Ухвала суду № 136452422, 07.05.2026, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/7895/26

Провадження №1-кс/369/1159/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2026 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №42023110000000449 від 29 грудня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч.3 ст. 362 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло вищевказане клопотання.

Вимоги клопотання мотивує тим, що невстановленою особою був підроблений державний акт на право власності земельної ділянки з номером (серія ЯД 792466) виданий 09.11.2007, видавник ІНФОРМАЦІЯ_1 , де використали кадастровий номер (3222488200:05:006:0254) та в подальшому за допомогою приватного нотаріуса Обухівського районного округу Київської області ОСОБА_4 , 03.08.2023 завірили державний акт та зробили завірену копію.

11.10.2023 до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 звернулася із заявою ОСОБА_6 з приводу реєстрації право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 3222488200:05:006:0254.

13.10.2023 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 провела державну реєстрацію прав за заявою ОСОБА_6 право власності земельної ділянки 3222488200:05:006:0101, та у витягу з державного реєстру речових прав 350374426 зазначені документи, на підставі яких зареєстроване право, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку (серія ЯД 792466) виданий 09.11.2007, видавник ІНФОРМАЦІЯ_1 , документ, отриманий на запит державного реєстратора прав на нерухоме майно, серія та номер 1654/19-23, виданий 12.10.2023, видавник Державний земельний кадастр, (є відповідь що за вказаним вихідним номером відповідь не надавалася), відомості з ДЗК, серія та номер 67210563, виданий 11.10.2023, видавник Державний земельний кадастр.

Під час досудового розслідування до головного управілння Держгеокадастру у м. Києві та Київської області був наданий запит з приводу кому та коли було надано роз`яснення щодо зміни кадастрового номеру земельної ділянки з кадастровим номером 3222488200:05:006:0254, зареєстрована за №1664/19-23 від 12.10.2023, де була отримана відповідь що згідно системи електронного документообігу «ДОК ПРОФтм СТЕП 3.0» за вказаним вихідним номером відповідь не надавалася.

Окрім цього, було встановлено, що копія державного акту на право власності на земельну ділянку серія та номер ЯД792466 приватним нотаріусом ОСОБА_4 не засвідчувався.

Під час досудового розслідування згідно ухвали слідчого судді був проведений тимчасовий доступ до документів у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме документів поданих ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 для здійснення реєстрації права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 3222488200:05:006:0101.

Згідно опису документів реєстраційної справи №2812928132224 було встановлено, що в матеріалах наявна квитанція по сплату адміністративного збору в сумі 270 грн. за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, де платник являється ОСОБА_6 , а отримувач ГУК у АДРЕСА_1 , код отримувача НОМЕР_1 , рахунок отримувача НОМЕР_2 , надавач платіжних послуг отримувача казначейство України. Слід зазначити, що в платіжній інструкції код платника не ОСОБА_6 , а іншої невстановленої особи.

Окрім цього, було встановлено, що ОСОБА_6 в подальшому зареєструвавши земельну ділянку з кадастровим номером 3222488200:05:006:0101(попередній кадастровий номер 3222488200:05:006:0254) за собою, згідно нотаріально завіреної заяви 27.11.2023 здійснила її поділ на три земельні ділянки, а саме 3222488200:05:006:0265, 3222488200:05:006:0287, 3222488200:05:006:0267.

Згідно ухвали слідчого судді був проведений тимчасовий доступ до документів у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме документів поданих ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 для здійснення реєстрації права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами 3222488200:05:006:0265, 3222488200:05:006:0287, 3222488200:05:006:0267.

Згідно опису документів реєстраційної справи було встановлено, що в матеріалах наявні квитанції по сплату адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, де платник являється ОСОБА_6 , а отримувач ГУК у Київ.обл../Томашівська сіл/22012600, код отримувача 37955989, рахунок отримувача UA648999980314040530000010764, надавач платіжних послуг отримувача казначейство України. Слід зазначити, що код платника в квитанціях зазначений 3007303763, який належить ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевказане, слід звернути увагу, що адміністративний збір за першу реєстрацію земельної ділянки з кадастровим номером 3222488200:05:006:0101(попередній кадастровий номер 3222488200:05:006:0254) оплатила наразі невстановлена досудовим розслідуванням особа.

На теперішній час земельні ділянки з кадастровими номерами 3222488200:05:006:0265, 3222488200:05:006:0287, 3222488200:05:006:0267. визнані речовими доказами по матеріалах кримінального провадження.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів за реєстрацію земельних ділянок, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , щодо банківських рахунків, які належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 код платника НОМЕР_4 а саме: руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань в період часу з 03.08.2023 по 01.12.2023 встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так як ця інформація має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Просила суд задовольнити та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати групі прокурорів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копії, а саме:

1)відомості про відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_4 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

2)рух коштів по банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » які належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 код платника НОМЕР_4 з 03.08.2023 по 01.12.2023;

3)відомостей по банківських рахунках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківських рахунків які належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 код платника НОМЕР_4 з 03.08.2023 по 01.12.2023;

виписки по банківських рахунків які належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 код платника НОМЕР_4 з 03.08.2023 по 01.12.2023, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 42023110000000449 від 29 грудня 2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч.3 ст. 362 КК України.

Як вбачається з поданого клопотання, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які мають значення для встановлення цих обставин, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл групі прокурорів у кримінальному провадженні № 42023110000000449 від 29 грудня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч.3 ст. 362 КК України на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю зробити їх копії, а саме:

- відомості про відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_4 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

- рух коштів по банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » які належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 код платника НОМЕР_4 з 03.08.2023 по 01.12.2023;

- відомостей по банківських рахунках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківських рахунків які належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 код платника НОМЕР_4 з 03.08.2023 по 01.12.2023;

- виписки по банківських рахунків які належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 код платника НОМЕР_4 з 03.08.2023 по 01.12.2023, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7