Ухвала суду № 135979773, 22.04.2026, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/3927/26

Номер провадження 1-кс/711/1270/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2026 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025250000000436, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з Управління СБУ в Черкаській області надійшли матеріали щодо неправомірних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор та засновник ОСОБА_5 ) під час використання безповоротної державної допомоги у формі грантів на створення або розвиток переробних підприємств відповідно до умов, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 №739.

За даним фактом 14.05.2025 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025250000000436, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що умови, критерії, механізм надання безповоротної державної допомоги суб`єктам господарювання (далі - отримувач) у формі грантів на створення або розвиток переробних підприємств (далі - грант) встановлені Порядком надання грантів на створення або розвиток виробництв переробної промисловості, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 №739 (далі по тексту Порядок №739).

Метою надання грантів є сприяння зайнятості населення, створення нових робочих місць, створення нових або розвиток існуючих переробних підприємств, збільшення надходжень від сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Джерелами фінансування надання грантів отримувачам є кошти: державного бюджету, в тому числі ті, що надходять на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритий у Національному банку, на який зараховуються добровільні внески (благодійні пожертви) від фізичних та юридичних осіб приватного права та/або публічного права для забезпечення заходів з відновлення, підтримки і розвитку України у національній та іноземній валюті (далі - бюджетні кошти); Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі - Фонд).

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є ІНФОРМАЦІЯ_2 . Розпорядником коштів Фонду є ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Гранти надаються за умови співфінансування з отримувачем. Гранти надаються для створення нових виробництв переробних підприємств або збільшення потужностей існуючих виробництв переробних підприємств для покриття таких напрямів витрат, як: придбання основних засобів виробництва (машини та обладнання), яке не підлягає відчуженню до виконання умов договору про надання гранту (крім випадків відчуження внаслідок звернення стягнення на нього уповноваженим банком відповідно до договору застави); доставка та введення в експлуатацію основних засобів виробництва (верстатів, технологічного обладнання), включаючи програмне забезпечення.

Для отримання гранту отримувач укладає договір гранту у вигляді договору про приєднання за формами, встановленими ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно.

Обов`язковими умовами договору гранту є: сплата протягом трьох років з дня отримання гранту податків, зборів (обов`язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до зведеного бюджету України у розмірі отриманого гранту; створення робочих місць та працевлаштування на них осіб згідно з додатком не менш як на 36 місяців відповідно до умов цього Порядку.

Працевлаштування на робочі місця за програмою повинно бути здійснено не менш як 30 відсотків не пізніше ніж через шість місяців з дати отримання гранту та решта не пізніше ніж через 12 місяців з дати отримання гранту.

У разі порушення отримувачем зобов`язання щодо створення робочих місць відповідно до умов договору гранту та цього Порядку сума гранту в повному обсязі повертається протягом місяця на рахунок, з якого здійснювався перерахунок гранту.

Так, відповідно до пунктів 12, 17 та 19 Порядку ІНФОРМАЦІЯ_2 видано наказ від 22.11.2023 № 17621 «Про затвердження переліку фізичних осіб-підприємців та суб`єктів господарювання, які набрали необхідну кількість балів для отримання грантів» (далі наказ № 17621), яким затверджена сума гранту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на створення або розвиток переробних підприємств у розмірі 5 607 143,00 гривень.

У додатку до наказу № 17621 зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27.10.2023 подано заяву на отримання гранту через Єдиний державний вебпортал електронних послуг з присвоєнням унікального номеру заяви 436JZJ з отриманням кількістю балів (оцінки) 33.

На виконання пунктів 4.2.3 та 4.2.4 Договору про взаємодію, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Отримувач), в особі директора ОСОБА_5 , 09.01.2024 підписано заяву про приєднання до умов Договору про надання гранту, умови якого затверджені наказом ДЦЗ в мережі Інтернет, вільний доступ до якого здійснюється за адресую (доменним ім`ям): ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій зазначено наступне: «Укладання Договору про надання гранту внаслідок приєднання Отримувача до його умов передбачає надання гранту у розмірі 5 607 143,00 грн без ПДВ для створення або розвитку переробного підприємства за КВЕД 01.50 Змішане сільське господарство.

Обов`язковими умовами, виконання яких повинен забезпечити Отримувач відповідно до Порядку № 739 та Договору про надання гранту є: сплата Отримувачем протягом трьох років з дня отримання гранту податків, зборів (обов`язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до зведеного бюджету України у розмірі отриманого гранту; створення Отримувачем 20 робочих місць та працевлаштування на них осіб відповідно до умов Порядку № 739, не менше як на 36 місяців. Працевлаштування на робочі місця за програмою має бути здійснене не менше як 30 відсотків не пізніше ніж через шість місяці з дати отримання гранту та решта не пізніше ніж через дванадцять місяців з дати отримання гранту.

Відповідно до бізнес-плану, складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наданого уповноваженому банку (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), отриманий грант буде використаний на закупівлю лінії з виробництва комбікормів загальною вартістю 11 214 286,00 грн, що становить 50 відсотків коштів гранту та 50 відсотків власних коштів Товариства.

Згідно виписки по рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під грант, за період з 10.01.2024 по 12.06.2025 надійшли кошти на загальну суму 11 214 286,00 грн, а саме: 11.01.2024 надійшли кошти двома платежами із поточного рахунку Товариства НОМЕР_3 , відкритого у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на загальну суму 5 607 143,00 грн (2 600 000,00 грн та 3 007 143,00 грн); 30.01.2024 надійшли кошти гранту від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до Порядку № 739 на загальну суму 5 607 143,00 гривень. Раніше, ДЦЗ платіжним дорученням від 25.01.2024 №1 перераховано кошти на суму 5 607 143,00 грн на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як кошти для надання гранту для переробних підприємств згідно Порядку № 739.

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в підтвердження виконання умов Договору про взаємодію, надало до уповноваженого банку копію договору поставки від 05.03.2023 № 1/05/03-23 (далі Договір поставки), укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 (далі Покупець) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі Продавець, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), в особі директора ОСОБА_6 , предметом Договору поставки є лінія виробництва комбікормів (далі Обладнання), що затверджена Покупцем у Додатку 1 до цього Договору (далі Специфікація). Згідно пункту 2.3 Договору поставки, загальна вартість Договору складає 11 214 286,00 грн з ПДВ. Відповідно до пункту 3.2. Специфікації до Договору поставки, місце поставки є: АДРЕСА_1 .

Згідно виписки по рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під грант, 13.02.2024 згідно рахунку від 12.02.2024 № 4, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за лінію виробництва комбікормів на загальну суму 11 214 286,00 грн з ПДВ.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_9 від 08.07.2025 № 4820/5/23-00-12-01-04-6, на виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_10 від 12.06.2025 по справі № 711/5151/25, повідомлено, що: «…Відповідно до баз даних ІНФОРМАЦІЯ_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по 30.05.2025 податкову та фінансову звітність до ІНФОРМАЦІЯ_11 не подавало…».

Також, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_12 від 02.07.2025 № 2300-0604-5/52895, на виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_10 від 12.06.2025 по справі № 711/5148/25, повідомлено, що: «…Страхувальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відомості «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_13 від 13.01.2015 № 4 (із змінами), за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування за період з 01.01.2023 по 30.05.2025 не подавалися…».

Таким чином, враховуючи лист ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо не подання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкової та фінансової звітності та лист ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо не подання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на порушення вимог частини першої статті 526, частини першої статті 651 Цивільного кодексу України, частини першої статті 193 Господарського кодексу України, абзаців 3 і 9 пункту 20 Порядку № 739 та пункту 1 Розділу V Договору про надання гранту, не виконано обов`язкові умови Договору в частині сплати протягом трьох років з дня отримання гранту податків, зборів (обов`язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до зведеного бюджету України у розмірі отриманого гранту, створення робочих місць та працевлаштування на них 20 осіб не менш як на 36 місяців, та не повернення суми гранту в повному обсязі протягом місяця на рахунок, з якого здійснювався перерахунок гранту, у разі порушення отримувачем зобов`язання щодо створення робочих місць відповідно до умов Договору гранту та цього Порядку, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету на загальну суму 5 607 143,00 гривень.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи №583/25-23 від 20.01.2026:

- документально підтверджується висновки викладені в довідці про результати участі в якості спеціаліста у кримінальному провадженні №12025250000000436 від 14.05.2025 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 26.08.2025, яким нанесено матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету на загальну суму 5 607 143,00 грн.;

- документально підтверджується не відображення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у звітності господарських операцій, відносно до яких підприємству були перераховані кошти на рахунок № НОМЕР_3 у період з 10.01.2024 по 27.12.2024 від ОСОБА_7 в сумі 350 000 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в сумі 81 314 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в сумі 1 200 130 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в сумі 3 906 048,8 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в сумі 916 194 гривень та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в сумі 50 гривень, встановлені відповідно до висновку аналітичного дослідження №29/23-00-08-03/40756926 від 16.10.2025.

Також, на підставі ухвали суду органу досудового розслідування були надані документи, складені посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за результатами щоквартального моніторингу виконання умов договору гранту з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передбачені абзацом 1 пункту 35 Порядку №739, а саме акти моніторингу виконання умов договору гранту, складені ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за результатами виїзної перевірки.

Крім цього, проведеною у кримінальному провадженні судовою почеркознавчою експертизою встановлено, що на документах, вилучених під час тимчасових доступів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підписи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 експертом умовно розділені на чотири різні групи та зроблено висновок, що ці групи ймовірно виконані різними особами.

Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що посадові особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сприяли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в незаконному заволодінню грантовими коштами та складали документи, які мають ознаки підробки.

Також, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вказаної вище протиправної діяльності можуть бути причетні: ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 .

На даний час виникла необхідність отримати інформацію про з`єднання по абонентським номерам, які використовують працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: ОСОБА_8 НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 НОМЕР_12 ; а також осіб, які мають відношення до господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_5 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ОСОБА_11 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_12 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; ОСОБА_6 , НОМЕР_21 , яка знаходиться у володінні операторів телекомунікаційного мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_22 , що за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЄРДПОУ НОМЕР_23 , що за адресою: АДРЕСА_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЄРДПОУ НОМЕР_24 , АДРЕСА_4 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у володінні оператору телекомунікаційного мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЄРДПОУ НОМЕР_23 , що за адресою: АДРЕСА_3

Разом з тим, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий просить розглянути зазначене клопотання без виклику представників у володінні яких знаходиться інформація, так як існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явилася, четвертим пунктом клопотання просила судове засідання проводити без участі слідчого та прокурора. На момент розгляду інших клопотань від ініціатора не надходило.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України та за клопотання слідчого (п.3 прохальної частини) судове засідання проводилося без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч.1 ст.159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні оператора телекомунікації мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України; а відповідно ч.2 ст.9 - зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і перебуває у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 до документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЄРДПОУ НОМЕР_23 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити на паперовому та/або електронному носії інформацію за період з 00 год. 00 хв. 05.03.2023 по 23 год. 59 хв. 06.04.2026 стосовно абоненту телекомунікаційних послуг за номером НОМЕР_20 , із зазначенням IMEI телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS-трафік, 3G - 5G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В) з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1