Ухвала суду № 136355557, 08.05.2026, Тлумацький районний суд Івано-Франківської області

Справа № 353/249/23

Провадження № 1-кс/353/59/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2026 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання т.в.о. старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12022091240000053, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2022 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 366 КК України, про арешт майна.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про арешт майна, яке було погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

В клопотанні т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить накласти арешт на: грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема, які містяться на банківських рахунках ОСОБА_5 НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкриті у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , чим зупинити видаткові операції по рахункам ОСОБА_5 , за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати, які відкриті у банківських установах та таких, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання; грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зокрема, які містяться на банківському рахунку НОМЕР_6 , який відкритий у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , чим зупинити видаткові операції по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати, які відкриті у банківських установах та таких, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання; грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зокрема, які містяться на банківському рахунку НОМЕР_8 , який відкритий у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , чим зупинити видаткові операції по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати, які відкриті у банківських установах та таких, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання; транспортний засіб Volkswagen Multivan, реєстраційний номерний знак НОМЕР_10 , № кузова НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; транспортний засіб Ford Courier, реєстраційний номерний знак НОМЕР_12 , № кузова НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; транспортний засіб Toyota Land Cruiser Prado, реєстраційний номерний знак НОМЕР_14 , № кузова НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

В клопотанні т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (далі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), зареєстроване 09.02.2015 року, засновником якого є ОСОБА_5 .

Наказом директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 № 1-к від 09.02.2015 року ОСОБА_5 призначено на посаду директора. Цього ж дня останній приступив до виконання своїх службових обов`язків.

Відповідно до статуту підприємства, ОСОБА_5 , будучи директором підприємства, здійснює керівництво його господарською діяльністю, без доручення діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах із юридичними особами та громадянами, відкриває в установах банку рахунки, укладає договори, видає довіреності, за вказівкою власника формує адміністрацію підприємства, приймає на роботу та звільняє працівників, приймає заходи щодо заохочення, накладення стягнень. Директор підприємства зобов`язаний діяти в інтересах підприємства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень, дотримуватись положень статуту підприємства, вказівок власника та вимог законодавства.

ІНФОРМАЦІЯ_7 наказом № 43-Л від 25.07.2018 року видала ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ліцензію (реєстраційний запис 2013053242) на проведення господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків належать до об`єктів із середніми та значними наслідками: будівельні та монтажні роботи загального призначення; будівництво об`єктів інженерної інфраструктури; будівництво об`єктів транспортної інфраструктури.

Однак ОСОБА_5 , обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих й адміністративно-господарських функцій, будучи згідно з ч. 3 ст. 18 КК України службовою особою та у відповідності до вимог ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення, використав свої службові повноваження зі злочинною метою за наступних обставин.

ОСОБА_5 , будучи службовою особою директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодів чужим майном коштами обласного бюджету, чим заподіяв державним інтересам в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 матеріальні збитки.

25.08.2021 року між замовником ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі ІНФОРМАЦІЯ_9 ) в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_6 та підрядником товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 7т на виконання робіт по об`єкту «Амбулаторія монопрактики сімейної медицини нове будівництво», що по АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)».

Згідно з умовами вказаного договору, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підрядник) на замовлення УКБ в Івано-Франківській області (замовник) зобов`язувалось до 30.12.2021 року виконати будівельні роботи відповідно до проектної документації та умов договору, а саме по об`єкту «Амбулаторія монопрактики сімейної медицини нове будівництво», що по АДРЕСА_1 . Договірна ціна робіт визначена на основі локального кошторису і складала 5084201,00 грн.

Відповідно до умов вказаного договору, УКБ в Івано-Франківській області (замовник) зобов`язане забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду будівництва об`єкта в порядку, встановленому законодавством. На підставі наказу директора ІНФОРМАЦІЯ_8 призначено відповідальним за здійснення технічного нагляду за будівництвом на об`єкті «Амбулаторія монопрактики сімейної медицини нове будівництво», що по АДРЕСА_1 , інженера технічного нагляду відділу якості та здійснення технічного нагляду УКБ в Івано-Франківській області ОСОБА_7 .

У ході виконання робіт по будівництву вказаного об`єкта у директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 виник умисел на заволодіння чужим майном грошовими коштами, виділеними ІНФОРМАЦІЯ_9 на його фінансування, шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення.

У зв`язку із цим, ОСОБА_5 вступив у попередню змову з ОСОБА_7 щодо спільного заволодіння грошовими коштами, на що останній погодився.

Після цього ОСОБА_5 , діючи умисно, в особистих інтересах та інтересах ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за результатами часткового виконання робіт по договору підряду № 7т від 25.08.2021 року у вересні та листопаді 2021 року у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з відома та згоди ОСОБА_7 та за попередньою змовою з останнім, особисто склав і вніс завідомо неправдиві відомості в частині виконання робіт та обсягів виконання робіт ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до актів приймання виконаних будівельних робіт № 162,1 за вересень 2021 року, № 162,2 за вересень 2021 року, № 162,4 за вересень 2021 року, № 6 за листопад 2021 року.

Зокрема, директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 за допомогою невстановленої досудовим розслідуванням комп`ютерної техніки склав завідомо неправдиві акти приймання виконаних будівельних робіт, у які особисто вніс завідомо неправдиві дані про фактично виконані об`єми та обсяги робіт, які виконані не були, а саме:

- Акт № 162,1 за вересень 2021 року: відсутність круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м. в кількості 2 шт.; трубопроводів ПХВ діаметром 160 мм.; трійника ПХВ діаметром 150х150/90; грат Screen-1.0 (ПП);

- Акт № 162,2 за вересень 2021 року: відсутність медичного обладнання;

- Акт № 162,4 за вересень 2021 року: відсутність робіт по монтажу грат Screen-1.0 (ПП);

- Акт № 6 за листопад 2021 року: відсутність умивальників в кількості 1 шт.; світильників для ламп LED; не виконано роботи по монтажу блискавкозахисту.

Зазначені акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в ОСОБА_5 особисто підписав, скріпив відтиском печатки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і цим самим надав цим фіктивним документам статусу офіційних, в подальшому, з метою заволодіння бюджетними коштами, згідно з попередньою домовленістю, подав їх на погодження та підписання ОСОБА_7 .

Після отримання актів приймання виконаних будівельних робіт № 162,1 за вересень 2021 року, № 162,2 за вересень 2021 року, № 162,4 за вересень 2021 року, № 6 за листопад 2021 року, ОСОБА_7 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел, з відома і згоди останнього та за попередньою змовою з ним, діючи умисно, в інтересах ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що роботи на об`єкті «Амбулаторія монопрактики сімейної медицини нове будівництво», що по АДРЕСА_1 , не виконані в повному обсязі, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами на користь директора вищевказаного товариства ОСОБА_5 та самого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у невстановленому слідством місці особисто підписав їх, завірив відтиском своєї печатки «Інженер технічного нагляду № 5491» та відтиском печатки зазначеного УКБ і цим самим надав цим фіктивним документам статусу офіційних.

В подальшому згадані акти приймання виконаних будівельних робіт № 162,1 за вересень 2021 року, № 162,2 за вересень 2021 року, № 162,4 за вересень 2021 року, № 6 за листопад 2021 року ОСОБА_7 передав для проведення оплати у бухгалтерію УКБ в Івано-Франківській області, якою у 2021 році на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти на загальну суму 5084201 грн. як оплату за виконані роботи та закупівлю матеріалів по договору підряду № 7т, які в повному обсязі виконані не були.

Своїми умисними протиправними діями директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення, незаконно заволоділи бюджетними коштами в сумі 120885,80 грн., які були виділені на виконання підрядних робіт по об`єкту «Амбулаторія монопрактики сімейної медицини нове будівництво», що по АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт», чим заподіяв державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_10 збитки на вказану суму, яка більше ніж у 106 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім цього, ОСОБА_5 вступив у попередню змову з ОСОБА_7 щодо спільного заволодіння грошовими коштами шляхом вчинення службового підроблення, яким доручив в процесі здійснення будівництва Об`єкта підписувати акти приймання виконаних будівельних робіт, в які ОСОБА_5 вносив завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних будівельних робіт.

Так, в період часу з вересня по листопад 2021 року ОСОБА_5 з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння бюджетними коштами, достовірно усвідомлюючи, що очолюване ним підприємство в повному обсязі не виконало роботи, передбачені договором № 7т від 25.08.2021 року та локальним кошторисом по об`єкту «Амбулаторія монопрактики сімейної медицини нове будівництво», що по АДРЕСА_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи - акти приймання виконаних будівельних робіт № 162,1 за вересень 2021 року, № 162,2 за вересень 2021 року, № 162,4 за вересень 2021 року, № 6 за листопад 2021 року, форма яких затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 від 05.07.2013 року № 293, що відповідно до п. 91 постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 року № 668 є офіційними документами.

При складанні вказаних офіційних документів ОСОБА_5 , попередньо узгодивши свої злочинні дії із ОСОБА_7 , вносив до них завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів виконаних робіт на об`єкті, після чого подав вказані документи (які в подальшому стали підставою оплати бюджетних коштів за виконані роботи) до ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Зокрема, у вересні 2021 року ОСОБА_5 у невстановленому досудовим розслідуванням місці за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки склав завідомо неправдивий акт № 162,1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В), у який, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , вніс завідомо неправдиві дані про ніби-то встановлення круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м в кількості 2 шт.; трубопроводів ПХВ діаметром 160 мм.; трійника ПХВ діаметром 150х150/90; грат Screen-1.0 (ПП), внаслідок чого завдано збитків ІНФОРМАЦІЯ_9 на загальну суму 40944 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у вересні 2021 року ОСОБА_5 склав завідомо неправдивий акт № 162,2 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В), у який, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , вніс завідомо неправдиві дані про ніби-то закупівлю медичного обладнання, а саме: медичних вимірювальних стрічок (рулетка) в кількості - 2 шт.; апарату визначення рівня глюкози крові у комплекті (глюкометр, смужки, одноразові ланцети, одноразові рукавички) в кількості - 2 шт.; сумки лікаря/медсестри в кількості - 1 шт.; сумки - холодильника з набором акумуляторів холоду в кількості - 1 шт.; кушетки, у тому числі кушетки - трансформера (гінекологічне крісло) в кількості - 1 шт.; шафи для зберігання лікарських засобів та медичних виробів в кількості - 2шт.; інтерактивного цифрового стетоскопу в кількості - 1 комплект; столу сповивального (для зали очікування) в кількості - 1 шт., внаслідок чого завдано збитків ІНФОРМАЦІЯ_9 на загальну суму 41744 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у вересні 2021 року ОСОБА_5 склав завідомо неправдивий акт № 162,4 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В), у який, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , вніс завідомо неправдиві дані про ніби-то виконання робіт по монтажу грат Screen-1.0 (ПП), внаслідок чого завдано збитків ІНФОРМАЦІЯ_9 на загальну суму 3783,40 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у листопаді 2021 року ОСОБА_8 склав завідомо неправдивий акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В), у який, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , вніс завідомо неправдиві дані про ніби-то наявність умивальників в кількості 1 шт., світильників для ламп LED, виконання робіт по монтажу блискавкозахисту, внаслідок чого завдано збитків ІНФОРМАЦІЯ_9 на загальну суму 34459,40 гривень.

Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) № 162,1 за вересень 2021 року, № 162,2 за вересень 2021 року, № 162,4 за вересень 2021 року, № 6 за листопад 2021 року від імені Підрядника - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особисто підписав ОСОБА_5 . Після цього, ОСОБА_5 завірив зазначені вище завідомо неправдиві документи печаткою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надав їх для підписання ОСОБА_7 , чим вчинив їх видачу.

В подальшому вказані офіційні документи стали підставою оплати бюджетних коштів за виконані роботи, на підставі яких УКБ в Івано-Франківській області безпідставно перераховано ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетні кошти на загальну суму 120885,80 гривень.

Потерпілим у кримінальному провадженні є ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , якому кримінальним правопорушенням завдана матеріальна шкода в розмірі 120885,80 грн. і яка на даний час не відшкодована.

13.09.2024 року органом досудового розслідування складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 , яке відповідно до ч. 1 ст. 278, ч. 3 ст. 111, ст. 135 КПК України відправлене останньому рекомендованим листом по відомому місцю реєстрації за адресою: АДРЕСА_3 , а також слідчим СВ ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП ОСОБА_9 у присутності понятих старості с. Братківці Івано-Франківського району Івано-Франківської області ОСОБА_10 вручено для передачі ОСОБА_5 письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 366 КК України. Таким чином, належним суб`єктом та в спосіб, передбачений нормами КПК України повідомлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Лисець Тисменицького району Івано-Франківської області, жителя та зареєстрованого по АДРЕСА_3 , українця, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , одруженого, перебуваючого на військовому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_12 , депутатом не обирався, раніше не судимого, щодо якого 28.09.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_13 направлено обвинувальний акт за ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України та перебуває на розгляді у ІНФОРМАЦІЯ_14 , 27.09.2022 року Калуською окружною прокуратурою направлено обвинувальний акт за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України та перебуває на розгляді у ІНФОРМАЦІЯ_14 , 28.09.2022 року окружною прокуратурою м. Івано-Франківська направлено обвинувальний акт за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України та перебуває на розгляді у ІНФОРМАЦІЯ_15 , 30.09.2022 Коломийською окружною прокуратурою направлено обвинувальний акт за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України та перебуває на розгляді у ІНФОРМАЦІЯ_14 , про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 366 КК України.

З метою забезпечення відшкодування збитків у даному кримінальному провадженні, відповідно до отриманої інформації Агентства з розшуку та менеджменту активів, встановлено, що у ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » відкриті наступні банківські рахунки: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунок НОМЕР_6 . Крім того, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунок НОМЕР_8 .

Встановлено, що ОСОБА_5 являється директором, єдиним засновником та єдиним бенефеціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Інших осіб, уповноважених на розпоряджння коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », немає.

Відповідно до інформації з ІКС Інформаційного порталу Національної поліції за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровано транспортні засоби, а саме: - Volkswagen Multivan, реєстраційний номерний знак НОМЕР_10 , № кузова НОМЕР_11 ; - Ford Courier, реєстраційний номерний знак НОМЕР_12 , № кузова НОМЕР_13 ; - Toyota Land Cruiser Prado, реєстраційний номерний знак НОМЕР_14 , № кузова НОМЕР_15 .

Накладення арешту на вказане вище майно ОСОБА_5 дозволить забезпечити відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 12022091240000053 від 15.06.2022 року.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, зокрема: рапортом про виявлення кримінального правопорушення оперуповноваженого СКП відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 від 15.06.2022 року; протоколом огляду місця події від 15.06.2022 року; протоколом огляду місця події від 30.07.2024 року; рапортами про виявлення кримінального правопорушення слідчого СВ відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 від 13.09.2024 року; висновком експерта № 903/23-28 від 02.09.2024 року за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні № 12022091240000053; висновком експерта № СЕ-19/109-24/13153-ПЧ від 17.09.2024 року за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 26.09.2024 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 26.09.2024 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 26.09.2024 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 27.09.2024 року та іншими доказами.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 у відповідності до ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів, за вчинення якого відповідно до ч. 3 ст. 191 КК України, передбачено максимальне покарання у виді позбавленням волі на строк до восьми років.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна можливість підозрюваного ОСОБА_5 розпорядитися коштами, які наявні на банківських рахунках шляхом їх зняття або переказу на інші банківські рахунки, використати грошові кошти товарів, тощо. Окрім цього, існує реальна можливість того, що підозрюваний ОСОБА_5 , володіючи інфоримацією про розгляд клопотання про арешт рухомого майна (транспортних засобів), з метою уникнення накладення такого арешту, може здійснити продаж своїх транспортних засобів онлайн з використанням сервісу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » протягом короткого періоду часу, розгляд даного клопотання необхідно проводити без повідомлення підозрюваного, його захисника, з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

З метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, т.в.о. старшого слідчого просила клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

На розгляд клопотання про арешт майна прокурор ОСОБА_4 не з`явилася, однак через канцелярію суду подала заяву, в якій клопотання підтримала, оскільки вказані речі у клопотанні можуть бути використані з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Просила справу розглянути у її відсутності.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, однак через канцелярію суду подала заяву, в якій клопотання підтримала та просила клопотання розглянути у її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного та його захисника.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_18 , інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_18 , інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: (1) збереження речових доказів; (2) спеціальної конфіскації; ( 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; ( 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Нормами ч.ч. 6, 10, 11 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022091240000053 від 15.06.2022 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 366 КК України (а.с. 10-13).

На підставі зібраних доказів у цьому кримінальному провадженні, слідчим слідчого відділення відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 13.09.2024 року складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 366 КК України, погоджене начальником Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_17 (а.с. 121-125), яке 13.09.2024 року було надіслано поштою за адресою місця реєстрації підозрюваного, відомою органу досудового розслідування (а.с. 126), вручено його 13.09.2024 року старості с. Братківці Івано-Франківського району Івано-Франківської області ОСОБА_10 для передачі ОСОБА_5 . А також 20.09.2024 року у присутності понятих вказане повідомлення про підозру було оголошено та вручено матері ОСОБА_5 ОСОБА_18 для передачі ОСОБА_5 , проте остання відмовилась від отримання вказаного повідомлення (а.с. 125). Відповідно до інформації з інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система «Аркан»), 15.12.2022 року о 09 год. 07 хв. ОСОБА_5 перетнув державний кордон України у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на виїзд з території України та з того часу на територію України не повертався (а.с. 161).

Тобто, повідомлення про підозру було складено та вручено належним суб`єктом та в спосіб передбачений нормами КПК України. Отже ОСОБА_5 має статус підозрюваного в даному кримінальному провадженні.

На підтвердження обґрунтованості підозри слідчим до клопотання долучені такі докази:

- рапорт про виявлення кримінального правопорушення оперуповноваженого СКП відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 від 15.06.2022 року (а.с. 40);

- протокол огляду місця події від 15.06.2022 року (а.с. 47-49);

- рапорти про виявлення кримінального правопорушення слідчого СВ відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 від 13.09.2024 року (а.с. 41-46);

- завдання на проектування «Амбулаторія монопрактики сімейної медицини в с. Остриня Тлумацької ОТГ Тлумацького району нове будівництво» (а.с. 51-52);

- експертний звіт (позитивний) щодо розгляду проектної документації на будівництво в частині міцності, надійності та довговічності об`єкта будівництва та її кошторисної частини за робочим проектом « ІНФОРМАЦІЯ_20 нове будівництво» № 09-0132/01-21 від 17.06.2021 року (а.с. 53);

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 28.04.2023 року (а.с. 56-60);

- опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 28.04.2023 року (а.с. 61-63);

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 15.06.2023 року (а.с. 66-68);

- опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 15.06.2023 року (а.с. 69);

- протокол огляду місця події від 30.07.2024 року (а.с. 73-74);

- висновок експерта № 903/23-28 від 02.09.2024 року за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні № 12022091240000053 (а.с. 77-96);

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_19 від 27.09.2024 року (а.с. 100);

- протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 26.09.2024 року (а.с. 102);

- протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 26.09.2024 року (а.с. 103);

- протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 27.09.2024 року (а.с. 104).

- протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 26.09.2024 року (а.с. 105);

- висновок експерта № СЕ-19/109-24/13153-ПЧ від 17.09.2024 року за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи (а.с. 111-119);

Відповідно до повідомлення національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів № 2998-26-22/39дн від 04.11.2022 року (а.с 154-156) у ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » відкриті наступні банківські рахунки: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунок НОМЕР_6 . Крім того, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунок НОМЕР_8 .

ОСОБА_5 являється директором, єдиним засновником та єдиним бенефеціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Інших осіб, уповноважених на розпоряджння коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », немає.

Відповідно до інформації з ІКС Інформаційного порталу Національної поліції за ОСОБА_5 зареєстровано транспортні засоби, а саме: - Volkswagen Multivan, реєстраційний номерний знак НОМЕР_10 , № кузова НОМЕР_11 ; - Ford Courier, реєстраційний номерний знак НОМЕР_12 , № кузова НОМЕР_13 ; - Toyota Land Cruiser Prado, реєстраційний номерний знак НОМЕР_14 , № кузова НОМЕР_15 (а.с. 158-160).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 476020463 від 06.05.2026 року встановлено, що відомості, щодо майна ОСОБА_5 в реєстрі відсутні (а.с. 157).

Враховуючи те, що майно, на яке згідно клопотання просить накласти арешт т.в.о. старшого слідчого може забезпечити відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 12022091240000053 від 15.06.2022 року та виконання цивільного позову поданого у даному у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до переконання, що такий захід забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно та грошові кошти є підставним, доцільним та співмірним, і таким, що відповідає завданням кримінального провадження щодо накладення арешту за п.4 ч.2 ст.170 КПК України, а тому вважаю, що клопотання т.в.о. старшого слідчого підлягає до задоволення.

Враховуючи вищенаведене, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на зазначене майно, оскільки вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на:

- грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема які містяться на банківських рахунках ОСОБА_5 НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкриті у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , чим зупинити видаткові операції по рахункам ОСОБА_5 , за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати, які відкриті у банківських установах та таких, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання;

- грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зокрема, які містяться на банківському рахунку НОМЕР_6 , який відкритий у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , чим зупинити видаткові операції по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати, які відкриті у банківських установах та таких, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання;

- грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зокрема, які містяться на банківському рахунку НОМЕР_8 , який відкритий у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , чим зупинити видаткові операції по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати, які відкриті у банківських установах та таких, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання;

- транспортний засіб Volkswagen Multivan, реєстраційний номерний знак НОМЕР_10 , № кузова НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- транспортний засіб Ford Courier, реєстраційний номерний знак НОМЕР_12 , № кузова НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- транспортний засіб Toyota Land Cruiser Prado, реєстраційний номерний знак НОМЕР_14 , № кузова НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Ухвала підлягає до негайного виконання т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Копію ухвали невідкладно надіслати т.в.о. старшого слідчого, прокурору, ОСОБА_5 та його захиснику ОСОБА_20 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала може бути скасована в порядку ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя

Тлумацького районного суду ОСОБА_1