Ухвала суду № 136321901, 07.05.2026, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/2622/24

Провадження № 1-кс/686/4565/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2026 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023240000000088,

установила:

05.05.2026 слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а саме на: земельну ділянку з кадастровим номером № 6825087300:04:007:1278 площею 0,12 га, дата реєстрації 25.06.2019 року; транспортний засіб марки «RAVONR2», д/н НОМЕР_1 , рік випуску 2019, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , номер двигуна транспортного засобу НОМЕР_3 , який з 27.03.2020 належить останньому, шляхом позбавлення права розпорядження та відчуження.

У обґрунтування клопотання посилається на те, що 23 квітня 2026 року у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 190 КК України повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На даний час до матеріалів кримінального провадження подано для долучення цивільний позов від потерпілого ОСОБА_6 на загальну суму матеріального збитку 178 826,20 грн., від потерпілого ОСОБА_7 на загальну суму матеріального збитку 494 543, 50 грн., від потерпілого ОСОБА_8 на загальну суму матеріального збитку 236 810 грн., від потерпілого ОСОБА_9 на загальну суму матеріального збитку 146 265 грн. та від потерпілого ОСОБА_10 на частину не відшкодованого матеріального збитку 215 315 грн., тобто на даний час не відшкодовано завданого матеріального збитку всім потерпілим на загальну суму 1 271 759, 70 грн. і загальної суми збитку 2 081 629,60 грн.

Встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 ,згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, у власності має земельну ділянку з кадастровим номером № 6825087300:04:007:1278 площею 0,12 га, дата реєстрації 25.06.2019 року. Крім того, встановлено, що у ОСОБА_5 у власності та користуванні перебуває транспортний засіб марки «RAVONR 2», д/н НОМЕР_1 , рік випуску 2019, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , номер двигуна транспортного засобу НОМЕР_3 , який з 27.03.2020 належить останньому.

На даний час залишається не відшкодована завдана матеріальна шкода частині потерпілих на загальну суму 1 271 759, 70 грн., тому майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 в подальшому може бути реалізоване з метою відшкодування завданої ним та іншими підозрюваними матеріальної шкоди, та з метою не відчуження зазначеного майна третім осіб. Таким чином, існує сукупність достатніх підстав та розумних підозр вважати, що вищевказане майно є предметом можливого відшкодування завданої матеріальної та моральної шкоди потерпілим, при призначені ОСОБА_11 судом у випадку направлення обвинувального акту до суду та визнання його винуватим у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

А тому просить накласти арешт на майно із метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Слідча ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася. У клопотанні слідчої міститься прохання про розгляд клопотання без її участі та без участі власників майна з метою запобігання спробам його відчуження. Вимоги клопотання підтримала.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Із урахуванням наведеного, оскільки клопотання подане з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, для запобігання спробам відчуження указаного майна або вжиття підозрюваним інших заходів, які зашкодять досудовому розслідуванню кримінального провадження, слідча суддя уважає за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню із наступних підстав.

Конвенцією, зокрема ст. 1 Першого протоколу до неї передбачено право кожної фізичної чи юридичної особи безперешкодно користуватися своїм майном, не допускається позбавлення особи її власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права, визнано право держави на здійснення контролю за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів. Гарантії здійснення права власності та його захисту закріплено й у вітчизняному законодавстві.

Так, відповідно до ч. 4 ст. 41 Конституції України, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого майнового права та інтересу.

Статтею 170 КПК України передбачено тимчасове, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду підозрюваного права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, для забезпечення цивільного позову, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Згідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Звертаючись до суду із клопотанням про арешт майна ініціатор клопотання зазначив, що метою такого заходу кримінального провадження є відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті (відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Виходячи зі змісту зазначеної норми закону, накладення арешту на майно з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень, передбачає наявність обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні.

Положеннями ч. 1, 3 ст. 128 КПК України передбачено, що особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Цивільний позов в інтересах держави пред`являється прокурором. Цивільний позов може бути поданий прокурором у випадках, встановлених законом, також в інтересах громадян, які через недосягнення повноліття, недієздатність або обмежену дієздатність неспроможні самостійно захистити свої права.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

СУ ГУНП в Хмельницькій областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023240000000088 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 190 КК України, відомості у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2023.

23.04.2026 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 190 КК України, а саме про те, що « ОСОБА_5 , ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_13 переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитись, усвідомлюючи суспільно-небезпечних характер своїх діянь та бажаючи їх настання, користуючись довірою, породженою довготривалим знайомством та родинними зв`язками, а також наявністю набутого досвіду у сфері будівництва вирішили шляхом обману заволодіти майном потерпілих у великих та в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_13 з метою створення в потерпілих враження щодо можливості виконати взяті на себе зобов`язання збудувати багатоквартирний будинок у строк не пізніше IV кварталу 2022, створили Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Захисник Хмельницький» (далі ОК ЖБК «Захисник Хмельницький»), щоб потерпілі могли вносили кошти як паї, членські та вступні внески будучи асоційованими членами ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», при цьому, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання згідно з укладених договорів із даними особами.

09.07.2020 ОСОБА_12 у Хмельницькій районній державній адміністрації Хмельницької області здійснив державну реєстрацію юридичної особи - ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», місцезнаходження юридичної особи: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Купріна, 52, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 16731020000018518. Згідно з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських організацій (ЄДРПОУ) ідентифікаційний код ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» 43700279 засновниками є ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_14 , види діяльності за КВЕД: комплексне обслуговування об`єктів.

Одним із засновників ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» окрім ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , став ОСОБА_14 , який не був обізнаний про злочинні наміри інших двох засновників.

У статуті ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», затвердженим рішенням установчих зборів ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» протоколом № 1 від 08.07.2020 передбачено, що метою діяльності кооперативу є задоволення економічних, соціальних, житлових та інших потреб членів кооперативу (та членів їх сімей), які добровільно об`єднались та/чи реконструкції житлових будинків (будинку) та подальшої їх (його) експлуатації. Головною метою діяльності кооперативу є комплексне обслуговування об`єктів, проведення робіт з пошуку земельної ділянки під будівництво, проведення комплексу проектно-вишукувальних та проектно-кошторисних робіт, отримання дозвільних документів на будівництво, виступати замовником будівництва будинків для членів кооперативу, будівництво будинку (будинків) та інших споруд та будівель загального користування для задоволення потреб членів кооперативу, будівництво інженерних мереж і необхідної інфраструктури з дотриманням містобудівних, екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших вимог, а також інших видів діяльності, які кооператив має право здійснювати відповідно до чинного законодавства України, експлуатація та ремонт житлового будинку та утримання прибудинкової території, у порядку визначеному чинним законодавством України, проведення поліпшеного оздоблення та встановлення більш досконалого обладнання житлового будинку і квартир, створення інфраструктури для експлуатації побутових будинків, здійснення технічного житлового-експлуатаційного обслуговування житлових будинків, організація побутового обслуговування членів кооперативу та членів їх сімей, укладення та контроль за виконанням договорів, пов`язаних з будівництвом, експлуатацією і ремонтом житлового будинку і надвірних будівель та отримання прибудинкової території, здійснення інших видів діяльності, метою яких є завдання економічних, соціальних, житлових та інших потреб членів кооперативу, які кооператив має право здійснювати відповідно до чинного законодавства України.

Рішенням установчих зборів ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», яке затверджене протоколом № 1 від 08.07.2020, головою обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Захисник Хмельницький» обрано ОСОБА_5 .

Літом 2020, ОСОБА_5 , ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_13 з метою сформування впевненості у потерпілих, які виявили бажання отримати в установленому статутом порядку квартири, та які не підозрювали про злочинність намірів останніх, шляхом обману, уклав договори із потерпілими договори про пайову участь у кооперативі та повідомили про необхідність внесення коштів згідно графіку на рахунок ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», створюючи видимість законності своїх дій, за наступних обставин.

17.07.2020 у невстановлений час, перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2/1а поруч офісного приміщення, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» ОСОБА_13 діючи з єдиним умислом спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_12 які на той час уже були засновниками ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», вислухав побажання раніше знайомого ОСОБА_7 стосовно придбання квартир у будинку, який має бути побудований ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», та маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел під цивільно-правові відносини, ввівши в оману останнього (шляхом повідомлення про обізнаність у будівельній сфері та створення враження, що має реальну можливість здійснити будівництво багатоквартирного будинку та здійснить його на вигідних умовах) користуючись довірливими відносинами, повідомив, що він, як довірена особа ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» (не будучи її засновником, однак може представляти інтереси кооперативу), зобов`язується спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 побувати будинок за адресою АДРЕСА_1 , не пізніше IV- го квартала 2022 року, фактично не маючи можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

Того самого дня, ОСОБА_7 будучи запевнений ОСОБА_13 у будівництві та передачі квартир у власність, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 а поруч офісного приміщення, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», передав ОСОБА_13 готівкою грошові кошти у сумі 54 540 грн, як переши пайовий внесок за приміщення двох квартир. В подальшому, 29.07.2020 ОСОБА_13 продовжуючи свої спільні злочинні дії спрямовані на отримання грошових коштів, вводячи в оману ОСОБА_7 надіслав останньому договір про пайову участь у кооперативі, як підтвердження підстав отримання пайових внесків. ОСОБА_7 , будучи переконаним у діях ОСОБА_13 , 30.07.2020 перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2/1а поруч офісного приміщення, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», передав ОСОБА_13 грошові кошти у сумі 55 360 грн. як наступний пайовий внесок за приміщення квартири. 31.07.2020 ОСОБА_7 передав ОСОБА_13 грошові кошти, як винагороду управителю в рамках управління активами згідно договору за приміщення однієї квартири у сумі 6 922, 50 грн., та 12.08.2020 ОСОБА_7 знову передав ОСОБА_13 шляхом зарахування на картковий рахунок «Приват банка» № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_15 , грошові кошти, як винагороду управителю в рамках управління активами згідно договору за приміщення двох квартир на загальну суму 13 894, 47 грн.

25.08.2020 продовжуючи спільні злочинні дії з ОСОБА_16 та ОСОБА_12 , з метою отримання коштів, ОСОБА_13 маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел під цивільно-правові відносини, ввівши в оману ОСОБА_7 під час зустрічі за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2/1а поруч офісного приміщення, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», надав ОСОБА_7 для підписання договір № 18_07-20_1_1-3-7-5 про пайову участь в кооперативі від 25.08.2020, договір № 18_07-20_1_1-3-7-6 про пайову участь в кооперативі від 25.08.2020, договір № 18_07-20_1_1-3-7-7 про пайову участь в кооперативі від 25.08.2020, які вже були підписані головою ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» ОСОБА_5 пунктом 9.2. яких було передбачено, що кооператив гарантує пайовику те, що планове завершення будівництва об`єкта нерухомості в якому знаходилось приміщення квартири, не пізніше IV- го кварталу 2022 року.

В подальшому, 28.08.2020 ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2/1а поруч офісного приміщення, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», передав ОСОБА_13 відповідно до договорів про пайову участь у кооперативі, оплату пайового внеску, готівкою грошові кошти у сумі 7 084, 68 грн.

15.09.2020 ОСОБА_7 згідно домовленості з ОСОБА_13 відповідно до договорів про пайову участь у кооперативі, здійснив оплату пайового внеску шляхом зарахування на картковий рахунок «Приват банка» № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_15 , грошові кошти у сумі 7 324, 62 грн.

14.10.2020 ОСОБА_7 згідно домовленості з ОСОБА_13 відповідно до договорів про пайову участь у кооперативі, здійснив оплату пайового внеску шляхом зарахування на картковий рахунок «Приват банка» № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_15 , грошові кошти у сумі 1 658, 29 грн.

16.11.2020 ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2/1а поруч офісного приміщення, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», передав ОСОБА_13 відповідно до договорів про пайову участь у кооперативі, оплату пайового внеску готівкою грошові кошти у сумі 117 655, 38 грн., іншу частину оплати пайового внеску шляхом зарахування на картковий рахунок «Приват банка» № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_15 , у сумі 4 623,12 грн.

Продовжуючи належним чином виконувати обов`язки пайовика по сплаті пайових внесків ОСОБА_7 14.12.2020 перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2/1а поруч офісного приміщення, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», передав ОСОБА_13 відповідно до договорів про пайову участь у кооперативі, оплату пайового внеску готівкою, грошові кошти у сумі 125 273,18 грн., іншу частину оплати пайового внеску шляхом зарахування на картковий рахунок «Приват банка» № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_15 , у сумі 452, 26 грн.

Крім того, ОСОБА_13 , достовірно знаючи що будівництво багатоповерхового будинку не буде розпочато, продовжуючи вводити в оману ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2/1а поруч офісного приміщення, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», відповідно до договорів про пайову участь у кооперативі, отримав 27.01 2022, як оплату пайового внеску готівкою грошові кошти у сумі 57 800 грн., та 10.02.2022, як оплату пайового внеску готівкою грошові кошти у сумі 41 955 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , щоб їх злочинні дії, в подальшому не було викрито, видали ОСОБА_7 меморіальні ордери про начебто зарахування грошових коштів, на картковий рахунок ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», які не відповідають дійсності, та не є банківським платіжним документом.

В подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, без погодження із іншими членами кооперативу, не здійснивши будівництва будинку, передбаченого договором та статутом, завдавши ОСОБА_7 матеріальної шкоди у розмірі 494 543,5 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції від 22.11.2018).

01.08.2020 у невстановлений час, перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2/1а в офісному приміщенні, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 вислухали побажання раніше малознайомого ОСОБА_8 стосовно придбання квартири у будинку, який має бути побудований ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», та маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел під цивільно-правові відносини, ввівши в оману останнього (шляхом повідомлення про обізнаність у будівельній сфері та створення враження, що має реальну можливість здійснити будівництво багатоквартирного будинку та здійснить його на вигідних умовах) користуючись довірливими відносинами, ОСОБА_5 повідомив, що він як голова ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» зобов`язується побувати будинок за адресою м. Хмельницький, вул. Купріна, 52, не пізніше IV- го квартала 2022 року, фактично не маючи можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

ОСОБА_8 погодився та 01.08.2020 уклав із ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» договір № 23_08_20_1_1-1-3-1 про пайову участь в кооперативі ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», та договір №11/08-20/1/1-1-3-2 від 01.08.2020 про пайову участь в кооперативі ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», в особі голови кооперативу ОСОБА_5 , пунктом 9.2. яких було передбачено, що кооператив гарантує пайовику те, що планове завершення будівництва об`єкта нерухомості в якому знаходилось приміщення квартири, не пізніше IV- го кварталу 2022 року.

В подальшому, ОСОБА_8 виконуючи зобов`язання пайовика перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» будучи впевненим у дійсності намірів ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 перебуваючи у приміщенні відділення № 4 АТ «Альфа-банк», у м. Хмельницький згідно графіку сплат зарахував на розрахунковий рахунок ОК ЖБК «Захисник Хмельницький»: 04.08.2020 винагороду управителю в рамках управління активами згідно договору № 11/08-20/1/1-1-3-2 від 01.08.2020 та договору № 23_08_20_1_1-1-3-1 від 01.08.2020 на загальну суму 13 930 грн., та 04.08.2020 перерахував кошти оплату згідно договору № 11/08-20/1/1-1-3-2 від 01.08.2020 у сумі 111 440 грн. та 05.08.2020 згідно договору № 23_08_20_1_1-1-3-1 від 01.08.2020 у сумі 111 440 грн., таким чином повністю виконав, як пайовик свої зобов`язання перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» на загальну суму 236 810 грн.

В подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, без погодження із іншими членами кооперативу, не здійснивши будівництва будинку, передбаченого договором та статутом, завдавши ОСОБА_8 матеріальної шкоди у розмірі 236 810 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції від 22.11.2018).

03.08.2020 у невстановлений час, перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2/1а в офісному приміщенні, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 вислухавши побажання раніше малознайомого ОСОБА_9 стосовно придбання квартири у будинку, який має бути побудований ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», та маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел під цивільно-правові відносини, ввівши в оману останнього (шляхом повідомлення про обізнаність у будівельній сфері та створення враження, що має реальну можливість здійснити будівництво багатоквартирного будинку та здійснить його на вигідних умовах) користуючись довірливими відносинами, ОСОБА_5 повідомив, що він як голова ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» зобов`язується побувати будинок за адресою м. Хмельницький, вул. Купріна, 52, не пізніше IV- го квартала 2022 року, фактично не маючи можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

ОСОБА_9 погодився та 03.08.2020 уклав із ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» договір № 13_08-20_1_1-1-4-2 про пайову участь в кооперативі ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», в особі голови кооперативу ОСОБА_5 , пунктом 9.2. якого було передбачено, що кооператив гарантує пайовику те, що планове завершення будівництва об`єкта нерухомості в якому знаходилось приміщення квартири, не пізніше IV- го кварталу 2022 року.

В подальшому, ОСОБА_9 виконуючи зобов`язання пайовика перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» будучи впевненим у дійсності намірів ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_13 перебуваючи у приміщенні відділення №4 АТ «Альфа-банк», у м. Хмельницький згідно графіку сплат зарахував на розрахунковий рахунок ОК ЖБК «Захисник Хмельницький»: 04.08.2020 винагороду управителю в рамках управління активами згідно договору № 13_08-20_1_1-1-4-2 від 03.08.2020 у сумі 6 965 грн., та перерахував кошти оплату згідно договору № 13_08-20_1_1-1-4-2 від 03.08.2020 у сумі 139 300 грн., таким чином повністю виконав, як пайовик свої зобов`язання перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький». на загальну суму 146 265 грн.

В подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, без погодження із іншими членами кооперативу, не здійснивши будівництва будинку, передбаченого договором та статутом, завдавши ОСОБА_9 матеріальної шкоди у розмірі 146 265 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції від 22.11.2018).

23.09.2020 у невстановлений час, перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2/1а в офісному приміщенні, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_13 вислухавши побажання раніше знайомого ОСОБА_17 стосовно придбання квартири у будинку, який має бути побудований ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», та маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел під цивільно-правові відносини, ввівши в оману останнього (шляхом повідомлення про обізнаність у будівельній сфері та створення враження, що має реальну можливість здійснити будівництво багатоквартирного будинку та здійснить його на вигідних умовах) користуючись довірливими відносинами, ОСОБА_5 повідомив, що він як голова ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» зобов`язується побувати будинок за адресою м. Хмельницький, вул. Заводська, 59, не пізніше IV- го квартала 2022 року, фактично не маючи можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

ОСОБА_17 погодився та 23.09.2020 уклав із ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» договір № 12_09-20_1_1-1-3-5 про пайову участь в кооперативі ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», в особі голови кооперативу ОСОБА_5 , пунктом 9.2. якого було передбачено, що кооператив гарантує пайовику те, що планове завершення будівництва об`єкта нерухомості в якому знаходилось приміщення квартири, не пізніше IV- го кварталу 2022 року.

В подальшому, ОСОБА_17 виконуючи зобов`язання пайовика перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» будучи впевненим у дійсності намірів ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , перебуваючи у приміщенні відділення №4 АТ «Альфа-банк», у м. Хмельницький згідно графіку сплат зарахував на розрахунковий рахунок ОК ЖБК «Захисник Хмельницький»: 24.09.2020 винагороду управителю в рамках управління активами згідно договору № 12_09-20_1_1-1-3-5 від 23.09.2020 у сумі 7 090 грн., та перерахував кошти в управління активами згідно договору № 12_09-20_1_1-1-3-5 від 23.09.2020 у сумі 50 000 грн., 28.09.2020 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 12_09-20_1_1-1-3-5 від 23.09.2020 у сумі 50 000 грн., 05.10.2020 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 12_09-20_1_1-1-3-5 від 23.09.2020 у сумі 50 000 грн., 03.11.2020 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 12_09-20_1_1-1-3-5 від 23.09.2020 у сумі 20 000 грн., 01.12.2020 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 12_09-20_1_1-1-3-5 від 23.09.2020 у сумі 30 000 грн., 30.04.2021 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 12_09-20_1_1-1-3-5 від 23.09.2020 у сумі 17 000 грн. таким чином повністю виконав, як пайовик свої зобов`язання перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький». на загальну суму 224 090 грн.

В подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_13 , вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, без погодження із іншими членами кооперативу, не здійснивши будівництва будинку, передбаченого договором та статутом, завдавши ОСОБА_17 матеріальної шкоди у розмірі 224 090 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції від 22.11.2018).

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами потерпілих в великих розмірах, шляхом обману, 25.09.2020 у невстановлений час, перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2/1а в офісному приміщенні, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 вислухавши побажання раніше знайомого ОСОБА_18 та його дружину ОСОБА_19 стосовно придбання квартири у будинку, який має бути побудований ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», та маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел під цивільно-правові відносини, ввівши в оману останніх (шляхом повідомлення про обізнаність у будівельній сфері та створення враження, що має реальну можливість здійснити будівництво багатоквартирного будинку та здійснить його на вигідних умовах) користуючись довірливими відносинами, ОСОБА_5 повідомив, що він як голова ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» зобов`язується побувати будинок за адресою м. Хмельницький, вул. Заводська, 59, не пізніше IV- го квартала 2022 року, фактично не маючи можливості виконати взяті на себе зобов`язання. Крім того, ОСОБА_16 ОСОБА_12 та ОСОБА_13 з метою отримання більше коштів, під приводом вигідних умов, повідомили про необхідність укладення двох договорів пайової участі у кооперативі та в подальшому отримання двох квартир у будинку, який вони зобов`язується побудувати.

ОСОБА_18 спільно із дружиною ОСОБА_19 погодився та 25.09.2020 ОСОБА_18 уклав із ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» договір № 27_09_20_1_1-2-1-1 про пайову участь в кооперативі ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», та ОСОБА_19 уклала із ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» договір № 26_09_20_1_1-2-1-2 про пайову участь в кооперативі ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», в особі голови кооперативу ОСОБА_5 , пунктом 9.2. яких було передбачено, що кооператив гарантує пайовику те, що планове завершення будівництва об`єкта нерухомості в якому знаходилось приміщення квартири, не пізніше IV- го кварталу 2022 року.

В подальшому ОСОБА_18 виконуючи зобов`язання пайовика перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» будучи впевненим у дійсності намірів ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , перебуваючи у приміщенні відділення №4 АТ «Альфа-банк», у м. Хмельницький згідно графіку сплат зарахував на розрахунковий рахунок ОК ЖБК «Захисник Хмельницький»: 28.09.2020 винагороду управителю в рамках управління активами згідно договору № 27_09_20_1_1-2-1-1 від 25.09.2020 у сумі 7 090 грн., та перерахував кошти в управління активами згідно договору № 27_09_20_1_1-2-1-1 від 25.09.2020 у сумі 56 700 грн., 28.12.2020 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 27_09_20_1_1-2-1-1 від 25.09.2020 у сумі 37 900, 65 грн., 10.03.2021 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 27_09_20_1_1-2-1-1 від 25.09.2020 у сумі 37 113 грн., таким чином повністю виконав, як пайовик свої зобов`язання перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» на загальну суму 138 803,65 грн.

Також, ОСОБА_18 виконуючи зобов`язання пайовика перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» своєї дружини ОСОБА_19 , будучи впевненим у дійсності намірів ОСОБА_5 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , перебуваючи у приміщенні відділення №4 АТ «Альфа-банк», у м. Хмельницький згідно графіку сплат зарахував на розрахунковий рахунок ОК ЖБК «Захисник Хмельницький»: 28.09.2020 винагороду управителю в рамках управління активами згідно договору № 27_09_20_1_1-2-1-1 від 25.09.2020 у сумі 7 090 грн., та перерахував кошти в управління активами згідно договору № 27_09_20_1_1-2-1-1 від 25.09.2020 у сумі 56 700 грн., 28.12.2020 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 27_09_20_1_1-2-1-1 від 25.09.2020 у сумі 47 950,71 грн., 10.03.2021 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 27_09_20_1_1-2-1-1 від 25.09.2020 у сумі 46 955 грн., таким чином повністю виконав, як пайовик свої зобов`язання перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» на загальну суму 158 695,71 грн.

В подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, без погодження із іншими членами кооперативу, не здійснивши будівництва будинку, передбаченого договором та статутом, завдавши ОСОБА_18 та його дружині ОСОБА_19 матеріальної шкоди на загальну суму 297 499, 36 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції від 22.11.2018).

29.09.2020 у невстановлений час, перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2/1а в офісному приміщенні, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_13 вислухав побажання раніше малознайомого ОСОБА_20 стосовно придбання квартири у будинку, який має бути побудований ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», та маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел під цивільно-правові відносини, ввівши в оману останнього (шляхом повідомлення про обізнаність у будівельній сфері та створення враження, що має реальну можливість здійснити будівництво багатоквартирного будинку та здійснить його на вигідних умовах) користуючись довірливими відносинами, ОСОБА_5 повідомив, що він як голова ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» зобов`язується побувати будинок за адресою м. Хмельницький, вул. Заводська, 59 не пізніше IV- го квартала 2022 року, фактично не маючи можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

ОСОБА_20 погодився та 29.09.2020 уклав із ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» договір № 28_09-20_1_1-1-4-5 про пайову участь в кооперативі ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», в особі голови кооперативу ОСОБА_5 , пунктом 9.2. якого було передбачено, що кооператив гарантує пайовику те, що планове завершення будівництва об`єкта нерухомості в якому знаходилось приміщення квартири, не пізніше IV- го кварталу 2022 року.

В подальшому ОСОБА_20 виконуючи зобов`язання пайовика перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» будучи впевненим у дійсності намірів ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , перебуваючи у приміщенні відділення № 4 АТ «Альфа-банк», у м. Хмельницький згідно графіку сплат зарахував на розрахунковий рахунок ОК ЖБК «Захисник Хмельницький»: 06.10.2020 винагороду управителю в рамках управління активами згідно договору № 28_09-20_1_1-1-4-5 від 29.09.2020 у сумі 7 100 грн., та перерахував кошти в управління активами згідно договору № 28_09-20_1_1-1-4-5 від 29.09.2020 у сумі 50 000 грн., 09.10.2020 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 28_09-20_1_1-1-4-5 від 29.09.2020 у сумі 63 000 грн., 21.10.2020 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 28_09-20_1_1-1-4-5 від 29.09.2020 у сумі 31 000 грн., 07.12.2020 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 28_09-20_1_1-1-4-5 від 29.09.2020 у сумі 14 000 грн., 05.01.2021 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 28_09-20_1_1-1-4-5 від 29.09.2020 у сумі 20 000 грн., 14.01.2021 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 28_09-20_1_1-1-4-5 від 29.09.2020 у сумі 20 000 грн., таким чином повністю виконав, як пайовик свої зобов`язання перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький». на загальну суму 205 100 грн.

В подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, без погодження із іншими членами кооперативу, не здійснивши будівництва будинку, передбаченого договором та статутом, завдавши ОСОБА_20 матеріальної шкоди у розмірі 205 100 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції від 22.11.2018).

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, щодо заволодіння коштами потерпілих в великих розмірах, шляхом обману, 30.09.2020 у невстановлений час, перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2/1а в офісному приміщенні, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 вислухав побажання раніше малознайомого ОСОБА_10 , та його дружину ОСОБА_21 стосовно придбання квартири у будинку, який має бути побудований ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», та маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел під цивільно-правові відносини, ввівши в оману останнього (шляхом повідомлення про обізнаність у будівельній сфері та створення враження, що має реальну можливість здійснити будівництво багатоквартирного будинку та здійснить його на вигідних умовах) користуючись довірливими відносинами, ОСОБА_5 повідомив, що він як голова ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» зобов`язується побувати будинок за адресою: м. Хмельницький, вул. Заводська, 59, не пізніше IV- го квартала 2022 року, фактично не маючи можливості виконати взяті на себе зобов`язання. Крім того, ОСОБА_16 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 з метою отримання більше коштів, під приводом вигідних умов, повідомили про необхідність укладення двох договорів пайової участі у кооперативі та в подальшому отримання двох квартир у будинку, який вони зобов`язується побудувати.

ОСОБА_10 спільно із дружиною ОСОБА_21 погодився та 30.09.2020 ОСОБА_10 уклав із ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» договір № 30_09_20_1_1-2-2-1 про пайову участь в кооперативі ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», та ОСОБА_21 уклала із ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» договір № 29_09_20_1_1-2-2-2 про пайову участь в кооперативі ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», в особі голови кооперативу ОСОБА_5 , пунктом 9.2. яких було передбачено, що кооператив гарантує пайовику те, що планове завершення будівництва об`єкта нерухомості в якому знаходилось приміщення квартири, не пізніше IV- го кварталу 2022 року.

В подальшому, ОСОБА_10 , виконуючи зобов`язання пайовика перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» будучи впевненим у дійсності намірів ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 перебуваючи у приміщенні відділення АТ «Альфа-банк» згідно графіку сплат зарахував на розрахунковий рахунок ОК ЖБК «Захисник Хмельницький»: 02.10.2020 винагороду управителю в рамках управління активами згідно договору № 30_09_20_1_1-2-2-1 від 30.09.2020 у сумі 7 110 грн., та перерахував кошти в управління активами згідно договору № 30_09_20_1_1-2-2-1 від 30.09.2020 у сумі 56 900 грн., 28.12.2020 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 30_09_20_1_1-2-2-1 від 30.09.2020 у сумі 37 950 грн., 04.03.2021 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 30_09_20_1_1-2-2-1 від 30.09.2020 у сумі 37 315 грн. таким чином повністю виконав, як пайовик свої зобов`язання перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», на загальну суму 139 275 грн.

Також, ОСОБА_10 виконуючи зобов`язання пайовика перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» своєї дружини ОСОБА_21 будучи впевненим у дійсності намірів ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , перебуваючи у приміщенні відділення АТ «Альфа-банк», згідно графіку сплат зарахував на розрахунковий рахунок ОК ЖБК «Захисник Хмельницький»: 02.10.2020 винагороду управителю в рамках управління активами згідно договору № 29_09_20_1_1-2-2-2 від 30.09.2020 у сумі 7 110 грн., та перерахував кошти в управління активами згідно договору № 29_09_20_1_1-2-2-2 від 30.09.2020 у сумі 56 900 грн., 28.12.2020 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 29_09_20_1_1-2-2-2 від 30.09.2020 у сумі 48 000 грн., 04.03.2021 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 29_09_20_1_1-2-2-2 від 30.09.2020 у сумі 47 210 грн., таким чином повністю виконав, як пайовик свої зобов`язання перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» на загальну суму 159 220 грн.

В подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, без погодження із іншими членами кооперативу, не здійснивши будівництва будинку, передбаченого договором та статутом, завдавши ОСОБА_10 та його дружині ОСОБА_21 матеріальної шкоди на загальну суму 298 495 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції від 22.11.2018).

27.04.2021 у невстановлений час, перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2/1а поруч офісного приміщення, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», ОСОБА_13 діючи з єдиним умислом, спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_12 які на той час уже були засновниками ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», вислухали побажання раніше знайомого ОСОБА_6 стосовно придбання квартири у будинку, який має бути побудований ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», та маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел під цивільно-правові відносини, ввівши в оману останнього (шляхом повідомлення про обізнаність у будівельній сфері та створення враження, що має реальну можливість здійснити будівництво багатоквартирного будинку та здійснить його на вигідних умовах) користуючись довірливими відносинами, повідомив, що він, як довірена особа ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» (не будучи її засновником, однак може представляти інтереси кооперативу) зобов`язується побувати будинок за адресою АДРЕСА_3 не пізніше IV- го кварталу 2022 року, фактично не маючи можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

Того самого дня, ОСОБА_6 будучи запевнений ОСОБА_13 у будівництві та передачі квартир у власність, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 а поруч офісного приміщення, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», передав ОСОБА_13 готівкою грошові кошти у сумі 116 970 грн, як переши пайовий внесок за приміщення квартири. В подальшому, продовжуючи спільні злочинні дії з ОСОБА_16 та ОСОБА_12 , з метою отримання коштів, ОСОБА_13 маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел під цивільно-правові відносини, ввівши в оману ОСОБА_6 надав останньому для підписання договір № 31/04_21/1_1-1-8-5 про пайову участь в кооперативі від 27.04.2021, який вже був підписаний головою ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» ОСОБА_5 , а текст в договорі був внесений ОСОБА_12 в якому, в особі голови кооперативу ОСОБА_5 , пунктом 9.2. яких було передбачено, що кооператив гарантує пайовику те, що планове завершення будівництва об`єкта нерухомості в якому знаходилось приміщення квартири, не пізніше IV- го кварталу 2022 року.

В подальшому, ОСОБА_6 виконуючи зобов`язання пайовика перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» будучи впевненим у дійсності намірів ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , перебуваючи у приміщенні відділення АТ «Альфа-банк» згідно графіку сплат зарахував на розрахунковий рахунок ОК ЖБК «Захисник Хмельницький»: 05.05.2021 винагороду управителю в рамках управління активами згідно договору № 31/04_21/1_1-1-8-5 від 27.04.2021 у сумі 7 030 грн., 15.06.2021 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 31/04_21/1_1-1-8-5 від 27.04.2021 у сумі 13 906,20 грн.

Крім того, в подальшому ОСОБА_13 , достовірно знаючи що будівництво багатоповерхового будинку не буде розпочато, продовжуючи вводити в оману ОСОБА_6 перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2/1а поруч офісного приміщення, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», відповідно до договорів про пайову участь у кооперативі, отримав 21.12.2021, як оплату пайового внеску готівкою грошові кошти у сумі 40 920 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , щоб їх злочинні дії, в подальшому не було викрито, видали ОСОБА_6 , меморіальний ордер, про начебто зарахування грошових коштів, на картковий рахунок ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», який не відповідають дійсності, та не є банківським платіжним документом.

В подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, без погодження із іншими членами кооперативу, не здійснивши будівництва будинку, передбаченого договором та статутом, завдавши ОСОБА_6 матеріальної шкоди у розмірі 178 826,20 грн.».

Установлено, що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта нерухомого майна № 476155724 від 07.05.2026, ОСОБА_5 є власником земельної ділянки із кадастровим номером 6825087300:04:007:1278, площею 0,12 га, реєстраційний номер об`єкта 1860413768250.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 від 29.04.2022 ОСОБА_5 є власником транспортного засобу марки «RAVONR2», д/н НОМЕР_1 , рік випуску 2019, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , номер двигуна транспортного засобу НОМЕР_3 .

Слідчим суддею з`ясовано, що потерпілим ОСОБА_6 подано до ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 позовну заяву про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням у розмірі 178 826,20 грн.; потерпілим ОСОБА_7 подано до ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 позовну заяву про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням у розмірі 494 543,50 грн.; потерпілим ОСОБА_8 подано до ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 позовну заяву про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням у розмірі 236 810,00 грн.; потерпілим ОСОБА_9 подано до ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 позовну заяву про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням у розмірі 215 315,00 грн.

Разом з тим, із змісту клопотання слідує, що частина матеріального збитку була відшкодована підозрюваним та на даний час розмір не відшкодованої потерпілим шкоди становить 1 271 759, 70 грн.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , позаяк надано докази, що земельна ділянка та транспортний засіб належить йому на праві власності, останній набув статусу підозрюваного, оскільки 23.04.2026 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 190 КК України, потерпілими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_22 подано цивільний позов до ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 про відшкодування шкоди, завданої незаконними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а тому із метою забезпечення у подальшому можливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, у якому підозрюється її власник, клопотання про арешт підлягає задоволенню.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню.

А тому клопотання слідчого є обґрунтованим.

Приходячи до такого висновку, слідча суддя ураховує і те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчою суддею не установлено.

Із урахуванням ч. 4 ст. 173 КПК України, відповідно до якої у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, ураховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідча суддя приходить до висновку накласти арешт із тимчасовим позбавленням права на відчуження та розпорядження на: земельну ділянку з кадастровим номером 6825087300:04:007:1278, площею 0,12 га; транспортний засіб марки «RAVON R2», д/н НОМЕР_1 , 2019 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , номер двигуна транспортного засобу НОМЕР_3 , проте із залишенням правомочності користування означеним майном.

Такий захід забезпечення кримінального провадження не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчої судді, призведе до неможливості його збереження та може призвести до перетворення, передачі, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідча суддя

постановила:

Задовольнити клопотання.

Накласти арешт із тимчасовим позбавленням права на відчуження та розпорядження на:

- земельну ділянку з кадастровим номером 6825087300:04:007:1278, площею 0,12 га;

- транспортний засіб марки «RAVON R2», д/н НОМЕР_1 , 2019 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , номер двигуна транспортного засобу НОМЕР_3 .

Виконання ухвали доручити слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідча суддя