Ухвала суду № 135909406, 19.01.2026, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/7188/25

Провадження № 1-кс/752/519/26

У Х В А Л А

Іменем України

19 січня 2026 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду м. Києва клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12021100010002351, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12021100010002351, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру судових розслідувань 29.09.2021, в якому він просить накласти арешт на земельні ділянки за наступними кадастровими номерами: 3221886001:02:080:6171; 3221886001:02:080:6170; 3221886001:02:080:6169 3221886001:02:080:6172; 3221886001:02:080:6168; 3221886001:02:080:6167; 3221886001:02:080:6173; 3221886001:02:080:6166; 3221886001:02:080:6174; 3221886001:02:080:6165; 3221886001:02:080:6175; 3221886001:02:080:6164; 3221886001:02:080:6163; 3221886001:02:080:6162; 221886001:02:080:6161; 3221886001:02:080:6160; 3221886001:02:080:6159; 3221886001:02:080:6158; 3221886001:02:080:6157; 3221886001:02:080:6156; 3221886001:02:080:6155; 3221886001:02:080:6154; 3221886001:02:080:6153; 3221886001:02:080:6152; 3221886001:02:080:6151; 3221886001:02:080:6150; 3221886001:02:080:6149; 3221886001:02:080:6148; 3221886001:02:080:6147; 3221886001:02:080:6146; 3221886001:02:080:6145; 3221886000:02:151:6128; 3221886000:02:151:6127; 3221886001:02:149:6126; 3221886001:02:149:6125; 3221886001:02:149:6124; 3221886001:02:149:6123; 3221886001:02:149:6122; 3221886001:02:149:6121; 3221886001:02:149:6120; 3221886001:02:149:6119; 3221886001:02:149:6118; 3221886001:02:149:6117; 3221886001:02:149:6116; 3221886001:02:149:6115; 3221886001:02:149:6114; 3221886001:02:149:6113; 3221886001:02:080:6144; 3221886001:02:149:6112; 3221886001:02:149:6111; 3221886001:02:149:6110; 3221886001:02:149:6109; 3221886001:02:149:6108; 3221886001:02:149:6107; 3221886001:02:149:6106; 3221886001:02:149:6105; 3221886001:02:149:6104; 3221886001:02:149:6103; 3221886001:02:149:6102; 3221886001:02:156:6101; 3221886001:02:149:6100; 3221886001:02:080:6143; 3221886001:02:080:6142; 3221886001:02:080:6141;

3221886001:02:080:6140; 3221886001:02:080:6139; 3221886001:02:080:6138; 3221886001:02:080:6136; 3221886001:02:080:6135; 3221886001:02:080:6134; 3221886001:02:080:6132; 3221886001:02:080:6133; 3221886001:02:080:6137; 3221886001:02:080:6131; 3221886001:02:084:6130; 3221886001:02:080:6129, що перебувають у власності ТОВ «НЕФРИТ ІНВЕСТ 2017» код 41331549.

Прокурор у судове засідання не з`явився. До початку розгляду клопотання, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, присить задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обгрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021100010002351 від 29.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що після смерті її чоловіка ОСОБА_5 невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном (земельними ділянками), що належали на праві сумісної власності подружжю.

Вказані відомості 30.06.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017111200000368 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4. ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 27 ч. 3. ст. 365-2 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

29.09.2021 постановою прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва із матеріалів досудового розслідування №42017111200000368 виділено матеріали досудового розслідування № 12021100010002351 від 29.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 365-2, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

У рамках даного кримінального провадження встановлено що під час спільного проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , останнім було отримано у власність земельну ділянку загальною площею 3, 0111 га та земельну ділянку площею 4, 5665 га, які розташовані в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області (кадастрові номери: 3221886001:02:080:0120; 3221886001:02:149:0705). Однак, після смерті чоловіка ОСОБА_4 виявила, що вищевказане майно неодноразово відчужувалось без згоди та без відому власників на користь третіх осіб за договорами «Про припинення зобов?язання переданням відступного» від 03.02.2012 року.

За вказаними договорами ОСОБА_5 передав вищезазначені земельні ділянки громадянину ОСОБА_6 в якості погашення боргу у сумі 9 мільйонів гривень.

Договори «Про припинення зобов?язання переданням відступного» №478 та №476 від 03.02.2012 року посвідченні приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Допитана ОСОБА_4 посвідчила, що за свого життя ОСОБА_5 угоди про позику із ОСОБА_6 не укладав. Договір «Про припинення зобов?язання переданням відступного» на думку заявниці є підробленим, підписи у ньому від імені ОСОБА_5 йому не належать, оскільки на момент їх укладання подружжя ОСОБА_8 перебувало за кордоном, про що є відповідні відмітки.

Крім того в рамках даного кримінального провадження встановлено, що 12.05.2017 року 2 вищезазначені земельні ділянки були передані в якості статутного капіталу ТОВ «ЛОФТ ІНВЕСТМЕНТ», код ЄДРПОУ 41330943, засновником та директором якої є ОСОБА_6 .

Того ж дня, 12 травня 2017 року , право власності на зазначені земельні ділянки за ТОВ «ОФТ ІНВЕСТМЕНТ» було припинено у зв?язку з переходом земельних ділянок у власність ТОВ «НЕФРИТ ІНВЕСТ 2017», код ЄДРПОУ 41331549.

У свою чергу ТОВ «НЕФРИТ ІНВЕСТ 2017» здійснило поділ 2 земельних ділянок (кадастрові номери: 3221886001:02:080:0120; 3221886001:02:149:0705) вже на 76 окремих ділянок та зареєструвало їх як окремі об`єкти цивільного обороту, про що до Державного реєстру речових прав 06.06.2017 року внесені відповідні дані, а саме земельні ділянки з наступними кадастровими номерами:

1.3221886001:02:080:6171 26.3221886001:02:080:615051.3221886001:02:149:61102.3221886001:02:080:617027.3221886001:02:080:614952.3221886001:02:149:61093.3221886001:02:080:616928.3221886001:02:080:614853.3221886001:02:149:61084.3221886001:02:080:617229.3221886001:02:080:614754.3221886001:02:149:61075.3221886001:02:080:616830.3221886001:02:080:614655.3221886001:02:149:61066.3221886001:02:080:616731.3221886001:02:080:614556.3221886001:02:149:61057.3221886001:02:080:617332.3221886000:02:151:612857.3221886001:02:149:61048.3221886001:02:080:616633.3221886000:02:151:612758.3221886001:02:149:61039.3221886001:02:080:617434.3221886001:02:149:612659.3221886001:02:149:610210.3221886001:02:080:616535.3221886001:02:149:612560.3221886001:02:156:610111.3221886001:02:080:617536.3221886001:02:149:612461.3221886001:02:149:610012.3221886001:02:080:616437.3221886001:02:149:612362.3221886001:02:080:614313.3221886001:02:080:616338.3221886001:02:149:612263.3221886001:02:080:614214.3221886001:02:080:616239.3221886001:02:149:612164.3221886001:02:080:614115.3221886001:02:080:616140.3221886001:02:149:612065.3221886001:02:080:614016.3221886001:02:080:616041.3221886001:02:149:611966.3221886001:02:080:613917.3221886001:02:080:615942.3221886001:02:149:611867.3221886001:02:080:613818.3221886001:02:080:615843.3221886001:02:149:611768.3221886001:02:080:613619.3221886001:02:080:615744.3221886001:02:149:611669.3221886001:02:080:613520.3221886001:02:080:615645.3221886001:02:149:611570.3221886001:02:080:613421.3221886001:02:080:615546.3221886001:02:149:611471.3221886001:02:080:613222.3221886001:02:080:615447.3221886001:02:149:611372.3221886001:02:080:613323.3221886001:02:080:615348.3221886001:02:080:614473.3221886001:02:080:613724.3221886001:02:080:615249.3221886001:02:149:611274.3221886001:02:080:613125.3221886001:02:080:615150.3221886001:02:149:611175.3221886001:02:084:6130 76.3221886001:02:080:6129

Відповідно до висновку почеркознавчого дослідження підписів Київської незалежної судово-експертної установи від 20.11.2017 за №2378 підписи від імені ОСОБА_5 виконані не ОСОБА_5 .

Слід зазначити, що за місяць до дати подання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, а саме: 31.01.2024 та 01.02.2024 змінилися засновник (учасник), директор та адреса місцезнаходження ТОВ «Нефрит Інвест 2017», зокрема:

ДатаЗмінаБулоСтало31.05.2024Змінився станЗареєстрованоПорушено справу про банкрутство01.02.2024Змінився керівникОСОБА_9 ОСОБА_10 Доданий бенефіціарний власник-ОСОБА_10 Видалений бенефіціарний власникОСОБА_11 -Змінилась адреса в ЕДРУкраїна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КОСМІЧНА, будинок 9 А, корпус 4, приміщення 101Україна, 81638, Львівська обл., Стрийський р-н, село Луб`яна, вул.Шевченка, будинок 1731.01.2024Доданий засновник-ОСОБА_10 Видалений засновникОСОБА_11 -

Після проведення вищевказаних реєстраційних дій, вже 18.03.2024 на розгляд Господарського суду Львівської області надійшла заява MALSTON INTER LLP (Великобританія, Кінгсбурі РБ, Корнер Чемберс 590А, поштова адреса: м. Дніпро, вул. Королеви Єлизавети ІІ, буд 7) про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Нефрит Інвест 2017».

Водночас, 22.05.2024 ухвалою Господарського суду Львівської області відкрито провадження у справі №914/710/24 про банкрутство ТОВ «НЕФРИТ ІНВЕСТ 2017».

Крім, того 31.01.2024 та 01.02.2024 змінилися засновник (учасник), директор та адреса місцезнаходження ТОВ «НЕФРИТ ІНВЕСТ 2017». Керівник був ОСОБА_9 , стало - ОСОБА_10 . Видалений бенефіціарний власник, засновник ОСОБА_11 , доданий бенефіціарний власник, засновник - ОСОБА_10 .

Після проведення вищевказаних реєстраційних дій, 18.03.2024 на розгляд Господарського суду Львівської області надійшла заява MALSTON INTER LLP (Великобританія, Кінгсбурі РБ, Корнер Чемберс 590А, поштова адреса: м. Дніпро, вул. Королеви Єлизавети ІІ, 7) про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «НЕФРИТ ІНВЕСТ 2017».

На підставі постанови Господарського суду Львівської області від 21.08.2024 у справі №914/710/24 знято всі обтяження/арешти, накладені щодо земельних ділянок.

З посиланням на п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на вказане вище майно.

Частиною першою статті 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Постановою слідчого земельні ділянки за наступними кадастровими номерами: 3221886001:02:080:6171; 3221886001:02:080:6170; 3221886001:02:080:6169 3221886001:02:080:6172; 3221886001:02:080:6168; 3221886001:02:080:6167; 3221886001:02:080:6173; 3221886001:02:080:6166; 3221886001:02:080:6174; 3221886001:02:080:6165; 3221886001:02:080:6175; 3221886001:02:080:6164; 3221886001:02:080:6163; 3221886001:02:080:6162; 221886001:02:080:6161; 3221886001:02:080:6160; 3221886001:02:080:6159; 3221886001:02:080:6158; 3221886001:02:080:6157; 3221886001:02:080:6156; 3221886001:02:080:6155; 3221886001:02:080:6154; 3221886001:02:080:6153; 3221886001:02:080:6152; 3221886001:02:080:6151; 3221886001:02:080:6150; 3221886001:02:080:6149; 3221886001:02:080:6148; 3221886001:02:080:6147; 3221886001:02:080:6146; 3221886001:02:080:6145; 3221886000:02:151:6128; 3221886000:02:151:6127; 3221886001:02:149:6126; 3221886001:02:149:6125; 3221886001:02:149:6124; 3221886001:02:149:6123; 3221886001:02:149:6122; 3221886001:02:149:6121; 3221886001:02:149:6120; 3221886001:02:149:6119; 3221886001:02:149:6118; 3221886001:02:149:6117; 3221886001:02:149:6116; 3221886001:02:149:6115; 3221886001:02:149:6114; 3221886001:02:149:6113; 3221886001:02:080:6144; 3221886001:02:149:6112; 3221886001:02:149:6111; 3221886001:02:149:6110; 3221886001:02:149:6109; 3221886001:02:149:6108; 3221886001:02:149:6107; 3221886001:02:149:6106; 3221886001:02:149:6105; 3221886001:02:149:6104; 3221886001:02:149:6103; 3221886001:02:149:6102; 3221886001:02:156:6101; 3221886001:02:149:6100; 3221886001:02:080:6143; 3221886001:02:080:6142; 3221886001:02:080:6141; 3221886001:02:080:6140; 3221886001:02:080:6139; 3221886001:02:080:6138; 3221886001:02:080:6136; 3221886001:02:080:6135; 3221886001:02:080:6134; 3221886001:02:080:6132; 3221886001:02:080:6133; 3221886001:02:080:6137; 3221886001:02:080:6131; 3221886001:02:084:6130; 3221886001:02:080:6129, що перебувають у власності ТОВ «НЕФРИТ ІНВЕСТ 2017» код 41331549, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12021100010002351 від 24.09.2021 року.

Додатками до клопотання підтверджується, що речові докази містять наявну слідову інформацію щодо вчиненого кримінального правопорушення, мають значення для забезпечення кримінального провадження, існує можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, наявність суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданнями кримінального провадження, а також наслідки арешту майна.

Таким чином, розглянувши клопотання та документи до нього, беручи до уваги, що клопотання подано до суду відповідною компетентною особою, у спосіб та строки, передбачені КПК України, і в матеріалах вбачається наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, суд дійшов переконання, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 170, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Накласти арешт на земельні ділянки за наступними кадастровими номерами: 3221886001:02:080:6171; 3221886001:02:080:6170; 3221886001:02:080:6169 3221886001:02:080:6172; 3221886001:02:080:6168; 3221886001:02:080:6167; 3221886001:02:080:6173; 3221886001:02:080:6166; 3221886001:02:080:6174; 3221886001:02:080:6165; 3221886001:02:080:6175; 3221886001:02:080:6164; 3221886001:02:080:6163; 3221886001:02:080:6162; 221886001:02:080:6161; 3221886001:02:080:6160; 3221886001:02:080:6159; 3221886001:02:080:6158; 3221886001:02:080:6157; 3221886001:02:080:6156; 3221886001:02:080:6155; 3221886001:02:080:6154; 3221886001:02:080:6153; 3221886001:02:080:6152; 3221886001:02:080:6151; 3221886001:02:080:6150; 3221886001:02:080:6149; 3221886001:02:080:6148; 3221886001:02:080:6147; 3221886001:02:080:6146; 3221886001:02:080:6145; 3221886000:02:151:6128; 3221886000:02:151:6127; 3221886001:02:149:6126; 3221886001:02:149:6125; 3221886001:02:149:6124; 3221886001:02:149:6123; 3221886001:02:149:6122; 3221886001:02:149:6121; 3221886001:02:149:6120; 3221886001:02:149:6119; 3221886001:02:149:6118; 3221886001:02:149:6117; 3221886001:02:149:6116; 3221886001:02:149:6115; 3221886001:02:149:6114; 3221886001:02:149:6113; 3221886001:02:080:6144; 3221886001:02:149:6112; 3221886001:02:149:6111; 3221886001:02:149:6110; 3221886001:02:149:6109; 3221886001:02:149:6108; 3221886001:02:149:6107; 3221886001:02:149:6106; 3221886001:02:149:6105; 3221886001:02:149:6104; 3221886001:02:149:6103; 3221886001:02:149:6102; 3221886001:02:156:6101; 3221886001:02:149:6100; 3221886001:02:080:6143; 3221886001:02:080:6142; 3221886001:02:080:6141; 3221886001:02:080:6140; 3221886001:02:080:6139; 3221886001:02:080:6138; 3221886001:02:080:6136; 3221886001:02:080:6135; 3221886001:02:080:6134; 3221886001:02:080:6132; 3221886001:02:080:6133; 3221886001:02:080:6137; 3221886001:02:080:6131; 3221886001:02:084:6130; 3221886001:02:080:6129, що перебувають у власності ТОВ «НЕФРИТ ІНВЕСТ 2017», код 41331549, заборонивши розпорядження та користування ними.

3. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_12