Ухвала суду № 136082561, 27.03.2026, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(резолютивна частина в порядку ч.2 ст.376 КПК України)

27.03.2026 Справа №607/13444/17 Провадження №1-кп/607/802/2026

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі головуючого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , у м.Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні під час розгляду кримінального провадження №32016210000000018, стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Теребовля, українця, громадянина України, освіта вища, одруженого, проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , раніше несудженого,

про обвинувачення за ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України, - постановив:

Клопотання захисника ОСОБА_5 , задовільнити.

ОСОБА_4 звільнити від кримінальної відповідальності передбаченої ч.3 ст.212 КК України та ч.2 ст.366 КК України, на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, кримінальне провадження стосовно нього закрити.

Застосований до ОСОБА_4 запобіжний захід у виді застави залишити без змін до набрання ухвалою законної сили.

Після набрання ухвалою законної сили заставу в сумі 200000 (двісті тисяч) гривень, внесену ОСОБА_6 02 жовтня 2017 року, згідно з квитанцією №0.0.861730054.1 звернути в дохід держави Україна та зарахувати до спеціального фонду Державного бюджету України і використовувати в порядку встановленому законом для використання коштів судового збору.

Цивільний позов прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні в інтересах Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС в Тернопільській області ОСОБА_7 про стягнення солідарно з ОСОБА_4 та ПП «ІМЕКС» майнової шкоди, заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення в розмірі 4 745 143 грн. - залишити без розгляду, роз`яснивши позивачу право звернення з позовом до суду в порядку цивільного судочинства.

Скасувати арешти накладені:

- ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 06 червня 2016 року (справа ЄУН-607/5818/16-к) на:

- грошові кошти ТОВ «Норо Юкрейн» (код ЄДРПОУ 37042203) в частині видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м.Київ, вул. Лєскова, 9), крім обов`язкових платежів до бюджету;

- грошові кошти ТОВ «100 Років Гарантії» (код ЄДРПОУ 35400766) в частині видаткових операцій по рахунках № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9);

- грошові кошти ТОВ "Солвiк" (код ЄДРПОУ 20828149) в частині видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня), що відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29);

- грошові кошти ПП «Аква-Медікум» (код ЄДРПОУ 31896965) в частині видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритими в ПАТ "Дiамантбанк" (МФО 320854, м. Київ, Контрактова площа, 10А);

- грошові кошти ТОВ «Тігерколор Україна» (код ЄДРПОУ 39042142) в частині видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня), відкритому в ЛОДАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 325570, м. Львів, вул. Матейка, 8);

- грошові кошти ПП «Компанія Глобус Плюс» (код ЄДРПОУ 38326062) в частині видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_8 (українська гривня), відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9);

- грошові кошти ПП «Компанія Віст» (код ЄДРПОУ 39077971) в частині видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_9 (українська гривня), відкритому в ЛОДАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 325570, м. Львів, вул. Матейка, 8);

- грошові кошти ПП «Компанія Віст» (код ЄДРПОУ 39077971) в частині видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_10 (українська гривня), що відкритий в АТ "Фортуна-Банк" (МФО 300904, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В);

- грошові кошти ПП «Аква-Медікум» (код ЄДРПОУ 31896965) в частині видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_11 (євро, долар США, українська гривня), відкритому в ПАТ «Укргазпромбанк» (МФО 320843, м. Київ, Дніпровська Набережна, 13);

- грошові кошти ТОВ «Тігерколор Україна» (код ЄДРПОУ 39042142) в частині видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_12 (українська гривня), відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9);

- грошові кошти ТОВ «Тігерколор Україна» (код ЄДРПОУ 39042142) в частині видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_13 (українська гривня), що відкритий в ПАТ "Кредобанк" (МФО 325365, м. Львів, вул. Сахарова, 78);

- грошові кошти ПП «Аква-Медікум» (код ЄДРПОУ 31896965) в частині видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_14 (українська гривня), що відкритий в ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213, м. Львів, вул. Грабовського, 11);

- грошові кошти ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_15 ) в частині видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_16 (українська гривня), відкритому в АТ «Фортуна-Банк» (МФО 300904, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35В);

- грошові кошти ПП «Аква-Медікум» (код ЄДРПОУ 31896965) в частині видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_17 (долар США), № НОМЕР_17 (євро), № НОМЕР_17 (українська гривня), відкритими в ПАТ "Кредобанк" (МФО 325365, м. Львів, вул. Сахарова, 78);

- грошові кошти ПП «Аква-Медікум» (код ЄДРПОУ 31896965) в частині видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), відкритими в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, м. Харків, проспект Московський, 60);

- грошові кошти ПП «Аква-Медікум» (код ЄДРПОУ 31896965) в частині видаткових операцій по рахунках № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9);

- грошові кошти ПП «Компанія Фотоніка» (код ЄДРПОУ 39509193) в частині видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_22 (українська гривня), відкритому в ЛОДАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 325570, м. Львів, вул. Матейка, 8);

- грошові кошти ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_15 ) в частині видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_23 (українська гривня), відкритому в ЛОДАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 325570, м. Львів, вул. Матейка, 8);

- грошові кошти ПП «Компанія Віст» (код ЄДРПОУ 39077971) в частині видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_24 (українська гривня), відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9);

- грошові кошти ТОВ «100 Років Гарантії» (код ЄДРПОУ 35400766) в частині видаткових операцій по рахунках № НОМЕР_25 (українська гривня), що відкритий в ПАТ "Кредобанк" (МФО 325365, м. Львів, вул. Сахарова, 78);

- грошові кошти ПП «Компанія Фотоніка» (код ЄДРПОУ 39509193) в частині видаткових операцій по рахунках № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9);

- грошові кошти ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_15 ) в частині видаткових операцій по рахунках № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9);

- Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_9 від 16 червня 2016 року (справа ЄУН-607/5818/16-к) на майно, що було вилучене під час обшуку за адресою м. Львів вул. Івана Франка, 33/8, а саме:

- ноутбук марки ASUS (MB VER:S550CA, Check Number 3478, D6NOCV79610826B, S550CA-CJ006H) із зарядним пристроєм марки ASUS (AC Adapter, model:EXA1208EH),

- ноутбук марки Fujitsu computers Siemens (S/N YKDA243792) із зарядним пристроєм (S/N 1XW0748886078),

- печатку ТОВ «Карпати Ресурси» (№35664734) «для документів», печатку ТОВ «Карпати Ресурси» (№35664734) «№2»,

- печатку ТОВ «ФармІнвест» (№37919647),

- 2 факсиміле підпису невстановлених осіб,

- 2 пластикові банківські картки «Фінанси та Кредит» (№ НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ), - 2 пластикові банківські картки «Райффайзен банк Аваль» (№ НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ) із банківськими паперовими конвертами,

- usb флеш-накопичувач HASP (H4M1 ORGL8 321-61 9001976),

- usb флеш-накопичувач Transcend 1 GB (JF11O 1617432514) із мотузком сірого кольору,

- вирізані із аркушу білого паперу відбитки печаток ПП «Аква Медікум», ФОП ОСОБА_10 ,

- пластикову картку Київстар без сім-карти ( НОМЕР_34 ), пластикову картку Лайф без сім-карти ( НОМЕР_35 ),

- мобільний телефон марки Samsung (IMEI НОМЕР_36 ) із сім-картою Київстар,

- документи ПП «Компанія Віст», ТОВ «100 Років Гарантії», ФОП ОСОБА_8 , ПП «Компанія Фотоніка», ПП «Аква-Медікум», ТОВ «Тігерколор Україна», ПП «Компанія Глобус Плюс» у 2 підшивках на 77 та 293 арк.,

- книгу із товарними чеками ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_89,

- чекову книжку ПП «Компанія Глобус Плюс» по рахунку НОМЕР_90 на 25 чеків,

- чекову книжку ПП «Компанія Віст» по рахунку НОМЕР_91 на 25 чеків,

- чекову книжку ПП «Компанія Фотоніка» по рахунку НОМЕР_92 на 25 чеків,

- чек ПП «Компанія Фотоніка» МА1271405

2. Яке було виявлено та вилучено 08 червня 2016 року під час проведення обшуку за адресою: м. Львів, вул. Шота Реставелі, 7 офіс 517А, а саме:

- штамп фірма ТОВ «Хантер»,

- штамп ТОВ «Мультіван»,

- печатка ТОВ «Тігерколор»,

- печатка «Геліос Ера Плюс»,

- печатка ТОВ «Гарантбудімпекс»,

- печатка ПП «Компанія Глобус Плюс»,

- печатка ТОВ «100 років Гарантії»,

- печатка ТОВ «Норо Юкрейн»,

- печатка ПП «Компанія Віст»,

- печатка ТОВ «Солвік»,

- печатка-факсиміле (факсимільний підпис),

- печатка СПД ФО ОСОБА_12 ,

- печатка ТОВ «Компанія Фотоніка»,

- документи ТОВ «Тігерколор» та ПП «компанія Фотоніка», які прошиті та пронумеровані на - 29 арк.,

- документи ТОВ «Гарантбудімпекс», ПП «Аква Медікум», які прошиті та пронумеровані на 384 арк.,

- документи ТОВ «Компанія Фотоніка», ПП «Аква Медікум», які прошиті та пронумеровані на 292 арк.,

- документи ПП ОСОБА_8 , що знаходились в папці швидкозшивачу червоного кольору з написом на боковій стороні «Сладков», які прошиті та пронумеровані на 117 арк.,

- документи ТОВ «Норо Юкрейн», ТОВ «Хантер», ТОВ «Тігерколор», ТОВ «100 років Гарантії», що знаходились в папці швидкозшивачу чорного кольору без написів на боковій стороні, які прошиті та пронумеровані на 117 арк.,

- реєстраційні документи ТОВ «Норо Юкрейн», що знаходились в папці швидкозшивачу синього кольору з написом на боковій стороні «ТОВ «Норо Юкрейн», які прошиті та пронумеровані на 138 арк.,

- документи ТОВ «Солвік», ТОВ «Тігерколор Україна», ПП «Компанія Фотоніка», ТОВ «Аква-Медікум», ТОВ «100 років гарантії», ТОВ «Норо Юкрейн», які прошиті та пронумеровані на 329 арк.,

- документи ТОВ «100 років гарантії», які прошиті та пронумеровані на 201 арк.,

- документи ТОВ «100 років гарантії», які прошиті та пронумеровані на 321 арк.,

- чекова книжка для отримання готівки за №№ЛЕ 7223151 до ЛЕ 7223175 по рахунку № НОМЕР_93 без грошових чеків під №№ ЛЕ 7223151-ЛЕ7223154,

- чекова книжка для отримання готівки за №№ЛЕ 4554876 до ЛЕ 4554900 по рахунку № НОМЕР_94 без грошового чеку під №№ ЛЕ 4554876,

- книга обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи - підприємці крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність на 49 арк.,

- зошит з написом на обкладинці «Copybook» з записами виконаними кульковою ручкою синього кольору та олівцем, який пронумеровано на 96 арк.,

- блокнот з обкладинкою синьо-чорного кольору з клітинки без написів, в якому містяться написи виконані кульковою ручкою синього кольору та олівцем, який пронумеровано на 39 арк.,

- записник з твердою обкладинкою зеленого кольору, з записами виконаними кульковою ручкою синього та чорного кольору та олівцем, який пронумеровано на 78 арк.,

- записник з обкладинкою з написом «компанія Дінай», з записами виконаними кульковою ручкою синього та чорного кольору на аркушах 1-6, який пронумеровано на 33 арк.,

- телефон «Lenovo А680» імей 1 - НОМЕР_37 , імей 2 - НОМЕР_38 з сім-картками мобільних операторів «Київ Стар» номером НОМЕР_39 та «Лайф» номером НОМЕР_40 ,

- USB-накопичувач марки «SanDisk» об`ємом 32 ГБ,

- USB-накопичувач марки «Pretec» об`ємом 2 ГБ,

- USB-накопичувач марки «Gooddrive» об`ємом 4 ГБ,

- системний блок компютера чорного кольору,

- принтер Сanon I-Sensis MF 3010,

- CD-R диск з написом «ARITA»та написом виконаним чорним маркером «Dir», який знаходиться в конверті для дисків на якому міститься напис виконаний олівцем «пароль карпати норо директор»,

- CD-R диск з написом «ARITA»та написом виконаним чорним маркером «Печ.», який знаходиться в конверті для дисків на якому міститься напис виконаний олівцем «пароль карпати норо»,

- банківська картка банку «Ідеа банк» на імя ОСОБА_13 № НОМЕР_95,

- банківська картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_41 ,

- банківська картка банку «Райфайзен банк Аваль» на імя ОСОБА_14 № НОМЕР_42 ,

- банківська картка банку «Райфайзен банк Аваль» на імя ОСОБА_15 № НОМЕР_43 ,

- банківська картка банку «Креді Агріколь» на імя ОСОБА_13 № НОМЕР_44 ,

- банківська картка банку «Кредобанк» на імя ОСОБА_13 № НОМЕР_45 ,

- візитка директора зі збуту ТОВ «ТМ Десятка» ОСОБА_16 ,

- візитка генерального директора ТОВ «ТМ Десятка» ОСОБА_17 ,

- пачка грошових купюр номіналом 200 гривень в кількості 100 купюр на загальну суму 20 000 (двадцять тисяч) грн., які обтягнуті смужкою паперу з написом друкованими літерами «банкноти національного банку України 100 аркушів по 200 грн. сума 20000 грн.», проставленим штампом Львівської обласної дирекції «Райффайзен банк Аваль 06.червня 2016 МФО 325570» та написом виконаним кульковою ручкою синього кольору «70500» ,

3. Які були виявлені та вилучені 08 червня 2016 року під час проведення обшуку за адресою: м. Львів, вул. Володимира Великого, 46/126, а саме:

- підшивка з документами в якій містяться документи, а саме: договора, проекти договорів та додатки до них ПП «Аква-Медікум» за період 2015-2016 рр., на 118 арк.,

- підшивка з документами в якій містяться документи, а саме: довідки, накази, установчі та реєстраційні документи ПП «Аква-Медікум» за період 2015-2016 рр., на 114 арк.,

- підшивка з документами в якій містяться документи, а саме: платіжні доручення, виписки по банківських рахунках, видаткові накладні, акти надання послуг ПП «Аква-Медікум» за період 2015-2016 рр., на 111 арк.,

- підшивка з документами в якій містяться документи, а саме: чорнові записи виконанні кульковою ручкою ОСОБА_18 за період 2015-2016 рр., на 63 арк.,

- підшивка з документами в якій містяться документи, а саме: довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти виконання підрядних робіт ПП «Аква-Медікум» за період 2015-2016 рр., на 306 арк.,

- підшивка з документами в якій містяться документи, а саме: довідки про вартість виконаних будівельних робіт, договірні ціни, локальні кошториси на будівельні роботи ПП «Аква-Медікум» за період 2015-2016 рр., на 305 арк.,

- підшивка з документами в якій містяться документи, а саме: довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт, ПП «Аква-Медікум» за період 2015-2016 рр., на 254 арк.,

- зошит синього кольору в якому містяться чорнові записи зроблені кульковою ручкою на 36 арк.,

- блокнот зеленого кольору в якому містяться чорнові записи зроблені кульковою ручкою на 51 арк.,

- блокнот сірого кольору в якому містяться чорнові записи зроблені кульковою ручкою на 75 арк.,

- чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛН 1375126 до ЛН 1375150 ПП «Аква-Медікум» на 25 арк.,

- чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛН 1375276 до ЛН 1375300 ПП «Аква-Медікум» на 25 арк.,

- чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛЄ 9952226 до ЛЄ 9952250 ПП «Аква-Медікум» на 25 арк.,

- банківська картка «Діамант Банк» № НОМЕР_46 дійсна 03/16, видана «STEPAN BARSHCHYK UAH AKVA-MEDICUM» 1 шт.,

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_47 дійсна 08/16, 1 шт.,

- банківська картка «Діамант Банк» № НОМЕР_48 дійсна 03/17, видана «STEPAN BARSHCHYK» 1 шт.,

- печатка ПП «Аква-Медікум» в сірому корпусі з надписом «COLOP STAMP MOUSE R 40» 1 шт.,

- печатка ПП «Аква-Медікум» в сірому корпусі з надписом «COLOP STAMP MOUSE R 40» 1 шт.

4. Яке було виявлено та вилучено 08 червня 2016 року під час проведення обшуку за адресою м.Луцьк, вул. Данила Галицького, 33, а саме:

- підшивка документів: договори, статут підприємства ТОВ «Континент Імпекс» на 229 арк.;

- підшивка документів: банківські виписки ТОВ «Континент Імпекс» на 45 арк;

- видаткові накладні, оборотно-сальдові відомості на 52 арк.;

- підшивка доку договори, реквізити контрагентів ТОВ «Континент Імпекс» на 116 арк.;

- підшивка документів митні декларації договори ТОВ «Континент Імпекс» на 393 арк.;

- підшивка документів звітність ТОВ «Континент Імпекс`на 53 арк.;

- підшивка документів видаткові накладні, митні декларації на 74 арк.;

- підшивка банківських виписок ТОВ «Континент Імпекс» на 145 арк.;

- підшивка документів: банківські виписки по рахунку НОМЕР_49 ;

- підшивка документів: висновок санітарно-епідеміологічної експертизи, видаткові накладні, податкова звітність на 47 арк.;

- підшивка документів: звіти дебетові та кредитові по рахунку ТОВ «Континент Імпекс» на 6 арк.;

- підшивка документів: аналіз діяльності ТОВ «Континент Імпекс» на 19 арк.;

- підшивка документів: рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «континент Імпекс» на 23 арк.;

- печатка ТОВ «Континент Імпекс», яку оглянуто та оформлено протоколом огляду від 10.06.2016 року;

- ПІН-код АТ «Укрексімбанк» клієнта ТОВ «Континент Імпекс», який оглянуто та оформлено протоколом огляду від 10.06.2016 року;

- пластикова картка - електронний цифровий підпис «Ощадбанк» №OBV/0587, яку оглянуто та оформлено протоколом огляду від 10.06.2016 року;

- конверт на ім`я ТОВ «Континен Імпекс», який оглянуто та оформлено протоколом огляду від 10.06.2016 року;

- прибутковий та видатковий касові ордери на 2 арк.;

- порвані чисті аркуші паперу з відбитком печатки ТОВ «Континент Імпекс», яку оглянуто та оформлено протоколом огляду від 10.06.2016 року,

5. Які були виявлені та вилучені 08 червня 2016 року під час проведення обшуку за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 21, а саме:

- документи фінансово-господасрької діяльності, в т.ч. по операціях із ФСПД ПП «Імекс» (код ЄДРПОУ 32295469) за 2015-2016 роки на 296 арк., згідно переліку, який зазначено у протоколі огляду від 09.06.2016 року;

- фінансово-господасрькі документи ПП «Імекс» за період 2015-2016 роки на 166 арк., згідно переліку, який зазначено у протоколі огляду від 09.06.2016 року;

- установчі та реєстраційні документи ПП «Імекс», на 32 арк., згідно опису, який зазначено у протоколі огляду від 09.06.2016 року;

- вінчестер (жорсткий диск) «Western Digital» S/N: WMAJA3668404, який знято з персонального комп`ютера (який використовувався для інтернет листування ПП «Імекс», в т.ч. з ТОВ «Профі-Хаус» та ПП «Компанія Фотоніка» та на якому знаходяться інші документи ПП «Імекс»);

- ноутбук «Asus» моделі «X80L», на якому знаходитьяс програма «1С Підприємство», яка використовується для ведення бухгалтерського та податкового обліку ПП «Імекс», а також програма «Medoc», яка використовувалась для ведення та подачі електроноої звітності ПП «Імекс» та інші документи вказаного підприємства, а також зарядний пристрій до нього;

- USB-флеш накопичувач об`ємом 2 Gb, з написом «Deonet ®» на якому знаходяться інформація ПП «Імекс», в т.ч. документи, які стосуються взаємовідносин із зазначеними в ухвалі слідчого судді на проведення обшуку суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності;

- печатки підприємств ПП «Імекс» (32295469), ПП «Клімат-Тер» (35440636), ПП «Комфорт Люкс» (34042090) та штамп ПП «Клімат-Тер»,

6. Які були виявлені та вилучені 08 червня 2016 року під час проведення обшуку за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 398/11, а саме:

- планшет Lenovo DOLBI DIGITAL PLUS (із записами на зворотній стороні Tablet PC Idea Tab A 1000-F Model Name: 60027 IWPUT: 5V-1.5A);

- мобільний телефон Fly (із записами на зворотній стороні (під батареєю) Модель DS 130, imei 1: НОМЕР_50 , imei 2: НОМЕР_51 , SN: НОМЕР_52 );

- мобільний телефон GALAXY (Model number SAMSUNG - SGK-1437);

- довідка АТ «Райффайзен Банк Аваль» Базове відділення (м.Львів), вих.№Д5-131/61-116 від 04.02.2016, видана ОСОБА_19 ,

7. Які були виявлені та вилучені 08 червня 2016 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- чотири бланка ТОВ «Укрінтерконтакт» із відтисками печатки товариства та прізвищем і ініціалами директора ОСОБА_8 на 4 арк.;

- лист №07-70-03-4-03.1-39/5926 від 22.09.2015 року Закарпатської митниці ДФС адресований ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.;

- безвідклична банківська гарантія забезпечення пропозиції №04КІ/13/6039/ЮР від 29.07.2015 року вих.№187/04 АТ «Фортуна-Банк» та ФОП « ОСОБА_8 на 1 арк.;

- протокол зустрічі з боржником від 17.08.2010 року боржника ОСОБА_8 від АКІБ «УкрСиббанк» на 1 арк.;

- пластикова картка чорного кольору із наступними надписами «PRIORITY PASS 712402 9009 10689400 ОСОБА_20 EXPIRY DATE 09/16» 1 штука;

- картка фізичної особи - платника податків ОСОБА_8 ідентифікаційний номер НОМЕР_15 від 19.03.1998 року на 1 арк.;

- мобільний телефон марки «Lenovo» модель «S960» із металічним корпусом сірого кольору, IMEI НОМЕР_53 , серійний номер НОМЕР_54 , який знаходиться в пластиковому чохлі;

- ноутбук марки «DELL» модель «Vostro 2521-5898», DELL Service Tag B2ZBQY1, чорного кольору;

- зарядний пристрій «CN-09RN2C-75661-3AJ-CB49-A01» до ноутбука марки «DELL» модель «Vostro 2521-5898».

ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_9 від 23 червня 2016 року (справа ЄУН-607/5818/16-к) на речі та документи, які були виявлені та вилучені в ході обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_55 ), а саме:

1)квитанція №FJB1520113159109 від 20.07.2015 року, екземпляр №2, платник - ОСОБА_21 , отримувач - ОСОБА_21 , банк платника та отримувача - ПАТ ТКБ «Правекс-Банк», призначення платежу - поповнення поточного рахунка фізичної особи, дебет № рахунку - НОМЕР_56 , кредит № рахунку - НОМЕР_57 , на загальну суму - 123 000,00 грн., із відтиском штампу банку та підписом відповідального працівника, на 1 арк.;

2)квитанція №FJB1524013469187 від 28.08.2015 року, екземпляр №2, платник - ОСОБА_21 , отримувач - ОСОБА_21 , банк платника та отримувача - ПАТ ТКБ «Правекс-Банк», призначення платежу - поповнення поточного рахунка фізичної особи, дебет № рахунку - НОМЕР_56 , кредит № рахунку - НОМЕР_57 , на загальну суму - 15 000,00 грн., із відтиском штампу банку та підписом відповідального працівника, на 1 арк.;

3)заява на видачу готівки №FJB1522513359813 від 13.08.2015 року, примірник №2, отримувач - ОСОБА_21 , банк отримувача - «ТОД» ПАТ ТКБ «Правекс-Банк», зміст операції - видача коштів з поточного рахунка фізичної особи, дебет № рахунку - НОМЕР_57 , кредит № рахунку - НОМЕР_56 , на загальну суму - 2 000,00 грн., із відтиском штампу банку та підписом відповідального працівника та на якій зроблені чорнові записи невстановленою особою, олівцем, на яких зазначено: цифри, номера мобільних телефонів та інше, на 1 арк.;

4)заява на видачу готівки №FJB1518813046163 від 07.07.2015 року, примірник №2, отримувач - ОСОБА_21 , банк отримувача - «ТОД» ПАТ ТКБ «Правекс-Банк», зміст операції - видача коштів з поточного рахунка фізичної особи, дебет № рахунку - НОМЕР_57 , кредит № рахунку - НОМЕР_56 , на загальну суму - 20 000,00 грн., із відтиском штампу банку та підписом відповідального працівника, на 1 арк.;

5)заява на видачу готівки №FJB1521013236553 від 29.07.2015 року, примірник №2, отримувач - ОСОБА_21 , банк отримувача - «ТОД» ПАТ ТКБ «Правекс-Банк», зміст операції - видача коштів з поточного рахунка фізичної особи, дебет № рахунку - НОМЕР_57 , кредит № рахунку - НОМЕР_56 , на загальну суму - 61 120,00 грн., із відтиском штампу банку та підписом відповідального працівника, на 1 арк.;

6)заява на видачу готівки №FJB1520313181044 від 22.07.2015 року, примірник №2, отримувач - ОСОБА_21 , банк отримувача - «ТОД» ПАТ ТКБ «Правекс-Банк», зміст операції - видача коштів з поточного рахунка фізичної особи, дебет № рахунку - НОМЕР_57 , кредит № рахунку - НОМЕР_56 , на загальну суму - 12 000,00 грн., із відтиском штампу банку та підписом відповідального працівника та на якій зроблені чорнові записи невстановленою особою, кульковою ручкою чорного та синього кольорів, на яких зазначено: цифри, номера мобільних телефонів, П.І.Б. невідомих осіб та інше, на 1 арк.;

7)заява на видачу готівки №FJB1529213831732 від 19.10.2015 року, примірник №2, отримувач - ОСОБА_21 , банк отримувача - «ТОД» ПАТ ТКБ «Правекс-Банк», зміст операції - видача коштів з поточного рахунка фізичної особи, дебет № рахунку - НОМЕР_57 , кредит № рахунку - НОМЕР_56 , на загальну суму - 73 677,00 грн., із підписом відповідального працівника, на 1 арк.;

8)заява на видачу готівки №FJB1529213826721 від 19.10.2015 року, примірник №2, отримувач - ОСОБА_21 , банк отримувача - «ТОД» ПАТ ТКБ «Правекс-Банк», зміст операції - видача коштів з поточного рахунка фізичної особи, дебет № рахунку - НОМЕР_57 , кредит № рахунку - НОМЕР_56 , на загальну суму - 100 000,00 грн., із відтиском штампу банку та підписом відповідального працівника, на 1 арк.;

9)заява на видачу готівки №FJB1524413491865 від 01.09.2015 року, примірник №2, отримувач - ОСОБА_21 , банк отримувача - «ТОД» ПАТ ТКБ «Правекс-Банк», зміст операції - видача коштів з поточного рахунка фізичної особи, дебет № рахунку - НОМЕР_57, кредит № рахунку - НОМЕР_56 , на загальну суму - 11 000,00 грн., із відтиском штампу банку, підписом відповідального працівника та підписом отримувача, на 1 арк.;

10)заява на видачу готівки №FJB1524313479791 від 31.08.2015 року, примірник №2, отримувач - ОСОБА_21 , банк отримувача - «ТОД» ПАТ ТКБ «Правекс-Банк», зміст операції - видача коштів з поточного рахунка фізичної особи, дебет № рахунку - НОМЕР_57 , кредит № рахунку - НОМЕР_56 , на загальну суму - 4 000,00 грн., із відтиском штампу банку та підписом відповідального працівника, на 1 арк.;

11)заява на видачу готівки №FJB1523713437995 від 25.08.2015 року, примірник №2, отримувач - ОСОБА_21 , банк отримувача - «ТОД» ПАТ ТКБ «Правекс-Банк», зміст операції - видача коштів з поточного рахунка фізичної особи, дебет № рахунку - НОМЕР_57 , кредит № рахунку - НОМЕР_56 , на загальну суму - 22 800,00 грн., із відтиском штампу банку та підписом відповідального працівника, на 1 арк.;

12)заява на видачу готівки №FJB1524613512014 від 03.09.2015 року, примірник №2, отримувач - ОСОБА_21 , банк отримувача - «ТОД» ПАТ ТКБ «Правекс-Банк», зміст операції - видача коштів з поточного рахунка фізичної особи, дебет № рахунку - НОМЕР_57 , кредит № рахунку - НОМЕР_56 , на загальну суму - 20 000,00 грн., із відтиском штампу банку та підписом відповідального працівника, на 1 арк.;

13)квитанція №FJB1524513501177 від 02.09.2015 року, екземпляр №2, платник - ОСОБА_21 , отримувач - ОСОБА_21 , банк платника та отримувача - ПАТ ТКБ «Правекс-Банк», призначення платежу - поповнення поточного рахунка фізичної особи, дебет № рахунку - НОМЕР_56 , кредит № рахунку - НОМЕР_57 , на загальну суму - 26 000,00 грн., із відтиском штампу банку та підписом відповідального працівника, на 1 арк.;

14)квитанція №FJB1530913951755 від 05.11.2015 року, екземпляр №2, платник - ОСОБА_21 , отримувач - ОСОБА_21 , банк платника та отримувача - ПАТ ТКБ «Правекс-Банк», призначення платежу - поповнення поточного рахунка фізичної особи, дебет № рахунку - НОМЕР_56 , кредит № рахунку - НОМЕР_57 , на загальну суму - 50 000,00 грн., із відтиском штампу банку та підписом відповідального працівника, на 1 арк.;

15)заява на видачу готівки №FJB1612615030835 від 05.05.2016 року, примірник №2, отримувач - ОСОБА_21 , банк отримувача - «ТОД» ПАТ ТКБ «Правекс-Банк», зміст операції - видача коштів з поточного рахунка фізичної особи, дебет № рахунку - НОМЕР_57 , кредит № рахунку - НОМЕР_56 , на загальну суму - 49 196,54 грн., із відтиском штампу банку та підписом відповідального працівника та на якій зроблені чорнові записи невстановленою особою, кульковою ручкою синього кольору, на яких зазначено: П.І.Б. та інше, на 1 арк.;

16)квитанція №FJB1529913879029 від 26.10.2015 року, екземпляр №2, платник - ОСОБА_22 , отримувач - ОСОБА_4 , банк платника та отримувача - ПАТ ТКБ «Правекс-Банк», призначення платежу - поповнення поточного рахунка фізичної особи, дебет № рахунку - НОМЕР_56 , кредит № рахунку - НОМЕР_58 , на загальну суму - 300 000,00 грн., із відтиском штампу банку та підписом відповідального працівника, на 1 арк.;

17)квитанція №FJB1529913879053 від 26.10.2015 року, екземпляр №2, платник - ОСОБА_22 , отримувач - ОСОБА_22 , банк платника та отримувача - ПАТ ТКБ «Правекс-Банк», призначення платежу - поповнення поточного рахунка фізичної особи, дебет № рахунку - НОМЕР_56 , кредит № рахунку - НОМЕР_59 , на загальну суму - 219 800,00 грн., із відтиском штампу банку та підписом відповідального працівника, на 1 арк.;

18)заява на видачу готівки №FJB1530913951660 від 05.11.2015 року, примірник №2, отримувач - ОСОБА_22 , банк отримувача - «ТОД» ПАТ ТКБ «Правекс-Банк», зміст операції - видача коштів з поточного рахунка фізичної особи, дебет № рахунку - НОМЕР_59 , кредит № рахунку - НОМЕР_56 , на загальну суму - 299 999,00 грн., із відтиском штампу банку та підписом відповідального працівника, на 1 арк.;

19)квитанція №FJB1530913951694 від 05.11.2015 року, екземпляр №2, платник - ОСОБА_23 , отримувач - ОСОБА_23 , банк платника та отримувача - ПАТ ТКБ «Правекс-Банк», призначення платежу - поповнення поточного рахунка фізичної особи, дебет № рахунку - НОМЕР_56 , кредит № рахунку - НОМЕР_60 , на загальну суму - 400 000,00 грн., із відтиском штампу банку та підписом відповідального працівника, на 1 арк.;

20)заява на видачу готівки №FJB1612615030941 від 05.05.2016 року, примірник №2, отримувач - ОСОБА_24 , банк отримувача - «ТОД» ПАТ ТКБ «Правекс-Банк», зміст операції - видача коштів з поточного рахунка фізичної особи, дебет № рахунку - НОМЕР_61 , кредит № рахунку - НОМЕР_56 , на загальну суму - 3 450,39 грн., із відтиском штампу банку та підписом відповідального працівника, на 1 арк.;

21)заява на видачу готівки №FJB1526613707731 від 13.10.2015 року, примірник №2, отримувач - ОСОБА_4 , банк отримувача - «ТОД» ПАТ ТКБ «Правекс-Банк», зміст операції - видача коштів з поточного рахунка фізичної особи, дебет № рахунку - НОМЕР_58, кредит № рахунку - НОМЕР_56 , на загальну суму - 10 000,00 грн., із відтиском штампу банку та підписом відповідального працівника, на 1 арк.;

22)квитанція №FJB1520113158946 від 20.07.2015 року, екземпляр №2, платник - ОСОБА_4 , отримувач - ОСОБА_4 , банк платника та отримувача - ПАТ ТКБ «Правекс-Банк», призначення платежу - поповнення поточного рахунка фізичної особи, дебет № рахунку - НОМЕР_56 , кредит № рахунку - НОМЕР_58 , на загальну суму - 150 000,00 грн., із відтиском штампу банку та підписом відповідального працівника, на 1 арк.;

23)заява на видачу готівки №FJB1521013236596 від 29.07.2015 року, примірник №2, отримувач - ОСОБА_4 , банк отримувача - «ТОД» ПАТ ТКБ «Правекс-Банк», зміст операції - видача коштів з поточного рахунка фізичної особи, дебет № рахунку - НОМЕР_58, кредит № рахунку - НОМЕР_56 , на загальну суму - 90 000,00 грн., із відтиском штампу банку та підписом відповідального працівника, на 1 арк.;

24)заява на видачу готівки №FJB1521113245695 від 30.07.2015 року, примірник №2, отримувач - ОСОБА_4 , банк отримувача - «ТОД» ПАТ ТКБ «Правекс-Банк», зміст операції - видача коштів з поточного рахунка фізичної особи, дебет № рахунку - НОМЕР_58, кредит № рахунку - НОМЕР_56 , на загальну суму - 24 000,00 грн., із відтиском штампу банку та підписом відповідального працівника, на 1 арк.;

25)заява на видачу готівки №FJB1522913381543 від 17.08.2015 року, примірник №2, отримувач - ОСОБА_4 , банк отримувача - «ТОД» ПАТ ТКБ «Правекс-Банк», зміст операції - видача коштів з поточного рахунка фізичної особи, дебет № рахунку - НОМЕР_58, кредит № рахунку - НОМЕР_56 , на загальну суму - 15 000,00 грн., із відтиском штампу банку та підписом відповідального працівника, на 1 арк.;

26)заява на видачу готівки №FJB1529213831725 від 19.10.2015 року, примірник №2, отримувач - ОСОБА_4 , банк отримувача - «ТОД» ПАТ ТКБ «Правекс-Банк», зміст операції - видача коштів з поточного рахунка фізичної особи, дебет № рахунку - НОМЕР_58, кредит № рахунку - НОМЕР_56 , на загальну суму - 9 039,00 грн., із відтиском штампу банку та підписом відповідального працівника, на 1 арк.;

27)заява на видачу готівки №FJB1529213826703 від 19.10.2015 року, примірник №2, отримувач - ОСОБА_4 , банк отримувача - «ТОД» ПАТ ТКБ «Правекс-Банк», зміст операції - видача коштів з поточного рахунка фізичної особи, дебет № рахунку - НОМЕР_58, кредит № рахунку - НОМЕР_56 , на загальну суму - 100 000,00 грн., із відтиском штампу банку та підписом відповідального працівника, на 1 арк.;

28)заява на видачу готівки №FJB1524413491821 від 01.09.2015 року, примірник №2, отримувач - ОСОБА_4 , банк отримувача - «ТОД» ПАТ ТКБ «Правекс-Банк», зміст операції - видача коштів з поточного рахунка фізичної особи, дебет № рахунку - НОМЕР_58, кредит № рахунку - НОМЕР_56 , на загальну суму - 15 950,00 грн., із відтиском штампу банку та підписом відповідального працівника, на 1 арк.;

29)заява на видачу готівки №FJB1522613372027 від 14.08.2015 року, примірник №2, отримувач - ОСОБА_4 , банк отримувача - «ТОД» ПАТ ТКБ «Правекс-Банк», зміст операції - видача коштів з поточного рахунка фізичної особи, дебет № рахунку - НОМЕР_58, кредит № рахунку - НОМЕР_56 , на загальну суму - 17 000,00 грн., із відтиском штампу банку та підписом відповідального працівника, на 1 арк.;

30)заява на видачу готівки №FJB1524313474444 від 31.08.2015 року, примірник №2, отримувач - ОСОБА_4 , банк отримувача - «ТОД» ПАТ ТКБ «Правекс-Банк», зміст операції - видача коштів з поточного рахунка фізичної особи, дебет № рахунку - НОМЕР_58, кредит № рахунку - НОМЕР_56 , на загальну суму - 12 000,00 грн., із відтиском штампу банку та підписом відповідального працівника та на якій зроблено чорновий запис невстановленою особою, кульковою ручкою синього кольору, на якому зазначено: «Уколи Донна», на 1 арк.;

31)заява на видачу готівки №FJB1530913951733 від 05.11.2015 року, примірник №2, отримувач - ОСОБА_4 , банк отримувача - «ТОД» ПАТ ТКБ «Правекс-Банк», зміст операції - видача коштів з поточного рахунка фізичної особи, дебет № рахунку - НОМЕР_58, кредит № рахунку - НОМЕР_56 , на загальну суму - 150 000,00 грн., із відтиском штампу банку та підписом відповідального працівника, на 1 арк.;

32)заява на видачу готівки №FJB1526413638448 від 21.09.2015 року, примірник №2, отримувач - ОСОБА_4 , банк отримувача - «ТОД» ПАТ ТКБ «Правекс-Банк», зміст операції - видача коштів з поточного рахунка фізичної особи, дебет № рахунку - НОМЕР_58 , кредит № рахунку - НОМЕР_56 , на загальну суму - 15 000,00 грн., із відтиском штампу банку та підписом відповідального працівника та на якій зроблено чорновий запис невстановленою особою, кульковою ручкою синього кольору, на якому зазначено: номер мобільного телефону невідомого абонента, на 1 арк.;

33)заява на видачу готівки №FJB1526613654563 від 23.09.2015 року, примірник №2, отримувач - ОСОБА_4 , банк отримувача - «ТОД» ПАТ ТКБ «Правекс-Банк», зміст операції - видача коштів з поточного рахунка фізичної особи, дебет № рахунку - НОМЕР_58 , кредит № рахунку - НОМЕР_56 , на загальну суму - 10 000,00 грн., із відтиском штампу банку та підписом відповідального працівника, на 1 арк.;

34)заява на видачу готівки №FJB1523313419871 від 21.08.2015 року, примірник №2, отримувач - ОСОБА_4 , банк отримувача - «ТОД» ПАТ ТКБ «Правекс-Банк», зміст операції - видача коштів з поточного рахунка фізичної особи, дебет № рахунку - НОМЕР_58, кредит № рахунку - НОМЕР_56 , на загальну суму - 12 000,00 грн., із відтиском штампу банку та підписом відповідального працівника, на 1 арк.;

35)квитанція №FJB1521713285636 від 05.08.2015 року, екземпляр №2, платник - ОСОБА_4 , отримувач - ОСОБА_4 , банк платника та отримувача - ПАТ ТКБ «Правекс-Банк», призначення платежу - поповнення поточного рахунка фізичної особи, дебет № рахунку - НОМЕР_56 , кредит № рахунку - НОМЕР_58 , на загальну суму - 108 000,00 грн., із відтиском штампу банку та підписом відповідального працівника та на якій зроблено чорновий запис невстановленою особою, олівцем, на якому зазначено: номера мобільних телефонів невідомих абонентів, на 1 арк.;

36)заява на видачу готівки №FJB1612615030905 від 05.05.2016 року, примірник №2, отримувач - ОСОБА_4 , банк отримувача - «ТОД» ПАТ ТКБ «Правекс-Банк», зміст операції - видача коштів з поточного рахунка фізичної особи, дебет № рахунку - НОМЕР_62 , кредит № рахунку - НОМЕР_56 , на загальну суму - 797,43 грн., із відтиском штампу банку та підписом відповідального працівника, на 1 арк.;

37)заява на видачу готівки №FJB1612615030987 від 05.05.2016 року, примірник №2, отримувач - ОСОБА_4 , банк отримувача - «ТОД» ПАТ ТКБ «Правекс-Банк», зміст операції - видача коштів з поточного рахунка фізичної особи, дебет № рахунку - НОМЕР_62 , кредит № рахунку - НОМЕР_56 , на загальну суму - 27 000,00 грн., із відтиском штампу банку та підписом відповідального працівника та на якій зроблено чорновий запис невстановленою особою, кульковою ручкою синього кольору, на якому зазначено: П.І.Б. та посади осіб, на 1 арк.;

38)квитанція №FJB1524313479844 від 31.08.2015 року, екземпляр №2, платник - ПП «Імекс» через ОСОБА_25 , отримувач - ПП «Імекс», банк платника та отримувача - ПАТ ТКБ «Правекс-Банк», призначення платежу - безпроцентна звоотня фінансова допомога, дебет № рахунку - НОМЕР_56, кредит № рахунку - НОМЕР_63 , на загальну суму - 4 000,00 грн., із відтиском штампу банку та підписом відповідального працівника, на 1 арк.;

39)квитанція №FJB1524013469219 від 28.08.2015 року, екземпляр №2, платник - ПП «Імекс» через ОСОБА_25 , отримувач - ПП «Імекс», банк платника та отримувача - ПАТ ТКБ «Правекс-Банк», призначення платежу - безпроцентна звоотня фінансова допомога, дебет № рахунку - НОМЕР_56, кредит № рахунку - НОМЕР_63 , на загальну суму - 85 000,00 грн., із відтиском штампу банку та підписом відповідального працівника, на 1 арк.;

40)квитанція №FJB1523813448103 від 26.08.2015 року, екземпляр №2, платник - ПП «Імекс» через ОСОБА_25 , отримувач - ПП «Імекс», банк платника та отримувача - ПАТ ТКБ «Правекс-Банк», призначення платежу - безпроцентна звоотня фінансова допомога, дебет № рахунку - НОМЕР_56, кредит № рахунку - НОМЕР_63 , на загальну суму - 70 000,00 грн., із відтиском штампу банку та підписом відповідального працівника, на 1 арк.;

41)аркуш паперу із чорновими записами зробленими невстановленою особою, кульковою ручкою синього кольору, в яких зазначено: цифри, П.І.Б., а саме: « ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_22 , ОСОБА_28 », на 1 арк.;

42)копія банківської виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_63 за 02.11.2015 року, валюта - укр. гривня, банк - ПАТ КБ «Правекс-Банк» м. Київ, клієнт - ПП «Імекс», вхідне сальдо пасив станом на 30.10.2015р. - 1 020,61 грн., дебет - 100,00 грн., кредит - 0,00 грн., вихідне сальдо пасив станом на 02.11.2015р. - 920,61 грн., та сканкопія аркуша із договору ПП «Імекс» із оригіналом відтиску печатки ПП «Імекс» та підписом невстановленої особи, на 1 арк.;

43)копія банківської виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_63 за 12.11.2015 року, валюта - укр. гривня, банк - ПАТ КБ «Правекс-Банк» м. Київ, клієнт - ПП «Імекс», вхідне сальдо пасив станом на 02.11.2015р. - 920,61 грн., дебет - 901,00 грн., кредит - 0,00 грн., вихідне сальдо пасив станом на 12.11.2015р. - 19,61 грн., та чорнові записи на звороті аркуша, на 1 арк.;

44)копія банківської виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_63 за 13.11.2015 року, валюта - укр. гривня, банк - ПАТ КБ «Правекс-Банк» м. Київ, клієнт - ПП «Імекс», вхідне сальдо пасив станом на 12.11.2015р. - 19,61 грн., дебет - 0,00 грн., кредит - 4 300,00 грн., вихідне сальдо пасив станом на 13.11.2015р. - 4 319,61 грн., та чорнові записи на звороті аркуша, на 1 арк.;

45)копія банківської виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_63 за 16.11.2015 року, валюта - укр. гривня, банк - ПАТ КБ «Правекс-Банк» м. Київ, клієнт - ПП «Імекс», вхідне сальдо пасив станом на 13.11.2015р. - 4 319,61 грн., дебет - 1 419,00 грн., кредит - 0,00 грн., вихідне сальдо пасив станом на 16.11.2015р. - 2 900,61 грн., та чорнові записи на звороті аркуша, на 1 арк.;

46)копія банківської виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_63 за 17.11.2015 року, валюта - укр. гривня, банк - ПАТ КБ «Правекс-Банк» м. Київ, клієнт - ПП «Імекс», вхідне сальдо пасив станом на 16.11.2015р. - 2 900,61 грн., дебет - 2 400,00 грн., кредит - 7 150,00 грн., вихідне сальдо пасив станом на 17.11.2015р. - 7 650,61 грн., та чорнові записи на звороті аркуша, на 1 арк.;

47)копія банківської виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_63 за 19.11.2015 року, валюта - укр. гривня, банк - ПАТ КБ «Правекс-Банк» м. Київ, клієнт - ПП «Імекс», вхідне сальдо пасив станом на 17.11.2015р. - 7 650,61 грн., дебет - 0,00 грн., кредит - 14 000,00 грн., вихідне сальдо пасив станом на 19.11.2015р. - 21 650,61 грн., та чорнові записи на звороті аркуша, на 1 арк.;

48)копія банківської виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_63 за 20.11.2015 року, валюта - укр. гривня, банк - ПАТ КБ «Правекс-Банк» м. Київ, клієнт - ПП «Імекс», вхідне сальдо пасив станом на 19.11.2015р. - 21 650,61 грн., дебет - 4 644,57 грн., кредит - 420 051,66 грн., вихідне сальдо пасив станом на 20.11.2015р. - 437 057,70 грн., та чорнові записи на звороті аркуша, на 1 арк.;

49)копія банківської виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_63 за 23.11.2015 року, валюта - укр. гривня, банк - ПАТ КБ «Правекс-Банк» м. Київ, клієнт - ПП «Імекс», вхідне сальдо пасив станом на 20.11.2015р. - 437 057,70 грн., дебет - 169 986,31 грн., кредит - 0,00 грн., вихідне сальдо пасив станом на 23.11.2015р. - 261 071,39 грн., та чорнові записи на звороті аркуша, на 1 арк.;

50)копія банківської виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_63 за 24.11.2015 року, валюта - укр. гривня, банк - ПАТ КБ «Правекс-Банк» м. Київ, клієнт - ПП «Імекс», вхідне сальдо пасив станом на 23.11.2015р. - 261 071,39 грн., дебет - 709,30 грн., кредит - 0,00 грн., вихідне сальдо пасив станом на 24.11.2015р. - 266 362,09 грн., та чорнові записи на звороті аркуша, на 1 арк.;

51)копія банківської виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_63 за 26.11.2015 року, валюта - укр. гривня, банк - ПАТ КБ «Правекс-Банк» м. Київ, клієнт - ПП «Імекс», вхідне сальдо пасив станом на 24.11.2015р. - 266 362,09 грн., дебет - 125 186,00 грн., кредит - 0,00 грн., вихідне сальдо пасив станом на 26.11.2015р. - 141 176,09 грн., та чорнові записи на звороті аркуша, на 1 арк.;

52)копія банківської виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_63 за 27.11.2015 року, валюта - укр. гривня, банк - ПАТ КБ «Правекс-Банк» м. Київ, клієнт - ПП «Імекс», вхідне сальдо пасив станом на 26.11.2015р. - 141 176,09 грн., дебет - 82 489,82 грн., кредит - 0,00 грн., вихідне сальдо пасив станом на 27.11.2015р. - 58 686,27 грн., та чорнові записи на звороті аркуша, на 1 арк.;

53)копія банківської виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_63 за 01.12.2015 року, валюта - укр. гривня, банк - ПАТ КБ «Правекс-Банк» м. Київ, клієнт - ПП «Імекс», вхідне сальдо пасив станом на 27.11.2015р. - 58 686,27 грн., дебет - 100,00 грн., кредит - 0,00 грн., вихідне сальдо пасив станом на 01.12.2015р. - 58 586,27 грн., та чорнові записи на звороті аркуша, на 1 арк.;

54)копія банківської виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_63 за 07.12.2015 року, валюта - укр. гривня, банк - ПАТ КБ «Правекс-Банк» м. Київ, клієнт - ПП «Імекс», вхідне сальдо пасив станом на 01.12.2015р. - 58 586,27 грн., дебет - 10 650,79 грн., кредит - 0,00 грн., вихідне сальдо пасив станом на 07.12.2015р. - 47 935,48 грн., та чорнові записи на звороті аркуша, на 1 арк.;

55)копія банківської виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_63 за 09.12.2015 року, валюта - укр. гривня, банк - ПАТ КБ «Правекс-Банк» м. Київ, клієнт - ПП «Імекс», вхідне сальдо пасив станом на 07.12.2015р. - 47 935,48 грн., дебет - 1 618,68 грн., кредит - 141 000,00 грн., вихідне сальдо пасив станом на 09.12.2015р. - 187 316,80 грн., та чорнові записи на звороті аркуша, на 1 арк.;

56)копія банківської виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_63 за 14.12.2015 року, валюта - укр. гривня, банк - ПАТ КБ «Правекс-Банк» м. Київ, клієнт - ПП «Імекс», вхідне сальдо пасив станом на 09.12.2015р. - 187 316,80 грн., дебет - 150 180,68 грн., кредит - 0,00 грн., вихідне сальдо пасив станом на 14.12.2015р. - 37 136,12 грн., та чорнові записи на звороті аркуша, на 1 арк.;

57)пошкоджена копія вантажно-митної декларації №100270002/2015/258715 та чорнові записи на звороті аркушів, зроблені невстановленою особою, кульковою ручкою червоного та синього кольорів, на 2 арк.;

58)пошкоджена копія чорнових записів на яких зазначено: «Імекс», «Роман» та цифри, на 1 арк.;

59)пошкоджена копія чорнових записів на яких зазначено: слова та цифри, на 1 арк.;

60)техніко-комерційна пропозиція на постачання обладнання (для ТОВ «Фотоніка»), ціни вказані станом на 24.11.2015 року, зазначено: ОСОБА_29 , виконавець - ОСОБА_30 ТОВ «ДП Укргазтех», на 1 арк.;

61)копія рахунку про оплату ДП000000379 від 16.10.2015 року, постачальник - ТОВ «ДП Укргазтех», покупець - ПП «Компанія Фотоніка», товар - комплекс «флоутек-ТМ», на загальну суму - 145 464,00 грн., в т.ч. ПДВ - 24 244,00 грн., на 1 арк.;

62)копія специфікації №1 від 28.09.2015 року до договору №32 від 28.09.2015 року, постачальник - ТОВ «Інфра-Спектр», покупець - ПП «Компанія Фотоніка», на загальну суму - 1 779 042,00 грн., в т.ч. ПДВ - 296 507,00 грн., та чорнові записи, а саме: цифри, зроблені кульковою ручкою синього кольору, невстановленою особою, на 1 арк.;

63)банківська виписка руху коштів по рахунку № НОМЕР_61 за період з 01.01.2016 року по 05.05.2016 року, валюта - укр. гривня, банк - ПАТ КБ «Правекс-Банк», на 2 арк.;

64)записник (блокнот) із обкладинкою чорного кольору, пронумерований, в якому міститься інформація», а саме: «ОСОБА_25-1000» на 17 та 20 сторінці блокнота, ймовірно колишній директор ПП «Імекс» та електронна скринька « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 13 сторінці блокнота, теперішнього директора ПП «Імекс» ОСОБА_31 , на 96 арк.;

65)USB флеш накопичувач чорного кольору з написом на корпусі рельєфними літерами чорного кольору KINGMAX та білими літерами 16GB. Оглядом вказаного пристрою встановлено, що при спробі запустити його з робочого комп`ютера, завантаження пристрою не відбувається (пристрій не робочий) в кількості 1 шт.;

66)USB флеш накопичувач сірого з срібним ободком, без будь-яких написів на корпусі. Оглядом вказаного пристрою встановлено, що при його запуску з робочого комп`ютера шляхом вставлення його в USB - вхід, у вікні «Мій комп`ютер» з`являється новий знімний диск без назви. У вікні властивості вказаного пристрою встановлено, що на ньому зайнято місця 95,2 та вільно 26,2 Мб. Відкривши вказаний пристрій, у вікні пошуку, у полосці «слово або назва у файлі» задано параметр ПП «ІМЕКС», та запущено пошукову систему. В ході пошуку за вказаними параметрами виявлено текстовий документ з назвою «лист ДП Івано-Франківськ», відкривши який встановлено проект листа за підписом директора ПП «ІМЕКС» ОСОБА_32 , в зв`язку з великою кількістю файлів на вказаному пристрої, його повний та детальний огляд буде проведено додатково, в кількості 1 шт.;

67)Карта пам`яті чорного кольору з написам и на лицьовій стороні OLYMPUS SD-Picture Card? 16 MB, ідентифікаційний №MX016P3 7PB401A4 410, в кількості 1 шт.;

68)SIM-карта мобільного оператора`Київстар», ідентифікуючий № НОМЕР_64 , в кількості 1 шт.;

69)SIM-карта мобільного оператора`Київстар», ідентифікуючий № НОМЕР_65 , в кількості 1 шт.;

70)SIM-карта мобільного оператора`Київстар», ідентифікуючий № НОМЕР_66 , в кількості 1 шт.;

71)SIM-карта мобільного оператора`Київстар», ідентифікуючий № НОМЕР_67 , в кількості 1 шт.;

72)SIM-карта мобільного оператора`Київстар», ідентифікуючий № НОМЕР_68 , в кількості 1 шт.;

73)обрізана SIM-карта (мікро- SIM) мобільного оператора`Київстар» з видимими цифрами0, 2 та 5, в кількості 1 шт.;

74)SIM-карта мобільного оператора «Life», ідентифікуючий № НОМЕР_69 , в кількості 1 шт.;

75)SIM-карта мобільного оператора «Life», з вирізаною серединою під роз`єм мікро-SIM, ідентифікуючий № НОМЕР_70 в кількості 1 шт.;

- ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_9 від 23 червня 2016 року (справа ЄУН-607/5818/16-к) на речі та документи, які були виявлені та вилучені 14 червня 2016 року в ході обшуку транспортного засобу - автомобіля марки «BMW 730», (VIN: НОМЕР_71 ), яким фактично користується громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_15 , а саме: візитну картку на ім`я генерального директора TOB «Норо Юкрейн» ОСОБА_8 ; візитну картку на ім`я директора зі збуту TOB «Торгівельна Мережа Десятка»; картка клієнта «Райффайзен Банк Аваль» на ім`я ОСОБА_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_15 , р/р НОМЕР_29 , МФО 380805, ЄДРПОУ 2465612977; картка «Київстар» для номеру « НОМЕР_72 »; копію прайс-листа TOB «Львів Неруд Торг» на гранітну продукцію від 05.06.2016 на 1 арк; аркуш паперу білого кольору із чорновими записами, виконаними ручкою синього кольору; мобільний телефон марки Nokia, ІМЕІ: НОМЕР_73 із сім-карткою ACE&BASE НОМЕР_74 ; банківську картку «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_75 на ім`я ОСОБА_8 ; банківську картку «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_76 на імя ОСОБА_33 ; конверт Райффайзен Банк Аваль» на ім`я ОСОБА_33 із № НОМЕР_77 із надписом «LVP86 ПП Фотоніка»; візитну картку на ім`я керівника компанії «Security LTD» ОСОБА_34 ; візитну картку на ім`я комерційного директора TOB «Сеюоріті» ОСОБА_35 ;

- ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_36 від 01 червня 2017 року (справа ЄУН-607/5818/16-к) на майно підозрюваного ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_55 ), а саме належну йому на праві спільної сумісної власності частку квартири загальною площею 81,6 квадратних метра за адресою АДРЕСА_4 , реєстраційний номер майна 22897972;

- ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_36 від 01 червня 2017 року (справа ЄУН-607/5818/16-к) на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_55 ), шляхом заборони здійснення видаткових операцій, окрім обов`язкових платежів до бюджету, а саме:

НОМЕР_96 (українська гривня) в АТ «Укрсиббанк»;

НОМЕР_97, № НОМЕР_78 , НОМЕР_98, № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 в ПАТ КБ «Приватбанк»;

№ НОМЕР_81 (євро), № НОМЕР_82 (долар США), № НОМЕР_83 (українська гривня), № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_84 (українська гривня), № НОМЕР_85 (євро), № НОМЕР_86 (українська гривня), № НОМЕР_87 (українська гривня), № НОМЕР_88 (українська гривня) в ПАТ КБ «Правекс-Банк»,

ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_37 від 03 жовтня 2017 року (справа ЄУН-607/5818/16-к) на торгово-офісне приміщення №82, загальною площею 27.1 кв.м., що знаходиться за адресою: м.Тернопіль, вул.Коновальця, 23, зареєстроване на праві власності за ПП «Імекс» (код ЄДРПОУ 32295429, м.Тернопіль).

Речові докази всі документи - матеріали кримінального провадження зберігати у судовому провадженні.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом семи днів з дня її проголошення до Тернопільського апеляційного суду через Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області.

Повний текст ухвали буде оголошено 01 квітня 2026 року в 17 год. 15 хв.

Головуючий суддя ОСОБА_38