Ухвала суду № 136580089, 14.05.2026, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/5861/26

Номер провадження:1-кс/521/2119/26

УХВАЛА

Іменем України

14 травня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Хаджибейської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025163470000106 від 01.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором, в якому просив накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що у провадженні СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №12025163470000106 від 01.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, організували шахрайську схему, пов`язану із заволодінням грошовими коштами громадян під приводом надання кредитів через веб-ресурси «https://plua-invest.ogr.ua» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Учасники групи використовували фіктивні дані фінансових компаній, месенджери «Viber», «Telegram», криптовалютні біржі «OKX» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також банківські карткові рахунки третіх осіб для отримання, конвертації та подальшого виведення коштів потерпілих. Потерпілих вводили в оману щодо необхідності сплати різноманітних платежів, пов`язаних із нібито оформленням кредиту, після чого кошти розподілялись між учасниками групи та переводились у готівку або криптовалюту.

В ході досудового розслідування встановлено причетність учасників групи до заволодіння коштами потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших осіб. Загальна сума встановлених збитків становить щонайменше 54 171 гривню.

Зібрані у кримінальному провадженні матеріали, зокрема показання потерпілих, результати тимчасових доступів до банківських документів, відомості щодо руху коштів, дані про використання криптовалютних акаунтів та банківських карток, свідчать про використання майна та грошових коштів як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також про їх можливе кримінальне походження.

30.04.2026 слідчим СВ ВнП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області було проведено на підставі ухвали слідчого судді Хаджибейського районного суду м. Одеси обшук. За результатом проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон iPhone 17 Pro Max в корпусі помаранчевого кольору в чохлі помаранчевого кольору, який запаковано до сейф-пакету CRI1204155, належний ОСОБА_5 ; Мобільний телефон iPhone 17 Pro Max в корпусі сірого кольору в чохлі білого кольору з сім картою є-сім НОМЕР_1 , який запаковано до сейф-пакету CRI1204156; Планшет iPad в корпусі синього кольору; Планшет iPad в корпусі сірого кольору s/nGG7G4VSQ16M, які запаковано до сейф-пакету NPU6638242; грошові кошти номіналом 100 доларів США серія та номер: LB41084986K, LF12076113G, LK79926504C, PK132236931, MB48206209Q, QB71162816A, PB00534395K, PB00534400K, QK18528176A, PB72224825H, LB40644720V, QF89585216A, PB73213832A, QF89585225A, QC31431493A, PA24671576C, PL44774176I, LF91681229C, PE34314834B, LB17424561M, QF07167151B, QF07167191B, QF07167190B, QF07167192B, PD61820345C, PB65746052B, MG09715394, MA48825700Q, LB40594077K, LB76699406U, PE87181018D, QF07167200B, QF07167160B, PA15155873B, PB65746050B, LB39986194R, RA44271826B, PB79936483A, MF47991015D, PB28531519M, LL6918600A, QB06812422C, QB06812425C, QB23177267C, LG52652357D, QJ77396042A, PD574722324B, QE66249977A, LF89545482G, LF93557349D, LK22527737C, LE46115577D, LB40513308U, QK33017779B, QK33017780B, LC56719917B, PK27151262H, MB26460101F, PK27151500H, PK27151281H, PH34101438J, QB37618304A, PG64794680C, LA93249548B, PK51077589B, QJ17732556A, LJ83569874A, PE07403697E, LF57424922K, PK35620150I, QK96192396B, PJ49506968A, PF05497591K, LK32495700D, PB431221029, PF06655147L, PE69288663D, QC12817291A, QG99103379A, MJ63534302A, PB15240246H, PG21723742C, PB96156598J, PB06453401G, PB47831892J, PB21321837N, PB21321838N, PK40507658I, PE09534645D, PE09534644D, PF47746874J, PF47746884J, PB21321840N, PF47746876V, MB64081504B, QA46624584A, PE09534662D, PE09534660D, PE09534649D, PJ47867579B, PJ47867599B, PJ47867571B, PJ47867494B, PJ47867464B, LH15961807C, LF26937475D, LK01437683B, PF16081244, MB48831953C, PD08003266D, PB13908284G, PF07655041D, PH15305480A, PL30468099Q, PL30468100Q, LB05370590M, LL07413916E, LF59226901A, LF59226907A, LF59226923A, LF59226924A, LH28076879C, LD14908419D, LH28076882C, LK85092913D, LL07413315E, LK74865399C, PF41650277E, PF41650278E, PB10724102L, MF54604900A, DE77848555A, PJ70417030B, PF34101441J, PJ70417034B які запаковано до сейф пакету CRI1204134.

- грошові кошти номіналом 500 гривень серія та номер: (69 купюр)

КЕ9181676, ГК3769109, ЛД6379814, АЄ1692388, ХЄ6118205, КЗ1667845, ЛИ6158703, КИ4630132, АП9215957, КА3904171, ЛЕ1684850, ДА0593769, ЄК3500754, ЛГ9829379, ГМ8548496, КГ9656165, АД1000577, КД8349207, ВГ4104464, ЗН4471723, ЗН8348663, ЛИ 1123323, ВТ6304116, ЛЕ4016851, КД9524722, АЄ0986585, ВИ2593415, ЄМ1183705, КЕ3165884, АЖ5838670, ЗБ1570860, ГК2666523, ЕР5979818, ЄР4853482, КИ7626336, ЛЗ1640198, ЄП8419270, ЗЛ7084406, КЕ1677804, АП0912793, ЛГ9733604, ЄЖ0601831, ЄС1619184, ГМ9570836, КВ2272478, ЛД2179718, ЛЄ8559148, МА5166001, КВ3740001, ЕТ4492013, АП4609504, КВ6237299, КВ8225648, КЕ6273395, АЕ2273616, ЛД6059772, ХЗ2349941, КМ4612515, КЕ9501945, ЄЛ2943418, ЛВ2373932, ГЛ9653825, ЄС8111864, ЕС7657085, ВТ7695730, МБ4761118, КА3344801, КА6723815, ХГ8107177;

- Грошові кошти номіналом 1000 гривень серія та номер (23 купюри)

КБ3234309, КБ3234310, КБ3234311, ЛА1615641, АК2828839, ЗК0719151, КД2489912, КЖ8463367, ЕУ5751746, ГМ1931684, ЗС2225396, АН8837101, ЛБ8407602, ВТ1889236, ЕТ9297968, ЕГ0383080, ЕГ9906261, КД0736246, МА7731019, ЛИ1199122, ЛИ9977125, ЯБ2192324, КА8799008

Вказані грошові кошти запаковані до сейф пакету RIC2009752.

- Скреч карта оператора «Водафон» № НОМЕР_2 , чорновий запис на аркуші з номером «0738788300» «Александр», коробка з під мобільного телефону Iphone 17 PRO MAX IMEI: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , коробка з під мобільного пристрою Iphone 17 PRO MAX IMEI: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , банківська картка «Ощадбанку» НОМЕР_7 з записом 2580 «пинкод» які запаковані до сейфпакету NPU5650937, ноутбук HP S/N: 5cd1177HVM з зарядним пристроєм запакований до сейфпакету NPU5650936 мобільний телефон Iphone14 в корпусі фіолетового кольору IMEI НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 з сім карткою НОМЕР_10 , який запаковано до сейфпакету CRI1204135

Вказані речі в частині мобільних терміналів містять в собі доказову інформацію про зв`язок фігурантів в кримінальному провадженні, підтверджують докази в кримінальному провадженні, що є опосередкованими, та в своїй частині є фактично такими, які здобуті в результаті реалізації злочинної діяльності.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Слідчий в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним його задовольнити, з наступних підстав.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на теперішній час майно вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема зберіг на собі сліди кримінального правопорушення, тобто є доказом кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів, оскільки доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, втрати речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Хаджибейської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025163470000106 від 01.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- Мобільний телефон iPhone 17 Pro Max в корпусі помаранчевого кольору в чохлі помаранчевого кольору, який запаковано до сейф-пакету CRI1204155, належний ОСОБА_5 ; Мобільний телефон iPhone 17 Pro Max в корпусі сірого кольору в чохлі білого кольору з сім картою є-сім НОМЕР_1 , який запаковано до сейф-пакету CRI1204156; Планшет iPad в корпусі синього кольору; Планшет iPad в корпусі сірого кольору s/nGG7G4VSQ16M, які запаковано до сейф-пакету NPU6638242; грошові кошти номіналом 100 доларів США серія та номер: LB41084986K, LF12076113G, LK79926504C, PK132236931, MB48206209Q, QB71162816A, PB00534395K, PB00534400K, QK18528176A, PB72224825H, LB40644720V, QF89585216A, PB73213832A, QF89585225A, QC31431493A, PA24671576C, PL44774176I, LF91681229C, PE34314834B, LB17424561M, QF07167151B, QF07167191B, QF07167190B, QF07167192B, PD61820345C, PB65746052B, MG09715394, MA48825700Q, LB40594077K, LB76699406U, PE87181018D, QF07167200B, QF07167160B, PA15155873B, PB65746050B, LB39986194R, RA44271826B, PB79936483A, MF47991015D, PB28531519M, LL6918600A, QB06812422C, QB06812425C, QB23177267C, LG52652357D, QJ77396042A, PD574722324B, QE66249977A, LF89545482G, LF93557349D, LK22527737C, LE46115577D, LB40513308U, QK33017779B, QK33017780B, LC56719917B, PK27151262H, MB26460101F, PK27151500H, PK27151281H, PH34101438J, QB37618304A, PG64794680C, LA93249548B, PK51077589B, QJ17732556A, LJ83569874A, PE07403697E, LF57424922K, PK35620150I, QK96192396B, PJ49506968A, PF05497591K, LK32495700D, PB431221029, PF06655147L, PE69288663D, QC12817291A, QG99103379A, MJ63534302A, PB15240246H, PG21723742C, PB96156598J, PB06453401G, PB47831892J, PB21321837N, PB21321838N, PK40507658I, PE09534645D, PE09534644D, PF47746874J, PF47746884J, PB21321840N, PF47746876V, MB64081504B, QA46624584A, PE09534662D, PE09534660D, PE09534649D, PJ47867579B, PJ47867599B, PJ47867571B, PJ47867494B, PJ47867464B, LH15961807C, LF26937475D, LK01437683B, PF16081244, MB48831953C, PD08003266D, PB13908284G, PF07655041D, PH15305480A, PL30468099Q, PL30468100Q, LB05370590M, LL07413916E, LF59226901A, LF59226907A, LF59226923A, LF59226924A, LH28076879C, LD14908419D, LH28076882C, LK85092913D, LL07413315E, LK74865399C, PF41650277E, PF41650278E, PB10724102L, MF54604900A, DE77848555A, PJ70417030B, PF34101441J, PJ70417034B які запаковано до сейф пакету CRI1204134.

- грошові кошти номіналом 500 гривень серія та номер: (69 купюр)

КЕ9181676, ГК3769109, ЛД6379814, АЄ1692388, ХЄ6118205, КЗ1667845, ЛИ6158703, КИ4630132, АП9215957, КА3904171, ЛЕ1684850, ДА0593769, ЄК3500754, ЛГ9829379, ГМ8548496, КГ9656165, АД1000577, КД8349207, ВГ4104464, ЗН4471723, ЗН8348663, ЛИ 1123323, ВТ6304116, ЛЕ4016851, КД9524722, АЄ0986585, ВИ2593415, ЄМ1183705, КЕ3165884, АЖ5838670, ЗБ1570860, ГК2666523, ЕР5979818, ЄР4853482, КИ7626336, ЛЗ1640198, ЄП8419270, ЗЛ7084406, КЕ1677804, АП0912793, ЛГ9733604, ЄЖ0601831, ЄС1619184, ГМ9570836, КВ2272478, ЛД2179718, ЛЄ8559148, МА5166001, КВ3740001, ЕТ4492013, АП4609504, КВ6237299, КВ8225648, КЕ6273395, АЕ2273616, ЛД6059772, ХЗ2349941, КМ4612515, КЕ9501945, ЄЛ2943418, ЛВ2373932, ГЛ9653825, ЄС8111864, ЕС7657085, ВТ7695730, МБ4761118, КА3344801, КА6723815, ХГ8107177;

- Грошові кошти номіналом 1000 гривень серія та номер (23 купюри)

КБ3234309, КБ3234310, КБ3234311, ЛА1615641, АК2828839, ЗК0719151, КД2489912, КЖ8463367, ЕУ5751746, ГМ1931684, ЗС2225396, АН8837101, ЛБ8407602, ВТ1889236, ЕТ9297968, ЕГ0383080, ЕГ9906261, КД0736246, МА7731019, ЛИ1199122, ЛИ9977125, ЯБ2192324, КА8799008

Вказані грошові кошти запаковані до сейф пакету RIC2009752.

- Скреч карта оператора «Водафон» № НОМЕР_2 , чорновий запис на аркуші з номером «0738788300» «Александр», коробка з під мобільного телефону Iphone 17 PRO MAX IMEI: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , коробка з під мобільного пристрою Iphone 17 PRO MAX IMEI: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , банківська картка «Ощадбанку» НОМЕР_7 з записом 2580 «пинкод» які запаковані до сейфпакету NPU5650937, ноутбук HP S/N: 5cd1177HVM з зарядним пристроєм запакований до сейфпакету NPU5650936 мобільний телефон Iphone14 в корпусі фіолетового кольору IMEI НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 з сім карткою НОМЕР_10 , який запаковано до сейфпакету CRI1204135.

Заборонити розпоряджатись, користуватись та відчужувати майно на яке накладено арешт.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1