Ухвала суду № 136011102, 27.04.2026, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/7758/26

Провадження № 1-кс/344/3204/26

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2026 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старший слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в рамках кримінального провадження №22022090000000128, внесеного 25 квітня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, що погоджене з прокурором, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом УСБУ в Івано-Франківській області, за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22022090000000128 від 25 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що службовими особами ТОВ «Кетінео-Менеджмент» (ЄДРПОУ 44383689) та групи компаній, підконтрольних ОСОБА_5 , налагоджено механізм легалізації на території України грошових коштів виділених російською федерацією на проведення підривної діяльності на території України, яка полягала в фінансуванні дій на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканості та обороноздатності України. Зокрема, вказана діяльність спрямовувалася для підготовки на території України політичного та силового блоків, які повинні були забезпечити підтримку збройних формувань рф під час повномасштабного вторгнення та захоплення українських територій, з створенням при цьому видимості підтримки новостворених окупаційних органів влади підконтрольних рф.

Відповідно до отриманих даних, невстановленими особами з оточення ОСОБА_5 31.03.2021 організовано реєстрацію ТОВ «Кетінео-Менеджмент», шляхом подання відповідних документів, з внесеними до них завідомо неправдивих відомостей щодо призначення на посаду директора ОСОБА_6 , який з моменту реєстрації товариства і по даний час, визначених статутом функцій та обов`язків не здійснював. При цьому, кінцевим одноосібним бенефіціарним власником ТОВ «Кетінео-Менеджмент» через кіпрську компанію «Кітінео Лімітед» (власник 100% статутного капіталу українського товариства) став громадянин рф та Республіки Кіпр ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому, після реєстрації ТОВ «Кетінео-Менеджмент» у 2021 році, від імені призначеного фіктивного директора, товариством оформлено договори оренди, вартістю близько 10 млн грн на рік, готельних комплексів «Бескид» та «Ведмежа Діброва», що належать на праві приватної власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» (ЄДРПОУ 32706734) та ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» (ЄДРПОУ 33447980), бенефіціарним власником яких є ОСОБА_5 .

При цьому встановлено, що вказана діяльність спрямована на заведення в Україну коштів походження рф під виглядом інвестицій іноземного власника та наповнення статутного фонду ТОВ «Кетінео-Менеджмент» сумою в 38 млн гривень. Надалі, вказані кошти, під виглядом отриманих від законної господарської діяльності, перенаправляються на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, підконтрольних ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур».

Разом з тим, фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Кетінео-Менеджмент» на території України фактично керує бухгалтер ТОВ «Кетінео-Менеджмент», яка напряму контактує і виконує вказівки невстановлених представників компаній рф «Кетінео-Фінанс» на ім`я ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_1 , та ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_2 , які контролюють всю діяльність українського товариства та організовують, з метою проведення підривної діяльності, переведення з рф коштів з використанням при цьому банківських рахунків та матеріальної бази ТОВ «Кетінео-Менеджмент».

З огляду на викладене, фактично фіктивні договори оренди ГК «Бескид» та ГК «Ведмежа Діброва», оформлені товариством з ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», а також інші фінансово-господарські операції ТОВ «Кетінео-Менеджмент», з урахуванням структури керівництва і фактично збиткової господарської діяльності, вказують на легалізацію коштів особами, які знали або повинні були знати, що такі кошти прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержані злочинним шляхом.

Разом з цим, здобуті відомості вказують на те, що отримані від ТОВ «Кетінео-Менеджмент» кошти, впродовж 2021-2022 років використовувались групою компаній підконтрольних ОСОБА_5 , та її чоловіку ОСОБА_10 , зокрема ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», з метою фінансування приватних охоронних структур та громадських організацій, які з початком повномасштабного вторгнення 24.02.2022 рф на територію України повинні були сприяти вчиненню окупаційними військами дій з метою насильницького повалення конституційного ладу, захоплення державної влади та зміни меж території і державного кордону України.

Так, в ході досудового розслідування отримано відомості, які свідчать, що для здійснення вищевказаної злочинної діяльності використовувалися майно (обладнання, устаткування, інструменти, інвентар, транспортні засоби тощо) та приміщення цілісного майнового комплексу готельного комплексу «Бескид», які перебувають власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», розташовані за адресою: Івано-Франківська область, Калуський район, с. Мислівка, урочище Йозефсталь, буд. 13. Окрім того, частина вказаного майна здобута в результаті проведення фіктивних фінансово-господарських операцій.

Рішеннями Івано-Франківського міського суду накладено арешти на рухоме та нерухоме майно цілісного (єдиного) майнового комплексу бази відпочинку «Бескид», які перебувають власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал». За рішеннями слідчих суддів Івано-Франківського міського суду вказане арештоване рухоме та нерухоме майно єдиного майнового комплексу було передано в управління АРМА.

При цьому, між АРМА та Санаторієм «Трускавець» СБУ укладено Договір управління майном (активами) від 21.12.2023 року щодо управління нерухомим майном бази відпочинку «Бескид» та Договір управління майном (активами) від 27.01.2025 року щодо управління рухомим майном БВ «Бескид».

Разом з тим, згідно отриманих відомостей, на земельній ділянці з кадастровим номером 2622087602:01:002:0022 цілісного (єдиного) майнового комплексу бази відпочинку «Бескид» розміщено об`єкт нерухомого майна під умовним найменуванням котедж «Модрина», який після його побудови в 2022 році не був документально оформлений згідно вимог чинного законодавства.

Характеристика котеджу «Модрина» - орієнтовна площа 300 м2, будівля дерев`яна, виконана зі зрубу та складається з гардеробного приміщення, кухні, залу з каміном, холу, трьох спальних кімнат, трьох санвузлів. За конструкцією вказаний котедж схожий за своєю конструкцією на котеджі «Ялина» та «Смерека» БВ «Бескид».

13 квітня 2026 року слідчим слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області визнано речовим доказом вказаний документально неоформлений котедж (будівля дерев`яна, виконана зі зрубу та складається з гардеробного приміщення, кухні, залу з каміном, холу, трьох спальних кімнат, трьох санвузлів), який входить до єдиного (цілісного) майнового комплексу «Бескид» та знаходиться між котеджами «Б» та «В» (згідно технічного паспорту) на земельній ділянці з кадастровим номером 2622087602:01:002:0022 за адресою: Івано-Франківська область, Калуський район, с. Мислівка, урочище Йозефсталь, буд. 13.

16 квітня 2026 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду

ОСОБА_11 накладено арешт з забороною відчуження, розпорядження та користування ним, а саме на будівлю дерев`яну, виконану зі зрубу та складається з гардеробного приміщення, кухні, залу з каміном, холу, трьох спальних кімнат, трьох санвузлів, яка входить до єдиного (цілісного) майнового комплексу «Бескид» та знаходиться між котеджами «Б» та «В» (згідно технічного паспорту) на земельній ділянці з кадастровим номером 2622087602:01:002:0022 за адресою: Івано-Франківська область, Калуський район, с. Мислівка, урочище Йозефсталь, буд. 13, яка перебуває у власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» (код ЄДРПОУ 32706734) та володінні Санаторію «Трускавець» Служби безпеки України (код ЄДРПОУ 20000060).

Разом з тим, вартість вищевказаного майна перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Таким чином, з метою забезпечення їх збереження, а також збереження їх економічної вартості, виникла необхідність передати вищевказане рухоме майно цілісного (єдиного) майнового комплексу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Разом з тим, згідно отриманих даних, нерухоме та рухоме майно цілісного (єдиного) майнового комплексу «Бескид» було передано за договором управління від Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів до санаторію «Трускавець» Служби безпеки України.

Таким чином, з метою забезпечення їх збереження, а також збереження їх економічної вартості слідчий за погодженням з прокурором просить передати вищевказане арештоване майно в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

У судове засідання слідчий не прибув, попередньо подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Власник майна до суду не прибув, про причини неявки суд не повідомив, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином.

Вивчивши подане клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до абзацу 7 частини шостої статті 100 Кримінального процесуального кодексу України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Так, за змістом частини сьомої цієї ж статті у вказаному випадку, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.

Згідно частини першої статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство виконує такі функції, зокрема, здійснення заходів з виявлення, розшуку, проведення оцінки активів за зверненням слідчого, детектива, прокурора, суду (слідчого судді); організація здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами; формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (пункти 3, 4, 5).

Так, пунктом 1 частини першої статті 1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що активи - кошти, майно, майнові та інші права, на які може бути накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні чи стягнені за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

У той же час, згідно частини першої статті 19 вказаного Закону, Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Аналізуючи вищезазначені положення Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», при вирішенні питання про можливість передачу вказаних у клопотанні речових доказів в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, слідчий суддя має встановити:

1) вартість таких активів перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2) вказані активи є речовими доказами у цьому кримінальному провадженні;

3) на вказані речові докази накладено арешт у кримінальному провадженні;

4) така передача можлива без шкоди для кримінального провадження та її метою є забезпечення збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості.

Відповідаючи на вказані питання, слідчий суддя виходить з таких міркувань.

Щодо вартості активів.

Як вказувалося вище, вартість речових доказів, які можуть бути передані до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, має становити понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

З клопотання слідчого, а також долучених до нього матеріалів вбачається, що вартість активів, щодо яких вирішується питання про передачу в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

З огляду на вказані розміри, слідчий суддя доходить висновку, що вартість речових доказів явно відповідає розміру, встановленому статтею 100 Кримінального процесуального кодексу України та статті 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Щодо відповідності активів ознакам речових доказів та наявності арешту.

Як зазначено вище, згідно частини першої статті 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, може здійснювати управління активами, зокрема на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Постановою слідчого від 13 квітня 2026 року визнано речовим доказом вказаний документально неоформлений котедж (будівля дерев`яна, виконана зі зрубу та складається з гардеробного приміщення, кухні, залу з каміном, холу, трьох спальних кімнат, трьох санвузлів), який входить до єдиного (цілісного) майнового комплексу «Бескид» та знаходиться між котеджами «Б» та «В» (згідно технічного паспорту) на земельній ділянці з кадастровим номером 2622087602:01:002:0022 за адресою: Івано-Франківська область, Калуський район, с. Мислівка, урочище Йозефсталь, буд. 13.

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 16 квітня 2026 року накладено арешт з забороною відчуження, розпорядження та користування ним, а саме на будівлю дерев`яну, виконану зі зрубу та складається з гардеробного приміщення, кухні, залу з каміном, холу, трьох спальних кімнат, трьох санвузлів, яка входить до єдиного (цілісного) майнового комплексу «Бескид» та знаходиться між котеджами «Б» та «В» (згідно технічного паспорту) на земельній ділянці з кадастровим номером 2622087602:01:002:0022 за адресою: Івано-Франківська область, Калуський район, с. Мислівка, урочище Йозефсталь, буд. 13, яка перебуває у власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» (код ЄДРПОУ 32706734) та володінні Санаторію «Трускавець» Служби безпеки України (код ЄДРПОУ 20000060).

Таким чином, майно, які слідчий просить передати в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, визнано речовими доказами та є арештованими у цьому кримінальному провадженні.

Щодо можливості передачі активів в управління

Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів,

без шкоди для кримінального провадження та досягнення її мети

Обґрунтовуючи необхідність передачі вказаного майна в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у клопотанні та у судовому засіданні прокурор та слідчий зазначили, що така передача забезпечить збереження майна та його економічної вартості.

Оцінюючи можливість передачі майна без шкоди для кримінального провадження, ефективність та доцільність передачі для збереження, слідчий суддя виходить з такого.

Передача в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, речових доказів має здійснюватися з метою забезпечення збереження їх економічної вартості, а за можливості - збільшення такої вартості.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що їх передача в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, гарантуватиме не лише збереження такого майна, але і надасть можливість збільшити його вартість, або ж за допомогою них (без їхньої реалізації) може бути забезпечено важливі потреби держави в умовах воєнного стану.

Враховуючи вищевказане, слідчий суддя вважає за можливе визначити порядок зберігання речових доказів шляхом передачі таких речових доказів в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, шляхом їх розміщення на депозитних рахунках.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 170-173, 372, 376, 396 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» для здійснення заходів з управління, арештоване майно, а саме будівлю дерев`яну виконану зі зрубу (складається з гардеробного приміщення, кухні, залу з каміном, холу, трьох спальних кімнат, трьох санвузлів), яка входить до єдиного (цілісного) майнового комплексу «Бескид» та знаходиться між котеджами «Б» та «В» (згідно технічного паспорту) на земельній ділянці з кадастровим номером 2622087602:01:002:0022 за адресою: Івано-Франківська область, Калуський район, с. Мислівка, урочище Йозефсталь, буд. 13, яка перебуває у власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» (код ЄДРПОУ 32706734) та володінні Санаторію «Трускавець» Служби безпеки України (код ЄДРПОУ 20000060).

Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаного арештованого нерухомого майна.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1