Ухвала суду № 136524230, 13.05.2026, Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Справа № 346/2392/26

Провадження № 1-кс/346/532/26

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 травня 2026 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 12026096180000085 від 30.04.2026 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

08.05.2026 дізнавач СД Коломийського РВП в Івано-Франківській області Тодорів ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що 29.04.2026 до чергової частини Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 28.01.2026 по 19.03.2026, невідома особа, чоловічої статі, шляхом здійснення зв`язку каналами мобільного застосунку «Вацап» з м.т. НОМЕР_1 та м.т. НОМЕР_2 , яка представилася начальником податкової служби м. Коломия, повідомив, що підприємцям потрібна допомога, в результаті чого шляхом обману і зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами на загальну суму 13 000 грн, які ОСОБА_5 , діючи за вказівкою невідомої особи, здійснила через переказ зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що банківська картка НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування дізнавач просить надати доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , Код ID NBU 00032129, Код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською карткою НОМЕР_4 в період часу з 28.01.2026 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку по банківській картці НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;

- чи є банківська картка НОМЕР_4 та рахунок до неї діючим і активним? якщо заблокована, то коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку банківської картки НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 28.01.2026 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах здійснених з банківською карткою НОМЕР_4 , за період часу з 28.01.2026 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_4 , за період часу з 28.01.2026 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_4 , за період часу з 28.01.2026 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську картку НОМЕР_4 або її рахунок, за період часу з 28.01.2026 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківською карткою НОМЕР_4 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № №12026096180000085 від 30.04.2026р. за заявою ОСОБА_5 за фактом шахрайства, за обставин зазначених в клопотанні двізнавача та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування проступку доручено проводити сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, зокрема дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 06.05.2026, інформації щодо руху коштів по картці № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_5 в період з 28.01.2026 по 19.03.2026 вбачається, що 28.01.2026 о 12 год. 16 хв їй на месенджер «Вацап» поступив аудіо дзвінок з мобільного номера НОМЕР_1 , де невідомий їй чоловік представився начальником податкової служби м. Коломия- ОСОБА_10 та який звернувся до неї як до підприємця з проханням про допомогу грошима, як він сказав: «Зверху потребують», попросив 5000 грн. За що пообіцяв їй дружні стосунки і допомогу співпраці як ФОП. 28.01.2026 о 12 год. 39 хв ОСОБА_5 здійснила переказ зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , вказану невідомою особою в месенджері «Вацап» у сумі 3000 грн. Після успішної операції вона зробила фото квитанції про оплату і закинула на вищевказаний номер у Вацап. Невідомий чоловік прочитавши смс, відписав подяку. 05.02.2026. о 21 год. 28 хв потерпіла ОСОБА_5 здійснила через переказ зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 у сумі 2000 грн. Після успішної операції вона зробила фото квитанції про оплату і закинула на вищевказаний номер у Вацап і написала: «що ще трішки докинула грошей». Невідомий чоловік прочитавши смс, відписав подяку. На цьому їх листування та зв`язок було припинено. 19.03.2026 о 17 год. 35 хв., потерпілій ОСОБА_5 у месенджер «Вацап» з номера мобільного телефона НОМЕР_2 надійшов аудіо дзвінок, піднявши слухавку, вона почула хриплий чоловічий голос, який спитав чи впізнала вона його, що це ОСОБА_11 . Він повідомив потерпілій що має інформацію про те що до неї їде перевірка і якщо вона не хоче цього, то їй треба сплатити 400 доларів США. ОСОБА_5 не мала такої суми, і відповіла що має змогу сплатити 8000 грн. Чоловік погодився і вислав з номера мобільного телефона НОМЕР_2 реквізити на оплату (картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 ОСОБА_12 ). 19.03.2026. о 18 год. 28 хв потерпіла ОСОБА_5 здійснила через переказ зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 у сумі 8000 грн. Після успішної операції вона зробила фото квитанції про оплату і закинула на вищевказаний номер у Вацап. Невідомий чоловік прочитав смс, і написав: «ок, я йому скажу». На цьому листування та зв`язок було припинено. Але потребуючи консультації спеціаліста, потерпіла ОСОБА_5 , 30.03.2026, 31.03.2026 та 24.04.2026 намагалася зв`язатися по двом номерам з яких на її думку телефонував начальник податкової, але відповіді не отримала і 29.04.2026 сама особисто поїхала в податкову в м. Коломия на особистий прийом до ОСОБА_13 , де і зрозуміла що її ошукали шахраї і звернулася в поліцію з відповідною заявою.

Отже, в діях невідомої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується, що банківська картка № НОМЕР_4 , на яку потерпіла переказала грошові кошти, відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація про власника банківського рахунку, інформацію щодо документів, на підставі яких відкритий цей картковий рахунок; історію авторизації банківської картки; детальний рух коштів по банківській картці; контактна адреса онлайн торгівця, клієнта до якого було перераховані вищевказані грошові кошти, із вказанням ІР-адреси, тощо мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку та руху коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання дізнавача вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу-начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , дізнавачу-СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , Код ID NBU 00032129, Код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською карткою НОМЕР_4 в період часу з 28.01.2026 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку по банківській картці НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;

- чи є банківська картка НОМЕР_4 та рахунок до неї діючим і активним? якщо заблокована, то коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку банківської картки НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 28.01.2026 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах здійснених з банківською карткою НОМЕР_4 , за період часу з 28.01.2026 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_4 , за період часу з 28.01.2026 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_4 , за період часу з 28.01.2026 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську картку НОМЕР_4 або її рахунок, за період часу з 28.01.2026 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківською карткою НОМЕР_4 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1