Ухвала суду № 136534589, 11.05.2026, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/16714/23

1-кс/569/3780/26

УХВАЛА

11 травня 2026 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання старшого слідчого ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №42023180000000037 від 08.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 201-4, ч. 1 ст. 212 КК України,про арешт майна, суд -

ВСТАНОВИЛА:

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато за фактом того, що 20.03.2026 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України, а саме контрабанді, тобто переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів (крім електричної енергії), вчиненому у великому розмірі та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, а саме умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене особою, яка зобов`язана їх сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

ОСОБА_5 , маючи мету отримання прибутку реалізацію за грошові кошти ввезених транспортних засобів, протягом 2024 року, здійснив ввезення на митну територію України, з приховуванням від митного контролю Львівської та Волинської митниць, шляхом надання завідомо неправдивих «Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» щодо ввезення автомобілів для потреб благодійних організацій, зокрема благодійної організації міжнародного благодійного фонду «Не будь байдужим 2022» (БО МБФ «Не будь байдужим 2022»), ЄДРПОУ 45117409, зареєстрованого по АДРЕСА_1 25 транспортних засобів.

Розмір шкоди державі у вигляді несплачених митних платежів, у завданні якої підозрюється ОСОБА_5 є загальна сума обов`язкових митних платежів, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) за переміщені через митний кордон України з приховуванням від митного контролю автомобілі складає 4 819 972,76 грн, що є значним розміром, з яких ввізне мито 537 788, 42 грн, акциз 2 582 541, 53 грн. та ПДВ 1 699 642, 81 грн., що є значним розміром. Вагомими доказами, якими обґрунтовуються відповідні обставини є матеріали кримінального провадження.

Так, 31.05.2024 на прилеглій території до житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 (місце проживання ОСОБА_5 ) поблизу проїздної частини проведено огляд місця події, виявлено та вилучено, зокрема:

- 5 (п`ять) автомобілів марки Volkswagen Transporter T5, зокрема з н.з. НОМЕР_1 , VIN- НОМЕР_2 , KH51814,VIN- НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , VIN- НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , VIN- НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , VIN- НОМЕР_9 ;

Дані матеріальні об`єкти були предметом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вказані матеріальні об`єкти вилучені в ході огляду визнані речовими доказами у порядку ст. 98 КПК України і мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони є доказами злочину та предметом вчинення вказаного злочину щодо якого проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Так, 27.05.2024 та 31.05.2024 проведено два контролі за вчиненням злочину у формі слідчого експерименту в ході чого ОСОБА_5 загалом за грошові кошти в сумі 33500 доларів США здійснив продаж 5 (п`яти) автомобілів марки Volkswagen Transporter T5, зокрема з н.з. НОМЕР_1 , VIN- НОМЕР_2 , KH51814, VIN- НОМЕР_3 , BR28020, VIN- НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , VIN- НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , VIN- НОМЕР_9 та фактично є предметом вчинення вказаного злочину, що підтверджується протоколами про результати контролю за вчиненням злочину від 28.05.2024 (в якому зафіксовано отримання завдатку в сумі 20000 гривень, що були вилучені 31.05.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_2 ), протоколом огляду і ідентифікації грошових коштів від 27.05.2024, протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у формі аудіо-відео контролю особи від 28.05.2024, протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 31.05.2024 (в якому зафіксовано отримання несправжніх (імітаційних) грошових коштів в сумі 33500 доларів США), протоколом огляду і ідентифікації грошових коштів від 31.05.2024, протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у формі аудіо-відео контролю особи від 31.05.2024.

Слідчий у клопотанні вказав, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту з метою 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання на вищевказане майно із забороною можливості використовувати вказане майно, розпоряджатись будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив суд задоволити клопотання.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, клопотання розглядається без повідомлення власника майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

За наявності заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи положення ч.2 ст.173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт на 5 (п`ять) автомобілів марки Volkswagen Transporter T5, з н.з. НОМЕР_1 , VIN- НОМЕР_2 , KH51814, VIN- НОМЕР_3 , BR28020, VIN- НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , VIN- НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , VIN- НОМЕР_9 , які 31.05.2024 вилучені в ході проведення огляду на прилеглій території до житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 (місце проживання ОСОБА_5 ) поблизу проїздної частини.

Керуючись ст. 170, 171, 173, 175 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на 5 (п`ять) автомобілів марки Volkswagen Transporter T5, з н.з. НОМЕР_1 , VIN- НОМЕР_2 , KH51814, VIN- НОМЕР_3 , BR28020, VIN- НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , VIN- НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , VIN- НОМЕР_9 , які 31.05.2024 вилучені в ході проведення огляду на прилеглій території до житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 (місце проживання ОСОБА_5 ) поблизу проїздної частини, та позбавити позбавити всіх осіб, які мають відношення до вказаного майна, можливості відчуження, розпорядження та користування майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя Рівненського міського ОСОБА_6