Ухвала суду № 136272034, 05.05.2026, Садгірський районний суд м. Чернівців

САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ

Справа № 726/1652/26

Провадження №1-кс/726/324/26

Категорія

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.05.2026 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотаннястаршого детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів територіальними підрозділами БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № №42026260000000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42026260000000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди підрядником СТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення будівництва протирадіаційного укриття зі спортивною залою ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , спричинили тяжкі наслідки інтересам зазначеної територіальної громади.

За результатами проведених відкритих торгів СТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в особі директора ОСОБА_5 ) 16.09.2024 укладено із ІНФОРМАЦІЯ_4 (в особі голови ОСОБА_6 ) договір на виконання робіт із будівництва протирадіаційного укриття зі спортивною залою ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 , загальною вартістю 35,4 млн. грн.

При цьому, службовими особами СТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було внесено недостовірні відомості до звітної документації (актів виконаних робіт форми Кб-2в та Кб-3), в частині об`ємів робіт та вартості придбаних матеріалів, а голова ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 з метою одержання неправомірної вигоди затвердив акти виконаних робіт, чим завдано тяжких наслідків економічним інтересам зазначеної територіальної громади.

Як встановлено, що СТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкритті банківські рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ) в національній валюті (980-українська гривня) відповідно:

№ НОМЕР_3 ;

№ НОМЕР_4 ;

№ НОМЕР_5 ;

№ НОМЕР_6 .

З метою проведення аналізу руху коштів, отримання доказів та проведення обєктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме встановлення фактів надходження на рахунки СТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів від здійснення господарської діяльності та відповідно, встановлення факту порушення чинного податкового та кримінально-процесуального законодавства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських документів з можливістю вилучення оригіналів документів та отримання їх в електронному вигляді, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які становлять банківську таємницю, а саме: до документів, які відображають надходження та списання за період з 01.09.2024 по 04.05.2026 включно, грошових коштів по рахункам СТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та, у тому числі до: - документів, які відображають надходження та списання грошових коштів за період з 01.09.2024 по 04.05.2026 включно по вказаним рахункам із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів по вказаним рахункам та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; - виписок, платіжних доручень із відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також ІР- адреси, з якої надійшли платіжні доручення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі особи правопорушника, а також те, що вилучені відомості можуть бути використані як докази, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, просить суд постановити ухвалу, якою надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей і документів, які перебувають у володінні перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » .

Детектив підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області в судовому засіданні подане клопотання підтримав у повному обсязі.

За наявності підстав, визначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч.1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

Водночас, відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яку банк, відповідно до ст.61 зазначеного Закону зобов`язаний зберігати і така інформація у відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Крім цього, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, тому тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно із Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Нацбанку України №492 від 12.11.2003, банк відкриває поточний рахунок юридичній (фізичній) особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта / положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред`явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта.

Відповідно до затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_8 №254 від 18.06.2003 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі.

Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_8 № 254 від 18.06.2003 (із змінами і доповненнями), оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп'ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обовязкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).

Виходячи із вимог вищезазначених нормативних актів достовірно відомий перелік документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обов`язкові реквізити документів якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Зазначені вимоги кореспондуються з вимогами

ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних».

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що документи, стосовно яких слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні та розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса - АДРЕСА_2 ).

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення документів, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження відсутні.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати детективам ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до оригіналів документів СТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса - АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу у Чернівецькому відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та відображають надходження та списання за період з 01.09.2024 по 04.05.2026 років, грошових коштів по рахункам СТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю у паперовому та електронному вигляді, а саме:

- особову (юридичну) справу та документи, що стосуються відкриття (закриття) та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк»), свідоцтва, доручення, довідки, довіреності, копії паспортних даних, по розрахунковим рахункам:

№ НОМЕР_3 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_4 (980-Українська гривня) ;

№ НОМЕР_5 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_6 (980-Українська гривня).

- щосекундну роздруківку руху коштів, за період з 01.09.2024 по 04.05.2026 років, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахунковим рахункам:

№ НОМЕР_3 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_4 (980-Українська гривня) ;

№ НОМЕР_5 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_6 (980-Українська гривня), в тому числі в електронному вигляді;

- картки зі зразками підписів та відбитку печатки, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- документи касової дисципліни (чеки, платіжні доручення) по вище переліченим рахункам та інші документи, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1