Постанова № 1359875, 24.01.2008, Печерський районний суд міста Києва

Справа № 4-226/08

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2008 року суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Ілляш С.І., за участю прокурора Шиліпук А.В., розглянув подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва, щодо надання дозволу на проведення виїмки в Філія “Київська регіональна дирекція”ВАТ “ВТБ Банк” м. Київ, (МФО 380195) та розкриття банківської таємниці клієнта банку ТОВ „ВКФ “3 КОМ” (код ЄДРПОУ 14353305),

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва Данилюк С.В. за погодженням прокурора Печерського району м. Києва старшого радника юстиції Філатової Т.М. звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці клієнта Філія “Київська регіональна дирекція”ВАТ “ВТБ Банк” м. Київ, (МФО 380195) ТОВ “Виробничо-комерційна фірма ”3 КОМ” (код ЄДРПОУ 14353305), та про проведення виїмки в банківській установі..

В провадженні СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва знаходиться кримінальна справа № 56-1793, яка порушена за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ “Виробничо-комерційна фірма ”3 КОМ” (код ЄДРПОУ 14353305) за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, службовими особами ТОВ “ВКФ ”3 КОМ” завищено суму податкового кредиту всього у розмірі 3 700 992 грн..

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, слідчого, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки, з отриманих Слідчим відділом ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва даних, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які знаходяться в Філія “Київська регіональна дирекція”ВАТ “ВТБ Банк” м. Київ, (МФО 380195) будуть мати доказове значення у справі, а без їх вилучення це неможливо.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.14-1 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 177, 178 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити. Розкрити в Філії “Київська регіональна дирекція”ВАТ “ВТБ Банк” м. Київ, (МФО 380195) банківську таємницю клієнта банку ТОВ “Виробничо-комерційна фірма ”3 КОМ” (код ЄДРПОУ 14353305)

Надати згоду на проведення виїмки в адміністративному приміщенні банківської установи оригіналів, а у разі відсутності завірених копій наступних документів клієнту, а саме: документів, які містять дані щодо власника рахунків №26002013000511, №26155023000511; документів, які містять дані щодо осіб, які приймали участь у відкриті рахунків №26002013000511, №26155023000511; картки зі зразками підписів та відбитку печатки службових осіб підприємства ТОВ “Виробничо-комерційна фірма ”3 КОМ” (код ЄДРПОУ 14353305), інших осіб уповноважених представляти інтереси ТОВ “Виробничо-комерційна фірма ”3 КОМ” (код ЄДРПОУ 14353305) чи службових осіб останнього, а також вчиняти в їх інтересах будь-які дії; документів щодо відкриття та функціонування поточних рахунків №26002013000511, №26155023000511; роздруківки руху коштів по поточним рахункам №26002013000511, №26155023000511, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на поточні рахунки №26002013000511, №26155023000511 (інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаного рахунку).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.Карабань