Ухвала суду № 136186551, 27.04.2026, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/15665/26

Провадження № 1-кс/761/10491/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2026 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42024102050000195 від 09.12.2024

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024102050000195 від 09.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Оболонської окружної прокуратури м. Києва надійшли матеріали Військової частини НОМЕР_1 Державної прикордонної служби України щодо функціонування за попередньою змовою групи осіб каналу незаконного переправлення іноземців (переважно вихідців із країн Південно-Східної Азії та Північної Африки) через державний кордон України.

У ході слідчих (розшукових) дій встановлено, що на території України діє організована група, яка з корисливих мотивів забезпечує в`їзд іноземців шляхом оформлення фіктивних запрошень на навчання (як підстави для отримання довгострокових віз), а надалі - легалізацію шляхом отримання посвідок на тимчасове проживання. Пошук "клієнтів" здійснюється через месенджер Telegram, зокрема через канали «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_8».

До організації та реалізації схеми причетні, зокрема:

ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Пакистану, який використовує абонентські номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та за наявною інформацією проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Схема полягає у наданні за винагороду (зокрема від 1500 доларів США за «навчання» та від 4500 доларів США за "працевлаштування") послуг з отримання документів, що створюють видимість законних підстав для в`їзду та перебування в Україні. Встановлено також залучення службових осіб окремих закладів вищої освіти (м. Кропивницький, м. Київ), які, зловживаючи службовим становищем, подають до органів ДМС України завідомо недостовірні відомості щодо "фіктивного" навчання іноземців.

В рамках вказаного кримінального правопорушення, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій задокументовано протиправну діяльність ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , якого 11.09.2025 під час контролю за вчиненням злочину, затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено достатні підстави для повідомлення про підозру ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому, що він, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими особами, організував та забезпечував незаконне переправлення іноземців через державний кордон України шляхом усунення перешкод та надання порад/вказівок щодо отримання документів для в`їзду під виглядом навчання, з подальшою легалізацією іноземців на території України.

З метою реалізації зазначеної схеми підозрюваний через Telegram-канали « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «ІНФОРМАЦІЯ_8», а також під час особистих зустрічей, запропонував та організував фіктивне оформлення навчання громадянина Єгипту ОСОБА_7 у Центральноукраїнському національному технічному університеті (м. Кропивницький) як підставу для оформлення запрошення на навчання та подальшого отримання візи/перетину кордону, інструктував щодо поведінки при проходженні прикордонного контролю та узгоджував "гарантії" схвалення документів.

За надання вказаних незаконних «послуг» підозрюваний отримав грошові кошти як неправомірну вигоду в загальному розмірі 1400 доларів США (зокрема: 100 дол. США за «заявку», 200 дол. США як «додаткову оплату/хабар» за схвалення, 1000 дол. США за "гарантію" схвалення запрошення/візи, 100 дол. США за надання запрошення з повними даними), чим підтвердив корисливу мету та спрямованість своїх дій на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Дії кваліфікуються за ч. 3 ст. 332 КК України.

За таких обставин, 12.09.2025, відповідно до п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 276 КПК України, у зв`язку із затриманням особи безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення у порядку ст. 208 КПК України та наявністю достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю Пакистану, громадину Пакистану, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , (посвідка на проживання в Україні № НОМЕР_4 видана 12.09.2025 (дійсна до 28.11.2025), раніше не судимому, повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, учиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В подальшому, вказаного підозрюваного виділено в окреме провадження №12025100050002943 від 04.12.2025 та направлено до суду з обвинувальним актом, розгляд якого на теперішній час триває.

В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, оперативними співробітниками Головного центру оперативного документування та оперативно-технічних заходів Державної прикордонної служби України у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42024102050000195 від 09.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, встановлено протиправну діяльність групи осіб, які організували налагодження каналу незаконного переправлення осіб, вихідців з країн Південно-Східної Азії, через державний кордон України, яке здійснюється групою осіб на території Оболонського району м. Києва, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами.

Під час проведених слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій в рамках вищевказаного кримінального провадження стало відомо що до організації та виконанню вищевказаних незаконних дій причетні посадові особи «Центральноукраїнському національному технічному університеті» (код ЄДРПОУ: 02070950), розташованого за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, проспект Університетський, будинок 8, поштовий індекс 25006, а саме:

- громадянка України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- громадянин України ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- громадянка України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

Так, встановлено, що схема протиправної діяльності полягає у сприянні за грошову винагороду у розмірі від 1500 доларів США вищевказаною злочинною групою осіб та іншими невстановленими особами в отриманні іноземцями - вихідцями з країн Південно-Східної Азії та Північної Африки «фіктивних» запрошень на навчання, які в подальшому стають підставою для оформлення консульськими установами України за кордоном віз для в?їзду в Україну.

Розуміючи встановлений порядок перетину державного кордону України іноземними громадянами, а також порядок та термін їх перебування на території України, в порушення законів України «Про державний кордон України», «Про прикордонний контроль», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», зловживаючи своїм службовим становищем вищевказана злочинна група осіб, до складу якої входить громадянин України ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6., громадянка України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянка України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та інші невстановлені на даний час особи, у т.ч. працівниками вищого навчального закладу «Центральноукраїнського національного технічного університету» м. Кропивницький та іншими вищими освітніми закладами України, прийняли рішення сприяти систематичному незаконному переправленню іноземців, переважно вихідців з країн Південно-Східної Азії та Північної Африки, через державний кордон України в пунктах пропуску на територію України, шляхом усунення перешкод, а саме оформлення «фіктивних» запрошень на навчання з метою отримання довгострокових віз, та в подальшому легалізації іноземців на території України, шляхом отримання посвідки на тимчасове проживання.

При цьому, після прибуття в Україну іноземці до вищих навчальних закладів не зараховуються та одразу продовжують транзитний проїзд територією України з метою подальшого незаконного потрапляння у країни Європейського Союзу, а деякі іноземні особи зараховуються до навчального закладу не з метою навчання, а для документування посвідкою на тимчасове проживання в Україні з метою легалізації на території України та безперешкодного перетинання державного кордону України.

Вказані відомості підтверджуються допитами свідків, зокрема студентів вказаних вузів, які під час надання показань зазначають що потребують перекладачів, оскільки не розуміють Українську мову, що в свою чергу дає зрозуміти, що вказані громадяни інших країн в невстановлений спосіб отримали запрошення для навчання в «Українському» вищому вузі, без фактичного знання мови, що унеможливлює фактичне навчання та здобуття відповідного ступеня спеціальності та дає підстави вважати, що вказані особи під вказаним вигаданим приводом незаконно потрапили на територію України.

З урахуванням викладеного, виникла необхідність у проведенні обшуку житлової квартири за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 61,4 кв.м., за адресою реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на праві приватної власності належить ОСОБА_14 (РНОКПП : НОМЕР_5 ), з метою відшукання та вилучення чорнових записів (блокнотів, зошитів, аркушів паперу на яких наявні рукописні написи), розрахунки, банківські картки які використовуються у злочинній діяльності, квитанції про перерахування грошових коштів між учасниками злочинної схеми а також за навчання іноземних абітурієнтів (студентів), мобільні телефони, сім-картки операторів мобільного зв`язку, комп`ютерну техніку (флеш-накопичувачі, магнітні, електронні та цифрові носії інформації) на яких зберігалася інформація щодо оформлення іноземців на навчання до «Центральноукраїнського національного технічного університету», та інших документів, які мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження було отримано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва про проведення обшуку житлової квартири за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 61,4 кв.м., за адресою реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . 21.04.2026 було проведено обшук вказаної квартири.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: Мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy S24+» в чохлі прозорого кольору, із мобільним номером НОМЕР_6 (ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 ), який поміщено до спец.пакету №NPU 5712604; Флеш накопичувачи «Goodram 16Gb», флеш накопичувач «Kingston 64Gb», які поміщено до спец.пакету №NPU 5712606: Грошові кошти в сумі 1000 гривень, завернуті в конверт з надписом «ОСОБА_16», які поміщено до спец.пакету №NPU 5712605; Блокнот з чорновими записами який поміщено до спец.пакету №PSP 2467515; Ноутбук марки «Lenovo» сірого кольору, серійний номер МPNXB35230NV, із зарядним пристрієм, поміщено до спец.пакету №PSP4198917; Оригінал листа-інформування №21-18/66 від 13.03.2026, від ЦНТУ; оригінал листа-інформування №21-18/65 від 13.03.2026, від ЦНТУ; оригінал листа-інформування №21-18/70 від 30.03.2026, від ЦНТУ; копія списку студентів, оригінал заяви від 05.02.2026, оригінал плати за навчання за 2025/2026 рік, оригінал листа ЦНТУ до ДМС, копія списку студентів спеціалізації «073 Менеджемнт», оригінал наказу ЦНТУ; оригінал пояснювальної записки, довідка від ЦНТУ, лист-незаперечення №21-18/42 від 03.03.2025, службова записка, лист-незаперечення №21-48/39 від 03.03.2025, список борги «Громадяни Туркменістану станом на 01.01.2024, список спеціальностей, які поміщено до спец.пакету №PSP2467514.

У вилученому мобільному телефоні, ноутбуках, флеш накопичувачах та системному блоці зберігається переписка з іншими співучасниками злочину та інші докази злочинної діяльності. Вилучені документи щодо навчання студентів є документами, що містять безпосередні докази вчинення кримінальних правопорушень учасниками злочинної групи.

З метою встановлення фактів причетності ОСОБА_15 до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України буде призначено комп`ютерно-технічну експертизу об`єктом дослідження якої є його мобільні телефони та системний блок, флеш накопичувачі, крім того будуть призначені судово-почеркознавчі та експертизи технічного дослідження документів по вилученим за його місцем мешкання документам.

Так, вилучені 21.04.2026 під час обшуку у ОСОБА_15 речі та документи в порядку ст. 98 КПК України, визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене прокурор просить слідчого суддю накласти арешт на вищевказане майно.

Прокурор просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Власник майна, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду.

Дослідивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене в клопотанні майно, підпадає під ознаки речових доказів, оскільки зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного у клопотанні прокурора майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи вилучені 21.04.2026 під час обшуку житлової квартири за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 61,4 кв.м., за адресою реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: Мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy S24+» в чохлі прозорого кольору, із мобільним номером НОМЕР_6 (ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 ; Флеш накопичувачи «Goodram 16Gb», флеш накопичувач «Kingston 64Gb»: Грошові кошти в сумі 1000 гривень, завернуті в конверт з надписом «ОСОБА_16»; Блокнот з чорновими записами; Ноутбук марки «Lenovo» сірого кольору, серійний номер МPNXB35230NV, із зарядним пристрієм; Оригінал листа-інформування №21-18/66 від 13.03.2026, від ЦНТУ; оригінал листа-інформування №21-18/65 від 13.03.2026, від ЦНТУ; оригінал листа-інформування №21-18/70 від 30.03.2026, від ЦНТУ; копія списку студентів, оригінал заяви від 05.02.2026, оригінал плати за навчання за 2025/2026 рік, оригінал листа ЦНТУ до ДМС, копія списку студентів спеціалізації «073 Менеджемнт», оригінал наказу ЦНТУ; оригінал пояснювальної записки, довідка від ЦНТУ, лист-незаперечення №21-18/42 від 03.03.2025, службова записка, лист-незаперечення №21-48/39 від 03.03.2025, список борги «Громадяни Туркменістану станом на 01.01.2024, список спеціальностей.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1