Ухвала суду № 136582538, 15.05.2026, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 206/7135/25

Провадження № 1-кс/206/627/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2026 року слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУПН в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 42025052110000049 відомості про яке внесені до ЄРДР 04 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

13 травня 2026 року слідчий звернувся до Самарського районного суду міста Дніпра із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 42025052110000049 відомості про яке внесені до ЄРДР 04 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025052110000049 від 04.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактами заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з представниками суб`єктів господарювання під час закупівлі товарів оборонного призначення (спірального бар`єру безпеки типу «Єгоза», малопомітних перешкод, металевих сіток) за завідомо завищеними цінами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період у 2024-2025 років ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори на постачання товарно матеріальних цінностей оборонного призначення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 82,5 млн. грн., з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 214,6 млн. грн., а також з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 117,3 млн. грн. за значно завищеними цінами.

В ході аналізу діяльності вказаної протиправної схеми розкрадання бюджетних коштів встановлено, що керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_5 під час проведення тендерних процедур товарів, які використовуються під час будівництва оборонних рубежів Донецької області, лобійовано діяльність інтересів власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) посадовими особами яких спільно з громадянами України, які відповідальні за пошук та комунікацію між суб`єктами підприємницької діяльності з якими укладаються фіктивні договори та проводяться документальні операції для подальшого виведення бюджетних коштів в тіньовий сектор економіки.

У свою чергу керівництво Департаменту, використовуючи владні повноваження, всупереч інтересам служби, надає вказівки підлеглим особам, які перевіряють відповідність тендерних пропозиції, формувати умови таким чином, щоб окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), інші суб`єкти підприємницької діяльності не могли перемогти у вказаних державних тендерах.

В ході подальшого документування протиправної діяльності встановлено, що фактично діяльність підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », контролюються однією особою.

Реалізуючи злочинний умисел, спрямований на привласнення бюджетних коштів за період 2024-2025 роки під час постачання «Єгози», керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено заміну номенклатури товарів, а саме - підприємством закуплено різні будівельні матеріали на суму 8 307 500 грн, а Департаменту реалізовано «Єгозу» тобто не має підтвердження фактичної наявності товару.

Крім того, за результатами аналізу ланцюга постачання товарно-матеріальних цінностей встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є безпосереднім виробником або першою ланкою постачання продукції (дроту «Єгоза»), яка в подальшому через підконтрольні фігурантам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізовувалася на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 .

При цьому в подальшому вказані вище посадові особи, завищили вартість «Єгози» після її покупки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) приблизно на 55% (закуплено у «ВГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по ціні 4085-6585 грн., продано Департаменту по 7910-8292 грн.).

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в тендерній документації надає сертифікати на продукцію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і не показує, що частина продукції також закуповується в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке постачало « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за готівку за значно нижчими цінами.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 42025052110000049 від 04.07.2025, зокрема щодо отримання під час здійснення тимчасового доступу відомостей про механізм завищення цін та формування собівартості продукції, фактичних постачальників і виробників товарів, використання фіктивних суб`єктів господарювання, обсяг завданих державі збитків, а також причетних службових осіб.

Станом на теперішній час виникла необхідність на проведення тимчасового доступу речей і документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2024 по 31.12.2025.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив суд надати дозвіл групі слідчих СУ ГУНП в Луганській області на проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та подальшим вилученням у вигляді належним чином засвідчених копій, а саме: договорів, додаткових угод та специфікацій до них, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які стосуються постачання спірального бар`єру безпеки по типу «Єгоза» та малопомітних перешкод за період часу з 01.01.2024 по 31.12.2025; первинної бухгалтерської документації, у томи числі видаткових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі спірального бар`єру безпеки по типу «Єгоза» та малопомітних перешкод на адресу вказаних контрагентів; документів щодо якості та походження товару, у тому числі належним чином завірених копій сертифікатів відповідності, паспортів якості на продукцію, сертифікатів походження, що надавались вказаним контрагентам разом із поставленим товаром; платіжних документів, у тому числі виписок з банківських рахунків по взаєморозрахунках із зазначеними підприємствами, платіжних інструкцій (доручень), що підтверджують повну або часткову оплату за поставлені спіральний бар`єр безпеки по типу «Єгоза» та малопомітні перешкоди від вказаних фірм-посередників; документів складського та логістичного обліку, у тому карток складського обліку, реєстрів виданих довіреностей на отримання спірального бар`єру безпеки по типу «Єгоза» та малопомітних перешкод представниками вказаних підприємств, журналів в`їзду/виїзду автотранспорту, що здійснював самовивіз продукції зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання з наведених в ньому підстав, просив його задовольнити.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянуто без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, з огляду на наступне.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, а також ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого ОСОБА_3 , в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та подальшим вилученням у вигляді належним чином засвідчених копій документів, а саме: договорів, додаткових угод та специфікацій до них, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які стосуються постачання спірального бар`єру безпеки по типу «Єгоза» та малопомітних перешкод за період часу з 01.01.2024 по 31.12.2025; первинної бухгалтерської документації, у томи числі видаткових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі спірального бар`єру безпеки по типу «Єгоза» та малопомітних перешкод на адресу вказаних контрагентів; документів щодо якості та походження товару, у тому числі належним чином завірених копій сертифікатів відповідності, паспортів якості на продукцію, сертифікатів походження, що надавались вказаним контрагентам разом із поставленим товаром; платіжних документів, у тому числі виписок з банківських рахунків по взаєморозрахунках із зазначеними підприємствами, платіжних інструкцій (доручень), що підтверджують повну або часткову оплату за поставлені спіральний бар`єр безпеки по типу «Єгоза» та малопомітні перешкоди від вказаних фірм-посередників.

В іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки на переконання слідчого судді документи складського та логістичного обліку, у тому числі картки складського обліку, реєстри виданих довіреностей на отримання спірального бар`єру безпеки по типу «Єгоза» та малопомітних перешкод представниками вказаних підприємств, журналів в`їзду/виїзду автотранспорту, що здійснював самовивіз продукції зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », не мають суттєвого значення для встановлення обставин, що підлягають встановленню та доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУПН в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати групі слідчих у складі старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_5 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та подальшим вилученням у вигляді належним чином засвідчених копій документів, а саме: договорів, додаткових угод та специфікацій до них, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які стосуються постачання спірального бар`єру безпеки по типу «Єгоза» та малопомітних перешкод за період часу з 01.01.2024 по 31.12.2025; первинної бухгалтерської документації, у томи числі видаткових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі спірального бар`єру безпеки по типу «Єгоза» та малопомітних перешкод на адресу вказаних контрагентів; документів щодо якості та походження товару, у тому числі належним чином завірених копій сертифікатів відповідності, паспортів якості на продукцію, сертифікатів походження, що надавались вказаним контрагентам разом із поставленим товаром; платіжних документів, у тому числі виписок з банківських рахунків по взаєморозрахунках із зазначеними підприємствами, платіжних інструкцій (доручень), що підтверджують повну або часткову оплату за поставлені спіральний бар`єр безпеки по типу «Єгоза» та малопомітні перешкоди від вказаних фірм-посередників.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Повний текст ухвали складено 18 травня 2026 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1