Ухвала суду № 136048595, 27.04.2026, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/2622/24

Провадження № 1-кс/686/4264/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2026 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Хмельницького клопотання слідчої СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , погоджене із прокурором, про застосування запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Балаклава АРК, громадянина України, з вищою освітою, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, голови ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», працюючого електромонтером ТСЦ «Кооператив», раніше не судимого,

у кримінальному провадженні № 42023240000000088,

УСТАНОВИЛА:

24.04.2026 слідча СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст.190 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних, вчинення інших кримінальних правопорушень.

Прокурор у судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні просили застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту в нічний час доби, врахувавши, що з початку 2025 року, після проведення обшуків, ОСОБА_4 обізнаний про існування кримінального провадження, з`являвся на проведення слічих дій, у т.ч. для відібрання зразків підпису та почерку, а отже не ухилявся від органу досудового розслідування та не буде переховуватися у майбутньому. Окрім того, вживаються заходи для повернення грошових кошів інвесторам. Уважають, що заявлені стороною обвинувачення ризики є безпідставними.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2023 року за №42023240000000088 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.190 КК України.

23.04.2026 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.190 КК України, а саме у тому, що « ОСОБА_4 , ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитись, усвідомлюючи суспільно-небезпечних характер своїх діянь та бажаючи їх настання, користуючись довірою, породженою довготривалим знайомством та родинними зв`язками, а також наявністю набутого досвіду у сфері будівництва вирішили шляхом обману заволодіти майном потерпілих у великих та в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 з метою створення в потерпілих враження щодо можливості виконати взяті на себе зобов`язання збудувати багатоквартирний будинок у строк не пізніше IV кварталу 2022, створили Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Захисник Хмельницький» (далі ОК ЖБК «Захисник Хмельницький»), щоб потерпілі могли вносили кошти як паї, членські та вступні внески будучи асоційованими членами ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», при цьому, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання згідно з укладених договорів із даними особами.

09.07.2020 ОСОБА_7 у Хмельницькій районній державній адміністрації Хмельницької області здійснив державну реєстрацію юридичної особи - ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», місцезнаходження юридичної особи: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Купріна, 52, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 16731020000018518. Згідно з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських організацій (ЄДРПОУ) ідентифікаційний код ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» 43700279 засновниками є ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 , види діяльності за КВЕД: комплексне обслуговування об`єктів.

Одним із засновників ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» окрім ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , став ОСОБА_9 , який не був обізнаний про злочинні наміри інших двох засновників.

У статуті ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», затвердженим рішенням установчих зборів ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» протоколом № 1 від 08.07.2020 передбачено, що метою діяльності кооперативу є задоволення економічних, соціальних, житлових та інших потреб членів кооперативу (та членів їх сімей), які добровільно об`єднались та/чи реконструкції житлових будинків (будинку) та подальшої їх (його) експлуатації. Головною метою діяльності кооперативу є комплексне обслуговування об`єктів, проведення робіт з пошуку земельної ділянки під будівництво, проведення комплексу проектно-вишукувальних та проектно-кошторисних робіт, отримання дозвільних документів на будівництво, виступати замовником будівництва будинків для членів кооперативу, будівництво будинку (будинків) та інших споруд та будівель загального користування для задоволення потреб членів кооперативу, будівництво інженерних мереж і необхідної інфраструктури з дотриманням містобудівних, екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших вимог, а також інших видів діяльності, які кооператив має право здійснювати відповідно до чинного законодавства України, експлуатація та ремонт житлового будинку та утримання прибудинкової території, у порядку визначеному чинним законодавством України, проведення поліпшеного оздоблення та встановлення більш досконалого обладнання житлового будинку і квартир, створення інфраструктури для експлуатації побутових будинків, здійснення технічного житлового-експлуатаційного обслуговування житлових будинків, організація побутового обслуговування членів кооперативу та членів їх сімей, укладення та контроль за виконанням договорів, пов`язаних з будівництвом, експлуатацією і ремонтом житлового будинку і надвірних будівель та отримання прибудинкової території, здійснення інших видів діяльності, метою яких є завдання економічних, соціальних, житлових та інших потреб членів кооперативу, які кооператив має право здійснювати відповідно до чинного законодавства України.

Рішенням установчих зборів ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», яке затверджене протоколом № 1 від 08.07.2020, головою обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Захисник Хмельницький» обрано ОСОБА_4 .

Літом 2020, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 з метою сформування впевненості у потерпілих, які виявили бажання отримати в установленому статутом порядку квартири, та які не підозрювали про злочинність намірів останніх, шляхом обману, уклав договори із потерпілими договори про пайову участь у кооперативі та повідомили про необхідність внесення коштів згідно графіку на рахунок ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», створюючи видимість законності своїх дій, за наступних обставин.

17.07.2020 у невстановлений час, перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2/1а поруч офісного приміщення, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» ОСОБА_8 діючи з єдиним умислом спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 які на той час уже були засновниками ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», вислухав побажання раніше знайомого ОСОБА_10 стосовно придбання квартир у будинку, який має бути побудований ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», та маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел під цивільно-правові відносини, ввівши в оману останнього (шляхом повідомлення про обізнаність у будівельній сфері та створення враження, що має реальну можливість здійснити будівництво багатоквартирного будинку та здійснить його на вигідних умовах) користуючись довірливими відносинами, повідомив, що він, як довірена особа ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» (не будучи її засновником, однак може представляти інтереси кооперативу), зобов`язується спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 побувати будинок за адресою АДРЕСА_2 , не пізніше IV- го квартала 2022 року, фактично не маючи можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

Того самого дня, ОСОБА_10 будучи запевнений ОСОБА_8 у будівництві та передачі квартир у власність, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 а поруч офісного приміщення, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», передав ОСОБА_8 готівкою грошові кошти у сумі 54 540 грн, як переши пайовий внесок за приміщення двох квартир. В подальшому, 29.07.2020 ОСОБА_8 продовжуючи свої спільні злочинні дії спрямовані на отримання грошових коштів, вводячи в оману ОСОБА_10 надіслав останньому договір про пайову участь у кооперативі, як підтвердження підстав отримання пайових внесків. ОСОБА_10 , будучи переконаним у діях ОСОБА_8 , 30.07.2020 перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2/1а поруч офісного приміщення, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», передав ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 55 360 грн. як наступний пайовий внесок за приміщення квартири. 31.07.2020 ОСОБА_10 передав ОСОБА_8 грошові кошти, як винагороду управителю в рамках управління активами згідно договору за приміщення однієї квартири у сумі 6 922, 50 грн., та 12.08.2020 ОСОБА_10 знову передав ОСОБА_8 шляхом зарахування на картковий рахунок «Приват банка» № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_11 , грошові кошти, як винагороду управителю в рамках управління активами згідно договору за приміщення двох квартир на загальну суму 13 894, 47 грн.

25.08.2020 продовжуючи спільні злочинні дії з ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , з метою отримання коштів, ОСОБА_8 маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел під цивільно-правові відносини, ввівши в оману ОСОБА_10 під час зустрічі за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2/1а поруч офісного приміщення, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», надав ОСОБА_10 для підписання договір № 18_07-20_1_1-3-7-5 про пайову участь в кооперативі від 25.08.2020, договір № 18_07-20_1_1-3-7-6 про пайову участь в кооперативі від 25.08.2020, договір № 18_07-20_1_1-3-7-7 про пайову участь в кооперативі від 25.08.2020, які вже були підписані головою ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» ОСОБА_4 пунктом 9.2. яких було передбачено, що кооператив гарантує пайовику те, що планове завершення будівництва об`єкта нерухомості в якому знаходилось приміщення квартири, не пізніше IV- го кварталу 2022 року.

В подальшому, 28.08.2020 ОСОБА_10 перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2/1а поруч офісного приміщення, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», передав ОСОБА_8 відповідно до договорів про пайову участь у кооперативі, оплату пайового внеску, готівкою грошові кошти у сумі 7 084, 68 грн.

15.09.2020 ОСОБА_10 згідно домовленості з ОСОБА_8 відповідно до договорів про пайову участь у кооперативі, здійснив оплату пайового внеску шляхом зарахування на картковий рахунок «Приват банка» № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_11 , грошові кошти у сумі 7 324, 62 грн.

14.10.2020 ОСОБА_10 згідно домовленості з ОСОБА_8 відповідно до договорів про пайову участь у кооперативі, здійснив оплату пайового внеску шляхом зарахування на картковий рахунок «Приват банка» № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_11 , грошові кошти у сумі 1 658, 29 грн.

16.11.2020 ОСОБА_10 перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2/1а поруч офісного приміщення, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», передав ОСОБА_8 відповідно до договорів про пайову участь у кооперативі, оплату пайового внеску готівкою грошові кошти у сумі 117 655, 38 грн., іншу частину оплати пайового внеску шляхом зарахування на картковий рахунок «Приват банка» № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_11 , у сумі 4 623,12 грн.

Продовжуючи належним чином виконувати обов`язки пайовика по сплаті пайових внесків ОСОБА_10 14.12.2020 перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2/1а поруч офісного приміщення, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», передав ОСОБА_8 відповідно до договорів про пайову участь у кооперативі, оплату пайового внеску готівкою, грошові кошти у сумі 125 273,18 грн., іншу частину оплати пайового внеску шляхом зарахування на картковий рахунок «Приват банка» № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_11 , у сумі 452, 26 грн.

Крім того, ОСОБА_8 , достовірно знаючи що будівництво багатоповерхового будинку не буде розпочато, продовжуючи вводити в оману ОСОБА_10 перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2/1а поруч офісного приміщення, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», відповідно до договорів про пайову участь у кооперативі, отримав 27.01 2022, як оплату пайового внеску готівкою грошові кошти у сумі 57 800 грн., та 10.02.2022, як оплату пайового внеску готівкою грошові кошти у сумі 41 955 грн.

Крім того, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , щоб їх злочинні дії, в подальшому не було викрито, видали ОСОБА_10 меморіальні ордери про начебто зарахування грошових коштів, на картковий рахунок ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», які не відповідають дійсності, та не є банківським платіжним документом.

В подальшому ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, без погодження із іншими членами кооперативу, не здійснивши будівництва будинку, передбаченого договором та статутом, завдавши ОСОБА_10 матеріальної шкоди у розмірі 494 543,5 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції від 22.11.2018).

01.08.2020 у невстановлений час, перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2/1а в офісному приміщенні, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вислухали побажання раніше малознайомого ОСОБА_13 стосовно придбання квартири у будинку, який має бути побудований ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», та маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел під цивільно-правові відносини, ввівши в оману останнього (шляхом повідомлення про обізнаність у будівельній сфері та створення враження, що має реальну можливість здійснити будівництво багатоквартирного будинку та здійснить його на вигідних умовах) користуючись довірливими відносинами, ОСОБА_4 повідомив, що він як голова ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» зобов`язується побувати будинок за адресою м. Хмельницький, вул. Купріна, 52, не пізніше IV- го квартала 2022 року, фактично не маючи можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

ОСОБА_13 погодився та 01.08.2020 уклав із ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» договір № 23_08_20_1_1-1-3-1 про пайову участь в кооперативі ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», та договір №11/08-20/1/1-1-3-2 від 01.08.2020 про пайову участь в кооперативі ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», в особі голови кооперативу ОСОБА_4 , пунктом 9.2. яких було передбачено, що кооператив гарантує пайовику те, що планове завершення будівництва об`єкта нерухомості в якому знаходилось приміщення квартири, не пізніше IV- го кварталу 2022 року.

В подальшому, ОСОБА_13 виконуючи зобов`язання пайовика перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» будучи впевненим у дійсності намірів ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 перебуваючи у приміщенні відділення № 4 АТ «Альфа-банк», у м. Хмельницький згідно графіку сплат зарахував на розрахунковий рахунок ОК ЖБК «Захисник Хмельницький»: 04.08.2020 винагороду управителю в рамках управління активами згідно договору № 11/08-20/1/1-1-3-2 від 01.08.2020 та договору № 23_08_20_1_1-1-3-1 від 01.08.2020 на загальну суму 13 930 грн., та 04.08.2020 перерахував кошти оплату згідно договору № 11/08-20/1/1-1-3-2 від 01.08.2020 у сумі 111 440 грн. та 05.08.2020 згідно договору № 23_08_20_1_1-1-3-1 від 01.08.2020 у сумі 111 440 грн., таким чином повністю виконав, як пайовик свої зобов`язання перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» на загальну суму 236 810 грн.

В подальшому ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, без погодження із іншими членами кооперативу, не здійснивши будівництва будинку, передбаченого договором та статутом, завдавши ОСОБА_13 матеріальної шкоди у розмірі 236 810 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції від 22.11.2018).

03.08.2020 у невстановлений час, перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2/1а в офісному приміщенні, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вислухавши побажання раніше малознайомого ОСОБА_14 стосовно придбання квартири у будинку, який має бути побудований ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», та маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел під цивільно-правові відносини, ввівши в оману останнього (шляхом повідомлення про обізнаність у будівельній сфері та створення враження, що має реальну можливість здійснити будівництво багатоквартирного будинку та здійснить його на вигідних умовах) користуючись довірливими відносинами, ОСОБА_4 повідомив, що він як голова ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» зобов`язується побувати будинок за адресою м. Хмельницький, вул. Купріна, 52, не пізніше IV- го квартала 2022 року, фактично не маючи можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

ОСОБА_14 погодився та 03.08.2020 уклав із ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» договір № 13_08-20_1_1-1-4-2 про пайову участь в кооперативі ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», в особі голови кооперативу ОСОБА_4 , пунктом 9.2. якого було передбачено, що кооператив гарантує пайовику те, що планове завершення будівництва об`єкта нерухомості в якому знаходилось приміщення квартири, не пізніше IV- го кварталу 2022 року.

В подальшому, ОСОБА_14 виконуючи зобов`язання пайовика перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» будучи впевненим у дійсності намірів ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 перебуваючи у приміщенні відділення №4 АТ «Альфа-банк», у м. Хмельницький згідно графіку сплат зарахував на розрахунковий рахунок ОК ЖБК «Захисник Хмельницький»: 04.08.2020 винагороду управителю в рамках управління активами згідно договору № 13_08-20_1_1-1-4-2 від 03.08.2020 у сумі 6 965 грн., та перерахував кошти оплату згідно договору № 13_08-20_1_1-1-4-2 від 03.08.2020 у сумі 139 300 грн., таким чином повністю виконав, як пайовик свої зобов`язання перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький». на загальну суму 146 265 грн.

В подальшому ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, без погодження із іншими членами кооперативу, не здійснивши будівництва будинку, передбаченого договором та статутом, завдавши ОСОБА_14 матеріальної шкоди у розмірі 146 265 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції від 22.11.2018).

23.09.2020 у невстановлений час, перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2/1а в офісному приміщенні, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 вислухавши побажання раніше знайомого ОСОБА_15 стосовно придбання квартири у будинку, який має бути побудований ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», та маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел під цивільно-правові відносини, ввівши в оману останнього (шляхом повідомлення про обізнаність у будівельній сфері та створення враження, що має реальну можливість здійснити будівництво багатоквартирного будинку та здійснить його на вигідних умовах) користуючись довірливими відносинами, ОСОБА_4 повідомив, що він як голова ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» зобов`язується побувати будинок за адресою м. Хмельницький, вул. Заводська, 59, не пізніше IV- го квартала 2022 року, фактично не маючи можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

ОСОБА_15 погодився та 23.09.2020 уклав із ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» договір № 12_09-20_1_1-1-3-5 про пайову участь в кооперативі ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», в особі голови кооперативу ОСОБА_4 , пунктом 9.2. якого було передбачено, що кооператив гарантує пайовику те, що планове завершення будівництва об`єкта нерухомості в якому знаходилось приміщення квартири, не пізніше IV- го кварталу 2022 року.

В подальшому, ОСОБА_15 виконуючи зобов`язання пайовика перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» будучи впевненим у дійсності намірів ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні відділення №4 АТ «Альфа-банк», у м. Хмельницький згідно графіку сплат зарахував на розрахунковий рахунок ОК ЖБК «Захисник Хмельницький»: 24.09.2020 винагороду управителю в рамках управління активами згідно договору № 12_09-20_1_1-1-3-5 від 23.09.2020 у сумі 7 090 грн., та перерахував кошти в управління активами згідно договору № 12_09-20_1_1-1-3-5 від 23.09.2020 у сумі 50 000 грн., 28.09.2020 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 12_09-20_1_1-1-3-5 від 23.09.2020 у сумі 50 000 грн., 05.10.2020 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 12_09-20_1_1-1-3-5 від 23.09.2020 у сумі 50 000 грн., 03.11.2020 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 12_09-20_1_1-1-3-5 від 23.09.2020 у сумі 20 000 грн., 01.12.2020 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 12_09-20_1_1-1-3-5 від 23.09.2020 у сумі 30 000 грн., 30.04.2021 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 12_09-20_1_1-1-3-5 від 23.09.2020 у сумі 17 000 грн. таким чином повністю виконав, як пайовик свої зобов`язання перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький». на загальну суму 224 090 грн.

В подальшому ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, без погодження із іншими членами кооперативу, не здійснивши будівництва будинку, передбаченого договором та статутом, завдавши ОСОБА_15 матеріальної шкоди у розмірі 224 090 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції від 22.11.2018).

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами потерпілих в великих розмірах, шляхом обману, 25.09.2020 у невстановлений час, перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2/1а в офісному приміщенні, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вислухавши побажання раніше знайомого ОСОБА_16 та його дружину ОСОБА_17 стосовно придбання квартири у будинку, який має бути побудований ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», та маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел під цивільно-правові відносини, ввівши в оману останніх (шляхом повідомлення про обізнаність у будівельній сфері та створення враження, що має реальну можливість здійснити будівництво багатоквартирного будинку та здійснить його на вигідних умовах) користуючись довірливими відносинами, ОСОБА_4 повідомив, що він як голова ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» зобов`язується побувати будинок за адресою м. Хмельницький, вул. Заводська, 59, не пізніше IV- го квартала 2022 року, фактично не маючи можливості виконати взяті на себе зобов`язання. Крім того, ОСОБА_12 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою отримання більше коштів, під приводом вигідних умов, повідомили про необхідність укладення двох договорів пайової участі у кооперативі та в подальшому отримання двох квартир у будинку, який вони зобов`язується побудувати.

ОСОБА_16 спільно із дружиною ОСОБА_17 погодився та 25.09.2020 ОСОБА_16 уклав із ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» договір № 27_09_20_1_1-2-1-1 про пайову участь в кооперативі ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», та ОСОБА_17 уклала із ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» договір № 26_09_20_1_1-2-1-2 про пайову участь в кооперативі ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», в особі голови кооперативу ОСОБА_4 , пунктом 9.2. яких було передбачено, що кооператив гарантує пайовику те, що планове завершення будівництва об`єкта нерухомості в якому знаходилось приміщення квартири, не пізніше IV- го кварталу 2022 року.

В подальшому ОСОБА_16 виконуючи зобов`язання пайовика перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» будучи впевненим у дійсності намірів ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні відділення №4 АТ «Альфа-банк», у м. Хмельницький згідно графіку сплат зарахував на розрахунковий рахунок ОК ЖБК «Захисник Хмельницький»: 28.09.2020 винагороду управителю в рамках управління активами згідно договору № 27_09_20_1_1-2-1-1 від 25.09.2020 у сумі 7 090 грн., та перерахував кошти в управління активами згідно договору № 27_09_20_1_1-2-1-1 від 25.09.2020 у сумі 56 700 грн., 28.12.2020 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 27_09_20_1_1-2-1-1 від 25.09.2020 у сумі 37 900, 65 грн., 10.03.2021 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 27_09_20_1_1-2-1-1 від 25.09.2020 у сумі 37 113 грн., таким чином повністю виконав, як пайовик свої зобов`язання перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» на загальну суму 138 803,65 грн.

Також, ОСОБА_16 виконуючи зобов`язання пайовика перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» своєї дружини ОСОБА_17 , будучи впевненим у дійсності намірів ОСОБА_4 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні відділення №4 АТ «Альфа-банк», у м. Хмельницький згідно графіку сплат зарахував на розрахунковий рахунок ОК ЖБК «Захисник Хмельницький»: 28.09.2020 винагороду управителю в рамках управління активами згідно договору № 27_09_20_1_1-2-1-1 від 25.09.2020 у сумі 7 090 грн., та перерахував кошти в управління активами згідно договору № 27_09_20_1_1-2-1-1 від 25.09.2020 у сумі 56 700 грн., 28.12.2020 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 27_09_20_1_1-2-1-1 від 25.09.2020 у сумі 47 950,71 грн., 10.03.2021 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 27_09_20_1_1-2-1-1 від 25.09.2020 у сумі 46 955 грн., таким чином повністю виконав, як пайовик свої зобов`язання перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» на загальну суму 158 695,71 грн.

В подальшому ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, без погодження із іншими членами кооперативу, не здійснивши будівництва будинку, передбаченого договором та статутом, завдавши ОСОБА_16 та його дружині ОСОБА_17 матеріальної шкоди на загальну суму 297 499, 36 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції від 22.11.2018).

29.09.2020 у невстановлений час, перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2/1а в офісному приміщенні, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 вислухав побажання раніше малознайомого ОСОБА_18 стосовно придбання квартири у будинку, який має бути побудований ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», та маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел під цивільно-правові відносини, ввівши в оману останнього (шляхом повідомлення про обізнаність у будівельній сфері та створення враження, що має реальну можливість здійснити будівництво багатоквартирного будинку та здійснить його на вигідних умовах) користуючись довірливими відносинами, ОСОБА_4 повідомив, що він як голова ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» зобов`язується побувати будинок за адресою м. Хмельницький, вул. Заводська, 59 не пізніше IV- го квартала 2022 року, фактично не маючи можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

ОСОБА_18 погодився та 29.09.2020 уклав із ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» договір № 28_09-20_1_1-1-4-5 про пайову участь в кооперативі ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», в особі голови кооперативу ОСОБА_4 , пунктом 9.2. якого було передбачено, що кооператив гарантує пайовику те, що планове завершення будівництва об`єкта нерухомості в якому знаходилось приміщення квартири, не пізніше IV- го кварталу 2022 року.

В подальшому ОСОБА_18 виконуючи зобов`язання пайовика перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» будучи впевненим у дійсності намірів ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні відділення № 4 АТ «Альфа-банк», у м. Хмельницький згідно графіку сплат зарахував на розрахунковий рахунок ОК ЖБК «Захисник Хмельницький»: 06.10.2020 винагороду управителю в рамках управління активами згідно договору № 28_09-20_1_1-1-4-5 від 29.09.2020 у сумі 7 100 грн., та перерахував кошти в управління активами згідно договору № 28_09-20_1_1-1-4-5 від 29.09.2020 у сумі 50 000 грн., 09.10.2020 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 28_09-20_1_1-1-4-5 від 29.09.2020 у сумі 63 000 грн., 21.10.2020 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 28_09-20_1_1-1-4-5 від 29.09.2020 у сумі 31 000 грн., 07.12.2020 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 28_09-20_1_1-1-4-5 від 29.09.2020 у сумі 14 000 грн., 05.01.2021 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 28_09-20_1_1-1-4-5 від 29.09.2020 у сумі 20 000 грн., 14.01.2021 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 28_09-20_1_1-1-4-5 від 29.09.2020 у сумі 20 000 грн., таким чином повністю виконав, як пайовик свої зобов`язання перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький». на загальну суму 205 100 грн.

В подальшому, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, без погодження із іншими членами кооперативу, не здійснивши будівництва будинку, передбаченого договором та статутом, завдавши ОСОБА_18 матеріальної шкоди у розмірі 205 100 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції від 22.11.2018).

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, щодо заволодіння коштами потерпілих в великих розмірах, шляхом обману, 30.09.2020 у невстановлений час, перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2/1а в офісному приміщенні, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вислухав побажання раніше малознайомого ОСОБА_19 , та його дружину ОСОБА_20 стосовно придбання квартири у будинку, який має бути побудований ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», та маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел під цивільно-правові відносини, ввівши в оману останнього (шляхом повідомлення про обізнаність у будівельній сфері та створення враження, що має реальну можливість здійснити будівництво багатоквартирного будинку та здійснить його на вигідних умовах) користуючись довірливими відносинами, ОСОБА_4 повідомив, що він як голова ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» зобов`язується побувати будинок за адресою: м. Хмельницький, вул. Заводська, 59, не пізніше IV- го квартала 2022 року, фактично не маючи можливості виконати взяті на себе зобов`язання. Крім того, ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою отримання більше коштів, під приводом вигідних умов, повідомили про необхідність укладення двох договорів пайової участі у кооперативі та в подальшому отримання двох квартир у будинку, який вони зобов`язується побудувати.

ОСОБА_19 спільно із дружиною ОСОБА_20 погодився та 30.09.2020 ОСОБА_19 уклав із ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» договір № 30_09_20_1_1-2-2-1 про пайову участь в кооперативі ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», та ОСОБА_20 уклала із ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» договір № 29_09_20_1_1-2-2-2 про пайову участь в кооперативі ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», в особі голови кооперативу ОСОБА_4 , пунктом 9.2. яких було передбачено, що кооператив гарантує пайовику те, що планове завершення будівництва об`єкта нерухомості в якому знаходилось приміщення квартири, не пізніше IV- го кварталу 2022 року.

В подальшому, ОСОБА_19 , виконуючи зобов`язання пайовика перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» будучи впевненим у дійсності намірів ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 перебуваючи у приміщенні відділення АТ «Альфа-банк» згідно графіку сплат зарахував на розрахунковий рахунок ОК ЖБК «Захисник Хмельницький»: 02.10.2020 винагороду управителю в рамках управління активами згідно договору № 30_09_20_1_1-2-2-1 від 30.09.2020 у сумі 7 110 грн., та перерахував кошти в управління активами згідно договору № 30_09_20_1_1-2-2-1 від 30.09.2020 у сумі 56 900 грн., 28.12.2020 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 30_09_20_1_1-2-2-1 від 30.09.2020 у сумі 37 950 грн., 04.03.2021 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 30_09_20_1_1-2-2-1 від 30.09.2020 у сумі 37 315 грн. таким чином повністю виконав, як пайовик свої зобов`язання перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», на загальну суму 139 275 грн.

Також, ОСОБА_19 виконуючи зобов`язання пайовика перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» своєї дружини ОСОБА_20 будучи впевненим у дійсності намірів ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні відділення АТ «Альфа-банк», згідно графіку сплат зарахував на розрахунковий рахунок ОК ЖБК «Захисник Хмельницький»: 02.10.2020 винагороду управителю в рамках управління активами згідно договору № 29_09_20_1_1-2-2-2 від 30.09.2020 у сумі 7 110 грн., та перерахував кошти в управління активами згідно договору № 29_09_20_1_1-2-2-2 від 30.09.2020 у сумі 56 900 грн., 28.12.2020 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 29_09_20_1_1-2-2-2 від 30.09.2020 у сумі 48 000 грн., 04.03.2021 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 29_09_20_1_1-2-2-2 від 30.09.2020 у сумі 47 210 грн., таким чином повністю виконав, як пайовик свої зобов`язання перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» на загальну суму 159 220 грн.

В подальшому ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, без погодження із іншими членами кооперативу, не здійснивши будівництва будинку, передбаченого договором та статутом, завдавши ОСОБА_19 та його дружині ОСОБА_20 матеріальної шкоди на загальну суму 298 495 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції від 22.11.2018).

27.04.2021 у невстановлений час, перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2/1а поруч офісного приміщення, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», ОСОБА_8 діючи з єдиним умислом, спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 які на той час уже були засновниками ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», вислухали побажання раніше знайомого ОСОБА_21 стосовно придбання квартири у будинку, який має бути побудований ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», та маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел під цивільно-правові відносини, ввівши в оману останнього (шляхом повідомлення про обізнаність у будівельній сфері та створення враження, що має реальну можливість здійснити будівництво багатоквартирного будинку та здійснить його на вигідних умовах) користуючись довірливими відносинами, повідомив, що він, як довірена особа ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» (не будучи її засновником, однак може представляти інтереси кооперативу) зобов`язується побувати будинок за адресою АДРЕСА_4 не пізніше IV- го кварталу 2022 року, фактично не маючи можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

Того самого дня, ОСОБА_21 будучи запевнений ОСОБА_8 у будівництві та передачі квартир у власність, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 а поруч офісного приміщення, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», передав ОСОБА_8 готівкою грошові кошти у сумі 116 970 грн, як переши пайовий внесок за приміщення квартири. В подальшому, продовжуючи спільні злочинні дії з ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , з метою отримання коштів, ОСОБА_8 маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел під цивільно-правові відносини, ввівши в оману ОСОБА_21 надав останньому для підписання договір № 31/04_21/1_1-1-8-5 про пайову участь в кооперативі від 27.04.2021, який вже був підписаний головою ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» ОСОБА_4 , а текст в договорі був внесений ОСОБА_7 в якому, в особі голови кооперативу ОСОБА_4 , пунктом 9.2. яких було передбачено, що кооператив гарантує пайовику те, що планове завершення будівництва об`єкта нерухомості в якому знаходилось приміщення квартири, не пізніше IV- го кварталу 2022 року.

В подальшому, ОСОБА_21 виконуючи зобов`язання пайовика перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» будучи впевненим у дійсності намірів ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні відділення АТ «Альфа-банк» згідно графіку сплат зарахував на розрахунковий рахунок ОК ЖБК «Захисник Хмельницький»: 05.05.2021 винагороду управителю в рамках управління активами згідно договору № 31/04_21/1_1-1-8-5 від 27.04.2021 у сумі 7 030 грн., 15.06.2021 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 31/04_21/1_1-1-8-5 від 27.04.2021 у сумі 13 906,20 грн.

Крім того, в подальшому ОСОБА_8 , достовірно знаючи що будівництво багатоповерхового будинку не буде розпочато, продовжуючи вводити в оману ОСОБА_21 перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2/1а поруч офісного приміщення, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», відповідно до договорів про пайову участь у кооперативі, отримав 21.12.2021, як оплату пайового внеску готівкою грошові кошти у сумі 40 920 грн.

Крім того, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , щоб їх злочинні дії, в подальшому не було викрито, видали ОСОБА_21 , меморіальний ордер, про начебто зарахування грошових коштів, на картковий рахунок ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», який не відповідають дійсності, та не є банківським платіжним документом.

В подальшому ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, без погодження із іншими членами кооперативу, не здійснивши будівництва будинку, передбаченого договором та статутом, завдавши ОСОБА_21 матеріальної шкоди у розмірі 178 826,20 грн..».

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, зокрема, підтверджується: заявою ОСОБА_15 про вчинення кримінального правопорушення від 22.12.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 від 22.01.2023; протоколом прийняття ОСОБА_16 від 14.06.2024 заяви про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 від 18.06.2024; протоколом прийняття від ОСОБА_19 заяви про вчинення кримінального правопорушення від 14.06.2024; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_19 від 18.06.2024; протоколом прийняття від ОСОБА_21 заяви про вчинення кримінального правопорушення від 14.09.2024; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_21 від 18.03.2024; копією заяви ОСОБА_18 про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_18 від 14.05.2024; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 від 25.02.2025; протоколом прийняття від ОСОБА_13 заяви про вчинення кримінального правопорушення від 21.02.2025; протоколом прийняття від ОСОБА_10 заяви про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 18.03.2025; висновками судових технічних експертиз від 29.04.2026, від 10.07.2026 та від 28.08.2025; протоколом обшуку від 28.01.2025; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі (ч. 2 ст. 181 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

З наданих матеріалів убачається, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, за який передбачено покарання у виді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, а також у вчиненні нетяжкого злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, який карається штрафом від чотирьох тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років.

Разом з тим, вказаний у клопотанні слідчого ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, не знайшов свого підтвердження у судовому засіданні, оскільки ні слідчим, ні прокурором не наведено обставин, які б дали суду беззаперечні підстави вважати, що ОСОБА_7 має намір ухилятися від слідства, а лише тяжкість можливого покарання при можливому визнанні підозрюваного винним не може свідчити про існування вказаного ризику відповідно до вимог закону.

У своїй практиці ЄСПЛ наголошує, що посилання на тяжкість обвинувачення як на головний чинник при оцінці імовірності того, що особа переховуватиметься від правосуддя, перешкоджатиме ходові розслідування або вчинятиме нові злочини є недостатнім, хоча суворість покарання і є визначальним елементом при оцінці ризику переховування від правосуддя чи вчинення нових злочинів, і що потребу позбавлення волі не можна оцінювати, беручи до уваги тільки тяжкість злочину.

У справі «Мамедова проти Росії» (Mamedova v Russia) 7064/05 від 01 червня 2006 року щодо недостатності посилання на тяжкість злочину та ймовірне покарання Європейський Суд зазначив, що суди, перевіряючи законність та обґрунтованість продовження тримання заявниці під вартою, незмінно посилались на тяжкість обвинувачень як на головний чинник при оцінці ймовірності того, що заявниця переховуватиметься від правосуддя, перешкоджатиме ходові розслідування або вчинятиме нові злочини. Однак Суд неодноразово відзначив, що, хоча суворість покарання є визначальним елементом при оцінці ризику переховуватися від правосуддя чи вчинення нових злочинів, потребу позбавлення когось волі не можна оцінювати з винятково абстрактного погляду, беручи до уваги тільки тяжкість злочину.

ОСОБА_4 має постійне місце проживання, одружений, утримує малолітню дитину та має повнолітню дитину, працевлаштований.

Також слідчою суддею враховується, що підозрюваний раніше не судимий, на розгляд клопотання з`явився самостійно за першою вимогою, довгий час був обізнаний із фактом розслідування зазначеного кримінального провадження (з початку 2025 року), з`являвся на усі виклики слідчої, від органу досудового розслідування не переховувався, а відтак, приходжу до висновку, що зазначений ризик не є доведеним.

Разом з тим, уважаю доведеним існування ризику впливу на свідків, інших підозрюваних, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Ризик вчинення інших кримінальних правопорушень є доведеним з огляду на факт підозри у вчиненні кількох епізодів шахрайських дій з метою отримання доходу.

Аналізуючи особу підозрюваного, слідча суддя враховує, що ОСОБА_4 має постійне місце проживання, одружений, утримує малолітню дитину, працює, є учасником бойових дій.

Відповідно до довідки ЛКК від 20.06.2025 ОСОБА_4 установлено діагнози змішаний астигматизм обох очей, гіпертонічна хвороба І ст., остеохондроз, спондилоартроз.

ОСОБА_4 є полковником ЗСУ, неодноразово нагороджувався відзнаками за участю у АТО, у т.ч. на території Луганської та Донецької областей, подяками за зразкове виконання військового обов`язку.

Ураховуючи наведені ризики, усі визначені ст.178 КПК України обставини, дані про особу підозрюваного, приходжу до висновку, що забезпечити виконання підозрюваним покладених на ного процесуальних обов`язків зможе запобіжний захід у виді домашнього арешту, який полягає у забороні залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 23:00 год. до 07:00 год. наступного дня без дозволу слідчого, прокурора або суду, з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою, а також відповідних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Саме такий запобіжний захід буде достатнім для виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку.

Строк домашнього арешту слід визначити у межах строків досудового розслідування, а саме по 22.06.2026 року.

Керуючись ст.177, 178, 181, 194, 196 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Задовольнити клопотання частково.

Застосувати відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст. 190 КК України, строком по 22 червня 2026 року запобіжний захід у виді домашнього арешту, який полягає у забороні залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 23:00 год. до 07:00 год. наступного дня без дозволу слідчого, прокурора або суду, з покладенням зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки:

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала діє по 22 червня 2026 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя