Ухвала суду № 136171044, 30.04.2026, Ківерцівський районний суд Волинської області

Справа № 158/1873/26

Провадження № 1-кс/0158/780/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2026 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), в рамках кримінального провадження №72025031050000010 від 12.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором у кримінальному прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивує тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72025031050000010 від 12.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, з метою повного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження, необхідністю використання речей та документів, як доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_5 не з`явився. До суду подав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, тому слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів (перелік яких вказаний у клопотанні), які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №72025031050000010 від 12.03.2025 детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 або іншим детективам територіальних підрозділів Бюро економічної безпеки за дорученням (постанова про проведення процесуальних дій на іншій території) тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_2 ) у тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- документи, які відображають надходження та списання за період з часу відкриття рахунку, або з 01.01.2021 по дату оголошення ухвали, або закриття рахунку, грошових коштів по рахунках: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ/ІПН, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення рахунків клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, доручення на представництво інтересів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства;

- грошові чеки про видачу готівки з вказаних рахунків;

- платіжні доручення;

- протоколи системи „Клієнт банк в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта

- матеріалів фото-, відеофіксації осіб, які знімали готівкові кошти із вказаних вище рахунків, що відкритті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у відділеннях банку та через мережу банкоматів за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали, в паперовому та електронному вигляді.

Надати дозвіл вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку) в копіях і в повному обсязі, за адресами розміщення відділень та регіональних відділень ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У разі відсутності оригіналів документів, зобов`язати посадових осіб фінансових установ надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1