Ухвала суду № 136526025, 17.03.2026, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/22737/25

Провадження №: 1-кс/752/71/26

У Х В А Л А

про арешт майна

17 березня 2026 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023100000001174 від 09.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

до слідчого судді надійшло вищевказане клопотання про арешт майна, яке обґрунтовується тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100000001174 від 09.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному провадженні здійснюють прокурори Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку 2023 року, більш точного часу не встановлено, мешканка м. Київ, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка Вінницької області, адреса реєстрації та фактичного проживання: АДРЕСА_1 , має у власності та у користуванні автомобіль марки «БМВ» моделі «Х 5», д.н.з. НОМЕР_1 , використовує для незаконної діяльності (збуту) торгівельний павільйон № НОМЕР_2 який розташований на авторинку за адресою: м. Київ, бульвар Воскресенський (Перова), 19, перебуваючи у зазначеному населеному пункті, маючи на меті систематичне отримання незаконних доходів, не маючи жодного дозволу з боку власника знаків для товарів та послуг «Mobil» та «ELF», права на які зареєстровані за ТОВ «Мобіл лубрікантс Україна», ЄДРПОУ: 43895760, TotalEnergies SE (542051180) (ТоталЕнерджіс Ес І) та ОСОБА_5 ) (552120784), вирішила незаконно використовувати зазначені знаки для товарів та послуг шляхом виготовлення автомобільних моторних олив низької якості, поміщення їх у пластикові ємності, незаконного нанесення на етикетку зображень вищевказаних знаків для товарів та послуг, зберігання такого товару із нанесеними знаками для товарів та послуг на етикетки з метою пропонування для продажу та подальшого їх продажу на території м. Київ, Київської області та інших регіонах України.

З цією метою ОСОБА_4 , розробила план вчинення кримінального правопорушення, який полягав у наступному: утворення стійкого злочинного об`єднання (організованої групи) та керівництво нею, підбір співучасників та розподіл функцій кожного із учасників організованої групи; оренді спеціалізованого приміщення для виготовлення автомобільних моторних олив та мастил відомих світових брендів, зокрема: «Mobil», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total»; придбання складових елементів необхідних для виготовлення автомобільних моторних олив; придбання пластикових ємностей (пляшок, відер) для поміщення в них автомобільних моторних олив низької якості; безпосереднє виготовлення автомобільних моторних олив; за допомогою комп`ютерної техніки, програмного забезпечення та кольорового принтера на спеціальному самоклеючому принтері, виготовлення самоклеючих етикеток на які нанесені знаки для товарів та послуг «Mobil», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total»; наклеєювання самоклеюючих етикеток з нанесеними знаками для товарів та послуг «Mobil», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total», на пластикові ємності (пляшки, відра, тощо), інші засоби для пакування; створення та адміністрування інтернет-сайту з метою пропонування для продажу автомобільних моторних олив, на які наклеєні етикетки, на яких нанесені знаки для товарів та послуг «Mobil», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total»; оптовий продаж шляхом пересилання за допомогою послуг ТОВ «НОВА ПОШТА» підприємцям в різні регіони України, автомобільних моторних олив на яких незаконно нанесені знаки для товарів та послуг «Mobil», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total»; зберігання з метою пропонування для продажу, ємностей з автомобільними моторними оливами, на яких наклеєні етикетки з незаконно нанесеними знаками для товарів та послуг «Mobil», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total»; роздрібний продаж приватним підприємцям на території м. Київ, автомобільних моторних олив на яких незаконно нанесені знаки для товарів та послуг «Mobil», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total»; роздрібний продаж мешканцям м. Києва автомобільних моторних олив на яких незаконно нанесені знаки для товарів та послуг «Mobil», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total»; розподіл грошових коштів одержаних від продажу автомобільних моторних олив на яких незаконно нанесені знаки для товарів та послуг «Mobil», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total» між співучасниками; використання грошових коштів одержаних від продажу автомобільних моторних олив низької якості на яких незаконно нанесені знаки для товарів та послуг ««Mobil», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total» для подальшого вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що для досягнення реалізації її злочинного плану, їй необхідні співучасники, які розділятимуть її погляди направлені на вчинення шахрайських дій, під час виготовлення та збуту завідомо неякісної моторної оливи різних марок.

З цією метою ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням точну дату та час, однак не пізніше січня 2023 року, з числа своїх знайомих залучила до вчинення кримінального правопорушення виконавців:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин Азербайджану, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , в своїй діяльності користується наступними автомобілями марки «Rаnge Rover», д.н.з. НОМЕР_3 , «Mercedec», н.з. НОМЕР_4 , та автомобілем марки «Volkswagen» моделі «Transporter», д.н.з НОМЕР_5 , безпосередньо займається виготовленням автомобільної оливи;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Луганської області, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , у власному користуванні має автомобіль марки «RENAUIT» моделі «KANGOO» д.н.з. НОМЕР_6 , здійснює виготовлення контрафактної продукції;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка міста Київ, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 , яка являється подругою ОСОБА_4 та сприяє останній в збуті фальсифікованої продукції;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , безпосередньо займається виготовленням автомобільної оливи та здійснює збут контрафактної продукції за адресою: АДРЕСА_6 (територія «Авторинку»);

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_7 , приймає безпосередню участь у виготовленні, зберіганні та подальшому продажі фальсифікованих автомобільних моторних олив у тому числі на території авторинку у м. Києві.

Крім цього, діючи згідно заздалегідь розподілених ролей та функцій члени вказаної групи здійснюють придбання сировини, техніки та розхідних матеріалів до неї, для виготовлення фальсифікованої моторної оливи, після чого підшуковують осіб, які за грошову винагороду замовляють фальсифіковану продукцію з метою подальшого збуту.

В ході вчинення вказаного кримінального правопорушення з метою конспірації використовуються спеціально облаштовані приміщення складів, гаражів, квартир та будинків, в приміщенні яких здійснюється виготовлення, зберігання моторних олив, які в подальшому збуваються мешканцям м. Києва, Київської області та на території України, за допомогою пересилання з використанням української міжнародної логістичної компанії «Нова пошта» та із використанням анкетних даних підставних осіб з метою недопущення викриття злочинної групи та уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

У подальшому отримані злочинним шляхом грошові кошти розподіляються між учасниками групи.

Крім того, в ході досудового розслідування отримано заяву про вчинення кримінального правопорушення з якої вбачається, що після придбання в торговому кіоску в якому ОСОБА_4 , здійснює збут виготовленої продукції, автомобільної моторної оливи марки «Mobil» та її використання у транспортному засобі, призвело до пошкодження двигуна транспортного засобу та заміни в подальшому його деталей, чим спричинено заявнику матеріальну шкоду.

Враховуючи викладене можна дійти до висновку, що коли здійснюється заміна моторних олив у транспортному засобі на виготовлені моторні оливи вищевказаними особами, дані моторні оливи спричиняють поломки автомобілів. У зв`язку з цим у власників автомобілів виникають незаплановані фінансові витрати на їх ремонт, та при більш серйозних поломках існує загроза життю та здоров`ю людей.

При цьому моторні оливи, які реалізуються населенню на території м. Київ та Київської області, з метою заволодіння коштами від її реалізації шахрайським шляхом, не відповідають якісним характеристикам, які вказуються на ємкості. Таким чином громадяни, які купують моторні оливи вводяться в оману та фігуранти провадження заволодівають їхніми коштами шахрайським шляхом.

За викладений вище обставин, 15.10.2025 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , проведено обшук в квартирі АДРЕСА_8 , в якій фактично проживає ОСОБА_8 , в ході якого виявлено та вилучено наступне майно, що має значення речового доказу у кримінальному провадженні, а саме: 10 купюр, номіналом 1000 гривень, на загальну суму 10 000 гривень; 1 купюра, номіналом 500 гривень; 10 купюр, номіналом 100 доларів США, на загальну суму 1000 доларів США.

В ході обшуку органом досудового розслідування прийнято рішення про необхідність у вилучені вказаних речей та документів для забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а також з`ясування об`єктивної істини по справі, в результаті чого вони були вилучені. Вказані речі та сліди будуть використані під час проведення експертиз допитів свідків та інших слідчих та процесуальних діях.

15.10.2025 вищевказані виявлені та вилучені речі визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову.

З метою збереження речових доказів, просять накласти арешт.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з таких підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Правовою підставою арешту майна є положення ст. 170 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України. У цьому випадку за правилами ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100000001174 від 09.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному провадженні здійснюють прокурори Київської міської прокуратури.

15.10.2025 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва, проведено обшук в квартирі АДРЕСА_8 , в якій фактично проживає ОСОБА_8 , в ході якого виявлено та вилучено наступне майно, що має значення речового доказу у кримінальному провадженні, а саме: 10 купюр, номіналом 1000 гривень, на загальну суму 10 000 гривень; 1 купюра, номіналом 500 гривень; 10 купюр, номіналом 100 доларів США, на загальну суму 1000 доларів США.

15.10.2025 вищевказані виявлені грошові кошти визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову.

Матеріалами клопотання обґрунтовано, що вилучені під час обшуку грошові кошти містять чи можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, яке розслідується у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, вказане майно відповідає ознакам, зазначеним в ч.1 ст. 98 КПК України, і має значення речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що заявлена прокурором мета щодо збереження речових доказів, може бути досягнута шляхом застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

У клопотанні доведено, що вилучене під час обшуку майно може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а застосування такого заходу забезпечення, як арешт майна, сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та забезпечення збереження речових доказів.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а носить тимчасовий характер застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, тому відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

За таки обставин з метою збереження речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, знищення або відчуження вилученого в ході обшуку майна, клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 170-173, 175, 309, 395, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно - речові докази, що виявлені та вилучені старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , в ході проведення санкціонованого обшуку 15.10.2025 в квартирі АДРЕСА_8 , в якій фактично проживає ОСОБА_8 , а саме: 10 купюр, номіналом 1000 гривень, на загальну суму 10 000 гривень; 1 купюра, номіналом 500 гривень; 10 купюр, номіналом 100 доларів США, на загальну суму 1000 доларів США.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню після її оголошення прокурором, слідчим у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1