Рішення № 136414812, 16.04.2026, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа №751/626/26

Провадження №2-о/751/73/26

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2026 року місто Чернігів

Н о в о з а в о д с ь к и й р а й о н н и й с у д м і с т а Ч е р н і г о в а

в складі: головуючого - судді Овсієнко Ю. К.

за участю секретаря Соколовського В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Чернігові у порядку окремого провадження справу за заявою ОСОБА_1 , заінтересовані особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтеравто-Плюс», DMG MORI CO.LTD, DMG MORI Europe Holding GmbH, Gildermeister Beteiligungen GMBH, DMG MORI AG, DMG MORI Sales and Service Holding Ltd про встановлення фактів, що мають юридичне значення -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат Кулигін А.Є. звернувся до суду з заявою в інтересах ОСОБА_1 про встановлення фактів, що мають юридичне значення, в якій просить суд: визнати факт порушення санкцій США та ЄС щодо заборони роботи з підприємствами російської корпорації «Ростех» компанією DMG MORI CO. LTD (ідентифікаційний номер юридичної особи (LEI): 353800P4I3FIXTQV2E13), що призвело до матеріальних збитків через збройну агресію Російської Федерації; визнати факт порушення санкцій США та ЄС щодо заборони роботи з підприємствами російської корпорації «Ростех» компанією DMG MORI Europe Holding GmbH (реєстраційні дані компанії; District Court of Bielefeld HRB 42378), що призвело до матеріальних збитків через збройну агресію Російської Федерації; визнати факт порушення санкцій США та ЄС щодо заборони роботи з підприємствами російської корпорації «Ростех» компанією Gildermeister Beteiligungen GMBH (реєстраційні дані компанії: District Court of Bielefeld HRB 40806), що призвело до матеріальних збитків через збройну агресію Російської Федерації; визнати факт порушення санкцій США та ЄС щодо заборони роботи з підприємствами російської корпорації «Ростех» компанією DMG МОВІ AG (ідентифікаційний номер юридичної особи (LEI): 529900HXE4EQIHJY8518), що призвело до матеріальних збитків через збройну агресію Російської Федерації; визнати факт порушення санкцій США та ЄС щодо заборони роботи з підприємствами російської корпорації «Ростех» компанією DMG MORI Sales and Service Holding Ltd (реєстраційні дані компанії: Schweizer Handelsregister СНЕ- 273.710.162), що призвело до матеріальних збитків через збройну агресію Російської Федерації.

Заява обґрунтована тим, що ТОВ «Інтеравто-Плюс» є юридичною особою, яка створена за законодавством України і належним чином здійснює свою господарську діяльність на території України, яка полягає у торгівлі автомобілями через автомобільні центри, які знаходяться в різних містах України, зареєстроване 15.10.2004. Крім того, ТОВ «Інтеравто-Плюс» є офіційним дилером автомобілів марки «Skoda» на території України.

Кінцевим бенефінцеаром ТОВ «Інтеравто-Плюс» є ОСОБА_1 , а тому, у розумінні релевантної практики Європейського суду з прав людини та відповідно до практики застосування статті 1 Протоколу 1 до Європейської конвенціїз прав людини та основоположних свобод є кінцевим власником всього майна, яке перебуває на балансі ТОВ «Інтеравто-Плюс».

11.10.2022 військовослужбовцями РФ із застосуванням реактивних систем залпового вогню, було здійснено обстріл об`єктів інфраструктури, які розташовані у м. Запоріжжі, внаслідок чого було знищено споруди майнового комплексу, в яких знаходився автомобільний центр, що належить на праві власності Товариству, кінцевим власником якого є заявник, знищено обладнання та інше рухоме майно, встановлене у будівлях вказаного комплексу, а також знищені товарно-матеріальні запаси, що зберігалися в будівлях зазначеного комплексу, що теж належить товариству на праві власності.

На даний час є обґрунтовані підстави вважати і докази, які вказують prima facie на те, що саме особи, які підпадають під юрисдикцію РФ, і за дії яких РФ, як суб`єкт міжнародного права, відповідає під час міжнародного збройного конфлікту, вчинили злочин проти заявника і ТОВ «Інтеравто-Плюс». Є також дані та докази, які вказують на причетність до цих подій інших суб`єктів приватного права.

Далі заявник посилається на участь групи компаній та посадових осіб DMG Mori (заінтересованих осіб: DMG MORI CO. LTD. (Японія), DMG MORI Europe Holding GmbH (Німеччина), Gildermeister Beteiligungen GMBH (Німеччина), DMG MORI AG (Німеччина), DMG MORI Sales and Service Holding Ltd. (Швейцарія)) у вказаних подіях із посиланням на певні докази, що за його твердженнями доводять таку участь.

Заявник зазначає, що факти, які він просить суд встановити, допоможуть йому у подальшому відновити свої права та шукати правові механізми відшкодування збитків, завданих у зв`язку з руйнуванням його майна.

Заявник посилається на звіт про оцінку збитків від 10.10.2025 яким встановлені реальні збитки завдані ТОВ «Інтеравто-Плюс» внаслідок втрати, руйнування або пошкодження майна автомобільного центру за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації. За результатами виконаних розрахунків оцінювач робить висновок, що актуалізована ринкова вартість реальних збитків внаслідок втрати, руйнування та пошкодження майна автомобільного центру за адресою: Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Академіка Амосова, 111, у зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації, без урахування вартості упущеної вигоди від неможливості провадження господарської діяльності, станом на дату актуалізації оцінки склала 83 440 000 грн, без ПДВ, або за курсом НБУ 2 014 948 доларів США, у тому числі: реальний збиток, що нанесений нерухомому майну 75 716 200 грн, що дорівнює 1 828 430 доларів США; реальний збиток, що нанесений рухомому майну (Основним засобам) 6 749 500 грн, що дорівнює 162 990 доларів США; реальний збиток, що нанесений рухомому майну (товарно-матеріальним запасам) 974 300 грн, що дорівнює 23 528 доларів США.

Також, заявник посилається на звіт про оцінку збитків від 25.11.2022, яким встановлено недоотриманий прибуток (упущена вигода від неможливості проведення господарської діяльності) ТОВ «Інтеравто-Плюс» внаслідок втрати, руйнування або пошкодження майна автомобільного центру за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 111, у зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації. За результатами виконаних розрахунків оцінювач робить висновок, що ринкова вартість розміру недоотриманого прибутку (визначення упущеної вигоди) від неможливості провадження господарської діяльності внаслідок пошкодження майна автомобільного центру за адресою: Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Академіка Амосова, 111, у зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації, станом на дату оцінки склала: 196216591 грн, або за курсом НБУ 5365507 доларів США.

Зазначає, що на даний час, ані на національному рівні в Україні, ані на міжнародному рівні, немає чітко визначеного правового механізму відшкодування шкоди, завданої внаслідок збройної агресії Росії в Україні, а також шкоди, яка прямо чи опосередковано завдана юридичними особами приватного права під час здійснення такої агресії.

Посилається на те, що Президент України Володимир Зеленський 25.06.2022 року прийняв Указ №722/2022, яким затвердив Порядок здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб`єкта та України і заяв, пов`язаних із відшкодуванням шкоди, завданої внаслідок міжнародного збройного конфлікту на території України. Так, згідно з вказаним Порядком, Міністерство юстиції та Міністерство закордонних справ уповноважені проводити консультації, переговори з міжнародними організаціями з питань, що стосуються вироблення міжнародних юридичних механізмів для розгляду справ або заяв, пов`язаних із відшкодуванням шкоди, завданої внаслідок міжнародного збройного конфлікту на території України, розробляти та вносити в установленому порядку за їх результатами відповідні пропозиції.

Таким чином, заявник посилається на те, що він на даний час перебуває в пошуку правових механізмів, які можуть забезпечити відшкодування завданої йому шкоди під час обстрілу міста Запоріжжя 11 жовтня 2022 року та знищення його майна.

Встановлення фактів, про які просить заявник, які мають юридичне значення, за твердженнями заявника є важливим проміжним засобом правого захисту порушених прав заявника відповідно до ст. 13 Європейської конвенції з прав людини.

Посилається на приписи статті 315 ЦПК України відповідно до яких у судовому порядку можуть бути встановлені інші факти (окрім визначених цією статтею), від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення.

Заявник посилається на те, що від визнання вказаних юридичних фактів залежить виникнення та подальша зміна майнових прав фізичної особи ОСОБА_1 , котрий є кінцевим бенефіціаром ТОВ «Інтеравто-Плюс».

Зазначає, що у розумінні релевантної практики Європейського суду з прав людини та відповідно до практики застосування статті 1 Протоколу 1 до Європейської конвенції з прав людини заявник є кінцевим власником всього майна, яке перебуває на балансі ТОВ «Інтеравто-Плюс». Оскільки вказане майно було знищене 11.10.2022 року внаслідок завдання шкоди військовослужбовцями РФ за участі посадових осіб групи компаній DMG MORI, майнові права ОСОБА_1 відповідно до ЦК України та застосування статті 1 Протоколу 1 до Європейської конвенції з прав людини були порушені, і на даний час такі права не відновлені, а чіткий правовий механізм їх відновлення не визначений. З огляду на це, єдиним випадком коли буде можливою подальша зміна майнових прав заявника є їх відновлення, зокрема, через інструменти компенсації (відшкодування) шкоди, реституції тощо. Таке відновлення порушених прав Заявника у майбутньому можливе лише у випадку встановлення фактів, про які просить заявник, як проміжна стадія захисту порушених прав Заявника.

Підсумовуючи, заявник зазначає, оскільки стаття 315 ЦПК України передбачає мету встановлення факту, а Закон України «Про санкції» не встановлює порядок виявлення, застосування та суб`єктивності порядку встановлення (виявлення) санкцій, то метою його звернення до суду є тільки можливість встановлення факту порушення санкцій з метою подальшого примусу розірвання сервісного договору з РФ та притягнення порушників до кримінальної відповідальності в межах національного законодавства країни постачальника послуг. Також зазначає, що його інтерес як фізичної особи, полягає в загрозі життю, здоров`ю та майну, яке у нього ще лишилось, тобто в потребі нівелювати загрозу ініціювати відключення станків, на яких виробляють ракети, якими йому вже завдано та може бути в подальшому ще завдано шкоди.

Ухвалою Новозаводського районного суду міста Чернігова від 26.01.2026 заяву прийнято та призначено до судового розгляду.

В судове засідання сторони не з`явилися.

Представником заявника адвокатом Кулигіним А.Є., подано заяву про розгляд справи без участі заявника та його представника. Заяву підтримують в повному обсязі та просять її задовольнити.

Представник заінтересованої особи ТОВ «Інтеравто-Плюс» в судове засідання не з`явився, надіслав заяву про підтримання вимог вказаної заяви та її задоволення, просить справу розглядати у відсутність представника товариства.

Представниками заінтересованої особи DMG MORI Sales and Service Holding Ltd подано письмові пояснення в яких наполягали на недопустимості розгляду таких вимог у порядку окремого провадження. Зауважили на неналежному врученні документів, порушенні міжнародних правил вручення, відсутності належного перекладу та порушення права компанії бути почутою і рівності процесуальних можливостей, відсутності територіального та процесуального зв`язку з обраним судом, відсутності юрисдикції українського цивільного суду встановлювати «факти» щодо додержання/порушення права ЄС/США про санкції (не входячи у розгляд по суті), непридатності окремого провадження для встановлення комплексних, спірних та оціночних обставин (зловживання процесуальним інструментом).

Представники заінтересованих осіб DMG MORI CO.LTD, DMG MORI Europe Holding GmbH, Gildermeister Beteiligungen GMBH, DMG MORI AG у судове засідання не з`явились. Про час та місце його проведення повідомлялись належним чином

Суд визнав за можливе провести розгляд справи за відсутності учасників справи.

У відповідності до ч. 2 ст. 247 ЦПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Факти що мають юридичний характер це факти з якими закон пов`язує виникнення, зміну або припинення правовідносин.

У статті 315 ЦПК України наведено перелік, які саме факти можуть бути встановленні в судовому порядку, проте він не є вичерпним. Вказана норма передбачає встановлення фактів, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення.

Відповідно до п. 1 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах встановлення фактів, що мають юридичне значення» від 31.03.1995 №5 із змінами та доповненнями від 25.05.1998, в порядку окремого провадження розглядаються справи про встановлення фактів, якщо: згідно з законом такі факти породжують юридичні наслідки, тобто від них залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян; чинним законодавством не передбачено іншого порядку їх встановлення; встановлення факту не пов`язується з наступним вирішенням спору про право.

З огляду на позицію заявника та представлені на її підтвердження докази, суд вважає доведеними факти про встановлення яких просить заявник.

Так, матеріалами справи підтверджується, що заявник є керівником, співзасновником та одним з кінцевих бенефіціарів ТОВ «Інтеравто-Плюс» з прямим вирішальним впливом, а отже особою, що володіє майном, яке перебуває на балансі вказаного товариства. Вказане, зокрема, підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ТОВ «Інтеравто-Плюс» та структурою власності, які додано заявником до заяви, а також актуальною інформацією в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до якого суд має доступ.

Враховуючи, що кінцевим бенефіціаром ТОВ «Інтеравто-Плюс» є, зокрема, заявник, тож у розумінні релевантної практики Європейського суду з прав людини (зокрема, справи «Anadolu Karayollar? Otomobilcilik Sanayi ve Ticaret A.S. v. Turkey») та відповідно до практики застосування статті 1 Протоколу 1 до Європейської конвенції з прав людини та основоположних свобод заявник є кінцевим власником майна, яке перебуває на балансі ТОВ «Інтеравто-Плюс».

У витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, номер кримінального провадження № 22022080000001967 від 11.10.2022, зазначено, що 11 жовтня 2022 року приблизно о 6 год. 04 хв. невстановлені особи з числа військовослужбовців збройних сил РФ, діючи умисно в порушення законів і звичаїв війни, із застосуванням реактивних систем залпового вогню (ідентифіковано ракети типу С-300), здійснили цільовий обстріл об`єктів інфраструктури, які розташовані у м. Запоріжжя за наступними адресами: вул. Наукове містечко, 59; вул. Будинок Відпочинку, 16; вул. Академіка Амосова, 109 та 111; вул. Миколи Ласточкіна, 1а, внаслідок чого пошкоджено будівлі і споруди, отримала поранення 1 особа і 1 особа загинула.

Постановою про залучення особи у кримінальному провадженні як представника потерпілого від 12.10.2022 року старшим слідчим 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області Семекліт Є.В. було залучено до кримінального провадження № 22022080000001967 ОСОБА_1 як представника потерпілого ТОВ «Інтеравто-Плюс».

Судом встановлено, що звітом про оцінку збитків від 10.10.2025 визначені реальні збитки завдані ТОВ «Інтеравто-Плюс» внаслідок втрати, руйнування або пошкодження майна автомобільного центру за адресою: Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 111, у зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації. За результатами виконаних розрахунків оцінювач робить висновок, що актуалізована ринкова вартість реальних збитків внаслідок втрати, руйнування та пошкодження майна автомобільного центру за адресою: Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Академіка Амосова, 111, у зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації, без урахування вартості упущеної вигоди від неможливості провадження господарської діяльності, станом на дату актуалізації оцінки склала 83 440 000 грн, без ПДВ, або за курсом НБУ 2 014 948 доларів США, у тому числі: реальний збиток, що нанесений нерухомому майну 75 716 200 грн, що дорівнює 1 828 430 доларів США; реальний збиток, що нанесений рухомому майну (Основним засобам) 6 749 500 грн, що дорівнює 162 990 доларів США; реальний збиток, що нанесений рухомому майну (товарно-матеріальним запасам) 974 300 грн, що дорівнює 23 528 доларів США.

Судом також встановлено, що звітом про оцінку збитків від 25.11.2022, яким встановлено недоотриманий прибуток (упущена вигода від неможливості проведення господарської діяльності) ТОВ «Інтеравто-Плюс» внаслідок втрати, руйнування або пошкодження майна автомобільного центру за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 111, у зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації. За результатами виконаних розрахунків оцінювач робить висновок, що ринкова вартість розміру недоотриманого прибутку (визначення упущеної вигоди) від неможливості провадження господарської діяльності внаслідок пошкодження майна автомобільного центру за адресою: Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Академіка Амосова, 111, у зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації, станом на дату оцінки склала: 196216591 грн, або за курсом НБУ 5365507 доларів США.

Суд відзначає, що загальновідомим фактом є те, що приблизно о 3 год 40 хв. 24 лютого 2022 року розпочалось широкомасштабне вторгнення і відкритий воєнний напад (збройна агресія) Росії на Україну, яка призвела до міжнародного збройного конфлікту на території України, який наразі триває.

Встановлено, що Генеральна Асамблея ООН у своїй резолюції від 2 березня 2022 року засудила дії Росії та назвала їх агресією проти України.

Міжнародний суд ООН в Гаазі 16 березня 2022 року зобов`язав Росію припинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії в Україні.

Є загальновідомим і те, що Російська Федерація як суб`єкт міжнародного права, а також вище керівництво держави РФ, не заперечують факту свого вторгнення в Україну і своєї участі у збройному конфлікті та воєнних діях на території України, проте називають такі дії "спеціальною воєнною операцією". Загальновідомим є також і те, що починаючи з 10 жовтня 2022 року Росія розпочала масовані обстріли цивільних об`єктів на території України з метою знищити цивільну та енергетичну інфраструктуру, посіяти паніку та, ймовірно, примусити таким чином Україну до певних переговорів на умовах, які були б вигідні Росії. РФ як суб`єкт міжнародного права, а також вище керівництво держави РФ, не заперечують фактів таких обстрілів, і виправдовують їх тим, що таким чином, на їх думку, послабляється бойова спроможність Збройних Сил України (які Росія називає "нацистськими формуваннями"). Зокрема, про це неодноразово заявляв заступник керівника Адміністрації Президента РФ Дмитро Пєсков.

Здійснивши 11.10.2022 р. обстріл Запоріжжя, внаслідок чого було знищене майно ТОВ «Інтеравто-Плюс», військовослужбовці збройних сил РФ вчинили проти заявника та ТОВ «Інтеравто-Плюс» воєнний злочин, порушивши при цьому щонайменше три загальновизнані принципи Міжнародного гуманітарного права (МГП), а саме:

1) Принцип розрізнення, який полягає у тому, що сторони, що перебувають у конфлікті, повинні завжди розрізняти цивільне населення и? комбатантів, а також цивільні и? воєнні об`єкти та відповідно спрямовувати своі? діі? лише проти воєнних об`єктів (ст. ст. 48, 52 (2) Додаткового протоколу 1 до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних зброи?них конфліктів («Женевських конвенцій»).

2) Принцип необхідності, який полягає у тому, що сторони мають вживати лише тих заходів, які є необхідними для досягнення конкретної і чітко визначеної воєнноі? переваги (ст. 52 (2) Додаткового протоколу 1 до Женевських конвенцій).

3) Принцип співрозмірності, який полягає у тому, що слід уникати будь-яких заи?вих, тобто не викликаних необхідністю досягнення законноі? воєнноі? мети, людських втрат і руи?нування матеріальних цінностеи? (ст. 52 (1) Додаткового протоколу 1 до Женевських конвенцій).

Крім того, суд зауважує, що стаття 52 (1) Додаткового протоколу 1 до Женевських конвенцій прямо визначає цивільні об`єкти як усі, що не є воєнними об`єктами. Напади на перші засуджуються світовою спільнотою і забороняються нормами МГП.

У суду немає підстав не погодитись із твердженням, що майновий комплекс, який розташований за адресою: Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Академіка Амосова, 111 і який належить на праві власності ТОВ «Інтеравто-Плюс», є цивільним об`єктом і ніколи не використовувався у воєнних цілях.

Також суд підтверджує, щ на даний час є обґрунтовані підстави вважати і докази, які вказують prima facie на те, що саме особи, які підпадають під юрисдикцію РФ, і за дії яких РФ, як суб`єкт міжнародного права, відповідає під час міжнародного збройного конфлікту, вчинили злочин як проти заявника, так і проти ТОВ «Інтеравто-Плюс».

Щодо участі групи компаній та посадових осіб DMG MORI (заінтересованих осіб: DMG MORI CO. LTD. (Японія), DMG MORI Europe Holding GmbH (Німеччина), Gildermeister Beteiligungen GMBH (Німеччина), DMG MORI AG (Німеччина), DMG MORI Sales and Service Holding Ltd. (Швейцарія)) у вказаних подіях, то з цього приводу суд зазначає наступне.

По-перше, назва «групи компаній DMG MORI» взята з офіційного сайту https://www.dmgmori.co.jp/corporate/en/company/group/. Група компаній не є окремою юридичною особою, це швидше таке позиціонування групи компаній DMG MORI та флагмана групи - DMG MORI CO. LTD - на ринку. Всі компанії групи DMG MORI об`єднані в одну корпоративну структуру, про що зазначено на офіційному сайті DMG MORI і вбачається з відповідних офіційних реєстрів компаній.

По-друге, заявник стверджує, що у листопаді 2011 року німецько-японська група компаній DMG MORI , представлена переважно юридичною особою DMG MORI CO. LTD. (Заінтересована особа 2), котра володіє прямо або опосередковано всіма компаніями групи DMG MORI, підписала з Урядом РФ інвестиційну угоду про будівництво Ульянівського верстатобудівного заводу (надалі - УВЗ або Завод). В експлуатацію вказаний завод ввели у 2015 році. Виробничі потужності УВЗ розраховані на щорічний випуск 1200 високотехнологічних токарних та фрезерних верстатів із числовим програмним керуванням (ЧПК, або англійською computer numerical control, скор. CNC), серії ECOLINE із цифровою 3D-панеллю управління. Верстати УВЗ використовуються у машинобудуванні, авіабудуванні, суднобудуванні, а також у воєнно-промисловому комплексі на підприємствах у всьому світі, у тому числі в Росії.

Вивчивши виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб від 12.12.2022 судом встановлено, що як юридична особа ТОВ «Ульянівський верстатобудівний завод» зареєстроване у червні 2012 року, 100% у статутному капіталі ТОВ «Ульянівський верстатобудівний завод» належить компанії Gildermeister Beteiligungen GMBH (Заінтересована особа 4), яка зареєстрована у Німеччині і входить до групи компаній DMG MORI, генеральним директором заводу є ОСОБА_2 .

Також матеріалами справи підтверджується, що у свою чергу, 100 % у статутному капіталі Gildermeister Beteiligungen GMBH належить компанії DMG MORI AG ((Заінтересована особа 5). Попередні назви: DMG MORI SEIKI AG, Gildemeister AG), яка також зареєстрована у Німеччині і входить до групи компаній DMG MORI. Власниками компанії DMG MORI AG є головна компанія групи DMG MORI CO. LTD. та компанія DMG MORI Europe Holding GmbH (попередня назва: DMG MORI GmbH) Заінтересована особа 3.

Матеріалами справи також підтверджено, що у вересні 2014 року США запровадили санкції проти корпорації «Ростехнології» («Ростех») - найбільшого російського виробника та продавця озброєнь. Посилання на відкрите джерело: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0838#:~:text=Rostec%20was%20designated%20pursuant%20to,if%20not%20identified%20by%20OFAC.

Крім того, у липні 2014 року у списку санкцій ЄС опинилась низка російських компаній, які є впливовими гравцями на ринку, що виробляють продукцію подвійного призначення (яка може бути використана у воєнних цілях). Посилання на відкрите джерело: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32022R0428

Є відкритою інформацією, що санкції ЄС були введені в дію 31.07.2014 рішенням Ради Європи Regulation (EU) No 833/2014 of the Council of the European Union. Вказане рішення було доповнено 15.03.2022 рішенням Regulation (EU) No 2022/428.

Зокрема, санкції ЄС були накладені на такі компанії: Об`єднана авіабудівна корпорація (ОАК), Уралвагонзавод, «Оборонпром», концерн «Калашников», Електронно-оптична компанія «Сіріус», «Станкоінструмент», Тульський завод зброї, НВО «Базальт», «Хімкомпозит», НВО «Високоточні комплекси», концерн «Технології машинобудування» та концерн ППО «Алмаз-Антей». Не можна заперечувати, що інформація про накладення санкцій є публічною, широко висвітлювалась і коментувалась в ЗМІ, у тому числі в Росії. Також є очевидним і те, що група компаній та посадові особи DMG Mori знали (чи як мінімум могли за бажання дізнатись) про факт накладення санкцій та їх зміст.

Так, 14 березня 2022 року на англомовному сайті компанії DMG MORI було опубліковано офіційну заяву про те, що у відповідь на спецоперацію російських військових в Україні вся ділова активність компанії в Росії припинена, і що вже наприкінці лютого DMG MORI припинила всю торговельну та сервісну діяльність у Росії, а також виробництво в Ульянівську, і що нібито цього разу компанія ухвалила рішення про остаточне виведення бізнесу з Росії.

Суд погоджується з твердженнями заявника, що вказані заяви є неправдивими та не відповідають дійсності. Адже, у березні 2022 року керівництво Ульянівським верстатобудівним заводом формально перейшло до генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ДМГ МОРІ РУС» Андрія Олександровича Соколова. При цьому, власником ТОВ «Ульянівський верстатобудівний завод» і надалі залишилась компанія Gildermeister Beteiligungen GMBH (Заінтересована особа 4).

ТОВ «ДМГ МОРІ РУС» є компанією, яка знаходиться у Москві і займається продажами та сервісним обслуговуванням (очевидно разом зі спеціалістами DMG MORI) вироблених в Ульянівську верстатів. Власником 99% статутного капіталу ТОВ «ДМГ МОРІ РУС» є Швейцарська компанія DMG MORI Sales and Service Holding Ltd. (Заінтересована особа 6), власником якої у свою чергу на 100 % є DMG MORI AG. Отже, ТОВ «ДМГ МОРІ РУС» це компанія, яка входить до групи компаній DMG MORI.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб щодо ТОВ «ДМГ МОРІ РУС» та відповідна інформація щодо DMG MORI Sales and Service Holding Ltd. та DMG MORI AG наявні в матеріалах справи.

Отже, суд погоджується з твердженнями заявника, що власники групи компаній DMG MORI залишились власниками і контролерами Ульянівського верстатобудівного заводу, здійснюючи вирішальний вплив також на операційну діяльність Заводу, просто поставивши на його чолі повністю контрольованого ними номінального керівника, котрий є одночасно директором компанії, власником якої також є група компаній DMG MORI.

Тож, вказана очевидна позиція власників групи компаній DMG MORI щодо діяльності Ульянівського верстатобудівного заводу в Росії та його подальшої роботи з підприємствами корпорації «Ростех» підтверджує те, що у такий спосіб власники групи компаній DMG MORI намагаються обійти та уникнути санкцій ЄС та США щодо заборони роботи з підприємствами корпорації «Ростех». Адже, можна припустити, що формальний керівник Ульянівського верстатобудівного заводу ОСОБА_3 може бути звільнений у будь-який момент за рішенням Загальних Зборів компанії DMG MORI Sales and Service Holding Ltd., яка у свою чергу контролюється компанією DMG MORI AG, що робить його залежним від материнських компаній ТОВ «ДМГ МОРІ РУС» і чітко вказує на його номінальну роль на посаді директора Ульянівського верстатобудівного заводу не виключно, що з метою відвести увагу від власників та управлінців, котрі мають вирішальний вплив на ключові питання щодо діяльності Ульянівського верстатобудівного заводу, у тому числі прийняти рішення про припинення його діяльності, та/або про припинення продажів або обслуговування верстатів, які вже поставлені на підприємства ВПК РФ, і у першу чергу на підприємства корпорації «Ростех».

Концерн ППО «Алмаз-Антей» є підприємством військово-оборонного комплексу РФ, на котре у 2014 році були накладені прямі санкції ЄС і США, і котре виготовляє продукцію військового призначення, зокрема, ракети марки С-300 та «калібр».

Виробництво вказаної продукції було б неможливим без використання у виробничому процесі верстатів, які вироблені Ульянівським верстатобудівним заводом і поставлені ним ППО «Алмаз-Антей». Менеджменту та власникам DMG MORI це повинно бути достеменно відомо, як і той факт, що верстати, які вироблені Ульянівським верстатобудівним заводом та поставлені ППО «Алмаз-Антей» постійно підтримуються та обслуговуються спеціалістами групи компаній DMG MORI та за допомогою програмного забезпечення, власником якого є групи компаній DMG MORI. Суд враховує, що це підтверджується також тим, що вказані верстати не можуть функціонувати без спеціального програмного забезпечення, котре дистанційно підтримується і налаштовується спеціалізованими відповідними компаніями групи DMG MORI, котрі зберігають авторські права на таке програмне забезпечення, незалежно від факту передачі чи продажу самих верстатів.

Тож, суд погоджується з твердженнями заявника про те, що компанії групи DMG MORI сприяють належному функціонуванню та роботі верстатів, які були поставлені Ульянівським верстатобудівним заводом ППО «Алмаз-Антей», і таким чином саме компанії групи DMG MORI беруть опосередковану участь у виробничих процесах ППО «Алмаз-Антей», зокрема, у виробництві нових ракет марки С-300 і «калібр», та у модифікації вироблених раніше ракет цієї та інших марок (моделей, типів).

Без вказаного програмного забезпечення верстати, вироблені Ульянівським верстатобудівним заводом, не могли б продовжувати належно виконувати свої функції.

Крім того, заявник стверджує, що компанії групи DMG MORI здатні дистанційно відключити програмне забезпечення, котре керує роботою верстатів, вироблених УВЗ, які використовуються у виробничих процесах ППО «Алмаз-Антей», внаслідок чого використання таких верстатів буде неможливим, а також неможливим буде їх перепрограмування чи будь-яка інша модифікація. Проте, компанії та посадові особи групи DMG MORI цього не роблять, що вказує на їх обізнаність та зацікавленість у продовженні ділової співпраці з ППО «Алмаз-Антей», яка фактично і продовжується, що опосередковано встановлено судом.

Так, судом встановлено, що згідно з даними ухвали арбітражного суду м. Москви від 03.07.2023 р. №А40-51758/23-62-407, ТОВ "ДМГ МОРІ Рус" здійснило у липні та серпні 2022 року поставку верстатних комплектувальних для АТ "Сатурн - інструментальний завод", що є дочірнім підприємством ПАТ "ОДК-Сатурн", виробника газотурбінних двигунів для військової авіації, що перебуває під санкціями ЄС, США, Канади, Швейцарії, Японії, України та Нової Зеландії.

Крім того судом встановлено, що згідно з рішення Сімнадцятого арбітражного Апеляційного суду від 03.04.2023 р. справа №А71-16692/2021 вбачаються такі факти, встановлені судом: «Між АТ ІЕМЗ "Купол" (покупець) та АТ "ВО "Технопромімпорт" (продавець) укладено договір поставки обладнання №2017/013-15708 від 17.05.2018 р. на поставку обладнання: Універсальний обробний центр Ultrasonic 20 linear виробництва Концерну "DMG/MORІ", Німеччина (далі - договір).

Згідно з п. 1.1. договору Продавець зобов`язується передати Обладнання в кількості 2-х (двох) одиниць у повній відповідності з технічними характеристиками, найменуванням, кількістю, цінами згідно зі Специфікацією і виконати роботи, послуги у повному обсязі згідно зі Специфікацією, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити поставлене Обладнання, виконані Роботи.

Згідно з додатком №1 до договору "Специфікація цінова обладнання та робіт" до складу обладнання, що підлягає постачанню, зокрема, входили: "Опції для Універсального обробного центру (згідно з Додатком №2) у кількості 2 (двох) комплектів". Опціями в цьому випадку є оправлення, що використовуються як оснащення-інструмент для обробки деталі.

Згідно з п. 2.1 договору з 01.01.2019 загальна вартість договору становить рублевий еквівалент 1 449 760, 86 євро.

Під час розгляду зустрічного позову суд не врахував, що до матеріалів справи подано акти введення обладнання в експлуатацію від 07.03.2019 р., підписані між АТ "ВО "Технопромімпорт" та ТОВ "ІВЦ "Пегас", вчинені представником офіційного дилера ТОВ "ДМГ МОРІ Рус" (німецького виробника "DMG MORI") на своїх фірмових бланках, що об`єктивно і достовірно підтверджує виконання зобов`язань з проведення монтажних і пуско-налагоджувальних робіт Універсальних обробних центрів Ultrasonic 20 Linear у кількості двох одиниць із серійними номерами 12770000367 і 12770000477, за місцем знаходження АТ "ІЕМЗ "Купол": Росія, м. Іжевськ, вул. Молодіжна, 111».

Використання Росією ракет марки С-300 та «калібр» при здійсненні обстрілів цивільної інфраструктури України є загальновідомим фактом, котрий ніким не оспорюється, у тому числі самою Росією і суд приймає цю обставину до своєї уваги.

Судом встановлено, що 20.09.2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло двох провідних німецьких виробників високоточних верстатів SPINNER та DMG MORI до переліку міжнародних спонсорів війни, застосувавши по суті до цих компаній санкції на національному рівні. Посилання на відкрите джерело (сайт НАЗК): https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nimetski-verstaty-yaki-vyroblyayut-zbroyu-dlya-rf-nazk-vneslo-kompaniyi-spinner-ta-dmg-mori-do-pereliku-mizhnarodnyh-sponsoriv-vijny/

Тож, на сайті НАЗК з цього приводу зазначено наступне: «Верстати цих компаній продовжує утримувати та купувати рф попри введені санкції. Без них вона не здатна виготовляти зброю та компоненти до неї. DMG MORI, має 16 виробничих заводів і 113 торгово-сервісних центрів у 88 країнах світу. Послуги компанії охоплюють увесь життєвий цикл верстата, включно з навчанням, ремонтом, технічним обслуговуванням та обслуговуванням запасних частин.

На ринку росії DMG MORI представлена через ТОВ ДМГ Мори Рус, яке управляє верстатобудівним заводом в Ульянівську ТОВ «Ульяновский станкостроительный завод».

Наприкінці лютого 2022 року DMG MORI оголосила про припинення всіх продажів і обслуговування в росії, а також усього виробництва на своєму заводі в Ульяновську.

Насправді ж DMG MORI залишається активним учасником на ринку росії, що суперечить її офіційним заявам.

Згідно даних ухвали арбітражного суду м. москва від 03.07.2023 № А40-51758/23-62-407 ТОВ ДМГ Мори Рус здійснило у липні та серпні 2022 року поставку верстатних комплектуючих для дочірнього підприємства ПАТ ОДК-Сатурн АТ Сатурн инструментальный завод, яке виробляє газотурбінні двигуни для військової авіації.

У той час як німецький народ надає безпрецендентну оборонну допомогу Україні для захисту від російської агресії, німецькі компанії Spinner та DMG MORI продовжують співпрацю з рф, підтримуючи її військовий потенціал».

Судом також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 на веб-сайті «Українська правда» вийшла стаття з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Посилання на статтю: https://www.pravda.com.ua/news/2023/09/27/7421660/. У статті зазначається таке: «Німецько-японська компанія DMG MORI, один із найбільших у світі виробників верстатів, продовжує продавати свій товар російському військово-промисловому комплексу і компаніям, які перебувають під західними санкціями. Джерело: проєкт "Агентство", до якого належать російські журналісти, які після початку повномасштабного вторгнення РФ покинули Росію».

Ще судом встановлено, що на веб-сайті проекту «Агентство» (посилання на джерело: https://www.agents.media/rossijskij-vpk-prodolzhil-poluchat-nemetskie-stanki-posle-nachala-vojny/?fbclid=IwAR0NHaCRKP3hZo69YCW9mbzxLq9pAOZGJT7IP4MIad05RAhYZKDC3YDvxz0) наявна стаття такого змісту: Російський ВПК продовжив отримувати німецькі верстати після початку війни». У зазначеній статті зазначається таке: «Один із найбільших у світі виробників верстатів німецько-японська компанія DMG MORI, яка оголосила після початку війни про те, що йде з Росії, продовжує допомагати російському військово-промисловому комплексу, з`ясувало «Агентство». Зберегти бізнес у Росії всупереч санкціям компанії допомогли номінали, а також російський менеджер, сім`я якого публічно засуджувала війну.

Як ОСОБА_4 опинилася у Росії?

Компанія відкрила верстатобудівний завод в Ульяновську в 2015 році, причому на урочистій церемонії були присутні секретар Ради безпеки ОСОБА_5 та німецький посол Рюдігер фон Фріч.

Незважаючи на те, що на той момент санкції ЄС заборонили постачати обладнання та технології для військово-промислового комплексу Росії, замовником ульянівського заводу називався саме російський ВПК держкорпорація « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема підконтрольні їй «Об`єднана авіабудівна корпорація» та «Об`єднана двигунобудівна корпорація» (випускають двигуни для ракет та військової авіації, а також літаки «Су», «МіГ» та «Іл»).

Росії цей завод був важливим, оскільки вітчизняні компанії не виробляють сучасні верстати у необхідних кількостях. Журнал «Експерт» у 2022 році назвав Ульянівський завод німецько-японського концерну провідним російським верстатобудівним підприємством.

Як ОСОБА_4 залишилася у Росії?

Практично відразу після початку повномасштабної війни, 14 березня 2022 року, компанія оголосила про залишення Росії та зупинку роботи верстатобудівного заводу в Ульяновську. Однак нічого цього не сталося, з`ясувало Агентство.

Як видно в реєстрі юридичних осіб, обидві російські юрособи DMG MORI - ТОВ «ДМГ МОРІ РУС» та ТОВ «Ульянівський верстатобудівний завод» - продовжують діяльність у Росії, не змінивши власників. Обидві компанії, як і раніше, мають виручку, хоча вона й знизилася в 2022 році на 50 %. Є компанії та співробітники на кінець 2022 року їх було 92. Обидві компанії зараз керує ОСОБА_3 , він же співробітник головної компанії DMG MORI у Німеччині.

Джерело «Агентства», близьке до російського керівництва компанії, підтверджує, що після початку війни вона продовжила працювати і почала складання як мінімум 200 верстатів комплектуючі для них були на заводі на момент заяви про зупинення роботи.

На користь продовження діяльності компанії говорить і те, що після березня 2022 року російські юридичні особи стали отримувати комплектуючі та верстати через Азію. Як слідує з бази митних декларацій ImportGenius, з березня 2022 року Ульянівський завод отримав комплектуючих на 261 тисяч доларів від індійських компаній. А "ДМГ МОРІ РУС" закупила на 195 тисяч доларів у китайської структури верстати невідомого виробництва.

Як ОСОБА_4 продає верстати військовим заводам?

"Агентство" з`ясувало, як саме ОСОБА_4 зараз продає свої верстати - це робиться не безпосередньо, а через пов`язані з нею компанії. Йдеться про ТОВ «Сервіс Про» та ТОВ «Сервіс Плюс» сертифікованих партнерів DMG MORI. Обидві пов`язані із ОСОБА_6 . До серпня 2023 року ТОВ «Сервіс Про» володіло 1 % компанії ТОВ «ПАРС», де 99 % належить ОСОБА_7 , дружині ОСОБА_8 . Згідно з документами, які є у розпорядженні «Агентства», у 2022 році ОСОБА_9 також отримувала зарплату в компанії ТОВ «Сервіс Про». «Агентство» також має свідчення і документами, що підтверджують, що фактичним управлінням компаній займається саме ОСОБА_6 . Ще одна компанія, що займається збутом верстатів, ТОВ «Дм Технолоджіс» створена колишнім директором з продажу «ДМГ МОРІ Рус» Рустамом Аляутдіновим.

«Агентство» вивчило фінансову звітність усіх трьох компаній і виявило, що вони дійсно активно продають верстати DMG MORI російському ВПК та компаніям, які перебувають під західними санкціями. Ось як це відбувається:

Незабаром після початку війни, у червні 2022 року, «Сервіс Про» уклала договір на постачання обладнання та пусконалагоджувальні роботи з компанією АТ «Фінвал Енерго» на 962 млн. рублів. Клієнти АТ «Фінвал Енерго» військово-промислові заводи, що входять до «Ростеху»: АТ «ММП імені В.В. Чернишова», АТ «Станкотех», Уфімське моторобудівне виробниче об`єднання, АТ "218 Авіаційний ремонтний завод". У серпні 2022 року АТ «Фінвал Енерго» отримало остаточний платіж за постачання верстата моделі CTX gamma 1250 від АТ «ММП імені В.В. Чернишова», а у грудні їй перерахували гроші за верстат моделі DMС 635 V ecoline, який був поставлений для АТ «ОДК-СТАР».

«Сервіс Про» у 2022 році займалося обслуговуванням та ремонтом верстатів, які вже були встановлені на військових заводах. Це були підприємства держкорпорацій "Ростех", "Тактичне ракетне озброєння", "Алмаз-Антей". Зі звітності також видно, що "Сервіс Про" закупило обладнання на 21 млн рублів у китайської компанії, яка поставила верстат "ДМГ МОРІ РУС".

"Дм Технолоджіс" у 2022 році купила у "ДМГ МОРІ РУС" верстатів на 520 млн рублів. Частину з них (на 314 млн) вона продала тому ж таки «Сервіс Про», а частину (вартістю 209 млн) ТОВ «МПІ-Хвиля». На той момент ця компанія вже перебувала під санкціями Європейського союзу та Японії. Точних обґрунтувань при введенні санкцій не називалося, але пов`язане з компанією ТОВ «Машприборінторг-Хвиля», яке також потрапило під санкції, займалося постачанням обладнання для ПАТ «Яковлєв» (раніше мало назву ПАТ «Іркут») та для Головного військово-будівельного управління № 12.

Позиція компанії та її керівництва.

Формально сім`я глави російських юридичних осіб DMG MORI засуджує війну. 2022 року ОСОБА_10 та ОСОБА_3 отримали ізраїльське громадянство, змінили прізвище на ОСОБА_11 і з літа 2022 року проживають у Берліні. У лютому 2023 року ОСОБА_12 дала інтерв`ю німецькій газеті Tagesspiegel, де розповіла, що вони з чоловіком дотримувалися опозиційних поглядів, війна для них стала шоком і вона благала чоловіка в березні 2022 року не ходити на протести. Тим не менш, зараз ОСОБА_3 продовжує керувати « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «ДМГ МОРІ РУС». ОСОБА_9 -Голдман володіє часткою в компанії ТОВ Фішер Шпіндель Технолоджі, яка займається ремонтом верстатів DMG, встановлених на військових заводах.

Джерело «Агентства», близьке до російського керівництва компанії, стверджує, що керівництво німецько-японської корпорації DMG Mori в курсі ситуації як з постачанням верстатів до лютого 2022 року, так і з продовженням продажу та сервісного обслуговування після офіційного оголошення компанії про залишення Росії.

Як розповів британський адвокат, партнер ОСОБА_13 , сам факт, що компанія DMG Mori продовжує працювати в Росії після лютого 2022 року, не є порушенням. «Ключове питання: що вона робила? - Продовжує юрист. Якщо ДМГ МОРІ РУС залишається під контролем DMG MORI та продовжує імпортувати товари та технології кінцевого військового користування, то німецька ОСОБА_4 порушує регламент. Крім того, якщо ДМГ МОРІ РУС прямо чи опосередковано продає свою продукцію організаціям, які перебувають під санкціями ЄС, це також є порушенням регламенту 269/2014».

Також судом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 у авторитетному німецькому ЗМІ ZEIT, номер випуску 41/2023, який також дублюється на медіа ресурсі ZEIT у мережі Інтернет (посилання на джерело: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), вийшла стаття з такою назвою: «Німецька машинобудівна компанія ОСОБА_14 заявляє, що пішла з Росії. Але продовжує заробляти там гроші» автор Ingo Malcher.

У вказаній статті наводяться такі дані:

«Деякі меседжі швидко облетіли весь світ. Такі, як це: "Мир і свобода завжди мають перевагу над бізнес-інтересами, тому що вони є основною передумовою безпеки". Це були слова зі сценарію промови ОСОБА_15 на щорічних загальних зборах компанії DMG Mori у травні цього року. Тьонес все ще очолював компанію, а отже, відповідав за одного з найбільших виробників верстатів у світі. У ратуші в Білефельді, згідно зі сценарієм, він повторив акціонерам те, в чому компанія вже давно їх запевняла, а саме, що вона "негайно і повністю припинила всю діяльність на російському ринку" після російського вторгнення в Україну. Це включало в себе всі поставки машин, запасних частин і надання послуг.

Послання було чітким. Але чи відповідає воно фактам?

ZEIT вдалося перевірити митні та ділові документи з Росії, які показують, що DMG Mori все ще присутня в імперії ОСОБА_16 - і що найсучасніші машини цієї групи, ймовірно, також потрапляють до російських оборонних компаній. Як свідчать документи, ще цього року російська дочірня компанія DMG Mori Rus мала мільйонні продажі. Хоча сучасний завод групи в Ульяновську закритий, за даними компанії, він все ще належить групі. Це тепер також зареєстровано українським санкційним органом. Минулого тижня вона внесла DMG Mori до свого чорного списку через тривалу співпрацю з Росією і назвала компанію спонсором війни.

ZEIT надіслав DMG Mori детальний каталог запитань для цієї статті, на які компанія відповіла заявою. У ній DMG Mori стверджує, що припинила всю діяльність в Росії через два дні після початку війни і не постачала жодних запчастин і не надавала жодних послуг.

DMG Mori - це злиття двох надзвичайно успішних машинобудівних компаній, японської Mori Seiki та німецької Gildemeister. У групі працює 12 000 осіб по всьому світу, 6800 з яких - у німецькій компанії DMG Mori AG. Високоточні верстати, які виробляє компанія, незамінні, наприклад, у медичній техніці та виробництві мікросхем, але вони також можуть використовуватися в оборонній промисловості. У травні минулого року ZEIT повідомляла (№ 22/23), що верстати DMG Mori використовуються в Росії виробником зброї Калашникова, а також виробниками озброєнь ВАТ "Улан-Уде" і ВАТ "ІЕМЗ "Купол", причому перший виробляє військово-транспортний вертоліт Мі-8АМТШ, а другий - частини російської системи протиповітряної оборони "Тор". Літаки, вироблені за участі DMG Mori також перебувають на озброєнні авіабудівної компанії "Сухой". Звідти походить винищувач Су-57 російських ВПС.

Раніше неопублікований звіт Ради економічної безпеки України (РЕБ, або англ. ESCU), організації, яка поставила собі за мету боротьбу з ухиленням від санкцій, також показує, наскільки важливими є верстати для поставок Путіна. У звіті аналітики пишуть, що "оборонна промисловість є, можливо, найбільшим покупцем верстатів з ЧПУ в Росії". Верстати іноземних виробників користуються особливим попитом і є "основою російської оборонної промисловості". А понад 50 оборонних компаній використовують верстати DMG Mori.

Про те, як машини компанії досі можуть потрапляти до російських оборонних компаній, свідчить заплутана нібито тристороння угода. Якщо повірити Тьонесу на слово, згідно з яким DMG Mori припинила будь-яку діяльність у Росії, то ця угода не мала б відбутися. Однак документи свідчать, що 5 липня 2022 року, через чотири місяці після нападу Росії на Україну, російська дочірня компанія DMG Mori Rus поставила неназваному покупцеві два верстати з ЧПУ і деталь до них загальною вартістю майже один мільйон доларів. Торгова база даних показує, що продукція була виготовлена на заводі компанії в Ульяновську, Росія. У документах також зазначена вага: 13 200 кг, 6600 кг і 4200 кг.

Угоду було здійснено компанією в особливій економічній зоні "Дубна" під Москвою. Всього через десять днів компанія з Дубни доставила два верстати і деталь до них, кожен з яких мав ідентичний опис і однакову вагу, компанії під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", яку США визначили як "військового кінцевого користувача". Зараз вона перебуває у списку санкцій ЄС.

Іншими словами, компанія, яка мала б давно припинити свою діяльність, продає спеціалізовану техніку вартістю мільйон доларів невідомій стороні - і невдовзі після цього ідентичні машини з точно такими ж характеристиками продаються оборонному постачальнику. Чи є це випадковим збігом?

Перш за все, гроші робляться з людьми, яких ви знаєте.

У своїй заяві DMG Mori пише, що компанія "суворо дотримується" санкцій. І не причетна до жодного з "передбачуваних незаконних російських бізнесів". Такі "звинувачення, як видається, ґрунтуються на неправдивих пропагандистських заявах, поширюваних зацікавленими групами про наш завод і наші технології".

DMG Mori залишила без відповіді питання про оборот російської дочірньої компанії, який є досить високим для компанії, чия материнська компанія "припинила будь-яку діяльність" на російському ринку. Згідно з діловими документами, в третьому і четвертому кварталах минулого року "ДМГ Морі Рус" згенерувала оборот, еквівалентний 16 мільйонам доларів. За перші три місяці цього року додалося ще 2 мільйони доларів.

Перш за все, гроші робляться з людьми, яких ти знаєш. Одним із найважливіших клієнтів "ДМГ Морі Рус" є компанія "ДМ Технолоджиз". Вона була внесена до російського комерційного реєстру наприкінці квітня минулого року і позиціонує себе як правонаступниця російської дочірньої компанії. Її керівником є давній високопоставлений співробітник "ДМГ Морі Рус". Чи то через старі зв`язки, чи то з прагматичних міркувань, нова компанія розташувалася в офісі на вулиці Старопетровський проїзд 1а, на північному заході Москви, за тією самою адресою, де й досі базується DMG Mori Rus, тільки номер офісу інший. DM Technologies також стверджує, що має "спеціалізований завод". За збігом обставин, він знаходиться в Ульяновську - тому самому місті, де розташований завод DMG Mori. У третьому і четвертому кварталах минулого року "ДМ Технолоджиз" згенерувала для "ДМГ Морі Рус" оборот щонайменше 7,5 мільйона доларів.

DMG Mori Rus, очевидно, також вела бізнес з іншими старими знайомими в Росії в останні два квартали минулого року. Те, що з`ясували аналітики РЕБ для свого звіту на даний момент, є дещо дрібним, але важливим, оскільки кінцевим результатом є знову ж таки оборонні компанії. Згідно зі звітом, російська компанія під назвою "Сервіс Плюс" вже деякий час виконує роботи з технічного обслуговування машин DMG Mori. Російська компанія стверджує, що вона сертифікована виробником для виконання таких робіт. "Сервіс Плюс" також була присутня на презентації в рамках виставки на майданчику DMG Mori в Москві в травні 2021 року. На цьогорічній виставці металообробки NMF-2023 у Москві компанія "Сервіс Плюс" представила себе з новим партнером. Компанія розділила стенд з ще молодою компанією DM Technologies. У запрошенні зазначалося: "В умовах сучасної санкційної економіки (...) пошук нових клієнтів і ринків збуту набуває особливого значення".

"Сервіс Плюс" має великий досвід роботи із західними санкціями. Ділові документи свідчать, що компанія працює на машинобудівне підприємство ПАТ "Пролетарський" у Санкт-Петербурзі, яке оснащує кораблі для російського військово-морського флоту і перебуває у санкційних списках ЄС та США. Ще один замовник також перебуває під санкціями США. Виробник верстатів "Марійський" з Йошкар-Оли, на схід від Москви, є однією з найбільших російських оборонних компаній.

Це проблематично не лише тому, що інженери "Сервіс Плюс" здатні обслуговувати машини DMG-Mori і підтримувати їх у робочому стані. Це також пов`язано з тим, що зв`язки між компаніями дуже тісні. Наприклад, минулого літа дочірня компанія "Сервіс Плюс" тимчасово відкрила філію за адресою заводу в Ульяновську, який фактично закритий. "Все це свідчить про те, що DMG Mori Rus все ще активно працює на російському ринку", - каже ОСОБА_17 з РЕБ.

У Білефельдській штаб-квартирі DMG Mori підкреслюють, що компанії DM Technologies і "Сервіс Плюс" не є частиною групи. І що дочірні компанії в Росії не можуть бути ліквідовані, оскільки в іншому випадку технології потраплять до рук російського уряду.

Коли російські війська напали на Україну 24 лютого 2022 року, DMG Mori відреагувала і невдовзі надіслала заяву, в якій запевнила, що припиняє свою діяльність у Росії. Це торкнулося 200 працівників на виробництві, а також співробітників торгових і сервісних компаній. За цим послідувало повідомлення: "Ми думаємо про людей в Україні, а також про наших російських співробітників і наших клієнтів". Здається, у Білефельді не забули про клієнтів».

Президент України Володимир Зеленський 25.06.2022 р. прийняв Указ №722/2022, яким затвердив Порядок здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб`єкта та України і заяв, пов`язаних із відшкодуванням шкоди, завданої внаслідок міжнародного збройного конфлікту на території України.

Згідно з вказаним Порядком, Міністерство юстиції та Міністерство закордонних справ (МЗС) уповноважені проводити консультації, переговори з міжнародними організаціями з питань, що стосуються вироблення міжнародних юридичних механізмів для розгляду справ або заяв, пов`язаних із відшкодуванням шкоди, завданої внаслідок міжнародного збройного конфлікту на території України, розробляти та вносити в установленому порядку за їх результатами відповідні пропозиції.

Тож, на даний час ані на національному рівні в Україні, ані на міжнародному рівні, немає чітко визначеного правового механізму відшкодування шкоди, завданої внаслідок збройної агресії Росії в Україні, а також шкоди, яка прямо чи опосередковано завдана юридичними особами приватного права під час здійснення такої агресії.

Суд зазначає, що спору про право безпосередньо між заявником та заінтересованими особами не має.

Суд наголошує, що встановлення вказаних вище фактів, які мають юридичне значення, є важливим проміжним засобом правого захисту порушених прав заявників відповідно до ст. 13 Європейської конвенції з прав людини.

Відповідно до ст. 315 ЦПК України, яка визначає перелік юридичних фактів, які можуть бути встановлені судом, встановлено, що у судовому порядку можуть бути встановлені інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення.

Від встановлення юридичних фактів, про які просить заявник, залежить виникнення та подальша зміна майнових прав фізичної особи ОСОБА_1 , котрий є кінцевим бенефіціаром ТОВ «Інтеравто-Плюс».

Відповідно до ч. 1 та 2 ст. 75 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються такими засобами:

1) письмовими, речовими і електронними доказами;

2) висновками експертів;

3) показаннями свідків.

Відповідно до ст. 79 та 80 ЦПК України достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи.

Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

За приписами ч. 3 ст. 82 ЦПК України обставини, визнані судом загальновідомими, не потребують доказування.

Згідно зі статтею 1 Протоколу 1 до Європейської конвенції з прав людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

За вказаною статтею держава має позитивні обов`язки гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, ефективне використання цього права та його відновлення у разі порушення.

Особа, яка вважає, що стосовно її права власності на таке майно певний позитивний обов`язок не був виконаний, має право вимагати від держави компенсації за це невиконання на підставі статті 1 Першого протоколу до Конвенції.

У рішенні від 8 січня 2004 року у справі «Айдер та інші проти Туреччини» (заява №23656/94), §?70, ЄСПЛ вказав, що відповідальність держави має абсолютний характер і об`єктивну природу, засновану на теорії соціального ризику. Держава може бути притягнута до відповідальності з метою відшкодування шкоди тим, хто постраждав від дій невстановлених осіб або терористів, коли держава визнає свою нездатність підтримувати громадський порядок і безпеку або захищати життя людей і власність Крім того, на думку ЄСПЛ, відсутність об`єктивного і незалежного розслідування випадку заподіяння шкоди є самостійною підставою відповідальності держави за дії її органів та їх посадових осіб.

Як зазначав Суд у рішенні «Чірагов та інші проти Вірменії» від 16 червня 2015 р. (заява №13216/05) п. 167, хоча юрисдикція держави, насамперед, визначається територіально, поняття юрисдикції у розумінні статті 1 Конвенції не обмежується національною територією Високих Договірних Сторін, а відповідальність держави може наставати внаслідок дій та бездіяльності її органів влади, що призвело до наслідків поза її територією.

Таким чином, всі дії військовослужбовців збройних сил РФ на території України санкціоновані і погоджені вищим політичним керівництвом РФ, і вчиняються з його відома та схвалення. Більше того, такі дії схвалюються вищим політичним керівництвом РФ як позитивні, адже, на його думку, таким чином досягається мета «спеціальної воєнної операції» РФ на території України, яка відома тільки вищому політичному керівництву РФ (хоча насправді це є лише риторикою для виправдання агресивної війни).

У справі «Ассанідзе проти Грузії» (Assanidze v. Georgia) [ВП], пп. 146-147, Суд висловив позицію, що вищі органи влади держави мають обов`язок вимагати від підлеглих їм органів та осіб дотримання Конвенції і не можуть прикриватися своєю неспроможністю забезпечити повагу до неї.

В якості винятку із принципу територіальності, юрисдикція Договірної держави згідно зі статтею 1 Конвенції може поширюватися на дії її органів влади, які тягнуть за собою певні наслідки поза межами її власної території («Аль-Скейні та інші проти Сполученого Королівства»).

Таким чином, юрисдикція РФ відповідно до ст. 1 Конвенції поширюється на факт і подію, а також на дії відповідних осіб, щодо обстрілу 11 жовтня 2022 року військовослужбовцями збройних сил РФ об`єктів інфраструктури, які розташовані у м. Запоріжжя по вул. Амосова, 111, внаслідок чого було зруйновано і пошкоджено будівлі та споруди майнового комплексу, в яких знаходився автомобільний центр, кінцевим власником яких є Заявник. Також внаслідок обстрілу було знищено обладнання та інше рухоме майно, встановлене у будівлях вказаного комплексу, а товарно-матеріальні запаси, що зберігалися всередині комплексу, кінцевим власником яких теж є Заявник.

Крім того, рішенням від 25.01.2023 ЄСПЛ визнав частково прийнятною міждержавну справу «Україна та Нідерланди проти Росії» за заявами №№ 8019/16, 43800/14, 28525/20, яка стосується подій на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, перейшовши до розгляду справи по суті. Це вказує на те, що Суд визнав той факт, що юрисдикція Росії поширюється на територію України, де з 2014 року триває збройний конфлікт, а з 2022 року розпочався міжнародний збройний конфлікт і по суті повномасштабна збройна агресія РФ проти України.

Як передбачено ст. 49 Закону України «Про міжнародне приватне право», права та обов`язки за зобов`язаннями, що виникають внаслідок завдання шкоди, визначаються правом держави, у якій мала місце дія або інша обставина, що стала підставою для вимоги про відшкодування шкоди. Сторони зобов`язання, що виникло внаслідок завдання шкоди, у будь-який час після його виникнення можуть обрати право держави суду.

Вказане спростовує заперечення заінтересованої особи щодо відсутності юрисдикції українського цивільного суду.

Факти, про встановлення яких просить заявник, можливо встановити у зв`язку з тим, що це допоможе йому у подальшому відновити свої права та шукати правові механізми відшкодування збитків, завданих у зв`язку з руйнуванням його майна.

Отже, судом встановлено, що події, що слугують фактичною та контекстуальною підставами для визнання фактів, що мають юридичне значення, про визнання яких просить заявник, сталися в Україні та в РФ. Введені міжнародні санкції іноді діють суто формально, а фактично не застосовуються.

В Україні мали місце наслідки неправомірних дій військовослужбовців збройних сил РФ та посадових осіб групи компаній DMG MORI, що виразились 11 жовтня 2022 року коли у прямому причинному зв`язку з такими діями було знищене майно ТОВ «Інтеравто-Плюс», кінцевим власником якого є заявник. Первинні події щодо виробництва та модифікації ракет, які були використані для знищення майна заявника, мали місце в РФ, і вказані події стали можливими за прямої участі та діяльності групи компаній DMG MORI, яка здійснювалась в порушення санкцій ЄС та США. Саме тому, ці факти, що мають юридичне значення та доводяться доказами, суд визнає, що сприятиме подальшому відновленню порушених прав заявника. Тобто, факти, за встановленням яких звертається заявник, мають юридичне значення.

Суд окремо підкреслює, що на даний час законодавством України не передбачено інших способів визнання та належного встановлення вказаних фактів, що спростовує заперечення заінтересованої особи щодо непридатності окремого провадження для встановлення комплексних, спірних та оціночних обставин.

Оскільки стаття 315 ЦПК України передбачає мету встановлення факту, то суд погоджується з твердженнями заявника, що метою його звернення до суду є можливість встановлення факту порушення санкцій з метою примусу розірвання сервісного договору з РФ та притягнення порушника до кримінальної відповідальності в межах національного законодавства країни постачальника послуг. Інтерес заявника, як фізичної особи, полягає в загрозі життю, здоров`ю та майну, яке у нього ще лишилось, тобто дієво нівелювати загрозу ініціювати відключення станків, на яких виробляють ракети, якими йому вже завдано та може бути в подальшому ще завдано шкоди.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 293, ст. 294, п. 6 ч. 1 ст. 315, 316-319 ЦПК України, враховуючи Постанову Пленуму Верховного Суду України №5 від 31.03.1995 року «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення», суд

ВИРІШИВ:

Заяву задовольнити.

Встановити факт порушення санкцій США та ЄС щодо заборони роботи з підприємствами російської корпорації «Ростех» компанією DMG MORI CO. LTD (ідентифікаційний номер юридичної особи (LEI): 353800P4I3FIXTQV2E13), що призвело до матеріальних збитків через збройну агресію Російської Федерації.

Встановити факт порушення санкцій США та ЄС щодо заборони роботи з підприємствами російської корпорації «Ростех» компанією DMG MORI Europe Holding GmbH (реєстраційні дані компанії: District Court of Bielefeld HRB 42378), що призвело до матеріальних збитків через збройну агресію Російської Федерації.

Встановити факт порушення санкцій США та ЄС щодо заборони роботи з підприємствами російської корпорації «Ростех» компанією Gildermeister Beteiligungen GMBH (реєстраційні дані компанії: District Court of Bielefeld HRB 40806), що призвело до матеріальних збитків через збройну агресію Російської Федерації.

Встановити факт порушення санкцій США та ЄС щодо заборони роботи з підприємствами російської корпорації «Ростех» компанією DMG MORI AG (ідентифікаційний номер юридичної особи (LEI): 529900HXE4EQIHJY8518), що призвело до матеріальних збитків через збройну агресію Російської Федерації.

Встановити факт порушення санкцій США та ЄС щодо заборони роботи з підприємствами російської корпорації «Ростех» компанією DMG MORI Sales and Service Holding Ltd (реєстраційні дані компанії: Schweizer Handelsregister CHE-273.710.162), що призвело до матеріальних збитків через збройну агресію Російської Федерації.

Рішення може бути оскаржено до Чернігівського апеляційного суду через Новозаводський районний суд міста Чернігова шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня проголошення рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Головуючий - суддя Ю. К. Овсієнко