Ухвала суду № 136376994, 06.05.2026, Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області

Справа № 274/4435/22

Провадження № 1-кп/0274/244/26

Ухвала

Іменем України

06.05.2026 м. Бердичів

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області у складі:

головуючого судді: ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши в судовому засіданні в режимі відеоконференції кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України,-

в с т а н о в и в :

В провадженні Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до обвинувального акту ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що на початку липня 2014 року у нього виник умисел на надання послуг, спрямованих на легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом.

Для досягнення злочинної мети введення коштів, здобутих злочинним шляхом, в легальний сектор економіки, ОСОБА_5 розробив злочинний поетапний план, який полягав у необхідності придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, створення видимості продажу через суб`єктів підприємницької діяльності певного товару, виконання певних робіт (послуг), здійснення за допомогою підроблення електронних розрахункових документів перерахування за це грошових коштів та надалі їх зняття готівкою з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та використання їх у власних потребах, а також переданні невстановленим особам для використання їх у своїй господарській діяльності.

Для досягнення мети та реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_5 , в період часу з липня 2014 року по грудень 2015 року, в залежності від відведеної ролі та етапу реалізації злочинного плану, залучав різних виконавців.

Виконуючи чітко розподілені ОСОБА_5 ролі, ОСОБА_6 (ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 22.06.2017 справа № 757/18206/17-к звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України) за грошову винагороду здійснював вербування засновників та директорів підприємств, ОСОБА_7 (ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 05.06.2018 справа № 761/11721/18 звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України) здійснювала підготовку документів щодо придбання суб`єктів підприємницької діяльності, супроводження процесу реєстрації та підробку офіційних документів з метою надання вигляду легальної діяльності фіктивно придбаним підприємствам, а ОСОБА_8 (вироком Житомирського районного суду Житомирської області від 26.03.2018 у справі № 278/437/18 визнано винним за ч. 2 ст. 200 КК України) шляхом підробки засобів доступу до банківських рахунків (грошових чеків та електронних розрахункових документів) отримував готівкові кошти з підконтрольного йому ТОВ «Теплоцентрсервіс», які передавав ОСОБА_5 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на надання послуг, спрямованих на легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом, в липні 2014 року ОСОБА_5 діючи умисно та протиправно, з врахуванням відведених виконавцям ролей, надав вказівку ОСОБА_6 знайти осіб, які за грошову винагороду придбають підприємства, які ОСОБА_5 в подальшому використає з метою прикриття незаконної діяльності.

Таким чином було придбано ТОВ «КІНГСТОН ГРУП» та ТОВ «ТЕХ ПРОЕКТ ЛТД».

Документи на які, разом із кодами та паролями доступу до рахунків даних підприємств за допомогою інтернет-банкінгу ОСОБА_6 передав ОСОБА_9 , яка в свою чергу передала їх ОСОБА_5 .

Продовжуючи дії, які охоплюються указаним вище єдиним умислом, маючи доступ до рахунків та можливість здійснювати фінансові операції від імені директора ТОВ «ТЕХ ПРОЕКТ ЛТД» ОСОБА_6 , ОСОБА_5 у вересні 2015 року вступив в злочинну змову з директором ТОВ «Теплоцентрсервіс» ОСОБА_8 , іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами та представниками З AT «ГСА-Груп» (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація), з метою підробки засобів доступу до банківських рахунків, здійснення фінансових операцій з коштами отриманими злочинним шляхом та їх приховування, маскування, тобто легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

Реалізуючи свій злочинний план ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими особами та представниками ЗАТ «ГСА-Груп» (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація), 10.09.2015, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підробив документ на переказ коштів, а саме: електронний розрахунковий документ № 40702980297070800151 (з індивідуальним номером платіжного доручення SA21AC150909L65D) вказавши в призначенні платежу «PAYMENT UNDER THE CONTRACT GSA-95/14 OF 29.12.2014 FOR INTERMEDIARY SERVICES."ПЛ.ИНН7839416443, "CISC GSA-GROUP"» за нібито здійснену оплату за надання ТОВ «ТЕХ ПРОЕКТ ЛТД» послуг із супроводження процесу узгодження з ТОВ «Харківським проектно-конструкторський інститут «Теплоелектропроект - Союз» проектно-кошторисної та технічної документації для виготовлення та постачання Замовнику АО «Териториальна генеруюча компания № 11 (Російская Федерація), електротехнічного обладнання для потреб Омської філії ТОВ «Кварц-групп», договір про що насправді директором ТОВ «ТЕХ ПРОЕКТ ЛТД» не укладався, а підпис в указаному договорі від імені директора ОСОБА_6 був підроблений невстановленими особами.

03.11.2015, за рахунок підробленого ОСОБА_5 електронного розрахункового документа № 40702980297070800151 (з індивідуальним номером платіжного доручення SA21AC151028RORA) на рахунок ТОВ «ТЕХ ПРОЕКТ ЛТД» № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) з рахунку ЗАТ «ГСА-груп», відкритого в Північно-Західному філіалі ПАО «АК БАРС», розташованого за адресою: пров. Поварський, 2д, м. Санкт - Петербург, Російська Федерація, транзитом через рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ «Сбербанк» перераховано грошові кошти в сумі 1 185 323,54 грн.

Продовжуючи злочинні дії ОСОБА_5 , у період з 04.09.2015 по 25.11.2015 за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою комп`ютерної техніки підробив наступні електронні розрахункові документи, шляхом внесення до них завідомо недостовірних даних про уявні взаємовідносини ТОВ «ТЕХ ПРОЕКТ ЛТД» з ТОВ «Сістем технолоджи М», ТОВ «Ресурс кепітал», ТОВ «Омега-Київ», ТОВ «Доріан Прайм», ТОВ «ТПК Дніпро», ТОВ «Фірма ІТС», з метою отримання на підконтрольний йому рахунок ТОВ «ТЕХ ПРОЕКТ ЛТД» коштів отриманих злочинним шляхом, а саме: електронні розрахункові документи № 001FN03152470036/344, № 001FN03152470027/346 від 04.09.2015, № 001FN03152960023/355 від 23.10.2015, № 001FN03153000029/349, № 001FN03153000041/370, № 001FN03153000028/369 від 27.10.2015, № 001FN03153070013/379 від 03.11.2015, № 90, № 200, № 807, № 808, № 809 від 09.11.2015, № 001FN03153210058/386, № 001FN03153210024/387, № 001FN03153210026/378, № 001FN03153210057/379 від 17.11.2015, № 001FN03153290014/341 від 25.11.2015, № 233 від 21.10.2015 та № 236 від 22.10.2015. За рахунок підроблених ОСОБА_5 електронних розрахункових документів на рахунок ТОВ «ТЕХ ПРОЕКТ ЛТД» № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) та рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) з рахунків ТОВ «Сістем технолоджи М», ТОВ «Ресурс кепітал», TOB «Омега-Київ», ТОВ «Доріан Прайм», ТОВ «ТПК Дніпро», ТОВ «Фірма ІТС», перераховано кошти, отримані злочинним шляхом в сумі 2 725 893,53 грн.

Надалі, ОСОБА_5 за попередньою змовою з директором ТОВ «Теплоцентрсервіс» ОСОБА_8 з ІР-адреси НОМЕР_5 (адреса підключення: АДРЕСА_1 ), маючи доступ за допомогою інтернет-банкінгу до рахунку ТОВ «ТЕХ ПРОЕКТ ЛТД» № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), 03.11.2015 підробили документи на переказ коштів, а саме: електронні розрахункові документи № 1001370999 та № НОМЕР_6 , шляхом внесення до них неправдивих даних про призначення платежу «Сплата за ТНС згідно Договору купівлі-продажу № 45 Від 21/08/2015 без ПДВ» та «Сплата за ТНС згідно Догов купівлі-продажу № 45-2 Від 21/08/2015 без ПДВ», достовірно знаючи про відсутність будь-яких договірних відносин між ТОВ «ТЕХ ПРОЕКТ ЛТД» та ТОВ «Теплоцентрсервіс».

На підставі зазначених підроблених електронних розрахункових документів з рахунку ТОВ «ТЕХ ПРОЕКТ ЛТД» (ЄДРПОУ 39173429) № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), на рахунок ТОВ «Теплоцентрсервіс» № НОМЕР_7 , відкритого в AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), перераховано отримані злочинним шляхом кошти в сумі 1 220 000 грн, з яких 1 185 323,54 грн, отриманих ТОВ «ТЕХ ПРОЕКТ ЛТД» за підробленим електронним розрахунковим документом від ЗАТ «ГСА-Груп» (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація).

Крім того, за період з 04.09.2015 по 25.11.2015 ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та за його допомогою, з ІР-адреси НОМЕР_5 (адреса підключення: АДРЕСА_1 ) та ІР-адреси НОМЕР_8 (адреса підключення: АДРЕСА_2 ), маючи доступ за допомогою інтернет-банкінгу до рахунків ТОВ «ТЕХ ПРОЕКТ ЛТД» № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) та № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), підробили електронні розрахункові документи № 1001316774 від 04.09.2015; № 1001316269 від 04.09.2015; № 1001362076 від 23.10.2015; № 1001364814, № 1001364186 від 27.10.2015; № 1001376902 від 10.11.2015; № 1001384653, № 1001383694 від 17.11.2015; № 1001392553 від 25.11.2015; № 381 від 21.10.2015 та № 382 від 22.10.2015 шляхом внесення до них неправдивих даних про призначення платежу згідно договорами купівлі- продажу товарно-матеріальних цінностей, продаж яких не здійснювався.

На підставі підроблених електронних розрахункових документів № 1001316774 від 04.09.2015; № 1001316269 від 04.09.2015; № 1001362076 від 23.10.2015; № 1001364814, № 1001364186 від 27.10.2015; № 1001376902 від 10.11.2015; № 1001384653, № 1001383694 від 17.11.2015; № 1001392553 від 25.11.2015; № 381 від 21.10.2015 та № 382 від 22.10.2015 з рахунків ТОВ «ТЕХ ПРОЕКТ ЛТД» (ЄДРПОУ 39173429) № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) та № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) на рахунок ТОВ «Теплоцентрсервіс» № НОМЕР_7 відкритий в AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), перераховано кошти отримані за підробленими розрахунковими документами на суму 3 161 000 грн, в тому числі 1 185 323,54 грн, які надійшли від ЗАТ «ГСА-Груп» (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація).

З метою зняття коштів отриманих від ТОВ «ТЕХ ПРОЕКТ ЛТД» в сумі 1 220 000 грн, з яких 1 185 323,54 грн, отриманих згідно підробленими електронними розрахунковими документами від ЗАТ «ГСА-груп» (м.Санкт- Петербург, Російська Федерація) перерахованих на рахунок ТОВ «Теплоцентрсервіс» (код ЄДРПОУ 33231370, вул. Волочаївська, буд. 105, м. Бердичів, Житомирська область) № НОМЕР_7 , відкритий в AT «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого мешкання у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 , на протязі листопада 2015 року, шляхом рукописного заповнення вніс завідомо недостовірні відомості про призначення платежів у грошові чеки ТОВ «Теплоцентрсервіс» та електронні розрахункові документи цього підприємства, використовуючи програму «клієнт-банк», а саме: 03.11.2015 вніс до електронного розрахункового документу № 71 від 03.11.2015 завідомо неправдиві відомості, вказавши призначення платежу, як «повор фін допом зг дог бн від 26,05,15», завідомо знаючи, що кошти не будуть використані як фінансова допомога; 04.11.2015 вніс в грошовий чек ЛИ № 0885186 від 04.11.2015 на видачу готівки, завідомо неправдиві відомості, вказавши у графі «Цілі витрат» у грошовому чеку підприємства, а саме запис «поворотна фінансова допомога», завідомо знаючи, що кошти не будуть використані як фінансова допомога; 04.11.2015 вніс до електронного розрахункового документу № 73 від 04.11.2015 завідомо неправдиві відомості, вказавши призначення платежу, як «поворт фінанс допомог зг дог б/н від 26,05,15», завідомо знаючи, що кошти не будуть використані як фінансова допомога.

Поряд з цим, ОСОБА_5 реалізуючи спільний злочинний план за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленим особами, у період з 04.09.2015 по 27.11.2015, з метою виведення в готівковий обіг та подальший розподіл грошових коштів, одержаних на рахунки ТОВ «Теплоцентрсервіс» в результаті підробки документів на переказ коштів з рахунків ТОВ «Тех проект ЛТД», а саме: електронних розрахункових документів № 1001370999, № 1001371212 від 03.11.2015 на загальну суму 1 220 000 грн., а також електронних розрахункових документів №1001316774 від 04.09.2015; № 1001316269 від 04.09.2015; № 1001362076 від 23.10.2015; № 1001364814, № 1001364186 від 27.10.2015; № 1001376902 від 10.11.2015; № 1001384653, № 1001383694 від 17.11.2015; № 1001392553 від 25.11.2015; № 381 від 21.10.2015 та № 382 від 22.10.2015 на загальну сумму 1 941 000 грн., організував та керував процесом внесенням ОСОБА_8 завідомо недостовірних даних в електронні розрахункові документи та грошові чеки. В зв`язку з цим, ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_5 перебуваючи за місцем свого мешкання у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом рукописного заповнення вніс завідомо недостовірні відомості про призначення платежів у грошові чеки ТОВ «Теплоцентрсервіс» та електронні розрахункові документи цього підприємства, використовуючи програму «клієнт-банк», а саме: вніс до електронного розрахункового документу № 61 від 03.11.2015 завідомо неправдиві відомості, вказавши призначення платежу, як «повор фін допом зг дог бн від 26,05,15», завідомо знаючи, що кошти не будуть використані як фінансова допомога; 21.10.2015 вніс в грошовий чек ЛИ № 0885180 від 21.10.2015 на видачу готівки, завідомо неправдиві відомості, вказавши у графі «Цілі витрат» у грошовому чеку підприємства, а саме запис «поворотна фінансова допомога», завідомо знаючи, що кошти не будуть використані як фінансова допомога; 22.10.2015 вніс до електронного розрахункового документу № 66 від 22.10.2015 завідомо неправдиві відомості, вказавши призначення платежу, як «повор фін допом зг дог бн від 26,05,15», завідомо знаючи, що кошти не будуть використані як фінансова допомога; 22.10.2015 вніс в грошовий чек ЛИ № 0885182 від 22.10.2015 на видачу готівки, завідомо неправдиві відомості, вказавши у графі «Цілі витрат» у грошовому чеку підприємства, а саме запис «поворотна фінансова допомога», завідомо знаючи, що кошти не будуть використані як фінансова допомога; 28.10.2015 вніс до електронного розрахункового документу № 70 від 28.10.2015 завідомо неправдиві відомості, вказавши призначення платежу, як «поворт фінанс допомог зг дог б/н від 26,05,15», завідомо знаючи, що кошти не будуть використані як фінансова допомога; 28.10.2015 вніс в грошовий чек ЛИ № 0885181 від 28.10.2015 на видачу готівки, завідомо неправдиві відомості, вказавши у графі «Цілі витрат» у грошовому чеку підприємства, а саме запис «поворотна фінансова допомога», завідомо знаючи, що кошти не будуть використані як фінансова допомога; 23.10.2015 вніс до електронного розрахункового документу № 67 від 23.10.2015 завідомо неправдиві відомості, вказавши призначення платежу, як «поворт фінанс допомог зг дог б/н від 26,05,15», завідомо знаючи, що кошти не будуть використані як фінансова допомога; 23.10.2015 вніс до електронного розрахункового документу № 68 від 23.10.2015 завідомо неправдиві відомості, вказавши призначення платежу, як «поворт фінанс допомог зг дог б/н від 26,05,15», завідомо знаючи, що кошти не будуть використані як фінансова допомога; 23.10.2015 вніс в грошовий чек ЛИ № 0885183 від 23.10.2015 на видачу готівки, завідомо неправдиві відомості, вказавши у графі «Цілі витрат» у грошовому чеку підприємства, а саме запис «поворотна фінансова допомога», завідомо знаючи, що кошти не будуть використані як фінансова допомога; 27.10.2015 вніс до електронного розрахункового документу № 69 від 27.10.2015 завідомо неправдиві відомості, вказавши призначення платежу, як «поворт фінанс допомог зг дог б/н від 26,05,15», завідомо знаючи, що кошти не будуть використані як фінансова допомога; 27.10.2015 вніс в грошовий чек ЛИ № 0885184 від 27.10.2015 на видачу готівки, завідомо неправдиві відомості, вказавши у графі «Цілі витрат» у грошовому чеку підприємства, а саме запис «поворотна фінансова допомога», завідомо знаючи, що кошти не будуть використані як фінансова допомога; 24.11.2015 вніс в грошовий чек ЛИ № 0885194 від 24.11.2015 на видачу готівки, завідомо неправдиві відомості, вказавши у графі «Цілі витрат» у грошовому чеку підприємства, а саме запис «поворотна фінансова допомога», завідомо знаючи, що кошти не будуть використані як фінансова допомога; 24.11.2015 вніс до електронного розрахункового документу № 79 від 24.11.2015 завідомо неправдиві відомості, вказавши призначення платежу, як «поворт фінанс допомог зг дог б/н від 26,05,15», завідомо знаючи, що кошти не будуть використані як фінансова допомога; 25.11.2015 вніс в грошовий чек ЛИ № 0885195 від 25.11.2015 на видачу готівки, завідомо неправдиві відомості, вказавши у графі «Цілі витрат» у грошовому чеку підприємства, а саме запис «поворотна фінансова допомога», завідомо знаючи, що кошти не будуть використані як фінансова допомога; 03.11.2015 вніс в грошовий чек ЛИ № 0885185 від 03.11.2015 на видачу готівки, завідомо неправдиві відомості, вказавши у графі «Цілі витрат» у грошовому чеку підприємства, а саме запис «поворотна фінансова допомога», завідомо знаючи, що кошти не будуть використані як фінансова допомога; 10.11.2015 вніс до електронного розрахункового документу № 74 від 10.11.2015 завідомо неправдиві відомості, вказавши призначення платежу, як «поворт фінанс допомог зг дог б/н від 26,05,15», завідомо знаючи, що кошти не будуть використані як фінансова допомога; 10.11.2015 вніс в грошовий чек ЛИ № 0885188 від 10.11.2015 на видачу готівки, завідомо неправдиві відомості, вказавши у графі «Цілі витрат» у грошовому чеку підприємства, а саме запис «поворотна фінансова допомога», завідомо знаючи, що кошти не будуть використані як фінансова допомога; 10.11.2015 вніс до електронного розрахункового документу № 75 від 10.11.2015 завідомо неправдиві відомості, вказавши призначення платежу, як «поворт фінанс допомог зг дог б/н від 26,05,15», завідомо знаючи, що кошти не будуть використані як фінансова допомога; 11.11.2015 вніс в грошовий чек ЛИ № 0885189 від 11.11.2015 на видачу готівки, завідомо неправдиві відомості, вказавши у графі «Цілі витрат» у грошовому чеку підприємства, а саме запис «поворотна фінансова допомога», завідомо знаючи, що кошти не будуть використані як фінансова допомога; 12.11.2015 вніс в грошовий чек ЛИ № 0885190 від 12.11.2015 на видачу готівки, завідомо неправдиві відомості, вказавши у графі «Цілі витрат» у грошовому чеку підприємства, а саме запис «поворотна фінансова допомога», завідомо знаючи, що кошти не будуть використані як фінансова допомога; 16.11.2015 вніс в грошовий чек ЛИ № 0885191 від 16.11.2015 на видачу готівки, завідомо неправдиві відомості, вказавши у графі «Цілі витрат» у грошовому чеку підприємства, а саме запис «поворотна фінансова допомога», завідомо знаючи, що кошти не будуть використані як фінансова допомога; 17.11.2015 вніс в грошовий чек ЛИ № 0885192 від 17.11.2015 на видачу готівки, завідомо неправдиві відомості, вказавши у графі «Цілі витрат» у грошовому чеку підприємства, а саме запис «поворотна фінансова допомога», завідомо знаючи, що кошти не будуть використані як фінансова допомога; 18.11.2015 вніс в грошовий чек ЛИ № 0885193 від 18.11.2015 на видачу готівки, завідомо неправдиві відомості, вказавши у графі «Цілі витрат» у грошовому чеку підприємства, а саме запис «поворотна фінансова допомога», завідомо знаючи, що кошти не будуть використані як фінансова допомога; 18.11.2015 вніс до електронного розрахункового документу № 76 від 18.11.2015 завідомо неправдиві відомості, вказавши призначення платежу, як «поворт фінанс допомог зг дог б/н від 26,05,15», завідомо знаючи, що кошти не будуть використані як фінансова допомога; 18.11.2015 вніс до електронного розрахункового документу № 77 від 18.11.2015 завідомо неправдиві відомості, вказавши призначення платежу, як «поворт фінанс допомог зг дог б/н від 26,05,15», завідомо знаючи, що кошти не будуть використані як фінансова допомога; 25.11.2015 вніс в грошовий чек ЛИ № 0885195 від 25.11.2015 на видачу готівки, завідомо неправдиві відомості, вказавши у графі «Цілі витрат» у грошовому чеку підприємства, а саме запис «поворотна фінансова допомога», завідомо знаючи, що кошти не будуть використані як фінансова допомога, в результаті чого на підставі підроблених за вищевказаних обставин документів на переказ та інших засобів доступу до банківських рахунків створив умови для отримання з рахунків ТОВ «Теплоцентрсервіс» коштів, які надійшли від ТОВ «Тех проект ЛТД» в сумі 1 941 000 грн, а загалом за вказаний період - в сумі 3 161 000 гривень з метою їх подальшої легалізації.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 200 КК України, а саме організації підробки документів на переказ чи інших засобів доступу до банківських рахунків, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Продовжуючи протиправні дії, які охоплюються зазначеним вище єдиним умислом, в грудні 2014 року, ОСОБА_5 вступив в злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами та представниками ЗАТ «ГСА-Груп» (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація) та реалізуючи спільний злочинний план отримав на підконтрольні рахунки ТОВ «ТЕХ ПРОЕКТ ЛТД» кошти отримані злочинним шляхом від ЗАТ «ГСА-Груп», ТОВ «Сістем технолоджи М», ТОВ «Ресурс кепітал», ТОВ «Омега-Київ», ТОВ «Доріан Прайм», ТОВ «ТПК Дніпро», ТОВ «Фірма ІТС» на загальну суму 3 161 000 грн., з яких 1 185 323,54 грн. за підробленим електронним розрахунковим документом надійшли від ЗАТ «ГСА-Груп» (м. Санкт- Петербург, Російська Федерація), завідомо знаючи, що кошти отримані в наслідок підробки засобів доступу до банківських рахунків.

Крім того, в період з 04.09.2015 по 25.11.2015 ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з ІР-адреси НОМЕР_5 (адреса підключення: АДРЕСА_1 ) та ІР-адреси НОМЕР_8 (адреса підключення: АДРЕСА_2 ), маючи доступ за допомогою інтернет-банкінгу до рахунків ТОВ «ТЕХ ПРОЕКТ ЛТД», а саме: рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) та рахунку № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), підробив електронні розрахункові документи № 1001316774, № 1001316269 від 04.09.2015; № 1001362076 від 23.10.2015; № 1001364814, № 1001364186 від 27.10.2015; № 1001376902 від 10.11.2015, № 1001384653, № 1001383694 від 17.11.2015, № 1001392553 від 25.11.2015, № 381 від 21.10.2015 та № 382 від 22.10.15 шляхом внесення до них неправдивих даних про призначення платежу згідно договорами купівлі- продажу товарно-матеріальних цінностей, продаж яких не здійснювався. На підставі даних підроблених електронних розрахункових документів з рахунків ТОВ «ТЕХ ПРОЕКТ ЛТД» на рахунок ТОВ «Теплоцентрсервіс» № НОМЕР_7 , відкритий в AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), перераховано кошти в сумі 1 941 000 грн.

Продовжуючи протиправні дії, які охоплюються зазначеним вище єдиним умислом, діючи умисно та протиправно, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами створив видимість документального оформлення законного зняття з рахунку ТОВ «Теплоцентрсервіс» № НОМЕР_7 , відкритого в AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), грошових коштів, одержаних унаслідок перерахування за безтоварні господарські операції.

З цією метою ОСОБА_8 , залучений до злочинного плану ОСОБА_5 , не будучи обізнаним в злочинному походженні коштів, які надійшли від ТОВ «ТЕХ ПРОЕКТ ЛТД», діючи умисно та протиправно, виконуючи вказівки останнього, у період часу з 04.09.2015 по 25.11.2015, діючи в порушення вимог законодавства України, яким передбачений порядок здійснення господарської (підприємницької) діяльності та отримання прибутків лише у межах правового поля, шляхом внесення в грошові чеки на видачу готівки та електронні розрахункові документи, що стали підставою для видачі чеків, завідомо неправдивих відомостей вчинив дії, спрямовані на маскування походження коштів.

Так, ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_5 отримані з рахунку ТОВ «ТЕХ ПРОЕКТ ЛТД» (ЄДРПОУ 39173429) № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), які надійшли на рахунок ТОВ «Теплоцентрсервіс» № НОМЕР_7 , відкритий в AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) безготівкові кошти в сумі 1 220 000 грн., з яких 1 185 323,54 грн. надійшли від ЗАТ «ГСА-груп» (м.Санкт-Петербург, Російська Федерація) та безготівкові грошові кошти, отримані з рахунків ТОВ «ТЕХ ПРОЕКТ ЛТД» (ЄДРПОУ 39173429) № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) та № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), які надійшли на рахунок ТОВ «Теплоцентрсервіс» № НОМЕР_7 , відкритий в AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) в сумі 1 941 000 грн., які надійшли на рахунки ТОВ «ТЕХ ПРОЕКТ ЛТД» за підробленими електронними розрахунковими документами від ТОВ «Сістем технолоджи М», ТОВ «Ресурс кепітал», ТОВ «Омега-Київ», ТОВ «Доріан Прайм», ТОВ «ТПК Дніпро», ТОВ «Фірма ІТС», у період з 04.09.2015 по 27.11.2015 на загальну суму 3 161 000 гривень після маскування їх походження, вивів в готівковий обіг шляхом оформлення документів та вчинення таких дій:

21.10.2015, 22.10.2015, 23.10.2015, 27.10.2015, 28.10.2015, 03.11.2015, 04.11.2015, 10.11.2015, 11.11.2015, 12.11.2015, 16.11.2015, 17.11.2015, 18.11.2015, 25.11.2015 ОСОБА_8 , в касі Центрального Бердичівського відділення AT «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 20404691, МФО 311528) за адресою: вул. Європейська, 11/1, м. Бердичів, Житомирська область під виглядом поворотної фінансової допомоги директору ТОВ «Теплоцентрсервіс» ОСОБА_8 - отримав, грошові кошти на підставі підроблених ним грошових чеків.

16.10.2015, 22.10.2015, 23.10.2015, 27.10.2015, 28.10.2015, 03.11.2015, 04.11.2015, 10.11.2015, 18.11.2015 ОСОБА_8 з особового рахунку ТОВ «Теплоцентрсервіс» № НОМЕР_7 , відкритого в AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) перерахував на особовий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) під виглядом' поворотної фінансової допомоги грошові кошти, які в дні переведення були видані ОСОБА_8 в касі Центрального Бердичівського відділення AT «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 20404691, МФО 311528) за адресою: вул. Європейська, 11/1, м. Бердичів, Житомирська область.

23.10.2015, 04.11.2015, 10.11.2015, 18.11.2015, ОСОБА_8 з особового рахунку ТОВ «Теплоцентрсервіс» № НОМЕР_7 , відкритого в AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) перерахував на особистий картковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) під виглядом поповнення карткового рахунку грошові кошти та отримав можливість розпоряджатись ними.

В листопаді 2015 року, перебуваючи у м. Бердичів, Житомирської області, отримані готівкові кошти на загальну суму 3 161 000 грн. ОСОБА_8 , за домовленістю з ОСОБА_5 передавав останньому через його водія ОСОБА_11 .

За результатами викладеного, ОСОБА_5 за попередньою домовленістю з невстановленими досудовим розслідуванням особами, виконуючи роль організатора в реалізації спільного злочинного плану, залучивши за вищевказаних ОСОБА_8 , у період з 04.09.2015 по 27.11.2015 вчинив фінансові операції з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинив дії, спрямовані на приховання, маскування незаконного походження коштів в сумі 1 941 000 грн. та 1 220 000 грн., а загалом за вказаний період - в сумі 3 161 000 гривень, шляхом їх виведення в готівковий обіг та передачі стороннім особам, чим вчинив дії з їх легалізації, а сторонні особи після отримання коштів використовували їх в своїх цілях як кошти, отримані легальним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, а саме організації набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_5 за грошову винагороду залучив до злочинної діяльності ОСОБА_9 , яка в організованій ним злочинній схемі з легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, виконуючи вказівки останнього діючи умисно, з метою прикриття незаконної фінансово- господарської діяльності ТОВ «ТЕХ ПРОЕКТ ЛТД», посягаючи на встановлений законодавством України порядок користування документами, перебуваючи в офісі 40, розташованому на 3 поверсі приміщення за адресою: вул. Туполєва, 19, м. Київ, отримавши несанкціонований доступ до особистого кабінету платника податку ТОВ «ТЕХ ПРОЕКТ ЛТД» електронного сервісу «Електронний кабінет платника», маючи досвід роботи у фіскальних органах, будучи обізнаною в фіктивності ТОВ «ТЕХ ПРОЕКТ ЛТД», користуючись електронними ключами та електронним підписом директора ТОВ «ТЕХ ПРОЕКТ ЛТД» ОСОБА_6 , підробляла від його імені електронні документи, а саме: податкові накладні та податкову звітність, у які вносила завідомо недостовірні відомості про неіснуючі взаємовідносини ТОВ «ТЕХ ПРОЕКТ ЛТД» (ЄДРПОУ 39173429) з іншими суб`єктами господарювання, які їй попередньо надавав ОСОБА_12 та надалі використовувала заздалегідь підроблені документи шляхом їх надсилання до органів фіскальної служби за таких обставин:

- 15.01.2015, знаходячись за адресою: вул. Академіка Туполєва, буд. 19, офіс 40, м. Київ, з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІР-адреси НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 зареєструвала та надіслала 2 податкові накладні від 15.01.2015 за №1 про взаємовідносини ТОВ «ТЕХ ПРОЕКТ ЛТД» (ЄДРПОУ 391734226599) з ТОВ «НВФ «ЕЛЕТЕХ» (ЄДРПОУ 322385820375) на загальну суму 124 398,72 грн., з них ПДВ на суму 20 733,12 грн. та № 1501115 про взаємовідносини ТОВ «ТЕХ ПРОЕКТ ЛТД» (ЄДРПОУ 391734226599) з ТОВ «КАДЕН» (ЄДРПОУ 384970826539) на загальну суму 99 942,98 грн., з них ПДВ на суму 16657,16 грн.;

- 19.01.2015, знаходячись за адресою: вул. Академіка Тугюлєва, буд. 19, офіс 40, м. Київ, з електронної адреси rszxrs@gmail.com та ІР-адреси НОМЕР_13 ; НОМЕР_12 , зареєструвала та надіслала 2 податкові накладні від 19.01.2015 за №1 про взаємовідносини ТОВ «ТЕХ ПРОЕКТ ЛТД» (ЄДРПОУ 391734226599) з ТОВ «Рисове Поле» (ЄДРПОУ 390280726569) на загальну суму 101819,20 грн., з них ПДВ на суму 16 969,87 грн. та № 2 про взаємовідносини ТОВ «ТЕХ ПРОЕКТ ЛТД» (ЄДРПОУ 391734226599) з ТОВ «Рисове Поле» (ЄДРПОУ 3900280726569) на загальну суму 147 180,80 грн., з них ПДВ на суму 24 530,13 грн;

- 06.02.2015, знаходячись за адресою: вул. Академіка Туполєва, буд. 19, офіс 40, м. Київ, з електронної адреси rszxrs@gmail.com та ІР-адреси НОМЕР_14 ; НОМЕР_12 , зареєструвала та надіслала 2 податкові накладні від 06.02.2015 за № 1502106 про взаємовідносини ТОВ «ТЕХ ПРОЕКТ ЛТД» (ЄДРПОУ 391734226599) з ТОВ «ПРАЙД-КОМПАШ» (ЄДРПОУ 361514504180) на загальну суму 498 927,12 грн., з них ПДВ на суму 83 154,52 грн. та № 1502206 про взаємовідносини ТОВ «ТЕХ ПРОЕКТ ЛТД» (ЄДРПОУ 391734226599) з ТОВ «Комфорт-2000» (ЄДРПОУ 3004546265546) на загальну суму 17 155,20 грн., з них ПДВ на суму 2859,2 грн.;

- 13.02.2015, знаходячись за адресою: вул. Академіка Туполєва, буд. 19, офіс 40, м. Київ, з електронної адреси rszxrs@gmail.com та ІР-адреси НОМЕР_15 ; НОМЕР_12 , зареєструвала та надіслала 3 податкові накладні від 13.02.2015 за № 308 про взаємовідносини ТОВ «ТЕХ ПРОЕКТ ЛТД» (ЄДРПОУ 391734226599) з ТОВ «Радехівський цукор» (ЄДРПОУ 361531813268) на загальну суму 41 796 грн., з них ПДВ на суму 6966 грн., № 1502113 про взаємовідносини ТОВ «ТЕХ ПРОЕКТ ЛТД» (ЄДРПОУ 391734226599) з ТОВ «СОРРЕНТО» (ЄДРПОУ 377174826502) на загальну суму 60 000 грн., з них ПДВ на суму 10 000 грн. та № 1502213 про взаємовідносини ТОВ «ТЕХ ПРОЕКТ ЛТД» (ЄДРПОУ 391734226599) з ТОВ «ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ» (ЄДРПОУ 011284804645) на загальну суму 395 719,71 грн., з них ПДВ на суму 65 953,29 грн.;

- 23.03.2015, знаходячись за адресою: вул. Академіка Туполєва, буд. 19, офіс 40, м. Київ, з електронної адреси zvit_medoc2014@ukr.net та ІР-адреси НОМЕР_12 , зареєструвала та надіслала податкову накладну від 23.03.2015 за № 112 про взаємовідносини ТОВ «ТЕХ ПРОЕКТ ЛТД» (ЄДРПОУ 391734226599) з ТОВ «Диканька Млин» (ЄДРПОУ 380295516107) на загальну суму 145 200 грн., з них ПДВ на суму 24 200 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , за допомогою залученої до злочинної діяльності ОСОБА_9 , здійснював організацію подачі податкової звітності, тобто створював видимість легальної діяльності ТОВ «ТЕХ ПРОЕКТ ЛТД», що надало йому змогу як організатору злочинної схеми здійснювати незаконну діяльність, пов`язану з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України, а саме організації підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.

За сукупністю вчиненого ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України, а саме організації підробки документів на переказ чи інших засобів доступу до банківських рахунків, вчинених за попередньою змовою групою осіб; організації набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб; організації підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_4 підтримала подане нею раніше клопотання про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності. Просила клопотання задовольнити.

Обвинувачений ОСОБА_5 також підтримав клопотання захисника та погодився на закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності.

Судом роз`яснено обвинуваченому ОСОБА_5 , що закриття кримінального провадження у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України не відноситься до числа реабілітуючих обставин, передбачених п.п. 1-3 ч. 1 ст. 284 КПК України, проте обвинувачений ОСОБА_5 надав згоду на закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності.

Прокурор заперечував щодо закриття кримінального провадження стосовно ОСОБА_5 у зв`язку зі звільненням його від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України. Вважає, що для задоволення вказаного клопотання, суд повинен дійти висновку, що обвинувачений ОСОБА_5 вчинив кримінальні правопорушення, в яких він обвинувачується. Крім того, враховуючи, що увесь період вчинення інкримінованого злочину, діяла така редакція санкції ч. 2 ст. 209 КК України, яка передбачала покарання у вигляді "позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років", то і відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 2 ст. 209 КК України належить до категорії особливо тяжких. Тому, на думку сторони обвинувачення, строки давності спливають щонайменше 27.11.2030 року.

Розглянувши клопотання сторони захисту про закриття кримінального провадження у зв`язку зі звільненням обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України, заслухавши думку прокурора, суд вважає, що клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, підлягає задоволенню.

Відповідно до обвинувального акту ОСОБА_5 інкриміновано вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень протягом липня 2014 по грудень 2015 року.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 4 КК України часом вчинення кримінального правопорушення визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 4 КК України кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

Отже, як кримінально-правова відповідальність, так і підстави звільнення від неї мають визначатися на час вчинення інкримінованих обвинуваченому кримінальних правопорушень, тобто з липня 2014 по грудень 2015 року.

За класифікацією злочинів, визначеною ст. 12 КК України в редакції Закону від 5 квітня 2001 року № 2341-III, чинною на той час, інкриміновані обвинуваченому кримінальні правопорушення, передбачені :

- ч. 2 ст. 200 КК України, в редакції Закону від 5 квітня 2001 року № 2341-III, належав до злочинів середньої тяжкості;

- ч.2 ст.209 КК України в редакції Закону № 430-IV від 16 січня 2003 року, належав до особливо тяжких злочинів;

- ч. 1 ст. 358 КК України в редакції Закону № 3207-VІ від 07.04.2011 року належав до злочинів невеликої тяжкості.

Здійснивши порівняльний аналіз змісту диспозиції ст. 209 КК України у редакції станом на зараз та на час вчинення інкримінованих дій, суд вважає, що зміни до ст. 209 КК свідчать про нормативне розширення змісту поняття «легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом». Зазначені зміни диспозиції статті не поліпшують становище винуватої особи, а фактично погіршують, тому в цьому випадку підстав для застосування зворотної дії кримінального закону в часі щодо диспозиції аналізованої статті КК немає.

Однак санкцією поточної редакції ч.2 ст.209 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, в той час коли санкцією попередньої редакції ч.2 ст.209 КК України передбачено було покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.

Оскільки санкція зміненої норми кримінального закону поліпшує становище особи, то суду слід застосувати санкцію ч.2 ст.209 КК України в редакції Закону № 361-IX від 06 грудня 2019 року та віднести вказаний злочин до категорії тяжких.

За наведених обставин суд приходить до висновку, що станом на момент постановлення цієї ухвали минуло більше 10 років й сплив строк давності за кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст. 200 КК України, в редакції Закону від 5 квітня 2001 року № 2341-III, зі змінами, внесеними згідно із Законом № 5284-VI від 18.09.2012 року, ч.2 ст.209 КК України в редакції Закону № 4025-VІ від 15.11.2011 року, зі змінами, внесеними згідно із Законом № 361-IX від 06 грудня 2019 року, ч. 1 ст. 358 КК України в редакції Закону № 3207-VІ від 07.04.2011 року, зі змінами, внесеними згідно із Законом № 1666- VІІІ від 06.10.2016 року, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_5 .

Відповідно до позиції Верховного Суду, висловленої у постанові від 19 листопада 2019 року у справі №345/2618/16-к, суд повинен невідкладно розглянути клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, якщо під час судового розгляду кримінального провадження, що надійшло до суду з обвинувальним актом, одна із сторін цього провадження звернеться до суду з відповідним клопотанням.

Як зазначив Верховний Суд в ухвалі від 27 липня 2020 року у справі №757/46254/18-к, застосування норм ст.49 КК України для суду є обов`язковим. Це означає, що зазначені положення кримінального закону про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності носять імперативний характер та у разі надання згоди обвинуваченого є безумовною підставою для закриття кримінального провадження, навіть якщо проти такого звільнення будуть заперечувати інші учасники судового розгляду.

Ухвалою Верховного Суду від 22 травня 2018 року № 665/2387/14-к встановлено, якщо строк давності сплив до дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду, то особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальна справа щодо цієї особи.

Постановою Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 12 вересня 2022 року в справі № 203/241/17 зазначено, що особа звільняється судом від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності незалежно від наявності чи відсутності факту примирення з потерпілим, відшкодування шкоди, щирого каяття тощо, тобто, по суті, від особи взагалі не вимагається визнання своєї винуватості шляхом здійснення будь-яких активних дій.

Вирішуючи питання про застосування строків давності щодо ОСОБА_5 , слід зазначити, що суду не надано відомостей про факт ухилення обвинуваченого від досудового слідства, суду чи факт вчинення ним іншого кримінального правопорушення, а навпаки листом Департамента інформатизації МВС України від 04 травня 2026 року № 17795/16-2026 підтверджується відсутність відомостей про притягнення його до кримінальної відповідальності окрім вказаного кримінального провадження.

Кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст. 200 КК України, в редакції Закону від 5 квітня 2001 року № 2341-III, зі змінами, внесеними згідно із Законом № 5284-VI від 18.09.2012 року, ч.2 ст.209 КК України в редакції Закону № 4025-VІ від 15.11.2011 року, зі змінами, внесеними згідно із Законом № 361-IX від 06 грудня 2019 року, ч. 1 ст. 358 КК України в редакції Закону № 3207-VІ від 07.04.2011 року, зі змінами, внесеними згідно із Законом № 1666- VІІІ від 06.10.2016 року, не належать до переліку, визначеного ч. 5 ст. 49 КК України, а отже законодавча заборона звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності на обвинуваченого не поширюється.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Викладені вище обставини у своїй сукупності свідчать про те, що станом на момент постановлення цієї ухвали наявні підстави для звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст. 200 КК України, в редакції Закону від 5 квітня 2001 року № 2341-III, зі змінами, внесеними згідно із Законом № 5284-VI від 18.09.2012 року, ч.2 ст.209 КК України в редакції Закону № 4025-VІ від 15.11.2011 року, зі змінами, внесеними згідно із Законом № 361-IX від 06 грудня 2019 року, ч. 1 ст. 358 КК України в редакції Закону № 3207-VІ від 07.04.2011 року, зі змінами, внесеними згідно із Законом № 1666- VІІІ від 06.10.2016 року, на підставі ст. 49 КК України та закриття кримінального провадження щодо неї.

Вирішуючи клопотання сторони захисту слід також врахувати висновок Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду, висловлений у постанові від 12 вересня 2022 року в справі № 203/241/17, яким констатовано, якщо особа звільняється від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК у зв`язку із закінченням строків давності, процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування та пов`язані зі здійсненням кримінального провадження, в тому числі й витрати на проведення експертизи, не стягуються з особи, кримінальне провадження щодо якої закрито на цій підставі, а відносяться на рахунок держави, окрім витрат, пов`язаних, зокрема, із залученням експерта стороною захисту.

На підставі наведеного, ст.4, 5, 49 КК України, керуючись ст.284, 286, 370, 372 КПК України, суд

п о с т а н о в и в :

Клопотання захисника ОСОБА_4 про звільнення від кримінальної відповідальності - задовольнити.

ОСОБА_5 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження № 42018000000000333 від 15.02.2018 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України, - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду через Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області протягом семи днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали проголошено 08.05.2026 о 16:40 год.

Суддя ОСОБА_1