Ухвала суду № 136433236, 12.05.2026, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/28619/25

Провадження № 1-кс/686/4759/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції у залі суду в місті Хмельницькому клопотання слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42025240000000128, відомості у якому внесено до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.05.2026 слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із першим заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42025240000000128, відомості у якому внесено до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 190 КК України до чотирьох місяців.

Клопотання мотивує тим, що закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні в двохмісячний строк, який в цьому випадку спливає 17.05.2026 року неможливо, внаслідок особливої складності даного кримінального провадження.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні підтримали заявлене клопотання, просили його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні не заперечили проти задоволення клопотання, однак уважають, що строку у один міс. буде достатньо для завершення досудового розслідування, оскільки об`єктивних перешкод, які б унеможливлювали проведення досудового розслідування у тримісячний строк, слідчим не наведено.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя 19.08.2025 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12025240000000794 зареєстровано кримінальне провадження з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень ч. 4, 5 ст. 190 КК України.

17.03.2026 ОСОБА_5 письмово повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст.190 КК України, а саме про те, що « ОСОБА_5 , будучи керівником товариства з обмеженою відповідальністю «Олійний край», назва англійською «OLIINYI KRAY» LIMITED LIABILITY COMPANY, код ЄДРПГІОУ 43617830, юридична адреса: Хмельницька область, Хмельницький район, м. Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 8/7-В, основний вид діяльності якого «10.41 Виробництво олії та тваринних жирів», діючи з корисливих мотивів, з метою реалізації свого протиправного умислу та власного збагачення, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці розробив детальний план заволодіння чужого майна шляхом зловживання довірою, а саме насінням соняшнику та грошовими коштами громадян та підприємців.

Відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_8 , повідомив останньому про те, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Олійний край», в якому ОСОБА_5 , на даний час є керівником, потребує інвестування грошових коштів з метою отримання прибутку, маючи на меті заволодіння грошовими коштами потерпілого, запевнив останнього про те, що наданні кошти будуть вкладенні в господарську діяльність вказаного підприємства. Попередньо ОСОБА_5 був особисто знайомий з потерпілим ОСОБА_8 та позичав грошові кошти у значних розмірах в останнього, які повертав вчасно, з метою зарекомендувати себе як добросовісного підприємця.

Так, ОСОБА_5 , переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах потерпілого ОСОБА_8 , користуючись його довірою, переконав останнього в необхідності надання йому грошових коштів у загальній сумі 450 000 доларів США, запевнивши останнього про те, що наданні кошти будуть вкладенні в господарську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю «Олійний край», в якому ОСОБА_5 є керівником.

В подальшому, ОСОБА_5 , 18.04.2024 (точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено), з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на протиправне заволодіння майном потерпілого, отримав від потерпілого ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 225 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 18.04.2024 становить 8 897 647, 50 гривень, написавши при цьому боргову розписку, відповідно до якої ОСОБА_5 , зобов`язувався повернути вказані кошти потерпілому в строк до 01.08.2025.

У свою чергу ОСОБА_5 , не мав наміру повертати вищевказані грошові кошти потерпілому ОСОБА_8 та отримавши їх 18.04.2024 готівкою, розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , 04.02.2025 (точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено), з метою продовження реалізації свого злочинного умислу, направленого на протиправне заволодіння майном потерпілого, отримав від потерпілого ОСОБА_8 , решту грошових коштів в сумі 225 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 04.02.2025 становить 9 402 930 гривень, написавши при цьому боргову розписку, відповідно до якої ОСОБА_5 , зобов`язувався повернути вказані кошти потерпілому в строк до 20.07.2025.

У свою чергу ОСОБА_5 , не мав наміру повертати вищевказані грошові кошти потерпілому ОСОБА_8 та отримавши 04.02.2025 дані грошові кошти готівкою, розпорядився ними на власний розсуд.

В результаті злочинних дій ОСОБА_5 , потерпілому ОСОБА_9 , завдано шкоди у особливо великих розмірах на суму 18 300 577, 50 гривень.

Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), в умовах воєнного стану, що завдало шкоди потерпілому в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного плану, направленого на заволодіння аграрною продукцією підприємств шляхом обману, будучи керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «Олійний край», назва англійською «OLIINYI KRAY» LIMITED LIABILITY COMPANY, код ЄДРПГІОУ 43617830, зловживаючи довірою голови фермерського господарства «Михайлівське-В» - ОСОБА_10 та директора приватного підприємства «П.М.І.» - ОСОБА_11 , з метою полегшення обману вказаних потерпілих та створення хибної думки в останніх про можливість збути агарну продукцію, здійснив організаційні заходи, направлені на укладання договорів поставки товару, а саме насіння соняшнику.

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, розуміючи незаконність своїх дій, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману вчиненого повторно, 13.06.2025, уклав договір поставки №062025/02, з приватним підприємством « ОСОБА_12 » в особі директора ОСОБА_11 , про купівлю насіння соняшнику врожаю 2024 року, вагою 65000 (шістдесят п`ять тисяч) кілограм, ціною 27,70 (двадцять сім грн. 70 коп.) гривень за 1 (один) кілограм, на загальну суму 1 800 500 гривень, в тому числі ПДВ 221 000, 00 грн. Відповідно вказаного договору ПП « ОСОБА_12 » здійснює поставку товару, а ТОВ «Олійний край», зобов`язується в строк не пізніше 5-ти днів з дня поставки товару сплатити 86% вартості товару та в строк не пізніше 3-ти днів з моменту реєстрації податкової накладної сплатити решту 14% вартості товару.

Надалі, 14.06.2025 директор приватного підприємства « ОСОБА_12 » ОСОБА_11 , будучи введеним в оману ОСОБА_5 , на виконання умов договору поставки №062025/02 від 13.06.2025, завантажив 2 (два) вантажні автомобілі насінням соняшнику врожаю 2024 року, загальною вагою 63280 (шістдесят три тисячі 280 кілограм), на загальну суму 1 752 982, 56 гривень, з ПДВ, які в свою чергу здійснили поставку вказаного насіння соняшнику врожаю 2024 року на ТОВ «Олійний край», за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Романа Шухевича, 8/7В, однак за вказаним договором було сплачено частину грошових коштів в сумі 1 040 523,10 гривень, а частиною насіння соняшнику врожаю 2024 року на суму 712 459, 46 гривень, ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів та в подальшому розпорядився на свій розсуд.

В результаті злочинних дій ОСОБА_5 , приватному підприємству «П.М.І»., завдано шкоди у великих розмірах на 712 459, 46 гривень

Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненого повторно, в умовах воєнного стану, що завдало шкоди потерпілому у великих розмірах, ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України

Також, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, розуміючи незаконність своїх дій, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману вчиненого повторно, 18.06.2025, уклав договір поставки №062025/1702, з фермерським господарством «Михайлівське-В» в особі директора ОСОБА_10 про купівлю продукції, а саме насіння соняшнику врожаю 2024 року, вагою 130 00 (сто тридцять тисяч) кілограм, ціною 27,70 (двадцять сім грн. 70 коп.) гривень за 1 (один) кілограм, на загальну суму 3 601 000 гривень, в тому числі ПДВ 442 000, 00 грн. Відповідно вказаного договору ФГ «Михайлівське-В» здійснює поставку товару, а ТОВ «Олійний край», зобов`язується в строк не пізніше 5-ти днів з дня поставки товару сплатити 86% вартості товару та в строк не пізніше 3-ти днів з моменту реєстрації податкової накладної сплатити решту 14% вартості товару.

Надалі, в період часу з 18.06.2025 по 19.06.2025 директор фермерського господарства «Михайлівське-В» ОСОБА_10 , будучи введеним в оману ОСОБА_5 , на виконання умов договору поставки №062025/1702 від 18.06.2025, завантажив 4 (чотири) вантажні автомобілі насіння соняшнику врожаю 2024 року, загальною вагою 126, 38 (сто двадцять шість тисяч 380 кілограм), на загальну суму 3 500 726, 64 гривень, з ПДВ, які в свою чергу здійснили поставку вказаного насіння соняшнику врожаю 2024 року на ТОВ «Олійний край» за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Романа Шухевича, 8/7В, однак за вказаним договором було сплачено частину грошових коштів в сумі 600 000 гривень, а частиною насіння соняшнику врожаю 2024 року на суму 2 900 726, 64 гривень, ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів та в подальшому розпорядився на свій розсуд.

В результаті злочинних дій ОСОБА_5 , фермерському господарству «Михайлівське-В», завдано шкоди у особливо великих розмірах на 2 900 726, 64 гривень.

Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненого повторно, в умовах воєнного стану, що завдало шкоди потерпілому в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 190 КК України».

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_10 від 09.09.2025; протокол огляду від 12.02.2026; заяву про вчинення кримінального правопорушення ФГ «Михайлівське-В» від 14.08.2025; копію договору поставки, укладеного 18.06.2025 між ТОВ «Олійний край» та ФГ «Михайлівське-В»; протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_11 від 09.09.2025; заяву про вчинення кримінального правопорушення ПП « ОСОБА_13 » від 19.08.2025; копію договору поставки, укладеного 13.08.2025 між ТОВ «Олійний край» та ФГ «ПП «П.М.І.»; протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_8 від 22.09.2025; протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_14 від 22.09.2025; копію договору поставки, укладеного 15.07.2025 між ТОВ «Олійний край» та ТОВ «Агроленд Захід»; рапорти ст. о/у в /ОВС УКР ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_15 ; інші матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

У своїх рішеннях, зокрема, «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України», Європейський суд з прав людини наголошує, що наявність «обґрунтованої підозри» передбачає наявність фактів або інформації, які могли б переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла таки вчинити злочин.

Строк досудового слідства у кримінальному провадженні завершується 17.05.2026, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, що зумовлено обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, встановлення усіх обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Зокрема, у даному кримінальному проваджені ще необхідно: провести впізнання за фотознімками підозрюваного ОСОБА_5 із свідками; встановити та допитати в якості свідків працівників ТОВ «Олійний край» та водіїв, які здійснювали перевезення насіння соняшнику; отримати відповідь з Державної служби фінансового моніторингу України та Національного агентства України з питань виявлення, розшуку активів одержаними від корупційних та інших злочинів; отримати висновок почеркознавчої експертизи; призначити технічну експертизу документів; провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування.

На підставі викладеного, на даний час є очевидним, що завершити досудове розслідування в трьохмісячний термін, який закінчується 12.05.2026 неможливо і для об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, строк досудового розслідування необхідно продовжити до чотирьох місяців.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 абзацу частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42025240000000128, відомості у якому внесено до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 190 КК України до чотирьох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя