Постанова № 1359871, 24.01.2008, Печерський районний суд міста Києва

Справа №  4-222/08

                                                            П О С Т А Н О В А

                                                        І М Е Н Е М  У К Р А Ї Н И

24 січня 2008 року суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Ілляш С.І., за участю прокурора Шиліпук А.В., розглянув подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва, щодо надання дозволу на проведення виїмки в АКБ “Форум”, (МФО 322948) м. Київ та розкриття банківської таємниці клієнта банку – ТОВ „ВКФ “3 КОМ”  (код ЄДРПОУ 14353305), –

В С Т А Н О В И В:

             Слідчий СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва Данилюк С.В. за погодженням прокурора Печерського району м. Києва старшого радника юстиції Філатової Т.М. звернувся до суду  з поданням про розкриття банківської таємниці клієнта АКБ “Форум”, (МФО 322948) м. Київ – ТОВ “Виробничо-комерційна фірма ”3 КОМ” (код ЄДРПОУ 14353305), та про проведення виїмки в банківській установі..

 В провадженні СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва знаходиться кримінальна справа № 56-1793, яка порушена за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ “Виробничо-комерційна фірма ”3 КОМ” (код ЄДРПОУ 14353305) за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, службовими особами ТОВ “ВКФ ”3 КОМ” завищено суму податкового кредиту всього у розмірі 3 700 992 грн..

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, слідчого, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки, з отриманих Слідчим відділом ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва даних, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які знаходяться в АКБ “Форум”, (МФО 322948) м. Київ будуть мати доказове значення у справі, а без їх вилучення це неможливо.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.14-1 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 177, 178 КПК України, –

П О С Т А Н О В И В:

           Подання задовольнити.                                                                                                            Розкрити в АКБ “Форум”, (МФО 322948) м. Київ банківську таємницю клієнта банку – ТОВ “Виробничо-комерційна фірма ”3 КОМ” (код ЄДРПОУ 14353305)

Надати згоду на проведення виїмки в адміністративному приміщенні банківської установи оригіналів, а у разі відсутності завірених копій наступних документів клієнту, а саме: документів, які містять дані щодо власника рахунків №26007300005346, №26158000005346; документів, які містять дані щодо осіб, які приймали участь у відкриті рахунків №26007300005346, №26158000005346; картки зі зразками підписів та відбитку печатки службових осіб підприємства ТОВ “Виробничо-комерційна фірма ”3 КОМ” (код ЄДРПОУ 14353305), інших осіб уповноважених представляти інтереси ТОВ “Виробничо-комерційна фірма ”3 КОМ” (код ЄДРПОУ 14353305) чи службових осіб останнього, а також вчиняти в їх інтересах будь-які дії; документів щодо відкриття та функціонування поточних рахунків №26007300005346, №26158000005346; роздруківки руху коштів по поточним рахункам №26007300005346, №26158000005346, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на поточні рахунки №26007300005346, №26158000005346 (інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаного рахунку).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                  В.Карабань