Ухвала суду № 136022423, 27.04.2026, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/4254/26

Номер провадження 1-кс/711/1351/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2026 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12014250040001633, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.1 ст.367, ч.2 ст.382, ч.3 ст.191, ч.2 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12014250040001633, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.1 ст.367, ч.2 ст.382, ч.3 ст.191, ч.2 ст.209 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12014250040001633 від 25.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.1 ст.367, ч.2 ст.382, ч.3 ст.191, ч.2 ст.209 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала колективна заява ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 направлена прокуратурою м. Черкаси до Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області для прийняття рішення в порядку ст.214 КПК України про те, що адміністрація кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Спілка) не виконує рішення суду про повернення коштів вкладникам.

В результаті розгляду 25.04.2014 внесені відомості до ЄРДР за №12014250040001633 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.

Крім цього, прокуратурою м. Черкаси 27.05.2014 за фактом службової недбалості в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 що виразилось у невжитті необхідних заходів для встановлення надходження коштів на рахунок кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не звернення стягнення на наявне майно КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесені відомості до ЄРДР за №42014250010000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, яке 29.05.2014 об`єднане з кримінальним провадженням №12014250040001633.

Також, 02.04.2017 за результатами розгляду звернення ОСОБА_11 щодо неповернення йому посадовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів внесені відомості до ЄРДР за №12017251010002929, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, яке 11.04.2017об`єднане з кримінальним провадженням №12014250040001633.

Крім цього, 19.05.2017 за результатами розгляду депутатського звернення народного депутата України ОСОБА_12 , в інтересах ОСОБА_13 , щодо невиконання судових рішень посадовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повернення коштів ОСОБА_13 внесені відомості до ЄРДР за №12017251010004221за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України, яке 23.07.2019об`єднане з кримінальним провадженням №12014250040001633.

Крім цього, 10.08.2018 за результатами розгляду колективної заяви вкладників КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_11 щодо вчинення відносно них неправомірних дій, слідчими СВ ЧеркаськогоВП ГУНП в Черкаській області внесені відомості до ЄРДР за №12018251010005694 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України, яке 26.06.2019об`єднане з кримінальним провадженням №12014250040001633.

Також, 07.07.2023, виконуючи ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 06.07.2023, слідчими СУ ГУНП в Черкаській області внесені відомості до ЄРДР щодо легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом посадовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесені відомості до ЄРДР за №12023250000000258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, яке 17.07.2023 об`єднане з кримінальним провадженням №12014250040001633.

Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження органом досудового розслідування встановлено, що 11.02.2000 ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до реєстрації про державну реєстрацію юридичних осіб зареєстровано КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 .

Головою правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до протоколу засідання спостережної ради КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 25770354, №1 від 07 квітня 2003 року призначено ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_2 (підписаний протокол головою спостережної ради - ОСОБА_17 )

Відповідно до рішення про видачу ліцензії від 25.06.2004 державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 , видано ліцензію на діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки серія НОМЕР_3 з терміном з 02.07.2004 по 02.07.2007.

Відповідно до відповіді національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг встановлено, що 25.06.2011 у зв`язку із систематичним невиконанням кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 , заходів впливу, було прийнято ІНФОРМАЦІЯ_6 рішення за №76-КС щодо виключення інформації про кредитну спілку з Державного реєстру фінансових установ та анулювання свідоцтва про реєстрації фінансової установи.

Також, відповідно до даних органу досудового розслідування встановлено, що на теперішній час діяльність кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 , не припинено та не ліквідовано.

В ході досудового розслідування долучено до матеріалів кримінального провадження інвентаризаційну справу на об`єкт за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з інвентаризаційної справи встановлено, що об`єкт за адресою: АДРЕСА_1 , введений в експлуатацію відповідно до рішення за №1203 від 23.09.2005 «Про затвердження державної приймальної комісії про готовність закінченого будівництва об`єкта до експлуатації «Адміністративно-господарча будівля по АДРЕСА_1 - черга будівництва, позиція Б-2», замовником будівництва є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_4 , директором є ОСОБА_18 .

28 липня 2005 року укладено договір №2 про пайову участь у будівництві між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в особі директора ОСОБА_18 , що діє на підставі статуту, з одного боку, та ОСОБА_19 , іпн. НОМЕР_5 , з іншого боку. Відповідно до предмету договору у пайове будівництво адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , площею 121,1 кв. м. Ціна договору 456 294, 00 грн. Строк виконання договору діє з моменту підписання і до повного виконання сторонами взятих на себе зобов`язань.

Відповідно до акту прийому-передачі нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , від 12 липня 2006 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в особі в особі директора ОСОБА_18 , та ОСОБА_19 , виконуючи умови договору про пайову участь у будівництві №2 від 28.07.2005, підписали даний акт про наступне: сторона 1 передала, а сторона 2 прийняла приміщення першого поверху адміністративно-господарської будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , площею 121,1 кв.м., за номерами 2-1, 2-2, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8.

До матеріалів кримінального провадження долучено технічний паспорт на об`єкт за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення за яким здійснювалась діяльність кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , замовником технічної інвентаризації є ОСОБА_19 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення першого поверху адміністративно-господарської будівлі за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_19 на праві власності з 26.12.2019 року.

Однак, крім вищезазначеної інвентаризаційної справи, до матеріалів кримінального провадження під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_9 від 20 вересня 2021 року, долучено копії матеріалів цивільної справи № 712/11048/13 за позовом ОСОБА_20 , а також такі документи, що в ній містилися:

- договір № 2 про пайову участь у будівництві від 28 липня 2005 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_18 , який діє на підставі статуту, з одного боку, та Кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови правління ОСОБА_16 , який діє на підставі статуту, з іншого боку. Предметом договору є пайова участь у будівництві адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , площею 121,1 кв.м. Ціна договору становить 456 294,00 грн. Відповідно до п.2.2 договору розрахунки здійснюються стороною 2 (КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у готівковій або безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок сторони 1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») № НОМЕР_6 у ЧФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Черкаси, МФО НОМЕР_7 , у строки, передбачені п.3.2 договору. Строк дії договору - з моменту підписання і до повного виконання сторонами зобов`язань. У п. 12 договору зазначено юридичні адреси та банківські реквізити сторін: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_1 , код НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_6 у ЧОФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Черкаси, МФО НОМЕР_8 , ІПН НОМЕР_9 , свідоцтво НОМЕР_10 .

- аналогічний договір, укладений із заступником спостережної ради ОСОБА_19 .

Також у ході досудового розслідування встановлено, що 03.08.2011 державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, якою накладено арешт на приміщення першого поверху № 2-1, 2-2, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8 загальною площею 121,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , що належали боржнику КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відомості про обтяження зазначеного об`єкта нерухомості внесено до Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна 08.08.2011 за №11474933.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 10.07.2019 у справі №580/1553/19 знято арешт із зазначених нежитлових приміщень, накладений постановою державного виконавця від 03.08.2011 у виконавчому провадженні №27958000.

З метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні матеріалів справи №580/1553/19 ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо зняття арешту з вказаних нежитлових приміщень.

Беручи до уваги, що зазначені документи та інформація перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , однак їх безперешкодне отримання є неможливим, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю і можуть бути вилучені лише шляхом тимчасового доступу, а орган досудового розслідування, у свою чергу, не має можливості отримати подібні документи та інформацію в інший спосіб, аніж як шляхом тимчасового доступу до них, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи клопотання слідчого та керуючись ч.2 ст.163 КПК України, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014250040001633, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.1 ст.367, ч.2 ст.382, ч.3 ст.191, ч.2 ст.209 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.1 ст.367, ч.2 ст.382, ч.3 ст.191, ч.2 ст.209 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12014250040001633, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.1 ст.367, ч.2 ст.382, ч.3 ст.191, ч.2 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій матеріалів справи №580/1553/19 ІНФОРМАЦІЯ_1 про зняття арешту з нежитлових приміщень першого поверху № 2-1, 2-2, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8 загальною площею 121,1 кв.м.

Строк дії ухвали - до 27 травня 2026 року включно.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1