Ухвала суду № 135949574, 20.02.2026, Солом'янський районний суд міста Києва

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №760/1477/26 1-кс/760/1226/26

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2026 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 42025100000000131, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2025 за підозрами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 42025100000000131, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2025 за підозрами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управління Головного управління СБ України в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025100000000131, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2025 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У клопотанні, зокрема, зазначається, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами з серпня 2022 року по лютий 2025 року, достовірно знаючи, що російська федерація здійснила збройну агресію проти України, а також той факт, що у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України №187 від 03.03.2022 та Постанови Правління Національного банку України №18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а в Україні діє правовий режим воєнного стану,здійснює пособництво державі-агресору, тобто вчиняє умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України за попередньою змовою групою осібшляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора через підконтрольний останньому суб`єкт господарюванняТОВ «НОКСЕН» (код ЄДРПОУ 33520321), а саме передає матеріальні ресурси у вигляді плит полірованих з граніту Анастасієвського родовища; блоків необроблених, колотих з граніту Анастасієвського родовища підприємству держави агресора, а саме ТОВ «ГЕОГРАН».

У Декларації про державний суверенітет України від 16.07.1990 (далі - Декларація) зазначено, що Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах.

Відповідно до розділу V Декларації, територія України в існуючих кордонах є недоторканною і не може бути змінена та використана без її згоди.

Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки 24.08.1991 схвалено Акт проголошення незалежності України, яким урочисто проголошено незалежність України та створення самостійної української держави - України. Згідно з вказаним документом, територія України є неподільною та недоторканною.

Незалежність України визнали держави всього світу, серед яких і російська федерація.

Згідно з пунктами 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994 російська федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтвердили Україні своє зобов`язання згідно з принципами Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України, зобов`язалися утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони, або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН.

Відповідно до пунктів 3, 8 Меморандуму про підтримку миру та стабільності в Співдружності Незалежних Держав від 10.02.1995, що укладений між державами СНД, серед яких є Україна та російська федерація, держави підтвердили непорушність існуючих кордонів один одного та зобов`язалися виступати проти будь-яких дій, що підривають їхню непорушність, а також вирішувати усі суперечки, що виникають з питань кордонів і територій, тільки мирними засобами. Держави також зобов`язалися не підтримувати на території інших держав-учасниць сепаратистські рухи, а також сепаратистські режими, якщо такі виникнуть; не встановлювати з ними політичних, економічних та інших зв`язків; не допускати використання ними територій і комунікацій держав-учасниць Співдружності; не надавати їм економічної, фінансової, військової та іншої допомоги.

Відповідно до положень Статуту ООН і зобов`язань згідно із Заключним актом Наради з безпеки і співробітництва в Європі, Україна та російська федерація 31.05.1997 уклали Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і російською федерацією (ратифікований Законом України №13/98-ВР від 14.01.1998 та Федеральним Законом російської федерації № 42-ФЗ від 02.03.1999). Відповідно до статей 2-3 зазначеного Договору російська федерація зобов`язалася поважати територіальну цілісність України, підтвердила непорушність існуючих між ними кордонів та зобов`язалася будувати відносини одна з одною на основі принципів взаємної поваги, суверенної рівності, територіальної цілісності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або погрози силою, у тому числі економічні та інші способи тиску, права народів вільно розпоряджатися своєю долею, невтручання у внутрішні справи, додержання прав людини та основних свобод, співробітництва між державами, сумлінного виконання взятих міжнародних зобов`язань, а також інших загальновизнаних норм міжнародного права.

Відповідно до статей 1-3, 6 Конституції України - Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава; Суверенітет України поширюється на всю її територію; Україна є унітарною державою; Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною; Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу га судову; Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

Згідно зі статтями 17, 19, 65, 68 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу; На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом; На території України не допускається розташування іноземних військових баз; Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов`язком громадян України; Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей; Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Згідно з вимогами ст.ст. 72, 73 Конституції України питання про зміну території України вирішуються виключно всеукраїнським референдумом, який призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених Конституцією, та проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.

Незважаючи на це, 24.02.2022 російською федерацією здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв`язку із чим розпочато ведення не спровокованої агресивної війни проти України та відкрите захоплення її території, у звязку із чим, Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України, який в подальшому було неодноразово продовжено у встановленому законодавством України порядку та який діє до теперішнього часу.

При цьому, Постановою Верховної Ради України №129-VIII від 27.01.2015 російську федерацію визнано державою-агресором.

Відповідно до ч. 11 ст. 29 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" Кабінет Міністрів України приймає рішення про застосування заходів у відповідь на дії держави-агресора та/або держави-окупанта без дотримання вимог частин четвертої - дев`ятої цієї статті.

Постановою Кабінету міністрів України № 1076 від 27.09.2022 встановлено заборону на вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є Російська Федерація.

Так, 30 травня 2005 року зареєстровано ТОВ «НОКСЕН», код ЄДРПОУ 33520321, юридична адреса: Кіровоградська обл., місто Кіровоград, вулиця Євгена Маланюка, будинок 2, основний вид діяльності: 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю, директор: ОСОБА_4 , кінцеві бенефіціарні власники: ТОВ «ІННОТЕК», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

На початку 2022 року, але не раніше 23 квітня 2022 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у громадянина України ОСОБА_4 , який з 01.10.2017 є керівником ТОВ «НОКСЕН», достовірно знаючого з розповсюджених у засобах масової інформації та мережі Інтернет повідомлень про повномасштабне вторгнення РФ в Україну, виник злочинний умисел, спрямований на вчинення кримінально караного діяння, що полягає у пособництві державі-агресору, тобто організації вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Зазначив, що ОСОБА_4 усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності з підприємствами, які знаходяться на території держави-агресора, зокрема постачання товарів на користь рф чи контрольованих рф підприємств є незаконною та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь рф, що в свою чергу допомагатиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу рф, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, а відтак сприятиме у здійсненні військової агресії проти України, для уникнення санкцій РНБО України, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, будучи громадянином України, перебуваючи на території України, переслідуючи мету завдання шкоди Україні, керуючись антидержавницькими мотивами, в умовах воєнного стану, за відсутності фізичного чи психологічного впливу з боку представників держави-агресора, вирішив стати на шлях скоєння протиправної діяльності проти основ національної безпеки України, розробив єдиний план дій, спрямований на допомогу державі-агресору з метою завдання шкоди інтересам своєї держави, здійснюючи пособництво державі-агресору шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Крім того, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених обставин, розуміючи, що здійснення вказаної незаконної діяльності можливе лише за умови залучення інших учасників ОСОБА_4 запропонував своєму підлеглому громадянину України ОСОБА_5 , який є керівником відділу продажу та маркетингу ТОВ «НОКСЕН» (код ЄДРПОУ 33520321) долучитись до протиправної діяльності, спрямований на допомогу державі-агресору з метою завдання шкоди інтересам своєї держави, здійснюючи пособництво державі-агресору шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

У свою чергу, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільну небезпеку та наслідки своїх дій, бажаючи їх настання, на вказану пропозицію погодився, чим вступив у попередню змову та відповідно до заздалегідь узгодженого спільного плану дій, будучи керівником відділу продажу та маркетингу ТОВ «НОКСЕН» (код ЄДРПОУ 33520321) за вказівкою та під контролем ОСОБА_4 , відповідав за пошук покупців, формування поставок та їх технічну складову, а також здійснював вторинну комунікацію з представниками підприємств-контрагентів держави - агресора.

Для реалізації вказаного злочинного плану, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, у період з серпня 2022 року по лютий 2025 року, усвідомлюючи, що продукція компанії ТОВ «НОКСЕН» (код ЄДРПОУ 33520321): плити поліровані з граніту Анастасієвського родовища; блоки необроблені, колоті з граніту Анастасієвського родовища першочергово орієнтована на споживачів країн СНД, найбільший ринок збуту - рф, налагодив протиправний механізм постачання продукції, виробленої на підконтрольному йому підприємстві ТОВ «НОКСЕН», з метою подальшого постачання через треті країни на територію рф, який полягав у так званому «перерваному транзиті», коли формально за документами кінцевим пунктом призначення виступає третя країна, але вантаж після перетину державного кордону України направляється через Польщу та інші країни до рф.

Так, ОСОБА_4 , реалізуючи вказаний злочинний намір, направлений на пособництво державі-агресору, фактично здійснює керівництво та контроль за діяльністю ТОВ «НОКСЕН», проводить переговори з потенційними контрагентами, підприємствами, які зареєстровані в рф, домовляється щодо умов поставок, а також здійснює контроль за реалізацією продукції на території рф.

Поряд із цим, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер таких дій, здійснює організаційно - розпорядчі функції в ТОВ «НОКСЕН» (код ЄДРПОУ 33520321), а саме: формує план діяльності ТОВ, веде фінансову звітність, здійснює розрахунок платіжних доручень, звірку взаєморозрахунків з постачальниками, розподіл обов`язків між співробітниками ТОВ «НОКСЕН» (код ЄДРПОУ 33520321), проводить наради з останніми, а також надає вказівки співробітникам щодо передачі товарно-матеріальних цінностей підприємствам, зареєстрованим в РФ.

Так, у період з серпня 2022 року по лютий 2025 року, точний час встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, на виконання попередньої змови щодо пособництва державі-агресору шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, ОСОБА_4 , організував купівлю - продаж та передачу плит полірованих з граніту Анастасієвського родовища; блоків необроблених, колотих з граніту Анастасієвського родовища на адресу ТОВ «ГЕОГРАН» (ОГРН: 1057746853933), зареєстрованого за адресою: рф, 105484, м. москва, вул. 16-а Паркова, 21, корп. 1, оф. 309. Керівником та засновником підприємства є ОСОБА_8 (ІНПП НОМЕР_1 ).

У ході спілкування між ОСОБА_4 та представником ТОВ «ГЕОГРАН», останні дійшли згоди щодо кількості поставленого ТОВ «НОКСЕН», на адресу ТОВ «ГЕОГРАН» товару, а саме плит полірованих з граніту Анастасієвського родовища; блоків необроблених, колотих з граніту Анастасієвського родовища, строків поставки, їх ціни, оплати.

Так, на виконання попередньої злочинної змови, з серпня 2022 року по лютий 2025 року, точний час встановити не виявилося за можливе, ОСОБА_4 , будучи керівником ТОВ «НОКСЕН» (код ЄДРПОУ 33520321), ОСОБА_5 , будучи керівником відділу продажу та маркетингу ТОВ «НОКСЕН» (код ЄДРПОУ 33520321), діючи умисно за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, використовуючи польські логістичні компанії «GENERALNY PARTNER LOGISTYCZNY TERMINUS SPOLKA CYWILNA» (Польща, NIP: 5423223282) та «MAGTAX FINANSE I RACHUNKOWOSC MAGDALENA BURAK-ZUK» (Польща, NIP: 9660725381), реалізував на користь ТОВ «ГЕОГРАН» (рф, ОГРН: 1057746853933) плити поліровані з граніту Анастасієвського родовища; блоки необроблені, колоті з граніту Анастасієвського родовища.

22.01.2026 ОСОБА_4 у порядку ст. 208 КПК України затримано.

22.01.2026 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні пособництва державі-агресору, тобто організації вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

22.01.2026 ОСОБА_5 у порядку ст. 208 КПК України затримано.

22.01.2026 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні пособництва державі-агресору, тобто організації вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Крім того, з матеріалів кримінального провадження встановлено, що до протиправної діяльності причетні:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , громадянин України, керівник ЗАТ «РУР ГРУП С.А.» (код ЄДРПОУ 24714833). При формуванні ТОВ «НОКСЕН» ВМД № 22UA901020009673U7, 22UA901020009670U0, 22UA901020009668U8 на адресу «MAGTAX FINANSE I RACHUNKOWOSC MAGDALENA BURAK-ZUK» (Польща, NIP: 9660725381) та подальшому постачанні товарно-матеріальних-цінностей (плити поліровані з граніту Анастасієвського родовища; блоки необроблені, колоті з граніту Анастасієвського родовища) на користь ООО «ГЕОГРАН» (рф, ОГРН: 1057746853933), ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді керівника ЗАТ «РУР ГРУП С.А.», виступав у якості «Особи, відповідальної за фінансове врегулювання» (гр. 9 ВМД) та у якості офіційного «Декларанта/представника» (гр. 54 ВМД).

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , громадянка України, головний бухгалтер ТОВ «НОКСЕН». ОСОБА_10 перебуває на посаді з 01.10.2017 року, відповідає за фінансове врегулювання платежів між контрагентами підприємства, в тому числі із нерезидентами, в обов`язки ОСОБА_10 також входить формування та подання до органів державної податкової та митної служб офіційної податкової звітності підприємства.

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , громадянин України, уродженець м. Грозний, Чеченська Республіка, рф, співзасновник та кінцевий бенефіціарний власник з прямим вирішальним впливом ТОВ «НОКСЕН». ОСОБА_6 відповідає за фінансування та адміністративно-дозвільну діяльність ТОВ «НОКСЕН».

У рамках досудового розслідування кримінального провадження, 22.01.2026 на підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 22.12.2025 року проведено обшук за адресою ведення господарської діяльності ТОВ «НОКСЕН», код ЄДРПОУ 33520321: м. Кропивницький, вул. Малюка Євгена, буд. 2, у ході якого виявлено та вилучено:

Договір комісії №21/10-22 від 21.10.2022 на 4-ох арк.

Звіт комісіонера №1 до договору комісії №21/10-22 від 21.10.2022 на 2 арк.

Специфікація №1 від 18.11.2022, договір комісії №21/10-22 від 21.10.2022.

Список товарів на комісію №90 від 18.11.2022.

Видаткова накладна (на комісію) від 18.11.2022.

Вантажно-митна декларація 21.11.2022 на 1 арк.

Інвойс на 2 арк.

Рахунок на оплату №90 від 14.11.2022.

Лист погодження до договору.

Сертифікат про походження товару від 21.02.2023 на 1 арк. №AZ33500F222.

Міжнародна товарно-транспортна накладна №421731 на 1 арк.

Рахунок-фактура №11/22 від 30.09.2022 на 2 арк.

ВМД від 21.11.2022 на 1 арк.

МТТ №457208 на 1 арк.

Рахунок фактура на 1 арк.

Валютна декларація 21.11.2022 22 UA901020009670U0.

Міжнародна ТНН №457209.

Рахунок фактура №13/22-2 від 25.10.2022.

ВМД №23 UA90102000070946 від 30.01.2022.

Договір оренди №14 на 9 арк.

Договір оренди №3 МІЖ «РУР ГРУП СА» та ПАТ Швейна фабрика зоряна від 01.02.2024 на 3 арк.

Копія договору №17/25-10-22 купівлі-продажу від 25.10.2025 МІЖ РУР ГРУП СА та MAG TAX Finanse на 3 арк.

Додаток до договору №17/25-10-22 Специфікація контракту на 1 арк.

Рахунок-фактура №13-22 від 25.10.2025.

Договір комісії №21/10-22 У сфері ЗЕД від 21.10.2022 на 4 арк.

Договір комісії №21/10-22 У сфері ЗЕД від 21.10.2022 на 4 арк.

Звіт комісіонера №1 до договору комісії №21/10-22 від 21.10.2022 на 2 арк.

Рахунок на оплату №90 від 14.11.2022 Специфікація №1 від 18.11.2022 на 1 арк.

Видаткова накладна «на комісію» №243 від 18.11.2022.

Список товарів на комісію №90 від 18.11.2022 Акт приймання передачі товару від 18.11.2022.

Специфікація №1 від 18.11.2022.

Список товарів на комісію №90 від 18.11.2022.

Видаткова накладна на комісію №243 від 18.11.2022.

Вантажно-митна декларація №24 UA901020002079U6 від 13.03.2024.

Рахунок фактура №3/24-1 від 14.02.2024.

Пакувальний лист від 14.02.2024.

Рахунок-фактура №3/24.

Сертифікат на 2 арк.

Вантажно-митна декларація UA0033520321 від 27.06.2025.

Рахунок-фактура 14/25-12 11.06.2025.

Рахунок-фактура 14/25-12 11.06.2025.

Сертифікат про надходження товару. Бланк 066084

МТТН А000077 ВІД 27.06.2025.

Митна декларація UA0033520321 від 17.06.2025.

Рахунок-фактура 14/25 від 11.06.2025.

Рахунок-фактура 14/25 від 11.06.2025.

Сертифікат походження товару №066084.

МТТН А000075.

Декларація 25 UA901020004732U3 від 27.06.2025.

Рахунок-фактура №14/25-10 від 11.06.2025.

Рахунок-фактура №14/25-10 від 11.06.2025.

Сертифікат походження товару 066084.

МТТН А000075.

Декларація 25 UA901020004750U5.

Рахунок-фактура №14/25-9 від 11.06.2025.

Рахунок-фактура №14/25- від 11.06.2025.

Сертифікат походження товару 066084.

МТТН

А000074. Митна декларація 25 UA901020004661U1 від 24.06.2025.

Рахунок-фактура 14/25-3 від 11.06.2025.

Рахунок-фактура 14/25 від 11.06.2025.

Сертифікат походження товару 066084.

МТТН А000068.

Декларація 25 UA901020004614U3 від 23.06.2025.

Рахунок-фактура 14/25-1 від 11.06.2025.

Рахунок-фактура 14/25від 11.06.2025.

Сертифікат про походження товару 066084.

МТТН А000066.

Декларація 25 UA901020000860U0 від 31.01.2024.

Рахунок-фактура №35/23 від 27.12.2023.

Специфікація до контракту №7/10-02-22 від 10.02.2022.

Рахунок-фактура №35/23 від 27.12.2023.

МТТН серії

А000106. Сертифікат про походження товару 037414.

Декларація 24 UA901020000883U7 від 01.02.2024.

Рахунок-фактура №35/23-1 від 27.12.2023.

Рахунок-фактура №35/23 від 27.12.2023.

Специфікація до контракту 7/10-02-22 від 10.02.2022.

МТТН серія А000111.

Сертифікат про походження товару 037414.

Декларація 24 UA9010220000884U6 01/02/2024.

Рахунок-фактура №35/23-2 27.12.2023.

Рахунок-фактура №35/23 27.12.2023.

Специфікація до договору №7/10-0222 10.02.2022.

МТТН А000112.

Сертифікат походження товару 037414.

Декларація 23 UA901020004608U4.

Рахунок-фактура 12/23-1 від 25.05.2023.

Рахунок-фактура 12/23 25.05.2023.

МТТН А452115.

Копія МТТН.

Сертифікат про походження товару 037375.

Декларація 23 UA901020004613U3.

Рахунок-фактура 12/23-2 від 25.05.2023.

Рахунок-фактура 12/23 від 25.05.2023.

МТТН А452116.

Копія МТТН.

Сертифікат про походження товару 037375.

Декларація 23 UA901020004669U0 від 02.06.2023.

Рахунок-фактура 12/23-3 25.05.2023.

Рахунок-фактура 12/23 25.05.2023.

МТТН А452117.

Копія МТТН.

Сертифікат про походження товару.

Декларація 23UA901020004669U0.

Рахунок-фактура 12/23-5 25.05.2023.

Рахунок-фактура 12/23 25.05.2023.

МТТН А453225.

Копія МТТН.

Сертифікат про походження товару 037375.

Декларація 23 UA901020004668U1.

Рахунок-фактура 12/23-4 25.05.2023.

Рахунок-фактура 12/23 25.05.2023.

МТТН А453224.

Копія МТТН.

Сертифікат про походження товару 037375.

Декларація 23UA901020004671U2.

Рахунок-фактура 12/23-6 25.05.2023.

Рахунок-фактура 12/ 25.05.2023.

МТТН 453226.

Копія МТТН.

Сертифікат 037375.

Декларація 25 UA901020004660U2.

Рахунок 14/25-2 11.06.2025.

Рахунок 14/25 11.06.2025.

Сертифікат 066084.

МТТН А000067.

Декларація 25 UA901020004690U6.

Рахунок 14/25-4 11.06.2025.

Рахунок 14/25 11.06.2025.

Сертифікат про походження товару 066084

МТТН 000069.

Декларація 25 UA901020004706U7.

Рахунок-фактура 14/25-6.

Рахунок-фактура 14/25 11.06.2025.

Сертифікат 066084.

МТТН А000071.

Декларація 25 UA901020004705U8.

Рахунок 14/25-5 11.06.2025.

Рахунок 11.06.2025.

Сертифікат 066084.

МТТН А 000070.

Декларація 25 UA901020004716U1.

Рахунок 14/25-7 11.06.2025.

Рахунок 14/25 11.06.2025.

сертифікат про походження товару 066084.

МТТН А000072.

Декларація 25 UA901020004718U0.

Рахунок 14/25-8 11.06.2025.

Рахунок 14/25.

Сертифікат походження товару 066084.

МТТН А000073.

Декларація 25 UA901020004753U2.

Рахунок 14/25-11 11.06.2025.

Рахунок 14/25-11 11.06.2025.

Сертифікат про походження товару 066084.

МТТН А000076.

Декларація 24 UA901020000885UP.

Рахунок 35/23-6.

Рахунок 35/23.

Специфікація №2.

Рахунок 35/23-6 27.12.2023.

Сертифікат 037414 08.02.2024.

Декларація 24 UA9010200008087U3.

Рахунок 35/23-5.

Рахунок 35/23-.

Специфікація №2.

Рахунок 35/23-5 27.12.2023.

Сертифікат 08.02.2024 037414.

Декларація 24UA901020001005U4.

Рахунок 35/23-8.

Рахунок 35/23.

Специфікація №2.

Рахунок 35/23/8 27.12.2023.

Сертифікат п.т. 08.02.2024 037414.

Декларація 24 UA901020001007U2.

Рахунок-фактура 35/023.

Специфікація №2 3.

Акт завантаження від 06.02.2024.

Рахунок 35/23-7 27.12.2023.

Акт корегув. 06.02.2024 24 UA901020001007U2/

Рахунок 35/27-7.

Сертифікат 08.02.2024 037414.

Декларація 24 UA901020001039U4.

Рахунок №35/023-9.

Рахунок 35/23.

Специфікація №2.

Рахунок-фактура 35/23-9 27.12.2023.

Сертифікат походження товару 08.02.2024 037414.

Декларація UA901020001038U5.

Рахунок 35/23-10.

Рахунок 35/23.

Специфікація №2.

Рахунок 35/23-10 27.12.2024.

Сертифікат 08.02.2024 037414

Декларація 24 UA901020001083U2.

Рахунок 35/23-11.

Акт завантаження 08.02.2024.

Рахунок-фактура 35/23.

Специфікація №2.

Рахунок 35/23-11 27.12.2023.

Сертифікат.

Декларація 24 UA901020001104U2.

Рахунок 35/23-12.

Рахунок 35/23.

Специфікація №2.

Сертифікат 08.02.2024 037414.

Рахунок 35/23-12 27.12.2023.

Декларація 24 UA90102000085700

Рахунок 35/23-3.

Рахунок 35/23.

Специфікація №2.

Рахунок 35/23-3 27.12.2023.

Сертифікат походження товару.

Декларація 24 UA901020002951U0/

Рахунок 6/24-9.

Рахунок 6/24.

Сертифікат.

Рахунок 6/24-9 04.03.2024.

Декларація 24 UA901020002952U9.

Рахунок 6/24-6.

Рахунок 6/24.

Декларація.

Сертифікат походження товару 09.04.2024 037421

Рахунок 6/24

Рахунок 6/24-6 04.03.2024.

Декларація 24 UA901020002910.

Рахунок 6/24-10.

Рахунок 6/24.

Сертифікат.

Рахунок 6/24-10 04.03.2024.

Декларація 24 UA901020002911U1.

Рахунок 6/24-2.

Рахунок 6/24.

Сертифікат.

Рахунок.

Декларація 24 UA901020002829U1.

Рахунок 6/24-4.

Рахунок 6/24.

Сертифікат 09.04.2024 037421.

Декларація 05.04.2024 000131.

Декларація 24 UA901020002789U1.

Рахунок 6/24-1.

Рахунок 6/24.

Сертифікат.

Декларація 03.04.2024 000123.

Декларація 24 UA901020002787U3.

Рахунок 6/24-11.

Рахунок 6/24.

Сертифікат 09.04.2024 037421.

Декларація 04.04.2024 000128.

Декларація 24 UA901020002786U4.

Рахунок 6/24-12.

Рахунок 6/24-12.

Сертифікат п.т. 09.04.2024 037421.

Декларація 04.04.2024 000127.

Декларація 24 UA901020002779U7.

Рахунок 6/24-7.

Рахунок 6/24.

Сертифікат 09.04.2024 037421.

Декларація 04.04.2024 000126.

Декларація 24 UA901020002782U8.

Рахунок 6/24-1.

Рахунок 6/24.

Сертифікат походження товару 037421 09.04.2024.

Декларація 04.04.2024 000125.

Декларація 24 UA901020002740U1.

Рахунок 6/24-8.

Акт завантаження 03.04.2024.

Рахунок 6/24.

Сертифікат 09.04.2024 037424.

Декларація 00122 03.04.2024.

Декларація 24 UA901020002708U0.

Рахунок 6/24.

Акт завантаження 03.04.2024.

Рахунок 6/24.

Сертифікат 037421 09.04.2024.

Декларація 000124 03.04.2024.

Рахунок 14/25.

Контракт №03/14-02-24 купівлі-продажу 14.02.2024 на 3 арк. Завірено підписом та печаткою головного бухгалтера ОСОБА_10

Контракт №46/6-08-21 від 06.08.2021 на 3 арк. Завірено печаткою та підписом головного бухгалтера.

Контракт №77/10-02-22 10.02.2022 на 3 арк.

Додаток до контракту специфікація №1; Додаткова угода №2 до контракту 7/10-02.22 підписана 27.12.2023/

Специфікація №2 до контракту 7/10-0222 від 10.02.2022.

Прокурор вказує, що оглядом встановлено, що вилучені документи мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки зберігають відомості, які можуть бути використані як доказ фактів, що розслідуються у кримінальному провадженні, зокрема кількості та вартості переданих товарів на територію рф, встановлення інших причетних осіб, а також способу транзити таких товарів.

Того ж дня, зазначені документи оглянуто та визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене, з метою збереження речових доказів, та запобігання їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, знищення прокурор просить накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за адресою: м. Кропивницький, вул. Малюка Євгена, буд. 2, де веде господарську діяльність ТОВ «НОКСЕН», код ЄДРПОУ 33520321.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Підозрюваний ОСОБА_4 не заперечував щодо задоволення клопотання прокурора.

Заслухавши думку сторін, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з чч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною третьою статті 170 КПК України визначено, що арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо кримінального провадження №42025100000000131 від 03.06.2025 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Згідно протоколу обшуку від 22.01.2026, в ході проведеного обшуку за адресою ведення господарської діяльності ТОВ «НОКСЕН», код ЄДРПОУ 33520321: м. Кропивницький, вул. Малюка Євгена, буд. 2, було виявлено та вилучено:

Договір комісії №21/10-22 від 21.10.2022 на 4-ох арк.

Звіт комісіонера №1 до договору комісії №21/10-22 від 21.10.2022 на 2 арк.

Специфікація №1 від 18.11.2022, договір комісії №21/10-22 від 21.10.2022.

Список товарів на комісію №90 від 18.11.2022.

Видаткова накладна (на комісію) від 18.11.2022.

Вантажно-митна декларація 21.11.2022 на 1 арк.

Інвойс на 2 арк.

Рахунок на оплату №90 від 14.11.2022.

Лист погодження до договору.

Сертифікат про походження товару від 21.02.2023 на 1 арк. №AZ33500F222.

Міжнародна товарно-транспортна накладна №421731 на 1 арк.

Рахунок-фактура №11/22 від 30.09.2022 на 2 арк.

ВМД від 21.11.2022 на 1 арк.

МТТ №457208 на 1 арк.

Рахунок фактура на 1 арк.

Валютна декларація 21.11.2022 22 UA901020009670U0.

Міжнародна ТНН №457209.

Рахунок фактура №13/22-2 від 25.10.2022.

ВМД №23 UA90102000070946 від 30.01.2022.

Договір оренди №14 на 9 арк.

Договір оренди №3 МІЖ «РУР ГРУП СА» та ПАТ Швейна фабрика зоряна від 01.02.2024 на 3 арк.

Копія договору №17/25-10-22 купівлі-продажу від 25.10.2025 МІЖ РУР ГРУП СА та MAG TAX Finanse на 3 арк.

Додаток до договору №17/25-10-22 Специфікація контракту на 1 арк.

Рахунок-фактура №13-22 від 25.10.2025.

Договір комісії №21/10-22 У сфері ЗЕД від 21.10.2022 на 4 арк.

Договір комісії №21/10-22 У сфері ЗЕД від 21.10.2022 на 4 арк.

Звіт комісіонера №1 до договору комісії №21/10-22 від 21.10.2022 на 2 арк.

Рахунок на оплату №90 від 14.11.2022 Специфікація №1 від 18.11.2022 на 1 арк.

Видаткова накладна «на комісію» №243 від 18.11.2022.

Список товарів на комісію №90 від 18.11.2022 Акт приймання передачі товару від 18.11.2022.

Специфікація №1 від 18.11.2022.

Список товарів на комісію №90 від 18.11.2022.

Видаткова накладна на комісію №243 від 18.11.2022.

Вантажно-митна декларація №24 UA901020002079U6 від 13.03.2024.

Рахунок фактура №3/24-1 від 14.02.2024.

Пакувальний лист від 14.02.2024.

Рахунок-фактура №3/24.

Сертифікат на 2 арк.

Вантажно-митна декларація UA0033520321 від 27.06.2025.

Рахунок-фактура 14/25-12 11.06.2025.

Рахунок-фактура 14/25-12 11.06.2025.

Сертифікат про надходження товару. Бланк 066084

МТТН А000077 ВІД 27.06.2025.

Митна декларація UA0033520321 від 17.06.2025.

Рахунок-фактура 14/25 від 11.06.2025.

Рахунок-фактура 14/25 від 11.06.2025.

Сертифікат походження товару №066084.

МТТН А000075.

Декларація 25 UA901020004732U3 від 27.06.2025.

Рахунок-фактура №14/25-10 від 11.06.2025.

Рахунок-фактура №14/25-10 від 11.06.2025.

Сертифікат походження товару 066084.

МТТН А000075.

Декларація 25 UA901020004750U5.

Рахунок-фактура №14/25-9 від 11.06.2025.

Рахунок-фактура №14/25- від 11.06.2025.

Сертифікат походження товару 066084.

МТТН

А000074. Митна декларація 25 UA901020004661U1 від 24.06.2025.

Рахунок-фактура 14/25-3 від 11.06.2025.

Рахунок-фактура 14/25 від 11.06.2025.

Сертифікат походження товару 066084.

МТТН А000068.

Декларація 25 UA901020004614U3 від 23.06.2025.

Рахунок-фактура 14/25-1 від 11.06.2025.

Рахунок-фактура 14/25від 11.06.2025.

Сертифікат про походження товару 066084.

МТТН А000066.

Декларація 25 UA901020000860U0 від 31.01.2024.

Рахунок-фактура №35/23 від 27.12.2023.

Специфікація до контракту №7/10-02-22 від 10.02.2022.

Рахунок-фактура №35/23 від 27.12.2023.

МТТН серії

А000106. Сертифікат про походження товару 037414.

Декларація 24 UA901020000883U7 від 01.02.2024.

Рахунок-фактура №35/23-1 від 27.12.2023.

Рахунок-фактура №35/23 від 27.12.2023.

Специфікація до контракту 7/10-02-22 від 10.02.2022.

МТТН серія А000111.

Сертифікат про походження товару 037414.

Декларація 24 UA9010220000884U6 01/02/2024.

Рахунок-фактура №35/23-2 27.12.2023.

Рахунок-фактура №35/23 27.12.2023.

Специфікація до договору №7/10-0222 10.02.2022.

МТТН А000112.

Сертифікат походження товару 037414.

Декларація 23 UA901020004608U4.

Рахунок-фактура 12/23-1 від 25.05.2023.

Рахунок-фактура 12/23 25.05.2023.

МТТН А452115.

Копія МТТН.

Сертифікат про походження товару 037375.

Декларація 23 UA901020004613U3.

Рахунок-фактура 12/23-2 від 25.05.2023.

Рахунок-фактура 12/23 від 25.05.2023.

МТТН А452116.

Копія МТТН.

Сертифікат про походження товару 037375.

Декларація 23 UA901020004669U0 від 02.06.2023.

Рахунок-фактура 12/23-3 25.05.2023.

Рахунок-фактура 12/23 25.05.2023.

МТТН А452117.

Копія МТТН.

Сертифікат про походження товару.

Декларація 23UA901020004669U0.

Рахунок-фактура 12/23-5 25.05.2023.

Рахунок-фактура 12/23 25.05.2023.

МТТН А453225.

Копія МТТН.

Сертифікат про походження товару 037375.

Декларація 23 UA901020004668U1.

Рахунок-фактура 12/23-4 25.05.2023.

Рахунок-фактура 12/23 25.05.2023.

МТТН А453224.

Копія МТТН.

Сертифікат про походження товару 037375.

Декларація 23UA901020004671U2.

Рахунок-фактура 12/23-6 25.05.2023.

Рахунок-фактура 12/ 25.05.2023.

МТТН 453226.

Копія МТТН.

Сертифікат 037375.

Декларація 25 UA901020004660U2.

Рахунок 14/25-2 11.06.2025.

Рахунок 14/25 11.06.2025.

Сертифікат 066084.

МТТН А000067.

Декларація 25 UA901020004690U6.

Рахунок 14/25-4 11.06.2025.

Рахунок 14/25 11.06.2025.

Сертифікат про походження товару 066084

МТТН 000069.

Декларація 25 UA901020004706U7.

Рахунок-фактура 14/25-6.

Рахунок-фактура 14/25 11.06.2025.

Сертифікат 066084.

МТТН А000071.

Декларація 25 UA901020004705U8.

Рахунок 14/25-5 11.06.2025.

Рахунок 11.06.2025.

Сертифікат 066084.

МТТН А 000070.

Декларація 25 UA901020004716U1.

Рахунок 14/25-7 11.06.2025.

Рахунок 14/25 11.06.2025.

сертифікат про походження товару 066084.

МТТН А000072.

Декларація 25 UA901020004718U0.

Рахунок 14/25-8 11.06.2025.

Рахунок 14/25.

Сертифікат походження товару 066084.

МТТН А000073.

Декларація 25 UA901020004753U2.

Рахунок 14/25-11 11.06.2025.

Рахунок 14/25-11 11.06.2025.

Сертифікат про походження товару 066084.

МТТН А000076.

Декларація 24 UA901020000885UP.

Рахунок 35/23-6.

Рахунок 35/23.

Специфікація №2.

Рахунок 35/23-6 27.12.2023.

Сертифікат 037414 08.02.2024.

Декларація 24 UA9010200008087U3.

Рахунок 35/23-5.

Рахунок 35/23-.

Специфікація №2.

Рахунок 35/23-5 27.12.2023.

Сертифікат 08.02.2024 037414.

Декларація 24UA901020001005U4.

Рахунок 35/23-8.

Рахунок 35/23.

Специфікація №2.

Рахунок 35/23/8 27.12.2023.

Сертифікат п.т. 08.02.2024 037414.

Декларація 24 UA901020001007U2.

Рахунок-фактура 35/023.

Специфікація №2 3.

Акт завантаження від 06.02.2024.

Рахунок 35/23-7 27.12.2023.

Акт корегув. 06.02.2024 24 UA901020001007U2/

Рахунок 35/27-7.

Сертифікат 08.02.2024 037414.

Декларація 24 UA901020001039U4.

Рахунок №35/023-9.

Рахунок 35/23.

Специфікація №2.

Рахунок-фактура 35/23-9 27.12.2023.

Сертифікат походження товару 08.02.2024 037414.

Декларація UA901020001038U5.

Рахунок 35/23-10.

Рахунок 35/23.

Специфікація №2.

Рахунок 35/23-10 27.12.2024.

Сертифікат 08.02.2024 037414

Декларація 24 UA901020001083U2.

Рахунок 35/23-11.

Акт завантаження 08.02.2024.

Рахунок-фактура 35/23.

Специфікація №2.

Рахунок 35/23-11 27.12.2023.

Сертифікат.

Декларація 24 UA901020001104U2.

Рахунок 35/23-12.

Рахунок 35/23.

Специфікація №2.

Сертифікат 08.02.2024 037414.

Рахунок 35/23-12 27.12.2023.

Декларація 24 UA90102000085700

Рахунок 35/23-3.

Рахунок 35/23.

Специфікація №2.

Рахунок 35/23-3 27.12.2023.

Сертифікат походження товару.

Декларація 24 UA901020002951U0/

Рахунок 6/24-9.

Рахунок 6/24.

Сертифікат.

Рахунок 6/24-9 04.03.2024.

Декларація 24 UA901020002952U9.

Рахунок 6/24-6.

Рахунок 6/24.

Декларація.

Сертифікат походження товару 09.04.2024 037421

Рахунок 6/24

Рахунок 6/24-6 04.03.2024.

Декларація 24 UA901020002910.

Рахунок 6/24-10.

Рахунок 6/24.

Сертифікат.

Рахунок 6/24-10 04.03.2024.

Декларація 24 UA901020002911U1.

Рахунок 6/24-2.

Рахунок 6/24.

Сертифікат.

Рахунок.

Декларація 24 UA901020002829U1.

Рахунок 6/24-4.

Рахунок 6/24.

Сертифікат 09.04.2024 037421.

Декларація 05.04.2024 000131.

Декларація 24 UA901020002789U1.

Рахунок 6/24-1.

Рахунок 6/24.

Сертифікат.

Декларація 03.04.2024 000123.

Декларація 24 UA901020002787U3.

Рахунок 6/24-11.

Рахунок 6/24.

Сертифікат 09.04.2024 037421.

Декларація 04.04.2024 000128.

Декларація 24 UA901020002786U4.

Рахунок 6/24-12.

Рахунок 6/24-12.

Сертифікат п.т. 09.04.2024 037421.

Декларація 04.04.2024 000127.

Декларація 24 UA901020002779U7.

Рахунок 6/24-7.

Рахунок 6/24.

Сертифікат 09.04.2024 037421.

Декларація 04.04.2024 000126.

Декларація 24 UA901020002782U8.

Рахунок 6/24-1.

Рахунок 6/24.

Сертифікат походження товару 037421 09.04.2024.

Декларація 04.04.2024 000125.

Декларація 24 UA901020002740U1.

Рахунок 6/24-8.

Акт завантаження 03.04.2024.

Рахунок 6/24.

Сертифікат 09.04.2024 037424.

Декларація 00122 03.04.2024.

Декларація 24 UA901020002708U0.

Рахунок 6/24.

Акт завантаження 03.04.2024.

Рахунок 6/24.

Сертифікат 037421 09.04.2024.

Декларація 000124 03.04.2024.

Рахунок 14/25.

Контракт №03/14-02-24 купівлі-продажу 14.02.2024 на 3 арк. Завірено підписом та печаткою головного бухгалтера ОСОБА_10

Контракт №46/6-08-21 від 06.08.2021 на 3 арк. Завірено печаткою та підписом головного бухгалтера.

Контракт №77/10-02-22 10.02.2022 на 3 арк.

Додаток до контракту специфікація №1; Додаткова угода №2 до контракту 7/10-02.22 підписана 27.12.2023/

Специфікація №2 до контракту 7/10-0222 від 10.02.2022.

Постановою слідчого вищевказані документи визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим доведено, що документи зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, накладення арешту на вказане майно забезпечить неможливість його знищення, відчуження, ризик якого доведено прокурором.

На підставі вищевикладених норм КПК України та встановлених фактичних обставин, враховуючи, що до клопотання додані документи та матеріали, якими ініціатор клопотання обґрунтовує доводи клопотання, і враховуючи те, що мобільний телефон, на який слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та постановою слідчого від 22.01.2026 визнаний речовим доказом, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на вищевказані документи з метою забезпечення збереження речових доказів.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.41 Конституції України, ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 98, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на майно вилучене 22.01.2026 в ході проведення обшуку за адресою ведення господарської діяльності ТОВ «НОКСЕН», код ЄДРПОУ 33520321: м. Кропивницький, вул. Малюка Євгена, буд. 2, а саме:

Договір комісії №21/10-22 від 21.10.2022 на 4-ох арк.

Звіт комісіонера №1 до договору комісії №21/10-22 від 21.10.2022 на 2 арк.

Специфікація №1 від 18.11.2022, договір комісії №21/10-22 від 21.10.2022.

Список товарів на комісію №90 від 18.11.2022.

Видаткова накладна (на комісію) від 18.11.2022.

Вантажно-митна декларація 21.11.2022 на 1 арк.

Інвойс на 2 арк.

Рахунок на оплату №90 від 14.11.2022.

Лист погодження до договору.

Сертифікат про походження товару від 21.02.2023 на 1 арк. №AZ33500F222.

Міжнародна товарно-транспортна накладна №421731 на 1 арк.

Рахунок-фактура №11/22 від 30.09.2022 на 2 арк.

ВМД від 21.11.2022 на 1 арк.

МТТ №457208 на 1 арк.

Рахунок фактура на 1 арк.

Валютна декларація 21.11.2022 22 UA901020009670U0.

Міжнародна ТНН №457209.

Рахунок фактура №13/22-2 від 25.10.2022.

ВМД №23 UA90102000070946 від 30.01.2022.

Договір оренди №14 на 9 арк.

Договір оренди №3 МІЖ «РУР ГРУП СА» та ПАТ Швейна фабрика зоряна від 01.02.2024 на 3 арк.

Копія договору №17/25-10-22 купівлі-продажу від 25.10.2025 МІЖ РУР ГРУП СА та MAG TAX Finanse на 3 арк.

Додаток до договору №17/25-10-22 Специфікація контракту на 1 арк.

Рахунок-фактура №13-22 від 25.10.2025.

Договір комісії №21/10-22 У сфері ЗЕД від 21.10.2022 на 4 арк.

Договір комісії №21/10-22 У сфері ЗЕД від 21.10.2022 на 4 арк.

Звіт комісіонера №1 до договору комісії №21/10-22 від 21.10.2022 на 2 арк.

Рахунок на оплату №90 від 14.11.2022 Специфікація №1 від 18.11.2022 на 1 арк.

Видаткова накладна «на комісію» №243 від 18.11.2022.

Список товарів на комісію №90 від 18.11.2022 Акт приймання передачі товару від 18.11.2022.

Специфікація №1 від 18.11.2022.

Список товарів на комісію №90 від 18.11.2022.

Видаткова накладна на комісію №243 від 18.11.2022.

Вантажно-митна декларація №24 UA901020002079U6 від 13.03.2024.

Рахунок фактура №3/24-1 від 14.02.2024.

Пакувальний лист від 14.02.2024.

Рахунок-фактура №3/24.

Сертифікат на 2 арк.

Вантажно-митна декларація UA0033520321 від 27.06.2025.

Рахунок-фактура 14/25-12 11.06.2025.

Рахунок-фактура 14/25-12 11.06.2025.

Сертифікат про надходження товару. Бланк 066084

МТТН А000077 ВІД 27.06.2025.

Митна декларація UA0033520321 від 17.06.2025.

Рахунок-фактура 14/25 від 11.06.2025.

Рахунок-фактура 14/25 від 11.06.2025.

Сертифікат походження товару №066084.

МТТН А000075.

Декларація 25 UA901020004732U3 від 27.06.2025.

Рахунок-фактура №14/25-10 від 11.06.2025.

Рахунок-фактура №14/25-10 від 11.06.2025.

Сертифікат походження товару 066084.

МТТН А000075.

Декларація 25 UA901020004750U5.

Рахунок-фактура №14/25-9 від 11.06.2025.

Рахунок-фактура №14/25- від 11.06.2025.

Сертифікат походження товару 066084.

МТТН

А000074. Митна декларація 25 UA901020004661U1 від 24.06.2025.

Рахунок-фактура 14/25-3 від 11.06.2025.

Рахунок-фактура 14/25 від 11.06.2025.

Сертифікат походження товару 066084.

МТТН А000068.

Декларація 25 UA901020004614U3 від 23.06.2025.

Рахунок-фактура 14/25-1 від 11.06.2025.

Рахунок-фактура 14/25від 11.06.2025.

Сертифікат про походження товару 066084.

МТТН А000066.

Декларація 25 UA901020000860U0 від 31.01.2024.

Рахунок-фактура №35/23 від 27.12.2023.

Специфікація до контракту №7/10-02-22 від 10.02.2022.

Рахунок-фактура №35/23 від 27.12.2023.

МТТН серії

А000106. Сертифікат про походження товару 037414.

Декларація 24 UA901020000883U7 від 01.02.2024.

Рахунок-фактура №35/23-1 від 27.12.2023.

Рахунок-фактура №35/23 від 27.12.2023.

Специфікація до контракту 7/10-02-22 від 10.02.2022.

МТТН серія А000111.

Сертифікат про походження товару 037414.

Декларація 24 UA9010220000884U6 01/02/2024.

Рахунок-фактура №35/23-2 27.12.2023.

Рахунок-фактура №35/23 27.12.2023.

Специфікація до договору №7/10-0222 10.02.2022.

МТТН А000112.

Сертифікат походження товару 037414.

Декларація 23 UA901020004608U4.

Рахунок-фактура 12/23-1 від 25.05.2023.

Рахунок-фактура 12/23 25.05.2023.

МТТН А452115.

Копія МТТН.

Сертифікат про походження товару 037375.

Декларація 23 UA901020004613U3.

Рахунок-фактура 12/23-2 від 25.05.2023.

Рахунок-фактура 12/23 від 25.05.2023.

МТТН А452116.

Копія МТТН.

Сертифікат про походження товару 037375.

Декларація 23 UA901020004669U0 від 02.06.2023.

Рахунок-фактура 12/23-3 25.05.2023.

Рахунок-фактура 12/23 25.05.2023.

МТТН А452117.

Копія МТТН.

Сертифікат про походження товару.

Декларація 23UA901020004669U0.

Рахунок-фактура 12/23-5 25.05.2023.

Рахунок-фактура 12/23 25.05.2023.

МТТН А453225.

Копія МТТН.

Сертифікат про походження товару 037375.

Декларація 23 UA901020004668U1.

Рахунок-фактура 12/23-4 25.05.2023.

Рахунок-фактура 12/23 25.05.2023.

МТТН А453224.

Копія МТТН.

Сертифікат про походження товару 037375.

Декларація 23UA901020004671U2.

Рахунок-фактура 12/23-6 25.05.2023.

Рахунок-фактура 12/ 25.05.2023.

МТТН 453226.

Копія МТТН.

Сертифікат 037375.

Декларація 25 UA901020004660U2.

Рахунок 14/25-2 11.06.2025.

Рахунок 14/25 11.06.2025.

Сертифікат 066084.

МТТН А000067.

Декларація 25 UA901020004690U6.

Рахунок 14/25-4 11.06.2025.

Рахунок 14/25 11.06.2025.

Сертифікат про походження товару 066084

МТТН 000069.

Декларація 25 UA901020004706U7.

Рахунок-фактура 14/25-6.

Рахунок-фактура 14/25 11.06.2025.

Сертифікат 066084.

МТТН А000071.

Декларація 25 UA901020004705U8.

Рахунок 14/25-5 11.06.2025.

Рахунок 11.06.2025.

Сертифікат 066084.

МТТН А 000070.

Декларація 25 UA901020004716U1.

Рахунок 14/25-7 11.06.2025.

Рахунок 14/25 11.06.2025.

сертифікат про походження товару 066084.

МТТН А000072.

Декларація 25 UA901020004718U0.

Рахунок 14/25-8 11.06.2025.

Рахунок 14/25.

Сертифікат походження товару 066084.

МТТН А000073.

Декларація 25 UA901020004753U2.

Рахунок 14/25-11 11.06.2025.

Рахунок 14/25-11 11.06.2025.

Сертифікат про походження товару 066084.

МТТН А000076.

Декларація 24 UA901020000885UP.

Рахунок 35/23-6.

Рахунок 35/23.

Специфікація №2.

Рахунок 35/23-6 27.12.2023.

Сертифікат 037414 08.02.2024.

Декларація 24 UA9010200008087U3.

Рахунок 35/23-5.

Рахунок 35/23-.

Специфікація №2.

Рахунок 35/23-5 27.12.2023.

Сертифікат 08.02.2024 037414.

Декларація 24UA901020001005U4.

Рахунок 35/23-8.

Рахунок 35/23.

Специфікація №2.

Рахунок 35/23/8 27.12.2023.

Сертифікат п.т. 08.02.2024 037414.

Декларація 24 UA901020001007U2.

Рахунок-фактура 35/023.

Специфікація №2 3.

Акт завантаження від 06.02.2024.

Рахунок 35/23-7 27.12.2023.

Акт корегув. 06.02.2024 24 UA901020001007U2/

Рахунок 35/27-7.

Сертифікат 08.02.2024 037414.

Декларація 24 UA901020001039U4.

Рахунок №35/023-9.

Рахунок 35/23.

Специфікація №2.

Рахунок-фактура 35/23-9 27.12.2023.

Сертифікат походження товару 08.02.2024 037414.

Декларація UA901020001038U5.

Рахунок 35/23-10.

Рахунок 35/23.

Специфікація №2.

Рахунок 35/23-10 27.12.2024.

Сертифікат 08.02.2024 037414

Декларація 24 UA901020001083U2.

Рахунок 35/23-11.

Акт завантаження 08.02.2024.

Рахунок-фактура 35/23.

Специфікація №2.

Рахунок 35/23-11 27.12.2023.

Сертифікат.

Декларація 24 UA901020001104U2.

Рахунок 35/23-12.

Рахунок 35/23.

Специфікація №2.

Сертифікат 08.02.2024 037414.

Рахунок 35/23-12 27.12.2023.

Декларація 24 UA90102000085700

Рахунок 35/23-3.

Рахунок 35/23.

Специфікація №2.

Рахунок 35/23-3 27.12.2023.

Сертифікат походження товару.

Декларація 24 UA901020002951U0/

Рахунок 6/24-9.

Рахунок 6/24.

Сертифікат.

Рахунок 6/24-9 04.03.2024.

Декларація 24 UA901020002952U9.

Рахунок 6/24-6.

Рахунок 6/24.

Декларація.

Сертифікат походження товару 09.04.2024 037421

Рахунок 6/24

Рахунок 6/24-6 04.03.2024.

Декларація 24 UA901020002910.

Рахунок 6/24-10.

Рахунок 6/24.

Сертифікат.

Рахунок 6/24-10 04.03.2024.

Декларація 24 UA901020002911U1.

Рахунок 6/24-2.

Рахунок 6/24.

Сертифікат.

Рахунок.

Декларація 24 UA901020002829U1.

Рахунок 6/24-4.

Рахунок 6/24.

Сертифікат 09.04.2024 037421.

Декларація 05.04.2024 000131.

Декларація 24 UA901020002789U1.

Рахунок 6/24-1.

Рахунок 6/24.

Сертифікат.

Декларація 03.04.2024 000123.

Декларація 24 UA901020002787U3.

Рахунок 6/24-11.

Рахунок 6/24.

Сертифікат 09.04.2024 037421.

Декларація 04.04.2024 000128.

Декларація 24 UA901020002786U4.

Рахунок 6/24-12.

Рахунок 6/24-12.

Сертифікат п.т. 09.04.2024 037421.

Декларація 04.04.2024 000127.

Декларація 24 UA901020002779U7.

Рахунок 6/24-7.

Рахунок 6/24.

Сертифікат 09.04.2024 037421.

Декларація 04.04.2024 000126.

Декларація 24 UA901020002782U8.

Рахунок 6/24-1.

Рахунок 6/24.

Сертифікат походження товару 037421 09.04.2024.

Декларація 04.04.2024 000125.

Декларація 24 UA901020002740U1.

Рахунок 6/24-8.

Акт завантаження 03.04.2024.

Рахунок 6/24.

Сертифікат 09.04.2024 037424.

Декларація 00122 03.04.2024.

Декларація 24 UA901020002708U0.

Рахунок 6/24.

Акт завантаження 03.04.2024.

Рахунок 6/24.

Сертифікат 037421 09.04.2024.

Декларація 000124 03.04.2024.

Рахунок 14/25.

Контракт №03/14-02-24 купівлі-продажу 14.02.2024 на 3 арк. Завірено підписом та печаткою головного бухгалтера ОСОБА_10

Контракт №46/6-08-21 від 06.08.2021 на 3 арк. Завірено печаткою та підписом головного бухгалтера.

Контракт №77/10-02-22 10.02.2022 на 3 арк.

Додаток до контракту специфікація №1; Додаткова угода №2 до контракту 7/10-02.22 підписана 27.12.2023/

Специфікація №2 до контракту 7/10-0222 від 10.02.2022.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1