Ухвала суду № 135965869, 23.04.2026, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/27546/25

Провадження № 1-кс/686/3586/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 42023240000000009 від 31.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (його структурних підрозділах), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання адвокат зазначає, що слідчими слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке внесено до ЄРДР № 42023240000000009 від 31.01.2023, за ч. 3 ст. 190 КК України, яке внесено на підставі заяви гр-ки ОСОБА_4 від 30.01.2023 про скоєне кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, в якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має статус третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт відповідно до ст. 64-2 КПК України.

На даний час у сторони захисту виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому стороною захисту будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання у повному обсязі та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження № 42023240000000009 від 31.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В межах досудового розслідування даного кримінального провадження 16 березня 2026 року процесуальний керівник у кримінальному проваджені № 42023240000000009 від 31.01.2023 прокурор Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про арешт майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме про накладення арешту на земельні ділянки з кадастровими номерами: 1) 6810100000:33:001:0112; 2) 6810100000:33:001:0113; 3) 6810100000:33:001:0066; 4) 6810100000:33:001:0067; 5) 6810100000:33:001:0068; 6) 6810100000:33:001:0071; 7) 6810100000:14:004:0182, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , учасником якого є ОСОБА_6 , відтак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має статус третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Частиною 2 статті 64-2 КПК України встановлено, що третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права та обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна.

Як зазначає заявник у своєму клопотанні, відповідно до витягу з ЄРДР № 42023240000000009 від 31.01.2023, встановлено, що дане кримінальне провадження внесено до Реєстру на підставі заяви гр-ки ОСОБА_4 від 30.01.2023, внесено за частиною 3 статті 190 КК України.

Відповідно до заяви ОСОБА_4 від 30.01.2023 остання повідомляє про те, що ОСОБА_6 обманним шляхом, ввівши у оману батька останньої ОСОБА_7 , заволодів корпоративними правами ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в загальній кількості 50% від загального статутного капіталу, та в подальшому також шахрайським шляхом заволодів корпоративними правами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом укладення із ОСОБА_7 договору міни, обмінявши корпоративні права у кількості 50 % ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 92% корпоративних прав СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які належали ОСОБА_7 . Таким чином ОСОБА_6 завершив свою оборудку та заволодів часткою у розмірі 92 % від статутного капіталу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому у поданій 30.01.2023 заяві ОСОБА_4 повідомляє, що це все сталось у 2016 році.

За даним фактом органом досудового розслідування внесено відповідні відомості за ч. 3 ст. 190 КК України й здійснюється досудове розслідування.

Водночас, із аналогічною заявою ОСОБА_4 зверталась до правоохоронних органів ще 22 вересня 2020 року.

Про те, що викладені у заяві факти нібито скоєного кримінального правопорушення є тотожними (тобто те ж саме діяння), свідчить текст заяви про злочин від 22.09.2020, копію якої сама ж ОСОБА_4 долучила 21.04.2023 до своєї позовної заяви, яку вона подала 21.04.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За її заявою від 22.09.2020 про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України внесено відомості до ЄРДР від 12020240000000469 від 22.09.2020, яке 25.09.2020 об`єднане з кримінальним провадженням № 12019240010006123 від 31.12.2019, що розслідувалось за ч. 3 ст. 191 та ч. 2 ст. 384 КК України.

У подальшому, 25.09.2020 з кримінального провадження № 12019240010006123 від 31.12.2019, епізод за ч. 3 ст. 190 КК України виділено у окреме провадження, виділеному кримінальному провадженню присвоєно номер 12020240000000482.

У березні 2022 року слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про продовження строків досудового розслідування у кримінальному проваджені № 12020240000000482 від 25.09.2020 за ч. 3 ст. 190 КК України.

22 березня 2022 року слідчий суддя розглянувши клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені №12020240000000482 від 25.09.2020 за ч. 3 ст. 190 КК України, прийняв рішення про відмову у задоволені клопотання (ухвала суду від 22.03.2022 справа № 686/5824/22, провадження № 1-кс/686/2385/22).

При цьому слідчий суддя досить детально обґрунтував мотиви свого рішення та зазначив, що строки досудового розслідування у кримінальному проваджені №12020240000000482 від 25.09.2020 за ч. 3 ст. 190 КК України, закінчились 31.06.2021, оскільки строк у об`єднаному кримінальному проваджені № 12019240010006123 від 31.12.2019, почав обраховуватись з моменту внесення відомостей до ЄРДР 31.12.2019, та з урахуванням об`єднання з кримінальним провадженням щодо тяжкого злочину, строк досудового розслідування у ньому становить 18 місяців, а закінчення строку припадає на 31.06.2021.

Частиною 7 ст. 295-1 КПК України встановлено, що у разі відмови слідчим суддею у продовженні строку досудового розслідування прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування, зобов`язаний протягом п`яти днів здійснити одну з дій, передбачених частиною другою статті 283 цього Кодексу.

Зазначена норма права за методом правового регулювання є імперативною, тобто такою, що прямо вказує правило поведінки та виражає категоричне розпорядження держави щодо чітко позначеної дії і не допускає ніяких відхилень від вичерпного переліку прав і обов`язків суб`єктів.

Зважаючи на викладене, кримінальне провадження №12020240000000482 від 25.09.2020 яке внесено до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 190 КК України, мало б бути закрито не пізніше 27 березня 2022 року, що й було здійснено.

Так встановлено, що 22 березня 2022 року кримінальне провадження було закрито відповідно до постанови слідчого від 22.03.2022. Про даний факт повідомляється у відповіді слідчого на адвокатський запит, а саме листі № 3482/121/24-2023 від 03.04.2023.

Копію даного листа слідчого було додано до заяви від 04.04.2023 про збільшення позовних вимог позивача ОСОБА_4 до відповідачів ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , у справі № 924/21/23.

Відповідно до норм кримінального процесуального законодавства здійснення досудового розслідування щодо того самого діяння, що розслідувалося з дотриманням вимог щодо підслідності, є неприпустимим та підлягає закриттю в порядку п. 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, у разі існування нескасованої постанови про його закриття.

Відтак представник власника майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з метою отримання копій процесуальних документів з матеріалів кримінальних проваджень № 12019240010006123 від 31.12.2019, №12020240000000469 22.09.2020 та № 12020240000000482 від 25.09.2020, а саме:

-копії постанови слідчого ІНФОРМАЦІЯ_6 від 22.03.2022 про закриття кримінального № 12020240000000482 від 25.09.2020;

-копії заяви ОСОБА_4 від 22.09.2020 про кримінальне правопорушення, яку вона подала до ІНФОРМАЦІЯ_7 про скоєне кримінально правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України;

-копії витягу від 22.09.2020 про внесення відомостей до ЄРДР за реєстраційним номером 12020240000000469 від 22.09.2020, щодо внесення відомостей за заявою ОСОБА_4 про скоєне кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 190 КК України;

-копія постанови прокурора від 25.09.2020 про об`єднання кримінальних проваджень № 12019240010006123 від 31.12.2019, № 12020240000000469 від 22.09.2020;

-копія постанови прокурора від 25.09.2020 про виділення з кримінального провадження № 12019240010006123 від 31.12.2019 матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та внесення відомостей до ЄРДР за № 12020240000000482 від 25.09.2020;

-постанови прокурора від 22.11.2023 про скасування постанови слідчого від 22.03.2023 про закриття кримінального провадження 12020240000000482 від 25.09.2020;

-копій постанов слідчого (прокурора) про закриття кримінального провадження 12020240000000482 від 25.09.2020, які були винесені після 04.04.2023 по 01.04.2026.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 3 ст. 3 КПК України, третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права та обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, та отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.

Як визначено ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати адвокат, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані стороною захисту як докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування всіх обставин у кримінальному провадженні, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів з наданням можливості отримати їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 64-2, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України , -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 42023240000000009 від 31.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати адвокату ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (його структурних підрозділах), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх належним чином завірені копії, а саме:

- копії постанови слідчого ІНФОРМАЦІЯ_6 від 22.03.2022 про закриття кримінального № 12020240000000482 від 25.09.2020;

-копії заяви ОСОБА_4 від 22.09.2020 про кримінальне правопорушення, яку вона подала до ІНФОРМАЦІЯ_7 про скоєне кримінально правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України;

-копії витягу від 22.09.2020 про внесення відомостей до ЄРДР за реєстраційним номером 12020240000000469 від 22.09.2020, щодо внесення відомостей за заявою ОСОБА_4 про скоєне кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 190 КК України;

-копії постанови прокурора від 25.09.2020 про об`єднання кримінальних проваджень № 12019240010006123 від 31.12.2019, № 12020240000000469 від 22.09.2020;

-копії постанови прокурора від 25.09.2020 про виділення з кримінального провадження № 12019240010006123 від 31.12.2019 матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та внесення відомостей до ЄРДР за № 12020240000000482 від 25.09.2020;

-постанови прокурора від 22.11.2023 про скасування постанови слідчого від 22.03.2023 про закриття кримінального провадження 12020240000000482 від 25.09.2020;

-копій постанов слідчого (прокурора) про закриття кримінального провадження 12020240000000482 від 25.09.2020, які були винесені після 04.04.2023 по 01.04.2026,

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 23 червня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя