Ухвала суду № 136360925, 30.04.2026, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/8320/26

Провадження № 1-кп/761/3408/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2026 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду міста Києва клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження за №12017100100004484, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 382 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності,

за участі сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження №12017100100004484, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 382 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017100100004484, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 382 КК України.

Так, досудовим розслідуванням кримінального провадження №12017100100004484 від 14.04.2017 встановлено, що надійшла заява ОСОБА_4 , що посадові особи Відділу державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві, не виконують рішення Шевченківського районного суду м. Києва, щодо стягнення з кредитної спілки «Тринадцята зарплата» грошових коштів на користь останньої.

У рамках досудового розслідування кримінального провадження допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що в 2012 році Шевченківським районним судом м. Києва, винесено рішення на користь ОСОБА_4 , в якому зазначається про стягнення з Кредитної спілки «Тринадцята зарплата» та КС «Бізнеспартнерство» коштів у сумі 121 500, 00 гривень. Після чого, були видані виконавчі листи Шевченківським районним судом м. Києва. Дані виконавчі листи ОСОБА_4 віднесла до ВДВС Шевченкіського РУЮ у м. Києві, після чого було відкрите виконавче провадження.

Через деякий час ОСОБА_4 прийшла постанова про повернення виконавчого документу у зв`язку з тим, що не було виявлено майно боржника. Повторне направлення виконавчих листів до ВДВС Шевченківського РУЮ у м. Києві, були розглянуті відкривались виконавчі провадження, які надалі повертались так як не було знайдено майно боржника.

У рамках досудового розслідування, отримано відповідь від відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві з приводу примусового виконання виконавчих документів де зазначено, що відповідно даних АСВП, виконавчі провадження, де боржником є КС «Тринадцята зарплатня» та КС «Бізнеспартнерство», відкривались у Відділі починаючи з 2009 року.

Згідно даних АСВП:

- виконавчий лист № 2610/41С6/2012, видано 15.05.2012 Шевченківським районним судом м. Києва, про стягнення з КС «Тринадцята зарплатня» на користь ОСОБА_4 борг у розмірі 42 500,00 грн.;

- виконавчий лист № 2610/1439/2012, видано 18.05.2012 Шевченківським районним судом м. Києва, про стягнення з КС «Тринадцята зарплатня» на користь ОСОБА_4 борг у розмірі 30 000 ,00 грн.;

- виконавчий лист № 2610/1440/2012, видано 08.06.2012 Шевченківським районним судом м. Києва, про стягнення з КС «Тринадцята зарплатня» на користь ОСОБА_4 борг у розмірі 29 000 ,00 грн.

- виконавчий лист № 2610/1438/2012, видано 30.06.2013 Шевченківським районним судом м. Києва, про стягнення з КС «Тринадцята зарплатня» на користь ОСОБА_4 борг у розмірі 20 000 ,00 грн .

Вперше пред`явленні до Відділу у 2012 році, державним виконавцем ОСОБА_5 у відповідності до вимог ст. ст. 17, 19, 20, 25 Закону України «Про виконавче провадження» винесено постанови про відкриття виконавчого провадження з примусового виконання вищезазначених виконавчих документів.

У відповідності до вимог статті 27 Закону України «Про виконавче провадження», копії постанов направлено боржнику для виконання, сторонам до відома.

У зв`язку із тим, що на виконанні у Відділі перебувало 275 виконавчих документів, за якими боржником є КС «Тринадцята зарплатня», керуючись вимогами статті 33 Закону України «Про виконавче провадження» на підставі вище зазначених виконавчих листів про стягнення з КС «Тринадцята зарплатня» на користь ОСОБА_4 державним виконавцем винесено постанови про приєднання виконавчих проваджень до зведеного виконавчого провадження.

Керуючись вимогами статті 43, статті 44, частини 1 пункту 2 статті 47 Закону України «Про виконавче провадження» 28.12.2012 державним виконавцем ОСОБА_6 винесено постанови про повернення виконавчих документів стягувачу, у зв`язку із відсутністю у боржника майна. Стягувачу роз`яснено право повторного пред`явлення виконавчих документів.

Відповідно до відповідей, які надавались стягувачам по зведеному виконавчому провадженню у 2012-2013 р.р.:

«У процесі виконання зведеного виконавчого провадження, у відповідності до вимог ст. ст. 4, 55 Закону України "Про виконавче провадження" 10.12.2009 державним виконавцем винесено постанову про накладення арешту на майно боржника та внесено запис до Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна. З метою виявлення майна боржника направлено запити до ДПІ, ДАІ, Київського міського бюро технічної інвентаризації, головного управління земельних ресурсів, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради та обласного Головного управління земельних ресурсів.

Згідно наданих відповідей: Державної автомобільної інспекції - автотранспортних засобів за юридичним боржником не зареєстровано; Київського міського бюро технічної інвентаризації - нерухомого майна за боржником не зареєстровано; Головного управління земельних ресурсів - земельні ділянки за боржником не зареєстровані. На розрахункові рахунки боржника, виявлених згідно одповіді ДПІ в ході проведення виконавчих дій, накладено арешт.

Виходом за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, 15.04.2010 державним виконавцем описано та арештовано майно, яке знаходиться в приміщенні КС "Тринадцята зарплатня" (44 найменування згідно акту опису та арешту АА № 054866 від 15.04.2010). Описане майно передано на відповідальне зберігання ОСОБА_7 . До Відділу надійшла заява ФОП ОСОБА_8 про виключення описаного майна та додано договір оренди рухомого майна № 2/09, а також копія позовної заяви до Шевченківського районного суду м. Києва про визнання права власності на майно та звільнення майна з-під арешту. 08.06.2010 державним виконавцем направлено запит до Шевченківського районного суду м. Києва. Згідно відповіді від 24.06.2010 Ухвалою Шевченківського районного суду № 2-12159/10 від 14.06.2010 позовну заяву ФОП ОСОБА_8 залишено без розгляду та повернуто позивачеві.

09.06.2010 до Відділу надійшла заява про зміну місцезнаходження Кредитної спілки "Тринадцята зарплатня", а саме : м. Київ, пр-т. Перемоги, 82.

01.07.2010 державним виконавцем направлена вимога до КС "Тринадцята зарплатня" щодо місця перебування описаного та арештованого майна.

З метою передачі описаного та арештованого майна у відповідності до вимог статей 55, 58 Закону України "Про виконавче провадження" 09.07.2010 державним виконавцем направлено вимогу, якою зобов`язано особу якій передано на відповідальне зберігання описане та арештоване майно, надати майно для проведення експертної оцінки. 17.08.2010 державним виконавцем повторно направлено вимогу, якою зобов`язано особу якій передано на відповідальне зберігання описане та арештоване майно, надати майно для проведення експертної оцінки. 17.08.2010 державним виконавцем винесено постанову про накладення штрафу на посадову особу Кредитної спілки "Тринадцята зарплатня" у розмірі 340,00 грн. 20.08.2010 державним виконавцем направлено запит до Київського слідчого ізолятора щодо перебування ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у Київському слідчому ізоляторі. 07.09.2010 державним виконавцем вдруге винесено постанову про накладення штрафу на посадову особу Кредитної спілки "Тринадцята зарплатня" у розмірі 680,00 грн.

16.09.2010 державним виконавцем направлено вимогу ОСОБА_7 про надання до Відділу інформації про перебування описаного та арештованого майна згідно акту опису та арешту майна АА № 054866 від 15.04.2010.

Згідно відповіді Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за КС "Тринадцята зарплатня" відсутня інформація щодо володіння 10% і більше пакетів акцій емітентів.

Згідно відповіді № 12077/40-6 від 16.09.2010 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, Кредитна спілка "Тринадцята зарплатня" не має діючих ліцензій на провадження певних видів фінансових послуг виданих Держфінпослуг.

З метою перевірки нових розрахункових рахунків КС "Тринадцята зарплатня" 09.09.2010 держаним виконавцем направлено запит до Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Києва. 30.09.2010 на адресу Відділу надійшла відповідь, що КС "Тринадцята зарплатня" має відкриті розрахункові рахунки, на які постановами державного виконавця від 29.01.2010 та 29.06.2010 накладено арешт. Нові розрахункові рахунки боржником не відкривались.

Платіжні вимоги направлені на розрахункові рахунки боржника повертаються без виконання у зв`язку з відсутністю на розрахункових рахунках боржника грошових коштів.

10.11.2010 до Відділу надійшла заява Кредитної спілки "Тринадцята зарплатня" про зміну місцезнаходження офісу, а саме: м. Київ, вул. Чистяківська, 2-А, кв. 405. 17.12.2010 державним виконавцем направлено запит до Кредитної спілки "Тринадцята зарплатня", за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, 2-А, кв. 405, про наявність описанного та арештованого майна, згідно акту опису та арешту майна АА № 054866 від 15.04.2010.

Державним виконавцем 04.01.2011 направлено подання до прокуратури Шевченківського району у м. Києві щодо вирішення питання про притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_9 за розтрату, відчуження, приховування чи підміну описаного майна прийнятого на відповідальне зберігання. У зв`язку з неотриманням підтвердження щодо розгляду подання, державним виконавцем 31.03.2011; 05.05.2011; 28.07.2011 направлено запит до прокуратури. 20.01.2011 державним виконавцем направлено подання до Шевченківського районного суду м. Києва про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України без вилучення паспортного документа ОСОБА_7

31.03.2011 держаним виконавцем направлені платіжні вимоги на списання коштів, які знаходяться на арештованих рахунках.

Кошти які надійшли 06.04.2011 на рахунок Відділу у розмірі 700,36 грн. розподілені згідно ст. ст. 43, 44 Закону України "Про виконавче провадження".

07.04.2011 державним виконавцем винесено постанову для проведення виконавчих дій ВДВС Святошинського РУЮ у м. Києві щодо опису та арешту майна боржника та проведення вилучення коштів які надходять до каси КС "Тринадцята зарплатня".

22.04.2011 державним виконавцем направлено вимогу на адресу КС "Тринадцята зарплатня" щодо належного їм майна, яке знаходиться у інших осіб.

06.05.2011 до Відділу надійшла відповідь на вимогу від 22.04.2011, щодо наявності коштів які належать кредитній спілці у інших осіб, а саме: перелік судових рішень про стягнення заборгованості з фізичних та юридичних осіб на користь Кредитної спілки "Тринадцята зарплатня".

Виходами державних виконавців 01.06.2011, 15.06.2011 з метою перевірки майнового стану боржника за фактичним місцем знаходженням, а саме м. Київ, вул. Чистяківська, 2-А, оф. 405, встановлено, що в приміщені боржника знаходиться майно (сейф та принтер). Виявлене майно вже було описане державним виконавцем згідно акта опису та арешту майна АА № 054866 від 15.04.2010, іншого майна належного боржнику в приміщенні не виявлено.

До Відділу надійшла заява стягувача про те, що майно КС "Тринадцята зарплатня", яке описане державним виконавцем знаходиться в приміщенні ТОВ "Парк Нивки", за адресою : м. Київ, пр-т. Перемоги, 82.

14.07.2011 державним виконавцем здійснено вихід за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, 82 виявлено майно, яке описане згідно акту опису та арешту АА № 054866 від 15.04.2010, під №№ 1(1 шт.); 4( 1шт.); 5 (1 шт.); 15; 22 (3 шт.); 25; 27; 29; 39; 40. Крім того, за зазначеною адресою виявлено інше майно боржника, яке описано та арештовано державним виконавцем, про що складено відповідний акт від 14.07.2011. Майно у присутності понятих передано на відповідальне зберігання представнику ТОВ ТД "Еліт сервіс".

Судовою повісткою від 15.07.2011 призначено розгляд подання державного виконавця про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України керівника КС "Тринадцята зарплатня" на 19.08.2011.

У відповідності до вимог ст. 14 Закону України "Про виконавче провадження" 25.07.2011 державним виконавцем винесено постанову про призначення експерта для участі у виконавчому провадженні.

15.08.2011 до Відділу надійшло повідомлення від Шевченківського РУГУ МВС в м. Києві про те, що подання державного виконавця направлено до Слідчого управління ГУМВС України в м. Києві для прийняття рішення в порядку ст. 97 КПК України.

Відповідно до висновку від 07.09.2011, наданого ТОВ "Українська експертна група", про незалежну оцінку майна - загальна вартість описаного майна становить 2 732,00 грн. Подальші виконавчі дії щодо реалізації майна боржника вчинені у відповідності до вимог ст. 62 Закону України "Про виконавче провадження".

З метою перевірки арештованих розрахункових рахунків боржника державним виконавцем 20.10.2011 направлені платіжні вимоги до банківських установ, які повертаються без виконання внаслідок відсутності коштів на рахунках боржника.

13.01.2012 на адресу Відділу надійшло повідомлення Торговий дім «Еліт Сервіс» про те, що 19.01.2012 о 12 год. 00 хв. за адресою м. Київ, вул. Володимирська, 38, пов. №5 відбудеться аукціон по реалізації арештованого рухомого майна, яке належить кредитній спілці «Тринадцята зарплатня».

30.01.2012 до Відділу надійшло повідомлення про те, що прилюдні торги з реалізації арештованого майна не відбулись у зв`язку із відсутністю покупців.

У відповідності до вимог ст. 63 Закону України «Про виконавче провадження» 31.01.2012 державним виконавцем проведена уцінка майна.

02.03.2012 до Відділу надійшло повідомлення про те, що прилюдні торги з реалізації арештованого майна не відбулись у зв`язку з відсутністю покупців. У відповідності до вимог ст. 63 Закону України «Про виконавче провадження» 05.03.2012 державним виконавцем повторно проведена уцінка майна.

03.03.2012 державним виконавцем направлено нагадування до Шевченківського районного суду м. Києва про надання інформації стосовно розгляду подання державного виконавця про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України керівника КС "Тринадцята зарплатня" ОСОБА_9

13.03.2012 на адресу Відділу надійшло повідомлення Торговий дім «Еліт Сервіс» про те, що 05.04.2012 о 10 год. 10 хв. за адресою м. Київ, вул. Володимирська, 38, пов. №5 відбудеться аукціон по реалізації арештованого рухомого майна яке належить кредитній спілці «Тринадцята зарплатня».

28.05.2012 на адресу ТД «Еліт Сервіс» направлено лист з проханням повідомити про проведення аукціону по реалізації арештованого рухомого майна.

До Відділу 07.08.2012 надійшла від Торговий дім «Еліт Сервіс» копія протоколу №26-0101/11 від 05.04.2012, про проведення аукціону з реалізації арештованого рухомого майна, що є власністю КС "Тринадцята зарплатня", відповідно до якого, майно частково було продано, та перераховано від реалізації на рахунок Відділу 161,69 грн. Кошти від реалізації в сумі 161,69 грн. перераховані в рахунок витрат на проведення виконавчих дій. Згідно повідомлення ТД «Еліт Сервіс» непродані 18 лотів знято з реалізації, через відсутність зареєстрованих покупців. Державним виконавцем направлялися повідомлення стягувачам, про те що майно (у кількості 18 лотів) не реалізовано через відсутність покупців з пропозицією залишити за собою нереалізоване майно в рахунок часткового погашення боргу.

Згідно повідомлення ТД «Еліт Сервіс» не продані 18 лотів знято з реалізації, через відсутність зареєстрованих покупців.

«Оскільки у Відділі перебуває понад 30 виконавчих документів, про стягнення з КС "Тринадцята зарплатня" на користь держави, державним виконавцем згідно вимог статті 44 Закону України "Про виконавче провадження" у першу чергу буде направлено повідомлення органам ДПІ Шевченківського району м. Києва про те, що майно (у кількості 18 лотів) не реалізовано через відсутність покупців з пропозицією залишити за собою нереалізоване майно в рахунок часткового погашення боргу по виконавчим документам.»

Виконавчі провадження за 2012 рік знищені у відповідності до Порядку роботи з документами в органах державної виконавчої служби (строк зберігання переданих до архіву виконавчих проваджень та здавальних описів становлять 3 роки, після чого вони підлягають знищенню.

В ході виконавчих дій у 2013-2017 р.р. встановлено, що боржником нові рахунки не відкривались. Платіжні вимоги, які направляються до банківських установ повертаються без виконання, у зв`язку із відсутністю коштів на рахунках. Рухоме та нерухоме майно у боржника відсутнє. За адресою боржник не знаходиться.

Крім цього, досудовим розслідуванням кримінального провадження №12017100100013962 від 23.11.2017 встановлено, що службові особи кредитної спілки «Бізнеспартнерство» код ЄДРПОУ 25916964 та кредитної спілки «Тринадцята зарплата» код ЄДРПОУ 33307569 у змові з ТОВ «Кінгз Кепітал» код ЄДРПОУ 34763637 впродовж 2006-2009 років отримували від фізичних осіб грошові кошти у вигляді внесків на депозитні рахунки шляхом укладення з останніми договорів, однак в подальшому, не виконуючи умов договорів щодо сплати відсотків та повернення самого депозиту видавали кредити службовим особам та членам вказаних кредитних спілок і таким чином заволоділи коштами вкладників вказаних спілок.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи кредитної спілки «Бізнеспартнерство» код ЄДРПОУ 25916964 та кредитної спілки «Тринадцята зарплата» код ЄДРПОУ 33307569 у змові з ТОВ «Кінгз Кепітал» код ЄДРПОУ 34763637 впродовж 2006-2009 років отримували від фізичних осіб грошові кошти у вигляді внесків на депозитні рахунки шляхом укладення з останніми договорів, однак в подальшому, не виконуючи умов договорів щодо сплати відсотків та повернення самого депозиту видавали кредити службовим особам та членам вказаних кредитних спілок і таким чином заволоділи коштами вкладників вказаних спілок.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 30.10.2008 в офісах ТОВ «Кінгз Кепітал» були проведені обшуки та вилучено майно та документи вказаних спілок та ТОВ. Кошти вона передавала згідно договорів цільових внесків з КС «Тринадацята зарплата» та додаткових договорів укладених з КС «Бізнеспартнерство». Причиною неповернення грошових коштів ОСОБА_4 та ряду інших вкладників стало те, що службовими особами кредитної спілки «Тринадцята зарплата» видавались кредити в особливо великих розмірах без будь-якого забезпечення незрозумілим особам, а службовими особами кредитної спілки «Бізнеспартнерство» видавались кредити в особливо великому розмірі своїм же співробітникам та іншим незрозумілим особам без будь-якого забезпечення. Отримані кредити погашені особами не були, потерпіла ОСОБА_4 вважає, що таким чином просто були виведені кошти з рахунків кредитної спілки «Тринадцята зарплата», кредитної спілки «Бізнеспартнерство» і витрачені на свої власні потреби службовими особами вказаних кредитних спілок. Зазначила, що вказаними діями їй спричинено матеріальну шкоду.

Крім цього, допитано в якості свідка ОСОБА_10 , який повідомив, що з грудня 2007 року був директором ТОВ «Кінгз Кепітал». Офіс компанії знаходився по вул. І. Франка, 4 потім з`явився офіс по вул. Володимирській 49а. Фірма займалась купівлею землі подальшим зміною цільового призначення і в подальшому її наступний продаж. На купівлю землі брались кошти через КС «Тринадцята зарплата» та КС «Бізнеспартнерство» у людей вкладників. Особи робили цільові внески. Потім кошти з КС перераховувались їм і земля виступала в заставу кредитним спілкам. ТОВ «Кінгз Кепітал» діяло з КС на підставі договорів про співробітництво. При цьому кошти з кредитних спілок ТОВ «Кінгз Кепітал» отримувало шляхом укладення договору цільового кредиту. Кредитні договори оформлювались працівниками компанії. Свідок також уклав кредитний цільовий договір від 17.04.2008 з КС «Тринадцята зарплата» на суму 5000 000 гривень. Які саме ділянки свідок придбав за вказані кошти повідомити не може. Земельні ділянки купувались в Київській області в різних районах. Земельні ділянки оформлялись на ТОВ «Кінгз Кепітал», але сільськогосподарська земля купувалась на фізичних осіб зокрема на ім`я ОСОБА_11 . Скільки свідок купив ділянок за кошти отримані з КС точно повідомити не може. Ці землі були оформлені на ТОВ «Кінгз кепітал». В подальшому, ТОВ «Кінгз Кепітал» не змогло виконати свої зобов`язання перед людьми через падіння ціни на землю. Кредит отриманий в КС «Тринадцята зарплата» свідок не повернув і погашення здійснювалось від імені ТОВ «Кінгз Кепітал» до жовтня 2008 року. В яких об`ємах повідомити свідок не може.

Окрім цього, в ході досудового розслідування скеровувались запити до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на який отримано відповідь згідно якої: інформація щодо КС «Бізнеспартнерство», КС «Тринадцята зарплата», ТОВ «Кінгз Кепітал», ПП «Затишок-8» відсутня.

Також, скеровано запит та отримано відповідь з Шевченківського районного суду м. Києва згідно якої: кримінальне провадження щодо службових осіб кредитної спілки «Тринадцята зарплата» перебуває на стадії зачитування обвинувального акту та у суду відсутня інформація щодо існування арештів майна КС «Тринадцята зарплата» в межах вказаного кримінального провадження.

Крім цього, допитано в якості свідка ОСОБА_12 , яка повідомила, що з 2007 року шукала роботу і знайома ОСОБА_13 запропонувала останній влаштуватись на роботу в ТОВ «Кінгз Кепітал». Заліна була на той час менеджером у вказаній компанії. Свідок почала працювати в компанії з вересня 2007 року. Офіс знаходився по вул. І Франка 4 офіс 2. Фірма зайшлась купівлею земельних ділянок. Люди вкладали кошти через кредитні спілки спочатку «Тринадцята зарплата», а потім «Бізнеспартнерство» і отримували за це відсотки щорічно чи щомісячно. В обов`язки свідка ОСОБА_12 входило внесення в базу оформлених менеджерами договорів. В подальшому, свідок відповідала за виплату відсотків інвесторам по договорам. Кошти для виплат свідок брала в бухгалтерії компанії. Потім ОСОБА_12 йшла в банк, що був поруч з офісом. Це був «Укрсоцбанк» і там свідок згідно квитанцій перераховувала кошти клієнтам спілки «Тринадцята зарплата». ОСОБА_12 пропрацювала по кінець жовтня 2008 року. В травні 2008 року з`явилась ще одна спілка «Бізнеспартнерство» і її клієнтів вела працівник вказаної спілки ОСОБА_14 , яка померла декілька років тому. Вона здійснювала проплати членам вказаної спілки.

Свідок не була присутньою при проведенні обшуку в офісі ТОВ «Кінгз Кепітал» по вул. І. Франка, 4. Хто проводив обшук в офісі свідку не відомо.

Хто займався купівлею земельних ділянок свідок не знає та доля придбаних земельних ділянок не відома.

Також, допитано в якості свідка ОСОБА_15 , який повідомив, що останній мав цільовий внесок в КС «Тринадцята зарплата» депозит в сумі 40 000 гривень. Також свідок мав договори цільових внесків в КС «Бізнеспартнерство» 5000 гривень, який відкритий 2008 року, мав декілька договорів цільових внесків в КС «Тринадцята зарплата» на загальну суму 45 000 гривень відкриті в 2007 та 2008 році.

Від ОСОБА_4 свідку стало відомо про проведення обшуків в офісі ТОВ «Кінгз Кепітал», ПП «Кінгз Кепітал» та Громадської організації «Духовність і благополуччя» за адресами м. Київ вул. Володимирська, 49-а та І. Франка 4. Обшук проводився правоохоронними органами працівниками міліції, які знаходилися по вул. Прорізній, 12. Після цього, працівників офісів було доставлено по вул. Прорізній, 12. Обшуки були проведені 30.10.2008. При цьому кримінальна справа була порушена лише 08.11.2008. ОСОБА_15 вважає, що вказані дії незаконними і по суті рейдерським захватом. Під час обшуку були вилучені оригінали кредитних договорів, поруки, застави, цінні папери та оригінали документів. Де знаходяться вказані документи, потерпілому не відомо.

Крім цього, допитано в якості потерпілої ОСОБА_16 , яка повідомила, що в 2007 та 2008 році остання уклала два договори цільовий внесок з КС «Тринадцята зарплата» на суму 2900 гривень та 12 000 гривень. Потерпіла отримувала дивіденди до вересня 2008 року. Потім виплати припинились. Причиною неповернення грошових коштів та ряду інших вкладників стало те, що службовими особами кредитної спілки «Тринадцята зарплата» видавались кредити в особливо великих розмірах без будь-якого забезпечення незрозумілим особам.

Також, додатково допитано в якості свідка ОСОБА_10 , який повідомив, що обшук був проведений в 2008 році. Коли саме проводився даний обшук, свідок знаходився на своєму робочому місці, тобто на вул. Володимирська 49-а. Так, як в ТОВ «Кінз Кепітал» було два офісних приміщення.

Також свідок повідомив, що на даний час у Дніпровському районному суді м. Києва слухається два провадження відносно нього та інших членів ТОВ «Кінгз Кепітал» номери, які присвоєні судом № 755/17807\13-к (суддя ОСОБА_17 ), 1-1000/2011 (суддя ОСОБА_18 ) В Дніпровському районному суді м. Києва в даних кримінальних провадженнях вже були зачитані обвинувальні акти. Також на даний час в Київському господарському суді м. Києва слухається цивільна справа (суддя Чеберяк).

Крім того, досудовим розслідуванням кримінального провадження № 12018100100002617 від 06.03.2018 встановлено, що 30.10.2008 в офісах ТОВ «Кінгз Кепітал» були проведені обшуки та вилучено майно та документи вказаних спілок та ТОВ. В подальшому, на земельні ділянки, які перебували на балансі ТОВ «Кінгз Кепітал» було накладено арешт Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві. На думку заявників, невстановлені особи незаконно переоформили право власності на земельні ділянки належні ТОВ "Кінгз Кепітал", і таким чином шляхом обману заволоділи ними.

В ході досудового розслідування встановлено, що надійшла заява ОСОБА_4 про те, невстановлені особи незаконно переоформили право власності на земельні ділянки належні ТОВ "Кінгз Кепітал", і таким чином шляхом обману заволоділи ними.

Крім цього, опитано в якості свідка ОСОБА_4 , яка повідомила, що 30.10.2008 в офісах ТОВ «Кінгз Кепітал» були проведені обшуки та вилучено майно та документи вказаних спілок та ТОВ. В подальшому на земельні ділянки, які перебували на балансі ТОВ «Кінгз Кепітал» було накладено арешт Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві.

В подальшому, ОСОБА_4 стало відомо, що ряд земельних ділянок було незаконно виведено з-під арешту невідомими особами, зокрема ділянки, які були оформлені на ТОВ «Кінгз Кепітал» в Обухівському районі Київської області кадастрові номери 3223186800:037:0071, 3223186800:037:0074, 3223186800:037:0075. Згідно відповіді Держземагенства в Київській області вказані ділянки були виведені з під обтяження на підставі рішення Обухівського районного суду. Це рішення на думку ОСОБА_4 є незаконним.

Також, згідно даних державного земельного кадастру ОСОБА_4 стало відомо, що незаконним способом було переоформлено право власності на земельну ділянку в Макарівському районі с. Фасів Київської області площею 21 га на ОСОБА_19 . Кадастровий номер вказаної ділянки 3222788000:03:006:0040.

Крім цього, допитано в якості свідка ОСОБА_10 , який повідомив, що з грудня 2007 року був директором ТОВ «Кінгз Кепітал». Офіс компанії знаходився по вул. І. Франка, 4 потім з`явився офіс по вул. Володимирській 49-а. Окрім свідка в компанії працювало 50 чоловік. Фірма займалась купівлею землі подальшим зміною цільового призначення і в подальшому її наступний продаж. На купівлю землі брались кошти через КС «Тринадцята зарплата» та «Бізнеспартнерство» у людей вкладників. Особи робили цільові внески. Потім кошти з КС перераховувались ТОВ «Кінгз Кепітал» і земля виступала в заставу кредитним спілкам. ТОВ «Кінгз Кепітал» діяв з КС на підставі договорів про співробітництво. При цьому кошти з кредитних спілок ТОВ «Кінгз Кепітал» отримувало шляхом укладення договору цільового кредиту. Кредитні договори оформлювались працівниками компанії. Свідок також уклав кредитний цільовий договір від 17.04.2008 з КС «Тринадцята зарплата» на суму 5000 000 гривень. Кошти свідок отримав готівкою. Які саме ділянки свідок придбав за вказані кошти, повідомити не зміг. Земля купувалась в Київській області в різних районах. Земля оформлялась на ТОВ «Кінгз Кепітал», але сільськогосподарська земля купувалась на фізичних осіб зокрема на ім`я ОСОБА_11 .

В подальшому, на земельні ділянки, які перебували на балансі ТОВ «Кінгз Кепітал» було накладено арешт правоохоронними органами.

В подальшому свідку стало відомо, що ряд земельних ділянок було незаконно виведено з- під арешту невідомими особами, зокрема ділянки, які були оформлені на ТОВ «Кінгз Кепітал» в Обухівському районі Київської області кадастрові номери 3223186800:037:0071, 3223186800:037:0074, 3223186800:037:0075. Згідно відповіді Держземагенства в Київській області вказані ділянки були виведені з під обтяження на підставі рішення Обухівського районного суду. Це рішення на думку свідка є незаконним. Рішенням було визнано недійсним договір-купівлі продажу земельних ділянок і вони повернулись у власність колишнього власника, який їх продав.

Також згідно даних державного земельного кадастру свідку стало відомо, що незаконним способом було переоформлено право власності на земельну ділянку в Макарівському районі с. Фасів Київської області площею 21 га на ОСОБА_19 , кадастровий номер вказаної ділянки 3222788000:03:006:0040, хто ця особа їй не відомо. Яким чином було знято арешт з вказаної ділянки, свідку не відомо і хто до цього причетний також.

Окрім цього, в ході досудового розслідування скеровувались запити до Макарівської селищної ради Київської області, приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_20 , Фасівської сільської ради.

Крім того, скеровано запит до Обухівського районного суд Київської області і отримано копію рішення суду, згідно якого було розірвано договори купівлі-продажу ділянок в Обухівському районі між ОСОБА_21 та ТОВ «Кінгз Кепітал».

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_15 , який повідомив, що останній мав цільовий внесок в КС «Тринадцята зарплата» депозит в сумі 40 000 гривень в 2005 році при цьому він уклав 1 депозитний договір. Також потерпілий мав договори цільових внесків в КС «Бізнеспартнерство» 5000 гривень, який відкритий в 2008 році. Також потерпілий мав декілька договорів цільових внесків в КС «Тринадцята зарплата» на загальну суму 45000 гривень відкриті в 2007 та 2008 році.

30.10.2008 в офісах ТОВ «Кінгз Кепітал» були проведені обшуки та вилучене майно та документи вказаних спілок та ТОВ. В подальшому, на земельні ділянки, які перебували на балансі ТОВ «Кінгз Кепітал» було накладено арешт Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві та ГСУ МВС України.

В подальшому ОСОБА_15 стало відомо, що ряд земельних ділянок було незаконно виведено з під арешту невідомими особами, зокрема ділянки, які були оформлені на ТОВ «Кінгз Кепітал» в Обухівському районі Київської області кадастрові номери 3223186800:037:0071, 3223186800:037:0074, 3223186800:037:0075. Згідно відповіді Держземагенства в Київській області вказані ділянки були виведені з під обтяження на підставі рішення Обухівського районного суду. Це рішення на мою потерпілого є незаконним.

Також згідно даних державного земельного кадастру ОСОБА_15 стало відомо, що незаконним способом було переоформлено право власності на земельну ділянку в Макарівському районі с. Фасів Київської області площею21 га на ОСОБА_19 , кадастровий номер вказаної ділянки 3222788000:03:006:0040.

Крім цього, допитано в якості свідка приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_20 , яка повідомила, що в 2009 році остання посвідчила договір купівлі-продажу земельної ділянки 3222788000:03:006:0040 та в ході допиту повідомила обставини посвідчення вказаного договору.

Також, допитано в якості свідка ОСОБА_22 , який повідомив, що з червня 2010 року був головою спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» код ЄДРПОУ 33307569. Окрім того, свідок являється вкладником КС «Тринадцята зарплатня» і вклади останньому не повернуті. Свідок зазначив, що йому відомо, з документів, які вилучалися, що ОСОБА_23 взяв кредит по КС, а заставою була земля.

Крім цього, допитано в якості свідка ОСОБА_24 , який повідомив, що останній був заступником голови кредитної спілки «Тринадцята зарплата» приблизно з 2008 року. В коло обов`язків останнього, як заступника голови кредитної спілки входило підписання кредитних договорів, поруки, застави.

Процедура підписання кредитних договорів була такою: людина зверталася в кредитну спілку із заявою, якщо брали велику суму грошових коштів, то питання про надання даного кредиту приймалося спостережною радою, кредитним комітетом кредитної спілки. Свідок зазначив, що йому невідомо, що гроші членів кредитних спілок, вносилися до цільових внесків в кредитну спілку «Кінгз кепітал» і видавалися за ці кошти кредити на суму 50 мільйонів членам кредитної спілки «Кінгз кепітал». ОСОБА_24 зазначив, що він підписував договір купівлі-продажу земельної ділянки, але ОСОБА_25 останній не знає.

Крім цього, досудовим розслідуванням кримінального провадження №12019100100006439 від 05.07.2019 встановлено, що службові особи кредитної спілки «Бізнеспартнерство» та кредитної спілки «Тринадцята зарплата» у змові з ТОВ «Кінгз Кепітал» впродовж 2006-2009 років отримували від фізичних осіб грошові кошти у вигляді внесків на депозитні рахунки шляхом укладення з останніми договорів, однак в подальшому, не виконуючи умов договорів щодо сплати відсотків та повернення самого депозиту видавали кредити службовим особам та членам вказаних кредитних спілок і таким чином заволоділи коштами вкладників вказаних спілок.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2007 році члени кредитної спілки «Тринадцята зарплата» ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , шляхом обману заволоділи коштами вказаної кредитної спілки отримавши кредити, які не повернули.

Так встановлено, що службові особи кредитної спілки «Бізнеспартнерство» та кредитної спілки «Тринадцята зарплата» у змові з ТОВ «Кінгз Кепітал» впродовж 2006-2009 років отримували від фізичних осіб грошові кошти у вигляді внесків на депозитні рахунки шляхом укладення з останніми договорів, однак в подальшому, не виконуючи умов договорів щодо сплати відсотків та повернення самого депозиту видавали кредити службовим особам та членам вказаних кредитних спілок і таким чином заволоділи коштами вкладників вказаних спілок.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 30.10.2008 в офісах ТОВ «Кінгз Кепітал» були проведені обшуки та вилучене майно та документи вказаних спілок та ТОВ. В подальшому, кошти які ОСОБА_4 передавала згідно договорів цільових внесків з КС «Тринадацята зарплата» та додаткових договорів укладених з КС «Бізнеспартнерство». Причиною неповернення грошових коштів ОСОБА_4 та ряду інших вкладників стало те, що службовими особами кредитної спілки «Тринадцята зарплата» видавались кредити в особливо великих розмірах без будь-якого забезпечення незрозумілим особам, а службовими особами кредитної спілки «Бізнеспартнерство» видавались кредити в особливо великому розмірі своїм же співробітникам та іншим незрозумілим особам без будь-якого забезпечення. Отримані кредити погашені особами не були, потерпіла ОСОБА_4 вважає, що таким чином просто були виведені кошти з рахунків кредитної спілки «Тринадцята зарплата», кредитної спілки «Бізнеспартнерство» і витрачені на свої власні потреби службовими особами вказаних кредитних спілок.

Також, досудовим розслідуванням кримінального провадження №62019000000001477 від 23.09.2019 встановлено, що досудове розслідування розпочате на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 вересня 2019 року у справі №761/34242/19, якою зобов`язано уповноважену особу Державного бюро розслідувань внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення на підставі спільної заяви ОСОБА_29 та ОСОБА_4 від 21 серпня 2019 року про вчинення кримінального правопорушення керівництвом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та посадовими особами Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг, а також вчинення кримінальних правопорушень посадовими особами ТОВ «Кінгз Кепітал», КСМ «Тринадцята зарплатня», КС «Бізнеспартнерство», КС «Партнерський кредит», КС «Всеукраїнське Народне Кредитне Товариство» та ін. щодо невиконання умов Договорів та неповернення грошових коштів вкладникам.

Досудове розслідування розпочате на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 вересня 2019 року у справі №761/34242/19, якою зобов`язано уповноважену особу Державного бюро розслідувань внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення на підставі спільної заяви ОСОБА_29 та ОСОБА_4 від 21 серпня 2019 року про вчинення кримінального правопорушення керівництвом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та посадовими особами Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг

Так, встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надходять заяви про вчинення кримінальних правопорушень від вкладників ТОВ «Кінгз Кепітал», КСМ «Тринадцята зарплатня», КС «Бізнеспартнерство», КС «Партнерський кредит», КС «Всеукраїнське Народне Кредитне Товариство» та ін. щодо невиконання умов Договорів та неповернення грошових коштів вкладникам.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_29 , який повідомив, що особисто ініціював у 2000 році створення за американським зразком першої в Україні Всеукраїнської Об`єднаної Кредитної спілки, яка повинна була виконувати важливу функцію резерву ліквідності для інших кредитних спілок. За законом така спілка повинна була об`єднувати не менше 10 кредитних спілок, і цю умову нами було виконано. Окрім того, членами спілки були фізичні особи, у тому числі він особисто.

Втім низкою цілеспрямованих дій осіб, які по-перше - не хотіли, щоб кредитні спілки в цілому, як особливий клас фінансових інститутів, були стабільним та надійним сховищем для заощаджень громадян, зусиллями конкретних державних посадовців, кредитну спілку було фактично знищено. В результаті кошти втратили не тільки безпосередньо фізичні особи-члени ВОКС «Сузір`я», але й громадяни, які були членами інших кредитних спілок, що увійшли до складу ОКС.

Обсяг шкоди, завданої діями цих посадовців ВОКС «Сузір`я», як юридичній особі дорівнює обсягу втраченого кредитного портфелю у обсязі 2 168 948,98 грн. (Два мільйони сто шістдесят вісім тисяч дев`ятсот сорок вісім гривень 98 копійок) та нарахованих, але не сплачених спілці за цими кредитами процентів за цими кредитами у обсязі 2 347 975,53 грн. (Два мільйони триста сорок сім тисяч дев`ятсот сімдесят п`ять гривень 53 копійки). Усього 4 516 924,51 гривень (чотири мільйони п`ятсот шістнадцять тисяч дев`ятсот двадцять чотири гривні 51 копійка).

Дана оцінка підтверджується оригіналом звіту кредитної спілки від 25.01.2012 року, поданим Державній комісії з Регулювання Ринків Фінансових послуг (Держфінпослуг). В результаті неправомірного виключення даних про спілку з реєстру фінансових установ стало неможливим подальше стягнення зазначених коштів з позичальників у судах цивільної юрисдикції, що підтверджується матеріалами відповідних цивільних справ.

ОСОБА_29 , як фізична особа, також фінансував кредитну спілку, утримуючи в ній пайові кошти у обсязі 283631,33 грн. (Двісті вісімдесят три тисячі шістсот тридцять одна гривня 33 копійки), які не отримав в силу неможливості їх стягнення в інтересах юридичної особи та в його інтересах.

Крім цього, в ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_30 , яка повідомила, що приблизно з середини 2007 року, почала звертати увагу на реклами про кредитні спілки, які пропонували на вигідних умовах вкладати кошти під щомісячний або річний відсоток та отримувати за це грошову винагороду. Вище вказана пропозиція останню зацікавила, оскільки кредитні спілки надавали кращі умови, ніж банківські установи. У зв`язку з чим, ОСОБА_30 в жовтні 2007 року прибула за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, де знаходився бізнес-центр в якому розміщувалась кредитна спілка «Тринадцята зарплатня» (код ЄДРПОУ 33307569), де остання дізналася про умови внеску та отримання комісійної винагороди за нього. За умовами договору, ОСОБА_30 мала стати членом кредитної спілки «Тринадцята зарплатня» та вносити добровільно грошові кошти в готівковій або безготівковій формі на цільовий внесок у додатковий капітал спілки у сумі, яку ОСОБА_30 визначить сама та уклавши договір комісійної винагороди з ТОВ «Кінгз Кепітал» отримувати відсоток за вкладені мною кошти до КС «Тринадцята зарплатня», а спілка за рахунок цільових внесків Членів Спілки надає кредити членам Спілки - позичальникам, для купівлі-продажу земельних ділянок під поруку ТОВ «Кінгз Кепітал» (код ЄДРПОУ 34763637) юридична адреса: м. Київ, вул. Івана Франка, 4 (відомо, що ще один офіс товариства знаходився за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 49). На що ОСОБА_30 погодилась та 05 жовтня 2007 року вступила до кредитної спілки «Тринадцята зарплатня», внесла цільовий внесок та уклала договір комісійної винагороди з ТОВ «Кінгз Кепітал». Загалом, ОСОБА_30 було проведено шість цільових внесків до КС «Тринадцята зарплатня» з укладанням договорів комісійної винагороди з ТОВ «Кінгз Кепітал». В подальшому, ТОВ «Кінгз Кепітал» почав співпрацювати з іншою кредитною спілкою під назвою «Бізнеспартнерство» (код ЄДРПОУ 25916964) юридична адреса: м. Київ, вул. Гоголівська, 9-Б. ОСОБА_30 запропонували стати її членом та здійснювати пайові внески для збільшення капіталу і забезпечення фінансової стабільності КС та отримувати за це комісійну винагороду у формі відсотку від вкладу грошових коштів, на що ОСОБА_30 погодилась і 03 червня 2008 року вступила до кредитної спілки «Бізнеспартнерство» та між останніми було укладено два договори, за якими ОСОБА_30 провела два внески.

Грошові кошти ОСОБА_30 передавала касиру КС «Тринадцята зарплатня», «Бізнеспартнерство» у готівковій формі та отримувала квитанції про їх здачу. За час співпраці з КС «Тринадцята зарплатня» та ТОВ «Кінгз Кепітал» комісійну винагороду у грошовій формі ОСОБА_30 не отримувала, тому як за порядком розрахунку згідно договорів винагорода повинна була виплачуватися в кінці строку дії договорів, а за час співпраці з КС «Бізнеспартнерство» та ТОВ «Кінгз Кепітал» комісійну винагороду у грошовій формі ОСОБА_30 отримувала до жовтня 2008 року. Від інших учасників спілок ОСОБА_30 дізналася про те, що 30 жовтня 2008 року в офісі ТОВ «Кінгз Кепітал» по вул. Івана Франка, 4 правоохоронні органи проводили виїмку документації, комп`ютерів та всіх співробітників забрали на допит в відділення міліції на вул. Прорізна 12Б. В подальшому, дізналася про те, що проти ТОВ «Кінг Кепітал», КС «Бізнеспартнерство» та КС «Тринадцята зарплатня» слідчі органи порушили кримінальні справи, а вкладені ОСОБА_30 грошові кошти та відсотки повернуті не були.

Крім того, в 2007-2008 роках, ОСОБА_30 уклала сім договорів про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок з кредитною спілкою «Партнерський кредит» (код ЄДРПОУ 26296955) головою якої була ОСОБА_31 , юридична адреса: м. Київ, вул. Михайлівська, 22-Б (де проводилися всі юридичні та фінансові дії). Грошові кошти ОСОБА_30 передавала касиру КС у вигляді готівки та відсотки отримувала також у готівковій формі. На банківський рахунок ОСОБА_30 жодного разу кошти не надходили. В кінці грудня 2008 року ОСОБА_30 стало відомо, що КС «Партнерський кредит» не виконує своїх обов`язків по виплаті відсотків та поверненню внесків вкладникам, а також те, що родина Бушинських шахрайським шляхом привласнила велику кількість грошей вкладників, що в офіс не з`являється, на телефонні дзвінки не відповідає, не здійснює сплату за оренду приміщення для розміщення спілки, а вкладені ОСОБА_30 грошові кошти та відсотки повернуті не були.

Крім того, в 2008-2009 роках, між ОСОБА_30 та кредитною спілкою «Всеукраїнське Народне Кредитне Товариство» (код ЄДРПОУ 34321411) головою якої була ОСОБА_32 , юридична адреса: м. Київ, вул. Дружби Народів 1, оф. 2, було укладено три договори про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок. Грошові внески та відсотки проводились тільки в готівковій формі за вказаною адресою. Починаючи з 18 січня 2009 року (днем закінчення строку дії першого договору) повернення ОСОБА_30 вкладу здійснювалось повільно не зважаючи на прохання про негайного повернення внеску, який ОСОБА_30 терміново потрібен для вирішення сімейних проблем, однак завжди була відповідь: «немає грошей». Крім того, ОСОБА_30 були неодноразово здійснені повідомлення в колцентр (тел. 88005000440) з проханням повідомити про це керівництво КС «Всеукраїнське Народне Кредитне Товариство» в м. Одеса для позитивного вирішення інтересів ОСОБА_30 , однак все марно.

Крім того, в січні 2008 року між ОСОБА_30 та кредитною спілкою «Перший кредитний альянс» (код ЄДРПОУ 21721057) в особі головного бухгалтера ОСОБА_33 , що діяла на підставі довіреності № 09-44/03 від 09.11.2005, посвідченої ОСОБА_34 , приватним нотаріусом КМНО (зареєстровано в реєстрі № 6277), юридична адреса: м. Київ, вул. Воровського, 36 був укладений договір про залучення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок. Грошові кошти ОСОБА_30 також передавала касиру за вищевказаною адресою у готівковій формі. 17.06.2009 року ОСОБА_30 стало відомо про порушення господарським судом м. Києва провадження у справі про банкротство КС «Перший кредитний альянс», а вкладені ОСОБА_30 грошові кошти та відсотки повернуті не були.

Крім того, в липні 2007 року між ОСОБА_30 та кредитною спілкою «Турбота» при Міжнародній організації «Жіноча Громада» (код ЄДРПОУ 24369359) голова правління ОСОБА_35 , юридична адреса: м. Київ, вул. Михайлівська, 14-А укладений договір про внесення ощадного членського внеску. Грошові кошти ОСОБА_30 передавала касиру за вищевказаною адресою у готівковій формі. Через деякий час кредитну спілку «Турбота» при Міжнародній організації «Жіноча Громада» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційні процедури, а вкладені ОСОБА_30 грошові кошти та відсотки повернуті не були.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_36 , який повідомив обставини неправомірних дій посадових осіб КС «Тринадцята зарплатня» та ТОВ «Кінгз Кепітал».

Крім цього, в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ліквідатора ТОВ «Кінгз Кепітал» ОСОБА_37 , який в ході допиту перерахував активи, які перебувають на балансі ТОВ «Кінгз Кепітал», зокрема земельні ділянки, які розташовані на території Ситняківської сільської ради Макарівського району Київської області, Липівської сільської ради Макарівського району Київської області.

В ході допиту свідок зазначив, що за період 2009-2015 рр. 10 разів видавався кредит на суму 4 100 000,00 грн. На підприємстві бухгалтерська документація відсутня, так як окремі документи знаходяться в матеріалах справи кримінального провадження №51-552 км25 (яке знаходиться у провадженні Касаційного кримінального суду Верховного Суду).

Свідком, як ліквідатором ТОВ «Кінгз Кепітал» направлена до Касаційного кримінального суду Верховного Суду заява про надання можливості ознайомлення з матеріалами провадження №51-552 км25, проте судом було відмовлено в ознайомленні.

Про фінансовий стан майна банкрута свідчить те, що ТОВ «Кінгз Кепітал» знаходиться в стадії ліквідації і всі заходи спрямовані для реалізації майнових активів (земельних ділянок) боржника з метою задоволення вимог кредиторів.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно Указу Президента України від 30.06.2020 №259/2020 припинено Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, шляхом ліквідації.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження №12020100100005734 від 01.08.2020 встановлено, що на адресу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про кримінальне правопорушення від ОСОБА_4 про те, що Голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг ОСОБА_38 , директор департаменту тимчасового адміністрування ОСОБА_39 та член комісії ОСОБА_40 , незаконно виключили з Державного реєстру фінансових установ ряд кредитних спілок.

В ході досудового розслідування встановлено, що на адресу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про кримінальне правопорушення від ОСОБА_4 про те, що Голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг ОСОБА_38 , директор департаменту тимчасового адміністрування ОСОБА_39 та член комісії ОСОБА_40 , незаконно виключили з Державного реєстру фінансових установ ряд кредитних спілок.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що остання є потерпілою у ряді кримінальних проваджень стосовно шахрайських дій посадових осіб кредитної спілки «Тринадцята зарплата», кредитної спілки «Бізнеспартнерство» та ТОВ «Кінгз Кепітал». В подальшому, кошти які ОСОБА_4 передавала згідно договорів цільових внесків з КС «Тринадцята зарплата» та додаткових договорів укладених з КС «Бізнеспартнерство» передавались в ТОВ «Кінгз Кепітал». Причиною неповернення грошових коштів ОСОБА_4 та ряду інших вкладників стало те, що службовими особами Нацкомфінпослуг неналежними чином виконувались свої службові повноваження, які мали проводити ряд необхідних дій щодо повернення коштів вкладників кредитних спілок.

На думку ОСОБА_4 , злочин відносно вкладників спілок було ще вчинено в 2010 році. При цьому вищим керівництвом держави було умисно ліквідована Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України. З моменту ліквідації функції виконання завдань у сфері контролю за фінансовими установами було покладено на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг і їм було добре відомо про факти вчинення злочинів працівниками Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

Однак замість того, щоб звертатись до правоохоронних органів із заявами та допомагати їм у розслідування вказаних справ працівники Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг приховували факти скоєння злочинів працівниками Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

Такими діями вказаних працівників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг ОСОБА_4 вважає, що останній спричинено матеріальну шкоду.

У відповідності до ст. 284 КПК України слідчий, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.

Відповідно до ст. 219 КПК строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Дане кримінальне провадження розслідується за ч. 1 ст. 364 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості.

12.08.2021 відповідно до абзацу 14 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закрите.

19.05.2025 до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла ухвала Шевченківського районного суду м. Києва про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження.

Також, досудовим розслідуванням кримінального провадження № 12020100100007218 від 14.11.2020 встановлено, що на адресу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 про те, що працівники Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України зловживаючи своїми службовим становищем не забезпечили належний контроль за діяльністю кредитної спілки «Український фінансовий союз», що призвело до привласнення службовими особами вказаної кредитної спілки коштів вкладників.

В ході досудового розслідування встановлено, що за заявою ОСОБА_4 про те, що працівники Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України зловживаючи своїми службовим становищем не забезпечили належний контроль за діяльністю кредитної спілки «Український фінансовий союз», що призвело до привласнення службовими особами вказаної кредитної спілки коштів вкладників.

04.11.2021 слідчим прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі абзацу 14 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування.

16.01.2023 прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва скасовано постанову слідчого про закриття кримінального провадження.

23.03.2023 слідчим прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування.

06.03.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва скасовано постанову слідчого про закриття кримінального провадження.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_4 , яка повідомила, що остання була вкладником кредитної спілки «Український фінансовий союз» в 2008 році. В подальшому, свідку стало відомо від інших вкладників вказаної кредитної спілки, що заступник голова правління ОСОБА_41 та член правління кредитної спілки ОСОБА_42 привласнили грошові кошти 2500 вкладників на суму приблизно 100 000 000 гривень. Вказану спілку виключили з реєстру в 2010 році.

Крім цього, в ході досудового розслідування надсилалися запити до кредитної спілки «Український фінансовий союз», проводились процесуальні дії направленні на встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, проте позитивного результату досягнуто не було.

Крім цього, досудовим розслідуванням кримінального провадження № 12020100100007219 від 14.11.2020 встановлено, що на адресу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 про те, заступник голови правління кредитної спілки «Український фінансовий союз» ОСОБА_41 у змові з членом правління ОСОБА_42 привласнили кошти вкладників кредитної спілки.

В ході досудового розслідування встановлено, що надійшла заява ОСОБА_4 про те, заступник голови правління кредитної спілки «Український фінансовий союз» ОСОБА_41 у змові з членом правління ОСОБА_42 привласнили кошти вкладників кредитної спілки.

04.11.2021 слідчим прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі абзацу 14 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування.

16.01.2023 прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва скасовано постанову слідчого про закриття кримінального провадження.

23.03.2023 слідчим прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування.

06.03.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва скасовано постанову слідчого про закриття кримінального провадження.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_4 , яка повідомила, що остання була вкладником кредитної спілки «Український фінансовий союз» в 2008 році. В подальшому свідку стало відомо від інших вкладників вказаної кредитної спілки, що заступник голова правління ОСОБА_41 та член правління кредитної спілки ОСОБА_42 привласнили грошові кошти 2500 вкладників на суму приблизно 100 000 000 гривень. Вказану спілку виключили з реєстру в 2010 році.

Крім цього, в ході досудового розслідування надсилалися запити до кредитної спілки «Український фінансовий союз», проводились процесуальні дії направленні на встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, проте позитивного результату досягнуто не було.

Також, досудовим розслідуванням кримінального провадження №12020100100007660 від 19.12.2020 встановлено, що посадові особи КС «Тринадцята зарплата», КС «Бізнерпартнерство» ПП «Затишок» за попередньою змовою розтратити майно, що належало кредитним спілкам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КС «Тринадцята зарплата», КС «Бізнерпартнерство» ПП «Затишок» за попередньою змовою розтратити майно, що належало кредитним спілкам.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка повідомила, що в період з серпня 2007 року по вересень 2008 року вона вносила грошові кошти до КС «Тринадцята зарплатня» в розмірі 121 500 грн та до КС «Бізнеспартнерство» в розмірі 31 040 грн. Договори даних фінансових операцій були складені в приміщені офісу ТОВ «Кінгс Кепітал».

На початку листопада 2008 року, ОСОБА_4 прийшла до офісу ТОВ «Кінгс Кептал», для того, щоб отримати грошові кошти, які являються відсотками від внесених до кредитних спілок грошових сум, але приміщення було опечатано. До цього моменту грошові кошти від відсотків виплачувалися регулярно і в повному обсязі. На дверях приміщення ТОВ «Кінгс Кепітал» було розміщено оголошення, про те, що у разі виникнення питань, слід звертатися до Шевченківського відділу міліції, за адресою: вул. Герцена 9, задля отримання інформації.

Прибувши за зазначеною адресою до відділку міліції, ОСОБА_4 дізналася, що 30 жовтня 2008 року в офісах «Кінгс Кепітал» був здійснений обшук, та вилучені усі гроші з сейфів, оригінали кредитних договорів, оригінали договорів поруки та інші цінні папери, а 08 листопада 2008 року, працівниками Шевченківського УП були арештовані земельні ділянки, що знаходилися у володінні ТОВ «Кінгс Кепітал».

ОСОБА_4 стало відомо, що керівництво КС «Бізнеспартнерство» та керівництво КС «Тринадцята зарплатня» заключили договір з ПП «Затишок-8», в результаті чого ПП «Затишок-8» набув статусу іпотекодержателя. ПП «Затишок-8», ймовірно, з метою протиправного заволодіння майном, яке належало ТОВ «Кінгс Кепітал» та за рахунок якого могли бути задоволені вимоги кредиторів за цільовими договорами, намагалось через суди узаконити свої дії. В господарському суді ці вимоги підтримав голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_22 , без згоди на це членів спілки, які заключали цільові договори.

Окрім цього, допитано в якості свідка ОСОБА_22 , який повідомив, що з червня 2010 року він є головою спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» код ЄДРПОУ 33307569. Юридична адреса м. Київ вул. Мала Житомирська, 6/5. На даний час залишилась лише поштова скринька.

Стосовно того, що у КС «Тринадцята зарплатня» є ряд осіб, які були членами спілки і отримали великі кредити, які не повернули зазначив, що за них поручителем виступило ТОВ «Кінгз Кепітал» передавши в іпотеку КС «Тринадцята зарплатня» земельні ділянки. Кредити повернуті не були, але по всім отриманим кредитам були передані в заставу земельні ділянки. При цьому ряд земельних ділянок, які були особами продані ТОВ «Кінгз Кепітал» були повернуті у власність попереднім власникам.

Так, КС «Тринадцята зарплатня» переступило право вимоги стягнення боргу з ТОВ «Кінгз Кепітал» і свідку не відомо про те, щоб ПП «Затишок -8» переоформляло на себе будь-яке право власності на вказані ділянки.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що у Шевченківському районному суді м. Києва перебуває кримінальне провадження щодо службових осіб кредитної спілки «Тринадцята зарплата» на стадії зачитування обвинувального акту та у суду відсутня інформація щодо існування арештів майна КС «Тринадцята зарплата» в межах вказаного кримінального провадження.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що у липні 2013 року ГСУ МВС обвинувальний акт щодо членів злочинної огранізації з числа службових осіб групи компаній «Кінгз-Кепітал» у кримінальному провадженні №12012000000000003 переданий до Генеральної прокуратури України.

Разом з тим, за матеріалами наглядового провадження, з метою забезпечення заявлених у справі цивільних позовів та можливої конфіскації майна слідчими, або за їх клопотаннями судом накладено арешт на майно ТОВ «Кінгз Кепітал» та обвинуваченим.

Ухвалою Дніпровського районного суду міста Києва від 11.07.2024 кримінальне провадження №12012000000000003 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України, закрито у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

Цивільні позови у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 21 листопада 2012 року за № 120120000000003, залишено без розгляду, роз`яснено цивільним позивачам за ними право звернутися до суду з тотожними позовами у порядку цивільного судочинства.

Крім цього, досудовим розслідуванням кримінального провадження №12024105050000969 від 29.08.2024 встановлено, що досудове розслідування розпочате на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_43 від 07.08.2024 у справі №761/24409/24, якою зобов`язано внести відомості в ЄРДР по скарзі ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_44 щодо заволодіння грошовими коштами посадовими особами кредитних спілок грошовими коштами заявників.

Досудове розслідування розпочате відділом дізнання Оболонського УП ГУНП у м. Києві на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_43 від 07.08.2024 у справі №761/24409/24, якою зобов`язано внести відомості в ЄРДР по скарзі ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_44 згідно ЄО №1109, внесено відомості до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ст. 356 КК України.

23.09.2024 старшим дізнавачем ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_45 винесено постанову про зміну правової кваліфікації кримінального провадження на ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування 16.10.2024 допитано в якості потерпілого ОСОБА_15 , який повідомив, що 2005 року між ОСОБА_15 та КС «Тринадцята зарплатня» укладено Договір, який на руки не видано. У період 2007-2008 років між ОСОБА_15 та КС «Тринадцята зарплатня» були укладені договори про те, що останній вносив суму грошей, передбачену договором, після чого отримує винагороду у виді відсотків від внесеної суми згідно договорів.

Гроші (відсотки) виплачувались згідно вказаних договорів, однак станом на 30.10.2018 кредитні спілки «Тринадцята зарплатня» та «Бінеспартнерство» перестали виплачувати останньому відсотки та не повернули вкладені грошові кошти по закінченню строків договорів.

Крім цього, допитано в якості потерпілого ОСОБА_46 , яка повідомила відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме обставини не повернення грошових вкладів кредитними спілками «Тринадцята зарплатня» та «Бізнеспартнерство» та ін.

Постановою прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_47 від 18.10.2024 визначено територіальну підслідність у кримінальному провадженні за відділом дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві.

19.12.2025 прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 вказані кримінальні провадження об`єднано в одне провадження №12017100100004484.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заяви стосуються можливих протиправних дій, які полягали, зокрема, у:

- заволодінні грошовими коштами фізичних осіб - вкладників кредитних спілок шляхом укладення договорів депозитного вкладу без подальшого виконання зобов`язань щодо повернення коштів та сплати відсотків;

- розтраті та привласненні майна кредитних спілок;

- можливому незаконному переоформленні права власності на земельні ділянки, що перебували на балансі ТОВ «Кінгз Кепітал»;

- можливих зловживаннях службовим становищем посадовими особами державних органів під час здійснення нагляду та контролю за діяльністю фінансових установ;

- невиконанні судових рішень органами державної виконавчої служби.

Встановлено, що зазначені у заявах ОСОБА_4 (та інших заявників) події мали місце у період з 2006 по 2009 роки.

Разом з тим, у ході досудового розслідування осіб, які могли вчинити зазначені кримінальні правопорушення, не встановлено, жодній особі про підозру не повідомлено.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши доводи прокурора, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до клопотання матеріали, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Згідно з п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої п.3-1 ч.1 цієї статті.

Відповідно до п. 3-1 ч.1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

З матеріалів клопотання вбачається, що 14 квітня 2017 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100100004484, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 382 КК України.

В досліджуваному випадку нині минув 15-річний строк давності від описаних в обвинувальному акті подій.

З урахуванням фактичних обставин кримінального провадження, можливі кримінальні правопорушення за своїм характером можуть бути віднесені до нетяжких або тяжких злочинів.

Відповідно до вимог ст. 49 Кримінального кодексу України, строки давності притягнення до кримінальної відповідальності становлять: п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину; десять років - у разі вчинення тяжкого злочину.

Станом на день звернення з даним клопотанням з моменту можливого вчинення кримінальних правопорушень минуло понад п`ятнадцять років, що значно перевищує максимальні строки давності, передбачені кримінальним законом.

Обставин, які відповідно до положень ч.ч. 2-4 ст. 49 КК України зупиняли або переривали перебіг строків давності, не встановлено.

Стаття 49 КК України обмежує строками давності повноваження держави щодо кримінального переслідування осіб, які вчинили злочини. Строк давності - це передбачений кримінальним законом певний проміжок часу після вчинення злочину, сплив якого є підставою звільнення особи, яка вчинила злочин, від кримінальної відповідальності.

Згідно з абз. 4 ч. 4 ст. 284 КПК України, закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої п. 3-1 ч.1 цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

За змістом ст. 284 КПК України умовами для закриття кримінального провадження за вказаною підставою є наявність визначених законом умов для закриття кримінального провадження та відповідне клопотання прокурора. При цьому, за наявності всіх визначених законом вимог, закриття кримінального провадження є обов`язком суду.

Таким чином, оскільки не встановлено особу, яка вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 382 КК України, з моменту їх вчинення минуло більше п`ятнадцяти років, та у даному кримінальному провадженні закінчилися зазначені у КК України строки давності притягнення до кримінальної відповідальності, з наданих матеріалів вбачається, що проведено всі можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання прокурора про закриття кримінального провадження № 12017100100004484 від 14 квітня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 382 КК України, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 49 КК України, ст. ст. 284, 314 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження №12017100100004484, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 382 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, задовольнити.

Кримінальне провадження №12017100100004484, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 382 КК України, - закрити у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано.

Суддя Шевченківського

районного суду м. Києва ОСОБА_48