YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Ухвала суду № 136500743, 13.05.2026, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення

13.05.2026

Номер справи

201/6801/26

Номер документу

136500743

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 201/6801/26

Провадження № 1-кс/201/1857/2026

УХВАЛА

Іменем України

13 травня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши в залі Соборного районного суду міста Дніпра клопотання старшого слідчого 2 відділення 2 відділу слідчого управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_6 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22025130000000218 від 17.04.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_7 за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 111-1 КК України за підозрою ОСОБА_5 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Первомайськ Луганської області, маючої вищу освіту, не одруженої, неповнолітніх дітей на утриманні не маючої, працюючої керівником консультаційниїх проектів ТОВ «Хелсі», раніше не судимої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, в якому вказував, що 28.08.2015 на тимчасово окупованій території м. Первомайськ Луганської області т.зв. «Первомайським міським управлінням юстиції міністерства юстиції луганської народної республіки» було здійснено реєстрацію «Приватного підприємства «Торгово-промислова фірма» (мовою оригіналу: «частное предприятие «Торгово-промышленная фирма») (далі по тексту «ПП «Торгово-промислова фірма»), про що внесено відомості до т.зв. «єдиного державного реєстру юридичних осіб» (мовою оригіналу: «Единый государственный реестр юридических лиц»; скорочено ЕГРЮЛ), та підприємству в т.зв «ЕГРЮЛ» присвоєно реєстраційний номер 61700541, про що т.зв. «міністерством юстиції луганської народної республіки» видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 17-0000054/2015.

У вказаному свідоцтві зазначено, що засновниками вказаного підприємства є ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Крім того, 03.01.2020 ОСОБА_9 призначено тимчасово виконуючим обов`язки директора «ПП «Торгово-промислова фірма».

21.12.2021 свідоцтвами про право на спадщину по закону (ААВ № 514847, ААВ № 514846), виданими т.зв. «міністерством юстиції Луганської Народної Республіки», право на спадкування майна, яке належало ОСОБА_8 , визнано між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . Кожному з них визначено частина майна, яке належало ОСОБА_8 , в тому числі розділено частку статутного капіталу «ПП «Торгово-промислова фірма», яка на момент видачі свідоцтва складала 261000,00 російських рублів.

В подальшому, не пізніше 28.03.2023 (більш точний час в ході досудового розслідування з об`єктивних причин встановити не виявилось можливим), у ОСОБА_7 як у тимчасово виконуючого обов`язки директора ПП «Торгово-промислова фірма», виник злочинний умисел, направлений на провадження вказаним підприємством господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

З цією метою ОСОБА_7 , усвідомлюючи здійснення з 07.04.2014 з боку РФ та незаконного збройного формування т.зв. «ЛНР» тимчасової окупації Алчевського району Луганської області, у тому числі і м. Сокологірськ (колишня назва Первомайськ), здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, будучи обізнаним про незаконність органів влади, влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора РФ, розуміючи, що здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «Торгово-промислова фірма» призведе до сплати податків окупаційній адміністрації держави-агресора, зв`язався з представниками вищевказаних незаконних органів та уклав з так званим «государственным учереждением Луганской Народной Республики управлением пенсионного фонда Луганской Народной Республики в городе Первомайске» (мовою оригіналу) (далі «ГУ ЛНР управление пенсионного фонда ЛНР в городе Первомайске» (мовою оригіналу) договори оренди нежитлового приміщення щодо надання послуги зі здачі в оренду об`єкта нерухомого майна нежитлового приміщення загальною площею 1687,8 кв.м., розташованого за адресою: м. Первомайськ, вул. Куйбишева, буд. 18, яке належить на праві приватної власності ПП «Торгово-промислова фірма» (код ЄДРПОУ 30353832).

З 23.09.2022 по 27.09.2022 на усій тимчасово окупованій території Луганської області та на так званих «закордонних дільницях» на території РФ було проведено незаконний референдум з питання «входження Луганської Народної Республіки до складу Російської Федерації на правах суб`єкта Російської Федерації».

30 вересня 2022 року було підписано так званий «Договір між Російською фФедерацією та Луганською Народною Республікою про прийняття до Російської Федерації Луганської Народної Республіки та утворення у складі Російської Федерації нового суб`єкта» (мовою оригіналу: «Договор между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республикой и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта»), який у подальшому ратифіковано федеральним законом держави-агресора, внаслідок чого з листопада 2022 року розпочалася перереєстрація та створення нових незаконних органів державної влади так званої «ЛНР», як суб`єкта РФ.

09.11.2022 Державна Дума РФ прийняла Федеральний Закон «Про внесення змін до Федерального закону «Про введення в дію частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації» (далі мовою оригіналу - російською): «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»), підписаний Президентом РФ 21.11.2022. Відповідно до зазначеного Закону, відомості про юридичних осіб, які мали відповідно до установчих документів місцезнаходження постійно чинного виконавчого органу або у випадку відсутності постійно діючого виконавчого органу іншого органу чи особи, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності, на територіях Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки, Запорізької області, Херсонської області на день прийняття до Російської Федерації Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки, Запорізької області, Херсонської області та утворення у складі Російської Федерації нових суб`єктів, повинні привести свої установчі документи у відповідність до законодавства РФ не пізніше 31.12.2023 при першому внесенні змін у відомості єдиного державного реєстру юридичних осіб, за винятком юридичних осіб, відносно яких федеральним конституційним законом встановлений інший строк для приведення своїх установчих документів у відповідність до законодавства РФ.

В подальшому, відповідно до т.зв. «протоколу загальних зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-промислова фірма» (мовою оригіналу: Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная фирма») (далі по тексту ТОВ «ТПФ») від 07.06.2023, проведених з метою приведення установчих документів юридичної особи у відповідність до законодавства РФ, було затверджено частки власників. Після прийняття спадщини частка ОСОБА_5 в статутному капіталі ТОВ «ТПФ» склала 58,33% (304482,60 рос. руб), а частка ОСОБА_9 склала 41,67% (217517,40 рос. руб).

Відповідно до вказаного т.зв. «протоколу» від 07.06.2023, було прийнято рішення про зміну організаційної структури підприємства та про затвердження повної назви ТОВ «ТПФ», визначено місце знаходження ТОВ «ТПФ»: 293200, РФ, ЛНР, м. Первомайськ, вул. Островського, буд. 1А, а також затверджено Статут ТОВ «ТПФ» (мовою оригіналу: устав общества с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная фирма) (далі Статут) і визначено необхідність його реєстрації «у встановленому законом порядку», тобто відповідно до законодавства РФ.

Згідно Статуту товариства від 07.06.2023, «предметом діяльності Товариства є:

-оренда та управління власним або орендованим нерухомим майном;

-торгівля роздрібна в неспеціалізованих магазинах;

-торгівля роздрібна інша поза магазинами, наметами, ринками;

-будівництво житлових та нежитлових будівель;

-будівництво інженерних комунікацій для водопостачання та водовідведення, газопостачання;

-підготовка будівельного майданчика;

-діяльність агентств нерухомості за винагороду або на договірній основі».

Відповідно розділу 1 пунктів 2-4 Статуту від 07.06.2023:

- ТОВ «ТПФ» є комерційним корпоративним непублічним господарським товариством, статутний капітал якого поділено на частки. Товариство створено без обмеження терміну;

- ТОВ «ТПФ» створено шляхом перетворення «ПП «Торгово-промислова фірма», зареєстрованого 28.08.2015 р., основний державний реєстраційний номер ЕГРЮЛ: 61700541;

- У своїй діяльності ТОВ «ТПФ» керується т.зв. «цивільним кодексом Російської Федерації» та т.зв. «федеральним законом» від 8 лютого 1998 р. № 14-Ф3 «про товариства з обмеженою відповідальністю», іншими законами та нормативними актами та положеннями цього статуту».

Відповідно до розділу 8 пункту 5 статуту ТОВ «ТПФ» від 07.06.2023, загальні збори учасників вважаються правомочними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), які мають у сукупності понад 50 відсотків голосів. Учасники Товариства мають право брати участь у загальних зборах особисто чи через своїх представників. Представники учасників Товариства мають пред`явити документи, що підтверджують їх належні повноваження. Довіреність від учасника фізичної особи має бути засвідчена нотаріально. Чергові загальні збори скликається виконавчим органом Товариства. Строк проведення чергових загальних зборів, на яких затверджуються річні результати діяльності Товариства, має проводитися не раніше ніж через два місяці і не пізніше ніж через чотири місяці після закінчення фінансового року).

Разом з тим, відповідно до вказаного т.зв. «протоколу» від 07.06.2023, директора Товариства ОСОБА_7 уповноважено подати до Федеральної податкової служби Заяву про внесення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб у зв`язку з приведенням установчих документів у відповідність до законодавства РФ і необхідний комплект документів для внесення до Єдиного державного реєстру.

Фактично, після здійснення розподілу часток ТОВ «ТПФ» ОСОБА_7 не міг одноособово приймати рішення щодо питань, які відносяться до компетенції загальних зборів учасників ТОВ «ТПФ».

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на здійснення співпраці у взаємодії з державою-агресором, достовірно знаючи про незаконність дій співучасників збройних формувань так званої «ЛНР» та окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Луганської області, налагодивши стійкі робочі та ідеологічні зв`язки з представниками місцевої окупаційної адміністрації та збройними формуваннями держави-агресора, з 07.06.2023 ОСОБА_7 , в порушення вимог Конституції та Законів України добровільно, умисно, зайняв посаду «директора ТОВ «ТПФ»» строком на 5 років, про що видано відповідний наказ.

В подальшому ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що для реалізації його злочинного умислу, направленого на провадження вказаним підприємством господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, необхідно залучити інших осіб, які усунуть перешкоди та будуть сприяти провадженню такої господарської діяльності, не пізніше 08.06.2023, звернувся до своєї сестри ОСОБА_5 ,, яка є співзасновником ТОВ «ТПФ» з більшою ніж 50 % часткою в статутному капіталі, з метою отримання від неї нотаріальної довіреності на право представляти її інтереси на загальних зборах Товариства, тобто з метою прийняття ним одноосібного рішення з будь-яких питань, що стосуються діяльності ТОВ «ТПФ».

В свою чергу ОСОБА_5 , будучи обізнаною про факт реєстрації «ПП «Торгово-промислова фірма» в окупаційних органах РФ, про провадження ОСОБА_7 господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а також про намір ОСОБА_7 звернутися до незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційної адміністрації держави-агресора, із заявою про внесення відомостей про юридичну особу до т.зв. «Єдиного державного реєстру юридичних осіб» у зв`язку з приведенням установчих документів у відповідність до законодавства РФ і необхідний комплект документів для внесення до вказаного реєстру, тобто для фактичного здійснення реєстрації ТОВ «ТПФ» в окупаційних органах РФ, для подальшого провадження ТОВ «ТПФ» господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, маючи умисел на вчинення пособництва шляхом усунення перешкод у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, добровільно надала згоду на видачу такої довіреності.

В червні 2023 року ОСОБА_5 , розуміючи, що вказана довіреність повинна бути видана за законодавством РФ, а також те, що така довіреність не може бути засвідчена нотаріусами на території України, з метою вчинення відповідних пособницьких дій, перетнула державний кордон України та направилася до м. Рига Латвійської Республіки, де звернулася в посольство РФ з питання видачі відповідного документа.

Так, 08.06.2023 ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні посольства РФ в Латвії (Рига), з метою вчинення пособницьких дій у вигляді усунення ОСОБА_7 , як директору ТОВ «ТПФ», перешкод, сприяючи вчиненню останнім кримінального правопорушення, а саме провадженню господарської діяльності на тимчасово окупованій території України у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, надала довіреність на ОСОБА_7 , з метою надання йому можливості одноособово приймати будь-які рішення, пов`язані з діяльністю ТОВ «ТПФ», а саме:

-представляти інтереси ОСОБА_5 як учасника ТОВ «Торгово-промислова фірма»;

-представляти інтереси ОСОБА_5 в усіх виконавчих органах державної влади, державних і недержавних підприємствах, установах, організаціях, в центральних, місцевих органах виконавчої влади, в органах місцевого самоврядування, в органах нотаріату; в Федеральній податковій службі; в органах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, у державного реєстратора; в органах податків та зборів, у його інспекціях та управліннях фінансової поліції, у фондах соціального страхування; у будь-яких банківських установах; у будь-якому відділенні поштового зв`язку, у будь-яких інших підприємствах, установах та організаціях, незалежно від їх форм власності, підпорядкування та належності, а також перед фізичними особами;

-брати участь в загальних зборах учасників ТОВ «Торгово-промислова фірма», голосувати від імені ОСОБА_5 , приймати рішення з основних питань діяльності Товариства відповідно до Статуту (у тому числі щодо зміни керівника, приймати рішення про припинення Товариства чи реорганізації (злиття, приєднання, розділення, перетворення чи ліквідації);

-приймати рішення про зміну розміру статутного капіталу (зменшення, збільшення. у тому числі у зв`язку з прийняттям до складу учасників третіх осіб), підписувати Статут в новій редакції ТОВ «Торгово-промислова фірма», зміни до Статуту, підписувати протоколи загальних зборів (витяги з протоколів), підписувати рішення єдиного учасника, виступати з інформацією та доповідями, подавати та пропонувати на розгляд загальних зборів документи, довідки, питання на порядок денний, здійснювати розрахунки від імені ОСОБА_5 , одержувати належні ОСОБА_5 виплати, в тому числі дивіденди;

-бути представником ОСОБА_5 для реєстрації Статуту в новій редакції ТОВ «Торгово-промислова фірма», заповнення та підписання відповідних реєстраційних заяв, а також виконувати всі інші дії та формальності, пов`язані з цією довіреністю).

Довіреність видана терміном на 3 (три) роки.

Вказана довіреність підписана особисто ОСОБА_5 , зареєстрована за № 1-946 та завірена першим секретарем посольства Росії в Латвії (Рига).

В подальшому, 27.06.2023, використовуючи довіреність № 1-946 від 08.06.2023, діючи в межах повноважень, наданих ОСОБА_5 по довіреності, ОСОБА_7 з метою переслідування своїх особистих інтересів, перебуваючи на території Алчевського району Луганської області, маючи умисел на здійснення співпраці у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, та реалізуючи його, розуміючи, що здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТПФ» призведе до перереєстрації зазначеного суб`єкта господарювання у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, та до сплати податків окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинив дії, спрямовані на внесення до т.зв. «єдиного державного реєстру юридичних осіб» (мовою оригіналу: «Единый государственный реестр юридических лиц») відомостей про юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгово-промислова фірма» (мовою оригіналу: Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная фирма»), в результаті чого вказане підприємство було зареєстровано за законодавством держави-агресора та йому присвоєно код т.зв. «основний державний реєстраційний номер» (мовою оригіналу: основной государственный регистрационный номер; скорочено ОГРН): 1229400017120, адреса юридичної особи: ЛНР, м. Первомайськ, кв-л. 40 років Перемоги, буд. 4-А.

В подальшому, ОСОБА_7 , будучи директором та засновником ТОВ «ТПФ», діючи в межах повноважень, продовжуючи реалізацію вищевказаного злочинного умислу направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, підписав з так званим «ГУ ЛНР управление пенсионного фонда ЛНР в городе Первомайске» (мовою оригіналу), а в подальшому так званим «відділенням фонду пенсійного і соціального страхування РФ по ЛНР», договори оренди нежитлового приміщення щодо надання послуги зі здачі в оренду об`єкта нерухомого майна нежитлового приміщення загальною площею 1687,8 кв.м., розташованого за адресою: м. Первомайськ, вул. Куйбишева, буд. 18, яке належить на праві приватної власності ПП «Торгово-промислова фірма» (код ЄДРПОУ 30353832).

Крім того, на підставі довіреності № 1-946 від 08.06.2023, ОСОБА_9 , в межах повноважень, наданих йому ОСОБА_5 по довіреності, видав, підписав та затвердив протокол загальних зборів № 4 від 03.04.2025, на якому вирішувались питання щодо: 1. Обрання головуючого та секретаря позачергових зборів учасників та покладання обов`язку з підрахунку голосів. 2. Зміна місцезнаходження Товариства. 3. Державна реєстрація змін. 4. Визначення способу підтвердження складу присутніх учасників Товариства та прийнятих рішень з усіх питань порядку денного. В ході вказаних позачергових зборів учасників, ОСОБА_9 одноособово приймав рішення загальних зборів учасників ТОВ «ТПФ», як від себе, так і від ОСОБА_5 .

Отже, ОСОБА_5 , своїми умисними діями, які виразилися в усуненні перешкод, сприяла ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі з окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у пособництві тобто в умисному усуненні перешкод, що сприяло провадженню ОСОБА_7 господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

У зв`язку зі збройною агресією РФ, воєнним станом в Україні, захопленням території Алчевського району Луганської області, у тому числі і м. Сокологірськ (колишня назва Первомайськ) та проведенням бойових дій, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_7 перебуває на тимчасово окупованій території України в газеті «Урядовий кур`єр», яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора опубліковано повістку про виклик особи ОСОБА_7 , за зазначеною в повістці адресою для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні за № 22025130000000218 від 17.04.2025, отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, допиту як підозрюваного тощо.

Жодного разу у призначені час та місце громадянин України ОСОБА_7 не з`явився про неможливість та причини неприбуття не повідомив, жодних заяв чи клопотань до органу досудового розслідування чи прокуратури не надходило.

Враховуючи наведені вище обставини, старшим слідчим 2 відділення 2 відділу слідчого управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за погодженням з прокурором у кримінальному проваджені прокурором відділу Луганської обласної прокуратури 12.05.2026 у кримінальному проваджені № 22025130000000218 від 17.04.2025 з дотриманням вимог ст. ст. 36, 42, 276, 277, 278 КПК України, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений чинним кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру на веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в газеті «Урядовий кур`єр», яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

Отже, внаслідок умисних дій ОСОБА_5 , які виразилися в усуненні перешкод, остання сприяла ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі з окупаційною адміністрацією

12.05.2026 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у пособництві шляхом усунення перешкод у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Прокурор вважала, що існують ризики передбачені пунктами 1, 2, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ризик переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду свідчать обставини, які з великою часткою ймовірності можуть спонукати її до втечі у разі обрання більш м`якого запобіжного заходу, а саме:

-вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною кримінального правопорушення;

-спосіб вчинення злочину (вчиняла умисно, під час воєнного стану, що має негативні наслідки для всієї територіальної громади та України в цілому, дії направлені на співпрацю з представниками окупаційної влади держави-агресора), що може свідчити про відсутність у підозрюваної ОСОБА_5 будь - яких моральних, патріотичних та ідеологічних принципів.

Так, ОСОБА_5 документована паспортом громадянки України для виїзду за кордон, не є особою, яка згідно «Правил перетинання державного кордону громадянами України», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 (із змінами), у разі введення в Україні воєнного стану має право перетинати державний кордон на підставі відповідних рішень про службові відрядження, а отже остання має можливість безперешкодного виїзду за межі території України.

Встановлено, що ОСОБА_5 систематично здійснює виїзди за межі території України. Крім того, встановлено, що з 06.06.2023 по 11.06.2023 здійснювала виїзд на територію Латвійської Республіки з метою надання довіреності ОСОБА_7 у посольстві РФ.

Підозрювана ОСОБА_5 незаміжня, не має на утриманні малолітніх/неповнолітніх дітей або інших близьких родичів та членів сім`ї на підконтрольній українській владі території, а тому не маючи міцних соціальних зв`язків може вільно переміщатись по території України та виїжджати за кордон, натомість має рідного брата ОСОБА_7 який проживає на тимчасово окупованій території Луганської області, у зв`язку з чим під тяжкістю покарання, передбаченого санкцією статті, у вигляді позбавлення волі строком до 5 років, усвідомлюючи невідворотність покарання, остання може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що в свою чергу може унеможливити виконання завдань кримінального провадження, якими є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Про наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, свідчить те, що на теперішній час досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні триває, органом досудового розслідування вживаються щодо встановлення інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, додаткове виявлення речей і документів, які підтверджують факт здійснення діяльності на тимчасово окупованій території ЧП «Торгово-промышленная фирма» (мовою оригіналу) та ООО «Торгово-промышленная фирма» (мовою оригіналу), які в свою чергу провадять господарську діяльність у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Про наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме продовжити кримінальне правопорушення, у якому вона підозрюється, або вчинити інше кримінальне правопорушення свідчить те, що бойові дії та тимчасова окупація на території Луганської області тривають, відомостей щодо припинення діяльності ООО «Торгово-промышленная фирма» (мовою оригіналу) наразі не встановлено, отже незастосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 , яка є співзасновником ТОВ «ТПФ» з більшою ніж 50 % часткою в статутному капіталі, може спричинити виїзд підозрюваної за межі території України, в тому числі і на тимчасово окуповану територію, з метою подальшого пособництва у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, або безпосередньої участі у провадженні такої господарської діяльності.

Всі ці обставини в своїй сукупності свідчать про те, що перебуваючи без запобіжного заходу, підозрювана ОСОБА_5 зможе продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, або вчинити інше кримінальне правопорушення, зокрема проти основ національної безпеки України.

Зухвалість вищевказаного кримінального правопорушення дає підстави вважати, що ОСОБА_5 , розуміючи невідворотність покарання за вчинене нею діяння, намагатиметься у будь - який спосіб уникнути відповідальності.

Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання, на його задоволенні наполягала.

Захисник та підозрювана заперечували, щодо задоволення клопотання прокурора, просили відмовити в клопотанні прокурора або застосувати як альтернативний запобіжний захід - заставу в мінімальному розмірі.

Вислухавши думку учасників, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України однією з підстав для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

- протоколом огляду сайту т.зв. «Федеральной налоговой службы» (мовою оригіналу) від 27.05.2025, в якому зафіксовано відомості з т.зв. «ЕГРЮЛ», яким підтверджується факт перереєстрації ТОВ «ТПФ» на тимчасово окупованій території відповідно до чинного законодавства РФ, а також того що ОСОБА_5 є засновником ТОВ «ТПФ»;

- протоколом огляду сайту т.зв. «ЕИС ЗАКУПКИ» (мовою оригіналу) від 27.05.2025, яким підтверджується факт ведення ТОВ «ТПФ» господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, а саме укладення договору оренди з т.зв. «відділення фонду пенсійного та соціального страхування РФ по ЛНР»;

- протоколом огляду сайту т.зв. «ЕИС ЗАКУПКИ» (мовою оригіналу) від 28.05.2025, яким підтверджується факт ведення ТОВ «ТПФ» господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, а саме укладення договору оренди з т.зв. «державною установою ЛНР - управління пенсійного фонду ЛНР в м. Первомайськ»;

- протоколом огляду сайту т.зв. «Федеральной налоговой службы» (мовою оригіналу) від 26.02.2026, в якому зафіксовано відомості з т.зв. «ЕГРЮЛ», яким підтверджується факт реєстрації «відділення фонду пенсійного та соціального страхування РФ по ЛНР» на тимчасово окупованій території відповідно до чинного законодавства РФ, з якими ТОВ «ТПФ» проваджує господарську діяльність;

- протоколом огляду сайту т.зв. «ЕИС ЗАКУПКИ» (мовою оригіналу) від 16.03.2026, яким підтверджується факт ведення ТОВ «ТПФ» господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, а саме укладення договору оренди з т.зв. «відділення фонду пенсійного та соціального страхування РФ по ЛНР»;

- протоколом огляду від 07.04.2026 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем від 31.10.2025, яким підтверджується факт ведення ТОВ «ТПФ» господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором;

- протоколом огляду соціальної мережі «Instagram» від 16.04.2026, яким підтверджується факт виїзду ОСОБА_5 за межі території України.

Вищевказані докази, зібрані під час досудового розслідування, свідчать про те, що підозрюваною ОСОБА_5 могло бути вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст. 27, ч.4 ст. 111-1 КК України, тобто підозра стосовно останньої є обґрунтованою.

При цьому, суд звертає увагу, що для повідомлення про підозру не потрібна така ж ступінь доведення як для визнання особи винною, достатньо щоб у стороннього спостерігача склалось враження, що злочин було вчинено і підозрювана особа причетна до його вчинення. Такого ступеню доведення у цій справі було досягнуто.

Згідно ч 2 ст. 177 КПК України другою підставою для застосування запобіжного заходу є наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрювана може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Суд вважає встановленим наявність ризиків, а саме: п.п.1, 2, 5 ч.1 ст.177 КПК України, які на сьогоднішній день існують та обґрунтовуються наступним.

Про наявність ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України, а саме ризик переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду свідчать обставини, які з великою часткою ймовірності можуть спонукати її до втечі у разі обрання більш м`якого запобіжного заходу, а саме: