Ухвала суду № 136358690, 08.05.2026, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/2936/26

Провадження № 1-кс/522/2412/26

УХВАЛА

08 травня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №12026162510000170 від 09.02.2026 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №12026162510000170 від 09.02.2026 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026162510000170 від 09.02.2026 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2026 року до ЧЧ Відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення з лінії 102 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа 09.02.2026 року в період часу з 04:00 год. по 06:00 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом підпалу, пошкодила автомобіль марки «Ford Mustang», 2013 року випуску з державним номерним знаком НОМЕР_1 , в кузові білого кольору, яким вона користувалась на постійній основі та який належить на праві власності її співмешканцю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Сума збитку встановлюється. ЖЄО №4207 від 09.02.2026.

За даним фактом слідчим відділенням ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026162510000170 від 09.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.

25.02.2026 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.

Так, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 02.09.2026 року о 15:52:33 з банківського рахунку ОСОБА_8 на РНОКПП НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було переведено грошові кошти у розмірі 11000 UAH.

02.09.2026 о 15:55:02 з банківського рахунку ОСОБА_9 на РНОКПП НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було переведено грошові кошти у розмірі 14000 UAH.

02.09.2026 о 19:55:38 з банківського рахунку ОСОБА_10 на РНОКПП НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було переведено грошові кошти у розмірі 5000 UAH.

Таким чином, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку, належному ОСОБА_7 , яка зберігається в головному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код банку (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

До суду надійшла заява слідчого, у якій клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026162510000170 від 09.02.2026 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 25.02.2026 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.

Так, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 02.09.2026 року о 15:52:33 з банківського рахунку ОСОБА_8 на РНОКПП НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було переведено грошові кошти у розмірі 11000 UAH.

02.09.2026 о 15:55:02 з банківського рахунку ОСОБА_9 на РНОКПП НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було переведено грошові кошти у розмірі 14000 UAH.

02.09.2026 о 19:55:38 з банківського рахунку ОСОБА_10 на РНОКПП НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було переведено грошові кошти у розмірі 5000 UAH.

У зв`язку з цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, належному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,яка зберігається в головному відділенні «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код банку (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені документи та інформація, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №12026162510000170 від 09.02.2026 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів та завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

- заяви про відкриття/закриття рахунку на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також інших рахунків клієнта та прив`язаних до них банківських карток/ банківських рахунків, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти;

- інформації щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив`язаних до них, а саме на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.01.2026 по теперішній час;

- деталізації транзакцій, здійснених переказом р2р за рахунком на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк», за період часу з 01.01.2026 по теперішній час;

- наявної інформації і копії документів щодо власників рахунку ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, а саме до 08.07.2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1