл, флакону з написом «НІКОТИН» ємністю 3 мл.

- Вінницька область, м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 14 здійснено реалізацію рідин, а саме: флакону з ароматизатором з наклеєною етикеткою chaser SPECIAL BERRY «PUNCH» ємністю 12 мл, упаковка у вигляді стіка з написом «Гліцерин» ємністю 15 мл, флакону з написом «НІКОТИН» ємністю 3 мл.

Поряд із цим, в період з 04.09.2025 по 09.09.2025 продавцями магазину із назвою «VAPE HUB», які не усвідомлювали протиправний характер своїх дій, на виконання вказівки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснено реалізацію рідин, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину, ароматизатору та гліцерину (комплекти для самозамісу) без марок акцизного податку за адресами:

- м. Вінниця, вул. Київська, зупинка «Міська клінічна лікарня швидкої допомоги», що підтверджується чеком №TAWVJVUULKK від 09.09.2025;

- м. Вінниця, вул. Соборна, 33, що підтверджується чеком №НМЕ35КЩЩR4 від 09.09.2025;

- м. Вінниця, вул. Барське шосе, 1А, що підтверджується чеком №К-2UIOWTGEY від 09.09.2025;

- м. Вінниця, вул. Янгеля, 4H, що підтверджується чеком №PN5EKVOUDYM від 08.09.2025;

- м. Вінниця, вул. Левка Лук`яненка, 22, що підтверджується чеком QS8JONRVXN4 від 09.09.2025;- Вінницька область, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького, 112, що підтверджується чеком №0010 від 06.09.2025;

- Вінницька область, м. Бершадь, вул. Я. Мудрого, 26, що підтверджується чеком №O-OAERBI3C4 від 04.09.2025;

- Вінницька область, м. Тульчин, вул. Леонтовича, 56, що підтверджується чеком №0024 від 04.09.2025;

- Вінницька область, м. Тростянець, вул. Соборна, 25, що підтверджується чеком №0015 від 04.09.2025;

- Вінницька область, м. Хмільник, просп. Свободи, 8, що підтверджується чеком №0001 від 06.09.2025;

- Вінницька область, м. Калинівка, вул. Незалежності, 49, що підтверджується чеком №EIZZFUZDAKK від 06.09.2025;

- Вінницька область, м. Козятин, вул. Січових Стрільців, 13А, що підтверджується чеком №0012 від 06.09.2025;

- Вінницька область, м. Іллінці, вул. Європейська, 27Б, що підтверджується чеком №0008 від 04.09.2025;

- Вінницька область, м. Ладижин, вул. Петра Кравчика, 12, що підтверджується чеком №0008 від 04.09.2025;

- Вінницька область, м. Ладижин, вул. Процишина, 20, що підтверджується чеком №0009 від 04.09.2025;

- Вінницька область, м. Гайсин, вул. Центральна, 54К, що підтверджується чеком №0009 від 04.09.2025;

- Вінницька область, м. Гайсин, вул. Центральна (1-го Травня), 34, що підтверджується чеком №0010 від 04.09.2025;

- м. Вінниця, вул. Політехнічна, 2Г, що підтверджується чеком №9JWPT8FUSL8 від 09.09.2025;

- м. Вінниця, вул. Зодчих, 1А, що підтверджується чеком №0001 від 07.09.2025;

- Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Стависька, 9А, що підтверджується чеком №3D-IT0X1DG0 від 08.09.2025;

- Вінницька область, м. Немирів, вул. Костельна, 105, що підтверджується чеком №L7PW0CJGG0Q від 08.09.2025;

- Вінницька область, м. Гнівань, вул. Соборна, 51, що підтверджується чеком №HZS5VNEW-QS від 08.09.2025;

- Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Соборна, 2, що підтверджується чеком №0013 від 08.09.2025;

- Вінницька область, м. Ямпіль, вул. Козацької Слави, 29/34, що підтверджується чеком №PIP3UPXLLOY від 09.09.2025;

Крім того, 16.09.2025 у ході проведення санкціонованих обшуків у магазинах (торговельних місцях) під назвою «VAPE HUB» виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме рідини, що використовуються в електронних сигаретах, зокрема:

- за адресою: Вінницька область, м. Козятин, вул. Січових Стрільців, 13А вилучено ємності з рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1175 штук, ємності з рідинами із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1174 штук, а також ємності з рідинами із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1184 штук.;

- за адресою: Вінницька область, м. Бершадь, вул. Я. Мудрого, 26 вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 936 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1313 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1145 шт.;

- за адресою: Вінницька область, м. Гайсин, вул. Центральна (1-го Травня), 34 вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 920 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 076 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 939 шт.;

- за адресою: Вінницька область, м. Гнівань, вул. Соборна, 51 вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 467 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 446 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 430 шт.;

- за адресою: Вінницька область, м. Ладижин, вул. Кравчика Петра, 12 вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 478 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 582 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 417 шт.;

- за адресою: Вінницька область, м. Гайсин, вул. Центральна, 54К вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 990 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 372 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 125 шт.;

- за адресою: Вінницька область, м. Калинівка, вул. Незалежності, 49 вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 306 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 286 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 315 шт.;

- за адресою: Вінницька область, м. Погребище, вул. Хмельницького Б., 112 вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 24 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 45 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 34 шт.;

- за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Стависька, 9А вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 281 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 220 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 030 шт.;

- за адресою: Вінницька область, м. Немирів, вул. Костельна, 105 вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 069 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 351 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 780 шт.;

- за адресою: Вінницька область, м. Тростянець, вул. Соборна, 25 вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 357 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 260 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 255 шт.;

- за адресою: Вінницька область, м. Тульчин, вул. Леонтовича, 56 вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 383 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 304 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 358 шт.;

- за адресою: Вінницька область, м. Хмільник, проспект Свободи, 8 вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 452 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 476 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 453 шт.;

- за адресою: Вінницька область, м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 260КД вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 40 шт.; ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 340 шт.; ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 334 шт.;

- за адресою: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Соборна, 2 вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 286 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 456 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 315 шт.;

- за адресою: Вінницька область, м. Іллінці, вул. Європейська, 27Б вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 296 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 195 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 162 шт.;

- за адресою: Вінницька область, м. Ладижин, вул. Процишина, 20 вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 779 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 121 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 719 шт.;

- за адресою: м. Бар, вул. Героїв Майдану, 14 вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 545 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 602 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 604 шт.;

- за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, зупинка «Міська клінічна лікарня швидкої допомоги» вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 331 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 357 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 319 шт.;

- за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 2 вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 929 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1454 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1425 шт.;

- за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, 118 вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 298 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 401 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 384 шт.;

- за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 33 вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 452 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 425 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 353 шт.;

- за адресою: м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 4Н вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 485 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 408 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 200 шт.;

- за адресою: м. Вінниця, вул. Замостянська, 34а вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 315 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 338 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 268 шт.;

- за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, 58 вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 472 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 447 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 381 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину, ароматизатору та гліцерину (комплекти для самозамісу) у кількості 17 шт.

- за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, 64/47а вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 185 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 406 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 387 шт.;

- за адресою: м. Вінниця, вул. Барське шосе, 1А вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 282 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 278 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 328 шт.;

- за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих, 1А вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 544 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 541 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 597 шт.;

- за адресою: м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 27/1 вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 290 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 232 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 392 шт.;

- за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 51 вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 311 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 185 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 283 шт.;

- за адресою: м. Вінниця, вул. Політехнічна, 2Г вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 413 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 411 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 427 шт.;

- за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 101 вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 895 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 374 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 306 шт.;

- за адресою: м. Вінниця, вул. А. Янгеля, 54 вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 532 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 509 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 511 шт.;

- за адресою: м. Ямпіль, вул. Козацької слави, 29/34 вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 278 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 285 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 281 шт.;

- за адресою: м. Вінниця, вул. Левка Лук`яненка, 9А вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 211 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 223 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 227 шт.;

- за адресою: м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 11А вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 415 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 368 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 380 шт.;

- за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 94Е вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 353 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 426 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 454 шт.;

- за адресою: м. Вінниця, вул. Максима Шимка, 36 вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 175 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 339 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 334 шт.

Відповідно до висновків експертів рідини, придбані у ході контрольних закупок 08.09.2025 в магазинах із назвою «VAPE HUB», а також вилучені 16.09.2025 в у ході обшуків за адресами АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_37 ; Вінницька область, м. Гайсин, вул. Центральна, 54К; м. Вінниця, вул. Левка Лук`яненка, 22; м. Вінниця, вул. Київська, зупинка «Міська клінічна лікарня швидкої допомоги»; Вінницька область, м. Тростянець, вул. Соборна, 25; Вінницька область, м. Ладижин, вул. Петра Кравчика, 12; АДРЕСА_22 ; м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 11А; м. Вінниця, вул. Келецька, 64/47а; Вінницька область, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького, 112; Вінницька область, м. Гнівань, вул. Соборна, 51; Вінницька область, м. Калинівка, вул. Незалежності, 49; м. Вінниця, вул. Зодчих, 1А; м. Вінниця, вул. Київська, 2; Вінницька область, м. Козятин, вул. Січових Стрільців, 13А; Вінницька область, м. Бершадь, вул. Я. Мудрого, 26; АДРЕСА_2 ; Вінницька область, м. Ямпіль, вул. Козацької Слави, 29/34; м. Вінниця, вул. Соборна, 101; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_8 ; м. Вінниця, вул. А. Янгеля, 54; АДРЕСА_21 ; м. Вінниця, вул. Пирогова, 51; Вінницька область, м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 260КД; Вінницька область, м. Іллінці, вул. Європейська, 27Б; м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 27/1; Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Стависька, 9А; Вінницька область, м. Хмільник, просп. Свободи, 8; м. Вінниця, вул. А. Янгеля, 4Н; м. Вінниця, вул. Соборна, 33; м. Вінниця, вул. Келецька, 118; Вінницька область, м. Гайсин, вул. 1-го Травня, 34; Вінницька область, м. Немирів, вул. Костельна, 105; м. Вінниця, вул. Келецька, 58; Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Соборна, 2; м. Вінниця, вул. Політехнічна, 2Г, відповідають товарній підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД 2404 12 00 10 «рідини, що використовуються в електронних сигаретах, що містяться, зокрема, в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях», та відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України належать до підакцизних товарів.

Також відповідно до інформації наданої Державною митною службою України - Рідини для електронних сигарет, які є об`єктами № 1.2-14.2 висновку товарознавчої експертизи Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса» від 23.12.2025 № 14017/14018/14019 та № 1.2-38.2 висновку товарознавчої експертизи Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса» від 14.01.2026 № 15224/15225/15226, що містять у своєму складі пропіленгліколь, що є основою для приготування рідини; бензойну кислоту та нікотин, класифікація вищеописаних рідин здійснюється у товарній підкатегорії 2404 12 00 10 згідно УКТ ЗЕД. До рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що містяться, зокрема, в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях, згідно Закону України від 04.12.2024 № 4115-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби" застосовується фіксована ставка акцизного податку у розмірі 300 EUR за 1 л.

Водночас, зазначені ємності із рідинами не містять обов`язкове маркування із написами «рідина для електронних сигарет» або «електронні сигарети з рідиною», нанесені медичні застереження та без марок акцизного податку, що не відповідає вимогам ДСТУ 9128:2021 «Рідини, що використовуються в електронних сигаретах. Загальні технічні умови» та Законодавство забороняє їх реалізацію на митній території України.

Крім цього, ОСОБА_5 у період з липня 2024 року по жовтень 2025 року, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних унаслідок незаконного збуту підакцизних товарів (рідин, що використовуються в електронних сигаретах), використовуючи підконтрольних фізичних осіб підприємців та відкриті на їх ім`я банківські рахунки, до яких мав фактичний доступ, здійснював фінансові операції з такими коштами.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 організував та забезпечив використання банківських рахунків підконтрольних фізичних осіб підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_16 , як інструменту для акумулювання коштів, одержаних від протиправної діяльності, їх подальшого транзиту та переведення у готівку.

З цією метою на ім`я підконтрольних фізичних осіб підприємців відкрито банківські рахунки та оформлено платіжні картки, доступ до яких фактично отримав ОСОБА_5 під виглядом працівника зазначених фізичних осіб підприємців.

У подальшому ОСОБА_5 , використовуючи бізнес-картки, систематично здійснював фінансові операції, пов`язані зі зняттям готівкових коштів через каси банківської установи АТ «КБ «ПриватБанк», а саме:

- з рахунків ФОП ОСОБА_8 у період з травня 2025 року по жовтень 2025 року ОСОБА_5 особисто знято грошові кошти у сумі 2 454 000 грн;

- з рахунків ФОП ОСОБА_15 у період з липня 2024 року по жовтень 2025 року ОСОБА_5 особисто знято грошові кошти у сумі 3 107 000 грн;

- з рахунків ФОП ОСОБА_18 у період з серпня 2025 року по жовтень 2025 року ОСОБА_5 особисто знято грошові кошти у сумі 850 000 грн;

- з рахунків ФОП ОСОБА_17 у період з липня 2024 року по жовтень 2025 року ОСОБА_5 особисто знято грошові кошти у сумі 6 105 000 грн;

- з рахунків ФОП ОСОБА_9 у період з липня 2024 року по жовтень 2025 року ОСОБА_5 особисто знято грошові кошти у сумі 7 875 000 грн;

- з рахунків ФОП ОСОБА_10 у період з липня 2024 року по жовтень 2025 року ОСОБА_5 особисто знято грошові кошти у сумі 6 510 000 грн;

- з рахунків ФОП ОСОБА_6 у період з липня 2024 року по жовтень 2025 року ОСОБА_5 особисто знято грошові кошти у сумі 4 276 800 грн;

- з рахунків ФОП ОСОБА_14 у період з липня 2024 року по жовтень 2025 року ОСОБА_5 особисто знято грошові кошти у сумі 7 510 000 грн;

- з рахунків ФОП ОСОБА_11 у період з липня 2024 року по жовтень 2025 року ОСОБА_5 особисто знято грошові кошти у сумі 2 523 046 грн;

- з рахунків ФОП ОСОБА_19 у період з липня 2024 року по жовтень 2025 року ОСОБА_5 особисто знято грошові кошти у сумі 6 921 850 грн;

- з рахунків ФОП ОСОБА_12 у період з липня 2024 року по жовтень 2025 року ОСОБА_5 особисто знято грошові кошти у сумі 7 215 000 грн;

- з рахунків ФОП ОСОБА_7 у період з липня 2024 року по жовтень 2025 року ОСОБА_5 особисто знято грошові кошти у сумі 4 267 000 грн;

- з рахунків ФОП ОСОБА_13 у період з липня 2024 року по жовтень 2025 року ОСОБА_5 особисто знято грошові кошти у сумі 3 644 250 грн;

- з рахунків ФОП ОСОБА_16 у період з липня 2025 року по жовтень 2025 року ОСОБА_5 особисто знято грошові кошти у сумі 1 420 000 грн.

Окрім цього, зі свого особистого рахунку як фізичної особи підприємця у період з липня 2024 року по жовтень 2025 року ОСОБА_5 особисто зняв грошові кошти у сумі 2 223 000 грн.

Таким чином ОСОБА_5 змінено форму переведено із безготівкової форми грошові кошти у готівкові.

Загальна сума грошових коштів, щодо яких ОСОБА_5 вчинено фінансові операції та зміну форми становить 66 901 946 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 здійснив набуття, володіння та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснив фінансові операції з такими коштами, достовірно знаючи, що вони прямо, частково одержані злочинним шляхом, а саме внаслідок незаконного обігу підакцизних товарів.

Крім того, своїми діями він вчинив дії, спрямовані на приховування та маскування незаконного походження зазначених коштів, їх джерел, місцезнаходження, руху та фактичного власника, а також забезпечив можливість їх використання у подальшій незаконній діяльності.

08 травня 2026 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженцю с. Копайгород Барського району Вінницької області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_43 , який проживає за адресою: АДРЕСА_44 , громадянину України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 12.05.2026 (справа №127/16022/26) застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави в розмірі трьохсот прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 998 400,00 грн.

Проаналізувавши зміст доданих до клопотання документів слідує висновок, що на час розгляду даного клопотання підозра у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України, є обґрунтованою.

Обґрунтовуючи клопотання про накладення арешту на майно детективом зазначається, що метою накладення арешту на майно є забезпечення можливості застосування конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до частини п`ятої статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Так, санкцією частини третьої статті 209 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

З реєстраційних карток на транспортні засоби та листа Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях від 08.05.2026 №31/31/14-5192-2026 вбачається, що за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_16 ), на праві власності, зареєстровано транспортні засоби, а саме:

-автомобіль ВАЗ 21043 (VIN: НОМЕР_1 ) з державним номерним знаком НОМЕР_2 ;

-мотоцикл KOVI 300-4TR (VIN: НОМЕР_3 ) з державним номерним знаком НОМЕР_4 ;

-причіп «КИЯШКО ОДИСЕЙ» (номер шасі (рами): НОМЕР_5 ) з державним номерним знаком НОМЕР_6 ;

-причіп «ПРАГМАТЕК A0-2515» (VIN: НОМЕР_7 ) з державним номерним знаком НОМЕР_17 .

З інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №476861444, №476860974, №476860904 від 12.05.2026 вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_16 ), на праві власності належать:

-гараж № НОМЕР_18 , загальною площею 23,9 кв. м, розташований за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, товариство власників гаражів № НОМЕР_13 , обслуговуючий кооператив, адреса ГК: Сабарівське шосе, 1-А;

-гараж № НОМЕР_14 загальною площею 22,2 кв. м, розташований за адресою: АДРЕСА_45 ;

-1/4 частка квартири АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, врахувавши те, що вищевказане майно належить особі, щодо якої судом може бути призначено покарання у виді конфіскації майна, а відтак з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, клопотання детектива підлягає задоволенню, в частині накладення арешту на:

- автомобіль ВАЗ 21043 (VIN: НОМЕР_1 ) з державним номерним знаком НОМЕР_2 ;

-мотоцикл KOVI 300-4TR (VIN: НОМЕР_3 ) з державним номерним знаком НОМЕР_4 ;

-причіп «КИЯШКО ОДИСЕЙ» (номер шасі (рами): НОМЕР_5 ) з державним номерним знаком НОМЕР_6 ;

-причіп «ПРАГМАТЕК A0-2515» (VIN: НОМЕР_7 ) з державним номерним знаком НОМЕР_17 ;

-гараж №293, загальною площею 23,9 кв. м, розташований за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, товариство власників гаражів № НОМЕР_13 , обслуговуючий кооператив, адреса ГК: Сабарівське шосе, 1-А;

-гараж № НОМЕР_14 загальною площею 22,2 кв. м, розташований за адресою: АДРЕСА_45 ;

-1/4 частка квартири АДРЕСА_1 .

В той же час, відповідно до пунктів 5, 6 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з пунктом 4 частини п`ятої статті 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки його накладення, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, слідчий суддя дійшов висновку, що арешт на:

- автомобіль ВАЗ 21043 (VIN: НОМЕР_1 ) з державним номерним знаком НОМЕР_2 ;

-мотоцикл KOVI 300-4TR (VIN: НОМЕР_3 ) з державним номерним знаком НОМЕР_4 ;

-причіп «КИЯШКО ОДИСЕЙ» (номер шасі (рами): НОМЕР_5 ) з державним номерним знаком НОМЕР_6 ;

-причіп «ПРАГМАТЕК A0-2515» (VIN: НОМЕР_7 ) з державним номерним знаком НОМЕР_17 ;

-гараж №293, загальною площею 23,9 кв. м, розташований за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, товариство власників гаражів № НОМЕР_13 , обслуговуючий кооператив, адреса ГК: Сабарівське шосе, 1-А;

-гараж № НОМЕР_14 загальною площею 22,2 кв. м, розташований за адресою: АДРЕСА_45 ;

-1/4 частка квартири АДРЕСА_1 , необхідно накласти шляхом заборони розпорядження вказаним майном будь-яким чином, однак без позбавлення власника та користувачів права користування зазначеним рухомим та нерухомим майно.

Що стосується клопотання детектива про накладення арешту на транспортні засоби AUDI SQ5 (VIN: НОМЕР_9 ) з державним номерним знаком НОМЕР_10 та VOLKSWAGEN CRAFTER (VIN: НОМЕР_11 ) з державним номерним знаком НОМЕР_19 , то в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки, як слідує з матеріалів справи ОСОБА_5 не являється власником зазначених транспортних засобів.

Як уже зазначалося, метою накладення арешту на майно є забезпечення можливої конфіксації майна як виду покарання.

Відповідно до частини п`ятої статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З аналізу наведеної слідує, що арешт з метою забезпечення можливої конфіскації як виду покарання, накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Однак, з реєстраційних карток на транспортні засоби та листа Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях від 08.05.2026 №31/31/14-5192-2026 вбачається, що власником:

- автомобіля AUDI SQ5 (VIN: НОМЕР_9 ) з державним номерним знаком НОМЕР_10 з 19 листопада 2025 року являється ОСОБА_27 ;

- власником автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER (VIN: НОМЕР_11 ) з державним номерним знаком НОМЕР_12 з 02 грудня 2025 року являється ОСОБА_28 .

Таким чином, вищевказані транспортні засоби не належать підозрюваному, а відтак відсутні підстави для накладення на них арешту.

При цьому, та обставина, що вищевказані об`єкти рухомого майна раніше належали підозрюваному та були перереєстровані ним на своїх батьків після проведення у нього обшуку, на даний час немає правового значення, оскільки в силу положень Цивільного кодексу України (ст. 204 ЦК) правомірність правочину презюмується та законність укладення правочинів щодо відчуження транспортних засобів не є предметом дослідження при розгляді даного клопотання.

Посилання детектива з приводу того, що підозрюваний ОСОБА_5 , діючи умисно та з метою уникнення конфіскації майна, на підставі договорів дарування, здійснив перереєстрацію належного йому рухомого майна на своїх родичів, судом до уваги не приймається, оскільки:

- станом на 19.11.2025 та 02.12.2025 ОСОБА_5 не являвся підозрюваним у даному кримінальному провадженні, а тому не мав жодних обмежень, щодо вчинення правочинів відносно належного йому майна;

- навіть за наявності таких обставин незмінним залишається те, що на час розгляду клопотання підозрюваний не являється власником автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER та автомобіля AUDI SQ5 на які пропонується накласти арешт, а відтак такі транспортні засоби не можуть бути конфісковані в межах даного кримінального провадження, як майно підозрюваної особи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива задовольнити частково.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_16 ), а саме на:

- автомобіль ВАЗ 21043 (VIN: НОМЕР_1 ) з державним номерним знаком НОМЕР_2 ;

-мотоцикл KOVI 300-4TR (VIN: НОМЕР_3 ) з державним номерним знаком НОМЕР_4 ;

-причіп «КИЯШКО ОДИСЕЙ» (номер шасі (рами): НОМЕР_5 ) з державним номерним знаком НОМЕР_6 ;

-причіп «ПРАГМАТЕК A0-2515» (VIN: НОМЕР_7 ) з державним номерним знаком НОМЕР_17 ;

-гараж №293, загальною площею 23,9 кв. м, розташований за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, товариство власників гаражів № НОМЕР_13 , обслуговуючий кооператив, адреса ГК: Сабарівське шосе, 1-А;

-гараж № НОМЕР_14 загальною площею 22,2 кв. м, розташований за адресою: АДРЕСА_45 ;

-1/4 частку квартири АДРЕСА_46 , розташованої за адресою: Вінницька область, Барський район, смт Копайгород, вул. Центральна (колишня Леніна), буд. 96, шляхом заборони розпорядження вказаним майном будь-яким чином, однак без позбавлення власника та користувачів права користування зазначеним рухомим та нерухомим майно.

В решті вимог клопотання відмовити.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: