Ухвала суду № 136273727, 17.03.2026, Печерський районний суд міста Києва

Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35996/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2026 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Києві кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110000000254 від 14.03.2013 року, на підставі обвинувального акта за обвинуваченням

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця с. Б-Муравійка Куликівського району Чернігівської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з вищою освітою, одруженого, тимчасово не працюючого, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 263 КК України,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Черкаси Черкаської області, українця, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстрованого : АДРЕСА_4 , з вищою освітою, одруженого, тимчасово не працюючого, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України,

за участю учасників судового провадження:

прокурора ОСОБА_5 ,

захисника обвинувачених ОСОБА_6 ,

обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

представника власника майна ОСОБА_7 ,

ВСТАНОВИВ:

Згідно обвинувачення відповідно до наказу Президента АТ ХК «Київміськбуд» № 175к від 01.08.2006, ОСОБА_3 призначено на посаду начальника управління корпоративної політики апарату холдингової компанії «Київміськбуд», розташованого за адресою м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка,4/6.

Відповідно до наказу Президента АТ ХК «Київміськбуд» № 49к від 22.02.2010 ОСОБА_3 з 22.02.2010 переведено на посаду віце-президента - начальника управління корпоративної політики.

Загальні засади функціонування холдингових компаній в Україні, а також особливості їх утворення, діяльності та ліквідації регулюється, зокрема Законом України «Про холдингові компанії в Україні» № 3528-IV від 15.03.2006 (з подальшими змінами та доповнення) (Далі - Закон України «Про холдингові компанії в Україні»).

Холдингові компанії можуть утворюватися органами, уповноваженими управляти державним майном, державними органами приватизації самостійно або разом з іншими засновниками шляхом об`єднання у статутному капіталі холдингових корпоративних пакетів акцій (часток, паїв).

Статтею 5 Закону України «Про холдингові компанії в Україні» встановлено, що статутний капітал холдингової компанії формується за рахунок вкладів засновників у формі холдингових корпоративних пакетів акцій (часток, паїв), а також додаткових вкладів у формі майна, коштів та нематеріальних активів, необхідних для забезпечення діяльності холдингової компанії.

Відповідно до розпорядження представника Президента України в Київській державній адміністрації «Про створення державної комунальної акціонерної холдингової компанії «Київміськбуд» №786 від 12.09.1994 було прийняте рішення про створення з метою забезпечення обсягів будівництва житла та об`єктів соціально-культурної сфери, зміцнення виробничих зв`язків, забезпечення функціонування єдиного виробничо-технологічного комплексу, на базі державних комунальних підприємств державної комунальної акціонерної холдингової компанії «Київміськбуд».

Рішенням Київської міської ради народних депутатів №147 від 15.05.1995 «Про створення державної комунальної холдингової компанії «Київміськбуд» та затвердження установчих документів» на базі відкритих акціонерних товариств - дочірніх підприємств створено Акціонерне товариство холдингова компанія «Київміськбуд» та було затверджено перелік дочірніх підприємств та розмір контрольного пакету акцій, що передавались до статутного фонду АТ ХК «Київміськбуд», затверджено відповідні плани розміщення акцій, проект статуту АТ ХК «Київміськбуд».

Відповідно до додатку №3 Рішення Київської міської ради народних депутатів №147 від 15.05.1995 «Перелік дочірніх підприємств холдингової компанії «Київміськбуд» і розміри контрольних пакетів акцій, що передаються до її статутного фонду», до статутного фонду АТ ХК «Київміськбуд» передано пакети акцій підприємств у наступних розмірах: ВАТ «Трест Київміськбуд-3» у розмірі 30%, ВАТ «Хрещатикбуд»- 20%, ВАТ «Київміськбуд-5» - 30%, ВАТ «Київспецбуд» - 26%, ВАТ «Київелектромонтаж» - 20%, ВАТ «Домобудівний комбінат №3» - 30%, ВАТ «Фірма панельного домобудування №4» - 30%, ВАТ «Будмеханізація» - 30%, ВАТ «Київоздоббуд» - 20%, ВАТ «Київбудтранс» - 30%, ВАТ «Експерементально-механічний завод» - 30%, ВАТ «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд» - 30%, ВАТ по розробці і виготовленню засобів механізації будівництва «Мехбуд» -30%, ВАТ «Фірма «Київопорядкомплект» - 30%, ВАТ «Асфальтобетонний завод» - 30%, ВАТ «Тайга» - 30%, ВАТ «Завод залізобетонних виробів №1» - 30%, ВАТ «Завод залізобетонних виробів №4» - 30%, ВАТ "Завод залізобетонних виробів №5" - 30%, ВАТ "Відрадний" - 30%, ВАТ "ЕМЗ "Металіст" - 30%, ВАТ "Фірма Деревкомплекс" - 30%, ВАТ "Новинка" - 30%, ВАТ "Завод ДСП" - 30%, ВАТ "Промінь" - 30%, ВАТ "Київпідземшляхбуд-2" - 15%, ВАТ "Київбуддеталькомплект" - 30%, ВАТ "Деревконструкція" - 30%.

31 січня 2007 року між AТ ХК «Київміськбуд» і ТОВ «Фондова спілка «Україна» укладено договір № 7-Ю про відкриття рахунку у цінних паперах. Відповідно до укладеного договору АТ ХК "Київміськбуд" знерухомлені та переведені на зберігання до ТОВ "Фондова спілка "Україна" прості іменні акції 34 господарських товариств, що входили до складу холдингової компанії:

1. ВАТ "Домобудівний комбінат №4" (код ЄДРПОУ 5503160), в кількості 182 557 140 штук, номінальною вартістю 9 127 857,00 гривень;

2. ВАТ "Будмеханізація" (код ЄДРПОУ 4012767), в кількості 49 058 800 штук, номінальною вартістю 2 452 940,00 гривень;

3. ВАТ "Трест Київспецбуд" (код ЄДРПОУ 4012744), в кількості 1 377 993 штук, номінальною вартістю 344 498,25 гривень;

4. ВАТ "Київоздоббуд" (код ЄДРПОУ 5503214), в кількості 2 345 400 штук, номінальною вартістю 117 270,00 гривень;

5. ВАТ "Домобудівний комбінат №3" (код ЄДРПОУ 4012773), в кількості 81019 340 штук, номінальною вартістю 4 050 967,00 гривень;

6. ВАТ "АТП - 5" (код ЄДРПОУ 5503355), в кількості 806 436 штук, номінальною вартістю 201 609,00 гривень;

7. ВАТ "ЕМЗ "Металіст" (код ЄДРПОУ 5309512), в кількості 1 844 600 штук, номінальною вартістю 461 150,00 гривень;

8. ВАТ "Асфальтобетонний завод" (код ЄДРПОУ 4012425), в кількості 1 109 000 штук, номінальною вартістю 277 250,00 гривень;

9. ВАТ "Київопорядкомплект" (код ЄДРПОУ 5503326), в кількості 727 720 штук, номінальною вартістю 181 930,00 гривень;

10. ВАТ "ПТІ Київоргбуд" (код ЄДРПОУ 4012951), в кількості 565 580 штук, номінальною вартістю 141 395,00 гривень;

11. ВАТ "Трест Міськбуд-4" (код ЄДРПОУ 4012684), в кількості 1 769 334 штук, номінальною вартістю 442 333,5 гривень;

12. ВАТ "Трест "Київміськбуд - 6" (код ЄДРПОУ 4012885), в кількості 2 327 640 штук, номінальною вартістю 581 910,00 гривень;

13. ВАТ "Трест "Київміськбуд - 3" (код ЄДРПОУ 4012678), в кількості 19 553 400 штук, номінальною вартістю 977 670,00 гривень;

14. ВАТ "Завод залізобетонних виробів №1" (код ЄДРПОУ 4012218), в кількості 631 960 штук, номінальною вартістю 157 990,00 гривень;

15. ВАТ "Деревообробний комбінат №7" (код ЄДРПОУ 30531566), в кількості 3 793 841 штук, номінальною вартістю 948 460,25 гривень;

16. ВАТ "Трест Київпідземшляхбуд-2" (код ЄДРПОУ 4012721), в кількості 50 486 штук, номінальною вартістю 353 402,00 гривень;

17. ВАТ "Завод опоряджувальних матеріалів" (код ЄДРПОУ 24595245), в кількості 5 868 783 штук, номінальною вартістю 1 467 195,75 гривень;

18. ВАТ "Управління спеціальних машин" (код ЄДРПОУ 4012916), в кількості 1 368 336 штук, номінальною вартістю 342 084,00 гривень;

19. ВАТ "Міськбудтранс" (код ЄДРПОУ 4012496), в кількості 2 634 044 штук, номінальною вартістю 658 511,00 гривень;

20. ВАТ «Деревообробний комбінат №3» (код ЄДРПОУ 4012106), в кількості 1 452 637 штук, номінальною вартістю 363 159,25 гривень;

21. ВАТ «Промінь» (код ЄДРПОУ 16392522), в кількості 555 484 штук, номінальною вартістю 138 871,00 гривень;

22. ВАТ «Завод ДСП» (код ЄДРПОУ 13668064), в кількості 452 040 штук, номінальною вартістю 113 010,00 гривень;

23. ВАТ «Київелектромонтаж» (код ЄДРПОУ 4012750), в кількості 794 680 штук, номінальною вартістю 198 670,00 гривень;

24. ВАТ «Спеціалізоване будівельно-монтажне управління» (код ЄДРПОУ 4012922), в кількості 2 404 400 штук, номінальною вартістю 601 100,00 гривень;

25. ВАТ «Тайга» (код ЄДРПОУ 13685175), в кількості 240 200 штук, номінальною вартістю 60 050,00 гривень;

26. ВАТ «АТП - 1» (код ЄДРПОУ 3746384), в кількості 1 183 176 штук, номінальною вартістю 295 794,00 гривень;

27. ВАТ «АТП - 7» (код ЄДРПОУ 5503390), в кількості 188 552 штук, номінальною вартістю 47 138,00 гривень;

28. АТВТ «Жуляни» (код ЄДРПОУ 4012170), в кількості 12 723 штук, номінальною вартістю 13 359,15 гривень;

29. ВАТ «Будтранс» (код ЄДРПОУ 32250695), в кількості 247 500 штук, номінальною вартістю 61 875,00 гривень;

30. ВАТ «Експериментально-механічний завод» (код ЄДРПОУ 5503266), в кількості 987 920 штук, номінальною вартістю 246 980,00 гривень;

31. ВАТ "АТП - 2" (код ЄДРПОУ 4012520), в кількості 349 444 штук, номінальною вартістю 87 361,00 гривень;

32. ВАТ "Київбуддеталькомплект" (код ЄДРПОУ 4012419), в кількості 228 480 штук, номінальною вартістю 57 120,00 гривень;

33. ВАТ "ДБК "Відрадний" (код ЄДРПОУ 4012158), в кількості 1 834 983 штук, номінальною вартістю 458 745, 75 гривень;

34. ВАТ «Інвестиційні технології» (код ЄДРПОУ 36424605), в кількості 9 501 штук, номінальною вартістю 9 501 000,00 гривень.

Приблизно в серпні 2010 року в ОСОБА_3 виник злочинний умисел на протиправне і безоплатне обернення чужого майна на користь інших осіб, тобто на розтрату майна АТ ХК "Київміськбуд": вказаних пакетів акцій підприємств, на користь іноземних компаній.

Достовірно знаючи, що обсяг його службових повноважень станом на серпень 2010 року, не надавав йому можливості розпоряджатися іменними цінними паперами, належними на праві власності АТ ХК «Київміськбуд», приблизно в серпні 2010 року, ОСОБА_3 , звернувся до президента - голови правління АТ ХК «Київміськбуд» ОСОБА_8 з усною пропозицією делегувати йому повноваження по розпорядженню акціями очолюваного ним компанії. При цьому, ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне відчуження акцій АТ ХК «Київміськбуд» в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно ввів в оману ОСОБА_8 щодо необхідності видачі йому довіреності на право розпорядження майном АТ ХК «Київміськбуд», зокрема, належними йому акціями, мотивуючи тим, що обсяг його службових повноважень на даний час не надає йому, як віце-президенту - начальнику управління корпоративної політики, в повній мірі реалізовувати належним чином функції по управлінню корпоративними правами АТ ХК «Київміськбуд».

Після цього, 27.09.2010 Головою Правління - Президентом АТ ХК «Київміськбуд» ОСОБА_9 видано віце-президенту АТ ХК «Київміськбуд» ОСОБА_3 довіреність, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та зареєстровану в реєстрі реєстрації нотаріальних дій 27.09.2010 за № 957, на право представляти інтереси АТ ХК «Київміськбуд» згідно, та в межах чинного законодавства, Статуту та інших документів в усіх державних та недержавних органах, установах, підприємствах і організаціях України, у тому числі у нотаріусів, які працюють у державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах, нотаріусів, які займаються приватною нотаріальною діяльністю, реєстроутримувачів, зберігачів, депозитаріїв, тощо. Згідно з даною довіреністю повіреному: ОСОБА_3 надавалися наступні права:

1) вчиняти від імені АТ ХК «Київміськбуд» будь-які правочини щодо розпорядження простими іменними цінними паперами - акціями, які належать АТ ХК "Київміськбуд";

2) підписувати від імені АТ ХК «Київміськбуд» будь-які договори, щодо відчуження простих іменних цінних паперів - акцій, які належать АТ ХК «Київміськбуд»;

3) підписувати від імені АТ ХК «Київміськбуд» акти приймання-передачі, анкети, заяви на зміну реквізитів, передавальні розпорядження, та будь-які інші документи, які необхідні для перереєстрації прав власності на акції АТ ХК «Київміськбуд»;

4) підписувати від імені АТ ХК «Київміськбуд» заяви, листи звернення, запити і подавати реєстроутримувачам та отримувати у реєстроутримувачів виписки з реєстрів власників іменних цінних паперів емітентів власником яких є АТ ХК «Київміськбуд»;

5) підписувати від імені АТ ХК «Київміськбуд» заяви, листи звернення, запити, які необхідні для отримання виписок з рахунку у цінних паперах від зберігачів;

6) подавати та отримувати від імені АТ ХК "Київміськбуд" будь-які листи, заяви, звернення, запити та інші документи реєстроутримувачам відповідних реєстрів власників іменних цінних паперів, зберігачам, депозитаріям;

7) підписувати від імені АТ ХК "Київміськбуд" документи по розпорядженню рахунками в цінних паперах, відкритими у зберігача, подавати документи, необхідні для розпорядження цими рахунками, отримувати документи та іншу інформацію стосовно цих рахунків від зберігачів, здійснювати інші дії, пов`язані з виконання доручень стосовно рахунків у цінних паперах;

8) підписувати від імені АТ ХК "Київміськбуд" договори оренди, акти приймання-передачі приміщень в оренду;

9) вчиняти від імені АТ ХК "Київміськбуд" будь-які правочини щодо розпорядження майном, яке належить АТ ХК "Київміськбуд", в тому числі на внесення відповідного майна до статутного фонду;

10) підписувати від імені АТ ХК "Київміськбуд" будь-які договори, щодо відчуження майна, в тому числі нерухомого, яке належать АТ ХК "Київміськбуд", підписувати від імені АТ ХК "Київміськбуд" акти приймання-передачі та будь-які інші документи, які необхідні для виконання договорів;

11) підписувати від імені АТ ХК "Київміськбуд" заяви, листи звернення, запити і подавати їх до органів державної влади, підприємств, установ, організацій;

12) підписувати від імені АТ ХК "Київміськбуд" заяви, листи звернення, запити, які необхідні для отримання виписок та витягів з будь-яких реєстрів;

13) приймати участь від імені АТ ХК "Київміськбуд" в зборах учасників (загальних зборах акціонерів) з усіма правами, наданими законом учаснику (акціонеру), в тому числі з правом браги участь у зборах, голосувати на власний розсуд, обирати та бути обраним до органів управління, підписувати протоколи, установчі договори, статути та інші документи;

14) вчиняти від імені АТ ХК "Київміськбуд" як власника іменних цінних паперів - акцій, будь-які інші дії, які необхідні для здійснення повноважень за цією довіреністю.

При цьому, дана довіреність видана без права передоручення.

Приблизно в серпні 2010 року, ОСОБА_3 , діючи умисно, перебуваючи в своєму службовому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 4-б (вул. Омеляновича-Павленка,4/6), розробив детальний план, що передбачав схему необхідних злочинних дій по розтраті пакетів акцій підприємств, якими володіло AT ХК "Київміськбуд" в інтересах третіх осіб.

Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_3 підготував документи, необхідні для переоформлення права власності на вказані вище пакети акцій, підшукав і забезпечив прибуття в установлений час та місце потенційних покупців пакетів акцій підприємств для укладення відповідних договорів купівлі-продажу, а також для підписання інших документів, необхідних для переоформлення права власності на них.

Протягом серпня - початку вересня 2010 року ОСОБА_3 , підшукав іноземні підприємства, які мали виступити покупцями пакетів акцій зазначених підприємств по їх номінальній вартості:

1. ГЕРЕР ЛІМІТЕД (GERER LIMITED) (номер реєстрації: НЕ 273881, адреса: Іхус, 1 квартира/офіс 1, поштовий індекс 6020, Ларнака, Кіпр);

2. АСТРЕЛО ЛІМІТЕД (ASTRELO LIMITED) (номер реєстрації: НЕ 273898, адреса: Фаліру,9, поштовий індекс 6017, Ларнака, Кіпр);

3. ВАЛІДЕР ЛІМІТЕД (VALIDER LIMITED) (номер реєстрації: НЕ 273836, адреса: Тісеос, 4, поштовий індекс 6035, Ларнака, Кіпр);

4. ЛЕДЕСТА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (LEDESTA TRADING LIMITED) (номер реєстрації: НЕ 272537, адреса: Креонтос, 3, квартира/офіс 103, Лікавітос, поштовий індекс 1077, Нікосія, Кіпр);

5. ПРОВІНАЛ ЕНТЕРПРАЙЗІС ЛІМІТЕД (PROVINAL ENTERPRISES LIMITED) (номер реєстрації: НЕ 256734, адреса: Наксу, 4, поштовий індекс 1070, Нікосія, Кіпр);

6. ТРУМЕН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (TROUMEN HOLDINGS LIMITED) (номер реєстрації: НЕ 270679, адреса: Арсіоніс Стріт, 55, квартира/офіс 12, Акрополь, поштовий індекс 2001, Нікосія, Кіпр).

Після цього, ОСОБА_3 згідно злочинного плану по незаконному відчуженню пакетів акцій зазначених підприємств, протягом 01.09 - 29.09.2010 підготували у його службовому кабінеті за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 4/6 (вул. Омеляновича-Павленка,4/6), документи необхідні для переоформлення права власності на директорів компаній нерезидентів: договори купівлі-продажу, розпорядження на переказ цінних паперів, розпорядження на зарахування цінних паперів, тощо.

В той же час, згідно зі статутом AT ХК «Київміськбуд», в редакції станом на вересень 2010 року, виконавчим органом компанії, який здійснює керівництво її поточною діяльністю, є правління компанії. (п. 8.4.1.) До компетенції правління належать усі питання діяльності компанії, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим статутом або рішенням загальних зборів акціонерів компанії віднесені до компетенції іншого органу компанії (п. 8.4.2.). Голова та члени правління є посадовими особами компанії. Голова правління є президентом компанії, члени правління є віце-президентами компанії (п. 8.4.5.). Засідання правління компанії проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні 1/2 його членів. Рішення правління приймаються простою більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос голови правління є вирішальним, (п. 8.4.6.). На підставі рішень, прийнятих правлінням, голова правління видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності компанії (п. 8.4.7). Правління компанії: колегіально вирішує питання фінансово-господарської та виробничої діяльності компанії в межах, визначених цим статутом; розглядає питання організації виробництва, обліку та звітності, зовнішньоекономічної діяльності, участі в спільних підприємствах, інших господарських товариствах та погоджує їх з Наглядовою радою компанії; попередньо розглядає всі питання, що виносяться на загальні збори, готує у ЗВ`ЯЗКУ З ЦИМ необхідні матеріали та передає їх на погодження Наглядовій раді компанії; приймає рішення з інших питань поточної діяльності компанії, крім тих, які віднесені до повноважень Наглядової ради. (п. 8.4.8). На підставі рішень, прийнятих правлінням в межах його компетенції, голова правління видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності компанії (п. 8.4.11).

Пунктом 8.3.4. Статуту АТ ХК "Київміськбуд" передбачено, що Наглядова рада погоджує відчуження будь-яких пакетів акцій (часток, паїв), що належать компанії, в інших юридичних особах.

Відповідно до пункту 8.2.1. Статуту АТ ХК "Київміськбуд": загальні збори акціонерів є вищим органом компанії.

Підпунктом «и» пункту 8.2.8. Статуту АТ ХК "Київміськбуд" передбачено, що до компетенції вищого органу компанії належить "формування єдиної фінансової, інвестиційної, виробничо-господарської та науково-технічної політики щодо корпоративних підприємств". Повноваження, передбачені п. «и» належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам управління компанії.

Крім того, відповідно до ст. 5 Закону України "Про холдингові компанії в Україні": прийняття рішення про відчуження будь-яких пакетів акцій (часток, паїв) корпоративних підприємств або ліквідацію холдингової компанії належить до виключної компетенції загальних зборів холдингової компанії. Зазначені рішення приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі в загальних зборах, з урахуванням обмежень, встановлених цим Законом.

У зв`язку із виконанням своїх посадових обов`язків ОСОБА_3 було відомо, що зберігачем цінних паперів вказаних 34-х підприємств на рахунку AT ХК "Київміськбуд" № НОМЕР_1 виступало ТОВ "Фондова спілка "Україна", директором якої був ОСОБА_11 .

Після цього, ОСОБА_3 , достовірно знаючи про те, що правління АТ ХК "Київміськбуд", членом якого він являвся, не розглядало питання відчуження пакетів акцій вище вказаних 34-х корпоративних підприємств, і що загальними зборами акціонерів (їх представників) АТ ХК "Київміськбуд" не приймалися рішення про відчуження акцій вказаних підприємств, а самі загальні збори з цього питання не скликалися, діючи умисно, незаконно, з метою розтрати майна шляхом протиправного та безоплатного відчуження акцій корпоративних підприємств в особливо великих розмірах, використовуючи своє службове становищем всупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб - компаній ГЕРЕР ЛІМІТЕД (GERER LIMITED), АСТРЕЛО ЛІМІТЕД (ASTRELO LIMITED), ВАЛІДЕР ЛІМІТЕД (VALIDER LIMITED), ЛЕДЕСТА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (LEDESTA TRADING LIMITED), ПРОВІНАЛ ЕНТЕРПРАЙЗІС ЛІМІТЕД (PROVINAL ENTERPRISES LIMITED), ТРУМЕН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (TROUMEN HOLDINGS LIMITED), всупереч приписам виданої на його ім`я довіреності від 27.09.2010, зареєстрованої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 в реєстрі нотаріальних дій за №957 на право представляти інтереси AТ ХК "Київміськбуд", в порушення вимог ст.5 Закону України "Про холдингові компанії в Україні", підпункту «и» пункту 8.2.8, пункту 8.4.8 статуту AT ХК "Київміськбуд", ст. 243 Цивільного кодексу України, будучи представником підприємства, незаконно уповноважив директора ТОВ "Фондова спілка "Україна" ОСОБА_11 , на укладання договорів купівлі-продажу пакетів акцій зазначених вище 34-х корпоративних підприємств, які входили до складу AT ХК "Київміськбуд" та на переказ цінних паперів з рахунку холдингової компанії на рахунки іноземних підприємств, не повідомивши про це президента - голову правління AT ХК "Київміськбуд" ОСОБА_8 .

Продовжуючи свої незаконні дії, направлені на розтрату майна АТ ХК "Київміськбуд" в особливо великих розмірах, ОСОБА_3 , діючи умисно, приблизно в період з 28.09.2010 по 29.09.2010, не маючи на це юридичних підстав, безпідставно уклав з ТОВ "Фондова спілка "Україна" наступні договори:

1. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-285 від 28.09.2010;

2. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-287 від 28.09.2010;

3. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-289 від 28.09.2010;

4. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-291 від 28.09.2010;

5. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-293 від 28.09.2010;

6. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-295 від 28.09.2010;

7. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-297 від 28.09.2010;

8. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-299 від 28.09.2010;

9. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-301 від 28.09.2010;

10. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-303 від 28.09.2010;

11. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-305 від 28.09.2010;

12. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-307 від 28.09.2010;

13. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-309 від 28.09.2010;

14. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-311 від 28.09.2010;

15. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-313 від 28.09.2010;

16. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-315 від 28.09.2010;

17. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-317 від 28.09.2010;

18. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-319 від 28.09.2010;

19. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-321 від 28.09.2010;

20. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-323 від 28.09.2010;

21. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-325 від 28.09.2010;

22. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-327 від 28.09.2010;

23. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-329 від 28.09.2010;

24. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-331 від 28.09.2010;

25. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-333 від 28.09.2010;

26. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-335 від 28.09.2010;

27. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-337 від 28.09.2010;

28. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-339 від 28.09.2010;

29. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-341 від 28.09.2010;

30. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-343 від 28.09.2010;

31. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-345 від 28.09.2010;

32. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-347 від 28.09.2010;

33. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-349 від 28.09.2010;

34. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-351 від 28.09.2010;

35. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-353 від 28.09.2010;

36. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-355 від 28.09.2010;

37. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-357 від 28.09.2010;

38. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-359 від 28.09.2010;

39. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-361 від 28.09.2010;

40. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-363 від 28.09.2010;

41. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-365 від 28.09.2010;

42. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-367 від 28.09.2010;

43. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-369 від 28.09.2010;

44. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-371 від 28.09.2010;

45. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-373 від 28.09.2010;

46. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-375 від 28.09.2010;

47. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-377 від 28.09.2010;

48. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-379 від 28.09.2010;

49. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-381 від 28.09.2010;

50. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-383 від 28.09.2010;

51. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-385 від 28.09.2010;

52. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-387 від 28.09.2010;

53. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-389 від 28.09.2010;

54. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-391 від 28.09.2010;

55. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-393 від 28.09.2010;

56. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-395 від 28.09.2010;

57. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-397 від 28.09.2010;

58. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-399 від 28.09.2010;

59. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-401 від 28.09.2010;

60. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-403 від 28.09.2010;

61. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-405 від 28.09.2010;

62. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-407 від 28.09.2010;

63. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-409 від 28.09.2010;

64. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-411 від 28.09.2010;

65. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-413 від 28.09.2010;

66. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-415 від 28.09.2010;

67. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-417 від 28.09.2010;

68. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-419 від 28.09.2010;

69. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-421 від 28.09.2010;

70. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-423 від 28.09.2010;

71. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-425 від 28.09.2010;

72. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-427 від 28.09.2010;

73. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-429 від 28.09.2010;

74. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-431 від 28.09.2010;

75. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-433 від 28.09.2010;

76. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-435 від 28.09.2010;

77. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-437 від 28.09.2010;

78. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-439 від 28.09.2010;

79. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-441 від 28.09.2010;

80. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-443 від 28.09.2010;

81. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-445 від 28.09.2010;

82. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-447 від 28.09.2010;

83. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-449 від 28.09.2010;

84. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-451 від 28.09.2010;

85. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-453 від 28.09.2010;

86. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-455 від 28.09.2010;

87. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-457 від 28.09.2010;

88. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-459 від 28.09.2010;

89. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-461 від 28.09.2010;

90. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-463 від 28.09.2010;

91. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-465 від 28.09.2010;

92. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-467 від 28.09.2010;

93. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-469 від 28.09.2010;

94. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-471 від 28.09.2010;

95. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-473 від 28.09.2010;

96. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-475 від 28.09.2010;

97. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-477 від 28.09.2010;

98. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-479 від 28.09.2010;

99. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-481 від 28.09.2010;

100. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-483 від 28.09.2010;

101. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-485 від 28.09.2010;

102. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-487 від 28.09.2010;

103. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-489 від 28.09.2010;

104. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-491 від 28.09.2010;

105. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-493 від 28.09.2010;

106. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-495 від 28.09.2010;

107. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-497 від 28.09.2010;

108. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-499 від 28.09.2010;

109. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-501 від 28.09.2010;

110. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-503 від 28.09.2010;

111. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-505 від 28.09.2010;

112. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-507 від 28.09.2010;

113. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-509 від 28.09.2010;

114. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-511 від 28.09.2010;

115. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-513 від 28.09.2010;

116. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-515 від 28.09.2010;

117. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-517 від 28.09.2010;

118. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-519 від 28.09.2010;

119. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-521 від 28.09.2010;

120. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-523 від 28.09.2010;

121. Договір доручення на продаж цінних паперів №Б-525 від 28.09.2010.

Зазначеними договорами ОСОБА_3 незаконно уповноважив директора ТОВ "Фондова спілка "Україна" ОСОБА_11 , від імені та за рахунок АТ ХК "Київміськбуд" укласти договір (договори) купівлі-продажу цінних паперів ВАТ "Домобудівний комбінат №4" (код ЄДРПОУ 5503160), в кількості 182 557 140 штук, номінальною вартістю 9 127 857,00 гривень; ВАТ "Будмеханізація" (код ЄДРПОУ 4012767), в кількості 49 058 800 штук, номінальною вартістю 2 452 940,00 гривень; ВАТ "Трест Київспецбуд" (код ЄДРПОУ 4012744), в кількості 1377 993 штук, номінальною вартістю 344 498,25 гривень; ВАТ "Київоздоббуд" (код ЄДРПОУ 5503214), в кількості 2 345 400 штук, номінальною вартістю 117 270,00 гривень; ВАТ "Домобудівний комбінат №3" (код ЄДРПОУ 4012773), в кількості 81 019 340 штук, номінальною вартістю 4 050 967,00 гривень; ВАТ "АТП - 5" (код ЄДРПОУ 5503355), в кількості 806 436 штук, номінальною вартістю 201 609,00 гривень; ВАТ "ЕМЗ "Металіст" (код ЄДРПОУ 5309512), в кількості 1 844 600 штук, номінальною вартістю 461 150,00 гривень; ВАТ "Асфальтобетонний завод" (код ЄДРПОУ 4012425), в кількості 1 109 000 штук, номінальною вартістю 277 250,00 гривень; ВАТ "Київопорядкомплект" (код ЄДРПОУ 5503326), в кількості 727 720 штук, номінальною вартістю 181 930, 00 гривень; ВАТ "ПТІ Київоргбуд" (код ЄДРПОУ 4012951), в кількості 565 580 штук, номінальною вартістю 141 395,00 гривень; ВАТ "Трест Міськбуд-4" (код ЄДРПОУ 4012684), в кількості 1 769 334 штук, номінальною вартістю 442 333,5 гривень; ВАТ Трест "Київміськбуд - 6" (код ЄДРПОУ 4012885), в кількості 2 327 640 штук, номінальною вартістю 581 910,00 гривень; ВАТ "Трест "Київміськбуд - 3" (код ЄДРПОУ 4012678), в кількості 19 553 400 штук, номінальною вартістю 977 670,00 гривень; ВАТ "Завод залізобетонних виробів №1" (код ЄДРПОУ 4012218) , в кількості 631 960 штук, номінальною вартістю 157 990,00 гривень; ВАТ "Деревообробний комбінат №7" (код ЄДРПОУ 30531566), в кількості 3 793 841 штук, номінальною вартістю 948 460,25 гривень; ВАТ "Трест Київпідземшляхбуд- 2" (код ЄДРПОУ 4012721), в кількості 50 486 штук, номінальною вартістю 353 402,00 гривень; ВАТ "Завод опоряджувальних матеріалів" (код ЄДРПОУ 24595245), в кількості 5 868 783 штук, номінальною вартістю 1 467 195,75 гривень; ВАТ "Управління спеціальних машин" (код ЄДРПОУ 4012916), в кількості 1 368 336 штук, номінальною вартістю 342 084,00 гривень; ВАТ "Міськбудтранс" (код ЄДРПОУ 4012496), в кількості 2 634 044 штук, номінальною вартістю 658 511,00 гривень; ВАТ "Деревообробний комбінат №3" (код ЄДРПОУ 4012106), в кількості 1 452 637 штук, номінальною вартістю 363 159,25 гривень; ВАТ "Промінь" (код ЄДРПОУ 16392522), в кількості 555 484 штук, номінальною вартістю 138 871,00 гривень; ВАТ "Завод ДСП" (код ЄДРПОУ 13668064), в кількості 452 040штук, номінальною вартістю 113 010,00 гривень; ВАТ "Київелектромонтаж" (кодЄДРПОУ 4012750), в кількості 794 680 штук, номінальною вартістю 198 670, 00 гривень;ВАТ "Спеціалізоване будівельно-монтажне управління" (код ЄДРПОУ 4012922), в кількості 2 404 400 штук,номінальною вартістю 601 100,00 гривень; ВАТ "Тайга" (код ЄДРПОУ 13685175), в кількості 240 200 штук, номінальною вартістю 60 050,00 гривень; ВАТ "АТП-1" (код ЄДРПОУ 3746384), в кількості 1 183 176 штук, номінальною вартістю 295 794,00 гривень; ВАТ "АТП-7" (код ЄДРПОУ 5503390), в кількості 188 552 штук, номінальною вартістю 47 138,00 гривень; АТВТ "Жуляни" (код ЄДРПОУ 4012170), в кількості 12 723 штук, номінальною вартістю 13 359,15 гривень; ВАТ "Будтранс" (код ЄДРПОУ 32250695), в кількості 247 500 штук, номінальною вартістю 61875,00 гривень; ВАТ "Експериментально-механічний завод"(код ЄДРПОУ 5503266), в кількості 987 920 штук, номінальною вартістю 246 980,00 гривень; ВАТ "АТП-2" (код ЄДРПОУ 4012520), в кількості 349 444 штук, номінальною вартістю 87 361,00 гривень; ВАТ "Київбуддеталькомплект" (код ЄДРПОУ 4012419), в кількості 228 480 штук, номінальною вартістю 57 120,00 гривень; ВАТ "ДБК "Відрадний" (код ЄДРПОУ 4012158), в кількості 1 834 983 штук, номінальною вартістю 458 745, 75 гривень; ВАТ "Інвестиційні технології" (код ЄДРПОУ 36424605), в кількості 9 501 штук, номінальною вартістю 9 501 000,00 гривень.

Після цього, в період з 28.09.2010 по 29.09.2010 ОСОБА_3 , діючи умисно, з метою реалізації свого злочинного плану по незаконному відчуженню акцій корпоративних підприємств АТ ХК «Київміськбуд», перебуваючи в своєму службовому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 4/6 (Омеляновича-Павленка 4/6), перевищуючи повноваження, передбачені довіреністю від 27.09.2010, виданою президентом - головою правління АТ ХК «Київміськбуд» ОСОБА_8 без права передоручення, посвідченою та зареєстрованою приватним нотаріусом ОСОБА_10 в реєстрі нотаріальних дій за №957, в порушення ст. 250 Цивільного кодексу України, відповідно до якої "Довіреність, що видається у порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню", ОСОБА_3 видав підготовлені ним прості письмові довіреності директору ТОВ "Фондова спілка "Україна"

ОСОБА_11 , якими уповноважив останнього укласти угоди з продажу цінних паперів, а саме акцій простих іменних вказаних вище 34-х підприємств, у кількості та за ціною, зазначеною у зазначених договорах дорученнях. На виконання цих доручень ОСОБА_11 отримав право отримувати усю необхідну інформацію, ставити свій підпис від імені Довірителя на договорах купівлі-продажу цінних паперів та Актах прийому-передачі цінних паперів.

Директор ТОВ «Фондова спілка «Україна» ОСОБА_11 , не будучи обізнаний про злочинний план ОСОБА_3 , в період часу з 28.09.2010 по 29.09.2010, перебуваючи в невстановленому слідством місці, діючи на підставі простих письмових довіреностей від 28.09.2010 виданих ОСОБА_3 , на виконання зазначених договорів доручень від 28.09.2010, від імені АТ ХК «Київміськбуд» уклав з компаніями ГЕРЕР ЛІМІТЕД (GERER LIMITED) (Номер реєстрації: НЕ 273881. Адреса: Іхус, 1 Квартира/офіс 1, поштовий індекс 6020, Ларнака Кіпр), АСТРЕЛО ЛІМІТЕД (ASTRELO LIMITED) (Номер реєстрації: НЕ 273898. Адреса: Фаліру, 9, поштовий індекс 6017, Ларнака, Кіпр), ВАЛІДЕР ЛІМІТЕД (VALIDER LIMITED) (Номер реєстрації: НЕ 273836. Адреса: Тісеос, 4, поштовий індекс 6035, Ларнака, Кіпр), ЛЕДЕСТА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (LEDESTA TRADING LIMITED) (Номер реєстрації: НЕ 272537. Адреса: Креонтос, 3, квартира офіс 103, Лікавітос, поштовий індекс 1077, Нікосія, Кіпр), ПРОВІНАЛ ЕНТЕРПРАЙЗІС ЛІМІТЕД (PROVINAL ENTERPRISES LIMITED) (Номер реєстрації: НЕ 256734. Адреса: Наксу, 4, поштовий індекс 1070, Нікосія, Кіпр), ТРУМЕН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (TROUMEN HOLDINGS LIMITED) (Номер реєстрації: НЕ 270679. Адреса: Арсіоніс Стріт 55, квартира/офіс 12, Акрополь, поштовий індекс 2001, Нікосія, Кіпр) договори купівлі-продажу цінних паперів, а саме:

1. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-286/Б-285 від 28.09.2010 року з компанією ГЕРЕР ЛІМІТЕД (GERER LIMITED);

2. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-288/Б-287 від 28.09.2010 року з компанією АСТРЕЛО ЛІМІТЕД (ASTRELO LIMITED);

3. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-290/Б-289 від 28.09.2010 року з компанією ВАЛІДЕР ЛІМІТЕД (VALIDER LIMITED);

4. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-292/Б-291 від 28.09.2010 року з компанією ПРОВІНАЛ ЕНТЕРПРАЙЗІС ЛІМІТЕД (PROVINAL ENTERPRISES LIMITED);

5. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-294/Б-293 від 28.09.2010 року з компанією ТРУМЕН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (TROUMEN HOLDINGS LIMITED);

6. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-296/Б-295 від 28.09.2010 року з компанією ЛЕДЕСТА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (LEDESTA TRADING LIMITED);

7. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-298/Б-297 від 28.09.2010 року з компанією ГЕРЕР ЛІМІТЕД (GERER LIMITED);

8. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-300/Б-299 від 28.09.2010 року з компанією АСТРЕЛО ЛІМІТЕД (ASTRELO LIMITED);

9. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-302/Б-301 від 28.09.2010 року з компанією ВАЛІДЕР ЛІМІТЕД (VALIDER LIMITED);

10. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-304/Б-303 від 28.09.2010 року з компанією ЛЕДЕСТА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (LEDESTA TRADING LIMITED);

11. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-306/Б-305 від 28.09.2010 року з компанією ТРУМЕН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (TROUMEN HOLDINGS LIMITED);

12. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-308/Б-307 від 28.09.2010 року з компанією ГЕРЕР ЛІМІТЕД(GERER LIMITED);

13. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-310/Б-309 від 28.09.2010 року з компанією ПРОВІНАЛ ЕНТЕРПРАЙЗІС ЛІМІТЕД (PROVINAL ENTERPRISES LIMITED);

14. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-312/Б-311 від 28.09.2010 року з компанією ГЕРЕР ЛІМІТЕД(GERERLIMITED);

15. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-314/Б-313 від 28.09.2010 року з компанією АСТРЕЛО ЛІМІТЕД (ASTRELO LIMITED);

16. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-316/Б-315 від 28.09.2010 року з компанією ЛЕДЕСТА ТРЕИДІНГ ЛІМІТЕД (LEDESTA TRADING LIMITED);

17. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-318/Б-317 від 28.09.2010 року з компанією ТРУМЕН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (TROUMEN HOLDINGS LIMITED);

18. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-320/Б-319 від 28.09.2010 року з компанією ГЕРЕР ЛІМІТЕД (GERER LIMITED);

19. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-322/Б-321 від 28.09.2010 року з компанією АСТРЕЛО ЛІМІТЕД (ASTRELO LIMITED);

20. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-324/Б-323 від 28.09.2010 року з компанією ЛЕДЕСТА ТРЕИДІНГ ЛІМІТЕД (LEDESTA TRADING LIMITED);

21. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-326/Б-324 від 28.09.2010 року з компанією ТРУМЕН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (TROUMEN HOLDINGS LIMITED);

22. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-328/Б-327 від 28.09.2010 року з компанією ГЕРЕР ЛІМІТЕД (GERER LIMITED);

23. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-330/Б-329 від 28.09 2010 року з компанією ГЕРЕР ЛІМІТЕД (GERER LIMITED);

24. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-332/Б-331 від 28.09.2010 року з компанією АСТРЕЛО ЛІМІТЕД (ASTRELO LIMITED);

25. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-334/Б-333 від 28.09.2010 року з компанією ВАЛІДЕР ЛІМІТЕД (VALIDER LIMITED);

26. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-336/Б-335 від 28.09,2010 року з компанією ЛЕДЕСТА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (LEDESTA TRADING LIMITED);

27. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-338/Б-337 від 28.09.2010 року з компанією ГЕРЕР ЛІМІТЕД (GERER LIMITED);

28. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-340/Б-339 від 28.09.2010 року з компанією АСТРЕЛО ЛІМІТЕД (ASTRELO LIMITED);

29. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-342/Б-341 від 28.09.2010 року з компанією ВАЛІДЕР ЛІМІТЕД (VALIDER LIMITED);

30. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-344/Б-343 від 28.09.2010 року з компанією ЛЕДЕСТА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (LEDESTA TRADING LIMITED);

31. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-346/Б-345 від 28.09.2010 року з компанією ГЕРЕР ЛІМІТЕД (GERER LIMITED);

32. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-348/Б-347 від 28.09.2010 року з компанією АСТРЕЛО ЛІМІТЕД (ASTRELO LIMITED);

33. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-350/Б-349 від 28.09.2010 року з компанією ПРОВІНАЛ ЕНТЕРПРАЙЗІС ЛІМІТЕД (PROVINAL ENTERPRISES LIMITED);

34. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-352/Б-351 від 28.09.2010 року з компанією ТРУМЕН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (TROUMEN HOLDINGS LIMITED);

35. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-354/Б-353 від 28.09.2010 року з компанією ЛЕДЕСТА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (LEDLSTA TRADING LIMITED);

36. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-356/Б-355 від 28.09.2010 року з компанією ВАЛІДЕР ЛІМІТЕД (VALIDER LIMITED);

37. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-358/Б-357 від 28.09.2010 року з компанією ГЕРЕР ЛІМІТЕД (GERER LIMITED);

38. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-360/Б-359 від 28.09.2010 року з компанією АСТРЕЛО ЛІМІТЕД (ASTRELO LIMITED);

39. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-362/Б-361 від 28.09.2010 року з компанією ВАЛІДЕР ЛІМІТЕД (VALIDER LIMITED);

40. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-364/Б-363 від 28.09.2010 року з компанією ЛЕДЕСТА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (EEDESTA TRADING LIMITED);

41. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-366/Б-365 від 28.09.2010 року з компанією ГЕРЕР ЛІМІТЕД (GERER LIMITED);

42. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-368/Б-367 від 28.09.2010 року з компанією АСТРЕЛО ЛІМІТЕД (ASTRELO LIMITED);

43. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-370/Б-369 від 28.09.2010 року з компанією ПРОВІНАЛ ЕНТЕРПРАИЗЇС ЛІМІТЕД (PRQVINAL ENTERPRISES LIMITED);

44. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-372/Б-370 від 28.09.2010 року з компанією ТРУМЕН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (TROUMEN HOLDINGS LIMITED);

45. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-374/Б-373 від 28.09.2010 року з компанією ЛЕДЕСТА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (LEDESTA TRADING LIMITED);

46. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-376/Б-375 від 28.09.2010 року з компанією ВАЛІДЕР ЛІМІТЕД (VALIDER LIMITED);

47. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-378/Б-377 від 28.09.2010 року з компанією ГЕРЕР ЛІМІТЕД (GERER LIMITED);

48. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-380/Б-379 від 28.09.2010 року з компанією АСТРЕЛО ЛІМІТЕД (ASTRELO LIMITED);

49. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-382/Б-381 від 28.09.2010 року з компанією ВАЛІДЕР ЛІМІТЕД (VALIDER LIMITED);

50. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-384/Б-383 від 28.09.2010 року з компанією ЛЕДЕСТА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (EEDESTA TRADING LIMITED);

51. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-386/Б-385 від 28.09.2010 року з компанією ТРУМЕН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (TROUMEN HOLDINGS LIMITED);

52. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-388/Б-387 від 28.09.2010 року з компанією ПРОВІНАЛ ЕНТЕРПРАЙЗІС ЛІМІТЕД (PROVINAL ENTERPRISES LIMITED);

53. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-390/Б-389 від 28.09.2010 року з компанією ГЕРЕР ЛІМІТЕД (GERER LIMITED);

54. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-392/Б-391 від 28.09.2010 року з компанією АСТРЕЛО ЛІМІТЕД (ASTRELO LIMITED);

55. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-394/Б-393 від 28.09.2010 року з компанією ВАЛІДЕР ЛІМІТЕД (VALIDER LIMITED);

56. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-396/Б-395 від 28.09.2010 року з компанією ЛЕДЕСТА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (LEDESTA TRADING LIMITED);

57. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-398/Б-397 від 28.09.2010 року з компанією ГЕРЕР ЛІМІТЕД (GERER LIMITED);

58. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-400/Б-399 від 28.09.2010 року з компанією АСТРЕЛО ЛІМІТЕД (ASTRELO LIMITED);

59. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-402/Б-401 від 28.09.2010 року з компанією ВАЛІДЕР ЛІМІТЕД (VALIDER LIMITED);

60. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-404/Б-403 від 28.09.2010 року з компанією ЛЕДЕСТА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (LEDESTA TRADING LIMITED);

61. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-406/Б-405 від 28.09.2010 року з компанією ГЕРЕР ЛІМІТЕД (GERER LIMITED);

62. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-408/Б-407 від 28.09.2010 року з компанією АСТРЕЛО ЛІМІТЕД (ASTRELO LIMITED);

63. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-410/Б-409 від 28.09.2010 року з компанією ВАЛІДЕР ЛІМІТЕД (VALIDER LIMITED);

64. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-412/Б-411 від 28.09.2010 року з компанією ЛЕДЕСТА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (LEDESTA TRADING LIMITED);

65. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-414/Б-413 від 28.09.2010 року з компанією ГЕРЕР ЛІМІТЕД (GERER LIMITED);

66. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-416/Б-415 від 28.09.2010 року з компанією АСТРЕЛО ЛІМІТЕД (ASTRELO LIMITED);

67. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-418/Б-417 від 28.09.2010 року з компанією ВАЛІДЕР ЛІМІТЕД (VALIDER LIMITED);

68. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-420/Б-419 від 28.09.2010 року з компанією ЛЕДЕСТА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (LEDESTA TRADING LIMITED);

69. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-422/Б-421 від 28.09.2010 року з компанією ГЕРЕР ЛІМІТЕД (GERER LIMITED);

70. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-424/Б-423 від 28.09.2010 року з компанією АСТРЕЛО ЛІМІТЕД (ASTRELO LIMITED);

71. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-426/Б-425 від 28.09.2010 року з компанією ЛЕДЕСТА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (LEDESTA TRADING LIMITED);

72. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-428/Б-427 від 28.09.2010 року з компанією ТРУМЕН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (TROUMEN HOLDINGS LIMITED);

73. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-430/Б-429 від 28.09.2010 року з компанією ГЕРЕР ЛІМІТЕД (GERER LIMITED);

74. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-432/Б-431 від 28.09.2010 року з компанією АСТРЕЛО ЛІМІТЕД (ASTRELO LIMITED);

75. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-434/Б-433 від 28.09.2010 року з компанією ВАЛІДЕР ЛІМІТЕД (VALIDER LIMITED);

76. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-436/Б-435 від 28.09.2010 року з компанією ЛЕДЕСТА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (LEDESTA TRADING LIMITED);

77. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-438/Б-437 від 28.09.2010 року з компанією ГЕРЕР ЛІМІТЕД (GERER LIMITED);

78. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-440/Б-439 від 28.09.2010 року з компанією АСТРЕЛО ЛІМІТЕД (ASTRELO LIMITED);

79. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-442/Б-441 від 28.09.2010 року з компанією ВАЛІДЕР ЛІМІТЕД (VALIDER LIMITED);

80. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-444/Б-443 від 28.09.2010 року з компанією ВАЛІДЕР ЛІМІТЕД (VALIDER LIMITED);

81. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-446/Б-445 від 28.09.2010 року з компанією ГЕРЕР ЛІМІТЕД (GERER LIMITED);

82. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-448/Б-447 від 28.09.2010 року з компанією АСТРЕЛО ЛІМІТЕД (ASTRELO LIMITED);

83. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-450/Б-449 від 28.09.2010 року з компанією ВАЛІДЕР ЛІМІТЕД (VALIDER LIMITED);

84. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-452/Б-451 від 28.09.2010 року з компанією ЛЕДЕСТА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (LEDESTA TRADING LIMITED);

85. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-454/Б-453 від 28.09.2010 року з компанією ГЕРЕР ЛІМІТЕД (GERER LIMITED);

86. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-456/Б-455 від 28.09.2010 року з компанією АСТРЕЛО ЛІМІТЕД (ASTRELO LIMITED);

87. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-458/Б-457 від 28.09.2010 року з компанією ЛЕДЕСТА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (LEDESTA TRADING LIMITED);

88. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-460/Б-459 від 28.09.2010 року з компанією ТРУМЕЕІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (TROUMEN HOLDINGS LIMITED);

89. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-462/Б-461 від 28.09.2010 року з компанією ГЕРЕР ЛІМІТЕД (GERER LIMITED);

90. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-464/Б-463 від 28.09.2010 року з компанією АСТРЕЛО ЛІМІТЕД (ASTRELO LIMITED);

91. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-466/Б-465 від 28.09.2010 року з компанією ВАЛІДЕР ЛІМІТЕД (VALIDER LIMITED);

92. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-468/Б-467 від 28.09.2010 року з компанією ЛЕДЕСТА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (LEDESTA TRADING LIMITED);

93. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-470/Б-469 від 28.09.2010 року з компанією ГЕРЕР ЛІМІТЕД (GERER LIMITED);

94. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-472/Б-471 від 28.09.2010 року з компанією АСТРЕЛО ЛІМІТЕД (ASTRELO LIMITED);

95. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-474/Б-473 від 28.09.2010 року з компанією ВАЛІДЕР ЛІМІТЕД (VALIDER LIMITED);

96. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-476/Б-475 від 28.09.2010 року з компанією ЛЕДЕСТА ТРЕИДІНГ ЛІМІТЕД (LEDESTA TRADING LIMITED);

97. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-478/Б-477 від 28.09.2010 року з компанією ГЕРЕР ЛІМІТЕД (GERER LIMITED);

98. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-480/Б-479 від 28.09.2010 року з компанією АСТРЕЛО ЛІМІТЕД (ASTRELO LIMITED);

99. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-482/Б-481 від 28.09.2010 року з компанією ВАЛІДЕР ЛІМІТЕД (VALIDER LIMITED);

100. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-484/Б-483 від 28.09.2010 року з компанією ЛЕДЕСТА ТРЕИДІНГ ЛІМІТЕД (LEDESTA TRADING LIMITED);

101. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-486/Б-485 від 28.09.2010 року з компанією ГЕРЕР ЛІМІТЕД (GERER LIMITED);

102. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-488/Б-487 від 28.09.2010 року з компанією АСТРЕЛО ЛІМІТЕД (ASTRELOLIMITED);

103. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-490/Б-489 від 28.09.2010 року з компанією ЛЕДЕСТА ТРЕЙДІН ГЛІМІТЕД (LEDESTA TRADING LIMITED);

104. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-492/Б-491 від 28.09.2010 року з компанією ГЕРЕР ЛІМІТЕД (GERER LIMITED);

105. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-494/Б-493 від 28.09.2010 року з компанією АСТРЕЛО ЛІМІТЕД (ASTRELO LIMITED);

106. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-496/Б-495 від 28.09.2010 року з компанією ВАЛІДЕР ЛІМІТЕД (VALIDER LIMITED);

107. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-498/Б-497 від 28.09.2010 року з компанією ЛЕДЕСТА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (LEDESTA TRADING LIMITED);

108. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-500/Б-499 від 28.09.2010 року з компанією ГЕРЕР ЛІМІТЕД (GERER LIMITED);

109. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-502/Б-501 від 28.09.2010 року з компанією АСТРЕЛО ЛІМІТЕД (ASTRELO LIMITED);

110. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-504/Б-503 від 28.09.2010 року з компанією ВАЛІДЕР ЛІМІТЕД (VALIDER LIMITED);

111. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-506/Б-505 від 28.09.2010 року з компанією ЛЕДЕСТА ТРЕЙДІНІГ ЛІМІТЕД (LEDESTA TRADING LIMITED);

112. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-508/Б-507 від 28.09.2010 року з компанією ГЕРЕР ЛІМІТЕД (GERER LIMITED);

113. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-510/Б-509 від 28.09.2010 року з компанією АСТРЕЛО ЛІМІТЕД (ASTRELOLIMITED);

114. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-512/Б-510 від 28.09.2010 року з компанією ЛЕДЕСТА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (LEDESTA TRADING LIMITED);

115. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-514/Б-513 від 28.09.2010 року з компанією ГЕРЕР ЛІМІТЕД (GERER LIMITED);

116. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-516/Б-515 від 28.09.2010 року з компанією АСТРЕЛО ЛІМІТЕД (ASTRELOLIMITED);

117. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-518/Б-517 від 28.09.2010 року з компанією ВАЛІДЕР ЛІМІТЕД (VALIDERLIMITED);

118. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-520/Б-519 від 28.09.2010 року з компанією ЛЕДЕСТА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (LEDESTA TRADING LIMITED);

119. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-522/Б-521 від 28.09.2010 року з компанією ГЕРЕР ЛІМІТЕД (GERER LIMITED);

120. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-524/Б-523 від 28.09.2010 року з компанією АСТРЕЛО ЛІМІТЕД (ASTRELOLIMITED);

121. Договір купівлі продажу цінних паперів №Б-526/Б-525 від 28.09.2010 року з компанією ЛЕДЕСТА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (LEDESTA TRADING LIMITED).

Умовами зазначених договорів купівлі-продажу передбачено, що продаж акцій відбувається по їх номінальній вартості шляхом безготівкового перерахування грошових коштів у гривні з інвестиційних рахунків покупців в уповноважених банках України на банківський рахунок продавця протягом 12 (дванадцяти) місяців від дати укладення цих Договорів.

В подальшому, на підставі вказаних договорів купівлі-продажу, укладених зі сторони покупців: компаніями ГЕРЕР ЛІМІТЕД (GERER LIMITED), в особі Директора ОСОБА_12 , громадянина Кіпру, проживаючого за адресою АДРЕСА_5 (ASTRELO LIMITED), в особі Директора ОСОБА_23, громадянки Кіпру, проживає за адресою АДРЕСА_6 , ВАЛІДЕР ЛІМІТЕД (VALIDER LIMITED), в особі Директора ОСОБА_13 , громадянина Кіпру, проживає за адресою АДРЕСА_7 (PROVINAL ENTERPRISES LIMITED), в особі Довіреної особи ОСОБА_24, громадянина Кіпру, ТРУМЕН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (TROUMEN HOLDINGS LIMITED), в особі Довіреної особи ОСОБА_15 , громадянки Кіпру, яка проживає за адресою: АДРЕСА_8 , ЛЕДЕСТА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (LEDESTA TRADING LIMITED), в особі Директора ОСОБА_25, громадянки Кіпру, проживає за адресою АДРЕСА_9 , зі сторони продавця - директором ТОВ "Фондова спілка "Україна" ОСОБА_11 , як зберігачем, на підставі розпоряджень про переказ цінних паперів від 28.09.2010, незаконно виданих ОСОБА_3 , в порушення п. 4. Глави 2 Положення про депозитарну діяльність, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №999 від 17.10.2006, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.11.2006. за №1238/13112, відповідно до якого «Документи від юридичних осіб повинні мати вихідний реєстраційний номер», з рахунку AT ХК «Київміськбуд» в цінних паперах № 003007, відкритому в ТОВ «Фондова спілка «Україна», на рахунки в цінних паперах компаній ГЕРЕР ЛІМІТЕД № 003097, АСТРЕЛО ЛІМІТЕД (ASTRELO LIMITED) № 003095 , ВАЛІДЕР ЛІМІТЕД (VALIDER LIMITED) № 003096 , ПРОВІНАЛ ЕНТЕРПРАЙЗІС ЛІМІТЕД (PROVINAL ENTERPRISES LIMITED) №003081, ТРУМЕН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (TROUMENHOLDINGS LIMITED) №003082, ЛЕДЕСТА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД(LEDESTA TRADING LIMITED), № 003098, відкритих в ТОВ "Фондова спілка "Україна", безоплатно переказані цінні папери (акції) ВАТ "Домобудівний комбінат №4" (код ЄДРПОУ 5503160), в кількості 182 557 140 штук, номінальною вартістю 9 127 857,00 гривень; ВАТ "Будмеханізація" (код ЄДРПОУ 4012767), в кількості 49 058 800 штук, , номінальною вартістю 2 452 940,00 гривень; ВАТ "Трест Київспецбуд" (код ЄДРПОУ 4012744), в кількості 1 377 993 штук, номінальною вартістю 344 498,25 гривень; ВАТ "Київоздоббуд" (код ЄДРПОУ 5503214), в кількості 2 345 400 штук, номінальною вартістю 117 270,00 гривень; ВАТ "Домобудівний комбінат №3" (код ЄДРПОУ 4012773), в кількості 81 019 340 штук, номінальною вартістю 4 050 967,00 гривень; ВАТ "АТП - 5" (код ЄДРПОУ 5503355), в кількості 806 436 штук, номінальною вартістю 201 609,00 гривень; ВАТ "ЕМЗ "Металіст" (код ЄДРПОУ 5309512), в кількості 1 844 600 штук, номінальною вартістю 461 150,00 гривень; ВАТ "Асфальтобетонний завод" (код ЄДРПОУ 4012425), в кількості 1 109 000 штук, номінальною вартістю 277 250,00 гривень; ВАТ "Київопорядкомплект" (код ЄДРПОУ 5503326), в кількості 727 720 штук, номінальною вартістю 181 930,00 гривень; ВАТ "ПТІ Київоргбуд" (код ЄДРПОУ 4012951), в кількості565 580 штук, номінальною вартістю 141 395,00 гривень; ВАТ "Трест Міськбуд-4" (код ЄДРПОУ 4012684), в кількості 1769 334 штук,номінальною вартістю 442 333,5 гривень; ВАТ Трест "Київміськбуд-6" (код ЄДРПОУ 4012885), в кількості 2 327 640 штук, номінальною вартістю 581 910,00 гривень; ВАТ "Трест "Київміськбуд-3" (код ЄДРПОУ 4012678), в кількості 19 553 400 штук, номінальною вартістю 977 670,00 гривень; ВАТ "Завод залізобетонних виробів №1" (код ЄДРПОУ 4012218), в кількості 631 960 штук, номінальною вартістю 157 990,00 гривень; ВАТ "Деревообробний комбінат №7" (код ЄДРПОУ 30531566), в кількості 3 793 841 штук, номінальною вартістю 948 460,25 гривень; ВАТ "Трест Київпідземшляхбуд-2" (код ЄДРПОУ 4012721), в кількості 50 486 штук, номінальною вартістю 353 402,00 гривень; ВАТ "Завод опоряджувальних матеріалів" (код ЄДРПОУ 24595245), в кількості 5 868 783 штук, номінальною вартістю 1 467 195,75 гривень; ВАТ "Управління спеціальних машин" (код ЄДРПОУ 4012916), в кількості 1 368 336 штук, номінальною вартістю 342 084,00 гривень; ВАТ "Міськбудтранс" (код ЄДРПОУ 4012496), в кількості 2 634 044 штук, номінальною вартістю 658 511,00 гривень; ВАТ ''Деревообробний комбінат №3" (код ЄДРПОУ 4012106), в кількості 1 452 637 штук, номінальною вартістю 363 159,25 гривень; ВАТ "Промінь" (код ЄДРПОУ 16392522), в кількості 555 484 штук, номінальною вартістю 138 871,00 гривень; ВАТ "Завод ДСП" (код ЄДРПОУ 13668064), в кількості 452 040 штук, номінальною вартістю 113 010,00 гривень; ВАТ "Київелектромонтаж" (код ЄДРПОУ 4012750), в кількості 794 680 штук, номінальною вартістю 198 70,00 гривень; ВАТ "Спеціалізоване будівельно-монтажне управління" (код ЄДРПОУ 4012922), в кількості 2 404 400 штук, номінальною вартістю 601 100,00 гривень; ВАТ "Тайга" (код ЄДРПОУ 13685175), в кількості 240 200 штук, номінальною вартістю 60 050,00 гривень; ВАТ "АТП-1" (код ЄДРПОУ 3746384), в кількості 1 183 176 штук, номінальною вартістю 295 794,00 гривень; ВАТ "АТП-7" (код ЄДРПОУ 5503390), в кількості 188 552штук, номінальною вартістю 47 138,00 гривень; АТВТ "Жуляни" (код ЄДРПОУ 4012170), в кількості 12 723 штук, номінальною вартістю 13 359,15 гривень; ВАТ "Будтранс" (код ЄДРПОУ 32250695), в кількості 247 500 штук, номінальною вартістю 61875,00 гривень; ВАТ "Експериментально-механічний завод" (код ЄДРПОУ 5503266), в кількості 987 920 штук, номінальною вартістю 246 980,00 гривень; ВАТ "АТП-2" (код ЄДРПОУ 4012520), в кількості 349 444 штук, номінальною вартістю 87 361,00 гривень; ВАТ "Київбуддеталькомплект" (код ЄДРПОУ 4012419), в кількості 228 480 штук, номінальною вартістю 57 120,00 гривень; ВАТ "ДБК "Відрадний" (код ЄДРПОУ 4012158), в кількості 1 834 983 штук, номінальною вартістю 458 745, 75 гривень; ВАТ "Інвестиційні технології" (код ЄДРПОУ 36424605), в кількості 9 501 штук, номінальною вартістю 9 501 000,00 гривень.

Внаслідок протиправних дій віце-президента - начальника управління корпоративної політики AT ХК «Київміськбуд» ОСОБА_3 , AT ХК «Київміськбуд» спричинені збитки як нематеріального характеру, що виразилися у дестабілізації роботи корпоративних підприємств, зокрема ВАТ «Спеціалізоване будівельно-монтажне управління», неможливості розпоряджатися корпоративними правами, передбаченими ст. 167 Господарського кодексу України, так і матеріальні збитки в розмірі 77 024 668, 67 грн. (сімдесят сім мільйонів двадцять чотири тисячі шістсот шістдесят вісім гривень 67 коп.), які виразилися у втраті права власності на іменні цінні папери (акції) корпоративних підприємств; ВАТ "Домобудівний комбінат №4" (код ЄДРПОУ 5503160), в кількості 182 557 140 штук, номінальною вартістю 9 127 857,00 гривень; ВАТ "Будмеханізація" (код ЄДРПОУ 4012767), в кількості 49 058 800 штук, номінальною вартістю 2 452 940,00 гривень; ВАТ "Трест Київспецбуд" (код ЄДРПОУ 4012744), в кількості 1 377 993 штук, номінальною вартістю 344 498,25 гривень; ВАТ "Київоздоббуд" (код ЄДРПОУ 5503214), в кількості 2 345 400 штук, номінальною вартістю 117 270,00 гривень; ВАТ "Домобудівний комбінат №3" (код ЄДРПОУ 4012773), в кількості 81 019 340 штук, номінальною вартістю 4 050 967,00 гривень; ВАТ "АТП - 5" (код ЄДРПОУ 5503355), в кількості 806 436 штук, номінальною вартістю 201 609,00 гривень; ВАТ "ЕМЗ "Металіст" (код ЄДРПОУ 5309512), в кількості 1 844 600 штук, номінальною вартістю 461 150,00 гривень; ВАТ "Асфальтобетонний завод" (код ЄДРПОУ 4012425), в кількості 1 109 000 штук, номінальною вартістю 277 250,00 гривень; ВАТ "Київопорядкомплект (код ЄДРПОУ 5503326), в кількості 727 720 штук, номінальною вартістю 181 930,00 гривень; ВАТ "ПТІ Київоргбуд" (код ЄДРПОУ 4012951), в кількості 565 580 штук, номінальною вартістю 141 395,00 гривень; ВАТ "Трест Міськбуд-4" (код ЄДРПОУ 4012684), в кількості 1 769 334 штук, номінальною вартістю 442 333,5 гривень; ВАТ Трест "Київміськбуд-6" (код ЄДРПОУ 4012885), в кількості 2 327 640 штук, номінальною вартістю 581 910,00 гривень; ВАТ "Трест "Київміськбуд-3" (код ЄДРПОУ 4012678), в кількості 19 553 400 штук, номінальною вартістю 977 670,00 гривень; ВАТ "Завод залізобетонних виробів №1" (код ЄДРПОУ 4012218) , в кількості 631 960 штук, номінальною вартістю 157 990,00 гривень; ВАТ "Деревообробний комбінат №7" (код ЄДРПОУ 30531566), в кількості 3 793 841 штук, номінальною вартістю 948 460,25 гривень; ВАТ "Трест Київпідземшляхбуд-2" (код ЄДРПОУ 4012721), в кількості 50 486 штук, номінальною вартістю 353 402,00 гривень; ВАТ "Завод опоряджувальних матеріалів" (код ЄДРПОУ 24595245), в кількості 5 868 783 штук, номінальною вартістю 1 467 195,75 гривень; ВАТ "Управління спеціальних машин" (код ЄДРПОУ 4012916), в кількості 1 368 336 штук, номінальною вартістю 342 084,00 гривень; ВАТ "Міськбудтранс" (код ЄДРПОУ 4012496), в кількості 2 634 044 штук, номінальною вартістю 658 511,00 гривень; ВАТ "Деревообробний комбінат №3" (код ЄДРПОУ 4012106), в кількості 1 452 637 штук, номінальною вартістю 363 159,25 гривень; ВАТ "Промінь" (код ЄДРПОУ 16392522), в кількості 555 484 штук, номінальною вартістю 138 871,00 гривень; ВАТ "Завод ДСП" (код ЄДРПОУ 13668064), в кількості 452 040 штук, номінальною вартістю 113 010,00 гривень; ВАТ "Київелектромонтаж" (код ЄДРПОУ 4012750), в кількості 794 680 штук, номінальною вартістю 198 670,00 гривень; ВАТ "Спеціалізоване будівельно-монтажне управління" (код ЄДРПОУ 4012922), в кількості 2 404 400 штук, номінальною вартістю 601 101,00 гривень; ВАТ "Тайга" (код ЄДРПОУ 13685175), в кількості 240 200 штук, номінальною вартістю 60 050,00 гривень; ВАТ "АТП-1" (код ЄДРПОУ 3746384), в кількості 1 183 176 штук, номінальною вартістю 295 794,00 гривень; ВАТ "АТП-7" (код ЄДРПОУ 5503390), в кількості 188 552штук, номінальною вартістю 47 138,00 гривень; АТВТ "Жуляни" (код ЄДРПОУ 4012170), в кількості 12 723 штук, номінальною вартістю 13 359,15 гривень; ВАТ "Будтранс" (код ЄДРПОУ 32250695), в кількості 247 500 штук, номінальною вартістю 61875,00 гривень; ВАТ "Експериментально-механічний завод" (код ЄДРПОУ 5503266), в кількості 987 920 штук, номінальною вартістю 246 980,00 гривень; ВАТ "АТП - 2" (код ЄДРПОУ 4012520), в кількості 349 444 штук, номінальною вартістю 87 361,00 гривень; ВАТ "Київбуддеталькомплект" (код ЄДРПОУ 4012419), в кількості 228 480 штук, номінальною вартістю 57 120,00 гривень; ВАТ "ДБК "Відрадний" (код ЄДРПОУ 4012158), в кількості 1 834 983 штук, номінальною вартістю 458 745, 75 гривень; ВАТ «Інвестиційні технології» (код ЄДРПОУ 36424605), вкількості 9 501 штук, номінальною вартістю 9 501 000,00 гривень, загальною балансовою вартістю 77 024 668, 67 грн. (сімдесят сім мільйонів двадцять чотири тисячі шістсот шістдесят вісім гривень 67 коп.), що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення злочину.

Крім того, приблизно у травні 2009 року ОСОБА_3 , обіймаючи посаду віце-президента - начальника управління корпоративної політики АТ ХК "Київміськбуд", вступив у злочинну змову з ОСОБА_4 , направлену на незаконне заволодіння органами управління ВАТ «Спеціалізоване будівельно-монтажне управління» (Далі - ВАТ «СБМУ»).

Маючи на меті взяти під свій контроль управління ВАТ «СБМУ», ОСОБА_3 , приблизно у травні 2009 року, реалізуючи свій злочинний намір, прибув до приміщення ВАТ «СБМУ» за адресою м. Київ, вул. Будіндустрії, 2, де, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, оголосив голові правління вказаного підприємства ОСОБА_16 про необхідність прийняття на роботу ОСОБА_4 на посаду заступника голови правління з економічних питань даного товариства.

ОСОБА_16 , виконуючи вказівку ОСОБА_3 , як представника головного акціонера ВАТ «СБМУ» - АТ ХК «Київміськбуд», прийняв, тобто видав наказ про обіймання ОСОБА_4 посади заступника голови правління з економічних питань ВАТ "СБМУ".

Після цього, 29.12.2009 відбулися загальні збори акціонерів ВАТ «СБМУ», на яких ОСОБА_4 , як голова зборів, поставив на голосування питання про обрання головою наглядової ради ВАТ «СБМУ» ОСОБА_3 як представника АТ ХК «Київміськбуд» - юридичної особи, що володіє 30% акцій ВАТ «СБМУ», та обрання членів наглядової ради: ОСОБА_17 - як представника ТОВ «Будмеханізація» - юридичної особи, що володіє 30% акцій ВАТ «СБМУ», та ОСОБА_4 - як фізичну особу. Дане рішення було прийняте одноголосно акціонерами ВАТ «СБМУ», що були присутні на засіданні.

Відповідно до статуту ВАТ «СБМУ» органами управління товариства є: наглядова рада (п. 7.1). Наглядова рада є органом товариства, який здійснює контроль за діяльністю правління та захист прав акціонерів товариства (п. 7.13). Наглядова рада обирається загальними зборами з числа акціонерів у кількості 3-х членів строком на 5 років. Члени наглядової ради товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. У разі обрання членами наглядової ради фізичних осіб, які представляють інтереси юридичних осіб, вони не можуть передавати свої повноваження іншій особі (п. 7.14). До компетенції наглядової ради належить: «11. обрання та відкликання (припинення) повноважень голови і членів правління...».

При цьому, 19.10.2010 ОСОБА_3 звільнено з АТ ХК «Київміськбуд» та відкликано всі довіреності на право представляти інтереси даного товариства, про що йому 26.10.2010 стало достовірно відомо.

ОСОБА_3 усвідомлюючи, що з цього часу він не матиме впливу на фінансово-господарську діяльність підприємства і розуміючи, що самостійно він не має можливості вчинити злочин, використовуючи службову залежність ОСОБА_4 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах схилив останнього до вчинення злочину і повідомив останньому про необхідність підробки протоколу загальних зборів акціонерів ВАТ «СБМУ» від 29.12.2009, внісши до нього завідомо неправдиві дані про обрання ОСОБА_3 головою наглядової ради ВАТ «СБМУ» не як представника юридичної особи - АТ ХК «Київміськбуд», а як фізичну особу.

З цією метою, приблизно в жовтні 2010 року, ОСОБА_4 , будучи відповідно до статуту ВАТ «СБМУ» службовою особою - членом наглядової ради ВАТ «СБМУ» та заступником голови правління з економічних питань ВАТ «СБМУ», діючи умисно, в інтересах третіх осіб - ОСОБА_3 , перебуваючи в приміщенні ВАТ «СБМУ» за адресою: м. Київ, вул.Будіндустрії, 2, підробив офіційний документ - протокол загальних зборів акціонерів ВАТ «СБМУ» від 29.12.2009, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про обрання головою наглядової ради ВАТ «СБМУ» ОСОБА_3 як фізичну особу, а не як представника АТ ХК «Київміськбуд» - юридичної особи, що володіє 30% акцій ВАТ «СБМУ».

Після цього, ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб - ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, в порушення вимог п. 7.13 статуту ВАТ «СБМУ», відповідно до якого наглядова рада є органом Товариства, який здійснює контроль за діяльністю товариства та захист прав акціонерів, надав вказаний підроблений офіційний документ на підпис ОСОБА_18 секретарю загальних зборів акціонерів ВАТ «СБМУ», не повідомляючи останнього по свої і ОСОБА_3 злочинні наміри, пояснивши, що вказаний документ один із раніше ним підписаних протоколів, який необхідний йому для використання у господарській діяльності.

ОСОБА_18 , який не був обізнаний про злочинний умисел ОСОБА_4 , будучи уведеним ним в оману, підписав наданий йому документ, не побачивши в ньому внесені ОСОБА_4 неправдиві відомості.

Після цього, 14.01.2011 ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 , за попередньою змовою, маючи намір у повному обсязі взяти під контроль діяльність ВАТ «СБМУ», усвідомлюючи, що ОСОБА_3 не є повноважним представником АТ ХК «Київміськбуд», діючи умисно, використовуючи завідомо підроблений ОСОБА_4 документ - протокол загальних зборів акціонерів ВАТ «СБМУ» від 29.12.2009, підписали як члени наглядової ради ВАТ «СБМУ» підготовлений ОСОБА_4 документ - протокол засідання наглядової ради №2 від 14.01.2011, за яким відкликали повноваження голови правління ВАТ «СБМУ» ОСОБА_19 та призначили на його посаду ОСОБА_20 .

Отже, ОСОБА_3 будучи підбурювачем, за попередньою змовою з службовою особою - членом наглядової ради ВАТ «СБМУ» та заступником голови правління з економічних питань ВАТ «СБМУ» ОСОБА_4 , у жовтні 2010 року вчинив службове підроблення шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей про обрання головою наглядової ради ВАТ «СБМУ» ОСОБА_3 як фізичну особу до офіційного документу - протокол загальних зборів акціонерів ВАТ «СБМУ» від 29.12.2009, що породжує правові наслідки у вигляді виникнення, зміни та припинення правовідносин у ВАТ «СБМУ».

Крім того, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ОСОБА_3 придбав, а в подальшому незаконно зберігав до 11.01.2012 у відомому йому місці - приміщенні гардеробної кімнати будинку АДРЕСА_1 , для використання в особистих цілях пістолет «Parabelum Р-08», 1942 року випуску, калібру 9x19 Luger, НОМЕР_2 (на стволі), який відповідно до висновку судово-балістичної експертизи № 13 від 23.01.2012, є військовою нарізною зброєю, придатним для проведення пострілів.

Крім того при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ОСОБА_3 придбав, а в подальшому незаконно зберігав до 11.01.2012 у відомому йому місці - приміщенні гардеробної кімнати будинку АДРЕСА_1 , для використання в особистих цілях 17 патронів 9х19 Luger. споряджених оболонковими кулями, які відповідно до висновку судово-балістичної експертизи №13 від 23.01.2012, є боєприпасами до нарізної вогнепальної зброї - пістолетними патронами 9х19 Luger, придатними для стрільби.

ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що предмети - пістолет «Parabelum Р-08», 1942 року випуску, калібру 9x19 Luger, НОМЕР_2 (на стволі), є військовою нарізною зброєю, придатним для проведення пострілів, а також 17 патронів 9x19 Luger, споряджених оболонковими кулями, придатними для стрільби, є боєприпасами до нарізної вогнепальної зброї, в порушення Постанови Верховної Ради України від 17.06.1992 № 2471-XII "Про право власності на окремі види майна", незаконно придбав і зберігав їх за місцем свого проживання в приміщенні гардеробної кімнати будинку АДРЕСА_1 , для використання в особистих цілях.

Дії ОСОБА_3 кваліфіковані за:

- ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, як розтрата службовою особою майна Державної комунальної акціонерної холдингової компанії «Київміськбуд» в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб;

- ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, як підбурювання до внесення службовою особою до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, за попередньою змовою групою;

- ч. 1 ст. 263 КК України як придбання і зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за:

- ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, як службове підроблення службовою особою, за попередньою змовою групою осіб.

Від обвинувачених надійшли клопотання про закриття провадження стосовно них у зв`язку із закінченням встановлених ст. 49 КК України строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Клопотання мотивовані тим, що наявні підстави, визначені кримінально-процесуальним законом України для звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності на підставі ч. 1 ст. 49 КК України.

У судовому засіданні захисники обвинувачених клопотання обвинувачених підтримали, просили задовольнити.

Обвинувачені клопотання підтримали, просили їх задовольнити та не заперечували проти закриття провадження з зазначених підстав.

Прокурор не заперечував проти задоволення вказаних клопотань та закриття провадження за вказаних обставин.

Заслухавши думку сторін, вивчивши матеріали обвинувального акту, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст. 44 КК України особа, яка винила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 ст. 285 КПК України, передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюється виключно судом.

Виходячи з положень п. 1 ч. 2 ст. 284, ч. 3 ст. 285, ч. 4 ст. 286, ч. 3 ст. 288 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження за обвинувальним актом сторона кримінального провадження звертається до суду з клопотанням про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Згідно роз`яснень Пленуму Верховного Суду України, що містяться у п.1 постанови «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» №12 від 23.12.2005, звільнення особи від кримінальної відповідальності із закриттям провадження у справі можливе на будь-яких стадіях судового розгляду кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Так відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, у якому обвинувачується ОСОБА_3 , передбачене ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, віднесене до категорії особливо тяжких злочинів, кримінальне правопорушення, у якому обвинувачується ОСОБА_3 , передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України, віднесене до категорії нетяжких злочинів, кримінальне правопорушення, у якому обвинувачується ОСОБА_3 , передбачене ч. 1 ст. 263 КК України віднесене до категорії тяжких злочинів.

Також, відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_4 ,, передбачене ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, віднесене до категорії нетяжких злочинів.

Відповідно до ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили, минули строки, визначені цією статтею.

Таким чином, з аналізу вимог ст. ст. 12, 49 КК України суд дійшов висновку, що обвинувачені підлягають звільненню від кримінальної відповідальності, оскільки з дня вчинення ними інкримінованих діянь минули встановлені законом строки давності, зокрема, - п`ятнадцять років, у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

За змістом ст. ст. 44, 49 КК України за наявності підстав, передбачених ч. 1 ст. 49 КК України, звільнення особи від кримінальної відповідальності є обов`язковим, якщо тільки вона сама проти цього не заперечує і відсутні підстави, передбачені ч. 5 ст. 49 КК України.

Так судом встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 правильно розуміють формулювання обвинувачення та правову кваліфікацію своїх дій.

Крім того, суд бере до уваги ту обставину, що відповідно до постанови Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду у справі від 29.05.2019 у справі № 287/359/14-к, що у нормах КПК України не вбачається, що при вирішенні питання про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України необхідно враховувати позицію обвинуваченого щодо визнання чи невизнання ним вини у пред`явленому обвинуваченні.

В мотивувальній частині постанови Верховного Суду від 12.11.2019 у справі № 566/554/16-к також вказується про те, що у випадку встановлення передбачених у ст. 49КПК України підстав та відсутності заперечень з боку обвинуваченого, закривається кримінальне провадження та звільняється особа від кримінальної відповідальності. Визнання винуватості не є умовою для звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі статті 49 КК України.

Судом встановлено, що обвинувачені цілком розуміють свої права, визначені ч. 3 ст. 285 КПК України, підставу звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України, та наполягають на їх звільненні від кримінальної відповідальності.

Таким чином, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підлягають звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням встановлених ст. 49 КК України строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, кримінальне провадження підлягає закриттю.

Обвинувачені погоджуються зі звільненням від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав.

Суд також з`ясував, що позиція обвинувачених є добровільною і істинною.

Цивільний позов не заявлено.

Запобіжний захід, застосований до ОСОБА_3 у вигляді застави слід скасувати, а заставу у розмірі 128 000 гривень, внесену відповідно до ухвали Дніпровського районного суду м. Києва № 755/216/17-к повернути у відповідності до вимог ч. 11 ст. 182 КПК України у зв`язку з припиненям дії запобіжного заходу у вигляді застави.

Питання щодо процесуальних витрат слід вирішити у відповідності до ст. 126 КПК України та віднести їх на рахунок держави, враховуючи висновок об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 12 вересня 2022 року у справі № 203/241/17, кого вбачається, що у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК у зв`язку із закінченням строків давності, процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування та пов`язані зі здійсненням кримінального провадження, зокрема, витрати на проведення експертизи, не стягуються з особи, кримінальне провадження щодо якої закрито на цій підставі, а відносяться на рахунок держави, окрім витрат, пов`язаних, зокрема, із залученням експерта стороною захисту.

Крім того, на виконання вимог ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна.

Долю речових доказів слід вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 100, 126, 174, 284-285, 369, 371, 392 КПК України, ст. 12, 44, 49 КК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання обвинувачених про звільнення від кримінальної відповідальності - задовольнити.

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 263 КК України,на підставі ст. 49 КК України звільнити у зв`язку із закінченням строків давності.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України на підставі ст. 49 КК України звільнити у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110000000254 від 14.03.2013 року стосовно вчинення ОСОБА_3 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України - закрити.

Запобіжний захід у вигляді застави, застосований до ОСОБА_3 - скасувати.

Повернути ОСОБА_3 заставу у розмірі 128 000 (сто двадцять вісім тисяч) гривень, внесену відповідно до ухвали Дніпровського районного суду м. Києва.

Судові витрати віднести на рахунок держави.

Скасувати заборону Національному депозитарію України (код ЄДРПОУ 30370711) та будь-яким іншим зберігачам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери ПрАТ «Тайга», здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів емітента ПрАТ «Тайга», яка була накладена Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_21 від 12.11.2010 року у кримінальній справі № 49-3015.

Скасувати заборону депозитарним установам, реєстраторам здійснювати операції щодо іменних цінних паперів ПрАТ «Тайга», відчуження (передачу, переуступку) цінних паперів іншим юридичним та фізичним особам, яка була накладена Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_21 від 12.11.2010 року у кримінальній справі № 49-3015.

Речові докази:

- системний блок комп`ютера без інвентарного номера, вилучений у приміщенні віце-президента АТ ХК "Київміськбуд" в каб. №512, за яким працювала ОСОБА_22 ;

- системний блок комп`ютера "bigTower";

- системний блок комп`ютер вилучений з робочого місця ОСОБА_4 , які зберігаються в кімнаті речових доказів Київської міської прокуратури, - повернути власнику.

- записна книжка з палітуркою коричневого кольору, акруш паперу із рукописними записами "щодо торговців ц.п.", яка зберігається в кімнаті речових доказів Київської міської прокуратури, - знищити.

Ухвала набирає законної сили через сім днів з моменту її проголошення у разі не подачі на неї апеляції.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 7 днів через Печерський районний суд м. Києва.

Суддя ОСОБА_1