Ухвала суду № 136105446, 27.04.2026, Вінницький міський суд Вінницької області

Cправа № 127/13999/26

Провадження № 1-кс/127/5411/26

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

Іменем України

27 квітня 2026 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_7 , в рамках кримінального провадження № 62024240040000201 внесеного до ЄРДР 13.07.2024, про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , народився в с. Мазурівка Чернівецького району Вінницької області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_7 , яке погоджене з прокурором, про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 ..

Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 62024240040000201 від 13.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України, в ході розслідування якого виникла необхідність у застосуванні відносно підозрюваного ОСОБА_4 міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В ході розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що державна установа «Літинська виправна колонія (№ 123)» (код ЄДРПОУ 08562625) зареєстрована за юридичною адресою: Вінницька область, Вінницький район, селище Літин, другий провулок Богдана Хмельницького, 9А.

Діяльність ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» здійснюється на підставі Положення про ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 12.10.2021 №3652/5 та Положення про ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 02.12.2024 №3475/5 (далі - Положення).

Відповідно до п. 1 Положення ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» є державною установою, яка входить до складу Державної кримінально-виконавчої служби України.

Згідно абз. 2, 4-8 п. 1 Положення:

- Органом управління виправної колонії є Міністерство юстиції України (далі Мін`юст).

- Управління та контроль за діяльністю виправної колонії у сфері ресурсного забезпечення, матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення виробничої діяльності, у тому числі комунальних послугах, продуктах харчування та речовому забезпеченні здійснюється державною установою «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України».

- Виправна колонія є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, може мати інші печатки та штампи.

- Виправна колонія є бюджетною неприбутковою установою.

Згідно п. 2 Положення виправна колонія у своїй діяльності керується Конституцією України, Кримінальним, Кримінальним процесуальним та Кримінально-виконавчим кодексами України, законами України «Про попереднє ув`язнення», «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», «Про запобігання корупції» та іншими законами, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мін?юсту, іншими актами законодавства та Міжнародними правилами і стандартами дотримання прав людини і громадянина у сфері виконання кримінальних покарань та цим Положенням.

Відповідно до п. 3 Положення виправна колонія є кримінально-виконавчою установою закритого типу та відповідно до законодавства здійснює правозастосовчі та правоохоронні функції.

Згідно підп. 17, 20, 21, 22 п. 6 Положення виправна колонія відповідно до покладених на неї завдань:

- взаємодіє з установою «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» у сфері будівництва, реконструкції, розширення, перепрофілювання і технічного переоснащення, у тому числі проектування, оцінки технічного стану при плануванні та проєктуванні ремонту будівель, споруд та об`єктів інженерної інфраструктури, обліку нерухомого майна, а також здійснення моніторингу житлово-побутового забезпечення персоналу установи;

- є розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня;

- забезпечує організацію і ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової, бюджетної статистичної та іншої світності у порядку, встановленому нормативно-правовими актами, забезпечує законність фінансових і господарських операцій, ефективне, результативне та цільове використання виділених на її утримання бюджетних коштів;

- складає проєкт кошторису на утримання виправної колонії з детальними розрахунками, які обґрунтовують показники бюджету.

Відповідно до п. 9 Положення виправну колонію очолює начальник, який призначається та звільняється з посади Міністром юстиції України у встановленому законодавством порядку.

Згідно абз. 1 до п. 9 Положення начальник виправної колонії може мати заступників, у тому числі першого заступника.

Відповідно до п. 13 Положення майно виправної колонії перебуває у державній власності, використовується нею на правах оперативного управління виключно для забезпечення виконання її завдань та не може бути об`єктом застави.

Згідно п. 14 Положення виправна колонія утримується за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України № 22/к від 04.01.2018 «Про переміщення» підполковника внутрішньої служби ОСОБА_4 з 10.01.2018 призначено на посаду начальника державної установи «Літинська виправна колонія (№ 123)».

Згідно положень Посадової інструкції начальника ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» (далі Посадова інструкція), затверджених 25.03.2024 начальником Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України ОСОБА_8 , з якою ОСОБА_4 особисто ознайомився 25.03.2024 під розпис, він має наступні завдання та зобов`язаний:

- здійснювати керівництво та організовувати роботу виправної колонії;

- персонально відповідати за виконання покладених на виправну колонію завдань і функцій, дотримання штатної та фінансової дисципліни;

- діяти без довіреності від імені виправної колонії, представляти її в усіх державних органах, підприємствах, установах та організаціях, а також у судах України;

- визначати пріоритетні напрямки діяльності виправної колонії, відповідно до своєї компетенції підписує накази виправної колонії;

- розподіляти функції і повноваження своїх заступників та начальників структурних підрозділів виправної колонії, затверджувати склад атестаційної комісії виправної колонії;

- прогнозувати та аналізувати стан оперативно-службової, фінансово-господарської діяльності виправної колонії, а також розвитку її соціальної сфери;

- вимагати належного виконання своїх функціональних обов`язків, дотримання службової дисципліни та законності, вживати відповідних заходів реагування;

- забезпечувати ефективне, результативне та цільове використання бюджетних коштів.

Згідно п. 2.26 Посадової інструкції начальник ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» ОСОБА_4 відповідає за стан матеріально-побутового забезпечення установи, правильну експлуатації та сталу роботу об`єктів жилого, комунально-побутового та господарського призначення, а також інженерної інфраструктури та в даному напрямку він зобов`язаний:

- керувати через заступника з інтендатського та комунально-побутового забезпечення організацією матеріально- побутового забезпечення в установі;

- організовувати в установі належну експлуатацію, своєчасний ремонт об`єктів комунально-побутового, господарчого призначення та інженерної інфраструктури, своєчасну підготовку їх до роботи в осінньо-зимовий період;

- забезпечувати стале енергопостачання установи, раціональне та ефективне використання усіх видів паливно-енергетичних ресурсів та води;

- проводити роботу з розвитку і технічного удосконалення інженерної інфраструктури установи, забезпечувати впровадження в установі енергозберігаючих заходів.

Пунктом 4 Посадової інструкції визначено відповідальність начальника установи, а саме начальник установи несе відповідальність:

- за невиконання або неналежне виконання посадових обов`язків, що передбачені зазначеною посадовою інструкцією;

- за недостовірність даних, які подаються керівництву Міністерства юстиції, Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції, органам державної влади;

- за завдану матеріальну шкоду;

- за порушення дисципліни та законності, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності.

Відповідно до ст. 18 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, в розумінні ст. 18 КК України ОСОБА_4 , обіймаючи посаду начальника ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» є службовою особою.

Статтею 6 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» передбачено, що Державна кримінально-виконавча служба України відповідно до закону здійснює правозастосовні та правоохоронні функції і складається з центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, його територіальних органів управління, кримінально-виконавчої інспекції, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, воєнізованих формувань, навчальних закладів, закладів охорони здоров`я, підприємств установ виконання покарань, інших підприємств, установ і організацій, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України.

Таким чином, відповідно до вимог п. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», ОСОБА_4 являється працівником правоохоронного органу.

Так, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин у невстановлений точно час, але не раніше 27.05.2024, у начальника ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» ОСОБА_4 виник злочинний умисел на розтрату чужого майна, у великих розмірах, а саме бюджетних коштів, призначених на закупівлю для потреб ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» послуг з теплопостачання.

З метою реалізації злочинного умислу, направленого на розтрату державних бюджетних коштів, у великих розмірах, ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, вчинив розтрату бюджетних коштів у великих розмірах, на користь ТОВ «ВОРМ» за наступних обставин.

Так, начальник ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» ОСОБА_4 , діючи в інтересах юридичної особи ТОВ «ВОРМ», яке фактично розташоване, за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, буд. 60/5, кв. 20, за обставин відсутності будь-яких правовідносин між ДУ «Літинська виправна колонія (№123)» та ТОВ «ВОРМ» станом на 27.05.2024 особисто підписав лист, яким просить Міністерство юстиції України надати дозвіл на передачу в оренду нерухомого майна Установи - асфальтового майданчика, площею 120,0 кв. м., за адресою: Вінницька область, Вінницький район, смт. Літин, 2-1 провулок Богдана Хмельницького, 9-А, усвідомлюючи, що вказаний майданчик фактично розташований на закритій території ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)».

Написання вказаного листа 27.05.2024 ОСОБА_4 , стало підставою для отримання дозволу Міністерства юстиції України, на передачу такого нерухомого майна в оренду, та як наслідок дозволили підписати ОСОБА_4 від імені балансоутримувача - ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», 05.07.2024 договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності № 2394-НМ, згідно якого ТОВ «ВОРМ» орендує терміном на 5 років асфальтовий майданчик, площею 120,0 кв. м., за адресою: Вінницька область, Вінницький район, смт. Літин, 2-1 провулок Богдана Хмельницького, 9-А, який фактично розташований на закритій території ДУ Літинська виправна колонія (№ 123).

При цьому, на момент підписання договору оренди асфальтованого майданчику, будь-яких правовідносин між ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» та ТОВ «ВОРМ», не існувало.

У той же час, 05.07.2024 ОСОБА_4 , як начальником ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» підписано лист за вихідним № 9/2631, адресований начальнику Державної Установи «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України», зі змісту якого ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» пропонує розглянути питання щодо надання послуг з теплопостачання Установі з урахуванням надходження ряду комерційних пропозицій щодо надання послуг із теплопостачання від ТОВ «ВОРМ», ТОВ «ГАМА-ТРЕЙД ЛТД» та ТОВ «ПОДІЛЛЯ ТЕПЛО-ІНВЕСТ» серед яких найбільш економічно вигідною для установи є пропозиція ТОВ «ВОРМ».

Окрім цього, вказаним листом адресованим начальнику Державної Установи «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України», який підписаний ОСОБА_4 , запропоновано проведення капітального ремонту (облаштування) внутрішніх, зовнішніх теплових мереж та будівництво (модернізацію) котельні із встановленням двох сучасних твердопаливних котлів загальною потужністю 1,6 МВт. При цьому надано попередній розрахунок вартості робіт, що складає 4,9 млн. грн., який нічим не обґрунтовується.

З урахування викладеного вбачається, що підписання ОСОБА_4 05.07.2024 договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності № 2394-НМ - асфальтовий майданчик, площею 120,0 кв. м., за адресою: Вінницька область, Вінницький район, смт. Літин, 2-1 провулок Богдана Хмельницького, 9-А, вчинено виключно з метою сприяння ТОВ «ВОРМ» у подальшому в надані послуг з теплопостачання Установі, як єдиному постачальнику з технічних причин за відсутності конкуренції, без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу, про що ОСОБА_4 на момент підписання зазначеного договору оренди було достеменно відомо.

За наслідками розгляду листа за вихідним № 9/2631 від 05.07.2024, підписаного ОСОБА_4 в Державній Установі «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» 15.07.2024 відбулася нарада за його участі, за результатами якої складено протокол наради в Генеральній дирекції ДКВС України № 1, затверджений 17.07.2024.

Так, згідно протоколу наради в Генеральній дирекції ДКВС України № 1, прийнято рішення погодитися з пропозицією установи щодо залучення сторонньої організації для улаштування джерела теплопостачання у подальшому, з найбільш економічно вигідною пропозицією надання послуг та за умови дотримання вимог чинного законодавства. Окрім цього, начальнику ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» ОСОБА_4 доручено: забезпечити підготовку документів щодо оренди майна установи для розміщення обладнання теплопостачальної організації згідно з чинним законодавством; забезпечити приладовий облік теплової енергії на меж балансового розподілу мереж та у гуртожитках.

У подальшому протокол наради в Генеральній дирекції ДКВС України № 1 надійшов на адресу ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» 17.07.2024 супровідним листом № ГД ДКВС-2455/3/ГД/2024.

Виконання вказаного протоколу ОСОБА_4 17.07.2024 доручив підлеглим працівникам Установи, шляхом накладання відповідної резолюції, тим самим ознайомився із його змістом.

Згідно п. 20 «Переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об`єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 № 406, визначено, що до вказаного переліку будівельних робіт належить - переобладнання та перепланування будівель та інженерних споруд установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та підприємств установ виконання покарань і на прилеглих до них територіях, на яких встановлені режимні вимоги, у тому числі багатофункціональних будинків режимного призначення та для тримання засуджених, зокрема з приміщеннями камерного типу, а також інженерно-технічних засобів охорони.

Водночас, ОСОБА_4 , як начальник ДУ «Літинська виправна колонія (№123)» діючи в порушення вимог п. 20 «Переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об`єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 № 406, та в порушення вимог Положення ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», не отримавши погодження ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» та будь-яких дозвільних документів на будівництво, реконструкцію та розширення ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», достовірно знаючи про те, що ТОВ «ВОРМ» не надавались містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, надав дозвіл представникам вказаного товариства здійснити самостійне будівництво модельної котельні на території орендованого асфальтового майданчику, площею 120,0 кв.м. та дозволив побудувати зовнішні теплові мережі на території Установи, оренду якої ТОВ «ВОРМ» у встановленому діючому законодавстві України порядку не оформив.

У подальшому, на території ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», ТОВ «ВОРМ» 27.10.2024 закінчило будівництво об`єкта згідно з самостійно розробленим проектом «Нове будівництво твердопаливної котельні 1,6 МВт для опалень приміщень ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» та самостійно здійснило реконструкцію системи опалення ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», шляхом побудови зовнішніх теплових мереж, які з`єднали модульну котельню та внутрішні теплові мережі, належні ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)».

У приміщенні побудованої модульної котельні ТОВ «ВОРМ» встановлені лічильники обліку водопостачання, електричної енергії та теплової енергії, із яких були знятті показники лічильників, про що складений відповідний АКТ від 13.11.2024, який підписаний директором ТОВ «ВОРМ» та начальником ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» ОСОБА_4 за відсутності будь-яких укладених правочинів між ними на той момент.

З урахування викладеного, начальник ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно забезпечив побудову на режимній охоронюваній території ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» модульної котельні належної ТОВ «ВОРМ», з метою подальшого укладання із ТОВ «ВОРМ» договору про закупівлю послуг з теплопостачання як з єдиним постачальником з технічних причин, без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу.

Крім того встановлено, що за для укладання вищезазначеного договору на постачання теплової енергії в колонію, ТОВ «ВОРМ», з метою встановлення тарифу на виробництво, постачання теплової енергії, а також тарифу на транспортування теплової енергії (за відсутності правових підстав провадити вказаний вид господарської діяльності у вигляді транспортування теплової енергії у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2022 № 314) та постачання теплової енергії, на адресу ДУ «Літинська виправна колонія (№123)», та відсутності офіційно введених в експлуатацію власних теплових мереж, підготувала письмову заяву від 05.09.2024 адресовану Виконавчому комітету Літинської селищної ради із наданням власних розрахунків за послуги з транспортування теплової енергії, а також розрахунками тарифу вартості послуг, які має намір надавати ТОВ «ВОРМ» в частині послуг за транспортування теплової енергії .

Того ж дня, службова особа ТОВ «ВОРМ» скерувала до виконавчого комітету Літинської селищної ради письмову заяву від 05.09.2024 про встановлення тарифу на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії, до якої надала додатки, а також розрахунок тарифу вартості послуг, які має намір надавати ТОВ «ВОРМ» з врахуванням послуг за транспортування теплової енергії.

За результатами розгляду заяви службової особи ТОВ «ВОРМ» від 05.09.2024, рішенням виконавчого комітету Літинської селищної ради від 18.09.2024 № 195 ТОВ «ВОРМ», посеред інших тарифів, встановлено тариф на транспортування теплової енергії у розмірі 649,59 грн за Гкал (без ПДВ), на строк з 01.10.2025 до 30.09.2025.

Відповідно до підп. 1-1 п. 1 ч. 1 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі - Закон про ліцензування) видача ліцензії надання суб`єкту господарювання права на провадження виду господарської діяльності або частини виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, про що робиться запис у ліцензійному реєстрі.

Згідно п. 29 ч. 1 ст. 7 Закону про ліцензування ліцензуванню підлягає такий вид господарської діяльності, як виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону про ліцензування ліцензіат зобов`язаний виконувати вимоги ліцензійних умов відповідного виду господарської діяльності, а здобувач ліцензії для її отримання - відповідати ліцензійним умовам.

Згідно з пунктом 26 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609, органами ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Відповідно абз. 22 ст. 1 Закону України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 №2633-IV (далі - Закон) сфера теплопостачання - сфера діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії споживачам.

Згідно абз. 2 ст. 1 Закону виробництво теплової енергії - господарська діяльність, пов`язана з перетворенням енергетичних ресурсів будь-якого походження, у тому числі альтернативних джерел енергії, на теплову енергію за допомогою технічних засобів з метою її продажу на підставі договору.

Відповідно абз. 13 ст. 1 Закону постачання теплової енергії (теплопостачання) - господарська діяльність, пов`язана з наданням теплової енергії (теплоносія) споживачам за допомогою технічних засобів транспортування та розподілом теплової енергії на підставі договору.

Згідно абз. 37 ст. 1 Закону транспортування теплової енергії - господарська діяльність, пов`язана з передачею теплової енергії (теплоносія) за допомогою мереж на підставі договору.

Відповідно абз. 8, 9 ст. 1 Закону магістральна теплова мережа - комплекс трубопроводів і споруд, що забезпечують транспортування теплоносія від джерела теплової енергії до місцевої (розподільчої) теплової мережі; місцева (розподільча) теплова мережа - сукупність енергетичних установок, обладнання і трубопроводів, яка забезпечує транспортування теплоносія від джерела теплової енергії, центрального теплового пункту або магістральної теплової мережі до теплового вводу споживача;

У відповідності до абз. 1, 7 ст. 13 Закону до основних повноважень органів місцевого самоврядування у сфері теплопостачання належать: встановлення для всіх категорій споживачів тарифів на теплову енергію і тарифів на виробництво теплової енергії (крім тарифів на теплову енергію, вироблену на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях та когенераційних установках) у порядку і межах, визначених законодавством.

Процедура та порядок формування тарифів для ліцензіата (ТОВ «ВОРМ») здійснюються відповідно до Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 № 239 (далі Порядок №239 від 12.09.2018).

У п. 1 Розділі І Порядку № 239 від 12.09.2018 визначено процедуру розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих суб`єктами господарювання незалежно від форм власності, які провадять (або мають намір провадити) господарську діяльність із виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами (далі - транспортування) та постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення (далі - ліцензована діяльність) і в установленому законодавством порядку отримали відповідні ліцензії Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, та суб`єктами господарювання незалежно від форм власності (далі - суб`єкти господарювання), що надають (або мають намір надавати) комунальні послуги, визначені статтею 5 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (крім послуг із постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії), для подальшого встановлення тарифів відповідно до повноважень, наданих Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про теплопостачання», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про житлово-комунальні послуги», «Про управління відходами».

Відповідно до підп. 1 п. 3 Розділу ІІ Порядку № 239 від 12.09.2018 у разі встановлення тарифів у сфері теплопостачання заявником додатково надаються розрахунки одноставкових тарифів на плановий період: на виробництво теплової енергії, на транспортування теплової енергії, на постачання теплової енергії, на теплову енергію, згідно примірної форми, наведеної у додатках 2, 3, 4, 5.

Згідно п. 1.5 Розділу І загальних положень «Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі Постанова НКРЕКП) від 22.03.2017 №308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання» здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську діяльність з транспортування теплової енергії, подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії за формою згідно з додатком 1 до Ліцензійних умов.

Згідно додатку 2 до підп. 1 п. 1.6. Розділу І загальних положень «Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами Постанови НКРЕКП від 22.03.2017 № 308 у відомості про засоби провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами долучаються документи, що підтверджують наявність трубопроводів та теплових пунктів у власності, користуванні або концесії.

Розпорядженням голови Вінницької обласної державної адміністрації від 02.09.2024 № 566 ТОВ «ВОРМ» видано ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва та постачання теплової енергії.

Згідно п. 1 ч. 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2022 №314 «Про деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» (далі Постанова КМУ №314) у період воєнного стану декларація про провадження господарської діяльності (далі - декларація), що надає право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності/виду господарської діяльності або частини виду господарської діяльності, крім видів господарської діяльності за переліком згідно з додатком 2, подається суб`єктами господарювання до органів ліцензування, дозвільних органів та суб`єктів надання публічних (електронних публічних) послуг та має містити відомості згідно з додатком 1.

Згідно ч. 5 Додатку 1 до Постанови Кабінету Міністрів України № 314 до переліку відомостей, які вносяться до декларації про провадження господарської діяльності належить відмітка про те, що суб`єкт господарювання ознайомлений з вимогами законодавства, якими встановлено вичерпний перелік вимог до провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, отриманню документа дозвільного характеру, іншого результату надання публічної послуги, на заміну якого подана декларація, та зобов`язується їх виконувати.

Згідно абз. 5 п. 5 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил користування тепловою енергією» від 03.10.2007 № 1198 теплопостачальна організація укладає договори з власниками (балансоутримувачами) теплових мереж на транспортування теплової енергії за тарифами, встановленими відповідно до законодавства.

Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджений Законом України № 2102-ІХ від 24.02.2022, запроваджено воєнний стан строком на 30 діб по всій території України, дія якого безперервно продовжувалась та триває по теперішній час.

У зв`язку із відсутністю будь-яких інших теплокомунікацій, які б могли бути підведені до приміщення ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» та забезпечити її тепловою енергією, тобто відсутністю конкуренції з технічних причин, між ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» та ТОВ «ВОРМ» укладено низку договорів на закупівлю теплової енергії із застосуванням переговорних процедур закупівель, відповідно до ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі».

Так, 25.11.2024 між ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», в особі начальника ОСОБА_4 (Замовник), з однієї сторони та ТОВ «ВОРМ», в особі директора (Постачальник), укладено договір про закупівлю послуги з теплопостачання № Г-227 (далі Договір № Г-227 від 25.11.2024).

Відповідно до п. 1 Договору № Г-227 від 25.11.2024 (Предмет договору) Постачальник зобов`язується надати Замовникові послуги: код за ДК 021:2015 -09320000-8 «Пара, гаряча вода та пов`язана продукція, а Замовник прийняти і оплатити такі послуги за встановленим тарифами (цінами) в термін до 31.12.2024. Кількість послуг: 193,9 Гкал. Вартість послуг (тариф) з теплопостачання згідно рішення Літинської селищної ради № 195 від 18.09.2024 становить 3671,21 грн. (без ПДВ) за 1 Гкал. Ціна договору становить 729298,00 грн., без ПДВ.

При цьому, на момент укладання договору № Г-227 від 25.11.2024, ОСОБА_4 було достеменно відомо, що ТОВ «ВОРМ» не мало офіційно оформлених власних теплових мереж на території ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», а також не мало у користуванні або концесії таких теплових мереж, не отримало ліцензії про провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії, а також за відсутності договору про надання послуг з транспортування теплової енергії, укладеного між ТОВ «ВОРМ» та ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», тобто за відсутності підстав, передбачених підп. 1 п. 1.6. Розділу І загальних положень «Про ліцензійні умови провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами Постанови НКРЕКП від 22.02.2017 №308, абз. 37 ст. 1 Закону України «Про теплопостачання», а також абз. 5 п. 5 Постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1198, ТОВ «ВОРМ» не вправі отримувати прибуток за надання послуг з транспортування теплової енергії.

Водночас, ОСОБА_4 , діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч своїх Посадових обов`язків, перебуваючи за місцем роботи за адресою: Вінницька область, Вінницький район, смт. Літин, 2-1 провулок Богдана Хмельницького, 9-А, у невстановлений слідством час, але не пізніше 25.11.2024, підписав договір № Г-227 від 25.11.2024, де у вартість послуги (тарифу) з теплопостачання безпідставно включено тариф на транспортування теплової енергії у розмірі 649,59 грн за Гкал (без ПДВ), який ТОВ «ВОРМ» за викладених обставин не могло надавати, тим самим вчинено дії щодо розтрати бюджетних грошових коштів у великих розмірах, на користь ТОВ «ВОРМ».

Підписання договору № Г-227 від 25.11.2024, здійснено ОСОБА_4 самостійно, без попереднього його погодження з іншими відповідальними особами структурних підрозділів ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», в порушення вимог п. 3.2 Адміністративного регламенту процесу «Організація роботи, пов`язана з укладанням договорів», затвердженого Наказом начальника ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» від 25.10.2019 № 253/ОД-19.

У подальшому, між ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», в особі начальника ОСОБА_4 (Замовник), з однієї сторони та ТОВ «ВОРМ», в особі директора (Постачальник), укладено додаткову угоду до договору про закупівлю послуги з теплопостачання № Г-227 від 25.11.2024, якою зменшено кількість послуги до 178,4 Гкал.

З метою фактичного виконання укладеного договору № Г-227 від 25.11.2024, ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» в особі начальника ОСОБА_4 (від замовника) з однієї сторони та ТОВ «ВОРМ», в особі директора (від виконавця) підписані акти надання послуг, а саме: Акт про надання послуг № 1 від 12.12.2024, що виконавцем були надані послуги з теплопостачання за листопад 2024 року в кількості 14,100 Гкал на суму 53 033,06 грн.; Акт про надання послуг № 1/1 від 16.12.2024, що виконавцем були надані послуги з теплопостачання за листопад 2024 року в кількості 163,300 Гкал на суму 617 966, 80 грн.

На виконання умов Договору № Г-227 від 25.11.2024, з урахування підписаних ОСОБА_4 . Актів про надання послуг, із розрахункового (поточного) рахунку ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» на розрахунковий (поточний) рахунок ТОВ «ВОРМ» перераховано грошові кошти в загальній сумі 670 999,86 грн., у тому числі незаконно сплачену вартість тарифу за транспортування теплової енергії на суму 115 237, 266 грн.

Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на розтрату бюджетних коштів, 19.12.2024 між ДУ «Літинська виправна колонія

(№ 123)», в особі начальника ОСОБА_4 (Замовник), з однієї сторони та ТОВ «ВОРМ», в особі директора (Постачальник), укладено договір про закупівлю послуги з теплопостачання № Г-263 (далі Договір № Г-263 від 19.12.2024).

Відповідно до п. 1 Договору № Г-263 від 19.12.2024 (Предмет договору) Постачальник зобов`язується надати Замовникові послуги: код за ДК 021:2015 -09320000-8 «Пара, гаряча вода та пов`язана продукція, а Замовник прийняти і оплатити такі послуги за встановленим тарифами (цінами) в термін до 31.12.2024. Кількість послуг: 353 Гкал. Вартість послуг (тариф) з теплопостачання згідно рішення Літинської селищної ради № 195 від 18.09.2024 становить 3671,21 грн. (без ПДВ) за 1 Гкал. Ціна договору становить 1327707,13 грн., без ПДВ.

При цьому, на момент укладання вказаного договору № Г-263 від 19.12.2024, ОСОБА_4 було достеменно відомо, що ТОВ «ВОРМ» не мало офіційно оформлених власних теплових мереж на території ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», а також не мало у користуванні або концесії таких теплових мереж, не отримало ліцензії про провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії, а також за відсутності договору про надання послуг з транспортування теплової енергії, укладеного між ТОВ «ВОРМ» та ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», тобто за відсутності підстав, передбачених підп. 1 п. 1.6. Розділу І загальних положень «Про ліцензійні умови провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами Постанови НКРЕКП від 22.02.2017 №308, абз. 37 ст. 1 Закону України «Про теплопостачання», а також абз. 5 п. 5 Постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1198, ТОВ «ВОРМ» не вправі отримувати прибуток за надання послуг з транспортування теплової енергії.

Водночас, ОСОБА_4 , діючи умисно, всупереч своїх Посадових обов`язків, перебуваючи на місцем роботи за адресою: Вінницька область, Вінницький район, смт. Літин, 2-1 провулок Богдана Хмельницького, 9-А, у невстановлений слідством час, але не пізніше 19.12.2024, підписав договір № Г-263 від 19.12.2024, де у вартість послуги (тарифу) з теплопостачання безпідставно включено тариф на транспортування теплової енергії у розмірі 649,59 грн за Гкал (без ПДВ), який ТОВ «ВОРМ» за викладених обставин не могло надавати, тим самим вчинено дії щодо розтрати бюджетних грошових коштів у великих розмірах, на користь ТОВ «ВОРМ».

Підписання вказаного договору № Г-263 від 19.12.2024, здійснено ОСОБА_4 самостійно, без попереднього його погодження з іншими відповідальними особами структурних підрозділів ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», в порушення вимог п. 3.2 Адміністративного регламенту процесу «Організація роботи, пов`язана з укладанням договорів», затвердженого Наказом начальника ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» від 25.10.2019 №253/ОД-19.

У подальшому, між ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», в особі начальника ОСОБА_4 (Замовник), з однієї сторони та ТОВ «ВОРМ», в особі директора (Постачальник), укладено 26.12.2024 додаткову угоду до договору про закупівлю послуги з теплопостачання № Г-263 від 19.12.2024, якою зменшено кількість послуги до 351,4 Гкал.

З метою фактичного виконання укладеного договору № Г-263 від 19.12.2024, ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» в особі начальника ОСОБА_4 (від замовника) з однієї сторони та ТОВ «ВОРМ», в особі директора (від виконавця) підписані акти надання послуг, а саме: Акт про надання послуг № 2 від 20.12.2024, що виконавцем були надані послуги з теплопостачання за грудень 2024 року в кількості 36,400 Гкал на суму 136 908,04 грн.; Акт про надання послуг № 2/1 від 23.12.2024, що виконавцем були надані послуги з теплопостачання за грудень 2024 року в кількості 315,000 Гкал на суму 1 184 781, 15 грн.

На виконання умов Договору № Г-263 від 19.12.2024, з урахування підписаних ОСОБА_4 . Актів про надання послуг, із розрахункового (поточного) рахунку ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» на розрахунковий (поточний) рахунок ТОВ «ВОРМ» перераховано грошові кошти в загальній сумі 1 321 689,19 грн., у тому числі незаконно сплачену вартість тарифу за транспортування теплової енергії на суму 228 265, 926 грн.

Загалом, упродовж періоду з 25.11.2024 по 23.12.2024, ТОВ «ВОРМ», на підставі укладених договорів про закупівлю послуги з теплопостачання між останнім та ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», через завищення вартості з постачання теплової енергії ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», безпідставно отримало грошові коштів установи на суму 344 152, 79 грн., що спричинило майнову шкоду інтересам держави в особі ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» на вище вказану суму.

У подальшому, ТОВ «ВОРМ», з метою збільшення вартості тарифу на виробництво, постачання теплової енергії, а також тарифу на транспортування теплової енергії (за відсутності правових підстав провадити вказаний вид господарської діяльності у вигляді транспортування теплової енергії у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2022 № 314), не дивлячись на те, що строк дії попередньо визначеного тарифу у рішенні виконавчого комітету Літинської селищної ради від 18.09.2024 № 195 завершується 30.09.2024 та за відсутності офіційно введених в експлуатацію власних теплових мереж, на адресу ДУ «Літинська виправна колонія (№123)» підготувала письмову заяву від 27.12.2024 із розрахунками за послуги з транспортування теплової енергії, а також тарифу вартості послуг, які має намір надавати ТОВ «ВОРМ» в частині розрахунку послуг за транспортування теплової енергії.

Того ж дня, службова особа ТОВ «ВОРМ» скерувала до виконавчого комітету Літинської селищної ради вказану письмову заяву від 27.12.2024 про встановлення тарифу на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії, до якої додала додатки, а також розрахунок тарифу вартості послуг, які має намір надавати ТОВ «ВОРМ» з врахуванням послуг за транспортування теплової енергії.

За результатами розгляду заяви службової особи ТОВ «ВОРМ» від 27.12.2024, рішенням виконавчого комітету Літинської селищної ради від 15.01.2025 № 8 ТОВ «ВОРМ», посеред інших тарифів, встановлено тариф на транспортування теплової енергії у розмірі 817,53 грн за Гкал (без ПДВ), на строк з 01.01.2025 до 30.09.2025.

У подальшому, після отримання рішення виконавчого комітету Літинської селищної ради від 15.01.2025 № 8 про встановлення нового тарифу на теплову енергії, директор ТОВ «ВОРМ» на адресу ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», направила лист № 1 від 17.01.2025, з подальшим проставленням підпису та гербової печатки ТОВ «ВОРМ», в якому зазначила про необхідність зміни вартості тарифу на теплову енергію, виробництво якої здійснює ТОВ «ВОРМ» з 01.02.2025 та вказаний лист особисто отримав 17.01.2025 заступник начальника Установи.

Як наслідок, 29.01.2025 між ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», в особі виконувача обов`язків начальника Установи ОСОБА_9 (Замовник), з однієї сторони та ТОВ «ВОРМ», в особі директора (Постачальник), укладено договір про закупівлю послуги з теплопостачання № Г-19 (далі Договір № Г-19 від 29.01.2025).

Відповідно до умов Договору № Г-19 від 29.01.2025 (Предмет договору) Постачальник зобов`язується надати Замовникові послуги: код за ДК 021:2015 -09320000-8 «Пара, гаряча вода та пов`язана продукція, а Замовник прийняти і оплатити такі послуги за встановленим тарифами (цінами) в термін з 01.01.2025 до 31.01.2025. Кількість послуг: 187,18 Гкал. Вартість послуг (тариф) з теплопостачання згідно рішення Літинської селищної ради №195 від 18.09.2024 становить 3671,21 грн. (без ПДВ) за 1 Гкал. Ціна договору становить 5402431,24 грн., без ПДВ.

Також, відповідно до умов Договору № Г-19 від 29.01.2025 (Предмет договору) Постачальник зобов`язується надати Замовникові послуги: код за ДК 021:2015 -09320000-8 «Пара, гаряча вода та пов`язана продукція, а Замовник прийняти і оплатити такі послуги за встановленим тарифами (цінами) в термін з 01.02.2025 до 31.12.2025. Кількість послуг: 1199,47 Гкал. Вартість послуг (тариф) з теплопостачання згідно рішення Літинської селищної ради №8 від 18.09.2024 становить 3917,07 грн. (без ПДВ) за 1 Гкал. Ціна договору становить 4 698 407,95 грн., без ПДВ.

При цьому, підписання договору № Г-19 від 29.01.2025, здійснено без попереднього його погодження з відповідальними особами структурних підрозділів ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», в порушення вимог п. 3.2 Адміністративного регламенту процесу «Організація роботи, пов`язана з укладанням договорів», затвердженого Наказом начальника ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» від 25.10.2019 № 253/ОД-19.

У подальшому, з метою фактичного забезпечення виконання укладеного договору № Г-19 від 29.01.2025, начальником ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» ОСОБА_4 , з метою реалізації свого єдиного умислу щодо розтрати бюджетних грошових коштів у великих розмірах, на користь ТОВ «ВОРМ», зловживаючи своїм службовим становищем вчинено умисні дії спрямовані на підписання актів надання послуг з теплопостачання по вказаному договору № Г-19 від 29.01.2025, де у вартість у вартість тарифу незаконно включено вартість транспортування теплової енергії в сумі 817,53 грн/Гкал (без ПДВ).

Так, ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)»в особі начальника ОСОБА_4 (від замовника) з однієї сторони та ТОВ «ВОРМ», в особі директора (від виконавця) підписані акти надання послуг, а саме: Акт про надання послуг № 3 від 12.02.2025, що виконавцем були надані послуги з теплопостачання за січень 2025 року в кількості 163,33000 Гкал на суму 614 318,43 грн.; Акт про надання послуг № 4 від 04.03.2025, що виконавцем були надані послуги з теплопостачання за лютий 2025 року в кількості 220,400 Гкал на суму 863 322, 23 грн; Акт про надання послуг № 5 від 04.04.2025, що виконавцем були надані послуги з теплопостачання за березень 2025 року в кількості 148,420 Гкал на суму 581 371, 53 грн; Акт про надання послуг № 6 від 29.04.2025, що виконавцем були надані послуги з теплопостачання за квітень 2025 року в кількості 16,210 Гкал на суму 63 495, 70 грн.

На виконання умов Договору № Г-19 від 29.01.2025 від 19.12.2024, з урахуванням підписаних ОСОБА_4 . Актів про надання послуг, із розрахункового (поточного) рахунку ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» на розрахунковий (поточний) рахунок ТОВ «ВОРМ» перераховано грошові кошти в загальній сумі 2122507,89 грн., у тому числі безпідставну вартість тарифу за транспортування теплової енергії на суму 420 871,10 грн.

Загалом, упродовж періоду з 12.02.2025 по 28.04.2025, ТОВ «ВОРМ», на підставі укладених договорів про закупівлю послуги з теплопостачання між останнім та ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», через завищення вартості з постачання теплової енергії ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», безпідставно отримало грошові коштів установи на суму 420 871,10 грн. що заподіяно майнову шкоду інтересам держави в особі ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» на вище вказану суму.

Таким чином, начальник ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» ОСОБА_4 , реалізуючи умисел, направлений на розтрату бюджетних коштів у великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, про відсутність ліцензій, патентів та інших дозвільних документів на здійснення ТОВ «ВОРМ» ліцензійної діяльності щодо транспортування теплової енергії, забезпечив укладання та підписання договорів про закупівлю послуги з теплопостачання між ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» та ТОВ «ВОРМ» № Г-227 від 25.11.2024, № Г-263 від 19.12.2024, № Г-19 від 29.01.2025, у яких до вартості тарифу з постачання теплової енергії, незаконно включено вартість послуги з транспортування теплової енергії, тим самим здійснив безпідставну розтрату бюджетних коштів на загальну суму 765 023,89 грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що відповідно до примітки ст. 185 КК України є великими розмірами.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України розтраті чужого майна, вчиненій шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, у великих розмірах.

Вище вказані обставини стали підставою для повідомлення 24.04.2026 ОСОБА_4 про підозру в учинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

Повідомленням про виявлення кримінального правопорушення;

Протоколом обшуку ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)»;

Протоколом обшуку офісного приміщення де вилучено оригінали документів ТОВ «ВОРМ»;

Оригіналами договорів та іншими документами укладеними між ТОВ «ВОРМ» та ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)»;

Відповіддю Вінницької ОВА про відсутність ліцензії у ТОВ «ВОРМ» на транспортування теплової енергії;

довідкою Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області ОСОБА_10 12.01.2026;

висновком експерта від 31.03.2026 № СЕ-19/102-26/1688-ЕК за результатами судово-економічної експертизи;

допитами свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ;

відповіддю із ДУ «Літинська ВК №123» із доданими документами;

іншими матеріалами кримінального провадження.

У той же час, відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно з рішенням Європейського суду з прав людини у справі «Феррарі Браво проти Італії» не можна ставити питання про те, що арешт є виправданим лише тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, оскільки це є завданням органів досудового розслідування (попереднього слідства).

На даному етапі кримінального провадження стороною обвинувачення та слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінальних правопорушень.

Сторона обвинувачення на підставі оцінки сукупності отриманих доказів стверджує, що причетність особи до вчинення ним злочинів є достатньою для застосування щодо особи запобіжного заходу.

У ході досудового розслідування є необхідність у застосуванні запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_4 у вигляді тримання під вартою, оскільки є достатньо підстав вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

1) Особа має можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду: враховуючи, що ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні тяжкого злочину покарання якого передбачає виключно позбавлення волі, існує ризик, що підозрюваний з метою уникнення від кримінальної відповідальності може переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Крім того, у Літинському районному судді Вінницької області здійснюється судовий скерованого обвинувального акту відносно підозрюваного ОСОБА_4 за обвинуваченням у вчинені ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, а тому вище вказаний ризик є обгрунтованим.

2) Знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки останній займає посаду начальника ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» та може мати вільний прохід до приміщень ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», де зберігаються оригінали документів.

3) Незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні: у органу досудового розслідування є підстави вважати, що підозрюваний в подальшому може як у спосіб погроз, підкупу, психологічного впливу, так і в інший спосіб незаконно впливати на осіб, які будуть допитані в якості свідків у кримінальному проваджені, оскільки останній займає посаду начальника ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» та може впливати на підлеглих, які є свідками у кримінальному провадженні.

Так, на даний час, досудове розслідування триває, весь обсяг та комплекс слідчих (розшукових) дій проведений не в повному обсязі, особи, яким можуть бути відомі обставини кримінального провадження не допитані, зокрема, не допитані співробітники ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», на яких ОСОБА_4 може впливати, не вилучено всі документи, що мають значення для досудового розслідування, а тому наявні ризики, передбачені п. 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

4) Вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 4 п. 3 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Відповідно до листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 511-550/0/4-13 від 04 квітня 2013 року «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України», слідчому судді, суду слід враховувати, що рішення про застосування одного із видів запобіжних заходів, який обмежує права і свободи підозрюваного, обвинуваченого, має відповідати характеру певного суспільного інтересу, що, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості.

Крім того, Європейським судом з прав людини у рішенні по справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» зазначив, що факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування.

З урахуванням ризиків, які виникли внаслідок дій ОСОБА_4 жоден інший більш м`який запобіжний захід, передбачений ст. 176 КПК України не забезпечить належну поведінку підозрюваного, виконання ним процесуальних дій та спробам останнього перешкоджати досудовому розслідуванню.

У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи суспільний резонанс дій ОСОБА_4 , суспільний осуд, військовий стан, а також враховуючи те, що у зв`язку із тяжкістю вчиненого злочину, підозрюваний буде переховуватись від органів досудового розслідування, впливати на свідків, з метою зміни ними показань на його користь, а також може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у вчиненні якого він підозрюється, а також те, що запобігти вказаним ризикам неможливо шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу виникла необхідність у застосуванні запобіжного заходу ОСОБА_4 у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

У той же час, враховуючи характер кримінального провадження, розмір завданих збитків, майновий стан та займану посаду підозрюваного ОСОБА_4 , наявні підстав вважати, що у випадку визначення підозрюваному ОСОБА_4 альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави, яка зможе забезпечити реалізацію мети обрання запобіжного заходу, її необхідно визначити в розмірі 300 (трьохсот прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить, що становить 765 023,89 грн. гривень, з урахування розміру заподіяного збитку.

У випадку внесення застави визначити необхідність виконання ним наступних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, зокрема, прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками, іншими особами з приводу обставин вчиненого ним кримінального правопорушення; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт, для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в України.

З урахування викладеного, керуючись вимогами ст. 36, 40, 131, 132, 176 178, 183, 184, 194 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити та застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала, слідчому судді пояснила, що по кримінальному провадженні існує ризик, зокрема те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, тому може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, продовжити вчиняти кримінальні правопорушення, чинити тиск на свідків, іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, що унеможливлює обрання йому менш суворого запобіжного заходу. Також додав, що в клопотанні є описка і просив визначити заставу в розмірі 765 440 гривень.

Підозрюваний та його захисники в судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання слідчого, просили слідчого суддю відмовити в задоволенні клопотання та застосувати більш м`який запобіжний захід, суду пояснили, що підозра необгрунтована.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Стаття 177 КПК України, передбачає, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Стаття 183 КПК України, передбачає, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам.

Відповідно до вимог ст. 184 КПК України під час досудового розслідування слідством встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводяться наданні сторонами кримінального провадження докази обставин, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального провадження; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначених у клопотанні.

Вирішуючи питання про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу, слідчий суддя враховує вік та стан здоров`я, сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання останнього та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення.

Зокрема слідчий суддя враховує те, що ОСОБА_4 має постійне місце проживання, працює, одружений, має на утриманні двох дітей, позитивно характеризується, раніше не судимий.

Разом із тим, органом досудового розслідування обґрунтовано наявність низки ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Зокрема, на теперішній час органом досудового розслідування ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні умисного тяжкого кримінального правопорушення. Враховуючи обставини кримінального правопорушення, тяжкість покарання, особу підозрюваного, відсутність у нього соціально стримуючих факторів, тому слідчий суддя дійшов обґрунтованого висновку, що перебуваючи на волі підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, продовжити вчиняти кримінальні правопорушення, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що унеможливлює обрання йому більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою.

При цьому, підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу ОСОБА_4 слідчий суддя не вбачає.

На час розгляду даного клопотання підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України обґрунтована.

Прокурором в ході розгляду даного клопотання доведено, що вказані в клопотанні ризики, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів в даному випадку є недоцільним та не можливим і саме тримання під вартою може запобігти зазначеним в клопотанні ризикам, а тому дане клопотання слідчий суддя вважає обґрунтованим, доведеним, та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою має право визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, тому слідчий суддя вважає, що, з метою надання права на альтернативний вид запобіжного заходу, з урахуванням обставин кримінального правопорушення та клопотання слідчого, підозрюваному ОСОБА_4 необхідно визначити заставу, яка буде гарантувати виконання останнім покладених на нього обов`язків.

На підставі наведеного, керуючись ст. 176 178, 183, 184, 186, 193, 196, 197, 309, 400 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Затримати підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в залі суду, відразу після проголошення даної ухвали слідчого судді.

Строк тримання під вартою діє протягом 59 (п`ятдесят дев`ять) днів з моменту затримання ОСОБА_4 , тобто до 24 червня 2026 року (час рахувати відповідно до протоколу затримання).

Строк дії ухвали суду про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою визначити до 24 червня 2026 року.

Визначити ОСОБА_4 заставу в розмірі 266 240 (двісті шістдесят шість тисяч двісті сорок) гривень, які необхідно внести на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У разі внесення застави на ОСОБА_4 будуть покладені наступні обов`язки:

прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками, іншими особами з приводу обставин вчиненого ним кримінального правопорушення; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт, для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в України.

Якщо ОСОБА_4 не виконає покладені на нього обов`язки, то застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

З моменту звільнення з-під варти, у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави, в такому разі контроль за виконанням ухвали в частині виконання покладених на підозрюваного обов`язків покласти на слідчого, який провадить досудове розслідування кримінального провадження.

Строк дії обов`язків, покладених слідчим суддею, у разі внесення застави, визначити два місяці з моменту звільнення з-під варти внаслідок внесення застави, але в межах строку досудового розслідування.

Організацію затримання підозрюваного ОСОБА_4 та складання протоколу затримання покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_7 .

Контроль за проведенням належного затримання підозрюваного ОСОБА_4 покласти на прокурора ОСОБА_3 ..

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Подача апеляційної скарги на дану ухвалу суду зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_18