Ухвала суду № 135916917, 17.04.2026, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20831/26-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №42022102070000367 від 12.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 , ч. 2 ст. 367 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №42022102070000367 від 12.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 , ч. 2 ст. 367 КК України, про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42022102070000367 від 12.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 , ч. 2 ст. 367 КК України.

Процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Печерської окружної прокуратури міста Києва.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «АЛПЕН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40523305), ТОВ «АНВІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39898416), ТОВ «НК ФАВОРИТ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39470271) та митних органів України, вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що причинило тяжкі наслідки.

Встановлено, що ТОВ «АЛПЕН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40523305) (торгова марка Alpen trade) зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 7 оф. 198-А, директором є ОСОБА_4 (до 11.09.2017 посаду директора займала ОСОБА_5 ), засновник (зміна засновників): ОСОБА_4 (до 08.07.2019 ОСОБА_6 ), бенефіціарний власник: ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «АЛПЕН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40523305) є суб`єктом здійснення зовнішньо - економічної діяльності, а саме постачання нафтопродуктів (дизельного палива) на територію України від заводів виробників розташованих на території російської федерації.

Так згідно документів наданих для здійснення імпорту нафтопродуктів встановлено, що продавцем товару виступає компанія зареєстрована на території Об`єднаних Арабських Еміратів «Coral Energy DMCC» (засновник Tahir Garayev).

Також встановлено, що попередній власник ТОВ «АЛПЕН ТРЕЙД» ОСОБА_6 є бенефіціарним власником інших СПД, а саме ТОВ «МЕРГЕН» (код ЄДРПОУ 40179413) де до 14.11.2017 засновником був ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ).

В свою чергу ОСОБА_7 є власником підприємства, яке зареєстроване на території російської федерації, а саме ООО «АЛПЭН ЭНЕРДЖИ» (м. москва, вул. рощинська 2-я, буд. 4, поверх. 5 прим. 1А к. 1, і.п.н 7725337621).

Разом з тим встановлено, що торгова марка «Alpen trade», яка використовується на автоцистернах, якими здійснюється перевезення нафтопродуктів де вказаний контактний номер телефону, що використовується ОСОБА_8 (і.п.н НОМЕР_2 ), який є директором та засновником ТОВ «Брайт Енерджи» (код ЄДРПОУ 42609405), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2.

Так, квартира яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, до 08.03.2024 року на праві власності належала ОСОБА_7 та на даний момент належить ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_3 ).

Згідно до п. 4 додатку 1 рішення Ради національної безпеки і оборони України

від 12.05.2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 12.05.2023 року № 279/2023, встановлено, що ОСОБА_10 ( ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Російської Федерації, громадянин Республіки Мальта, громадянин Об`єднаних Арабських Еміратів, відомості згідно з Єдиним державним реєстром платників податків Російської Федерації, ідентифікаційний номер платника податків - НОМЕР_4 (номер і.п.н. рф) внесений до списку осіб, до яких застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції),а саме:

1) блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); (та інші загальні обмеження).

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 ( ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснив відчуження квартири (за адресою: АДРЕСА_1 ) на підставі нотаріального доручення складеного в Республіці Азербайджан на ім`я громадянки України ОСОБА_12 , яка під час допиту надала покази, що всі документи, в т.ч. доручення на представлення інтересів продавця їй надав покупець ОСОБА_9 , який повідомив, що являється двоюрідним братом ОСОБА_10 , (розрахунків з повіреною особою не здійснювалось, ключі від квартири їй не передавались, тобто вказана особа виконала номінальну роль у вказаному правочині).

Крім того, ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_3 ) разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ою володіли частками в статутному капіталі ТОВ «Крила Дуб» (код ЄДРПОУ 41718766), що вказує на їх пов`язаність та обізнаність у істинній меті вчинення правочинів.

14.04.2026 майно, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 378339880000) визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Таким чином прокурор зазначає, що на даний час, з метою запобігання протиправним діям ОСОБА_7 в подальшому відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, використання, передачі, відчуження зазначеного в клопотанні майна, яке на даний час визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на майно яке належало та контролюється ОСОБА_7 .

Прокурор ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42022102070000367 від 12.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 , ч. 2 ст. 367 КК України.

Процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні здійснюється Прокурорами Печерської окружної прокуратури міста Києва.

Постановою прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва від 09.04.2026 вказане в клопотанні майно, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 378339880000) визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме нерухоме майно майно, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 378339880000), слідчий суддя вважає необхідним з метою забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, накласти арешт на майно що зазначено прокурором у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 378339880000), яке на праві приватної власності належить ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_3 ) з забороною користування та розпорядження вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1