Ухвала суду № 136254881, 04.05.2026, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Справа №552/2153/26

Провадження № 1-кс/552/779/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.05.2026 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

встановив:

Слідча СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 17.03.2026 до ВП №1 ПРУП надійшло повідомлення від ДКП №477089 про те, що 17.03.2026 невстановлена особа таємно заволоділа грошовими коштами з рахунку ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД», ЄДРПОУ 44797285, у загальній сумі 3 101 339 грн. (ЄО №4630 від 17.03.2026).

За вказаним фактом СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026170430000200 від 18.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Допитаний директор ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД», ЄДРПОУ 44797285, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Полтава, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , повідомив, що 17.03.2026 йому надійшов телефонний дзвінок від співробітника ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД» ОСОБА_5 , яка повідомила, що при спробі здійснення купівлі валюти на суму в еквіваленті 2 300 000 грн. з метою виконання міжнародних контрактів, працівник АТ «ВСТ БАНК» повідомив їй, що на рахунку НОМЕР_1 , емітованому в АТ «ВСТ БАНК» та належному ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД» відсутні грошові кошти.

У подальшому ОСОБА_4 надав виписку по банківському рахунку НОМЕР_1 , відповідно до якої було здійснено перекази грошових коштів на рахунок НОМЕР_2 , емітований в АТ «ОЩАДБАНК» та відкритий на ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДЕРСЕНБУД», ЄДРПОУ 45568293.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення зазначеного правопорушення може бути причетний кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДЕРСЕНБУД» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення зазначеного правопорушення шляхом отримання доступу до банківського рахунку ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДЕРСЕНБУД» може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За даними слідства, роль ОСОБА_7 у вчиненні розслідуваного кримінального правопорушення полягала у завчасній підготовці для участі в протиправній діяльності підконтрольного суб`єкта господарювання ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДЕРСЕНБУД», оформленого вказаним фігурантом на номінального керівника та власника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із подальшим перебранням від останньої фактичного контролю над банківськими рахунками зазначеного товариства та надання їх реквізитів безпосередньому виконавцю розслідуваного кримінального правопорушення для використання їх як первинної та транзитної ланки у ланцюгу спланованих транзакцій із заволодіння та виведення коштів потерпілого ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД».

Так, в ході досудового розслідування проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою : АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено :

- договір № 02-001/24 про надання юридичних послуг між замовником ОСОБА_6 , та виконавцем ФОП ОСОБА_7 ;

- мобільний телефон Galaxy A34, IMEI НОМЕР_4 , IMEI 2 : НОМЕР_5 , з сім-картою НОМЕР_6 .

Крім того, під час досудового розслідування проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено :

- Мобільний телефон марки «moto» у 86 56 256 GB, фіолетового кольору в чохлі, який було поміщено до спец. пакету НПУ PSP 2092988.

Також, під час досудового розслідування, проведено обшук офісного приміщення, яким користується ОСОБА_7 за адресою : м. Полтава вул. Зіньківська, буд. 35, офіс 207:

- Документи: опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб на 1 арк. (без підписів); опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб на 2 арк (з підписами); опис документів, що подаються до ЦНАП суб`єктом господарювання для виконання адмін. послуги на 2 арк; декларація № 088610/24 на 1 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2 арк.; копія рішення № 07/10/24 єдиного учасника ТОВ «Будівельна компанія «Дерсенбуд» на 2 арк.; рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «Будівельна компанія «Дерсенбуд» на 1 арк; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2 арк.; структура власності ТОВ «Будівельна компанія «Дерсенбуд» на 1 арк; наказ №1 від 05.10.2024 на 1 арк.

- печатка ТОВ «Будівельна компанія «Дерсенбуд» код 45568293.

- банківська карта АТ «А-банк» VISA № НОМЕР_7 .

- сім-карта «Lifecell» з № НОМЕР_8 .

Вищевказані вилучені речі постановою слідчого від 30.04.2026 визнано речовими доказами.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про можливість розгляду справи без її участі, клопотання підтримала з підстав викладених у ньому.

Власники майна ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про можливість розгляду справи без їх участі. Проти арешту майна не заперечують.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: є предметом кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2. ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026170430000200 від 18.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України.

17.03.2026 до ВП №1 ПРУП надійшло повідомлення від ДКП №477089 про те, що 17.03.2026 невстановлена особа таємно заволоділа грошовими коштами з рахунку ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД», ЄДРПОУ 44797285, у загальній сумі 3 101 339 грн. (ЄО №4630 від 17.03.2026).

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення зазначеного правопорушення може бути причетний кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДЕРСЕНБУД» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення зазначеного правопорушення шляхом отримання доступу до банківського рахунку ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДЕРСЕНБУД» може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою : АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено :

- договір № 02-001/24 про надання юридичних послуг між замовником ОСОБА_6 , та виконавцем ФОП ОСОБА_7 ;

- мобільний телефон Galaxy A34, IMEI НОМЕР_4 , IMEI 2 : НОМЕР_5 , з сім-картою НОМЕР_6 .

Крім того, під час досудового розслідування проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено :

- Мобільний телефон марки «moto» у 86 56 256 GB, фіолетового кольору в чохлі, який було поміщено до спец. пакету НПУ PSP 2092988.

Також, під час досудового розслідування, проведено обшук офісного приміщення, яким користується ОСОБА_7 за адресою : м. Полтава вул. Зіньківська, буд. 35, офіс 207:

- Документи: опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб на 1 арк. (без підписів); опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб на 2 арк (з підписами); опис документів, що подаються до ЦНАП суб`єктом господарювання для виконання адмін. послуги на 2 арк; декларація № 088610/24 на 1 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2 арк.; копія рішення № 07/10/24 єдиного учасника ТОВ «Будівельна компанія «Дерсенбуд» на 2 арк.; рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «Будівельна компанія «Дерсенбуд» на 1 арк; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2 арк.; структура власності ТОВ «Будівельна компанія «Дерсенбуд» на 1 арк; наказ №1 від 05.10.2024 на 1 арк.

- печатка ТОВ «Будівельна компанія «Дерсенбуд» код 45568293.

- банківська карта АТ «А-банк» VISA № НОМЕР_7 .

- сім-карта «Lifecell» з № НОМЕР_8 .

Вищевказані вилучені речі постановою слідчого від 30.04.2026 визнано речовими доказами.

З поданого до суду клопотання вбачається, що вищевказані речі та документи можуть містити інформацію про вчинення кримінального правопорушення, є тимчасово вилученим майном, задля запобігання можливості приховування, перетворення, відчуження об`єкту розслідуваних кримінально протиправних дій та з метою збереження речового доказу, а тому виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені речі та документи.

Оскільки речі та документи визнано слідчим речовим доказом, отже, є всі підстави вважати, що вони відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 173 КПК України, тобто може бути використано як доказ в кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою збереження речового доказу, клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 170,171, КПК України, -

ухвалив :

Накласти на вилучені речі та предмети 30.04.2026 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 :

- договір № 02-001/24 про надання юридичних послуг між замовником ОСОБА_6 , та виконавцем ФОП ОСОБА_7

- мобільний телефон Galaxy A34, IMEI НОМЕР_4 , IMEI 2 : НОМЕР_5 , з сім-картою НОМЕР_6 .

Накласти на вилучені речі та предмети 30.04.2026 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 :

- мобільний телефон марки «moto» g86 5G 256 GB, фіолетового кольору в чохлі.

Накласти на вилучені речі та предмети 30.04.2026 в ході проведення обшуку за адресою: м. Полтава вул. Зіньківська, буд. 35, офіс 207:

- Документи: опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб на 1 арк. (без підписів); опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб на 2 арк (з підписами); опис документів, що подаються до ЦНАП суб`єктом господарювання для виконання адмін. послуги на 2 арк; декларація № 088610/24 на 1 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2 арк.; копія рішення № 07/10/24 єдиного учасника ТОВ «Будівельна компанія «Дерсенбуд» на 2 арк.; рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «Будівельна компанія «Дерсенбуд» на 1 арк; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2 арк.; структура власності ТОВ «Будівельна компанія «Дерсенбуд» на 1 арк; наказ №1 від 05.10.2024 на 1 арк.

- печатка ТОВ «Будівельна компанія «Дерсенбуд» код 45568293.

- банківська карта АТ «А-банк» VISA № НОМЕР_7 .

- сім-карта «Lifecell» з № НОМЕР_8 .

Визначити місцем зберігання документів, вилучених в ході проведення обшуку за адресою: м. Полтава вул. Зіньківська, буд. 35, офіс 207 - матеріали кримінального провадження.

Місцем зберігання інших вищевказаних речових доказів, камеру зберігання речових доказів ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області за адресою м. Полтава, вул. Решетилівська 30.

Арешт діє до його скасування у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1